Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-951/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 22 квітня 2011 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Кузь менко В.А., розглянувши подан ня старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській област і Коротича В.П. за згодою засту пника прокурора Черкаської о бласті старшого радника юсти ції В.М.Вегери про проведе ння виїмки документів які ст ановлять банківську таємниц ю,-

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2006 року між Черк аською філією АКБ "Укрсоцбан к" та ТОВ ТД "Балтія" в особі дир ектора ОСОБА_2, було уклад ено генеральну угоду фактори нгу № 895/08-071 згідно якої банк в уз годженому договором порядку на умовах повернення, строко вості та платності надає пос луги факторингу, а саме оплач ує клієнту гроші за поставле ний ним товар партнерам.

На протязі 2006-2008 років працівн ики ТОВ ТД "Балтія" умисно, нез аконно, з особистих корислив их спонукань, з метою отриман ня коштів в АКБ "Укрсоцбанк" зг ідно укладеної угоди фактори нгу, здійснили оформлення до кументів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися праців никами ТОВ ТД "Балтія", і без їх нього відому та дозволу внос или до договорів купівлі - п родажу товару, а також видатк ових накладних недостовірні відомості про поставлений т овар, його кількість та варті сть, які в подальшому надали п рацівникам АКБ "Укрсоцбанк". Н а підставі вказаних документ ів АКБ "Укрсоцбанк" здійснюва в перерахунок коштів на раху нки ТОВ "ТД "Балтія", які в устан овлений угодою термін поверн уті не були.

09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС Україн и в Черкаській області було п орушено кримінальну справу № 3701000046 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками зл очину передбаченого ч. 1 ст. 358 К К України.

В ході досудового слідства було встановлено, що в Філії ПАТ КБ «Надра» (МФО 354916), що в м.Че ркаси по вул.Г.Сталінграду, 39, П П «Балтія-1»відкрито рахунок №26001000741001.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, взявши до ув аги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що ви їмка роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Балтія-1»№26001000741001 , відкритого в Філії ПАТ КБ «На дра» (МФО 354916), що в м.Черкаси по в ул.Г.Сталінграду, 39, має значен ня для зібрання доказової ба зи у кримінальній справі № 3701000046, керуючись ст. 177, 178 КПК Укр аїни,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську т аємницю та надати дозвіл на п роведення виїмки роздруківк и руху коштів з указанням кон трагентів, дати і часу провед ення операцій та призначення платежу, по банківському рах унку ПП «Балтія-1»№26001000741001, відкр итого в Філії ПАТ КБ «Надра» (М ФО 354916), що в м.Черкаси по вул.Г.Ст алінграду, 39, з моменту його ві дкриття і по даний час.

2. Виконання вказаної пос танови доручити працівникам СУ УМВС України в Черкаській області

3.Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.А .Кузьменко

Постанова мені оголоше на