Постанова

від 25.12.2012 по справі 1-320/12

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 1-320/12

Постанова

Іменем України

25.12.2012 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого Покатілова О.Б.

при секретарі Ткаченко Ю.В.

з участю прокурора Новака Л.О

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_3 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_4 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_14 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_6 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4 КК України,

ОСОБА_7 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_8 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_9 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

ОСОБА_10 за ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України,

встановив :

У невстановлений слідством день та час, протягом листопада 2007 року, у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фінансових установ м. Житомира, шляхом отримання кредитів, без мети їх подальшого повернення. Про свій злочинний намір він повідомив своєму знайомому ОСОБА_3 та запропонував останньому спільно вчиняти такі дії, на що ОСОБА_3 погодився, тобто вступив з ОСОБА_2 у попередню злочинну змову.

1. З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фінансових установ, зокрема банків у м. Житомирі, шляхом шахрайства, ОСОБА_2 звернувся до Житомирського відділення ПАТ «Акціонерний Банк «Укоопспілка», код ЄДРПОУ 21536532, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 13 (далі - ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка»). У вказаній банківській установі ОСОБА_2 дізнався про пакет документів, який необхідно надати працівникам банку, з метою оформлення і можливого отримання споживчого кредиту на суму до 10 тисяч гривень та умови кредитування. Відповідно до умов кредитування вказаної банківської установи, при отриманні кредиту необхідними були обов'язкова наявність наступних документів:

- паспорта позичальника,

- довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду,

- довідки про доходи позичальника за останні шість місяців з місця роботи,

- належним чином завірена копія трудової книжки,

- документи, підтверджуючі придбання рухомого майна, яке позичальник, як обов'язкова умова, повинен передати у заставу банку, а також наявність одного поручителя.

Детально ознайомившись з вищезазначеними умовами кредитування ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вирішили незаконно заволодіти майном ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», а саме кредитними коштами, без мети їх подальшого повернення, підробляючи при цьому самостійно чи за допомогою невстановлених слідством осіб, ряд документів із зазначеного списку.

У подальшому ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3 являється керівником ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» код ЄДРПОУ 35093984, яке зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе, 160-Б кв. 708, та має доступ до печатки даного підприємства, домовився з останнім про виготовлення для них довідок про доходи з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд», куди внести неправдиві відомості щодо їхніх доходів, достовірно знаючи, що він на вказаному підприємстві не працює та ніколи не працював, на що ОСОБА_3 також погодився. ОСОБА_2, в свою чергу, з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повинен був підробити товарні накладні про нібито придбане ним та ОСОБА_3 рухоме майно, яке вони в подальшому нібито передадуть у заставу банку, а також копії трудових книжок, які повинен був завірити печаткою ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» ОСОБА_3 Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 попередньо домовились між собою про те, що виступлять один в одного поручителями по кредитним зобов'язанням, як того вимагають умови кредитування ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка».

З метою оформлення кредитів, без мети їх подальшого повернення, та, як наслідок, заволодіння грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», ОСОБА_3, діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2, усвідомлюючи те, що порушує встановлений законом порядок отримання документів, які видаються та посвідчуються підприємством, за допомогою копіювально-множильної техніки, виготовив по дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_2:

- № 218 з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» за вих. № 232 від 08.11.2007,

- № 220 з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» за вих. № 234 від 26.11.2007 року на імля ОСОБА_3 :

- № 217 з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» за вих. № 231 від 08.11.2007,

- № 219 з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд» за вих. № 233 від 26.11.2007 року, до яких вніс неправдиві відомості про свої доходи та доходи ОСОБА_2 начебто отримані у вказаному підприємстві.

Маючи вільний доступ до печатки ТОВ «Іса Плюс Житло Буд», ОСОБА_3 скріпив дані довідки відтисками вказаної печатки та власноручно виконав підписи директора і головного бухгалтера зазначеного підприємства, тим самим, підробивши вказані довідки про доходи, з метою їх подальшого використання при оформленні кредитів.

