Постанова

від 13.04.2007 по справі 1-29/2007

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №1-29/07 ПОСТАНОВА

Справа №1-29/07 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2007 року Згурівський

районний суд Київської області в складі:

головуючого

судді                                         ДЕНИСЕНКО Н.О.

при

секретарі                                                 МАТВІЄНКО

Н.В.

з участю

прокурора                                      ГОРЗОВА

А.П.

представника

цивільного позивача            ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому

засіданні    в залі суду в смт. Згурівка

справу про обвинувачення

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки міста Виноградів Закарпатської області, росіянки,

громадянки України, мешканки АДРЕСА_1, із повною вищою освітою, працюючої в ПП "Герас-98"

на посаді комірника, невійськовозобов'язаної, раніше не судимої,

за ч.2 ст.222,

ч.І ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Злочин вчинено

при наступних обставинах, доведених в судовому засіданні.

ОСОБА_2., працюючи виконуючою обов'язки директора ПП

"Арт-Рекс" згідно наказу засновника вказаного підприємства ОСОБА_3.

від 01.07.2003 року № 9 та будучи службовою особою, яка виконує на підприємстві

організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, згідно

статуту підприємства здійснює без доручення дії від імені підприємства,

представляє його інтереси у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах та

організаціях, видає доручення, відкриває у банках розрахунковий та інші

рахунки, розпоряджається майном підприємства, в тому числі, і грошовими коштами,

укладає договори, в тому числі, і трудові, звільняє працівників підприємства,

визначає умови найму працівників для роботи і відповідну заробітну плату, видає

накази і вказівки, обов'язкові для всіх робітників, 6 листопада 2003 року

уклала з Черкаською філією АБ "Київська Русь" (код ЄДРПОУ № 25874674)

в особі керуючого ОСОБА_4 та ПП "Арт-Рекс" (код ЄДРПОУ № 32129368)

кредитний договір № 2889-12-03/11/06, згідно якого вказаною установою банку

було відкрито кредитну лінію в сумі 50 тис. грн. для забезпечення договору

купівлі-продажу зерна пшениці в загальній кількості 300 т на суму 270 тис. грн.

від 31.10.2003 року № 8, укладеного між позичальником ПП "Арт-Рекс"

та СТОВ "Богдан" в села Середівка Згурівського району Київської

області.

ОСОБА_2. 7 листопада 2003 року звернулася із заявою до

Черкаської філії АБ "Київська Русь" про надання їй непокритого

безвідзивного акредитиву на суму 50 тис. грн. для проплати витрат, пов'язаних

із купівлею в СТОВ "Богдан" зерна. В цей же день у відповідності до

вказаної заяви кредитор - Черкаська філія АБ "Київська Русь" -

відкрив ПП "Арт-Рекс" непокритий безвідзивний акредитив на суму 50

тис. грн. на користь бенефіціара СТОВ "Богдан", який мав бути наданий

банком бенефіціара - АКБ "Приватбанк" - при пред'явленні товарно-транспортної

накладної з відміткою про отримання товару покупцем ПП "Арт-Рекс".

ОСОБА_2. 12 листопада 2003 року, маючи

прямий умисел на підроблення офіційного документу та його подальше використання

з метою незаконного отримання коштів кредиту, перебуваючи в приміщенні контори

СТОВ "Богдан" по вулиці Перемоги, 20 в селі Середівка Згурівського

району Київської області в денний час доби, використовуючи своє службове

становище всупереч інтересам служби, власноручно внесла завідомо неправдиву

інформацію в товарно-транспортну накладну серії 02 ААХ № 3226785 від 12.11.2003

року, а саме, поставила відмітку про отримання ПП "Арт-Рекс" зерна

пшениці в кількості 55,55 т від СТОВ "Богдан", що завідомо для неї не

відповідало дійсності, оскільки фактично зерна пшениці у вказаному товаристві

вона за даною товарно-транспортною накладною не отримувала, завіривши зазначені

завідомо неправдиві відомості власним підписом як виконуюча обов'язки директора

ПП "Арт-Рекс" та печаткою даного підприємства.

