Постанова

від 18.01.2012 по справі 4-172/12

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

< відповідач > < третя ос оба > Печерський районний суд міста Києва < Суд-місто > С упрун Галина Борисівна

Справа № 4-172/12

П О С Т А Н О В А

18 січня 2012 року Печерсь кий районний суд міста Києва у складі:

головуючий - су ддя Супрун Г.Б. < Суддя/Прізвищ е > < Ім'я >. < По батькові >. ,

при секретарі - Тарадайко Е. О.,

за участю прокурора Грица я Ю.І.., захисника ОСОБА_2., ро зглянувши подання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фареню ка О.С. про продовження стро ку тримання . під вартою до 4 мі сяців обвинуваченого ОСОБ А_4,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий В ОВС ГСУ МВС У країни Фаренюк О.С. за зго дою заступника Генерального прокурора України Є.М. Бла жівського вніс до суду пода ння про продовження строку т римання обвинуваченого ОС ОБА_4 під вартою до 4 місяців .

Головним слідчим управлі нням МВС провадиться досудов е слідство у кримінальній сп раві № 49-2123, за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за ч. 5 ст . 191 КК України, а також порушен ій за фактами шахрайства, вчи неного службовими особами д очірнього підприємства держ авного підприємства МВС Укр аїни «Ресурси», «Ресурси-ДАІ » та ДНВП «РІКАС» в особливо в еликих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст . 190 КК України та легалізації г рошових засобів посадовими о собами ДНВП «РІКАС», здобути х злочинним шляхом, вчиненої за попередньою змовою групо ю осіб, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 2 ст. 209 КК Україн и.

Також встановлено, що 10.05.2006 уп равлінням СБ України в Микол аївській області порушена кр имінальна справа № 315 за факто м шахрайства з боку службови х осіб дочірнього підприємст ва державного підприємства М ВС України «Ресурси» «Ресурс и-ДАІ» та легалізації грошов их коштів здобутих злочинним шляхом шахрайства, за ознака ми складів злочинів передбач ених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст. 209 КК України.

19.03.2007 кримінальна справа прий нята до провадження Генераль ною прокуратурою України з п рисвоєнням реєстраційного н омеру 49-2123.

Так, ОСОБА_4, у 2006-2007 роках, бу дучи комерційним директором ДНВП «Рікас» та являючись сл ужбовою особою, з метою розта ти чужого майна (безготівков их грошових коштів ДНВП «РІК АС»), шляхом зловживання свої м службовим становищем, всту пив в попередню змову з дирек тором зазначеного товариств а ОСОБА_6

Реалізуючи свої злоч инні наміри, ОСОБА_4 та О СОБА_6,достовірно знаючи, що на рахунках ДНВП «РІКАС» зна ходяться грошові кошти отрим ані від господарської діяльн ості підприємства, з корисли вих спонукань, домовились мі ж собою про укладання від іме ні ДНВП «РІКАС» контрактів, д оговорів та угод з іншими суб ' єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, дл я розтати майна ДНВП «РІКАС» з подальшим переведенням бе зготівкових коштів в готівку .

Діючи відповідно до попере дньої домовленості про розтр ату майна ДНВП «РІКАС», ОСО БА_4 були встановлені конта ктні дані ТОВ «Майстер управ ління продаж» (код ЄДРПОУ 33405888), яке начебто могло здійснити поставку бланкової продукці ї в адресу ДНВП «РІКАС» та вир ішено укласти із зазначеним товариством договір без мети його виконання в повному обс язі, для того, щоб мати можливі сть частину безготівкових гр ошових коштів перевести в го тівку та отримати їх з рахунк ів фіктивних підприємств.

03 травня 2006 року реаліз уючи свої злочинні наміри та діючи відповідно до поперед ньої домовленості, директор ДНВП «РІКАС» ОСОБА_6, без п роведення тендеру при закупі влі товарів та послуг, як пере дбачено Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і по слуг за державні кошти» від 22. 02.2000, уклав 3 договори з ТОВ «Майс тер управління продаж» на за гальну суму 19 043 840 грн. в особі д иректора цього товариства ОСОБА_7 на поставку бланков ої продукції та картриджів. Т ОВ «Майстер управління прода ж» за місцем своєї реєстраці ї не знаходилось, безпосеред ньо виробництвом бланкової п родукції не займається, а зак уповує її у інших підприємст в, у зв' язку з чим ОСОБА_7, за погодженням з ОСОБА_4, н а підставі укладених договор ів з підприємствами з ознака ми фіктивності ПП «Міріанда ТКС», ПП «Снайп-Спрос-Сервіс» , в період травня-серпня 2006 року здійснено начебто закупівлю бланкової продукції та карт риджів до принтерів на загал ьну суму 13 933 172 грн., а також пода льше перерахування отримани х від ДНВП «РІКАС» безготівк ових коштів на рахунки указа них фіктивних підприємств.

Однак, фактично засно вники та директори ПП «Міріа нда ТКС» та ПП «Снайп-Спрос-Се рвіс» ОСОБА_8 і ОСОБА_9, до діяльності вказаних това риств не мали відношення, за г рошову винагороду надали сво ї документи для їх реєстраці ї та поставку товарів і послу г в адресу ТОВ «Майстер управ ління продаж» та ДНВП «РІКАС » не здійснювали.

Таким чином, службови ми особами ДНВП «РІКАС» дире ктором ОСОБА_6 і комерційн им директором ОСОБА_4 шлях ом зловживання своїм службов им становищем, здійснено роз трату майна зазначеного това риства в сумі 13 933 172 грн., яка в 600 і більше раз перевищує неопод атковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо ве ликих розмірах.

18.11.2011р. обвинуваченого затри мано в порядку ст. 165-2 КПК Украї ни.

Цього ж дня йому пред' явле но обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України.

21.11.2011р. Печерським районним с удом м. Києва обвинуваченому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_4 у к римінальній справі закінчує ться 18.01.2012, однак завершити розс лідування зазначеної справи у визначений термін не виявл яється можливим у зв' язку з тим, що по справі необхідно пр овести значний обсяг слідчих дій, а саме:

- провести між обвинувачени ми ОСОБА_4 та ОСОБА_6 оч ну ставку.

- додатково допитати як свід ка ОСОБА_10, колишнього нач альника відділу кадрів ДНВП «РІКАС» з приводу підписання ОСОБА_4 функціональних об ов' язків.

- направити клопотання про н адання правової допомоги до правоохоронних органів Респ убліки Білорусь щодо проведе ння слідчих дій із засновник ом ТОВ «Вольтрон-К» ОСОБА_11 та ТОВ «Агро-Пак-Інвест» ОС ОБА_12, з приводу підтверджен ня факту реєстрації ними цих товариств та виконання умов договорів з ДНВП «РІКАС».

- отримати висновок ліквіда ційної комісії ДНВП «РІКАС».

- призначити економічну екс пертизу по взаємовідносина х ДНВП «РІКАС» з ТОВ «МУП» та і ншими контрагентами.

-ознайомити обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з мат еріалами проведених у справі експертиз.

- скласти постанову про прит ягнення в якості обвинувачен их ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у к інцевій редакції та допитати з приводу пред' явленого об винувачення.

- прийняти процесуальні ріш енні в порядку ст.ст. 26, 97 КПК Укр аїни за встановленими під ча с розслідування фактами злоч инної діяльності інших осіб.

- скласти обвинувальний вис новок, виконати вимоги ст.218, 220 К ПК України.

09.12.2011 року строк досудового с лідства у справі продовжено до 6 місяців, тобто до 11.04.2012 р.

Обвинувачений ОСОБА_4 з аперечував проти задоволенн я подання, просив змінити на п ідписки про невиїзд у зв' яз ку з тим, що за станом здоров»я потребує лікування, яке в меж ах СІЗО отримати не може.

В судовому засіданні захис ник ОСОБА_2 пояснив, що за с таном здоров»я не може переб увати в СІЗО ( хворіє на ішеміч ну хворобу серця, алергічна р еакція негайного типу, ангіо невротичний набряк, інтоксик аційний синдром , атеросклер отичний кардіосклероз, гіпер тонічна хвороба 2 ступеня, СН 1 ступеня та інші хвороби, що пі дтверджується повідомлення м начальника медичної частин и Київського СІЗО.)

Прокурор Грицай Ю.І. подання слідчого підтримав.

На підставі викладеного, пі дстав для зміни запобіжного заходу не вбачається, врахов уючи тяжкість злочину, також те, що обвинувачений знаходя чись на волі може ухилятись в ід слідства та суду, перешкод жати встановленню істини у с праві, а також необхідно пров ести ряд слідчих дій, , тому су д вважає за необхідне поданн я задовольнити.

Керуючись ст.ст.148-150, 155, 165-1, 165-2 КПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України №4 ві д 25.04.2003 р. «Про практику застосу вання запобіжного заходу у в игляді взяття під варту та пр одовження строків тримання п ід вартою на стадіях дізнанн я і досудового слідства»-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уро дженця сКрестьяніка Первома йського району АРК, , громадян ина України, одруженого, пенс іонера, раніше не судимого, за реєстрованого в АДРЕСА_1. - до 4 місяців , тобто до 18.03.2012р.

Контроль за виконанням пок ласти на Генеральну прокура туру України.

На постанову може бути пода на апеляція до Апеляційного суду м.Києва протягом трьох д іб з дня її винесення.

Суддя Супрун Г.Б. < Ім'я >. < По батьков і >. < Прізвище >