Ухвала

від 29.03.2019 по справі 317/412/19

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/317/417/2019

Справа №317/412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що восени 2018 року невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів, заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 , яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_5 надає її в оренду місцевим мешканцям м. Дніпро. У зв`язку з тим, що на теперішній час ОСОБА_5 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, здійснюючі організаційні дії пов`язані з продажем нерухомості їй стало відомо, що з середини 2018 року нерухомість їй більше не належить, а належить раніше невідомій ОСОБА_6 , яка є мешканкою м. Києва. За час знаходження ОСОБА_5 за межами України, невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2018 нібито за її власною ініціативою створили ТОВ «Роллекс», ідентифікаційний код 42426400, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 91, керівником якого одночасно зі створення Товариства було обрано ОСОБА_7 . Протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Роллекс», від ім`я ОСОБА_5 було внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що складає 100% капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства було запрошено без права голосу ОСОБА_6 , зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим було збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50% частка потерпілої ОСОБА_5 , та 50% частка ОСОБА_6 . Надалі, за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ «Роллекс», надано згоду на вихід ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 . Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_5 взагалі невідомо, раніше з ними ніколи знайома не була.

Згідно письмової відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 28.01.2019, на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у документах ТОВ «Роллекс», жодної нотаріальної дії ОСОБА_8 вчинено не було. За реєстровими №№ 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ «Роллекс», в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_8 пояснила, що нотаріальні дії направлені на засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 1997, 1998); 22.08.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 1982); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстраційний №№ 2036, 2037); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 2033, 2034); 07.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 2017); 10.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 (реєстраційний № 2039), нею не вчинялися. Хто такі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , їй взагалі невідомо, особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов`язаними з об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , до нотаріуса ОСОБА_8 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018, ОСОБА_8 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того свідок ОСОБА_8 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_7 пов`язаних з нерухомістю, вона раніше також було допитана в якості свідка співробітниками ГУНПв Дніпропетровській області.

Крім того слідчим встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 154354616 від 29.01.2019, нежитлова будівля, реєстраційний номер 428139912101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 . Номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426. Підстава виникнення права власності: акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018, видавник: ТОВ «Роллекс» та ОСОБА_6 ; протокол загальних зборів учасників, серія та номер: 10/09, виданий 10.09.2018, видавник: ТОВ «Роллекс». Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1478.5.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в серпні/вересні 2018 року її цивільний чоловік ОСОБА_9 за пропозицією невідомих їй осіб, запропонував зареєструвати на її ім`я фірму, яку саме та задля чого не пояснювали. За вказану реєстрацію ОСОБА_6 пообіцяли грошову винагороду, на що вона відразу погодилась. За спливом одного тижня після розмови ОСОБА_6 зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_9 , їй зателефонувала невідома дівчина, якою виявилася в подальшому ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_2 , повідомивши про необхідність їх зустрічі для вчинення реєстраційних дій. Обговоривши їх подальшу зустріч, ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатка «Viber» надіслала ОСОБА_11 за її вказівкою фотографічні зображення свого паспорта та ідентифікаційного коду, чекаючи на їх зустріч для підписання переліку необхідних документів. Зустрівшись згодом з ОСОБА_12 в м. Києві, остання на своєму власному автомобілі відвезла ОСОБА_6 до однієї з офісних будівель міста (точна адреса невідома), де зустрівшись з двома раніше невідомими жінками, скоріше нотаріусами, в їх присутності ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_13 підписала достатньо значний обсяг документів, яких саме вона не звертала уваги. Після підписання документів, ОСОБА_6 поїхала додому, та в подальшому з ОСОБА_12 з даного приводу більше не зустрічалась. Щомісячно після цього, ОСОБА_6 отримувала від свого цивільного чоловіка ОСОБА_9 за вичинені дії грошову винагороду у розмірі 2000 гривень. В м. Дніпро упродовж 2018 року та до 14.03.2019 включно ОСОБА_6 не була, до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ТОВ «Ролекс» вона ніякого відношення не має. Грошові кошти в розмірі 200000 гривень до статутного капіталу ТОВ «Ролекс» ОСОБА_6 не вносила. Про те, що в її власності мається об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 раніше ніколи відомо не було, та стало відомо про це лише 14.03.2019 від поліцейських, на час проведення слідчих дій за її участі.

В ході проведення першочергових розшукових заходів спрямованих на встановлення особи ОСОБА_13 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 встановлено, що нею є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 160786324 від 25.03.2019, квартира в якій мешкає ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 (частка власності 1).

Таким чином, на теперішній час у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які підтверджують вчинені реєстраційні дії щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426); засобів зв`язку за допомогою яких ОСОБА_14 спілкується з іншими співучасниками злочину; грошових коштів та інших матеріальних цінностей одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або які є доходами від його вчинення; платіжних документів, банківських карток, які підтверджують отримання грошової винагороди за участь ОСОБА_13 у вчиненні шахрайських дій; інших предметів та документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись знаряддя та засоби вчинення злочину, а також приймаючі до уваги те, що в інший спосіб встановити це не є можливим це є достатньою підставою для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас слід зазначити, що слідчий в своєму клопотання та під час розгляду справи не довів те, що ОСОБА_14 отримувала грошові кошти або інші матеріальні цінності від вчинення кримінального правопорушення, так само зазначена інформація відсутня в матеріалах доданих до клопотання, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в частині відшукання за місцем мешкання грошових коштів або інших матеріальних цінностей задоволенню не підлягає.

Відповідно ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які підтверджують вчинені реєстраційні дії щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об`єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426); засобів зв`язку за допомогою яких ОСОБА_14 спілкується з іншими співучасниками злочину; платіжних документів, банківських карток, які підтверджують отримання грошової винагороди за участь ОСОБА_13 у вчиненні шахрайських дій; інших предметів та документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 28 квітня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1