Ухвала

від 07.03.2019 по справі 317/412/19

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/317/340/2019

Справа №317/412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що восени 2018 року невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів, заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 , яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_5 надає її в оренду місцевим мешканцям м. Дніпро. У зв`язку з тим, що на теперішній час ОСОБА_5 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, здійснюючі організаційні дії пов`язані з продажем нерухомості їй стало відомо, що з середини 2018 року нерухомість їй більше не належить, а належить раніше невідомій ОСОБА_6 , яка є мешканкою м. Києва. За час знаходження ОСОБА_5 за межами України, невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2018 нібито за її власною ініціативою створили ТОВ «Роллекс», ідентифікаційний код 42426400, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 91, керівником якого одночасно зі створення Товариства було обрано ОСОБА_7 . Протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Роллекс», від ім`я ОСОБА_5 було внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що складає 100% капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства було запрошено без права голосу ОСОБА_6 , зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим було збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50% частка потерпілої ОСОБА_5 , та 50% частка ОСОБА_6 . Надалі, за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ «Роллекс», надано згоду на вихід ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 . Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_5 взагалі невідомо, раніше з ними ніколи знайома не була.

Згідно письмової відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 28.01.2019, на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у документах ТОВ «Роллекс», жодної нотаріальної дії ОСОБА_8 вчинено не було. За реєстровими №№ 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ «Роллекс», в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_8 пояснила, що нотаріальні дії направлені на засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 1997, 1998); 22.08.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 1982); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстраційний №№ 2036, 2037); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 2033, 2034); 07.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 2017); 10.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 (реєстраційний № 2039), нею не вчинялися. Хто такі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , їй взагалі невідомо, особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов`язаними з об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , до нотаріуса ОСОБА_8 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018, ОСОБА_8 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того свідок ОСОБА_8 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_7 пов`язаних з нерухомістю, вона раніше також було допитана в якості свідка співробітниками ГУНПв Дніпропетровській області.

ОСОБА_6 27.01.2019 відмовилась в категоричній формі від надання будь-яких показів стосовно набуття права власності на об`єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримання повісток про виклик до Запорізького РВП на 31.01.2019, 04.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, , про що слідчим складено відповідний рапорт, до якого долучено відеозаписи відмови ОСОБА_6 та її цивільного чоловіка ОСОБА_9 отримання повісток про виклик.

Крім того слідчим встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 154354616 від 29.01.2019, нежитлова будівля, реєстраційний номер 428139912101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 . Номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426. Підстава виникнення права власності: акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018, видавник: ТОВ «Роллекс» та ОСОБА_6 ; протокол загальних зборів учасників, серія та номер: 10/09, виданий 10.09.2018, видавник: ТОВ «Роллекс». Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1478.5.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 158137444 від 01.03.2019, відомості на житло в якому мешкає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта не рухомого майна відсутні.

Таким чином, на теперішній час у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які підтверджують вчинені реєстраційні дії щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426); засобів зв`язку за допомогою яких ОСОБА_6 спілкується з іншими співучасниками злочину; грошових коштів та інших матеріальних цінностей одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або які є доходами від його вчинення; платіжних документів, банківських карток, які підтверджують отримання грошової винагороди за участь ОСОБА_6 у вчиненні шахрайських дій; інших предметів та документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись знаряддя та засоби вчинення злочину, а також приймаючі до уваги те, що в інший спосіб встановити це не є можливим це є достатньою підставою для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку.

Відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власника даного житлового приміщення немає.

Відповідно ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які підтверджують вчинені реєстраційні дії щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426); засобів зв`язку за допомогою яких ОСОБА_6 спілкується з іншими співучасниками злочину; грошових коштів та інших матеріальних цінностей одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або які є доходами від його вчинення; платіжних документів, банківських карток, які підтверджують отримання грошової винагороди за участь ОСОБА_6 у вчиненні шахрайських дій; інших предметів та документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 07 квітня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1