Крім того, ОСОБА_2., працюючи виконуючою обов'язки директора ПП "Арт Рекс" та будучи службовою

особою суб'єкта господарської діяльності, яка виконує організаційно-розпорядчі

та адміністративно-господарські обов'язки, згідно статуту підприємства здійснює

без доручення дії від імені підприємства, представляє його інтереси навсіх

вітчизняних та іноземних підприємствах та організаціях, видає доручення,

відкриває у банках розрахунковий та інші рахунки, розпоряджається майном

підприємства, в тому числі, і грошовими коштами, укладає договори, в тому

числі, і трудові, звільняє працівників підприємства, визначає умови найму

працівників для роботи і відповідну заробітну плату, видає накази і вказівки,

обов'язкові для всіх робітників, маючи прямий умисел на незаконне отримання

коштів кредиту для забезпечення договору купівлі-продажу зерна пшениці в

кількості 300 т на суму 270 тис. грн. від 31.10.2003 року № 8, укладеного між

позичальником ПП "Арт-Рекс" та СТОВ "Богдан" в селі

Середівка Згурівського району Київської області, не маючи наміру розкрадання

вказаних коштів, 12.11.2003 року по вулиці Українській, 47 в смт. Згурівка

Київської області в денний час доби надала до банку бенефіціара - Згурівського

відділення АКБ "Приватбанк" - завідомо неправдиву інформацію про те,

що ПП "Арт-Рекс" отримало від СТОВ "Богдан" зерно пшениці в

кількості 55,55 т на суму 49950 грн. згідно товарно-транспортної накладної

серії 02 ААХ № 3226785 від 12.11.2003 року, хоча фактично вказане зерно ПП

"Арт-Рекс" не отримувало. В цей же день Згурівським відділенням АКБ

"Приватбанк" на рахунок ПП "Арт-Рекс" було перераховано 50

тис. грн., які надійшли 10.11.2003 року від Черкаської філії АБ "Київська

Русь" для погашення акредитиву.

Внаслідок вищевказаних умисних дій ОСОБА_2. ЧФ АБ

"Київська Русь" завдано великої матеріальної шкоди в розмірі 50 тис.

грн., яка більше ніж у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян (17 грн.).

В судовому засіданні підсудна винною себе визнала

повністю і показала, що в 2003 році ОСОБА_3 заснувала приватне підприємство

"Арт-Рекс", її було призначено виконуючим обов'язки директора

вказаного підприємства на період з 1 липня по 31 грудня 2003 року, інших

працівників не було. В жовтні 2003 року в селі Середівка Згурівського району

Київської області вона заключила договір з СТОВ "Богдан" на придбання

зерна пшениці в кількості 300 т, з метою проведення розрахунку за зерно пшениці

звернулась до ЧФ АБ "Київська Русь" для отримання кредиту для

проплати зерна в кількості 55 т, необхідною умовою отримання грошей було подача

до банку бенефіціара товарно-транспортної накладної з відміткою про отримання

товару, яку вона підписала, не отримавши зерна, та яка була представлена у

відділення Приватбанку, на підставі якої СТОВ "Богдан" були

перераховані кошти в розмірі 50 тис. грн. Вона усвідомлювала, що не повинна

була підписувати та подавати до банку накладну, без отримання зерна. Цивільний

позов ЧФ АБ "Київська Русь" про стягнення з неї завданої шкоди в

розмірі 50 тис. грн. не визнає повністю, оскільки оскільки є таке, що набрало

законної сили, рішення Господарського суду Черкаської області про стягнення з

ПП "Арт-рекс" на користь ЧФ АБ "Київська Русь"

заборгованості за кредитом, яка виникла з вищезазначених підстав, в скоєному

щиро розкаюється, просить передати її на поруки ПП "Герас-98", справу

закрити.

В судовому

засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_1. пояснив, що в листопаді 2003 року ЧФ АБ "Київська

Русь" видав кредит в сумі 50000 грн. ПП "Арт-Рекс", директором

якого на той час була ОСОБА_2., для закупки зерна пшениці у СТОВ

"Богдан", з яким ОСОБА_2. від імені ПП "Арт-Рекс" уклала

договір купівлі-продажу під заставу рухомого майна підприємства. Розрахунки по

кредиту проводились через акредитив. 12 листопада 2003 року ЧФ АБ

"Київська Русь" було отримано від СТОВ "Богдан" оформлену

належним чином товарно-транспортну накладну про те, що СТОВ "Богдан"

відпустило, а ПП "Арт-Рекс" в свою чергу отримало зерно пшениці, на

підставі якої ЧФ АБ "Київська Русь" перерахувала суму кредиту СТОВ

"Богдан". Коли постало питання про погашення кредиту, то ОСОБА_2.

стала стверджувати, що ПП "Арт-Рекс" по даній товарно-транспортній

накладні зерна пшениці від СТОВ "Богдан" не отримувало і що її

обманули. На даний час ПП "Арт-Рекс" кредит перед ЧФ АБ

"Київська Русь" погасив частково, а саме, основного боргу - 3950

грн., нарахованих відсотків - 5452,48 грн., на даний час сума заборгованості та

ціна цивільного позову складає 49164, 34 грн., яку просить стягнути із

підсудної як фізичної особи на користь ЧФ. Господарський суд своїм рішенням від

14.09.2004 року задовольнив позов АБ "Київська Русь" в особі ЧФ АБ

"Київська Русь" до ПП "Арт-рекс" про стягнення 48948,59

грн. заборгованості за кредитом, однак дане рішення не виконано, ДВС закрила

виконавче провадження в зв'язку з відсутністю майна боржника. Щодо міри

покарання підсудній покладається на розсуд суду, однак вважає за недоцільне

передачу підсудної на поруки.

Окрім власного визнання, вина підсудної в скоєнні нею

злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.І ст.366 КК України, підтверджується

зібраними та дослідженими в процесі судового слідства доказами:

·     показанням

свідка ОСОБА_5., який підтвердив обставину про те, що у 2003 році до нього

звернувся ОСОБА_6. з пропозицією придбати зерно пшениці для ПП

"Арт-Рекс", в результаті чого був укладений договір купівлі-продажу

зерна пшениці між СТОВ "Богдан" та ПП "Арт-Рекс", після

чого на рахунок СТОВ "Богдан" поступили кошти на оплату зерна,

товарно-транспортної накладної про відпуск зерна він не підписував, СТОВ

"Богдан" відпустило зерно ОСОБА_6., оскільки потрібної кількості зерна

не було, то решту боргу погасили цукром;

·     показаннями

свідка ОСОБА_7., яка підтвердила обставину про те, що вона дійсно відпускала

зерно пшениці та цукор ПП "Арт-Рекс" згідно усної вказівки директора

СТВ "Богдан" та пред'явленого доручення;

·     показаннями

свідка ОСОБА_8., який підтвердив обставину про те, що його дружина, працюючи в

ПП "Арт-Рекс" в 2003 році співпрацювала із СТОВ "Богдан" по

закупівлі зерна у останнього, він два рази привозив її з ОСОБА_6. в село

Середівка, в справи дружини він не вникав, лише коли дізнався про оформлення

кредиту, то хвилювався чи не заставила вона житло;

·     письмовими

заявами керуючого ЧФ АБ "Київська Русь" ОСОБА_4. на ім'я прокурора

Згурівського району та начальника Згурівського РВ ГУ МВС України в Київській

області про шахрайські дії з боку службових осіб ПП "Арт-Рекс"

(а.с.3,

5);

·     довідкою

ПП "АРТ-Рекс" від 02.03.2004 року про те, що підприємство продукцію

згідно товарно-транспортної накладної серії 02 ААХ №3226785 від 12.11.2003 року

не отримувало (а.с.38);

аналізом фінансово-економічної діяльності ПП

"Арт-Рекс" за період діяльності з 01.09.2003 року по 31.03.2004 року,

де вказано поряд з іншими видами діяльності про те, що підприємство займалося

протягом вказаного періоду закупівлею зерна пшениці та в листопаді 2003 року

використало 50000 грн., отриманих у банку "Київська Русь", на оплату

СТОВ "Богдан" за отримане зерно (а.с.39-40);

·     

банківською розпечаткою про рух грошових коштів ПП

"Арт-Рекс" по розрахунковому рахунку № 600912633001 в ЧФ АБ

"Київська Русь" (а.с.16-17);

·     

довідкою ЧФ АБ "Київська Русь" від 17 березня

2004 року № 113/13-184 про те, що згідно платіжного доручення від 10.11.2003

року № 2 на розрахунковий рахунок ПП "Арт-Рекс" № 600912633001

перераховано 50000 грн. для покриття акредитиву на користь СТОВ

"Богдан". Повернення коштів по непокритому безвідзивному акредитиву,

наданому ПП "Арт-Рекс", не відбувалось (а.с.18);

·     

копією свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності -юридичної особи ПП "Арт-Рекс" (а.с.29);

·     

копією довідки про включення ПП "Арт-Рекс" до

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (а.с.30);

·     

копією статуту ПП "Арт-Рекс" (а.с.31 -35);

·     

довідкою ЧФ АБ "Київська Русь" від 22.02.2005

року № 180/01-21 про те, що станом на 22.02.2005 року прострочена

заборгованість ПП "Арт-Рекс" перед АБ "Київська Русь" по

кредитному договору від 06.11.2003 року № 2889-12-03/11/06 складала: за

основною сумою кредиту - 46050 грн., заборгованість за відсотками -3602,13 грн.

(а.с.177);

·     

довідкою ЧФ АБ "Київська Русь" від 15.01.2007

року про те, що станом на 15.01.2007 року прострочена заборгованість ПП

"Арт-Рекс" перед АБ "Київська Русь" по кредитному договору

від 06.11.2003 року № 2889-12-03/11/06 складає: за основною сумою кредиту -

46050 грн., за відсотками - 3114,34 грн. За весь період позичальником було

погашено основного боргу 3950 грн., нарахованих відсотків -5452,48 грн.

(а.с.254);

·      копією

договору купівлі-продажу зерна пшениці від 18.09.2003 року укладеного між СТОВ

"Богдан" та ПП "Арт-Рекс (а.с.114);

·     

копією кредитного договору від 06.11.2003 року №

2889-12-03/11/06, укладеного між АБ "Київська Русь" та ПП

"Арт-Рекс" (а.с.181-184);

·     

копією договору застави від 06.11.2003 року №

2890-12-03/11/06, укладеного між АБ "Київська Русь" та ПП

"Арт-Рекс" (а.с. 185-186);

·     

копією заяви в.о.директора ПП "Арт-Рекс"

ОСОБА_2. від 06.11.2003 року до ЧФ АБ "Київська Русь" про відкриття

акредитиву на суму 50000 грн. згідно кредитного договору від 06.11.2003 року №

2889-12-03/11/06 на користь СТОВ "Богдан" (а.с. 130);

·     

копією заяви ПП "Арт-Рекс" від 07.11.2003 року

№ 0410003 до ЧФ АБ "Київська Русь" про відкриття акредитиву на суму

50000 грн. (а.с. 124);

·     

копією реєстру документів за акредитивом від 13.11.2003

року № 0410011 про перерахування ЧФ АБ "Київська Русь" 49950 грн. від

імені заявника акредитиву -ПП "Арт-Рекс" на користь бенефіціара СТОВ

"Богдан" у ПФ КБ "Приватбанк" за 55,55 т пшениці (а.с.125);

·     

копією платіжного доручення від 10.11.2003 року № 2 про

перерахування ЧФ АБ "Київська Русь" 50000 грн. від імені платника ПП

"Арт-Рекс" на користь одержувача СТОВ "Богдан" у ПФ КБ

"Приватбанк" (а.с.120,123);

·     

копією протоколу засідання кредитного комітету ЧФ АБ

"Київська Русь" від

05.11.2003 року, де було прийнято

рішення про відкриття кредитної лінії ПП "Арт-

Рекс" в сумі 50000 грн. для закупівлі та переробки зерна пшениці та

встановлено

термін кредитування строком на три місяці (а.с. 187);

•   копією протоколу засідання кредитного

комітету ЧФ АБ "Київська Русь" від

04.02.2004 року, де було прийнято

рішення про задоволення клопотання ПП "Арт-

Рекс" та продовження терміну дії кредитного договору від 06.11.2003

року № 2889-

12-03/11/06, укладеного між АБ "Київська Русь" та ПП

"Арт-Рекс", до 05.03.2004

року (а.с. 188);

•   копією

товарно-транспортної накладної серії 02 ААХ № 3226785 від 12.11.2003

року про отримання ПП "Арт-Рекс" від СТОВ

"Богдан" зерна пшениці в кількості

55,55 т на суму 49950 грн. (а.с.189);

·      актом ревізії окремих

питань фінансово-господарської діяльності СТОВ "Богдан" за період з

01.09.2003 року по 01.01.2004 року (а.с.90-92);

·      актом №

05-36/24 позапланової ревізії ПП "Арт_Рекс" щодо правильності обліку

зерна та цукру за період з 01.09.2003 року по 01.05.2005 року (а.с.101-105);

·     

копією наказу від 01 липня 2003 року № 9 про призначення

ОСОБА_2. виконуючою обов'язки директора ПП "Арт-Рекс" з 01 липня по

31 грудня 2003 року (а.с. 106);

·      копією

рішення Господарського суду Київської області у справі № 16/2525 від 14.09.2004

року, згідно якого позов АБ "Київська Русь" в особі ЧФ АБ

"Київська Русь" до ПП "Арт-Рекс" про стягнення боргу в сумі

48948,59 грн. був задоволений повністю (а.с. 131).

Згідно копії паспорта встановлено

особу підсудної (а.с.266).

Підсудна на диспансерному обліку у наркологічному диспансері не перебуває

(а.с.267).

Згідно вимоги на судимість підсудна

раніше не судима (а.с.265).

Згідно довідки Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області

підсудна до адміністративної відповідальності не притягувалась (а.с.265а).

Згідно клопотання трудовий колектив ПП "Герас-98" просить

передати їм на поруки підсудну (а.с.312-314, 317).

Оцінюючи добуті в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що

дії підсудної вірно кваліфіковані за ч.І ст. З 66 КК України, так як вона

своїми навмисними діями вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою

особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та за ч.2

ст.222 КК України, так як вона своїми навмисними діями як службова особа

суб'єкта господарської діяльності вчинила надання завідомо неправдивої

інформації банку з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину

проти власності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Заслухавши доповідь прокурора, пояснення представника цивільного позивача,

показання підсудної та свідків, дослідивши матеріали кримінальної справи,

враховуючи те, що підсудна повністю визнала себе винною у вчинених злочинах,

позитивно характеризується по місцю проживання та роботи (а.с.271, 315), вперше

вчинила злочини невеликої та середньої тяжкості, щиро розкаялася та активно

сприяла розкриттю злочинів, що свідчить про дійсний осуд нею свого вчинку, її

бажання спокутувати провину перед колективом підприємства та виправити свою

поведінку, трудовий колектив ПП "Герас-98" заявив клопотання про

передачу їм на поруки підсудної, тому суд відповідно до вимог ст.47 КК України

з урахуванням даних, що характеризують особу підсудної, вважає за необхідне

звільнити від кримінальної відповідальності підсудну, яка вчинила суспільно-небезпечне

діяння, яке містить склад злочину, передбаченийч.2 ст.222 КК України, з

передачею її на поруки та справу закрити.

Суд також вважає за необхідне на підставі ст.49 КК

України звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2., яка вчинила суспільно-небезпечне

діяння, яке містить склад злочину, передбачений ч.І ст.366 КК України, оскільки

з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минуло три роки і

вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої

тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого та справу закрити.

При вирішенні питання про звільнення ОСОБА_2. від

кримінальної відповідальності суд враховує наявність згоди останньої на

закриття справи із вищезазначених підстав.

Цивільний позов акціонерного банку "Київська

Русь" в особі Черкаської філії до ОСОБА_2 про стягнення 49169 грн. 16 коп.

заборгованості за кредитом залишити без розгляду, керуючись п.7 постанови

Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 року № 3 "Про практику

застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди,

заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна", згідно

якого у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не

розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди в цьому

разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Міру запобіжного

заходу підсудній - підписку про невиїзд - скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.47, 49 КК

України ст.ст. 10, 11-1, 282 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, яка вчинила суспільно-небезпечні діяння, які

містять склад злочину, передбачені ч.І ст.366 та ч.2 ст.222 КК України,

звільнити від кримінальної відповідальності:

·     

за ч.І ст.366 КК України - у зв'язку із закінченням строків

давності;

·     

за ч.2 ст.222 КК України - у зв'язку з передачею її на

поруки та справу закрити.

ОСОБА_2 передати на поруки трудовому колективу приватного підприємства

"Герас-98" міста Черкаси вулиця Петровського, 279 строком на 1 (один)

рік.

Строк передачі ОСОБА_2 на поруки рахувати з моменту прийняття постанови у

виконання.

Цивільний позов акціонерного банку "Київська

Русь" в особі Черкаської філії до ОСОБА_2 про стягнення 49169 грн. 16 коп.

заборгованості за кредитом залишити без розгляду.

Міру запобіжного заходуОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Апеляція на постанову суду може бути подана до

Апеляційного суду Київської області через Згурівський районний суд протягом 7

(семи) діб з дня її винесення.