Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1046/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1046/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуро в В.П., рассмотрев представлен ие следователя по особо важн ым делам следственного отдел а НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представл ение следователя по особо ва жным делам следственного отд ела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведе нии выемки документов, содер жащих банковскую тайну.

Согласно представл ению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находитс я уголовное дело № 180-192 в отноше нии директора КП "Зуевский эн ергомеханический завод" ОС ОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, п редусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что сог ласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализов ало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средс тва) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижимого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес О ОО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кр оме того, установлено, что сог ласно договора купли-продажи право собственности на недв ижимое имущество расположен ного по адресу: г. Харцызск, ул .Ленина, д.18 а перешло в адрес ОО О «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного сл едствия установлено, что в Кр аматорском филиале ПАТ КБ «П риватбанк», г.Краматорск, МФО 335548 ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 3035414 6 открыты счета №№ 26008060068280, 26050053603837.

С целью полноты, всесторо нности и объективности ра сследования уголовного де ла, установления дальнейшего движения денежных средств, п еречисленных при проведении данных операций, возникла не обходимость в проведении в ыемки у соответствующих долж ностных лиц Краматорского фи лиала ПАТ КБ «Приватбанк», г.К раматорск, МФО 335548 сведений в э лектронном виде о движении денежных средств по счетам ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№ 26008060068280, 26050053603837 за период с 01.01.06 по на стоящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости, в це лях установления истины в уг оловном деле, разрешить пров едение выемки в Краматорском филиале ПАТ КБ «Приватбанк» , г. Краматорск, МФО 335548.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы "О банках и банковской деяте льности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя по особо важным делам с ледственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резничен ко М.И. о проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку док ументов, содержащих банковск ую тайну, у должностных лиц Кр аматорского филиала ПАТ КБ « Приватбанк», г.Краматорск, МФ О 335548, а именно: распечатки на м агнитном носителе информац ии о движении денежных сред ств с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовы х перечислений, с указание м всех реквизитов участник ов финансовой операции, МФ О банков, реквизитов платеж ных документов и назначени я платежа по счетам ООО «Сев ер-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№ 26008060068280, 26050053 603837 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должност ных лиц Краматорского филиал а ПАТ КБ «Приватбанк», г.Крама торск, МФО 335548 предоставить ука занные документы немедленно , с момента объявления постан овления.

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГН А в Донецкой области.

Постановление о бжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного

суда г. Донецка В.П. Цукуро в