Постанова

від 06.02.2012 по справі 4-111/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

СПРАВА № 4-111/12

П О С Т А Н О В А

про обрання запобіжного за ходу у вигляді застави

06 лютого 2012 року Соснівськи й районний суд м. Черкаси в скл аді :

Головуючого судді - Ма рцішевська О.М.

при секретарі Снігурсь кій Т.В.

з участю прокурора - Бо ндаренко М.Ю.

захисник : ОСОБА_1

розглянувши у відкри тому судовому засіданні в за лі суду м. Черкаси подання зас тупника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області підпол ковника податкової міліції Клименко В.М., погоджене з заступником прокурора Черка ської області Вегера В.М. про о брання міри запобіжного захо ду у вигляді застави відносн о ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, росіянина, громадянина Рос ії, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрован ого за адресою: Росія, АД РЕСА_1, проживаючого за адре сою АДРЕСА_2 обвинувачен ого у вчиненні злочинів, пере дбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК Украї ни, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а СВ ПМ ДПА в Черкаській облас ті підполковник податкової міліції Клименко В.М., за п огодженням із заступником пр окурора Черкаської області, звернувся до суду з поданням про обрання міри запобіжно го заходу у вигляді застави в ідносно ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_1, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відді лу ПМ ДПА в Черкаській област і знаходиться кримінальна сп рава № 3601100051, яка складаєтьс я з об' єднаних в одне провад ження кримінальної справи №3 601100051, порушеної 09.11.11р. відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за с т. ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, за факт ом фіктивного підприємництв а вчиненого повторно групою осіб та кримінальної справи №3601100051 ДВ-1, порушеної 15.11.11р. стосов но ОСОБА_3 за ст. ст. 28 ч.2, 205 ч.2 К К України, за фактом фіктивно го підприємництва вчиненого повторно групою осіб.

В ході розслідування кримінальної справи встанов лено, що у період з грудня 2010 ро ку по вересень 2011 року, ОСОБА _3, діючи умисно, за попереднь ою змовою з ОСОБА_5, та інши ми невстановленими на даний час особами, з метою системат ичного збагачення створили т а здійснили державну реєстра цію на території міст Черкас и та Київ, суб' єктів підприє мницької діяльності - юриди чних осіб: ТОВ «Трансавто»(ко д ЄДРПОУ 31782636), ТОВ «Торговий ді м «Теплобуд»(код ЄДРПОУ 35754822), ТО В «Парламентс 2011»(код ЄДРПОУ 370 37110), ТОВ «Трансстрой ЛТД»(код Є ДРПОУ 37715387), ТОВ «Гарант Транс Строй ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715565), ТО В «Стройтранс ЛТД»(код ЄДРПО У 37651706), ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД»(37 651994), ТОВ «Гарант-Сервіс ЛТД»(ко д ЄДРПОУ 37651968), ТОВ «Гарант-Холді нг ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) та ТОВ « Гласс компані ЛТД»(код ЄДРПО У 34404326).

В подальшому, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином, не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області так і інших регіонів України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7, пр отягом березня-квітня 2011 року , за грошову винагороду, на про хання ОСОБА_3, з яким його познайомив ОСОБА_8, переда в йому паспорт та реєстрацій ний номер облікової картки, у присутності нотаріуса та О СОБА_5, підписав необхідні д окументи щодо придбання ТОВ «Трансавто», призначення йог о директором, відкриття раху нків в банківських установах .

У подальшому, протягом кві тня-вересня 2011 року, на проханн я ОСОБА_3 та ОСОБА_5, за г рошову винагороду неоднора зово підписував документи що до придбання та державної ре єстрації ТОВ «Торговий дім « Теплобуд»(код ЄДРПОУ 35754822), ТОВ « Парламентс 2011»(код ЄДРПОУ 37037110), а також документи щодо призна чення його директором ТОВ «Т рансстрой ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715387 ), ТОВ «Гарант Транс Строй ЛТД»(код ЄДРПОУ 37715565), ТОВ «Стро йтранс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651706), ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД»(37651994), ТОВ «Г арант-Сервіс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), ТОВ «Гарант-Холдінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 37651528).

З моменту реєстраці ї перелічених суб' єктів гос подарювання в органах держав ної влади та призначення ОС ОБА_7 директором, останній г рошові кошти до статутних фо ндів не вносив, фінансово-гос подарську діяльність від іме ні даних товариств не здійсн ював, первинні бухгалтерські документи (накладні, податко ві накладні і т.п) не складав т а не підписував, угоди з іншим и суб' єктами підприємницьк ої діяльності не укладав, зві тність не складав, не підпису вав та не подавав до податков их органів. Печаток підприєм ств у нього ніколи не було, гро шовими коштами на рахунках з азначених підприємств ОСО БА_7 не розпоряджався, де зн аходяться юридичні та фактич ні адреси підприємств йому н е відомо, останній не мав на ме ті займатись підприємницько ю діяльністю, а лише вчинив вк азані дії з метою отримання к оштів, у зв' язку з тяжким мат еріальним становищем.

У ході співставлення сум ПДВ по «Системі обробки п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту у розрізі контрагентів»ДПА України та додатках №5, до декларацій з п одатку на додану вартість, вс тановлено, що протягом 2011 року гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_3, в икористовуючи реквізити під приємств: ТОВ «Трансавто», Т ОВ «Торговий дім «Теплобуд», ТОВ «Парламентс 2011», ТОВ «Тран сстрой ЛТД», ТОВ «Гарант Тр анс Строй ЛТД», ТОВ «Стройт ранс ЛТД», ТОВ «Транс-Сервіс ЛТД», ТОВ «Гарант-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Гарант-Холдінг ЛТД»та Т ОВ «Гласс компані ЛТД», з мето ю надання послуг по мініміза ції податкових зобов' язань та переведенню безготівкови х коштів в готівку, незаконно штучно сформували податков ий кредит з податку на додану вартість легальним суб' єкт ам господарської діяльності Черкаської та інших областе й на загальну суму 1 113 799 гривен ь.

Також досудовим слід ством встановлено, що внаслі док вчинення злочинів, пов' язаних з незаконним конверту ванням безготівкових кошті в у готівкові та формуванням податкового кредиту ОСОБА _3 отримав доход в розмірі 360 00 0 гривень.

15.11.11р. під час проведення об шуку за адресою АДРЕСА_3, д е проживав ОСОБА_3, останн ій чинив опір законним вимог ам працівників податкової мі ліції, не відкриваючі вхідні двері знищуючи при цьому реч ові докази, до тих пір, поки во ни не були відімкнені спеціа лістом за допомогою спеціаль ного обладнання. Під час огол ошення постанови Соснівсько го районного суду м. Черкаси п ро проведення обшуку, ОСОБА _3 представився та підписав ся в постанові вигаданою осо бою на ім' я ОСОБА_10.

Крім цього, під час здійснен ня незаконної діяльності пов ' язаної з фіктивним підприє мництвом ОСОБА_3 неоднора зово представлявся ОСОБА_ 10 та Вирніком.

Також, під час розслідуванн я кримінальної справи було в становлено, що ОСОБА_3 роз шукується ГУМВС м. Москва Пів денно-Східного округу, як зло чинець, який переховується в ід слідства та дізнання по кр имінальній справі №253809 за ст. 159 ч. 4 КК РФ. Міра запобіжного зах оду на даний час - підписка про невиїзд.

З метою попередження зі ст орони ОСОБА_3 чинити переш коди у встановленні істини п о справі та переховуватись в ід слідства і суду, 15.11.11р. о 19 годи ні 00 хвилин він був затримани й в порядку ст. 115 КПК України.

18.11.11р. Соснівським районним с удом м. Черкаси затримання ОСОБА_3 продовжено до 10 діб д о 25.11.11.

22.11.11р. ОСОБА_3 пред' явлен о обвинувачення у скоєнні зл очинів передбачених ст. ст. 28 ч . 2, 205 ч. 2 КК України.

Будучи допитаним в якості о бвинуваченого ОСОБА_3 сво ю вину визнав повністю, у скоє ному щиро розкаявся.

24.11.11р. Соснівським рай онним судом м. Черкаси стосов но обвинуваченого ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у ви гляді тримання під вартою ст роком на 2 місяці в СІЗО №30 м. Че ркаси.

Прокуратурою Черкаської області строк досудового сл ідства по кримінальній справ і №3601100051 продовжено до 4-х місяці в до 09 березня 2012 року.

10.01.12 постановою Соснівсько го районного суду м. Черкаси в продовженні тримання під ва ртою до 4-х місяців обвинуваче ного ОСОБА_3 відмовлено.

24.01.2012р. заступником начальник а СВ ПМ ДПА в Черкаській облас ті підполковником податков ої міліції Клименко В.М. о голошено розшук обвинувачен ого ОСОБА_3

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 03.02.2012р. скасовано постанову від 10.01.2012р . про відмову у продовженні ст року тримання під вартою ОС ОБА_3, справу направлено на р озгляд до суду першої інстан ції.

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких зако нодавчих актів України щодо гуманізації відповідальнос ті за правопорушення у сфері господарської діяльності»№ 4025-VI від 15.11.11р., яким внесено зміни до ст. 205 КК України, в зв' язку з чим за злочини скоєні ОСО БА_3 передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох ти сяч до п' яти тисяч неоподат кованих мінімумів доходів гр омадян.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судове засідання не з»явивс я , причини неявки не повідоми в, повідомлявся належним чин ом про час та місце судового з асідання .

Як роз'яснив ПЛЕН УМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ у постанові від 26.03.1999 N 6 "Про практ ику застосування судами заст ави як запобіжного заходу" за змістом ст. 154-1 КПК застосув ання чи незастосування заста ви повністю залежить від ро зсуду особи чи органу, в про вадженні яких перебуває сп рава. Суд повинен вирішуват и це питання (з наведенням від повідних мотивів) у кожному к онкретному випадку з урахува нням обставин, зазначених у с т. 150 КПК, і обирати цей запобіж ний захід замість тримання п ід вартою лише тоді, коли є в сі підстави вважати, що він м оже забезпечити належну пов едінку підсудного та викон ання ним процесуальних обо в'язків, а також виконання ви року.

Заслухавши доводи слідчо го, думку прокурора, захисник а, суд приходить до висновку, щ о подання не підлягає дозадо волення, оскільки ОСОБА_3 перебуває у розшуку, ухиляєт ься від слідства, під час пров едення обшуку чинив перешкод и та знищував речові докази, п редставлявся іншою особою, в даний час ніде не працює та не має джерела доходу, в зв' язк у з чим може продовжувати зло чинну діяльність, на територ ії України не зареєстрований , що з достатньої вірогідніст ю свідчить про те, що запобіж ний захід у вигляді застави н е запезпечить належну процес уальну поведінку обвинуваче ного, перебуваючи на волі ост анній буде ухилятись від слі дства та суду, пеершкоджати в становленню істини по справі .

Керуючись ст. 149-1, 165 - 1, 165 - 2 КПК України, ст. 29 Конституції України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задов оленні подання заступника на чальника СВ ПМ ДПА в Черкаськ ій області підполковника по даткової міліції Клименко В.М. про обрання міри запоб іжного заходу у вигляді заст ави відносно ОСОБА_3, обви нуваченого у вчиненні злочин ів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України.

Копію постанови направ ити прокурору Черкаської об ласті для відому та здійснен ня контролю за досудовим слі дством.

Постанова може бути оск аржена до Черкаського апеляц ійного суду протягом 3 - х діб .

Головуючий :

Постанова мені оголошен а, порядок та строк її оскарже ння роз' яснені :

”_____ ”

---

2012 року

---