Постанова

від 06.03.2009 по справі 4-35/2009

СУДАЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4-35, 2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о производстве выемки

06 марта 2009 года г.Судак

СудьяСудакского город ского суда Ионенко Т.И., рассмо трев материалы представлени я следователя прокуратуры г. Судака о проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокура туры г. Судака находится угол овное дело № 10901200001, возбужденно е по факту растраты чужого им ущества, вверенного работник ам городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак в особо к рупных размерах по признакам преступления, предусмотренн ого ч.5 ст. 191 УК Украины.

Из материалов уголовного д ела усматривается, что 13.12.2008 год а в соответствии со ст.45 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности» согласно п риказа председателя правлен ия ОАО «БТА Банк» № 363 от 08.12.2008 год а проведена внеплановая пров ерка городского отделения ОА О «БТА Банк» в г. Судак, в ходе к оторой установлено, что в нар ушение требований ст.42, 43, 68 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности» в денежно м хранилище отделения банка допущена недостача денежных средств в размере 2 591 945, 91 грн., 56 4 38, 00 долларов США и 780 000,00 российск их рублей.

27 февраля 2009 года вынесено по становление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняем ой в совершении преступлени я, предусмотренного ч.5 ст. 191 У К Украины.

ОСОБА_1 от органо в следствия скрывается, прин ятыми мерами установить ее м естонахождение не представи лось возможным.

27.02.2009 года ОСОБА_1 по становлением следователя пр окуратуры г.Судака объявлена в розыск.

Кроме того, в материалах у головного дела имеются сведе ния о том, что должностными ли цами ОАО «БТА Банк» допущены нарушения, которые имеют при знаки преступлений, предусмо тренных ст.ст. 222, 309, 364, 366 УК Украин ы. Данные нарушения связаны и могут быть непосредственным следствием незаконной деяте льности руководителя подраз дела „БТА Банк” в городе Суда к, и, кроме того, отражать прич ины и механизм совершения пр еступления, которое уже явля ется предметом расследовани я, а также лиц, так задействова нных в незаконных схемах хищ ения и легализации средств б анка.

В настоящее время возникла необходимость в проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну.

Суд, исследовав материалы д ела, в целях установления ист ины по делу, приходит к выводу о том, что представление подл ежит удовлетворению.

Учитывая, вышеизложенное, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Открыть банковскую тайну должностным лицам прокурату ры г. Судака.

Произвести выемку в админи стративном здании городског о отделения ОАО «БТА Банк» в г . Судак, расположенного по адр есу: г. Судак, ул.Гагарина, 1 след ующих документов:

1. Дело по юридическом у оформлению счетов ООО «ВК и Д» (код ЕГРПОУ 23197034);

2. Кредитное дело по отк рытию ООО «ВК и Д» 27.09.2006 г. кредит ной линии;

3. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ООО «ВК и Д »;

4. Дело по юридическому оф ормлению счетов ЧП «Руно» (ко д ЕГРПОУ 31673478);

5. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ЧП «Руно» ;

6. Кредитное дело по откры тию ЧП «Руно» 05.04.2006 г. кредитной линии;

7. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов на имя ОСОБА_2, инн НОМЕР_1;

8. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам на имя О СОБА_2;

9. Кредитное дело по предо ставлению 07.09.2007 кредита ОСОБ А_3, инн НОМЕР_2;

10. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ЧП «Новые пищевые те хнологи » (код ЕГРПОУ 31653190);

11. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ЧП «Новые пищевые технологии»;

12. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ЧП «Мави» (код ЕГРПОУ 30330160);

13. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ЧП «Мави» ;

14. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ЧФ «ЮЕК Транс» (код ЕГ РПОУ 241109948);

15. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ЧП «ЮЕК Тр анс»;

16. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ЧП «Родник плюс» (код ЕГРПОУ 31527917);

17. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ЧП «Родни к Плюс»;

18. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов Луганского филиала ООО «Галл -Леобуд» (код ЕГРПОУ 33805225);

19. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам Луганско го филиала ООО «Галл -Леобуд» ;

20. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ООО «Росток и К» (код ЕГРПОУ 32795399);

21. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ООО «Рост ок и К»;

22. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов ООО «Темза» (код ЕГРП ОУ 32987707);

23. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам ООО «Темз а»;

24. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов производственного к ооператива «Долина Роз» (код ЕГРПОУ 00388085);

25. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам производ ственного кооператива «Доли на Роз»;

26. Дело по юридическому оф ормлению текущих и депозитны х счетов на имя ОСОБА_4, инн . НОМЕР_3;

27. Электронную версию и ра спечатку по движению денежны х средств по всем действующи м и закрытым счетам на имя О СОБА_4.

Постановление об жалованию не подлежит.

Судья: