Вирок

від 16.09.2011 по справі 1-550/11

КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                        

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 вересня 2011 року                                                                                              г. Краматорск      

Краматорский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего судьи Костюкова Д.Г.

                 при секретаре Скоробогатовой М.В.

                 с участием прокурора Коршикова А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по  обвинению:                    

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Донметснаб»зарегистрировано исполнительным комитетом Краматорского городского совета 21.02.2001 года  по юридическому адресу –город Краматорск, улица Марата 8/22, офис расположен по адресу –город Краматорск, улица Социалистическая 45, комната № 419. Основной вид деятельности Общества –оказание услуг в сфере строительства, торгово-посредническая деятельность, производство монтажных заготовок, узлов и деталей.

          ОСОБА_1 на основании решения собрания учредителей ООО «Донметснаб», (протокол №1 от 01.07.2005 года) с 02.07.2005 года  назначен директором данного Общества (приказ № 7-1 от 01.07.2005 года). В занимаемой должности работал до 30.12.2010 года ( приказ №14 от 30.12.2010 года)

          Согласно п. 3.6. устава ООО «Донметснаб», зарегистрированного распоряжением Краматорского городского головы № 73р от 21.02.2001г.,  ОСОБА_1 как директор Общества руководил его оперативно-хозяйственной деятельностью, в пределах своей компетенции решал вопросы деятельности Общества, без доверенности действовал от имени Общества, представлял его в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями, кооперативами, общественными и другими организациями, хозяйственными обществами, а также с иностранными организациями, фирмами, предприятиями, гражданами,  выдавал доверенности, издавал приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников Общества.

Будучи директором ООО «Донметснаб»ОСОБА_1 был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными обязанностями и являлся должностным лицом.

         28 марта 2007 года между Краматорским филиалом Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк»( ЕГРПОУ 24657972, г. Краматорск, улица Катеринича 16), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице заместителя директора –руководителя Бизнеса крупных и VIP корпоративных клиентов Краматорского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк»ОСОБА_2,  с одной стороны, и ООО «Донметснаб»( ГРПОУ 31322721), именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице директора предприятия ОСОБА_3, с другой стороны, действующего на основании Устава и наделенным, согласно протокола общего собрания учредителей ООО «Донметснаб»от 27.03.2007 года правом подписи кредитного договора, договоров залога и сопутствующих документов,м, согласно общего собрания учредм Краматорского городского головы № 783р от 21.яжения, обязатель  заключен кредитный договор № 07-277, согласно которого «Банк» при наличии свободных денежных средств обязуется предоставить «Заемщику»кредит в форме возобновляемой кредитной линии, лимит настоящего кредитного договора - 200 000 грн. на пополнение и выполнение договорных обязательств, согласно предоставленных договоров, счетов и контрактов, не позднее 5 дней со дня предоставления «Заемщиком»расчетных документов на использование кредита в пределах указанных в них сумм, в обмен на обязательства «Заемщика»по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом в размере 17,6% годовых, срок возврата кредита –27 марта 2008 года.

         В качестве обеспечения выполнения обязательств по указанному кредитному договору 28 марта 2007 года  между ООО «Донметснаб»(ЕГРПОУ 31322721), именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора предприятия ОСОБА_3, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ПриватБанк», расположенным в городе Днепропетровске, улица Набережная Победы 50, (ЕГРПОУ 14360570), именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», в лице эксперта Кредитного Центра Краматорского филиала Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк»ОСОБА_4, с другой стороны, заключен договор твердого залога, в соответствии с которым «Залогодатель»представил «Залогодержателю»в твердый залог принадлежащее ему на праве собственности следующее имущество - строительные материалы (железобетонные плиты, блоки) общим количеством 664 шт. по общей залоговой стоимости 321 375 грн., находящиеся по адресу –город Дружковка, район фарфорового завода «Ранок».

          В соответствии с актом приема-передачи на ответственное хранение от 28 марта 2007 года, ЗАО КБ «ПриватБанк», именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», в лице эксперта Кредитного Центра Краматорского филиала Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк»ОСОБА_4, передал, а  ООО «Донметснаб», именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора предприятия ОСОБА_3, принял, согласно п. 7 договора твердого залога от 28.03.2007 года, на ответственное хранение предмет заставы - строительные материалы ( железобетонные плиты, блоки) общим количеством 664 шт. по общей залоговой стоимости 321 375 грн., находящиеся по адресу –город Дружковка, район фарфорового завода «Ранок».

         Кроме того, в качестве обеспечения выполнения обязательств по указанному кредитному договору выступает договор поручительства  от 28 марта 2007 года, заключенный между ОСОБА_1, именуемым в дальнейшем «Поручитель»,  и «ПриватБанк», именуемым в дальнейшем  «Кредитор», в лице  эксперта Кредитного Центра Краматорского филиала Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк»ОСОБА_4, в соответствии с которым «Поручитель»поручается перед «Кредитором»за выполнение «Должником»-  ООО «Донметснаб», своих обязательств по кредитному договору № 07-277 от 28 марта 2007 года, обязуется солидарно с «Должником»отвечать за выполнение обязательств по указанному кредитному договору.

         20 декабря 2007 года в дневное время в первой половине дня  ОСОБА_1, находясь  в своем офисе, расположенном по адресу: г. Краматорск, ул. Социалистическая, 45, комната 419, осознавая преступный характер своих действий, действуя умышленно,  из корыстных побуждений, в личных интересах как одного из учредителей ООО «Донметснаб»и в ущерб интересам Краматорского филиала ЗАО КБ «Приатбанк», используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, с целью направления полученных денежных средств на погашение путем  взаимозачета имеющейся задолженности по договорным обязательствам перед ЧП ОСОБА_5, в  нарушение п. 2.2.4 кредитного договора № 07-277 от 28.03.2007 года, в соответствии с которым «Заемщик»обязуется уведомить «Банк»об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии прав и требований третьих лиц на предмет залога в течении трех дней с момента, когда указанные обстоятельства стали известны «Заемщику», п. п. 13, 17.7. договора твердого залога от 28.03.2007 года, в соответствии с которыми «Залогодатель»имеет право отчуждать предмет залога или иным способом распоряжаться им, только с письменного согласия «Залогодержателя», обязуется  не передавать предмет залога в аренду, не осуществлять его отчуждение или иное распоряжение без письменного согласия «Залогодержателя», не уведомив «Банк», произвел отчуждение предмета залога без письменного согласия «Залогодержателя», а именно заключил договор, в соответствии с которым ООО «Донметснаб», в дальнейшем «Продавец», в лице директора ОСОБА_3, обязуется передать в собственность  Частного предпринимателя ОСОБА_5 , в дальнейшем «Покупатель», строительные материалы - (железобетонные плиты, блоки) общим количеством 664 шт., входящие в состав незавершенного строительства –двух четырехэтажных 24 –квартирных домов расположенных по адресу г. Дружковка, район фарфорового завода «Ранок», общей стоимостью 144 000 грн.

          В соответствии с накладной №4 от 01.04.2008 года от ООО «Донметснаб»ЧП ОСОБА_5 передан комплект строительных материалов, согласно договора  от 20.12.2007 года на общую сумму 144 000 грн.

         30 апреля 2008 года директором ООО «Донметснаб»ОСОБА_1 направлено письмо ЧП ОСОБА_5 с просьбой зачесть задолженность ООО «Донметснаб»за оказанные услуги по договорам в сумме 144 000 грн. в счет задолженности ЧП ОСОБА_5 за отгруженные материалы по накладной №4 от 01.04.2008 года в сумме 144 000 грн.

       Кредитные обязательства по данному кредитному договору до настоящего времени не выполнены, срок действия кредитного договора истек, просроченный кредит составляет 187 500 грн.

      В результате действий ОСОБА_1 Краматорскому филиалу ПАО КБ «ПриватБанк» причинен материальный ущерб на сумму 187 500 грн., которая в 250 и более раз превышает установленный законодательством Украины на момент совершения преступления необлагаемый налогом минимум доходов граждан в  200  грн., т.е. причинены тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 виновным признал себя полностью и суду показал, что 21.02.2001 года в регистрационном отделе Краматорского исполнительного комитета проведена государственная регистрация предприятия ООО «Донметснаб», учредителями данного предприятия выступали его жена –ОСОБА_6 и непосредственно он. Согласно решения учредителей летом 2005 года он был назначен директором данного предприятия, о чем был издан соответствующий приказ по предприятию. Основной деятельностью Общества было оказание услуг в сфере строительства, для оказания данных услуг заключались договора с предприятиями, с подрядчиками на выполнение работ. В занимаемой должности  работал до 30 декабря 2010 года, после чего уволился по собственному желанию. В его должностные обязанности как директора предприятия входило непосредственное руководство предприятием, ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетности о деятельности предприятия в соответствующие контролирующие государственные организации, представление предприятия в органах исполнительной власти, право подписи официальных документов, заключенных от имени предприятия и обеспечение выполнения договорных и прочих обязательств. 27 марта 2007 года состоялось общее собрание учредителей Общества, на котором было принято решение взять в банке кредит в виде кредитной линии на сумму 200 000 грн. сроком на 1 год, так как на предприятии сложилось тяжелое материальное положение. 28.03.2007 года между предприятием ООО «Донметснаб»в его лице и Краматорским филиалом ЗАО КБ «Приват Банк»был заключен кредитный договор № 07-277. Согласно условий данного договора предприятию ООО «Донметснаб»был предоставлен кредит в сумме 200 тыс. гривен в виде кредитной линии сроком на один год, что подразумевало возможность использования указанных денежных средств предприятием, при этом необходимо было погашать ежемесячно проценты по кредиту, а само тело кредита необходимо было возвратить по окончанию срока действия договора, т.е. в данном случае 27.03.2008 года. Данный кредитный договор от имени общества был подписан им. С целью обеспечения выполнения обязательств предприятия ООО «Донметснаб»перед банком был составлен договор твердого залога от 28.03.2007 года. Предметом залога по договору выступало имущество предприятия ООО «Донметснаб», а именно строительные материалы, представленные в виде каркасов недостроенных зданий, состоящих из железобетонных конструкций, расположенных в районе фарфорового завода г. Дружковки. Указанные строительные материалы были приобретены Обществом в 2005 году у ЧП ОСОБА_5 с целью возведения в городе Краматорске двух четырехэтажных жилых домов. Указанный договор твердого залога от имени общества также подписал он лично. Во исполнение указанного договора залога по акту приема-передачи банком данные строительные материалы были переданы на ответственное хранение ООО «Донметснаб». Кроме того, в качестве обеспечения выполнения обязательств по данному кредитному договору, между ним и банком был заключен договор поручительства, согласно которого он солидарно с Обществом несет ответственность за выполнение обязательств по кредитному договору. Несколько месяцев платили банку за кредит ежемесячно проценты за пользование кредитом, затем в связи с материальными проблемами проценты платить не получалось. В конце 2007 года у Общества возникла задолженность перед ЧП ОСОБА_5 за оказание брокерских услуг, а именно покупке зданий. ЧП ОСОБА_5 требовал погасить долги и он договорился с ним, что отдаст ему указанные строительные материалы и таким образом путем взаимозачета рассчитается с ним. Был составлен договор купли-продажи и акт приема-передачи указанных заложенных строительных материалов на сумму 144000 грн. О том, что указанные строительные материалы находятся в залоге банка ОСОБА_5 не знал. Письменного разрешения в банке на реализацию предмета залога указанных строительных материалов он не брал надеясь на то, что в ближайшее время ООО «Донметснаб»погасит кредит и предмет залога возвратят. В содеянном преступлении раскаивается.

Кроме признательных показаний вина подсудимого полностью подтверждается в судебном заседании исследованными по делу доказательствами.

Согласно протокола №1 от 01.07.2005 года собрания участников ООО «Донметснаб»и приказа № 7-1 от 01.07.2005 года ОСОБА_1 назначен на должность директора ООО «Донметснаб»(л.д. 263-264).

Согласно п. 3.6. устава ООО «Донметснаб»ОСОБА_1 как директор Общества руководил его оперативно-хозяйственной деятельностью, в пределах своей компетенции решал вопросы деятельности Общества, без доверенности действовал от имени Общества, представлял его в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями, кооперативами, общественными и другими организациями, хозяйственными обществами, а также с иностранными организациями, фирмами, предприятиями, гражданами,  выдавал доверенности, издавал приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников Общества (л.д. 265-271).

Согласно Кредитного договора № 07-277 от 28 марта 2007 года ЗАО КБ «ПриватБанк»предоставило ООО «Донметснаб»кредит на сумму 200 000 грн. с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,6% годовых, срок возврата кредита – 27 марта 2008 года (л.д. 160).

Согласно Договора твердого залога от 28 марта 2007 года ООО «Донметснаб»в лице директора ОСОБА_3 передало в залог ЗАО КБ «ПриватБанк»строительные материалы (железобетонные плиты, блоки) общим количеством 664 шт. по общей залоговой стоимости 321 375 грн., находящиеся по адресу –город Дружковка, район фарфорового завода «Ранок». От имени «Залогодержателя»договор подписан ОСОБА_4, от имени «Залогодателя» ОСОБА_1, подписи которых скреплены печатью «Залогодержателя»и «Залогодателя» (л.д. 164).

К материалам уголовного дела приобщены изъятые в ОГИС Краматорского городского управления юстиции заверенные ксерокопии постановлений об открытии исполнительных производств  по исполнению решения Октябрьского районного суда города Днепропетровска №2-2660/09 от 17.04.2009 года о взыскании  с ООО «Донметснаб»и с ОСОБА_1 в пользу ЗАО КБ «ПРИВАТБАНК»суммы задолженности по кредитному договору № 07-277 от 28.03.2007 года (л.д. 198 –200).

Согласно Договора купли-продажи от 20.12.07 года ООО «Донметснаб»в лице директора ОСОБА_1 продало ЧП ОСОБА_5 строительные материалы на общую сумму 144000 грн. (л.д. 132).

Как усматривается из спецификации к договору купли-продажи от 20.12.07 года под № 1-24 указаны плиты стеновые, под № 25-28 плиты перекрытия, под №29-30 лестничные марши (л.д. 134).

Согласно накладной №4 от 01.04.2008 года ООО «Донметснаб»передало ЧП ОСОБА_5 комплекс строительных материалов согласно договора от 20.12.07 года стоимостью 120 000 грн. (л.д. 135).

Таким образом, суд считает, что вина ОСОБА_1 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и его действия правильно квалифицированными по ст.364 ч.2 УК Украины, поскольку он своими умышленными действиями совершил злоупотребление служебным положением –действуя умышленно, из корыстных побуждений, в личных интересах, будучи должностным лицом, использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, причинив тяжкие последствия.

Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности виновного, который не судим, не работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, судом учтено полное признание вины подсудимым и чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное содействие раскрытию преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы, однако с учетом личности подсудимого, характеризующих данных, его раскаяния, обстоятельств данного дела, наличия на иждивении подсудимого несовершеннолетнего ребенка, суд приходит к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания с применением к основному наказанию ст.75 УК Украины.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе досудебного следствия документы, хранить в материалах дела.

Руководствуясь ст.ст. 323 - 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с изоляцией осужденного и помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа с лишением его права занимать руководящие должности сроком на два года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_1 от отбывания основного наказания, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины в период испытательного срока возложить на осужденного ОСОБА_1 следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы.

Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию.

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении осужденного ОСОБА_1  прежнюю меру пресечения –подписку о невыезде.

Вещественные доказательства –хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Краматорский городской суд в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья:

Приговор составлен и отпечатан в единственном экземпляре в совещательной комнате.

Судья: