Постанова

від 28.05.2008 по справі 4-101

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№ 4-101

№ 4-101

ПОСТАНОВА

28

травня 2008 року                                                                                              місто

Київ

Суддя

військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції РИМАР

Є.П., за участю заступника військового прокурора Центрального регіону України

підполковника юстиції ПОДОСІНОВА А.О., розглянувши подання слідчого в особливо

важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України капітана

юстиції КОВАЛЯ І.П. про накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються за

банківськими рахунками виробничо-технічного підприємства «Квант», що одноосібно

належить ОСОБА_1.-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий

військової прокуратури Центрального регіону України, капітан юстиції КОВАЛЬ, за

згодою заступника військового прокурора Центрального регіону України звернувся

до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються за

банківськими рахунками виробничо-технічного підприємства «Квант» (код ЄДРПОУ

23559939), що одноосібно належить ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за

адресою: АДРЕСА_1., а саме:

· 

В національній валюті НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,

НОМЕР_5, що знаходиться на обслуговуванні у відділені "Кременчуцька

філія" Полтавського ГРУ "ПриватБанку" (МФО 331401);

· 

в національній валюті НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2,

НОМЕР_3, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15,

НОМЕР_16, НОМЕР_5, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22,

НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_20, НОМЕР_19,

НОМЕР_17, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, що знаходиться на обслуговуванні у

Комсомольському відділені ПриватБанку (МФО 331531, Полтавська область, м.

Комсомольськ, вул. Леніна, буд. 75),

· 

НОМЕР_32(UAH), що знаходиться

на обслуговуванні в ЗАТ "Полікомбанк" МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів;

· 

НОМЕР_33(UAH), що знаходиться

на обслуговуванні в Кременчуцькій філії "Укрсоцбанк"; МФО 331348, код

ЄДРПОУ 09331342;

· 

НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36 НОМЕР_37(Євро), що

знаходиться на обслуговуванні в Полтавській філії КБ "Фінанси та

кредит", МФО 331564, код ЄДРПОУ 25717727;

· 

НОМЕР_38(UAH), що знаходиться

на обслуговуванні в Комсомольський філії АКБ

"Прем"єр Банк", МФО

300551, код ЄДРПОУ 21691215.

Слідчий

у своєму поданні посилається на те, що 23 грудня 2003 року начальник державного

підприємства Міністерства оборони України (далі - ДП МОУ) "Енергія МО" ОСОБА_1. уклав

договір №8/2003 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до

якого Виробничо-технічне підприємство "Квант", засновником якого є

одноосібно сам ОСОБА_1., зобов'язано було передати вказаному державному

підприємству до 31 грудня 2004 року документи на оформлення права власності на

30 квартирний житловий будинок, що знаходиться за адресою: Полтавська область,

смт.  Решетиловка, вул. Жовтнева, буд.

8-А, а ДП МОУ "Енергія-МО" в свою чергу перерахувало ВТП "Квант"

грошові кошти у сумі 1 905 491,67 грн. в якості пайового внеску для будівництва

житла для військовослужбовців.

26

серпня 2004 року між ДП МОУ "Ліси оборони", в особі ОСОБА_1. та ВАТ

"НВК "Будівельний капітал" (одним із засновників якого є дружина

ОСОБА_1. - ОСОБА_2), в особі голови правління ВАСИЛИШИНОЇ С.Н., укладено

договір-підряду №6/2004 на проведення ремонту покрівлі адміністративного

корпусу ДП МОУ "Ліси оборони" за адресою: м. Київ, вул. Вінницька,

буд. 14/39.

ОСОБА_1.

діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи

службовою особою ДП "Ліси оборони", на яку покладено

адміністративно-розпорядчі функції, підписав акт приймання виконаних робіт від

ВАТ "НВК "Будівельний капітал" на загальну суму 61 921 грн., чим

умисно створив кредиторську

заборгованість державного підприємства на вказану вище суму. При цьому, як

вбачається з висновку судової будівельно-технічної експертизи №38/07 від

21.05.2007 обсяг виконаних комерційним підприємством робіт завищено на суму

понад 37 тис. грн.

17 січня 2005 року ОСОБА_1., як

керівник ДП МОУ "Ліси оборони", уклав з ВАТ Науково-виробнича

компанія "Будівельний капітал" договір купівлі-продажу товарів

№17/01/05. Згідно умов цього договору ВАТ "НВК "Будівельний капітал"

повинно було передати ДП МОУ "Ліси оборони" 2911 одиниць ванн

сталевих, а останнє прийняти вказаний товар та сплати за нього грошові кошти у

сумі 925475 грн.

