Постанова

від 22.05.2009 по справі 4-84/09

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №4-84/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая

2009 года  СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО

СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев

представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской

области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о

наложении ареста на денежные средства на текущем счете № 26001060146337

открытого  в ЗАО КБ ОСОБА_1 , принадлежащего ЧП ОСОБА_2 , а

также на все платежи, поступающие на этот счет,

У С Т А Н О В И Л :

    Следователь прокуратуры Солонянского района

обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о наложении

ареста   на

денежные средства на текущем счете № 26001060146337 открытого  в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, принадлежащего ЧП ОСОБА_2  (код ОКПО 35113779,

юридический адрес: АДРЕСА_1 ), а также на все платежи, поступающие на этот

счет.

    В обоснование представления ссылается на

то, что в производстве прокуратуры Солонянского района находится уголовное дело

№ 16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления

служебным положением должностными лицами ЧП ОСОБА_2 , что повлекло тяжкие последствия.

    В ходе досудебного следствия установлено,

что в 2007 и 2008 годах должностные лица ЧП ОСОБА_2  в ходе осуществления

финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью формирования

налогового кредита по НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные

операции по приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007»

зарегистрированного на имя ОСОБА_2 ., из показаний которого следует, что

никакого отношения к регистрации и деятельности данного предприятия он не

имеет. Предприятие было зарегистрировано на его имя  путем украденных у него документов,  с должностными лицами ЧП ОСОБА_2  он никогда не

встречался, продукцию в адрес данного предприятия никогда не реализовывал.

   Путем использования реквизитов фиктивного

предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП ОСОБА_2   в налоговые

декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные средства в размере

который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов

граждан, что причинило  тяжкие

последствия охраняемым законом интересам государства в виде фактического не

поступления денежных средств в Государственный бюджет Украины.

   ЧП ОСОБА_2  открыт счет № 26001060146337 в ЗАО КБ ОСОБА_1 .

    Указанные обстоятельства являются

основанием для выводов о использовании расчетных счетов и реквизитов  ЧП ОСОБА_2  в противоправных схемах направленных на

уклонение от уплаты налогов в бюджет и вывода денежных средств в теневой сектор

экономики   вопреки интересам

государства.

Принимая во внимание, что денежные средства находящиеся на

счетах ЧП ОСОБА_2  добыты преступным путем в результате неуплаты

в бюджет денежных средств в виде налогов 

и следовательно в силу ст.78 УПК Украины обладают признаками

вещественных доказательств, а также в целях предотвращения использования счетов

в указанных противоправных целях, следователь просит наложить арест на денежные

средства на текущем счете № 26001060146337 открытого  в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, принадлежащего ЧП ОСОБА_2 , а также на все платежи, поступающие на этот счет.

     Исследовав материалы дела, считаю, что

представление следователя о наложении ареста на денежные средства на текущем

счете № 26001060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 ,

принадлежащего ЧП ОСОБА_2

, а также на все платежи,

поступающие на этот счет подлежит удовлетворению.

    На основании изложенного, руководствуясь

ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

                   П О С Т А Н О В И Л :

     Наложить арест на денежные средства на

текущем счете № 26056060146337 открытого 

в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299,

принадлежащего ЧП ОСОБА_2

 (код ОКПО 35113779, юридический адрес:

АДРЕСА_1 ), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

     Обязать ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, сделать отметку с указанием

суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии

сотрудников ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска, предъявивших данное

постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре настоящего

постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также

дату и время ареста счета.

     Постановление обжалованию не подлежит.

     Судья: