Ухвала

від 04.04.2019 по справі 317/412/19

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 317/412/19

Провадження № 1-кс/317/448/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про здійснення приводу,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, просить задовольнити клопотання та постановити ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 10.04.2019 о 14-00 год. для проведення його допиту в якості свідка.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_6 , яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_6 надає її в оренду. На теперішній час ОСОБА_6 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, однак здійснюючі організаційні дії пов`язані з продажем нерухомості, їй стало відомо, що з середини 2018 року вказана будівля належить раніше невідомій ОСОБА_7 , яка є мешканкою м. Києва. За час перебування ОСОБА_6 за межами України невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2018, нібито за її власною ініціативою, створили ТОВ «Роллекс», ідентифікаційний код 42426400, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 91, керівником якого одночасно зі створення Товариства обрано ОСОБА_8 . Протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Роллекс» від ім`я ОСОБА_6 внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме: нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що складає 100 % капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства запрошено без права голосу ОСОБА_7 , зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50 % частка потерпілої ОСОБА_6 та 50% частка ОСОБА_7 . Надалі, за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ «Роллекс», надано згоду на вихід ОСОБА_7 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме: нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 . Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомості ОСОБА_6 , завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_6 невідомо.

Згідно з письмовою відповіддю приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 28.01.2019 на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у документах ТОВ «Роллекс», жодної нотаріальної дії ОСОБА_9 вчинено не було. За реєстровими №1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ «Роллекс», в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 підтвердила факти, викладені у її письмовій відповіді від 28.01.2019. Зазначила, що їй взагалі невідомо, хто такі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов`язаними з об`єктом нерухомості ОСОБА_6 , до нотаріуса ОСОБА_9 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018 ОСОБА_9 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того, свідок ОСОБА_9 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_8 , пов`язаних з нерухомістю, вона раніше також була допитана в якості свідка співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що в серпні/вересні 2018 року її цивільний чоловік ОСОБА_5 , за пропозицією невідомих їй осіб, запропонував зареєструвати на її ім`я фірму, яку саме та задля чого не пояснювали. За вказану реєстрацію ОСОБА_7 пообіцяли грошову винагороду, на що вона відразу погодилась. За спливом одного тижня після розмови ОСОБА_7 зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , їй зателефонувала невідома дівчина, якою виявилася в подальшому ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_1 ), повідомивши про необхідність їх зустрічі для вчинення реєстраційних дій. Обговоривши їх подальшу зустріч, ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатка «Viber», надіслала ОСОБА_11 за її вказівкою фотографічні зображення свого паспорта та ідентифікаційного коду, чекаючи на їх зустріч для підписання переліку необхідних документів. Зустрівшись згодом з ОСОБА_12 у м. Києві, остання на своєму власному автомобілі відвезла ОСОБА_7 до однієї з офісних будівель міста (точна адреса невідома), де зустрівшись з двома раніше невідомими жінками, скоріше нотаріусами, в їх присутності ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_13 підписала значну кількість документів, яких саме вона не звертала уваги. Після підписання документів ОСОБА_7 поїхала додому та в подальшому з ОСОБА_12 з даного приводу більше не зустрічалась. Після цього ОСОБА_7 щомісячно отримувала від свого цивільного чоловіка ОСОБА_5 за вичинені дії грошову винагороду у розмірі 2000,00 грн. У м. Дніпро упродовж 2018 року та до 14.03.2019 включно ОСОБА_7 не була, до ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ТОВ «Ролекс» вона ніякого відношення не має. Грошові кошти у розмірі 200000,00 грн. до статутного капіталу ТОВ «Ролекс» ОСОБА_7 не вносила. Про те, що в її власності є об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 раніше ніколи відомо не було та стало відомо про це лише 14.03.2019 від поліцейських на час проведення слідчих дій за її участі.

Від надання будь-яких показів стосовно набуття ОСОБА_7 права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання повісток про виклик до Запорізького РВП на 20.03.2019 та 25.03.2019 ОСОБА_5 відмовився в категоричній формі. Повістки про виклик ОСОБА_5 в якості свідка до Запорізького РВП вручені під розпис його дружині ОСОБА_7 за місцем їх постійного мешкання, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_5 , будучи у встановленому ст. 139 КПК України порядку викликаним для проведення слідчих дій на 20.03.2019 та 25.03.2019, до Запорізького РВП не прибув, тобто не з`явився без поважних причин, не повідомивши про причини свого неприбуття.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 142 КПК України, під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно дост.139КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосований привід.

Згідно зі ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 КПК України, у клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначаються: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання; 3) процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання; 4) положення цього Кодексу, яким встановлено обов`язок особи з`явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов`язку; 5) відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому цим Кодексом порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 6) прізвище, ім`я, по батькові та посада слідчого, прокурора; 7) дата та місце складення клопотання. До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до копій Корінців повістки про виклик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про його явку 20.03.2019, 25.03.2019 та 28.03.2019 до Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області для забезпечення участі у допиті свідка у кримінальному провадженні № 12019080230000118, повістки про виклик 14.03.2019 отримала ОСОБА_7 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , та яка проживає разом з ним тривалий час за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказана адреса постійного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , підтверджується копією довідки з АРМОРу на ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 , який зобов`язаний з`явитися на виклик слідчого, був викликаний у встановленому КПК України порядку (зокрема, наявне підтвердження ознайомлення його зі змістом повісток про виклик шляхом вручення їх під розписку ОСОБА_7 , яка разом з ним проживає), не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття,

а також приймаючи до уваги те, що в інший спосіб аніж застосування приводу до свідка ОСОБА_5 неможливо провести його допит, проведення якого має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та постановити ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 135, 139-142 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про здійснення приводу задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , до СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, буд. 12-Б, на 10 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв., для проведення його допиту в якості свідка.

Організацію примусового приводу свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доручити слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Виконання приводу свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доручити працівникам Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1