Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-945/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ан тонюк А.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД пр окуратуры Днепропетровской области, согласованное с пер вым заместителем прокурора Д непропетровской области о на ложении ареста на денежные с редства находящиеся на счета х в ДРД ПАО «УкрСиббанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на счетах в ДР Д ПАО «УкрСиббанк».

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служе бным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступле ния предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ДРД ПАО «УкрСббанк» ( МФО 351 005) у указанных предприятий (ко нтрагентов ООО «Милтонгрупп ») были открыты текущие счета , а именно: предприятием ООО «П ятый Фактор»(код ЕГРПОУ 36981232) от крыт текущий счет № 26007283583700; пред приятием ООО «Научно-Техниче ский центр «СИНЕРГИЯ»(код ЕГ РПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300; предприятием ООО «Бати ман»(код ЕГРПОУ 36207360) открыт тек ущий счет № 26009232874800; предпринимат елем- физическим лицом ОСОБ А_1 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) отк рыты текущие счета № НОМЕР_ 10 № НОМЕР_11; предпринимат елем- физическим лицом ОСОБ А_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) отк рыт текущий счета № НОМЕР_12 ; предпринимателем- физическ им лицом ОСОБА_3 (код ЕГРПО У НОМЕР_3) открыт текущий с чета № НОМЕР_13 предприним ателем- физическим лицом ОС ОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) о ткрыт текущий счет № НОМЕР_ 14; предприятием ООО «КРЕАТА »(код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущи й счет № 26003269050400; предприятием ОО О «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900 ; предприятием ООО «НАФТА ХХ1» (код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущий счет № 26002282004100; предприятием ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт т екущий счет № 26000281947000; предприяти ем ООО «МИЛТОНГРУП»(код ЕГРП ОУ 36981269) открыт текущий счет № 26000 283601300;

А также, в ходе досудебного следствия была получена опер ативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью со здания видимости реальной де ятельности, зачисляло денежн ые средства на накопительные счета физических лиц, открыт ых в АО «УкрСббанк»а именно: ОСОБА_5 - идентификационны й код: НОМЕР_5, накопительн ые счета: № НОМЕР_15 № НОМЕ Р_16; № НОМЕР_17; ОСОБА_6 - идентификационный код: НОМ ЕР_6, накопительные счета: № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НО МЕР_20 № НОМЕР_21; № НОМЕР_ 22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24; № НОМЕР_25 № НОМЕР_26; ОСО БА_7 - идентификационный ко д: НОМЕР_7, накопительные с чета: № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 ОСОБА_8 - иде нтификационный код: НОМЕР_8 , накопительные счета: № Н ОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР _32 ОСОБА_9 - идентификац ионный код: НОМЕР_9, накопи тельные счета: № НОМЕР_33 № НОМЕР_34

22.04.2011 года Кировским районны м судом г.Днепропетровска пр иостановлены расходные опер ации в ДРД ПАО «УкрСиббанк»(М ФО351005) по текущим счетам вышеук азанных предприятий и физиче ских лиц.

Так, следователь просил, с ц елью обеспечения возможного заявленного гражданского ис ка и конфискации имущества, н аложить арест на денежные ср едства находящиеся на счетах вышеуказанных предприятий в ДРД ПАО «УкрСиббанк».

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части конфискаци и имущества есть необходимос ть в наложении ареста на дене жные средства находящиеся на счетах открытых ДРД ПАО «Укр Сиббанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Вынести постановлени е о наложении ареста на денеж ные средства, находящиеся в Д РД ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005) по текущим счетам следующих пр едприятий, а именно:

- предприятие ООО «Пятый Ф актор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт т екущий счет № 26007283583700;

- предприятие ООО «Научно-Те хнический центр «СИЕРГИЯ»(ко д ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий сч ет № 26008285333300;

- предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_1 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие с чета № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ;

- предприниматель- физическ ое лицом ОСОБА_2 (код ЕГРПО У НОМЕР_2) открыт текущий с чета № НОМЕР_12;

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий сч ет № НОМЕР_13

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий сч ет № НОМЕР_14;

- предприятие ООО «КРЕАТА»(к од ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий с чет № 26003269050400;

- предприятие ООО «Будтехно люкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт те кущий счет № 26002266714900;

- предприятие ООО «НАФТА ХХ1 »(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущи й счет № 26002282004100;

- предприятие ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий сче т № 26000281947000;

- предприятие ООО «МИЛТОНГР УП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт теку щий счет № 26000283601300;

а также на накопительные счета физических лиц, открыт ых в АО «УкрСббанк»а именно:

- ОСОБА_5 - идентифика ционный код: НОМЕР_5, накоп ительные счета: № НОМЕР_15 № НОМЕР_16; № НОМЕР_17;

- ОСОБА_6 - идентификаци онный код: НОМЕР_6, накопит ельные счета: № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕ Р_21; № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24; № НОМЕР_25 № НОМЕР_26;

- ОСОБА_7 - идентификаци онный код: НОМЕР_7, накопит ельные счета: № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29

- ОСОБА_8 - идентификаци онный код: НОМЕР_8, накопит ельные счета: № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР_32

- ОСОБА_9 - идентификаци онный код: НОМЕР_9, накопит ельные счета: № НОМЕР_33 № НОМЕР_34

на счета физических лиц.

С целью обеспечения гражд анского иска и возможной кон фискации имущества денежные средства, находящиеся на выш еуказанных счетах изъять и п ередать путем перечисления н а расчетный счет по налогу на добавленную стоимость №3111002970001 3 получатель Управление госу дарственного казначейства У краины г.Днепродзержинска в Днепропетровской области, МФ О 805012, код получателя 24232324, назван ие банка - Главное управлени е государственного казначей ства Украины в Днепропетровс кой области.

Судья: Антонюк А.А.