Постанова

від 06.03.2009 по справі 4-35/2009

СУДАЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4-35, 2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о производстве выемки

06 марта 2009 года г.Судак

СудьяСудакского городского суда Ионенко Т.И., рассмотрев материалы представления следователя прокуратуры г.Судака о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры г. Судака находится уголовное дело № 10901200001, возбужденное по факту растраты чужого имущества, вверенного работникам городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Из материалов уголовного дела усматривается, что 13.12.2008 года в соответствии со ст.45 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» согласно приказа председателя правления ОАО «БТА Банк» № 363 от 08.12.2008 года проведена внеплановая проверка городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак, в ходе которой установлено, что в нарушение требований ст.42, 43, 68 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в денежном хранилище отделения банка допущена недостача денежных средств в размере 2591945, 91 грн., 56438, 00 долларов США и 780000,00 российских рублей.

27 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1 от органов следствия скрывается, принятыми мерами установить ее местонахождение не представилось возможным.

27.02.2009 года ОСОБА_1 постановлением следователя прокуратуры г.Судака объявлена в розыск.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что должностными лицами ОАО «БТА Банк» допущены нарушения, которые имеют признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 309, 364, 366 УК Украины. Данные нарушения связаны и могут быть непосредственным следствием незаконной деятельности руководителя подраздела „БТА Банк” в городе Судак, и, кроме того, отражать причины и механизм совершения преступления, которое уже является предметом расследования, а также лиц, так задействованных в незаконных схемах хищения и легализации средств банка.

В настоящее время возникла необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Суд, исследовав материалы дела, в целях установления истины по делу, приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению.

Учитывая, вышеизложенное, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Открыть банковскую тайну должностным лицам прокуратуры г. Судака.

Произвести выемку в административном здании городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак, расположенного по адресу: г. Судак, ул.Гагарина, 1 следующих документов:

1.Дело по юридическому оформлению счетов ООО «ВК и Д» (код ЕГРПОУ 23197034);

2.Кредитное дело по открытию ООО «ВК и Д» 27.09.2006 г. кредитной линии;

3.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ООО «ВК и Д»;

4.Дело по юридическому оформлению счетов ЧП «Руно» (код ЕГРПОУ 31673478);

5.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Руно»;

6.Кредитное дело по открытию ЧП «Руно» 05.04.2006 г. кредитной линии;

7.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов на имя ОСОБА_2, инн НОМЕР_1;

8.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам на имя ОСОБА_2;

9.Кредитное дело по предоставлению 07.09.2007 кредита ОСОБА_3, инн НОМЕР_2;

10.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Новые пищевые технологи » (код ЕГРПОУ 31653190);

11.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Новые пищевые технологии»;

12.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Мави» (код ЕГРПОУ 30330160);

13.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Мави»;

14.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧФ «ЮЕК Транс» (код ЕГРПОУ 241109948);

15.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «ЮЕК Транс»;

16.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Родник плюс» (код ЕГРПОУ 31527917);

17.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Родник Плюс»;

18.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов Луганского филиала ООО «Галл -Леобуд» (код ЕГРПОУ 33805225);

19.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам Луганского филиала ООО «Галл -Леобуд»;

20.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Росток и К» (код ЕГРПОУ 32795399);

21.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ООО «Росток и К»;

22.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Темза» (код ЕГРПОУ 32987707);

23.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ООО «Темза»;

24.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов производственного кооператива «Долина Роз» (код ЕГРПОУ 00388085);

25.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам производственного кооператива «Долина Роз»;

26.Дело по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов на имя ОСОБА_4, инн. НОМЕР_3;

27.Электронную версию и распечатку по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам на имя ОСОБА_4.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: