Ухвала

від 11.12.2018 по справі 646/5188/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7460/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення Обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

За даними досудового слідства встановлено, що аналогічну протиправну схему щодо укладення фіктивних договорів з ознаками фіктивності та подальше обернення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком використовують громадяни Китайської народної республіки Цай Фін та ОСОБА_51 , які є фактичними керівниками ТОВ «Санги» та ТОВ «Новий схід», однак з метою уникнення кримінальної та адміністративної відповідальності останніх, посадовими особами зазначених підприємств є громадяни України, а саме ОСОБА_52 та ОСОБА_53 .

У подальшому з метою прикриття незаконної діяльності великий залишок, відповідно до бухгалтерського обліку, придбаної на території України та за її межами сировини, шляхом укладання фіктивних договорів перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Балкантех (код ЄДРПОУ 38279165)», ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс» (інд. номер 203806305624), ПП «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Вентто» (код ЄДРПОУ 39087335).

З жовтня 2018 року ОСОБА_54 та ОСОБА_55 придбали та використовують інші юридичні особи, а саме ТОВ «Ітера-К» (ЄДРПОУ 42122840, директор ОСОБА_52 ) та ТОВ «Дінго Інвест» (ЄДРПОУ 42122987, директор ОСОБА_53 ), зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначив, що первинна бухгалтерська документація, печатки, штампи, документи податкової звітності, чорнові записи та електронні носії інформації, що свідчать про вищевказану протиправну діяльність зберігаються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у офісних приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 56, офіс 607, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення 6 поверху № 286-268, 288а, 288б, 288в, 288г, 288д, 288е, 289, 289а, 289б, 290, 291, 291а, 291б, 291в, 291г, 291д, 291е, 292-299, 299а, 299б, 299в, 299г, 299д, 299е, 300-302а, 302б, 303-306, І, ІІ В літ «А-10» площею 815,4 кв.м. за вказаною адресою на праві власності належать Відкритому акціонерному товариству «Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування» (код ЄДРПОУ 00212334).

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 56, офіс 607, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_56 , ОСОБА_4 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_66 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області на проведення обшуку у офісних приміщеннях заадресою:м.Харків,пр.Ювілейний,56,офіс 607,що направі власностіналежать Відкритомуакціонерному товариству«Проектно-конструкторськийтехнологічний експериментальнийінститут машинобудування»(кодЄДРПОУ 00212334) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «Балкантех, ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс», ПП «Укрросконтрактбуд», ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд», ТОВ «Вентто».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1