Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-114

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-114

ПОСТАНОВА

31 січня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретаріОстафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчог о СВ Оболонсь кого РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ступака С. В., п огоджене із заступником прок урора Оболонського району м. Киева, про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів в Акціонерному ком ерційному банку «Форум» (код банку 322948),

установив:

Постановою слідчого СВ Об олонського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 28.01.2008 року поруше но кримінальну справу № 05-13810 за фактом фіктивного підприємн ицтва, вчиненого повторно ПП «Житлоінвест-Промбуд», ТОВ « Технозбутсервіс Плюс». ТОВ « Мас-Трейд» за ознаками злочи ну, передбаченого ч.2 ст. 205 КК У країни.

В ході досудового слідства встановлено, що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоін вест-Промбуд», ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд » та інших підприємств, які в ходять до викритого в ході ро зслідування злочинного меха нізму, використовуються нев становленими слідством особ ами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації по даткового навантаження, шля хом переведення у готівку пе рерахованих на поточні рахун ки задіяних у злочинному мех анізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявлено го механізму є ПП «Житлоінве ст-Промбуд» (СДРПОУ 33635125), поточ ний рахунок якого № 26002300037911 відкр ито в Акціонерному комерційн ому банку «Форум» (код банку 32 2948).

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ПП «Жи тлоінвест-Промбуд» та наданн я дозволу на проведення виїм ки в Акціонерному комерційно му банку «Форум» документів, які містять відомості щодо в ідкриття, використання та ст ану поточного рахунку клієнт а № 26002300037911 в період з 14.12.2006 року до о голошення постанови співроб ітникам банківської установ и з метою перевірки законнос ті ведення фінансово-господа рської діяльності підприємс тва.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенн ю частково з наступних підст ав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в Акціонерному ко мерційному банку «Форум» зна ходяться документи, які стан овлять банківську таємницю і мають значення для встановл ення істини в кримінальній с праві, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможли во.

Що стосується надання банк ом відомостей щодо співробіт ників, які встановлювали клі єнту систему «Клієнт-Банк», т о суд вважає, що такі дані мож на встановити шляхом виконан ня інших слідчих дій і в задов оленні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльні сть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболо нського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити частково .

Акціонерному комерційном у банку «Форум» (код банку 322948) р озкрити банківську таємницю клієнта ПП «Житлоінвест-Про мбуд» (СДРПОУ 33635125) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Ступака С. В.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Ступаку С. В. або іншим співробітникам правоохорон них органів, які діятимуть на підставі доручення, слідчог о, провести виїмку в Акціонер ному комерційному банку «Фор ум» (код банку 322948) оригіналів, а у разі їх відсутності - належ ним чином завірених копій до кументів щодо відкриття, вик ористання та стану поточного рахунку ПП «Житлоінвест-Про мбуд» № 2600230003791 1 в період з 14.12.2006 рок у до 3 1.01.2008 року:

- карток із зразками підпи сів осіб, яким надано право р озпорядження рахунком та під писання

розрахункових документів, відбитком печатки підприєм ства:

- документів щодо відкрит тя та функціонування поточно го рахунку, в тому числі: заяв и на відкриття банківського рахунку, статуту (положення), установчого договору (якщо т акий укладався), копій паспор тів та довідок про присвоєнн я ідентифікаційних номерів с лужбових осіб та засновників ПП «Житлоінвест- Промбуд», с відоцтва про державну реєстр ацію; документа, що підтвердж ує взяття підприємства на по датковий облік (ф. 4 - ОПП): докум ентів, що підтверджують реєс трацію підприємства в органа х Пенсійного фонду України , довідки про внесення пі дприємства до Сдиного дер жавного реєстру

підприємств та організац ій України, страхового свідо цтва, що підтверджує реєстра цію підприємства у Фонді соц іального страхування від нещ асних випадків на виробництв і та професійних захворювань України як платника соціаль них страхових внесків; паспо ртів та довідок про присвоєн ня ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першог о та другого підписів (осіб, я ким відповідно до чинного за конодавства або установчих д окументів надано право розпо рядження рахунком та підписа ння розрахункових документі в); протоколу зборів учасникі в підприємства про створення підприємства та обрання кер івника, наказів про призначе ння на посади осіб, які фігур ують у картках із зразками пі дписів; договору на розрахун ково-касове обслуговування п ідприємства; договору щодо н адання банківською установо ю підприємству послуг, пов'яз аних з функціонуванням систе ми «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включ аючи дату та місце проведенн я операції; заяв на визначенн я порядку та встановлення ст років здавання готівки; заяв и на дозвіл працювати без печ атки, яка тимчасово відсутня ; опитувальника клієнта, інши х документів, які надавались підприємством до банківсько ї установи у зв'язку з відкрит тям (закриттям) та функціонув анням рахунку;

·роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) в період з 14.12.2006 року по 31.01.2008 року із зазначенням на ступних відомостей: дати про ведення фінансово-господарс ької операції, суми фінансов о-господарської операції, су ми податку на додану вартіст ь фінансово-господарської оп ерації, призначення платежу , організаційно-правової фор ми, назви та коди ЄДРПОУ підп риємств, які брали участь у ф інансово-господарській опер ації, номери їх банківських р ахунків, що використовували сь для здійснення операції, н азви та коди банківських уст анов, у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ), а тако ж копій документів (паспорту , довіреності) фізичної особи , яка отримувала готівкові гр ошові кошти (якщо по рахунку п роводились видаткові готівк ові розрахунки);

·платіжних доручень П П «Житлоінвест-Промбуд» та м еморіальних ордерів банку;

·прибуткових та видат кових касових ордерів, грошо вих чеків, що підтверджують з няття та внесення службовими особами підприємства грошов их коштів на поточний рахуно к, а також інших документів, щ о мають значення речових док азів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку провод ились фінансово-господарськ і операції, здійснення яких п отребувало надання банківсь кій установі будь-яких інших документів - придбання валют них коштів, надання кредитни х коштів), у тому числі листів , заяв, доручень тощо;

·виписок з номерами тел ефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

·вхідної та вихідної ко респонденції між банківсько ю установою та клієнтом банк у, інформації щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача картки), що стали підставою д ля видачі пластикових платіж них карток клієнта.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Акціонерного комерційно го банку «Форум».

постанова оскарженню не п ідлягає.