Ухвала

від 14.10.2011 по справі 10-265/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

14.10.2011

Апелляционный суд города Севастополя

Дело № 10-265/11 Председательствующий в 1-й инстанции

Борко А.Л.

Категория: мера пресечения Докладчик: Харченко Н.С.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 октября 2011 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя в составе:

председательствующего:судьи Харченко Н.С.,

судей: Соловьева Е.А., Коваленко А.Ю.,

с участием прокурора:Шайтановой А.В.,

адвоката: ОСОБА_2,

защитника: ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании апелляционного суда города Севастополя апелляции адвоката ОСОБА_2 и защитника обвиняемого ОСОБА_3 на постановление Ленинского районного суда города Севастополя от 08 октября 2011 года, которым в отношении

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Екатеринбург, гражданина Украины, имеющего высшее образование, зарегистрированного в АДРЕСА_1, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27, ч. 3; 28, ч. 2 - 205, ч. 2; 27, ч. 3 - 190, ч. 4; 27, ч. 3 - 209, ч. 3; 27, ч. 3; 28, ч. 3 - 358, ч. 2; 28, ч. 3 - 358, ч. 2; 28, ч. 3 - 358, ч. 3 УК Украины,

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

У С Т А Н О В И Л А:

Органами досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

В начале 2009 года ОСОБА_4 обратился к своим знакомым ОСОБА_5, ОСОБА_6.и ОСОБА_7 с предложением получить себе, а также в интересах третьих лиц бесплатно в собственность от имени фиктивного обслуживающего кооператива жилищно-строительного общества индивидуальных застройщиков государственные земельные участки, расположенные по улице Надежды Островской города Севастополя, после чего продать их, на что последние согласились и распределили между собой роли. Они договорились, что будут заниматься подготовкой и согласованием в контролирующих органах документов, необходимых для получения земельных участков, а ОСОБА_4 приобретет для этой цели соответствующий кооператив, будет осуществлять общее руководство членами преступной группы и все они будут подыскивать граждан, у которых не использовано право бесплатной приватизации земельных участков, на имя которых якобы как членов кооператива и будут оформляться земельные участки.

Таким образом, в начале 2009 года в городе Севастополе ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в целях наживы организовались в устойчивое объединение для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Действуя по единому разработанному с членами указанной организованной группы плану, ОСОБА_4, 16 февраля 2009 года через жителей г. Севастополя ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, не посвящая их в свои преступные планы, приобрел уже зарегистрированный 28 октября 2008 года по адресу: АДРЕСА_3, обслуживающий кооператив "Жилищно-строительное общество индивидуальных застройщиков "Беркут-08". При этом он изменил состав учредителей данного кооператива, зарегистрировав его на имена ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 Председателем этого кооператива он указал ОСОБА_11 Однако эти лица указанный кооператив не создавали, его учредителями, членами и председателем не являлись, получать земельные участки для индивидуальной и общественной застройки не собирались, а этот кооператив был приобретен ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 с целью прикрытия незаконной деятельности по получению бесплатно в собственность государственных земельных участков.

14 октября 2009 года для реализации преступных планов организованной группы, ОСОБА_4, действуя в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, обратился от имени числящейся председателем ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08" ОСОБА_11 и якобы членов этого кооператива в Севастопольский городской Совет с ходатайством о выборе места расположения земельного участка по ул. Н.Островской площадью 0,99 га. При этом в списке членов данного кооператива были указаны сам ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_12

Однако Севастопольским городским Советом 24 ноября 2009 года было рекомендовано отказать в предоставлении бесплатно в собственность ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08" и его членам истребуемых земельных участков в связи с их расположением в зоне Национального заповедника "Херсонес Таврический", о чем 26 января 2010 года принято соответствующее решение № 9274.

Несмотря на это, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 предложил членам организованной группы ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладеть указанными земельными участками путем обращения в Севастопольскую городскую государственную администрацию с заявлением о передаче в собственность членам ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08" земельных участков по ул. Н.Островской на основании ст.ст. 118, 121 Земельного кодекса Украины. Последние согласились с данным предложением ОСОБА_4 Для незаконного завладения этими участками и сокрытия своего участия в этом, ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 решил оформить земельные участки на физических лиц, которые якобы являются членами этого кооператива путем использования их законного права на бесплатную приватизацию земли.

Реализуя совместный преступный план по завладению земельными участками ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 через третьих лиц подыскали 20 граждан: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32, получили копии их паспортов и идентификационных кодов и незаконно используя эти документы, ввели их в состав членов ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08". Фактически перечисленные выше граждане членами данного кооператива не являлись и земельные участки получать не собирались.

От имени этого фиктивного кооператива ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подал заявление в СГГА о выборе земельного участка и на основании этого документа распоряжением Севастопольской городской государственной администрации № 39-р от 11 января 2010 года ОК «ЖСО ИЗ «Беркут-08» утверждены материалы выбора земельного участка в районе ул. Н. Островской и дано разрешение гражданам - членам кооператива на разработку проекта землеустройства об отведении земельных участков для строительства и обслуживания комплексной застройки, в том числе индивидуальной.

В январе 2010 года по указанию ОСОБА_4 ОСОБА_6 от имени частного предпринимателя ОСОБА_34 через ОСОБА_35, не посвященную в их преступные планы, за денежное вознаграждение подделал проект землеустройства по отводу земельного участка по ул. Н. Островской членам ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08", который предоставил в СГГА в качестве обоснования выделения испрашиваемых участков.

На основании указанных поддельных документов и обмана должностных лиц Севастопольской городской государственной администрацией издано распоряжение № 229-р от 04 февраля 2010 года об утверждении кооперативу комплексного проекта по отводу земельных участков площадью 0,8795 га по ул. Н.Островской, 28/1-28/20 для строительства и обслуживания объектов жилищного и общественного назначения и переданы в собственность членам кооператива земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий с отнесением этих участков к категории земель жилого и общественного назначения указанной площадью стоимостью 5 267 571 гривен.

Тогда же аналогичным образом ОСОБА_4, действуя в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, через ОСОБА_35 подделал от имени ЧП ОСОБА_34 и лиц, числящихся членами ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08", 20 технических документации по землеустройству указанных земельных участков. Также он и члены его организованной преступной группы подделали 20 заявлений от имени этих граждан об оформлении и регистрации государственных актов на право собственности на земельные участки по ул. Н.Островской. В качестве обоснования своих доводов в этих заявлениях они указали распоряжение Севастопольской городской государственной администрации от 04 феврале 2010 года № 229-р.

В феврале 2010 года ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 от имени указанных фиктивных членов ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08" предоставил в Севастопольский городской филиал государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра" 20 поддельных технических документаций по землеустройству на земельные участки по ул. Н. Островской, НОМЕР_1 и поддельные заявления в СГФ ГП "ЦГЗК" от 24 февраля 2010 года от имени этих граждан, на основании которых они якобы имели право получить государственные акты на право собственности на эти земельные участки, оформленные на членов ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08", в результате чего незаконно приобрел право собственности на них.

Однако указанные лица членами ОК "ЖСО ИЗ "Беркут-08" не являлись, в СГГА с заявлением о предоставлении им в собственность земельных участков по ул. Н. Островской не обращались, техническую документацию по землеустройству на них не заказывали и не получали, в СГФ ГП "Центр ГЗК" с заявлениями об оформлении и государственной регистрации государственных актов на право частной собственности на земельные участки не обращались и никого на выполнение этих действий не уполномочивали.

В период времени с 30 марта по 07 апреля 2010 года через третьих лиц ОСОБА_4, действуя совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 получили в СГФ ГП "ЦГЗК" государственные акты на право собственности на земельные участки общей площадью 0,8785 га, кадастровые номера 8536400000:02:002:0038 - 8536400000:02:002:0056 и 8536400000:02:003:0011.

Таким образом, ОСОБА_4, действуя в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, в своих интересах и в интересах третьих неустановленных лиц путем обмана органов исполнительной власти СГГА и СГФ ГП "ЦГЗК" завладели земельными участками по ул. Н.Островской, НОМЕР_1 общей площадью 0,8785 га стоимостью 5 267 571 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (434,5 х 600 = 260 700 гривен) и составляет особо крупный размер.

С целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения земельных участков общей стоимостью 3 748 299 гривен, что в 6000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер, по ул. Н. Островской, НОМЕР_1 стоимостью 2 128 799 гривен, в апреле-октябре 2010 года ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 через третьих лиц, не посвящая их в свои преступные планы, заключил фиктивные договора купли-продажи этих земельных участков, согласно которым право собственности на них якобы перешло к иным лицам, которые были им подконтрольны. Однако денежные средства по данным договорам фактически не платились и участки не отчуждались. А три земельных участка по ул. Н. Островской, НОМЕР_1 стоимостью 927 376 гривен продали за 205 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 1 619 500 гривен.

Тем самым, ОСОБА_4 в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 совершил действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения земельных участков общей стоимостью 3 748 299 гривен в крупном размере, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации этих доходов (мошенничество).

Таким образом, ОСОБА_4 обвиняется в том, что он в составе организованной преступной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, 16 февраля 2009 г. приобрел обслуживающий кооператив "Жилищно-строительное общество индивидуальных застройщиков "Беркут-08" в целях прикрытия незаконной деятельности по получению бесплатно в собственность государственных земельных участков по ул. Н. Островской г. Севастополя, причинившей крупный материальный ущерб государству, в период с 30 марта по 07 апреля 2010 года через третьих лиц повторно завладел чужим имуществом - государственными земельными участками кадастровые номера 8536400000:02:002:0038 - 8536400000:02:002:005б", 8536400000:02:003:0011 по ул. Н. Островской г. Севастополя площадью 0, 8785 га стоимостью 5 267 571 гривен в особо крупных размерах путем обмана органов исполнительной власти Севастопольской городской государственной администрации и Севастопольского городского филиала ГП "Центр государственного земельного кадастра", в апреле-октябре 2010 года повторно легализовал эти доходы, полученные преступным путем, а также при этом подделал документы и использовал их.

Действия ОСОБА_4 органами досудебного следствия квалифицированы по ст. ст. ст. 27, ч. 3; 28, ч. 2 - 205, ч. 2; 27, ч. 3 - 190, ч. 4; 27, ч. 3 - 209, ч. 3; 27, ч. 3; 28, ч. 3 - 358, ч. 2; 28, ч. 3 - 358, ч. 2; 28, ч. 3 - 358, ч. 3 УК Украины.

13 мая 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3 205 ч. 2, 209 ч. 3, 28 ч. 3 358 ч. 2, 28 ч. 3 358 ч. 3 УК Украины, которое объединено в одно производство с уголовным делом № 285.

21 июня 2011 года в отношении ОСОБА_4 было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого о предъявлении ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3 205 ч. 2, 209 ч. 3, 28 ч. 3 358 ч. 2, 28 ч. 3 358 ч. 3 УК Украины.

30 июня 2011 года следователь обратился в Ленинский районный суд города Севастополя с представлением, согласованным с прокурором, об избрании в отношении ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу.

05 июля 2011 года Ленинским районным судом города Севастополя дано разрешение на задержание ОСОБА_4 и доставлении его в суд под стражей.

05 июля 2011 года ОСОБА_4 объявлен в розыск.

28 сентября 2011 года ОСОБА_4 задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

29 сентября 2011 года ОСОБА_4 предъявлено обвинение по ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3 205 ч. 2, 209 ч. 3, 28 ч. 3 358 ч. 2, 28 ч. 3 358 ч. 3 УК Украины и в этот же день постановлением Ленинского районного суда города Севастополя ОСОБА_4 продлен срок задержания под стражей до 10 суток.

Постановлением Ленинского районного суда города Севастополя от 08 октября 2011 года в отношении ОСОБА_4 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, адвокат ОСОБА_2, действуя в интересах обвиняемого ОСОБА_4, подал апелляцию, в которой просит отменить указанное постановление, избрать в отношении ОСОБА_4 меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Апелляция мотивирована тем, что у суда первой инстанции не имелось оснований утверждать об уклонении ОСОБА_4 от органов следствия, поскольку ОСОБА_4 лишь 21.06.2011 года было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой он ознакомлен не был, а уклонение от органов следствия возможно лишь при нарушении избранной меры пресечения.

Апеллянт также указывает на то, что ОСОБА_4 ни разу не вызывался в следственные органы в установленном законом порядке.

В постановлении суда первой инстанции отсутствуют ссылки на конкретные материалы дела, оно носит абстрактно-утверждающий характер. Суд фактически не принял данные о состоянии здоровья ОСОБА_4, который страдает тяжелым заболеванием и нуждается в дальнейшем лечении, а также данные, характеризующие личность ОСОБА_4

В своей апелляции и дополнениях к ней защитник обвиняемого ОСОБА_4 ОСОБА_3 просит отменить постановление суда первой инстанции, избрать в отношении ОСОБА_4 меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Апелляция мотивирована тем, что постановление суда первой инстанции является незаконным, противоречивым и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Повестка о вызове ОСОБА_4 к следователю, была вручена с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, его матери, которая фактически с ОСОБА_4 не проживает. На момент 16 мая 2011 года ОСОБА_4 не мог быть обвиняемым, поскольку постановление о предъявлении обвинения было вынесено лишь 21 июня 2011 года, поэтому вручить повестку матери ОСОБА_4 13.05.2011 года с вызовом его в качестве обвиняемого на 16.05.2011 года у следствия возможности не было, поскольку не существовало самого обвинения.

