Постанова

від 17.11.2009 по справі 4-124/2009

СОВЄТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4-124/

2009 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 ноября 2009 года                                                                                         пгт. Советский

Судья Советского районного суда Автономной Республики Крым Петрова Ю.В., с участием прокурора – Рева В.О., рассмотрев представление следователя прокуратуры Советского района Автономной Республики ОСОБА_1 ОСОБА_2 о получении в Акционерном обществе «Индустриально-экспортный банк»   сведений, содержащих банковскую тайну, и производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Советского района АР Крым ОСОБА_2 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Советского района АР Крым, о получении в АО «Индустриально-экспортный банк» , расположенном по ул. Пушкинской д. 42/4 в г. Киеве, сведений, составляющих банковскую тайну. Кроме того, просит разрешить производство выемки в указанном учреждении банка , документов, связанных с передачей обязательств ряда лиц, по кредитам перед указанным учреждением банка.

Представление мотивировано тем, что 11 сентября 2009 года, 26 октября 2009 года и 16 ноября 2009 года прокуратурой Советского района АР Крым были возбуждены уголовные дела, в последующим объединенные в одно производство, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины, по тем основаниям, что должностными лицами СООО «Планета» 21 ноября 2006 года на имя ОСОБА_3, 22 и 26 декабря 2006 года на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5 соответственно, 26 января 2007 года на имя ОСОБА_6, 02 апреля 2007 года на имя ОСОБА_7, 04 сентября 2007 года на имя ОСОБА_8, 25 октября 2007 года на имя ОСОБА_9, 20 ноября 2007 года на имя ОСОБА_10, 27 ноября 2007 года на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_11, а также 11 января 2008 года на имя ОСОБА_12, составлены и выданы несоответствующие действительности справки об их работе в различных должностях СООО «Планета» с указанием заработной платы за определенные периоды, которые в последующем послужили основанием для выдачи ФОД АО «Индустриально-экспортный банк» кредитов указанным выше лицам.

Изучив материалы представления следователя и материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление и просившего его удовлетворить, принимая во внимание, что в материалах дела имеется достаточно оснований полагать, что для обеспечения всестороннего, полного и объективного выявления всех обстоятельств, имеющих значение для правильного расследования уголовного дела, а также получения в ходе его расследования дополнительных сведений, связанных с информацией, составляющей банковскую тайну, на получение которой органы прокуратуры в соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» не имеют полномочий, руководствуясь ст. 62 ч. 1 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 14-1 ч. 5, 66 ч.1, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя прокуратуры Советского района Автономной Республике ОСОБА_1 ОСОБА_2 удовлетворить.

Раскрыть Акционерному обществу «Индустриально-экспортный банк»  (адрес: г. Киев, ул. Пушкинская, д. 42/4) следователю прокуратуры Советского района Автономной Республике ОСОБА_1 – ОСОБА_2, следующую информацию, содержащую банковскую тайну:

- когда и кому были переданы (проданы) кредитные обязательства ОСОБА_9,  ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7,  ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6,  22 ноября 1968 рождения, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающего по адресу: АР ОСОБА_1, Советский район, с. Раздольное, ул. Интернациональная, д. 3; ОСОБА_5 (идентификационный номер НОМЕР_1); ОСОБА_10  (идентификационный номер НОМЕР_2); ОСОБА_12  (идентификационный номер НОМЕР_3); ОСОБА_3 , (идентификационный номер НОМЕР_4);

- на основании каких документов были переданы указанные выше обязательства и какими документами сопровождалась их передача;

- где в данный момент находятся кредитные дела на имя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_5 (идентификационный номер НОМЕР_1); ОСОБА_10  (идентификационный номер НОМЕР_2); ОСОБА_12  (идентификационный номер НОМЕР_3); ОСОБА_3 , (идентификационный номер НОМЕР_4);

Дать разрешение следователю прокуратуры Советского района Автономной Республике ОСОБА_1 ОСОБА_2 на производство выемки в Акционерном обществе «Индустриально-экспортный банк», расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, д. 42/4, документов, связанных с передачей кредитных обязательств ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_13;   ОСОБА_5; ОСОБА_10; ОСОБА_12; ОСОБА_3.

Дать разрешение следователю прокуратуры Советского района Автономной Республике ОСОБА_1 ОСОБА_2 на производство выемки в Акционерном обществе «Индустриально-экспортный банк», расположенном по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, д. 42/4, кредитных дел на имя ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_13;   ОСОБА_5; ОСОБА_10; ОСОБА_12; ОСОБА_3.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья – подпись

Копия верна:

Судья Советского районного

суда Автономной Республики ОСОБА_1 Петрова