Постанова

від 21.02.2007 по справі 4-137

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-137

ПОСТАНОВА

21 лютого 2007 року м. Київ

Оболонський районни й суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Снісар Т.В.,

за участю прокурора Лящ енка А.Є.,

розглянувши у відкрито му судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчо го СВ Оболонського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві Гарбуза М.В., п огоджене з першим заступнико м прокурора Оболонського рай ону м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів у Філії АКБ «Зол оті Ворота» (МФО 300238),

установив:

У провадженні СВ Обо лонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться криміна льна справа № 55-1149, порушена за ф актом створення суб'єкта під приємницької діяльності з ме тою прикриття незаконної дія льності за ознаками складу з лочину, передбаченого ч.1 ст.205 К К України.

В ході досудового слідс тва встановлено, що 28.01.2001 року н евстановлені слідством особ и з метою прикриття незаконн ого виду діяльності в приміщ енні Оболонської районної у м. Києві державної адміністр ації зареєструвати ТОВ «Агро промтехно» (код ЄДРПОУ 31749489), про тягом тривалого часу не звіт ували до статистичних устано в та податкових органів, не по відомляли про місце фактично го знаходження підприємства , його керівників і засновків . В результаті діяльності ТОВ «Агропромтехно» державі бул о завдано матеріальної шкоди .

Крім цього, особи, що при ймали участь в реєстрації ТО В «Агропромтехно», мають під ношення і до створення ТОВ «Е таллонпостач» (код ЄДРПОУ 34295759 ), яке було зареєстроване з мет ою прикриття незаконного вид у діяльності, пов'язаної з нез аконною конвертацією та відм иванням коштів, отриманих зл очинним шляхом.

У поданні слідчий поруш ує питання про розкриття бан ківської таємниці клієнта ТО В «Еталлонпостач» та надання дозволу на проведення виїмк и у Філії АКБ «Золоті Ворота» (МФО 300238) документів, які містят ь відомості щодо стану поточ ного рахунку клієнта № 260013013129 в п еріод з 26.04.2006 року по 21.02.2007 року з м етою перевірки законності ве дення фінансово-господарськ ої діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали крим інальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

Як вбачається з матеріа лів справи, є достатні підста ви вважати, що у Філії АКБ «Зол оті Ворота» . знаходяться док ументи, які становлять банкі вську таємницю і мають значе ння для встановлення істини в кримінальній справі, і без р озкриття такої таємниці отри мати їх неможливо.

Враховуючи викладене, к еруючись ст.ст.141, 178 КПК України , п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про б анки та банківську діяльніст ь", суд

постановив:

Філії АКБ «Золоті Во рота» (МФО 300238) розкрити банків ську таємницю клієнта ТОВ «Е таллонпостач» (код ЄДРПОУ 34295759 ) для слідчого СВ Оболонськог о РУ ГУ МВС України в м. Києві Г арбуза М.В.

Дозволити слідчому СВ О болонського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві Гарбузу М.В. провес ти виїмку в адміністративном у приміщенні Філії АКБ «Золо ті Ворота» (МФО 300238):

·роздруківки руху ко штів на поточному рахунку № 260 013013129 ТОВ «Еталлонпостач» із за значенням контрагентів у пер іод з 26.04.2006 року по 21.02.2007 року;

·документів, на підст аві яких було відкрито та вик ористовувався поточний раху нок № 26002300101881 (юридичної справи, а нкет, заяв, платіжних докумен тів, карток із зразками підпи сів та відбитком печатки, всі х інших документів, які стосу ються відкриття та користува ння вказаним рахунком).

Постанова є обов'язков ою для виконання службовими особами Філії АКБ «Золоті Во рота».

Постанова оскарженню не пі длягає.