Ухвала

від 17.03.2020 по справі 451/477/18

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

17 березня 2020 рокуСправа №451/477/18 Провадження № 1-кс/451/57/20

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, звернувся із клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.

В клопотанні зазначає, що 22.03.2018 року в Радехівське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла заява від представника ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" про те, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.191 КК України, розпочався 22.03.2018.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ч.3 ст.294 КПК України слідчим суддею Радехівського районного суду Львівської області продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців до 22.03.2020 року.

Відтак, враховуючи наведене вище, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який закінчується 22.03.2020 року, однак не усі слідчі розшукові дії проведено.

Тому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

Слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні, просили продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців.

Вислухавши доводи слідчого, в обґрунтування поданого клопотання, дослідивши копії доданих до клопотання матеріалів, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст.219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої ст.219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої ст.219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею: який визначає, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Сдічим суддею встановлено, що по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018, винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.191 КК України на ч.5 ст.191 КК України.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя у кількості 1024,241 т, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду в сумі 11 932 407,65 грн.

Між ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» в особі директора ОСОБА_5 (виступає в якості Покупця) та ТОВ «Агропартнер» в особі директора ОСОБА_6 (виступає як Продавець) укладено Договір поставки від 23.01.2018 № JP/00863 (надалі Договір № JP/00863), відповідно до умов п. п. 1.1, 3.1, якого предметом поставки є 1280 метричних тонн (+/- 5,0 %) соєвих бобів на харчові цілі (соя код за ТН ЗЕД ЄАЕС 1201 90 000 0), походженням з України 2017 року врожаю насипом. Одночасно, п. п. 5.1, 5.2 Договору № JP/00863 встановлено ціну за 1 т товару у розмірі 11 650 грн (з ПДВ) та, відповідно, загальна вартість поставки складає 14 911 994,88 гривень.

У відповідності до п. 3.6 Договору № JP/00863, Зерновий склад не пізніше 7 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Поклажодавця на відвантаження зерна за умови повної сплати за надані послуги, надання транспорту, сприятливих погодних умов, відсутності невиконаних вимог щодо відвантаження зерна іншому поклажодавцю, наданих до моменту отримання вимоги від Поклажодавця, а також надання пакету відповідних документів (лист-вимога, довіреність на відвантаження/переоформлення, складський документ, оригінал паспорта представника Поклажодавця), починає відвантаження зерна у наданий Поклажодавцем транспорт.

Згідно з п. 4.1 Договору № JP/00863, передача товару Продавцем відбувається на умовах EXW ТОВ «Радехівський елеватор» (80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Витківська, 35).

Платіжними дорученнями від 30.01.2018 № 27 та від 12.02.2018 № 103, ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» сплачено на користь ТОВ «Агропартнер», відповідно, 11 896 239,65 грн та 2 974 059 грн, а загалом 14 870 299,55 гривень.

Надалі між ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Радехівський елеватор» (Зерновий склад) укладено Договір складського зберігання від 24.01.2018 № 46 (надалі Договір № 46), відповідно до умов п. 1.1 якого Поклажодавець передає Зерновому складу на зберігання сільськогосподарську культуру, визначену п. 1.1.1 Договору на відповідних умовах (із зобов`язанням Зернового складу повернути у строки та у стані, визначеному Договором та законодавством). З боку ТОВ «Радехівський елеватор» Договір № 46 підписано директором ОСОБА_7 , з боку ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» - директором ОСОБА_5 , та скріплено круглими печатками сторін.

Як свідчить Акт приймання-передачі № РЕ000000001 від 29.01.2018, скріплений підписами керівників та круглими печатками трьох сторін (з боку ТОВ «Агропартнер» - ОСОБА_6 , з боку ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» - ОСОБА_5 , з боку ТОВ «Радехівський елеватор» - ОСОБА_7 ), ТОВ «Агропартнер» передало ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» 1 276 421 кг сої (вологість 12%, сміттєва домішка 2%, зернова домішка 8%), які ТОВ «Радехівський елеватор», у свою чергу, прийнято на збереження.

Також про прийняття на зберігання 1 276 421 кг сої ТОВ «Радехівський елеватор» від ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (шляхом переоформлення від ТОВ «Агропартнер») свідчить складська квитанція на зерно № 285 від 29.01.2018 серії АЧ № 358585, підписана директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 . Крім цього, у Журналі реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна (з приміткою «Переоформлення», типова форма № ЗХС-49) наявний запис від 29.01.2018 про проведення аналізів 1 276 421 кг сої.

Прихід зерна у кількості 1 276 421 кг відображено за даними реєстру руху та залишків зерна за власниками від 29.01.2018 № 127, який підписано спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_9 .

Як встановлено умовами п. 3.4 Договору № 46, власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є Поклажодавець, а ризики випадкової втрати, нестачі та/або псування зерна переходять від Поклажодавця до Зернового складу в момент оформлення складського документа на зерно.

Відповідно до наданого для перевірки рахунку на оплату від 31.01.2018 № 6, ТОВ «Радехівський елеватор» виставлено до оплати ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» за зберігання продукції у розмірі 3 829,263 тонно/доби на суму 4 595,12 грн, які у повному обсязі Поклажодавцем (ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна») оплачено на користь Зернового складу (ТОВ «Радехівський елеватор») платіжним дорученням від 02.02.2018 № 110.

У подальшому, як свідчить письмове звернення директора ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» ОСОБА_5 від 19.02.2018 № 501 на адресу директора ТОВ «Радехівський елеватор», Поклажодавець звернувся до Зернового складу з проханням відвантажити сою у кількості 1 276,421 т автомобільним транспортом з 20.02.2018.

Однак, як свідчать наявні у матеріалах кримінального провадження № 12018141280000140 від 22.03.2018 матеріали, фактично Зерновим складом (ТОВ «Радехівський елеватор») за 8 товарно-транспортними накладними (від 20.02.2018 № № 1002, 1003, 105760; від 21.02.2018 № № 1004, 1005,1006; від 22.02.2018 №1007,1008) на адресу Поклажодавця (ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна») відвантажено сою у загальній кількості 251,940 тонн.

Таким чином, залишок переданої на зберігання до ТОВ «Радехівський елеватор» сої, належної ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна», становить 1 024,241 т на загальну суму за договірними цінами 11 935 203,65 гривень.

Згідно довідки «Про наслідки участі у перевірці фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радехівський елеватор» від 22.08.2018, виданої спеціалістом з фінансових питань головним державним фінансовим інспектором Західного офісу Держаудитслужби - ОСОБА_10 вбачається, що залишок переданої на зберігання до ТОВ «Радехівський елеватор» сої, належної ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна», становить 1 024,241 т на загальну суму за договірними цінами 11 935 203,65 гривень.

Крім цього, 26.12.2018 в Радехівське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла заява від представника ТзОВ "Суффле Агро Україна" про те, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя, чим спричинено ТзОВ "Суффле Агро Україна" матеріальну шкоду.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000556 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018140280000140 та 12018140280000556 об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018140280000140 від 26.12.2018.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 12.04.2018 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 директора ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" показав, що внаслідок протиправних дій із сторони посадових осіб ТОВ «Радехівський елеватор» було спричинено матеріальну шкоду ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" в сумі 11 932 407, 65 гривень.

- 03.04.2018 слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 та належать на праві власності ТзОВ «Стоянівнасіння», код ЄДРПОУ 02778330, з метою відшукання сільськогосподарської культури - соя в кількості 1 024 241 т., договір складського зберігання №46 від 24.01.2018; складську квитанцію на зерно №285 від 29.01.2018; складське свідоцтво, журнал реєстрації оформлених та виданих товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладні, які підтверджують надходження зерна на зернові склади, інші бухгалтерські документи, які підтверджують рух (переміщення) та зберігання зерна.

- Згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.04.2018 вбачається, що клопотання про проведення обшуку задоволено та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 та належать на праві власності ТзОВ «Стоянівнасіння», код ЄДРПОУ 02778330, з метою відшукання сільськогосподарської культури - соя в кількості 1 024 241 т., договір складського зберігання №46 від 24.01.2018; складську квитанцію на зерно №285 від 29.01.2018; складське свідоцтво, журнал реєстрації оформлених та виданих товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладні, які підтверджують надходження зерна на зернові склади, інші бухгалтерські документи, які підтверджують рух (переміщення) та зберігання зерна.

- 12.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.04.2018, у складських приміщеннях, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 проведено обшук. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи із звітністю форми №36 за 2017 рік на 80 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах; товарно-транспортні накладні за 2017 рік на 51 арк.; посадові інструкції посадових осіб ТзОВ «Радехівський елеватор» на 26 арк.; акти приймання передачі на 32 арк.; журнал реєстрації зважування вантажів на 8 арк.; договори складського зберігання, додаткові угоди до договорів складського зберігання на 16 арк.; розрахунок про оплату на 2 арк.; реєстр товарно-транспортних накладних на 6 арк.; відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 16 арк.; журнал «Звіти на ввезення авто 2017 рік» на 25 арк.; журнал «Звіти Відгрузка Авто/ЖД 2017 рік» на 62 арк.; журнал «Акти здачі-прийняття робіт 2017 рік» на 98 арк.; журнал «Переоформлення 2017 рік» на 114 арк.; документи «Договори купівлі-продажу 2017 рік» на 156 арк.; договір складського зберігання №46 від 24.01.2018 на 6 арк.; договори складського зберігання за 2017 рік на 78 арк. та додаткові угоди за 2017 рік на 10 арк.; журнал «Форма №37 склад 2017 рік», де знаходяться звіти по руху зерна по власникам за листопад 2017 року на 89 арк.; журнал «Форма №37 за 2017 рік, де знаходяться реєстри руху та залишків зерна за власниками» на 172 арк.; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах на 2 арк.; товарно-транспортні накладні на виправлення за вересень 2017 року на 2 арк.; документація між ТзОВ «Радехівський елеватор» та ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна» на 7 арк. Крім цього в ході проведення обшуку встановлено відсутність зернових культур в складських приміщеннях.

- 12.04.2018 слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна до Радехівського районного суду Львівської області, клопотання задоволено та винесено ухвалу про арешт майна.

- 03.04.2018 слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях будівлі №85/2, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/13, будівлі, зерносушильної будови №85/7, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/14, зерноскладу №85/12, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/11, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/10, нежитлової будівлі №85/8, будівлі прохідної №85/1, що знаходиться в с.Стоянів, вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 та належать на праві приватної власності ТзОВ «Агрофірма «Сокілець», ЄРДПОУ 34893464 з метою відшукання сільськогосподарської культури - соя в кількості 1 024 241 т., договір складського зберігання №46 від 24.01.2018; складську квитанцію на зерно №285 від 29.01.2018; складське свідоцтво, журнал реєстрації оформлених та виданих товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладні, які підтверджують надходження зерна на зернові склади, інші бухгалтерські документи, які підтверджують рух (переміщення) та зберігання зерна.

- Згідно ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 04.06.2018 вбачається, що клопотання про проведення обшуку задоволено та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях будівлі №85/2, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/13, будівлі, зерносушильної будови №85/7, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/14, зерноскладу №85/12, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/11, нежитлового приміщення, будівлі зерноскладу №85/10, нежитлової будівлі №85/8, будівлі прохідної №85/1, що знаходиться в с.Стоянів, вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 та належать на праві приватної власності ТзОВ «Агрофірма «Сокілець», ЄРДПОУ 34893464 з метою відшукання сільськогосподарської культури - соя в кількості 1 024 241 т., договір складського зберігання №46 від 24.01.2018; складську квитанцію на зерно №285 від 29.01.2018; складське свідоцтво, журнал реєстрації оформлених та виданих товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладні, які підтверджують надходження зерна на зернові склади, інші бухгалтерські документи, які підтверджують рух (переміщення) та зберігання зерна.

- 14.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 04.06.2018, у складських приміщеннях, що знаходиться в с.Стоянів, вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 проведено обшук. В ході проведення обшуку було встановлено відсутність зернових культур в складських приміщеннях.