В свою чергу ОСОБА_2, з метою реалізації спільного з ОСОБА_3 злочинного наміру, вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою з метою підроблення ряду документів, а саме накладних на придбання будь-якого рухомого майна. Діючи в межах єдиного зговору з ОСОБА_2, який діяв спільно з ОСОБА_3, за невстановлених слідством обставини, виготовив, тобто повторно підробив ряд документів, а саме дві товарні накладні №12 від 13.12.2006 та №37 від 22.12.2006 з відтиском штампу приватного підприємця ОСОБА_11, до яких було внесено неправдиві відомості про нібито придбання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 певних меблів, чого в дійсності не відбувалось, які у подальшому передав останньому.

Крім того, ОСОБА_2, за допомогою копіювально-множильної техніки виготовив ксерокопії трудових книжок на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у які вніс неправдиві відомості щодо місця їхньої роботи та відповідно займаних ними посад на ній, які в подальшому були скріплені ОСОБА_3 відтиском печатки ТОВ «Іса Плюс Житло Буд», тим самими повторно підробивши їх, з метою подальшого використання при оформленні кредитів.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи згідно попередньої домовленості, 21.11.2007, у невстановлений слідством денний час, звернулись до кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», з метою оформлення та отримання кредиту на суму по 10 тисяч гривень кожний, не маючи на меті в подальшому повертати вказані кошти до банківської установи. З цією метою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи спільно, за попереднюю змовою між собою, надали працівникам банку свої паспорти громадянина України, довідки про присвоєння їм ідентифікаційний кодів та вищевказані підроблені ними документи, а саме:

- дві довідки про доходи ОСОБА_2 № 218 за вих. № 232 від 08.11.2007 та № 220 за вих. № 234 від 26.11.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд»;

- дві довідки про доходи ОСОБА_3 № 217 за вих. № 231 від 08.11.2007 та № 219 за вих. № 233 від 26.11.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд»;

- копію трудової книжки ОСОБА_2;

- копію трудової книжки ОСОБА_3;

- товарну накладну №12 від 13.12.2006;

- товарну накладну №37 від 22,12.2006, тобто використали заздалегідь підроблені документи.

Будучи введеними в оману, працівники кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», небудучи обізнаними у злочинних намірах останніх, прийняли від вказаних осіб зазначені документи та надали їм для заповнення анкети позичальників, куди ОСОБА_2 та ОСОБА_3 власноручно внесли неправдиві відомості щодо місця своєї роботи та отримані на ній доходи, тим самим повторно, з метою подальшого використання, підробили та використали офіційні документи, для їх розгляду на засіданні кредитного комітету, за результатом якого, 22.11.2007 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було погоджено у видачі кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожному.

З метою доведення до кінця своїх злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ознайомившись та погодившись з умовами кредитування, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, уклали і підписали кредитні договори №50 від 22.11.2007 та №51 від 22.11.2007, строком дії на 24 місяці, договори поруки №25 в забезпечення кредитного договору №50 від 22.11.2007 та № 26 в забезпечення кредитного договору №51 від 22.11.2007, згідно яких вони один у одного виступили поручителями по кредитним договорам, а також договори застави рухомого майна №50 від 22.11.2007 ц двох екземплярах, згідно яких вони передали у заставу банку нібито наявне у їхній власності рухоме майно. В результаті та на підставі підписання зазначених документів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали у касі ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» грошові кошти в сумі по 10 тисяч гривень кожний, тим самим незаконно заволодівши ними шляхом шахрайства.

Отримані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошові кошти у ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» в подальшому останніми повернуті не були.

Таким чином ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, незаконно, шляхом обману, заволоділи майном ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», а саме грошовими коштами на загальну суму 20 тисяч гривень, чим завдали вказаній банківській установи шкоди на вказану суму.

2. Крім цього, у невстановлений слідством день та час протягом листопада 2007 року ОСОБА_2, маючи на меті повторно, незаконно заволодіти чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», запропонував своїй знайомій ОСОБА_4 оформити на неї кредит у вказаній банківській установі на суму в 10 тисяч гривень, без мети його подальшого повернення, при цьому достовірно знаючи про те, що остання на той час перебувала у скрутному матеріальному становищі. На таке прохання ОСОБА_2 ОСОБА_4 погодилась, тобто вступила з останнім у попередню злочинну змову. При цьому ОСОБА_2 повідомив останній, що виготовить, тобто підробить, для неї всі необхідні для отримання кредиту документи, оскільки знав, що остання офіційно не працевлаштована. Крім того, ОСОБА_2 вказав ОСОБА_4 про те, що в разі отримання нею кредитних коштів, вона віддасть йому 5 тисяч гривень, на що остання погодилась.

Продовжуючи спільні дії, усвідомлюючи те, що своїми діями порушує встановлений чинним законодавством порядок отримання документів, які видаються та посвідчуються підприємством, ОСОБА_4 надала ОСОБА_2 свої паспортні та анкетні дані, а також трудову книжку, з метою виготовлення для неї необхідних документів для оформлення кредиту. В свою чергу ОСОБА_2, діючи спільно з ОСОБА_4, передав вказану інформацію невстановленій слідством особі, яка мала доступ до печатки ПП «Бліц-Друк» код ЄДРПОУ 25308807, яке було зареєстроване за адресою: м.Житомир, вул.Щорса, 32 кв. 17, вступивши у попередню змову з даною особою, з метою виготовлення підроблених документів, які були необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_4

У подальшому, за невстановлених слідством обставин, невстановлена слідством особа, за допомогою копіювально-множильної техніки, виготовила наступні документи:

- довідку про доходи на ім'я ОСОБА_4 за вих. №38 від 21.11.2007, з використанням реквізитів ПП «Бліц-Друк»,

- копію трудової книжки із зазначенням місця роботи на ПП «Бліц-Друк»,

копію товарної накладної №13 від 14.06.2007 про нібито придбання ОСОБА_4 певного рухомого майна, куди внесла неправдиві відомості.

Таким чином невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, повторно підробили офіційні документи, з метою їх подальшого використання при оформленні кредиту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, 23.11.2007, у невстановлений слідством денний час, зустрівся з останньою поблизу будівлі ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», де познайомив її з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_12, та повідомив, що дана особа також буде отримувати кредит та вони один у одного виступлять поручителями по кредитним зобов'язанням, як того вимагають умови кредитування банку, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 підроблені ним та невстановленою слідством особою вищевказані підроблені документи, які необхідні для оформлення кредиту та разом з останньою і невстановленою слідством особою на ім^я ОСОБА_12, пройшли до кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка». Працівникам банку, з метою введення їх в оману, ОСОБА_4 повідомила, що має намір оформити кредит на суму у 10 тисяч гривень та при цьому надала їм свій паспорт громадянки України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та підроблені документи, а саме:

- довідку про доходи на ім'я ОСОБА_4 за вих. №38 від 21.11.2007, з використанням реквізитів ПП «Бліц-Друк»;

- копію трудової книжки видану на ім'я ОСОБА_4;

- копію товарної накладної №13 від 14.06.2007,

таким чином використала підроблені документи, з метою отримання кредитних коштів, без мети їх подальшого повернення.

Працівники кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», будучи введеними в оману та не обізнаними у злочинному намірі ОСОБА_2 та ОСОБА_4, прийняли у останньої підроблені документи та надали останній для заповнення анкету позичальника фізичної особи, куди ОСОБА_4 власноручно внесла неправдиві відомості щодо місця своєї роботи, тим самим підробивши офіційний документ, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей. В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, власноручно, від імені чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_13, заповнив заяву-дозвіл на отримання кредиту, яку в результаті і підписав, тим самим повторно підробивши офіційний документ, з метою подальшого його використання, який надав працівникам банку, тим самим використавши його.

За результатами розгляду працівниками банку на засіданні кредитного комітету, наданих ОСОБА_4 підроблених документів, працівники ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» будучи введеними в оману, погодили видачу останній кредиту на суму у 10 тисяч гривень, в результаті чого ОСОБА_4 26.11.2007 року ознайомившись та погодившись з умовами кредитування, не маючи на меті подальше повернення кредитних коштів, уклала та власноручно підписала кредитний договір №53 від 26.11.2007, строком дії на 24 місяці, договір поруки №28 в забезпечення кредитного договору №53 від 26.11.2007, згідно якого поручителем по її кредитному договору виступила невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_12, а також договір застави рухомого майна №53 від 26.11.2007, згідно якого вона передала у заставу банку нібито наявне у її власності рухоме майно. В результаті підписання вказаних документів, ОСОБА_4, ввівши в оману працівників зазначеної банківської установи, отримала у касі грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень, які належать ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», не маючи на меті подальше їх повернення, тим самим незаконно заволодівши ними шляхом шахрайства, після чого, згідно попередньої домовленості, з вказаних грошових коштів віддала ОСОБА_2 5 тисяч гривень. Отримані ОСОБА_4 грошові кошти у ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» в подальшому повернуті не були.

Таким чином ОСОБА_2, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, шляхом шахрайства, заволоділи чужими коштами в сумі 10 тисяч гривень, які належать ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», чим завдали вказаній банківській установі шкоди на зазначену суму.

3. Крім цього, у невстановлений слідством день та час грудня 2007 року у ОСОБА_2 та ОСОБА_3, знову виник злочинний умисел направлений на повторне, за попередньою змовою групою осіб, незаконне заволодіння грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» шляхом шахрайства, а тому вони звернулись до громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_6, з пропозицією оформити на останніх кредити на суму по 10 тисяч гривень, без мети їх подальшого повернення, за допомогою підроблених документів, достовірно знаючи про те, що останні мають скрутне матеріальне становище. На таку пропозицію ОСОБА_14 погодився, тим самим вступивши у попередню злочинну змову з останніми, а ОСОБА_6, в свою чергу, погодився на оформлення кредиту по підробленим документам, однак з метою його подальшого повернення, оскільки таким чином хотів поправити своє матеріальне становище. Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомили останнім, що виготовлять, тобто підроблять для них всі необхідні для отримання кредитів документи, оскільки знали, що вказані особи офіційно не працевлаштовані, а в разі отримання кредитів, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 їм передадуть по 5 тисяч гривень кожний, на що останні погодились.

З метою виготовлення ОСОБА_14 та ОСОБА_6 необхідних для отримання кредитів документів, останні, діючи згідно попередньої змови, надали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 свої анкетні і паспортні дані та трудові книжки, для виготовлення відповідних документів, усвідомлюючи те, що таким чином порушують встановлені чинним законодавством правила отримання документів, які видаються та посвідчуються підприємствами.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на повторне, незаконне заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства, за допомогою наданої їм інформації' та документів, а також копіювально-множильної техніки, за невстановлених обставинах, виготовили наступні документи:

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_14 за вих. №240 від 07.12.2007, та ОСОБА_6 за вих. №242 від 26.11.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс житло Буд»,

- копії трудових книжок на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_6, куди було внесено неправдиві відомості щодо місця їхньої роботи та отриманих ними доходів,

- копії накладних 39 від 14.04.2006, №51 від 30.05.2006 та №17 від 13.10.2006, куди внесли неправдиві відомості про нібито придбане ОСОБА_14 та ОСОБА_6 певного рухомого майна, таким чином повторно, за попередньою змовою з останніми, підробили документи, з метою їх одальшого використання при оформленні кредитів.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» шляхом шахрайства, ОСОБА_14 та ОСОБА_6, який не мав наміру в подальшому на неповернення кредитних коштів, однак діючи згідно попередньої домовленості з вказаними особами, 10.12.2007, у невстановлений слідством денний час, звернулись до кредитного відділу вказаної банківської установи, з метою оформлення та отримання кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожний. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_6 надали працівникам банку свої паспорти громадянина України, ідентифікаційні коди та підроблені ОСОБА_2 і ОСОБА_3 документи, а саме:

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_14 за вих. №240 від 07.12.007, з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд»;

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_6 за вих. №242 від 26.11.2007 з використанням реквізитів ТОВ «Іса Плюс Житло Буд»;

- копію трудової книжки ОСОБА_14;

- копію трудової книжки ОСОБА_6;

- копію товарної накладної №39 від 14.04.2006;

- копію товарної накладної №51 від 30.05.2006;

- копію товарної накладної №17 від 13.10.2006,

таким чином ОСОБА_14 та ОСОБА_6 використали завідомо підроблені документи, з метою отримання кредиту.

Будучи введеними в оману та необізнаними у злочинних намірах останніх, працівники кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» прийняли від вказаних осіб зазначені документи для їх розгляду на засіданні кредитного комітету та надали їм для заповнення анкети позичальника, куди ОСОБА_14 та ОСОБА_6 власноручно внесли неправдиві відомості про місце своєї роботи та отримані на ній доходи, тим самим підробивши їх. Після цього передали працівникам кредитного відділу зазначеного банку вказані анкети позичальника, тим самим використавши їх. В результаті розгляду перелічених підроблених документів, наступного дня, а саме 11.12.2007 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 було погоджено у видачі кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожному.

Тоді, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 ознайомившись та погодившись з умовами кредитування, уклали і підписали кредитні договори №61 від 11.12.2007 та №62 від 11.12.2007, строком дії на 24 місяці, договори поруки №35 в забезпечення кредитного договору №61 від 11.12.2007 та № 36 в забезпечення кредитного договору №62 від 11.12.2007, згідно яких вони один у одного виступили поручителями по кредитним договорам, а також договори застави рухомого майна №61 від 11.12.2007 та № 62 від 11.12.2007, згідно яких вони передали у заставу банку нібито наявне у їхній власності майно. В результаті підписання зазначених документів ОСОБА_14 та ОСОБА_6 отримали у касі ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» грошові кошти в сумі по 10 тисяч гривень кожний, тим самим ОСОБА_14 незаконно заволодів ними шляхом шахрайства, після чого, згідно попередньої домовленості з вказаних грошових коштів ОСОБА_14 та ОСОБА_6 віддали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по 5 тисяч гривень кожний. Отримані ОСОБА_14 грошові кошти у ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» в подальшому повернуті не були, а ОСОБА_6, не маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, повністю погасив свої кредитні зобов'язання перед банком.

Таким чином ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_14, незаконно, шляхом обману, заволоділи майном ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», а саме грошовими коштами в розмірі 10 тисяч гривень.

4. Крім цього, у невстановлений слідством день та час грудня 2007 року у ОСОБА_2, знову виник злочинний умисел, направлений на повторне, незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка». Про свій злочинний умисел, він повідомив невстановленій слідством особі, якій запропонував спільно вчинити злочинні дії, на що невстановлена слідством особа погодилась, тобто вступила з ОСОБА_2 у попередню злочинну змову.

Через деякий час ОСОБА_2, реалізуючи спільний, з невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернувся до ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з пропозицією оформити на останніх кредити, без мети їх подальшого повернення, достовірно знаючи про те, що вони мають скрутне матеріальне становище. На таку пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились, тим самим вступивши у попередню злочинну змову з останніми. Тоді ОСОБА_2, діючи заздалегідь розробленого плану та за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, яка мала доступ до печатки ТОВ «Ольвія» код ЄДРПОУ24702633, яке було зареєстроване за адресою: м.Житомир, вул. Гоголівська, 4, повідомив останнім, що виготовить, тобто підробить для них всі необхідні для отримання кредитів документи, оскільки знав, що останні офіційно не працевлаштовані, а в разі отримання кредитів вони передадуть їм по 8 тисяч гривень кожний, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також погодились.

З метою виготовлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідних для оформлення та отримання кредитів документів, останні, діючи згідно попередньої домовленості, надали ОСОБА_2 свої анкетні і паспортні дані та трудові книжки, усвідомлюючи те, що таким чином порушують встановлені чинним законодавством правила отримання документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, з метою їх подальшого використання.

Тоді ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, яка мала доступ до печатки ТОВ «Ольвія», реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими майном шляхом шахрайства, за допомогою наданої їм інформації та документів, при невстановлених слідством обставинах, виготовили по дві довідки про доходи на ім"я ОСОБА_7 за вих. №45/056 від 14.12.2007 та ОСОБА_8 за вих. №46/057 від 14.12.2007 та за вих. №47/058 від 19.12.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Ольвія», копії їхніх трудових книжок, куди внесли неправдиві відомості щодо місця їхньої роботи та отриманих ними доходів, а також товарні накладні №158 від 14.05.2006 та №54 від 16.04.2006, куди внесли неправдиві відомості про нібито придбання останніми певного рухомого майна, таким чином ОСОБА_2 повторно, за попереднюю змовою з невстановленою слідством особою, підробив документи, з метою їх подальшого використання при оформленні кредитів.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 18.12.2007 звернулись до кредитного відділу вказаної банківської установи, з метою оформлення та отримання кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожний, без мети подальшого їх повернення. Тоді, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи спільний злочинний умисел, надали працівникам банку свої паспорти громадянина України, ідентифікаційні коди та підроблені ОСОБА_2 і невстановленою слідством особою документи, а саме:

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_7 за вих. № 45/056 від 14.12.2007 з використання реквізитів ТОВ «Ольвія»;

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_8 за вих. № 46/057 від 14.12.2007 та за вих. №47/058 від 19.12.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Ольвія»;

- копію трудової книжки ОСОБА_7;

- копію трудової книжки ОСОБА_8;

- копію товарної накладної №158 від 14.05.2006;

- копію товарної накладної №54 від 16.04.2006,

таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використали завідомо підроблені документи, з метою отримання кредиту.

Будучи введеними в оману та не обізнаними у злочинних намірах останніх, працівники кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» прийняли від вказаних осіб зазначені документи для розгляду їх на засіданні кредитного комітету та надали їм для заповнення анкети позичальника, куди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 власноручно внесли неправдиві відомості щодо місця своєї роботи та отримані на ній доходи, тис самим підробивши їх, після чого передали зазначені анкети працівникам кредитного відділу банку, тобто використали їх. В результаті розгляду перелічених підроблених документів, наступного дня, а саме 19.12.2007, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було погоджено у видачі кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожному.

Тоді, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, переслідуючи злочинну мету, ознайомившись та погодившись з умовами кредитування, уклали і підписали кредитні договори №66 від 19.12.2007 та №67 від 19.12.2007, строком дії на 24 місяці, договори поруки №39 в забезпечення кредитного договору №66 від 19.12.2007 та № 40 в забезпечення кредитного договору №67 від 19.12.2007, згідно яких вони один у одного виступили поручителями по кредитним договорам, а також договори застави рухомого майна №66 від 19.12.2007 та №67 від 19.12.2007, згідно яких вони передали у заставу банку нібито наявне у їхній власності майно. В результаті підписання зазначених документів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали у касі ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» грошові кошти в сумі по 10 тисяч гривень кожний, без мети їх подальшого повернення, тим самим незаконно заволодівши ними шляхом шахрайства, після чого, згідно попередньої домовленості з вказаних грошових коштів віддали ОСОБА_2 та невстановленій слідством особі по 8 тисяч гривень кожний. Отримані зазначеними особами грошові кошти у ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» в подальшому повернуті не були.

Таким чином ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи майном ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», а саме грошовими коштами в розмірі 20 тисяч гривень.

5. Крім цього, у невстановлений слідством день та час грудня 2007 року у ОСОБА_2, знову виник злочинний умисел, направлений на повторне, незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка». Про свій злочинний умисел, ОСОБА_2 повідомив невстановленій слідством особі, якій запропонував повторно та спільно вчинити вказані злочинні дії, на що невстановлена слідством особа погодилась, тобто повторно вступила з ОСОБА_2 у попередню злочинну змову.

Через деякий час ОСОБА_2, реалізуючи спільний, з невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернувся до ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з пропозицією оформити на останніх кредити на суму по 10 тисяч гривень, без мети його подальшого повернення, достовірно знаючи про те, що вони мають скрутне матеріальне становище. На таку пропозицію ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодились, тим самим вступили у попередню злочинну змову з останніми. Тоді ОСОБА_2, діючи згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою, повідомив останнім, що виготовить, тобто підробить для них всі необхідні для отримання кредитів документи, оскільки знав, що останні офіційно не працевлаштовані, а в разі отримання кредитів вони передадуть йому по 4 тисячі гривень кожний, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також погодились.

З метою виготовлення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 необхідних для оформлення та отримання кредитів документів, останні, діючи згідно попередньої домовленості, надали ОСОБА_2 свої анкетні і паспортні дані та трудові книжки, усвідомлюючи те, що таким чином порушують встановлені чинним законодавством правила отримання документів, які видаються та посвідчуються підприємствами.

Тоді ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, яка мала доступ до печатки ТОВ «Ольвія, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими майном, а саме грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», за допомогою наданої їм інформації та документів, а також копіювально-множильної техніки, виготовили по дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_9 за вих. №48/069 від 18.12.2007 та ОСОБА_10 за вих. №49/060 від 19.12.2007, з використання реквізитів ТОВ «Ольвія», копії їхніх трудових книжок, куди внесли неправдиві відомості щодо місця їхньої роботи та отриманих ними доходів, а також копії накладних №149 від 28.11.2006, №14 від 07.03.2006, №48 від 30.09.2006 та №130 від 11.09.2006, куди внесли неправдиві

відомості про нібито придбане останніми рухоме майно, таким чином повторно, за попередньою змовою, підробили документи, з метою їх подальшого використання при оформленні кредитів.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 21.12.2007 звернулись до кредитного відділу вказаної банківської установи, з метою оформлення та отримання кредитів на суму по 10 тисяч гривень кожний, без мети подальшого їх повернення. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали працівникам кредитного відділу банку свої паспорти громадянина України, ідентифікаційні коди та підроблені ОСОБА_2 і невстановленою слідством особою документи, а саме:

- дві довідки про доходи на ім'я ОСОБА_9 за вих. № 48/069 від 18.12.2007, з використанням реквізитів ТОВ «Ольвія»;

- дві довідки про доходи на ім"я ОСОБА_10 за вих. № 49/060 від 19.12.2007;

- копію трудової книжки ОСОБА_9;

- копію трудової книжки ОСОБА_10;

- копію товарної накладної №149 від 28.11.2006;

- копію товарної накладної №14 від 07.03.2006;

- копію товарної накладної №48 від 30.09.2006;

- копію товарної накладної №130 від 11.09.2006,

таким чином ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використали завідомо підроблені документи, з метою отримання кредиту.

Будучи введеними в оману та не обізнаними у злочинних намірах останніх, працівники кредитного відділу ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» прийняли від вказаних осіб зазначені документи для розгляду їх на засіданні кредитного комітету та надали їм для заповнення анкети позичальника, куди ОСОБА_9 та ОСОБА_10 власноручно внесли неправдиві відомості щодо місця своєї роботи та отримані на ній доходи, тим самим повторно підробили офіційний документ. Після цього вказані анкети вони також передали працівникам кредитного відділу банку, тим самим використавши їх, з метою отримання кредиту, В результаті розгляду перелічених підроблених документів, цього ж дня 21.12.2007 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було погоджено у видачі кредитів на суму по 10

тисяч гривень кожному.

Тоді, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ознайомившись та погодившись з умовами кредитування, діючи згідно попередньої домовленості, уклали і підписали кредитні договори №70 від 21.12.2007 та №71 від 21.12.2007, строком дії на 24 місяці, договори поруки №42 в забезпечення кредитного договору №70 від 21.12.2007 та № 43 в забезпечення кредитного договору №71 від 21.12.2007, згідно яких вони один у одного виступили поручителями по кредитним договорам, а також договори застави рухомого майна №70 від 21.12.2007 та №71 від 21.12.2007, згідно яких вони передали у заставу банку нібито наявне у їхній власності майно. В результаті підписання зазначених документів вказані особи отримали у касі ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» грошові кошти в сумі по 10 тисяч гривень кожний, без мети їх подальшого повернення, тим самим незаконно заволодівши ними шляхом шахрайства, після чого, згідно попередньої домовленості з вказаних грошових коштів віддали ОСОБА_2 та невстановленій слідством особі по 4 тисячі гривень. Отримані зазначеними особами грошові кошти у ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка» в подальшому повернуті не були.

Таким чином ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи майном ЖВ ПАТ АБ «Укоопспілка», а саме грошовими коштами в розмірі 20 тисяч гривень.

В судовому засіданні всі підсудні звернулись до суду з клопотанням про звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття відповідних кримінальних справ відносно них в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, при цьому кожен з підсудних свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю та, після роз'яснення відповідних прав та обов'язків, погодився на закриття відповідної кримінальної справи за нереабілітуючих обставин.

Суд, розглянувши матеріали справи та заслухавши показання всіх підсудних по даній кримінальній справі, вважає клопотання підсудних про звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення відповідних злочинів таким, що підлягає задоволенню, а кримінальну справу такою, що підлягає закриттю в зв'язку із закінчення строків давності, з наступних підстав:

- злочини, передбачені ст. 358 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України, відносяться до категорії невеликої або середньої тяжкості;

- підсудні обвинувачуються у вчиненні вказаних вище злочинів, у період з листопада 2007 року по 21 грудня 2007 року;

- органами досудового слідства та державного обвинувачення підсудним не інкримінується вчинення нових злочинів у період з листопада 2007 року по 21 грудня 2007 року, а також відомості про те, що підсудні будь-яким чином ухилялись від слідства чи суду, в зв'язку з чим провадження по справі було б зупинене, що не передбачає підстав для перерив терміну давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних вище злочинів.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про те, що клопотання всіх підсудних підлягають задоволенню у повному обсязі, вони підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів, а самі кримінальні справи підлягають закриттю.

Арешт на майно підсудних, який був накладений під час досудового слідства, підлягає скасуванню.

Цивільний позов по справі підлягає залишенню без розгляду, оскільки цивільний позивач до суду не з'явився, а прокурор в судовому засіданні відмовився від підтримання вказаних цивільних позовів.

Судові витрати по справі слід віднести на рахунок держави, оскільки підсудні за вчинення викладених вище злочинів не засуджуються, а звільняються від кримінальної відповідальності із закриттям відповідних справ.

Керуючись ст. 49 ч.1 п. 5 КК України, ст. 11-1, 12, 282, 296 КПК України,-

постановив :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродж. м.Житомира, гр.-на України, одруженого, маючого на утриманні одну н\л дитину, з н/вищою освітою, непрацюючого, військовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_1, раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродж. м. Термез Республіки Узбекістан, гр.-на України, неодруженого, з вищою освітою, приватного підприємця, військовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_2, раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_29, уродж. с. Молочки Чуднівського району Житомирської області, гр.-ки України, з середньою освітою, заміжньої, маючої на утриманні одну н\л дитину, непрацюючої, прож. АДРЕСА_3, раніше не судимої, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно неї закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродж. м.Житомира, гр.-на України, розлученого, маючого на утриманні одну н\л дитину, з вищою освітою, приватного підприємця, невійськовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_4, раніше неодноразово судимого, останній раз Корольовським райсудом м.Житомира за ст. 164 ч.1 КК України до 200 год. громадських робіт (покарання відбув повністю 16.03.2011 року), звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_14 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродж. м. Житомира, гр.-на України, розлученого, маючого на утриманні одну н\л дитину, з середньою освітою, непрацюючого, невійськовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_5, раніше, до вчинення вказаних злочинів, відповідно до ст. 89 КК України, не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродж. с. Котів Ківерційського району Волинської області, розлученого, з вищою освітою, працюючого заступником директора по адміністративно-господарській роботі Будівельного коледжу Житомирського агроекологічного університету, військовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_6, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродж. с. Горбулів Черняхівського району Житомирської області, гр.-на України, розлученого, маючого на утриманні одну н\л дитину, з середньою освітою, непрацюючого, військовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_7, раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_15 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродж. м. Житомир, гр.-ки України, розлученої, з середньою освітою, непрацюючої, прож. АДРЕСА_8 раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно неї закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_9 до набрання законної сили даною постановою залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродж. АДРЕСА_9, гр.-на України, розлученого, з середньою освітою, непрацюючого, військовозобов'язаного, прож. АДРЕСА_9, раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.4, 190 ч.2 КК України в зв'язку із закінченням строків давності, дану кримінальну справу відносно нього закрити.

Цивільний позов залишити без розгляду.

Речові докази по справі залишити в матеріалах даної кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м.Житомира протягом 7 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддя О. Б. Покатілов