Ухвала

від 18.12.2018 по справі 646/5188/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7507/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підстав ними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

В ході виконання доручення, проведеними заходами встановлено, що грошові кошти, що надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, в подальшому з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ряду підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за готівку, яка фактично не оподатковується, а отримані від вказаних фірм грошові кошти направляє на закупку продукції оптовим підприємствам.

Встановлено, що особою, яка причетна до незаконноїдіяльностівказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_51 , який є засновником та директором ТОВ «Еталонтехсервіс» (код 37660108),юридична та фактична адреса - м. Харків, пр. Ювілейний,28-А .

В період 2016-2017 років ТОВ «Еталонтехсервіс» (код37660108) були проведені без товарні операції з фіктивними підприємствами: ТОВ "БІЗНЕС-ВСЕСВІТ" (код 40471294), ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" (код 41151053), ТОВ "РЕТЕІЛ-ТОРГ" (код 40792979), ТОВ "ВІЛШИР" (код 41076977), ТОВ "РУАН КОМПАНІ" (код 40967685), ТОВ "ВАРЕТО" (код 40812922), ТОВ "НОРДІК СТАЙЛ" (код 40994258), ТОВ "САМОРА ВЕСТ" (код 40047882), ТОВ "ЛЮКС СТАРТ" (код 40904777), ТОВ "ВЕСТЛЕЙК" (код 41076029), ТОВ "ВЕЛЛІНГ" (код 40736187), ТОВ "ІМПОРТ КЛОВІС" (код 40642471), ТОВ "БЦ ІНВЕСТ" (код 40372701), ТОВ "ЗАС ЛІДЕР" (код 38771243), ТОВ "КУЛБРАЙТ" (код 40633294), ТОВ "КРАФТКОР" (код 40875207), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ГОЛДБРАЙДІС" (код 41024468), ТОВ "БРЕЙН СОФТ" (код 40169122), ТОВ "КВІНТА КОМПАНІ" (код 41126859), ТОВ "НОТА ПРОМ" (код 41269958), ТОВ "СФЕРА - ГРУП" (код 40404977), ТОВ "ТОП СТРІМ ТРЕЙД" (код 40921310), ТОВ "ЕКЗО ГРУП" (код 39922363), ТОВ "БАРТОН ПЛЮС" (код 39462098), ТОВ "ДЕНІАН" (код 40817669), ТОВ "НЕСТОН" (код 40822286), ТОВ "АПІТРЕЙДС" (код 40822930), ТОВ "ЛІГАТОРГ" (код 40819540), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "АРЕНА ІНТЕРНЕШИНАЛ" (код 40537339), ТОВ "РАДІАЛІС" (код 40168951), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код 40396301) та іншими фіктивними підприємствами , на загальну суму близько 5214 290 грн, в тому числі на суму 125544,56 грн. з підприємствами ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" (код 41151053), ТОВ "ЛЮКС СТАРТ" (код 40904777), які входять до складу «конвертаційного центру», який контролюється ОСОБА_5 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Еталонтехсервіс» (код 37660108) та знаходяться за адресою:м. Харків, пр. Ювілейний,28-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до Інформаційної довідки № 144625874 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєструправ власності на нерухомемайноправо власності на приміщення за адресою - м. Харків, пр. Ювілейний,28-А - зареєстровано за територіальною громадою м. Харкова в особіХарківськоїміської ради (04059243).

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Еталонтехсервіс» (код 37660108) та знаходяться за адресою:м. Харків, пр. Ювілейний,28-А, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Еталонтехсервіс» (код 37660108) та знаходяться за адресою:м. Харків, пр. Ювілейний,28-А., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів:

- грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Еталонтехсервіс»(код 37660108), у т.ч. щодо взаємовідносин з: ТОВ "БІЗНЕС-ВСЕСВІТ"(код40471294),ТОВ "АМБЕРПРОДАКШН"(код41151053),ТОВ "РЕТЕІЛ-ТОРГ"(код40792979),ТОВ "ВІЛШИР"(код41076977),ТОВ "РУАНКОМПАНІ"(код40967685),ТОВ "ВАРЕТО"(код40812922),ТОВ "НОРДІКСТАЙЛ"(код40994258),ТОВ "САМОРАВЕСТ"(код40047882),ТОВ "ЛЮКССТАРТ"(код40904777),ТОВ "ВЕСТЛЕЙК"(код41076029),ТОВ "ВЕЛЛІНГ"(код40736187),ТОВ "ІМПОРТКЛОВІС"(код40642471),ТОВ "БЦІНВЕСТ"(код40372701),ТОВ "ЗАСЛІДЕР"(код38771243),ТОВ "КУЛБРАЙТ(код40633294),ТОВ "КРАФТКОР"(код40875207),ТОВ "КОМПЛЕКТСТАНДАРТ СЕРВІС"(код41077038),ТОВ "ГОЛДБРАЙДІС"(код41024468),ТОВ "БРЕЙНСОФТ"(код40169122),ТОВ "КВІНТАКОМПАНІ" (код41126859),ТОВ "НОТАПРОМ"(код41269958),ТОВ "СФЕРА-ГРУП"(код40404977),ТОВ "ТОПСТРІМ ТРЕЙД"(код40921310),ТОВ "ЕКЗОГРУП"(код39922363),ТОВ "БАРТОНПЛЮС"(код39462098),ТОВ "ДЕНІАН" (код40817669),ТОВ "НЕСТОН"(код40822286),ТОВ "АПІТРЕЙДС"(код40822930),ТОВ "ЛІГАТОРГ"(код40819540),ТОВ "ЛІДГЕР"(код40550538),ТОВ "АРЕНАІНТЕРНЕШИНАЛ"(код40537339),ТОВ "РАДІАЛІС"(код40168951),ТОВ "БІЗНЕССТРАЙК"(код40396301), у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільних терміналів за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_65 з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1