Ухвала

від 02.04.2019 по справі 317/412/19

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/317/418/2019

Справа №317/412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 р. за №12019080230000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що восени 2018 року невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів, заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 , яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_5 надає її в оренду місцевим мешканцям м. Дніпро. У зв`язку з тим, що на теперішній час ОСОБА_5 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, здійснюючі організаційні дії пов`язані з продажем нерухомості їй стало відомо, що з середини 2018 року нерухомість їй більше не належить, а належить раніше невідомій ОСОБА_6 , яка є мешканкою м. Києва. За час місцезнаходження ОСОБА_5 за межами України, невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2108 нібито за її власною ініціативою створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого одночасно зі створення Товариства було обрано ОСОБА_7 . Протоколом установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ім`я ОСОБА_5 було внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що складає 100% капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства було запрошено без права голосу ОСОБА_6 , зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим було збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50% частка потерпілої ОСОБА_5 , та 50% частка ОСОБА_6 . Надалі, за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано згоду на вихід ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 . Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_5 взагалі невідомо, раніше з ними ніколи знайома не була.

Згідно письмової відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 28.01.2019, на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодної нотаріальної дії ОСОБА_8 вчинено не було. За реєстровими №№ 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що нотаріальні дії направлені на засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 1997, 1998); 22.08.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 1982); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстраційний №№ 2036, 2037); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 2033, 2034); 07.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (реєстраційний № 2017); 10.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 (реєстраційний № 2039), нею не вчинялися. Хто такі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , їй взагалі невідомо, особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов`язаними з об`єктом нерухомості ОСОБА_5 , до нотаріуса ОСОБА_8 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018, ОСОБА_8 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того свідок ОСОБА_8 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_7 пов`язаних з нерухомістю, вона раніше також було допитана в якості свідка співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є родичем потерпілої ОСОБА_5 , та який починаючи з 2014 року до теперішнього часу за довіреністю здійснює нагляд за вказаним об`єктом нерухомості, в повному обсязі підтвердив покази потерпілої ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в серпні/вересні 2018 року її цивільний чоловік ОСОБА_10 за пропозицією невідомих їй осіб, запропонував зареєструвати на її ім`я фірму, яку саме та задля чого не пояснювали. За вказану реєстрацію ОСОБА_6 пообіцяли грошову винагороду, на що вона відразу погодилась. За спливом одного тижня після розмови ОСОБА_6 зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_10 , їй зателефонувала невідома дівчина, якою виявилася в подальшому ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_2 , повідомивши про необхідність їх зустрічі для вчинення реєстраційних дій. Обговоривши їх подальшу зустріч, ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатка «Viber» надіслала ОСОБА_12 за її вказівкою фотографічні зображення свого паспорта та ідентифікаційного коду, чекаючи на їх зустріч для підписання переліку необхідних документів. Зустрівшись згодом з ОСОБА_13 в м. Києві, остання на своєму власному автомобілі відвезла ОСОБА_6 до однієї з офісних будівель міста (точна адреса невідома), де зустрівшись з двома раніше невідомими жінками, скоріше нотаріусами, в їх присутності ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_14 підписала достатньо значний обсяг документів, яких саме вона не звертала уваги. Після підписання документів, ОСОБА_6 поїхала додому, та в подальшому з ОСОБА_13 з даного приводу більше не зустрічалась. Щомісячно після цього, ОСОБА_6 отримувала від свого цивільного чоловіка ОСОБА_10 за вичинені дії грошову винагороду у розмірі 2000 гривень. В м. Дніпро упродовж 2018 року та до 14.03.2019 включно ОСОБА_6 не була, до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона ніякого відношення не має. Грошові кошти в розмірі 200000 гривень до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не вносила. Про те, що в її власності мається об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 раніше ніколи відомо не було, та стало відомо про це лише 14.03.2019 від поліцейських, на час проведення слідчих дій за її участі.

В ході проведення першочергових розшукових заходів спрямованих на встановлення нотаріуса, який вчиняв нотаріальні дії за участю ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_14 встановлено, що ним є приватний нотаріус м. Києва ОСОБА_15 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7126, робоче місце: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 . Зокрема, 27.08.2018 ОСОБА_6 надано довіреність на вчинення всіх дій в її інтересах на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_15 на спеціальному бланку нотаріального документа ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 47663091.

Таким чином, на теперішній час з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування умисних шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналу довіреності від 27.08.2018, якою ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , вчиняти всі дій в її інтересах, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_15 на спеціальному бланку нотаріального документа ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 47663091.

З метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A7» модель SM-A750 FZKUSEK, який належить ОСОБА_18 та був зданий у заставу 01.03.2019 до відділення № НОМЕР_4 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування юридичної особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю його вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що приватний нотаріус м. Києва ОСОБА_15 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлена в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза заміна запитуваного документу.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, їх неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаючи вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 27.08.2018, якою ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , вчиняти всі дії в її інтересах, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_15 на спеціальному бланку нотаріального документа ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій 47663091, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1