Ухвала

від 12.09.2019 по справі 377/847/16-к

СЛАВУТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У ХВ АЛ А

Справа №377/847/16-к

Провадження №1-кс/377/290/19

12 вересня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності представника заявника та слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000207 від 09.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

09 вересня 2019 року до суду подано клопотання директора ТОВ «Магнум Трейд Лтд» ОСОБА_3 , у якому він просить:

- скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 12 квітня 2019 року у справі № 377/847/16-к, Провадження № 1-кс/377/107/19 у зв`язку з відсутністю підстав для його подальшого застосування на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України;

- зобов`язати старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 повернути майно особі у якої воно було вилучено Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд».

Клопотання обґрунтоване тим, що на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 12.04.2019 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000207 від 09.08.2016 року, накладено арешт на майно, вилучене 10.04.2019 року під час невідкладного обшуку, проведеного в частині нежитлового приміщення за адресою: Бєлгородський кв-л, буд. 5 (заклад з назвою «Космолот»), та яке належить ТОВ «Магнум Трейд Лтд». В цьому кримінальному провадженні було призначено та проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу. Дані, що в межах вказаного кримінального провадження по зазначеному майну призначено будь-які інші експертизи, або слідчі дії, для яких було б потрібне вказане майно, відсутні. Таким чином, в подальшому у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, у зв`язку з тим, що мета його застосування була досягнута органом досудового розслідування, внаслідок чого він підлягає скасуванню.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд», власник майна, в судове засідання свого представника не направило, про дату, час та місце судового засідання було повідомлено належним чином, в поданому клопотанні директор ТОВ «Магнум Трейд Лтд» просить проводити судове засідання за відсутності представника. Слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином. До канцелярії суду подала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд справи за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, та матеріали клопотання № 377/847/16-к, Провадження № 1-кс/377/107/19, вважаю правильним зробити наступний висновок.

В судовому засіданні встановлено, що 09 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110270000207 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території міста Славутича Київської області, за адресою: Київська область,м.Славутич,Бєлгородський кв-л, буд. 5 (заклад з назвою «Космолот»), займаються гральним бізнесом.

Об`єкт нерухомого майна частка нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Київська область, м. Славутич, Бєлгородський квартал,будинок №5 на підставі договору купівлі-продажу № 1269 від 31.07.2013 року належить на праві приватної спільної часткової власності Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ІНФОРМ КОНСАЛТ».

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 12 жовтня 2018 року, укладеного між ТОВ «РЕАЛ ІНФОРМ КОНСАЛТ» та ОСОБА_5 , ОСОБА_5 є орендарем нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 76,1 кв. м.

Згідно з договором суборенди приміщення № 10302/1 від 16 жовтня 2018 року, укладеного між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ «МагнумТрейд Лтд»,суборендар отримав втимчасове користуванняприміщення заадресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 76,1 кв. м.

09 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27 березня 2019 року в закладі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук.

Ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 12 квітня 2019 року, яка набрала законної сили, накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку: комп`ютер марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC9423S9S; системний блок марки «НР Compaq 6000 Pro» серійний номер CZC118DMDZ; системний блок марки «ESPRIT»; касовий апарат марки «PAX C800» з логотипом «ПриватБанк», серійний номер 54672075; відеорекордер марки «PARTIZAN», серійний номер 20180122.44.843.1180; монітор марки «Aser V223 HQV», серійний номер ETLSTOD00420904CC88502; монітор марки «Sony SDM-x52» з двома шнурами чорного кольору; пристрій для друку чеків марки «Thermal Receipt Printer AW-5800», з написом AW-5800180122372 з USB-кабелем; модем марки «ТР-Link TL-WR84IN (UA)», серійний номер 2181404005995; мобільний телефон марки «NOKIA1280» IMEI НОМЕР_1 із встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон»; мобільний телефон марки «Samsung DUOS GT-S7262 (SEK) IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , із встановленою в нього сім-карткою оператора мобільного зв`язку «lifesell»; стікер жовтого кольору з рукописним записом (логіни, паролі); стікер білого кольору із зазначенням мобільних номерів; шматок паперу у клітинку з номерами мобільних телефонів; два бейджі з іменами «Ксения» та «Галя»; аркуш паперу А4 з наклеєним чеком Z-Balans із зазначенням 08.04 Галя; аркуш паперу 09.04. Саша; 8 порожніх бланків формату А4; зошит червоного кольору з рукописними записами; аркуш паперу формату А4 з рукописними записами про виконану роботу з 01.03.2019 року; USB-накопичувач марки «GOOD RAM» об`ємом 16 Gb; грошові кошти в сумі 27 гривень (купюрами номіналом: 10 гривень - СК5113859, 5 гривень ТБ1994338, СД7647165, УЙ7968403, 1 гривня УР7395456, СЖ8463030); фіскальні чеки «ПриватБанк» в кількості 568 штук; грошові кошти в сумі 6000 гривень (купюрами номіналом: 200 гривень ЕЄ5703202, ЄЗ5218580, ХВ4777272, ПГ7938493, КВ0845439, УЛ6909973, ЕЄ2473769, ТЗ5363956, ТЄ3007357, ЗА9090266, КЛ3288959, ТИ8483799, ТИ8714050, ТБ5222061, УН3746622, ЕИ8275376, ПД0788603, ПЕ4385840, КИ9885623, КП4658740, УП8108898, КЕ0122067, УЄ1991678, ЄЗ6841501, УБ1663442, ТГ3383492, ПБ7983173, УК8894939, УТ4334528, ЕГ9893971); грошові кошти в сумі 1372 гривні (купюрами номіналом по 200 гривень ПД1333283, ЕИ5339074, ПЄ0213845, 100 гривень СЖ8701956, МД9481048, МГ1659892, МД5330869, 50 гривень ТА8884201, УГ9561514, УВ3093219, ФД2988037, СС1985496, УП1560469, 20 гривень ТИ9918799, ЧБ2763981, 10 гривень НЗ8308662, ХЗ6421770, ЦД7946347, 1 гривня ПЖ4263952, УМ0600828); системний блок марки «DELL OPTIPLEХ 780», серійний номер HV5SW4J (1); системний блок марки «НР Compaq dc7800р» серійний номер CZC800394GZ (2); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 780», серійний номер 413KV4J (3); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер пошкоджений (P3Y983J) (4); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер 3WZ983J (5); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер 9KJTX3J (6); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC8430JHC (7); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC90955H5 (8); системний блок марки «НР Compaq dc7800» серійний номер CZC74551НТ (9); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC9165p5m (10); монітор марки «PHILIPS» в кількості 9 штук; монітор марки «DELL»; монітор марки «VIEWSONIC»; комп`ютерна клавіатура марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 10 штук; комп`ютерна мишка марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 11 штук; комп`ютерні дроти для з`єднання та живлення в кількості 22 штук; системний блок марки «НР Compaq dc5800» серійний номер CZC81961MD; системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC90955HS; системний блок марки «DELL DETR», серійний номер 1Н3NZ3J; монітор марки «DELL» в кількості 2 штук; монітор марки «PHILIPS», в кількості 1 штуки; комп`ютерна клавіатура марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 2 штук та комп`ютерна мишка марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 2 штук; клавіатура марки «Logitech K-120»; комп`ютерна мишка марки «3D optikal maus» в кількості 1 штука; документи (договори оренди та послуг).

Згідно з частиною 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтовуючи скасуванняарешту майна, представник власника майна посилається на те, що на даний час відпала потреба в забороні користуватися та розпоряджатися майном, вилученим 09 квітня 2019 року під час обшуку, проведеного в частині нежитлового приміщення за адресою: Київська область, м. Славутич, Бєлгородський кв-л, буд. 9, яке перебуває в суборенді ТОВ «Магнум Трейд Лтд», так як проведені всі необхідні експертизи, даних, що в межах кримінального провадження будуть призначені будь-які інші експертизи або слідчі дії, для яких потрібне було б вказане майно, немає.

З матеріалівклопотання вбачається,що підчас досудовогорозслідування вказаногокримінального провадженняЧернігівським науково-досліднимекспертно-криміналістичнимцентром проведеносудову комп`ютерно-технічнуекспертизу та складеновідповідно висновокексперта №31від 02.07.2019року.

За таких обставин, враховуючи, що в кримінальному провадженні, внесеному 09 серпня 2016 року до ЄРДР за № 12016110270000207, проведено всі необхідні слідчі дії, в тому числі судова комп`ютерно-технічна експертиза, і відпала потреба в застосуванні даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, то клопотання в частині скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Відповідно доп.4ч.1ст.169КПК Українитимчасово вилученемайно повертається особі, у якої воно було вилучене у разі скасування арешту.

Таким чином, обов`язок слідчого повернути майно особі, у якої воно було вилучене, у разі скасування арешту, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України. В разі неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України така бездіяльність слідчого може бути оскаржена відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні.

Виходячи з викладеного, вимога, зазначена у клопотанні про скасування арешту майна, про зобов`язання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 повернути тимчасово влучене майно є передчасною, тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 169 - 174 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09 серпня 2016 року до ЄРДР за № 12016110270000207, накладений ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 12 квітня 2019 року на майно: комп`ютер марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC9423S9S; системний блок марки «НР Compaq 6000 Pro» серійний номер CZC118DMDZ; системний блок марки «ESPRIT»; касовий апарат марки «PAX C800» з логотипом «ПриватБанк», серійний номер 54672075; відеорекордер марки «PARTIZAN», серійний номер 20180122.44.843.1180; монітор марки «Aser V223 HQV», серійний номер ETLSTOD00420904CC88502; монітор марки «Sony SDM-x52» з двома шнурами чорного кольору; пристрій для друку чеків марки «Thermal Receipt Printer AW-5800», з написом AW-5800180122372 з USB-кабелем; модем марки «ТР-Link TL-WR84IN (UA)», серійний номер 2181404005995; мобільний телефон марки «NOKIA1280» IMEI НОМЕР_1 із встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон»; мобільний телефон марки «Samsung DUOS GT-S7262 (SEK) IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , із встановленою в нього сім-карткою оператора мобільного зв`язку «lifesell»; стікер жовтого кольору з рукописним записом (логіни, паролі); стікер білого кольору із зазначенням мобільних номерів; шматок паперу у клітинку з номерами мобільних телефонів; два бейджі з іменами «Ксения» та «Галя»; аркуш паперу А4 з наклеєним чеком Z-Balans із зазначенням 08.04 Галя; аркуш паперу 09.04. Саша; 8 порожніх бланків формату А4; зошит червоного кольору з рукописними записами; аркуш паперу формату А4 з рукописними записами про виконану роботу з 01.03.2019 року; USB-накопичувач марки «GOOD RAM» об`ємом 16 Gb; грошові кошти в сумі 27 гривень (купюрами номіналом: 10 гривень - СК5113859, 5 гривень ТБ1994338, СД7647165, УЙ7968403, 1 гривня УР7395456, СЖ8463030); фіскальні чеки «ПриватБанк» в кількості 568 штук; грошові кошти в сумі 6000 гривень (купюрами номіналом: 200 гривень ЕЄ5703202, ЄЗ5218580, ХВ4777272, ПГ7938493, КВ0845439, УЛ6909973, ЕЄ2473769, ТЗ5363956, ТЄ3007357, ЗА9090266, КЛ3288959, ТИ8483799, ТИ8714050, ТБ5222061, УН3746622, ЕИ8275376, ПД0788603, ПЕ4385840, КИ9885623, КП4658740, УП8108898, КЕ0122067, УЄ1991678, ЄЗ6841501, УБ1663442, ТГ3383492, ПБ7983173, УК8894939, УТ4334528, ЕГ9893971); грошові кошти в сумі 1372 гривні (купюрами номіналом по 200 гривень ПД1333283, ЕИ5339074, ПЄ0213845, 100 гривень СЖ8701956, МД9481048, МГ1659892, МД5330869, 50 гривень ТА8884201, УГ9561514, УВ3093219, ФД2988037, СС1985496, УП1560469, 20 гривень ТИ9918799, ЧБ2763981, 10 гривень НЗ8308662, ХЗ6421770, ЦД7946347, 1 гривня ПЖ4263952, УМ0600828); системний блок марки «DELL OPTIPLEХ 780», серійний номер HV5SW4J (1); системний блок марки «НР Compaq dc7800р» серійний номер CZC800394GZ (2); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 780», серійний номер 413KV4J (3); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер пошкоджений (P3Y983J) (4); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер 3WZ983J (5); системний блок марки «DELL OPTIPLEX 745», серійний номер 9KJTX3J (6); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC8430JHC (7); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC90955H5 (8); системний блок марки «НР Compaq dc7800» серійний номер CZC74551НТ (9); системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC9165p5m (10); монітор марки «PHILIPS» в кількості 9 штук; монітор марки «DELL»; монітор марки «VIEWSONIC»; комп`ютерна клавіатура марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 10 штук; комп`ютерна мишка марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 11 штук; комп`ютерні дроти для з`єднання та живлення в кількості 22 штук; системний блок марки «НР Compaq dc5800» серійний номер CZC81961MD; системний блок марки «НР Compaq dc7900» серійний номер CZC90955HS; системний блок марки «DELL DETR», серійний номер 1Н3NZ3J; монітор марки «DELL» в кількості 2 штук; монітор марки «PHILIPS», в кількості 1 штуки; комп`ютерна клавіатура марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 2 штук та комп`ютерна мишка марки «CROWN cmmk-520B» в кількості 2 штук; клавіатура марки «Logitech K-120»; комп`ютерна мишка марки «3D optikal maus» в кількості 1 штука; документи (договори оренди та послуг).

В іншій частині клопотання про скасування арешту відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1