Постанова
від 04.06.2013 по справі 1-430/12
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І

Справа № 1-430-2012року

03 червня 2013 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді: Чепурного В.П.

при секретарі: Олефіренко В.В.

з уч. прокурора: Щербини М.Ю.

з уч. адвоката: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Супонєво, Брянського району, Брянської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, працює директором ПП « Торцс-А», раніше не судимий, проживає: за адресою : АДРЕСА_2, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3

у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженець м. Черкаси, громадянин України, росіянин, освіта вища, одружений, директор ПП « АТП Автомобіліст», раніше не судимий, проживає за адресою : АДРЕСА_4

у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка м. Черкаси, громадянка України, українка, освіта середня спеціальна , заміжня, працює бухгалтером ПП « Торус-А», раніше не судима, проживає: за адресою: АДРЕСА_1.

у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець м. Черкаси, громадянин України, українець, освіта середня спеціальна, одружений, працює директором ПП « Ауфбаум Вєрк», раніше не судимий, проживає за адресою : АДРЕСА_5.

у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_3 обвинувачуються в скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 заявив клопотання, про призначення повторної судово - економічної експертизи для об'єктивності розгляду справи .

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти призначення повторної експертизи.

Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_3, ОСОБА_5- підтримали заявлене клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на думку суду необхідно по даній справі провести повторну судово - економічну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 205,310 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Призначити по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України повторну судово-економічну експертизу.

На вирішення експертизи поставити слідуючі питання:

- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки ПП «Всесвіт Черкащини» № 260010121447002 в ЧРУ ПАТ «КБ «Надра», № 26003000372600 в ПАТ «Універсалбанк», № 26007010120372 в ПАТ «ВТБ Банк» з 01.01.2010 року по 30.09.2011року ?

- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «Всесвіт Черкащини» з ПП «АТП Автомобіліст» і ПП «Моторс- Трейд» та взаєморозрахунків між ними за період з 01.02.2011 року по 30.09.2011року?

- При умові проведення фіктивних операцій, на яку суму сформовано, завищено, або занижено податкового кредиту ПП «АТП Автомобіліст» за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року.?

- При умові проведення фіктивних операцій, на яку суму сформовано, завищено або занижено податкового кредиту ПП «Моторс-Трейд» за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?

- Чи відображені нібито фіктивні операції в документах податкової звітності реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності, якщо так, то на яку суму і як це вплинуло на сплату ними податкових зобов'язань по податку на додану вартість за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?

- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підпримницької діяльності на рахунки ПП «АТП Автомобіліст» N2 26000013016800 в ПАТ «ВТБ Банк», № 26007200426001 в Дніпровській філії АТ «Укрінбанк» з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?

- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки ПП «Моторс-Трейд» № 26008010087920 в ПАТ «ВТБ Банк з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року?

- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «АТП Автомобіліст» з ПП «Всесвіт Черкащини», ПП «Селадонна», ТОВ «Альфа-Проект» за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року, які суми коштів були перераховані на вищевказані підприємства, та які суми були зняті готівкою?

- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «Моторс-Трейд» з ПП «Все світ Черкащини», ПП «Селадонна», ТОВ «Альфа-Проект» за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року, які суми коштів були перераховані на вищевказані підприємства, та які суми були зняті готівкою?

- Чи підтверджується документально матеріально-технічне забезпечення та трудові ресурси ПП «АТП Автомобіліст» для проведення фінансово- господарських операцій?

- Чи підтверджується документально матеріально-технічне забезпечення та трудові ресурси ПП « Моторс-Трейд» для проведення фінансово-господарських операцій?

Перелік питань не є вичерпним і по необхідності може бути доповнений експертом.

Проведення експертизи доручити судовому експерту Жуковій Олені Вікторівні, адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, буд. 4 оф. 333.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експертів надати матеріали кримінальної справи № 1-430-2012р.

На постанову може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду протягом семи днів з моменту її проголошення.

Головуючий:

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення04.06.2013
Оприлюднено06.06.2013
Номер документу31602170
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1-430/12

Ухвала від 30.11.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

Ухвала від 21.09.2017

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Калашник В. Л.

Постанова від 26.04.2016

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

Постанова від 25.06.2012

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Шахрай М. І.

Вирок від 12.12.2014

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

Постанова від 14.05.2014

Кримінальне

Глибоцький районний суд Чернівецької області

Цуренко В. А.

Вирок від 11.07.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Кицюк В. П.

Постанова від 08.07.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Кицюк В. П.

Постанова від 08.07.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Кицюк В. П.

Постанова від 04.06.2013

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні