Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-32/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД» №26004060731189 та №26057060700833 відкритих у Чер каському ГРУ ПАТ КБ «Приватб анк»м. Черкаси

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського ра йонного суду м. Черкаси Пирож енко В.Д., з участю ОСОБА_1, р озглянувши подання заступн ика начальника СВ ПМ ДПА в Чер каській області Клименка В .М., погодженого заступнико м прокурора Черкаської облас ті, про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД» №26004060731189 та №26057060700833, відкритих в Че ркаському ГРУ ПАТ КБ «Приват банк»м. Черкаси (МФО: 354347), по к римінальній справі № НО МЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № НОМЕР_1, яка порушена с тосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб за фа ктом фіктивного підприємниц тва, тобто створення і придба ння суб' єктів підприємниць кої діяльності (юридичних ос іб) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Тор говий дім «Теплобуд», ТОВ «Па рламентс 2011», ТОВ «Трансстрой .ЛТД», ТОВ «Гарант Транс С трой.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТ Д», ТОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТО В «Гарант - Сервіс.ЛТД», Т ОВ «Гарант - Холдінг. ЛТД »та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з м етою прикриття незаконної ді яльності, вчиненого повторно , що заподіяло велику матеріа льну шкоду державі, за ознака ми складу злочинів, передбач ених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Стройт ранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833, які відкриті в Черка ському ГРУ ПАТ КБ «Приватбан к» м. Черкаси (МФО 354347) та підробл ені документи, проводять дії по незаконному переведенню безготівкових коштів в готів ку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Стройтранс.ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651706), виникла необхі дність у зупиненні видаткови х операцій по даних рахунках .

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833 в ідкритих в Черкаському ГРУ П АТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347), які використовуються в злочинній діяльності, акум улюються значні суми грошови х коштів, що мають незаконне п оходження та здобуті злочинн им шляхом, а також є речовими д оказами по кримінальній спра ві, з метою припинення незако нної діяльності, керуючись с т.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підс таві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК Україн и ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Ст ройтранс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706) № 26004060731189 та №26057060700833, відкритих у Чер каському ГРУ ПАТ КБ «Приватб анк»м. Черкаси (МФО 354347), у зв' яз ку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахун ку, за винятком видаткових оп ерацій виключно з платежів д о бюджетів всіх рівнів та дер жавних цільових фондів.

2. Зобов' язати слу жбових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкас и (МФО 354347) на момент оголошення постанови надати в письмово му вигляді інформацію про за лишок грошових коштів на рах унках ТОВ «Стройтранс.ЛТД»(к од ЄДРПОУ 37651706) №26004060731189 та №26057060700833.

3. Зобов' язати службо вих осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФ О 354347) надавати на письмовий за пит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на р ахунках ТОВ «Стройтранс.ЛТД» (код ЄДРПОУ 37651706).

4. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Суддя:

Постанову отримав: «_____ _»