ОСОБА_4 не был уведомлен о том, что он является подозреваемым в совершении какого-либо преступления, как к подозреваемому меры ограничения не применялись.

При этом, по мнению апеллянта, органами следствия не применялись никакие меры для установления места нахождения ОСОБА_4, кроме направления запроса в медицинское учреждение, в котором ОСОБА_4 не находился.

Апеллянт указывает на то, что в установленном законом порядке ОСОБА_4 в следственные органы никогда не вызывался.

При решении вопроса об избрании ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу, судом первой инстанции не были приняты во внимание данные о его состоянии здоровья и характеризующие данные.

Заслушав докладчика, адвоката ОСОБА_2 и защитника ОСОБА_3, поддержавших свои апелляции, просивших их удовлетворить, избрать ОСОБА_4 меру пресечения, не связанную с лишением свободы, мнение прокурора, полагавшего, что апелляции не подлежат удовлетворению, изучив материалы представления и материалы уголовного дела, проверив доводы апелляций, коллегия судей приходит к выводу о том, что апелляции подлежат частичному удовлетворению, а постановление судьи изменению по следующим основаниям.

Как усматривается из представленных в апелляционный суд материалов, органами досудебного следствия ОСОБА_4 действительно предъявлено обвинение в совершении умышленных особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Однако, суд первой инстанции при избрании ОСОБА_4 меры пресечения не в полной мере учел требования ст.150 УПК Украины и разъяснения Пленума Верховного Суда Украины, изложенные в постановлении от 25 апреля 2003 года (с последующими изменениями) «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу и продления сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного следствия», согласно которым, при решении вопроса о применении меры пресечения учитываются тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Между тем, из представленных в апелляционный суд материалов, следует, что ОСОБА_4 ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства в городе Севастополе, где характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, является пенсионером МВД Украины, страдает «Гипертонической болезнью ІІ ст. Гипертонический криз от 28.09.2011 года. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Врожденный порок сердца: дефект межпредсердной перегородки», нуждается в лечении, что подтверждается соответствующими документами, имеющимися в материалах дела.

Суд первой инстанции в своем постановлении хотя и указал на наличие у обвиняемого ОСОБА_4 постоянного места жительства и положительных характеристик, однако фактически не учел эти обстоятельства и другие вышеизложенные, а также данные о его личности и здоровье при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом районный суд сделал вывод о том, что находясь на свободе ОСОБА_4 может продолжить преступную деятельность, а также скрыться от следствия и суда лишь на основании самого факта объявления ОСОБА_4 в розыск, не проверив должным образом фактические данные, которые были выполнены органом досудебного следствия по выполнению требований уголовно-процессуального закона, предусматривающие порядок предъявления обвинения, вызова и установления места нахождения обвиняемого.

Каких-либо данных о том, что ОСОБА_4 было известно о возбуждении в отношении него уголовного дела и привлечения его в качестве обвиняемого в материалах представления и уголовного дела, не имеется.

В тоже время, сама по себе тяжесть предъявленного обвинения не является безусловным основанием для избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу.

При таких обстоятельствах, коллегия судей считает необходимым постановление районного суда изменить, избрать в отношении ОСОБА_4 меру пресечения в виде подписки о невыезде, которая обеспечит надлежащее его процессуальные поведение.

Руководствуясь ст. ст. 365, 366,379, 382 УПК Украины, коллегия судей, -

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляции адвоката ОСОБА_2 и защитника ОСОБА_3 удовлетворить частично.

Постановление Ленинского районного суда города Севастополя от 08 октября 2011 года об избрании в отношении обвиняемого ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу изменить.

Избрать в отношении обвиняемого ОСОБА_4 меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, находящегося в ИВС города Севастополя - из-под стражи освободить.

Поручить органу досудебного следствия, в которого находится в производстве уголовное дело в отношении ОСОБА_4, отобрать у него подписку о невыезде и разъяснить, что если он нарушит данную подписку о невыезде, то она может быть изменена на более строгую меру пресечения.

Председательствующий:

Судьи: