Постанова

від 05.02.2009 по справі 4-205/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-205/09

ПОСТАНОВА

05 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М. , розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві капітана податкової міліції Грошовика Д.Ю. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, за згодою Першого заступника прокурора м. Києва звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю клієнту зазначеної банківської установи: ТОВ «Фурор-Сервіс», мотивуючи тим, що 20.01.2009 року старшим слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві була порушена кримінальна №70-00402 за фактами умисного ухилення від сплати податків та замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Офір», ПП «ЮС Індустрія», ПП «Київтрейд-2005», ТОВ «Тагер», ПП «Хімсервіс», ТОВ «Броварський авіаремонтний завод», ПП «ВТК Велмор», ТОВ «Алмаз-ТМ», за ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.2, 15 ч. 2, 191 ч.5, КК України та відносно директора ТОВ «Фурор-Сервіс» ОСОБА_2 за ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України..

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Фурор Сервіс»ОСОБА_2 протягом березня-жовтня 2008 року, в порушення п.2.1.в, 3.1.2, 7.4.1, 7.3.6, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого Наказом ДПА України від 30.05.1997 №166 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України) від 09.07.1997 за №250/2054) зі змінами та доповненнями та в порушення статей Наказу Державної митної служби України від 09.07.1997 №307 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації (Наказ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за №443/2247), безпідставно заявив вимогу про бюджетне відшкодування, чим здійснив замах на заволодіння бюджетним коштами на загальну суму 7 981 554 грн., що є особливо великим розміром, тобто більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Оскільки, слідством встановлено, що в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7, знаходяться відомості про рух коштів по рахунку №26002211, що належить ТОВ «Фурор-Сервіс», а саме відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 03.10.2007 по 30.01.2009, та які мають значення речових доказів по кримінальній справі, суд вважає за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці про ТОВ «Фурор-Сервіс», та проведення в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106 виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таємницю для подальшого проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві капітану податкової міліції Грошовику Д.Ю. провести в в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106, розташованого за

адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 виїмку документів клієнта банка: ТОВ «Фурор-Сервіс», а саме:

1. 1. Відомостей на паперових носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 03.10.2007 по 30.01.2009, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26002211 (по видам валют), який належить ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172).

2. 2. відповідних договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інших цінностей) та матеріалів кредитної справи про надання та обслуговування кредитів наданих ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172) в ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал» (МФО 380106) за період з 12.07.2007 по 30.01.2009.

3. 3. документів, які надавались представниками ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172) для відкриття рахунку №26002211 за період з 03.10.2007 по 30.01.2009.

4. 4. карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Фурор-Сервіс» (код 34538172);

Проведення виїмки доручити співробітникам СВ ПМ ДПА у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.