Ухвала

від 11.03.2008 по справі 11-315/2008

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №11- 315/2008 год

Дело №11- 315/2008 год

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Жменем Утешны

Коллегия судей Судебной палаты по

уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:

председательствующего, судьи Румянцева П.А.

судей

Сенченко И.Н., Франтовской Т.И.

с участием прокурора Чепурко А.С.

защитника ОСОБА_1

осужденного ОСОБА_2

представителя гражданского истца ОСОБА_3

рассмотрела

11 марта 2008 года в открытом судебном заседании в

г. Днепропетровске уголовное дело по апелляции гражданского истца - ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» на

приговор Днепровского районного суда г. Днепродзержинска от 21 ноября 2007   года.

Этим приговором

ОСОБА_2,

АДРЕСА_1, уроженец

г. Днепропетровска, судимостей не имеющий,

осужден

по ст. 222 ч.

2 УК Украины к 2 годам лишения свободы с лишением

права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 2 года; по ст. 366 ч. 2 УК Украины к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением

права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 2 года; по ст. 365 ч. 3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением

права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности

преступлений окончательно определено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать

материально-ответственные, руководящие должности сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания как

основного, так и дополнительного наказания ОСОБА_2 освобожден с испытательным

сроком в 3 года.

2

В удовлетворении гражданского иска

ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» было отказано.

Согласно приговору суда ОСОБА_2 признан виновным в

совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

Осужденный ОСОБА_2 приказом № 4-К от 01.10.2002 председателя правления закрытого

акционерного общества «Днепропетровская металлобаза» (ЗАО «Днепропетровская

металлобаза»), код ЕГРПОУ № 31659584, зарегистрированного

в городском исполнительном комитете г. Днепропетровска, назначен на должность

исполнительного директора данного общества.

На основании данного приказа,

должностной инструкции, устава ЗАО «Днепропетровская металлобаза»,

зарегистрированного исполнительным комитетом Днепроперовского городского совета

№ 04052692Ю0030213

от 21.09.2001 и Приказа

Министерства труда и социальной политики Украины от 16.02.1998 № 24 «Об утверждении Справочника

квалификационных характеристик профессий работников, выпуск 1 «Профессии работников, являющиеся

общими для всех видов экономической деятельности», ОСОБА_2 являлся служебным

лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза» г. Днепропетровска в обязанности

которого входило осуществление в указанном обществе

административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

В соответствии с п. 14.11 устава ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», ОСОБА_2, как исполнительному директору указанного общества

правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза» предоставлены следующие права и

полномочия:

заключение договоров (соглашений) предусмотренных

действующим законодательством Украины (купли-продажи, поставки, мены, дарения,

контрактации, перевозки, страхования, доверенности, комиссии, хранения,

совместной деятельности, залога, подряда и других) на сумму, которая не

превышает 10000,00 (десять

тысяч) гривен в сутки;

предоставление и получение кредитов

на сумму, превышающую 10000,00 (десять

тысяч) гривен;

-сдача в аренду (лизинг), дачу

бесплатно, списание имущества, балансовая стоимость которого превышает 10000,00

(десять тысяч) гривен;

- распоряжение (перечисление, списание

и другое) денежными средствами на сумму, превышающую 10000,00 (десять тысяч) гривен в день

осуществляются коллегиально правлением.

Будучи наделенным указанными

полномочиями, ОСОБА_2, в период с октября 2003 года по май 2004 года, являясь должностным лицом ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», действуя по предварительному сговору с

директором ООО «Экстра-класс» г. Днепродзержинска ОСОБА_4, главным бухгалтером

указанного общества ОСОБА_5, совершил умышленные преступления, выразившиеся в

мошенничестве с финансовыми ресурсами и служебном подлоге при следующих

обстоятельствах.

Так, в октябре 2003 года к ОСОБА_2 по месту расположения

административного здания ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 прибыл ранее ему знакомый директор ООО «Экстра-класс» г.

Днепродзержинска ОСОБА_4, который предложил ОСОБА_2 совершить совместно с ним и

главным бухгалтером общества ОСОБА_5 мошенничество с финансовыми ресурсами, а

именно представить в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения

ООО «Экстра­класс» кредита заведомо ложные документы, содержащие заведомо

ложную информацию о наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» металлопроката, который якобы принадлежит ООО «Экстра-класс» на

3

сумму

свыше 2000000 гривен, на

что ОСОБА_2 дал свое согласие, вступив таким образом в предварительный сговор с

ОСОБА_4 и ОСОБА_5.

Оговорив

условия совершения преступления, ОСОБА_2 с соучастниками преступления ОСОБА_4 и

ОСОБА_5 распределили между собой роли, согласно которым, ОСОБА_2 должен составить

поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию о наличии на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, металлопроката принадлежащего 000 «Экстра-класс», указав при этом в

поддельных документах наименование и количество металлопроката, чтобы его

стоимость превышала 2000000 гривен,

после чего передать их соучастникам преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для

составления ими заведомо ложных бухгалтерских документов 000 «Экстра-класс» отображающих наличие

указанного металлопроката на бухгалтерском учете у данного общества, а также

при обращении в ЗАО «Днепропетровская металлобаза» сотрудников

Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» подтвердить им о наличии на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката,

якобы принадлежащего 000 «Экстра-класс».

Соучастник преступления ОСОБА_4 должен в Днепродзержинском филиале КБ

«ПриватБанк» обсудить с должностными лицами указанного банка условия получения 000 «Экстра-класс» кредита в сумме 1000000 гривен, выяснить какие документы

необходимо представить обществом в банк для рассмотрения вопроса о выдаче

кредита, а также предложить принять банку в качестве гарантии обеспечения

выполнения обязательств по получаемым кредитным средствам металлопрокат, якобы

принадлежащий ООО «Экстра-класс» и в подтверждении наличия в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката находящегося на ответственном хранении у ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» представить составленные ОСОБА_2 заведомо ложные

документы, а соучастник преступления ОСОБА_5 должна подготовить документы для

представления их в банк, подделав в них подпись от имени ОСОБА_4, и составить

заведомо ложные бухгалтерские документы подтверждающие наличие в собственности

у ООО «Экстра-класс» металлопроката на сумму, превышающую 2000000 гривен, после чего передать

составленные ею поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию в

банк с целью получения кредита.

Выполняя условия преступного сговора,

соучастник преступления ОСОБА_5, действуя как должностное лицо субъекта

хозяйственной деятельности - ООО

«Экстракласс», в октябре 2003 года,

находясь в офисе общества, по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Глаголева, 31, умышленно составила заведомо ложные

документы:

-письмо № 75 от 01.10.2003, согласно которому ООО «Экстра-класс»

в лице директора ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 обращается в

Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» с просьбой о предоставлении обществу

кредита в сумме 1500000 гривен

сроком на 1 год,

в котором собственноручно умышленно выполнила подпись от имени директора ООО

«Экстра­класс» ОСОБА_4;

-письмо № 74 от 01.10.2003, о предложении ООО «Экстра-класс» для

передачи в залог в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» металлопроката, в

которое умышленно внесла заведомо ложную информацию о наличии металлопроката в

количестве 1020 тонн

на общую сумму 2195546,70 гривен

на балансе указанного общества, а также собственноручно выполнила подпись от

имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4.

Указанные заведомо ложные документы

соучастник преступления ОСОБА_5, с целью дальнейшего представления их в банк

для получения кредита, передала соучастнику преступления ОСОБА_4.

После этого, соучастник преступления

ОСОБА_4, в октябре 2003 года,

действуя как должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности - ООО «Экстра-класс»,  по предварительному сговору с ОСОБА_2  и соучастником

4

преступления

ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с

финансовыми ресурсами, с составленными соучастником преступления ОСОБА_5

поддельными письмами обратился в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» по

адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина, 43, где, встретившись с должностными лицами банка, передал

им указанные поддельные документы и сообщил им о намерениях общества получить в

банке кредит в сумме 1500000 гривен,

под обеспечение металлопроката, якобы находящегося в собственности у ООО

«Экстра-класс».

Обсудив с работниками

Днепродзержинского филиала КБ «ПриватБанк» условия кредитования, выяснив какие

документы необходимо представить в банк для рассмотрения вопроса о кредитовании

и получив их согласие о возможности рассмотрения вопроса о принятии в качестве

залога металлопроката, соучастник преступления ОСОБА_4 прибыл в офис ООО

«Экстра-класс», где сообщил соучастнику преступления ОСОБА_5 о необходимости

составления документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность ООО

«Экстра-класс», и заведомо ложных документов, подтверждающих наличие в

собственности у указанного общества металлопроката на сумму, превышающую 2000000 гривен.

Выполняя условия преступного сговора,

соучастник преступления ОСОБА_5, являясь должностным лицом ООО «Экстра-класс»,

в период с октября 2003 года

по 24.11.2003 года,

действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления направленного на

мошенничество с финансовыми ресурсами, умышленно внесла в официальные документы

заведомо ложные сведения, и составила заведомо ложные документы:

-заявку от 01.10.2003 на получение ООО «Экстра-класс»

кредита в сумме 1500000 гривен

в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в которой умышленно

собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

-анкету клиента «ПриватБанка» - ООО «Экстра-класс» от 01.10.2003

на получение кредита в

Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк», в которой умышленно

собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

-письмо № 91 от 01.10.2003, согласно которому ООО «Экстра-класс»

в лице директора ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 сообщают в

Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» о наличии полученных обществом

кредитов в банках г. Днепродзержинска, в котором собственноручно умышленно

выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-бизнес-план ООО «Экстра-класс»

использования кредитных средств, в котором умышленно собственноручно выполнила

подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.07.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4208 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку

строки   140 баланса ООО  «Экстра-класс»   по состоянию 

на 01.08.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4835,7 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.09.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4670,8 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

5

- расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на

01.10.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в

собственности у ООО

«Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч

гривен, а также

собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.11.2003,

в которую умышленно

внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс»

металлопроката на общую сумму 4425,6 тысяч

гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

- перечень товара передаваемого в залог ООО

«Экстра-класс», в который

умышленно внесла заведомо

ложные сведения о наличии в собственности у ООО

«Экстракласс»

металлопроката в количестве 1020,0 тонн,

на общую сумму

2195546,70 гривен, а

также собственноручно выполнила подпись от имени директора

указанного общества ОСОБА_4;

-уведомление № 13/11 от 13.11.2003 в Фонд государственного страхования

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины об

открытии ООО «Экстра-класс» счета для получения кредита в Днепродзержинском

филиале КБ «ПриватБанк», в котором умышленно собственноручно выполнила подпись

от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-протокол № 14 собрания учредителей ООО

«Экстра-класс» от 12.11.2003, согласно

которому учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском

филиале КБ «ПриватБанк» кредита в сумме 1500000 гривен, а подписание кредитного

договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_4, хотя соучредитель

общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и указанного протокола не

подписывала;

- анкету поручителя ОСОБА_7, в которой собственноручно

выполнила

подпись от его имени;

-анкету поручителя ОСОБА_4, в которой

собственноручно выполнила подпись от его имени;

- протокол собрания учредителей ООО «Экстра-класс» без

номера от

24.11.2003, согласно

которому учредители общества приняли решение об увольнении

с должности директора ООО

«Экстра-класс» ОСОБА_4 по собственному

желанию, и назначении

директором указанного общества ОСОБА_7, хотя

соучредитель общества

ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и

указанный протокол не

подписывала;

-баланс ООО «Экстра-класс» на 30.09.2003,

в строку 140 которого умышленно внесла заведомо

ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката

на общую сумму 3055,3 тысяч

гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

-справку о финансовых потоках ООО

«Экстра-класс» за 3 квартал

2003 года, в которой

умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку кредиторской

задолженности ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись

от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку дебиторской задолженности

ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись

от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-протоколы собрания

учредителей ООО «Экстра-класс» № 15 и

№ 17 от 24.11.2003,

согласно которым

учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском

филиале КБ «ПриватБанк» кредита сумме 1500000 гривен под залог товара в обороте - металлопроката в количестве 1020 тонн на общую сумму 2195546,70

гривен, являющегося

собственностью ООО «Экстра-класс»,

6

а

подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_7,

хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данных собраниях не присутствовала и

указанные протоколы не подписывала.

Указанные поддельные документы

соучастник преступления ОСОБА_5 передала соучастнику преступления ОСОБА_4 для

предоставления их в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» с целью

получения 000 «Экстра-класс»

кредита.

Кроме того, соучастник преступления

ОСОБА_4, в октябре 2003 года,

действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником

преступления ОСОБА_5, с помощью неустановленной в ходе следствия

копировально-множительной техники составил заведомо ложные документы, а именно:

-копию приложения № 4 от 03.10.2003 к договору № 1/125/1 от 16.07.2002, в которое внес заведомо ложную информацию

о том, что 000 «Экстра-класс»

приобрело у 000 «Унипромсервис»

металлопрокат на общую сумму 954632 гривен,

хотя фактически 03.10.2003 000 «Экстра-класс»

металлопрокат на сумму 954632 гривен

у ООО «Унипромсервис не приобретало;

-копию накладной 000 «Унипромсервис» № 1263 от 23.10.2003, в которую внес заведомо ложную

информацию о том, что 23.10.2003 000 «Унипромсервис»

передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 407984,21 гривен, хотя фактически 23.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 407984,21 гривен

от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию накладной ООО «Унипромсервис» № 1284 от 28.10.2003, в которую внес заведомо ложную

информацию о том, что 28.10.2003 ООО

«Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору №

1/125/1 от 16.07.2002

на общую сумму 359666,96

гривен, хотя фактически 28.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 359666,96 гривен

от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию приложения № 9 от 05.10.2003 к договору № 22/1-3 от 03.02.2003, в которое внес заведомо ложную

информацию о том, что ООО «Центр» поставило 05.10.2003 в адрес ООО «Экстра-класс»

металлопрокат, хотя фактически 05.10.2003 ООО

«Центр» в адрес ООО «Экстра-класс» не поставляло;

-копию накладной ООО «Центр» № 279 от 21.10.2003, в которую внес заведомо ложную

информацию о том, что ООО «Центр» 21.10.2003 передало

ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 860238,13 гривен, хотя фактически 21.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 860238,13 гривен

от ООО «Центр» не получало;

-копию накладной ООО «Центр» № 292 от 27.10.2003, в которую внес заведомо ложную

информацию о том, что 27.10.2003 ООО

«Экстра-класс» получило от ООО «Центр» металлопрокат по договору № 22/1-3

от 03.02.2003 на общую сумму 660927,95 гривен, хотя фактически 27.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 660927,95 гривен

от ООО «Центр» не получало.

В свою очередь, ОСОБА_2, выполняя условия

преступного сговора с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя

как служебное лицо субъекта хозяйственной деятельности - ЗАО «Днепропетровская металлобаза»,

находясь в офисе общества, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, с помощью имеющейся у него

компьютерной техники умышленно внес в официальные документы заведомо ложную

информацию и составил заведомо ложные документы, а именно:

-копию договора об

ответственном хранении № 166-1/с

от 01.10.2003. согласно

которому ЗАО «Днепропетровская металлобаза» обязалось выполнять складирование и

ответственное хранение металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на

представленной для этого площадке по адресу г. Днепропетровск, ул.

Автотранспортная,  2, хотя 

в действительности в собственности ООО 

«Экстра-

7

класс»

металлопроката не имело и его на ответственное хранение в ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» не передавало;

-справку, в которую внес заведомо

ложную информацию о том, что по состоянию на 17.11.2003 у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

на ответственном хранении находится листовой металлопрокат, принадлежащий 000 «Экстра-класс» следующего

ассортимента: лист г/к 2,0x1250x2500 в

количестве 271,0 тонн,

лист г/к 4,0 в

количестве 125,0 тонн,

лист г/к 6,0 в

количестве 63,0 тонн,

лист г/к 2,0x1000x2000 в

количестве 168,0 тонн,

лист г/к 3,0x1000x2000 в

количестве 89,0 тонн,

лист г/к 3,0x1250x2500 в

количестве 101,0 тонн,

лист х/к 1,2 в

количестве 163,0 тонн,

лист х/к 1,5x1000x2000 в

количестве 121,0 тонн,

лист х/к 1,5x1250x2500 в

количестве 136 тонн,

а всего 1237,0 тонн,

которую собственноручно подписал от своего имени и заверил оттиском печати ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», хотя указанный металлопрокат, который

принадлежал бы 000 «Экстра-класс»

на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находился.

Указанные заведомо ложные документы

ОСОБА_2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в совершении

преступления, с целью дальнейшего представления в Днепродзержинский филиал ЗАО

КБ «ПриватБанк» для получения ООО «Экстра-класс» кредита передал соучастнику

преступления ОСОБА_4

После этого соучастник преступления

ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и

соучастником преступления ОСОБА_5, с целью получения обществом кредита,

представил в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный по

адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина, 43, составленные поддельные документы о

финансово-хозяйственном состоянии ООО «Экстра-класс» и содержащие заведомо

ложную информацию о залоговом имуществе -металлопрокате в количестве 1020 тонн, якобы принадлежащем ООО

«Экстра-класс» и находящемся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2.

