Постанова
від 18.01.2011 по справі 4-42/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-42/11

ПОСТАНОВА

06 січня 2011 року Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ПАО Альфа-Банк (МФО 300346) відомостей про рух грошових коштів ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням погодженим з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г., винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ПАО Альфа-Банк (МФО 300346), відомостей про рух грошових коштів, відображений на паперовому носії, по рахункам ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895) № 26003010862901 (долар США, відкритий 12.02.09), № 26003010862901 (українська гривня, відкритий 12.02.09), № 26100010862901 (українська гривня, відкритий 18.02.09), № 26100010862901 (долар США, відкритий 18.02.09), відкритих в ПАО Альфа-Банк (МФО 300346), в прибутковій та видатковій частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по 23.12.10 року, оригіналів документів, які мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків № 26003010862901 (долар США, відкритий 12.02.09 року), № 26003010862901 (українська гривня, відкритий 12.02.09 року), № 26100010862901 (українська гривня, відкритий 18.02.09), № 26100010862901 (долар США, відкритий 18.02.09 року), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

· заяви на відкриття рахунків;

· договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

· накази, договори найму та інші документи про призначення на посаду;

· заяв на видачу чекових книжок;

· документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок з відміткою серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувалися підприємством за період з моменту відкриття по 23.12.10 року по банківським рахункам № 26003010862901 (долар США), № 26003010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (долар США);

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам № 26003010862901 (долар США), № 26003010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (долар США), за період з моменту відкриття по 23.12.10 року;

· чеків на отримання готівкових коштів по банківським рахункам № 26003010862901 (долар США, відкритий 12.02.09 року), № 26003010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (українська гривня), № 26100010862901 (долар США), за період з моменту відкриття по 23.12.10 року, мотивуючи це тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам № 26003010862901 (долар США, відкритий 12.02.09 року), № 26003010862901 (українська гривня, відкритий 12.02.09 року), № 26100010862901 (українська гривня, відкритий 18.02.09), № 26100010862901 (долар США, відкритий 18.02.09 року), які належать ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895) відкритих в ПАО Альфа-Банк (МФО 300346), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, а також документів банківської справи ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895) які можуть виступати у якості речових доказів в кримінальній справі.

Судом встановлено, що СВ ПМ ДПА в Одеській області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-3064 порушеній стосовно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи порушеної старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, відносно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, суд вважає подання таким, що не підлягає задоволенню у зв'язку з тим, що слідчим було зазначено, що постанова про порушення кримінальної справи № 49-3064 порушеній старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 стосовно директора ТОВ Голдавто ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України оскаржується до Печерського районного суду м. Києва, постанова про відкриття провадження по скарзі у матеріалах справи наданих суду для ознайомлення, відсутня, у зв'язку з чим, суд не має можливості з'ясувати той факт, чи були постановою Печерського районного суду м. Києва призупинені слідчі дії, чи ні, також слідчим було пояснено, що зазначена постанова знаходиться у прокуратурі Одеської області, та надати копію зазначеної постанови суду не представилося можливим, а прокурор у судове засідання для з'ясування вказаних обставин не з'явився.

На підставі викладеного, враховуючи вищезазначені обставини, суд доходить до висновку, що подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в ПАО Альфа-Банк (МФО 300346) відомостей про рух грошових коштів ТОВ Толіман ЛТД (ЄДРПОУ 35405895).

Постанова може бути оскаржена у встановлений законом строк до Апеляційного суду Одеської області.

Суддя:

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення18.01.2011
Оприлюднено06.09.2017
Номер документу68644018
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-42/11

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Остапчук Л.В. Л. В.

Постанова від 21.04.2011

Кримінальне

Старобільський районний суд Луганської області

Пелих О. О.

Постанова від 01.06.2011

Кримінальне

Тальнівський районний суд Черкаської області

Фролов О. Л.

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Буринський районний суд Сумської області

Стеценко В. С.

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Токмацький районний суд Запорізької області

Юрлагіна Т. В.

Постанова від 18.01.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Постанова від 01.04.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Веселов В. М.

Ухвала від 15.03.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Харківської області

Федюшина Л. М.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 02.03.2011

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Панкеєв О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні