Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-689/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-689/11

16.06.2011 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда г.Симферополя АР Кры м Малухин В.В. рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокур атуры АР Крым Велиюлаева Н .Р., согласованное с замести телем прокурора АР Крым о пр оизводстве выемки в банке,

У С Т А Н О В И Л:

Представление мотивирован о тем, что следственным отдел ом прокуратуры АР Крым прово дится досудебное следствие п о уголовному делу №120110037700004 в отн ошении председателя тендерн ого комитета - первого замест ителя начальника управления ПФУ в Киевском районе ОСОБ А_3 по признакам преступлен ия, предусмотренного ч.5 ст. 191 У К Украины.

Досудебным следствием уст ановлено, что 24.12.2009 года между у правлением ПФУ в Киевском ра йоне г.Симферополя АРК и собс твенником здания ООО «Дюк и К омпания» заключен договор ку пли-продажи здания на сумму 12 000 000 грн. В этот же день на расче тный счет ООО «Дюк и Компания », который был открыт 16.12.2009 в ОАО «банк Кипра», поступила опла та. В ходе доследственной про верки установлено, что согла сно отчета предприятия «Дале кс-Експерт» от 22.11.10 фактическа я стоимость помещения нежило го задания расположенного по ул. Киевская, 125 «б» в г.Симферо поле по состоянию на 07.11.09, соста вляет 5,905 млн.грн.

25.12.2009 года ООО «Дюк и Компания » часть вырученной от реализ ации здания суммы перечислил о в счет имеющейся задолженн ости по договорам о выполнен ии ремонтно-строительных раб от здания по ул.Киевская, 125 «б» г.Симферополя следующим суб ъектам:

- ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТО В «ФлексекоПИКБУД», ОКПО 33299988) в размере 4 385 700 грн.;

- ООО «Инбуд» (ТОВ Інбуд», ОКП О 30307414) в размере 2 809 000 грн.

Согласно материалов испол ненных поручений поступивши х из прокуратур г.Киева устан овлено, что по юридическим ад ресам предприятия отсутству ют, в связи с чем, провести вые мку необходимой документаци й не представляется возможны м.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны п о счетам ООО «ФлексекоПИКСТР ОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД»), ОО О «Инбуд» (ТОВ Інбуд») путем вы емки платежных поручений, пл атежных требований, мемориал ьных ордеров, расходных и при ходных кассовых ордеров, кас совых чеков, платежных докум ентов, подтверждающих зачисл ение наличных денежных средс тв, карточек с образцами подп исей и оттисков печатей, прик азов о назначении и увольнен ии директоров, договоров об о ткрытии банковского счета, р аспечатки движения денежных средств с указанием контраг ентов, от которых поступали д енежные средства и с указани ем контрагентов, которым пер ечислялись денежные средств а по расчетным счетам, т.к. ден ежные средства незаконно вып лаченные управлением ПФУ в К иевском районе г.Симферополя за приобретение здания прох одили по счетам указанных пр едприятий.

ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТО В «ФлексекоПИКБУД») имеет ра счетный счет - №26002001300157, ООО «Инбу д» (ТОВ Інбуд») - №26007001000645 открытые в ПАО «БТА Банк», МФО 321723.

Суд изучив представленные материалы, считает необходи мым удовлетворить представл ение.

Руководствуясь ст.177, 178 УПК Ук раины, ст.62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО «БТА Банк» МФО 321723, г. Киев, ул.Жи лянская, 75, платежных поручени й, платежных требований, мемо риальных ордеров, расходных и приходных кассовых ордеров , кассовых чеков, платежных до кументов, подтверждающих зач исление наличных денежных ср едств, карточек с образцами п одписей и оттисков печатей, п риказов о назначении директо ра, приказов об увольнении ди ректора, договоров банковско го счета, распечатки движени я денежных средств с указани ем контрагентов их банковски х и регистрационных реквизит ов, от которых поступали дене жные средства и с указанием к онтрагентов их банковских и регистрационных реквизитов , которым перечислялись дене жные средства по расчетным с чету ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД») №26002001300157, ОКПО 33299988; ООО «Инбуд» (ТОВ «Інб уд») №26007001000645, ОКПО 30307414, за период с 01.10.2009 года по настоящее время ил и до их закрытия.

Судья