Должностные лица Днепродзержинского

филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в ходе рассмотрения кредитной заявки ООО

«Экстра-класс» установили, что запрашиваемый указанным обществом кредит в сумме

1500000 гривен, по

состоянию на ноябрь 2003 года

превышает установленный в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» лимит

кредитования юридических лиц, а выдача кредитов свыше 1000000 гривен отнесена к компетенции

головного банка - ЗАО

КБ «ПриватБанк», о чем сообщили ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 24.11.2003

для достижения своего

преступного умысла направленного на мошенничество с финансовыми ресурсами,

представили в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» письмо ООО

«Экстра-класс» о предоставлении обществу кредита в сумме 1000000 гривен.

На основании

представленных ОСОБА_2 и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5

документов, содержащих заведомо ложную информацию о залоговом имуществе - металлопрокате, якобы принадлежащем

ООО «Экстра-класс», 24.11.2003 между

Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстракласс» заключен

кредитный договор № 1/0300R5T, а 25.11.2003 между Днепродзержинским филиалом ЗАО

КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстра-класс» заключен договор о залоге товаров на

складе № 00R5/1, согласно которому, ООО

«Экстра-класс» передало в качестве обеспечения гарантии выполнения своих

обязательств по кредитному договору № 1/0300R5T от 24.11.2003 металлопрокат, якобы принадлежащий

ООО «Экстракласс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул.

Автотранспортная, 2, а

именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в

количестве 250 тонн,

залоговой стоимостью 393750 гривен,

лист г/к 4,0 в

количестве ЮОтонн, залоговой стоимостью 150000 гривен, лист г/к 6,0 в количестве 50 тонн, залоговой стоимостью 75000 гривен, лист г/к 2,0x1000x2000

в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 236250 гривен, лист г/к 3,0x1000x2000

в количестве 40 тонн, залоговой стоимостью 63000 гривен, лист г/к 3,0x1250x2500

в количестве 80 тонн,

8

залоговой стоимостью 126000 гривен, лист х/к 1,2 в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 247500 гривен, лист х/к 1,5x1000x2000

в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, лист х/к 1,5x1250x2500

в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, а всего металлопроката общей

залоговой стоимостью 1621500 гривен,

хотя в действительности указанный металлопрокат 000 «Экстра­класс» не принадлежал.

В связи с заключением указанных

договоров Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» предоставил 000 «Экстра-класс» кредит в виде

возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 1000000 гривен, сроком до 23.11.2004.

Полученные кредитные денежные

средства в сумме 1000000 гривен

ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления

ОСОБА_5 и ОСОБА_4 перечислил для ведения финансово-хозяйственной деятельности

ООО «Экстра-класс», использовав их таким образом по целевому назначению.

В установленный кредитным договором № l/0300R5r от 24.11.2003 срок, то есть 23.11.2004, ОСОБА_2 совместно с соучастниками

преступления ОСОБА_5 и ОСОБА_4 кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен банку не вернул.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь

должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - ООО «Экстра-класс», действуя

умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, с целью получения

кредита, представил в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» заведомо ложную

информацию о залоговом имуществе - металлопрокате

на общую сумму 2162000 гривен.

Полученные путем мошенничества с финансовыми ресурсами кредитные денежные средства

ОСОБА_2, в банк не вернул, чем причинил крупный материальный ущерб

Днепродзержинскому филиалу КБ «ПриватБанк» на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения

преступления более чем в 500 раз

превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В октябре 2003 года к ОСОБА_2 по месту нахождения

офиса ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г. Днепропетровск, ул.

Автотранспортная, 2, прибыл

ранее ему знакомый директор ООО «Экстра-класс» г. Днепродзержинска ОСОБА_4,

который предложил ОСОБА_2 совершить совместно с ним и главным бухгалтером

общества ОСОБА_5 служебный подлог, а именно внести в официальные документы

заведомо ложные сведения, а также составить и выдать заведомо ложные документы

о наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

металлопроката, который якобы принадлежит ООО «Экстра-класс» на сумму свыше 2000000 гривен, для последующего

предоставления их в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» с целью получения

ООО «Экстра-класс» кредита на что ОСОБА_2 дал свое согласие, вступив, таким

образом в предварительный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5

Выполняя условия преступного сговора,

соучастник преступления ОСОБА_5, являясь должностным лицом ООО «Экстра-класс»,

в период с октября 2003 года

по 24 ноября 2003 года, действуя согласно отведенной ей

роли в совершении служебного подлога, умышленно внесла в официальные документы

заведомо ложные сведения, и составила заведомо ложные документы:

-заявку от 01.10.2003 на получение ООО «Экстра-класс»

кредита в сумме 1500000 гривен

в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в которой умышленно

собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

анкету клиента

«ПриватБанка» - ООО

«Экстра-класс» от 01.10.2003 на

получение кредита в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк», в которой

умышленно собственно ручно выполнила

подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

9

-письмо № 91 от 01.10.2003, согласно которому 000 «Экстра-класс» в лице директора

ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 сообщают в Днепродзержинский филиал ЗАО

КБ «ПриватБанк» о наличии полученных обществом кредитов в банках г.

Днепродзержинска, в котором собственноручно умышленно выполнила подпись от

имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4j

-бизнес-план 000 «Экстра-класс» использования

кредитных средств, в котором умышленно собственноручно выполнила подпись от

имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.07.2003,

в которую умышленно

внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс»

металлопроката на общую сумму 4208 тысяч

гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.09.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4835,7 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.09.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4670,8 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.10.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по

состоянию на 01.11.2003, в

которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у

ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4425,6 тысяч гривен, а также собственноручно

выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-перечень товара передаваемого в

залог ООО «Экстра-класс», в который умышленно внесла заведомо ложные сведения о

наличии в собственности у ООО «Экстракласс» металлопроката в количестве 1020,0 тонн, на общую сумму 2195546,70

гривен, а также

собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

-уведомление № 13/11 от 13.11.2003 в Фонд государственного страхования

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины об

открытии ООО «Экстра-класс» счета для получения кредита в Днепродзержинском

филиале КБ «ПриватБанк», в котором умышленно собственноручно выполнила подпись

от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-протокол № 14 собрания учредителей ООО

«Экстра-класс» от 12.11.2003, согласно

которому учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в

Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита в сумме 1500000 гривен, а подписание кредитного

договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_4, хотя соучредитель

общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и указанного протокола не

подписывала;

-анкету поручителя

ОСОБА_7, в которой собственноручно выполнила подпись от его имени;

10

-анкету поручителя ОСОБА_4, в которой

собственноручно выполнила подпись от его имени;

- протокол собрания учредителей 000 «Экстра-класс» без номера от

24.11.2003, согласно

которому учредители общества приняли решение об увольнении

с

должности директора 000 «Экстра-класс»

ОСОБА_4 по собственному

желанию, и

назначении директором указанного общества ОСОБА_7, хотя

соучредитель

общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и

указанный

протокол не подписывала;

-баланс 000 «Экстра-класс» на 30.09.2003,

в строку 140 которого умышленно внесла заведомо

ложные сведения о наличии в собственности у 000 «Экстра-класс» металлопроката на

общую сумму 3055,3 тысяч

гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

-справку о финансовых потоках 000 «Экстра-класс» за 3 квартал 2003 года, в которой умышленно выполнила

подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку кредиторской

задолженности 000 «Экстра-класс»

по состоянию на 01.10.2003, в

которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

· расшифровку дебиторской задолженности

000 «Экстра-класс»

по состоянию на 01.10.2003, в

которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества

ОСОБА_4;

-протоколы собрания учредителей 000 «Экстра-класс» № 15 и № 17 от 24.11.2003, согласно которым учредители 000 «Экстра-класс» приняли решение о

получении в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита сумме 1500000 гривен под залог товара в обороте - металлопроката в количестве 1020 тонн на общую сумму 2195546,70

гривен, являющегося

собственностью 000 «Экстра-класс»,

а подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору

ОСОБА_7, хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данных собраниях не

присутствовала и указанные протоколы не подписывала.

Указанные заведомо ложные документы

соучастник преступления ОСОБА_5 передала соучастнику преступления ОСОБА_4 для

предоставления их в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» с целью

получения 000 «Экстракласс»

кредита.

В свою очередь, соучастник

преступления ОСОБА_4, в октябре 2003 года,

действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником

преступления ОСОБА_5, с помощью неустановленной в ходе следствия

копировально-множительной техники составил заведомо ложные документы,а именно:

-копию приложения № 4 от 03.10.2003 к договору № 1/125/1 от 16.07.2002, в которое внес заведомо ложные

сведения о том, что 000 «Экстра-класс»

приобрело у 000 «Унипромсервис»

металлопрокат на общую сумму 954632 гривен,

хотя фактически 03.10.2003 000 «Экстра-класс»

металлопрокат на сумму 954632 гривен

у ООО «Унипромсервис не приобретало;

-копию накладной 000 «Унипромсервис» № 1263 от 23.10.2003, в которую внес заведомо ложные

сведения о том, что 23.10.2003 ООО

«Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору №

1/125/1 от 16.07.2002

на общую сумму 407984,21

гривен, хотя фактически 23.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 407984,21 гривен

от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию накладной ООО

«Унипромсервис» № 1284 от

28.10.2003, в

которую внес заведомо ложные сведения о том, что 28.10.2003 ООО «Унипромсервис» передало ООО

«Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 359666,96 гривен, хотя фактически 28.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 359666,96 гривен

от ООО «Унипромсервис» не получало;

11

-копию приложения № 9 от 05.10.2003 к договору № 22/1-3 от 03.02.2003, в которое внес заведомо ложные

сведения о том, что 000 «Центр»

поставило 05.10.2003 в

адрес ООО «Экстра-класс» металлопрокат, хотя фактически 05.10.2003 000 «Центр» в адрес ООО «Экстра-класс» не

поставляло;

-копию накладной ООО «Центр» № 279 от 21.10.2003, в которую внес заведомо ложные

сведения о том, что ООО «Центр» 21.10.2003 передало

ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 860238,13 гривен, хотя фактически 21.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 860238,13 гривен

от ООО «Центр» не получало;

-копию накладной ООО «Центр» № 292 от 27.10.2003, в которую внес заведомо ложные

сведения о том, что 27.10.2003 ООО

«Экстра-класс» получило от ООО «Центр» металлопрокат по договору № 22/1-3

от 03.02.2003 на общую сумму 660927,95 гривен, хотя фактически 27.10.2003

ООО «Экстра-класс»

металлопрокат на общую сумму 660927,95 гривен

от ООО «Центр» не получало.

После этого, ОСОБА_2, выполняя

условия преступного сговора с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5,

действуя как должностное лицо - ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», находясь в офисе общества, по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, реализуя свои преступные намерения направленные на

служебный подлог, с помощью имеющейся у него компьютерной техники умышленно

внес в официальные документы заведомо ложные сведения и составил заведомо

ложные документы, а именно:

-копию договора об ответственном

хранении № 166-1/с

от 01.10.2003, в

которую внес заведомо ложные сведения о том, что ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» обязалось выполнять складирование и ответственное хранение

металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на представленной для этого

площадке по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, хотя . в действительности в собственности

ООО «Экстра-класс» металлопроката не имело и его на ответственное хранение в

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» не передавало;

- справку, в которую внес заведомо

ложные сведения о том, что по состоянию на 17.11.2003 у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

на ответственном хранении находится листовой металлопрокат, принадлежащий ООО

«Экстра-класс» следующего ассортимента: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 271,0 тонн, лист г/к 4,0 в количестве 125,0 тонн, лист г/к 6,0 в количестве 63,0 тонн, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 168,0 тонн, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 89,0 тонн, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 101,0 тонн, лист х/к 1,2 в количестве 163,0 тонн, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 121,0 тонн, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 136 тонн, а всего 1237,0 тонн, которую собственноручно

подписал от своего имени и заверил оттиском печати ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», хотя указанный металлопрокат, который принадлежал бы ООО

«Экстракласс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не

находился.

Указанные заведомо ложные документы

ОСОБА_2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в совершении

преступления, с целью дальнейшего представления в Днепродзержинский филиал ЗАО

КБ «ПриватБанк» для получения ООО «Экстра-класс» кредита передал соучастнику

преступления ОСОБА_4

Реализуя свой преступный

умысел направлены на служебный подлог, соучастник преступления ОСОБА_4,

заведомо ложные документы о финансово-хозяйственном состоянии ООО

«Экстра-класс» и содержащие заведомо ложные сведения о залоговом имуществе - металлопрокате в количестве 1020 тонн, якобы принадлежащем ООО

«Экстра-класс» и находящемся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, с целью получения обществом кредита,

умышленно представил в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк»,

расположенный по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина,  43, таким

образом, действуя  по предварительному

12

сговору с ОСОБА_2 и соучастником

преступления ОСОБА_5 выдал заведомо ложные документы.

24.11.2003

на основании

представленных ОСОБА_2 и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заведомо

ложных документов о залоговом имуществе - металлопрокате, якобы принадлежащем ООО «Экстра-класс»,

между закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ПриватБанк», в лице

директора Днепродзержинского филиала и обществом с ограниченной

ответственностью «Экстракласс» заключен кредитный договор № l/0300R5r о предоставлении ООО «Экстра-класс»

кредита в виде возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 1000000 гривен, сроком до 23.11.2004.

25.11.2003

между Днепродзержинским

филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстра-класс» заключен договор о залоге

товаров на складе № 00R5/1, согласно которому, ООО

«Экстра-класс» передало в качестве обеспечения гарантии выполнения своих

обязательств по кредитному договору № 1/0300R.5T от 24.11.2003 металлопрокат, якобы принадлежащий

ООО «Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул.

Автотранспортная, 2, а

именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в

количестве 250 тонн,

залоговой стоимостью 393750 гривен,

лист г/к 4,0 в

количестве 100 тонн,

залоговой стоимостью 150000 гривен,

лист г/к 6,0 в

количестве 50 тонн,

залоговой стоимостью 75000 гривен,

лист г/к 2,0x1000x2000 в

количестве 150 тонн,

залоговой стоимостью 236250 гривен,

лист г/к 3,0x1000x2000 в

количестве 40 тонн,

залоговой стоимостью 63000 гривен,

лист г/к 3,0x1250x2500 в

количестве 80 тонн,

залоговой стоимостью 126000 гривен,

лист х/к 1,2 в

количестве 150 тонн,

залоговой стоимостью 247500 гривен,

лист х/к 1,5x1000x2000 в

количестве 100 тонн,

залоговой стоимостью 165000 гривен,

лист х/к 1,5x1250x2500 в

количестве 100 тонн,

залоговой стоимостью 165000 гривен,

а всего металлопроката общей залоговой стоимостью 1621500 гривен, хотя в действительности

указанный металлопрокат который принадлежал ООО «Экстра-класс» на территории

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» не находился.

Полученные кредитные денежные

средства в сумме 1000000 гривен

были использованы для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экстра­класс»,

то есть по целевому назначению.

В установленный кредитным договором № 1/0300R5T от 24.11.2003 срок, то есть 23.11.2004, ОСОБА_2, совместно с соучастниками

преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен банку не вернул.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь

служебным лицом ООО «Днепропетровская металлобаза», действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес в официальные документы

заведомо ложные сведения, составил и выдал заведомо ложные документы, что

повлекло тяжкие последствия Днепродзержинскому филиалу КБ «ПриватБанк» в виде

материального ущерба указанному банку на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения

преступления более чем в 250 раз

превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Продолжая совершать

преступления, ОСОБА_2, являясь должностным лицом ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», достоверно зная, что в соответствии с требованиями

Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» металлопрокат общей залоговой

стоимостью 1621500,00 гривен,

якобы принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении

у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул.

Автотранспортная, 2, переданный

банку в качестве залога по договору залога товаров в обороте № 00R5/1 от 25.11.2003, необходимо представлять к ежемесячной

проверке работникам указанного банка, вступил в предварительный сговор с

директором ООО «Экстра­класс» ОСОБА_4 и главным бухгалтером общества ОСОБА_5, для

повторно совершения   группой   лиц  

служебного   подлога,   а  

именно   составления   заведомо

13

ложных документов, подтверждающих

наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

металлопроката якобы принадлежащего 000 «Экстра-класс», и выдача их работникам

Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк».