У той же

день, начальник ДП МОУ "Ліси оборони" ОСОБА_1., діючи в інтересах

третіх осіб, дав вказівку провести по бухгалтерському обліку та звітності

державного підприємства операцію з купівлі-продажу товару за договором

№17/01/05 від 17.01.2005, а також скласти та підписати фіктивні офіційні

документи - прибуткову накладну № 2 від 17.01.2005, картки складського обліку

матеріалу №№ 1962, 1963, в які внести неправдиві дані про отримання від ВАТ

"НВК "Будівельний капітал" 2911 одиниць ванн стальних на

загальну суму 925 475 грн. без фактичного отримання вказаних матеріальних

цінностей, створивши перед останнім штучну заборгованість.

18 січня 2005 року, за вказівкою

ОСОБА_1., складено фіктивний документ - видаткову накладну №РН-0000005, в яку

було внесено неправдиві дані про передачу ДП МОУ "Ліси оборони"

вищевказаних ванн сталевих у кількості 2911 одиниць до ТОВ

"Східбудуніверсал" відповідно до договору купівлі-продажу №18 від

18.01.2007 без фактичної передачі вказаних вище матеріальних цінностей. Як

заставу за передані ТОВ "Східбудуніверсал" сталеві ванни, ОСОБА_1.

отримано на баланс ДП МОУ "Ліси оборони" неліквідні акції, які

коштують 925 475 грн. та емітовані фіктивним підприємством ВАТ

"Металургмашкомплект".

21

жовтня 2005 року між ВАТ "НВК "Будівельний капітал" та ВТП

"Квант" був укладений договір про уступку права вимоги, відповідно до

якого ВАТ "НВК "Будівельний капітал" передає ВТП

"Квант" право вимоги по зобов'язанню за договором підряду № 6/2004

від 26.08.2004 та договором купівлі-продажу ванн сталевих №17/01/05 від

17.01.2005 у ДП МО України "Ліси оборони".

Відповідно

до додаткової угоди №2 від 14.02.2006 до договору на будівництво житла в

порядку пайової участі ДП МОУ "Ліси оборони" визнає за ВТП

"Квант" право власності на 30 квартирний житловий будинок за адресою:

Полтавська область, смт.  Решетиловка,

вул. Жовтнева, буд. 8, а ВТП "Квант" зобов'язується повернути на

розрахунковий рахунок ДП МОУ "Ліси оборони" грошові кошти у розмірі 1

905 491,67 грн.

Відповідно

до додаткової угоди №3 від 17.03.2006 за договором на будівництво житла в

порядку пайової участі та акту звірки від 01.03.2006, грошові кошти по

зобов'язанню за договором підряду № 6/2004 від 26.08.2004, а також договором

купівлі-продажу ванн сталевих №17/01/05 від 17.01.2005, який фактично не

виконувався та є безтоварним, були зараховані в рахунок погашення

заборгованості ДП МО України

"Ліси оборони" перед ВТП "Квант", в результаті чого

державному підприємству ДП МО

України "Ліси оборони" спричинено майнову шкоду в розмірі 957 694

грн.

Вивчивши

матеріали кримінальної справи, заслухавши думку заступника військового

прокурора Центрального регіону України, який підтримав подання, пояснивши, що

внаслідок протиправних дій керівника ДП МО

України "Ліси оборони" ОСОБА_1. комерційній структурі ВТП

"Квант" незаконно відчужено державне майно - 30 квартирний житловий

будинок, а тому суд вважає, що подання підлягає задоволенню, з метою

забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову та виконання вироку в

частині конфіскації майна у кримінальній справі №0740502.

Враховуючи

викладене вище, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 126,273 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання

слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального

регіону України капітана юстиції КОВАЛЯ І.П. - задовольнити.

Для

забезпечення в можливого в майбутньому цивільного позову, накласти арешт на

грошові кошти, що обліковуються за банківськими рахунками виробничо-технічного

підприємства "Квант" (код ЄДРПОУ 23559939), що належить

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- в

національній валюті НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що знаходиться

на обслуговуванні у відділені "Кременчуцька філія" Полтавського ГРУ

"ПриватБанку" (МФО 331401);

· 

в національній валюті НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2,

НОМЕР_3, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15,

НОМЕР_16, НОМЕР_5, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22,

НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_20, НОМЕР_19,

НОМЕР_17, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, що знаходиться на обслуговуванні у

Комсомольському відділені ПриватБанку

(МФО 331531, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна, буд. 75),

· 

НОМЕР_32(UAH), що знаходиться

на обслуговуванні в ЗАТ "Полікомбанк" МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів;

· 

НОМЕР_33(UАН), що знаходиться

на обслуговуванні в Кременчуцькій філії "Укрсоцбанк", МФО 331348, код

ЄДРПОУ 09331342;

· 

НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36НОМЕР_37(Євро), що

знаходиться на обслуговуванні в Полтавській філії КБ "Фінанси та

кредит", МФО 331564, код ЄДРПОУ 25717727;

НОМЕР_38(UAH), що знаходиться

на обслуговуванні в Комсомольський філії АКБ

"Прем'єр Банк", МФО

300551, код ЄДРПОУ 21691215

Постанова оскарженню не підлягає.