Постанова

від 29.06.2011 по справі 4-951/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2011 года г. Дне пропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с п ервым заместителем прокурор а Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ыемки документов в помещении ООО «Запорожский завод цвет ных сплавов»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов в пом ещении «Запорожский завод цв етных сплавов».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Аста Вест»умышленно, злоупотребл яя своим служебным положение м, из корыстных побуждений, ос уществляя незаконную финанс овую деятельность в августе 2010 года, в нарушение п.п.7.4.1, 7.4, 7.3.1, 7.3 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость», исполь зуя свои должностные полномо чия, с целью сокрытия незакон ных финансовых операций, сос тавили заведомо ложные, не со ответствующие действительн ости, отчетные финансовые до кументы, которые предоставил и в органы государственной в ласти.

В результате преступных де йствий должностных лиц ООО « Аста Вест», в период август 2010 г ода в государственный бюджет не поступили денежные средс тва в виде налога на добавлен ную стоимость в сумме 2029 тыс. гр н., что повлекло тяжкие послед ствия интересам государства .

При расследовании настоящ его уголовного дела установл ена схема связанных предприя тий, которые на протяжении 2010-20 11 г.г. года использовались в сх еме по осуществлению незакон ных финансовых операций, нап равленных на оказание услуг по минимизации налоговых обя зательств и формирования нал огового кредита по НДС, конве ртации денежных средств пред приятиям Днепропетровской о бласти и других регионов Укр аины, в которую на ряду с ООО « Аста Вест»входят также ООО « Трансбуд»код ЕГРПОУ 37006757, ООО « Спарта Днепр»код ЕГРПОУ 35544192, О ОО ПК «Союз-металл»код ЕГРПО У 35013563, ООО «Вирабуд»код ЕГРПОУ 35268768, ООО НПКФ «Лимон»код ЕГРПО У 13472870, и др.

Основным предприятием, с ко торым у ООО «Аста Вест»были ф инансовые операции, является предприятие ООО ПК «Союз-мет алл»код ЕГРПОУ 35013563, которое ис пользовалось как буферное пр едприятие, через которое на О ОО «Аста Вест»переводились д енежные средства предприяти ями, осуществляющими реальну ю финансово-хозяйственную де ятельность, с целью минимиза ции платежей в бюджеты всех у ровней. Одним из таких предпр иятий является ООО «Запорожс кий завод цветных сплавов»ко д ЕГРПОУ 31549003.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить проведение выемки документо в в помещении ООО «Запорожск ий завод цветных сплавов».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО прокуратуры Днепр опетровской области Шевяк ову Э.А. производство выемк и оригиналов документов в по мещении ООО «Запорожский зав од цветных сплавов»(код ЕГРП ОУ 31549003), по адресу: г.Запорожье, у л.Новостроек, 9, а именно:

- оригиналов документов по взаимоотношениям ООО «Запор ожский завод цветных сплавов »(код ЕГРПОУ 31549003) и ООО ПК «Союз -металл»(код ЕГРПОУ 35013563) : догов оров купли-продажи, поставки и прочее; накладных, налоговы х накладных, товарно-транспо ртных накладных; доверенност ей.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шелестов