После чего, ОСОБА_2, действуя

умышленно, совместно с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в период с

декабря 2003 года

по май 2004 года

повторно составил заведомо ложные документы:

-справку 000 «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 01.12.2003 у

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» на ответственном хранении металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1957,614 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлоабаз», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 15.12.2003 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2053,648 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего

ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не

находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 12.01.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2507,911 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 02.02.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1963,524 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 16.02.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2050,104 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 01.03.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1851,83 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 15.03.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2068,207 тонн, хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО

«Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо

ложные сведения о наличии по состоянию на 31.03.2004 на ответственном хранении у ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

в количестве 1256,473 тонн,

хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

14

справку 000 «Экстра-класс» и ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о

наличии по состоянию на 26.04.2004 на

ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката

принадлежащего 000 «Экстра-класс»

в количестве 1140,761 тонн,

хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· остатки товаров на складах ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» по состоянию на 09.04.2004, в которые внес заведомо ложные

сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката

количестве 2279,838 тонн;

· справку ЗАО «Днепропетровская металлобаза»,

в которую внес заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 01.05.2004

на складах ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра­класс»

не имеется, а последняя отгрузка металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

осуществлена 30.04.2004 на

основании письма ООО «Экстра-класс» № 52 от 26.04.2004, хотя

фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра­класс» на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенный отчет о движении товаров

на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО

«Экстра-класс» за период с 01.04.2004 по

30.04.2004, в

который внес заведомо ложные сведения о поступлении и отгрузках металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенные остатки товаров на

складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которые внес заведомо ложные

сведения о наличии по состоянию на 25.04.2004 на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», хотя фактически

металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенные остатки товаров на

складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которые внес заведомо ложные

сведения о наличии по состоянию на 01.04.2004, на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», хотя фактически

металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· письмо ООО «Экстра-класс» исх. № 63 от 05.05.2004 на имя директора ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которое внес заведомо ложные сведения, о том,

что металлопрокат принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на хранении у

ЗАО «Днепропетровская металлобаза» восполнятся не будет, хотя фактически

металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· письмо ООО «Экстра-класс» исх. № 52 от 26.04.2004 на имя директора ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», в которое внес заведомо ложные сведения, о том,

что ООО «Экстра-класс» просит ЗАО «Днепропетровская металлобаза» снять с

хранения металлопрокат и обязуется до 05.05.2004 восполнить объемы металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» и находящегося на хранении у ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-письмо ООО «Экстра-класс», исх. № 2015 от 20.05.2004 на имя директора Днепродзержинского

филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», в которое внес заведомо ложные сведения о том, что

весь металлопрокат находящийся в залоге в банке по договору залога № 00R5/1 от 25.11.2003 реализован, в связи с чем ООО «Экстра­класс»

просит разрешить замену залога на другое имущество, хотя фактически

металлопроката   принадлежащего   ООО  

«Экстра-класс»   и   переданного  

в   залог

15

Днепродзержинскому

филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» в собственности у ООО «Экстра-класс» никогда не

было.

Указанные заведомо ложные документы

ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с

целью сокрытия незаконного

получения

000 «Экстра-класс»

кредита в сумме 1000000 гривен

в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» в ноябре 2003 года, совершая преступление повторно,

в период с декабря 2003 года

по май 2004 года

передал работникам указанного банка, таким образом умышленно выдал заведомо

ложные документы.

На основании предоставленных ОСОБА_2

и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заведомо ложных документов, о

наличии на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», работниками

Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» осуществлялись проверки наличия

указанного металлопроката о чем составлялись соответствующие акты проверок,

которые соучастник преступления ОСОБА_4, достоверно зная об отсутствии на

территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО

«Экстра­класс» умышленно подписал.

Так, соучастник преступления ОСОБА_4 16.02.2004

умышленно подписал акт

проверки и переоценки предмета залога о наличии металлопроката на территории

ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза»

никогда не находилось, 01.03.2004 умышленно

подписал акт проверки и переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат,

переданный ООО «Экстра­класс» банку в качестве залога имеется в наличии на

территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» никогда не находилось, 15.03.2004 умышленно подписал акт проверки и

переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат, переданный ООО «Экстра-класс»

банку в качестве залога имеется в наличии на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось, 10.04.2004

умышленно подписал акт

проверки и переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат, переданный ООО

«Экстра-класс» банку в качестве залога имеется в наличии на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего

ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не

находилось.

В начале мая 2004 года работниками Днепродзержинского

филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» установлен факт отсутствия на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс»

- переданного в

качестве залога указанному банку по договору залога товаров обороте № 00R5/1 от 25.11.2003.

В связи с отсутствием залогового

имущества - металлопроката

принадлежащего ООО «Экстра-класс» и находящегося на территории ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» не

смог обратить взыскание на указанное залоговое имущество по невозвращенному ООО

«Экстра-класс» кредиту в сумме 1000000 гривен,

полученному по кредитному договору № 1/0300R5T от 24.11.2003

Таким образом, ОСОБА_2, являясь

служебным лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза», действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, составил и выдал заведомо ложные

документы, что повлекло тяжкие последствия Днепродзержинскому филиалу КБ

«ПриватБанк»  в виде материального ущерба

указанному банку на сумму  1000000

16

гривен,

которая на момент совершения преступления более чем в 250 раз превысила необлагаемый налогом

минимум доходов граждан.

25.11.2003 к ОСОБА_2, по месту расположения

административного здания ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 прибыли работники Днепродзержинского филиала ЗАО КБ

«ПриватБанк», которые сообщили ОСОБА_2 о том, что ООО «Экстра-класс» передает в

качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств по кредитному

договору № 1/0300R5T от 24.11.2003 металлопрокат, принадлежащий ООО

«Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская

металлобаза», о чем свидетельствует справка выданная 17.11.2003 ОСОБА_2, в связи с чем представили

ОСОБА_2 для заключения трехсторонний договор ответственного хранения № 166-Б согласно которому, ЗАО

«Днепропетровская металлобаза» в лице директора ОСОБА_2 обязуется хранить на предоставленной

для этого площади по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, переданное ему залоговое имущество, а

именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в

количестве 250,0 тонн,

балансовой стоимостью 525000,00 гривен,

лист г/к 4,0 в

количестве 100,0 тонн,

балансовой стоимостью 200000,00 гривен,

лист г/к 6,0 в

количестве 50,0 тонн,

балансовой стоимостью 10000,00 гривен,

лист г/к 2,0x1000x2000 в

количестве 150,0 тонн,

балансовой стоимостью 315000,00 гривен,

лист г/к 3,0x1000x2000 в

количестве 40,0 тонн,

балансовой стоимостью 84000,00 гривен,

лист г/к 3,0x1250x2500 в

количестве 80,0 тонн,

балансовой стоимостью 168000,00 гривен,

лист х/к 1,2 в

количестве 150,0 тонн,

балансовой стоимостью 330000,00 гривен,

лист х/к 1,5x1000x2000 в

количестве 100,0 тонн,

балансовой стоимостью 220000,00 гривен,

лист х/к 1,5x1250x2500 в

количестве 100 тонн,

балансовой стоимостью 220000,00 гривен,

а всего на общую сумму 2162000,00 гривен,

принадлежащее ООО «Экстра-класс» и находящееся в соответствии с договором

залога № 00R5/1 от 25.11.2003 в залоге у Днепродзержинского филиала

КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_2, действуя как должностное лицо ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», достоверно зная, что в соответствии с

предоставленными ему правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза» правами и полномочиями,

он имеет право заключать договора ответственного хранения на сумму, не

превышающую 10000 гривен,

а заключение предоставленного ему работниками Днепродзержинского филиала ЗАО КБ

«ПриватБанк» договора ответственного хранения № 166-Б от 25.11.2003 на сумму 2162000,00 гривен явно выходит за пределы

предоставленных ему прав и полномочий и в обязательном порядке должно решаться

коллегиально правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза», умышленно   подписал  

указанный   договор   ответственного   хранения  

№   166-Б   от

25.11.2003,   тем

самым вышел за пределы предоставленных ему, как директору ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», правлением данного

общества прав и полномочий.

25.11.2003, на основании договора ответственного

хранения № 166-Б

от 25.11.2003 заключенного

между ЗАО «Днепропетровская металлобаза» в лице ОСОБА_2, ООО «Экстра-класс» и

ЗАО КБ «ПриватБанк», кредитного договора № 0300Я5Г от 24.11.2003, договора

о залоге товаров на складе № 00R5/1 заключенных между ООО

«Экстра-класс» и Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк», указанный банк

предоставил ООО «Экстра-класс» кредит в виде возобновляемой кредитной линии с

общим лимитом 1000000 гривен,

сроком до 23.11.2004.

В

установленный кредитным договором № 0300R5r от 24.11.2003 срок, то есть

23.11.2004,        кредитные

денежные средства в сумме 1000000 гривен

Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ

«ПриватБанк» возвращены не были.

Днепродзержинский филиал ЗАО КБ

«ПриватБанк» не смог обратить взыскание на залоговое имущество - металлопрокат, которое должно

находится на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза»  в соответствии с

17

договором

ответственного хранения № 166-Б

от 25.11.2003, по

невозвращенному 000 «Экстра-класс»

кредиту в сумме 1000000 гривен,

так как указанный в договоре металлопрокат на территории ЗАО «Днепропетровская

металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 отсутствовал, что повлекло для

указанного банка тяжкие последствия, выразившиеся в причинении материального

ущерба Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения

преступления более чем в 250 раз

превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В апелляции гражданский истец ЗАО

коммерческий банк «ПриватБанк» просит приговор в отношении ОСОБА_2 отменить в

части разрешения гражданского иска и постановить свой приговор, указывая в

обоснование, что суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении их иска о

возмещении с осужденного материального ущерба в сумме 494 945 грн. 11 коп. дал неверную оценку материалам,

имеющимся в уголовном деле, взяв при этом за основу вступившее в законную силу

решение Днепровского райсуда, которым указанная сумма была солидарно взыскана с

поручителей ТОВ «Экстра-класс». При этом суд не принял во внимание наличие двух

гражданско-правовых отношений, которые не связаны между собой и ряд других

обстоятельств.

В    суде    апелляционной    инстанции   

представитель    гражданского    истца поддержала апелляцию и подтвердила

доводы, изложенные в ней.

Осужденный ОСОБА_2 и его защитник

возражал против удовлетворения апелляции.

По мнению прокурора, апелляция

гражданского истца необоснованна и удовлетворению не подлежит.

Выслушав мнения участников судебного

разбирательства, изучив и проанализировав доводы, содержащиеся в апелляции,

сопоставив их с имеющимися в деле материалами, судебная палата считает, что

апелляция гражданского истца подлежит частичному удовлетворению по следующим

основаниям.

В соответствии с требованиями ст. 334 УПК Украины в мотивировочной части

приговора излагаются основания для удовлетворения или отклонения гражданского

иска.

Отказывая в удовлетворении

гражданского иска ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» к ОСОБА_2 суд сослался в

приговоре на наличие вступившего в законную силу решение суда, которым причиненный

преступлением вред был взыскан с поручителей.

Однако такое решение нельзя признать

мотивированным, поскольку суд, не вдаваясь в анализ возникших

гражданско-правовых отношений, своим решением лишил права гражданского истца в

дальнейшем обращаться в суд именно к причинителю вреда - осужденному ОСОБА_2 для разрешения

возникшего спора по поводу возмещении ущерба, причиненного преступлением.

При таких обстоятельствах приговор в

части разрешения гражданского иска подлежит отмене, с направлением дела на

новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст. 368 УПК Украины, руководствуясь ст. ст. 365, 366

УПК Украины, судебная

палата,

определила:

18

апелляцию гражданского истца - ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк»

удовлетворить частично.

Приговор Днепровского районного суда

г. Днепродзержинска от 21 ноября

2007 года в

отношении ОСОБА_2 в части разрешения гражданского иска отменить, а дело в этой

части направить на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского

судопроизводства в тот же суд другим судьей.

В остальной части приговор оставить

без изменения.