Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-1899/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2011 Справа №4-1899/11

Тернопільський міськ районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Ломакіна В.Є.

за участю секретаря Мельник М.І.

прокурора Ороновського С.І.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Тернополі подання слі дчого з ОВС СУ УМВС України в Т ернопільській області, погод жене із першим заступником п рокурора м. Тернополя про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів із пр иміщення ТОД ВАТ «Райффайз ен Банк Аваль», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ УМВС Укр аїни в Тернопільській област і звернувся в суд з поданням п огодженим із заступником про курора м. Тернополя про дачу д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів із приміщен ня ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», посилаючись на те, щ о в його провадженні перебув ає кримінальна справа № 1173353, по рушена за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, з а ознаками злочину передбаче ного ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що у період з квітня 2007 року по грудень 2008 року посадо ві особи ПП «Тернопільська ф ірма «Будівельник», зловжива ючи довірою дольовиків ОСО БА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСО БА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_ 15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, О СОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСО БА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_ 28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, О СОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 , ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСО БА_36, ОСОБА_37 під приводом зведення багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА _1, отримали кошти в загальні й сумі 9801157 грн. Однак, взяті на с ебе зобов' язання не виконал и, заволодівши коштами у вказ аній сумі, чим спричинили вка заним особам шкоду у особлив о великих розмірах.

Крім того, встановлено, що частина дольовиків укладала договори пайової участі у бу дівництві квартир у багатокв артирному будинку по АДРЕС А_1, із ПП «Марс-Буд»та сплачу вали кошти за будівництво жи тла та нежитлових приміщень у вказане підприємство.

Заслухавши міркування про курора, який вважає подання п ідставним і таким, що підляга є до задоволення, та з метою вс тановлення, яка сума грошови х коштів надходила на рахуно к ПП «Марс-Буд»від осіб, які ук ладали договори про пайове б удівництво квартир у багаток вартирних будинках в м. Терно полі, виникла необхідність у розкритті банківської таємн иці стосовно операцій вказан их на рахунку № 26002239952, відкритом у у ТОД ВАТ «Райффайзен Бан к Аваль», в тому числі про кл ієнтів, які здійснювали фіна нсові операції, що вказані на даному рахунку за період з мо менту відкриття рахунку по 14.0 6.2011 року. А тому подання слід за довольнити та надати дозвіл на розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки д окументів із приміщення ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Ава ль».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни, ст.ст. 60-62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити .

Надати дозвіл на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки із прим іщення ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Тернопіль, МФ О 338501, юридична адреса: м. Терноп іль, вул. Кардинала Сліпого, 8, р уху коштів на рахунку ПП «Мар с-Буд», р/р 26002239952, МФО 338501 (код ЄДРПО У 31010836), в тому числі про клієнті в, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даном у рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2011 року .

Головуючий В. Є. Ломакін