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 (менеджер закупки - ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна») показав, що 20.02.2018 заявка була ним передана особисто директору ТзОВ «Радехівський елеватор» - ОСОБА_7 , якому запропонував поїхати подивитись на сою, однак останній при розмові пояснив, що соя знаходиться не на зерновому складі, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області згідно документації, а на зернових складах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому приїхавши на зернові склади, що знаходяться в АДРЕСА_2 , при візуальному огляді не було стільки зерна сої, скільки вони мали відвантажити. З приводу того, чому соя зберігається на зернових складах в с.Стоянів, Радехівського району, Львівської області, однак останній не зміг нічого пояснити. В подальшому, при відвантаженню тільки частини товару, а саме: 251,940т. - Даний факт підтверджується ТТН № 1005 від 21.02.2018р.; ТТН № 1002 від 20.02.2018р., ТТН № 1003 від 20.02.2018р.; ТТН № 105760 від 20.02.2018р.; ТТН № 1008 від 22.02.2018р.; ТТН № 1006 від 21.02.2018р.; ТТН № 1007 від 22.02.2018 р., ТТН № 1004 від 21.02.2018р. та складськими квитанціями № 218 від 23.02.2018р. та № 219 від 26.02.2018р. відвантаження сої було припинено, у зв"язку із відсутністю сої на зернових складах. При спілкуванні із директором ТОВ «Радехівський елеватор» - ОСОБА_7 , останній пояснив, що сої на зернових складах немає, де соя, не зміг пояснити.

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 директор ТзОВ «Радехівський елеватор» показав, що фактичне місце знаходження зернових складів та зерна у документації ТзОВ «Радехівський елеватор» зазначено: АДРЕСА_3 , хоча більша частина зерна транспортувалось в зернові склади, що знаходяться в АДРЕСА_2 , однак при поступленні зерна, ми проводили чистку, сушіння доробку, а в подальшому перевозилось на зернові склади, що в АДРЕСА_3 автотранспортом та грузилось на залізничні вагони для подальшого транспортування. 20.02.2018 представниками ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна» скеровано заявку, на підставі якої було відвантажено тільки частини товару із зернових складів, що знаходились в АДРЕСА_2 , а саме: 251,940т. - Даний факт підтверджується ТТН № 1005 від 21.02.2018р.; ТТН № 1002 від 20.02.2018р., ТТН № 1003 від 20.02.2018р.; ТТН № 105760 від 20.02.2018р.; ТТН № 1008 від 22.02.2018р.; ТТН № 1006 від 21.02.2018р.; ТТН № 1007 від 22.02.2018 р., ТТН № 1004 від 21.02.2018р. та складськими квитанціями № 218 від 23.02.2018р. та № 219 від 26.02.2018р., однак в подальшому відвантаження сої було припинено, де зерно соя останній не повідомив.

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 (засновник ТзОВ «Радехівський елеватор») показав, що фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Радехівський елеватор» здійснював директор ОСОБА_7

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_5 (засновник ТзОВ «Радехівський елеватор») показав, що фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Радехівський елеватор» здійснював директор ОСОБА_7

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель смт.Брюховичі, Львівської області (начальник відділу постачання сировини ПП «Оліяр») показав, що між ТзОВ «Оліяр-Захід» в особі ОСОБА_15 та ТзОВ «Радехівський елеватор» в особі ОСОБА_7 укладено договір складського зберігання №15 від 08.09.2017 року, предметом якого обумовлено співпрацю між підприємствами відносно приймання сировини на зернові склади ТзОВ «Радехівський елеватор».

- Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_6 (головний бухгалтер ТзОВ «Радехівський елеватор») з даного приводу.

- Допитано в якості свідка ОСОБА_9 (бухгалтера ТзОВ «Радехівський елеватор»), ОСОБА_16 (сторожа ТзОВ «Радехівський елеватор») з даного приводу.

- Витребувано інформацію з Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області про ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686, що знаходиться за адресою: м.Радехів, вул.Витківська, 35, Львівської області, а саме подану звітність податкового розрахунку сум податку нарахованого на користь фізичних осіб, юридичних осіб та сум отриманого з них податку форма звітності 1-ДФ, податкову звітність з ПДВ, інформацію про відкриті та закриті рахунки в банківських установах в період часу з 01.01.2017 по 08.05.2018.

- В ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено частина належним чином завірених копій фінансово-бухгалтерських документів ТзОВ «Радехівський елеватор» щодо проведених операцій по придбанню, зберіганню та відвантаженню зерна сільськогосподарських культур.

- На підставі зібраних доказів слідчий СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 письмово звернувся в Західний офіс Держаудитслужби України про необхідність проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686", що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області.

- Згідно довідки від 22.08.2018 «Про наслідки участі у перевірці фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радехівський елеватор»» складеної спеціалістом з фінансових питань головним державним фінансовим інспектором Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_10 вбачається, що під час участі у проведенні перевірки встановлено, що На підставі заяви-повідомлення від 19.03.2018 № 201803089 про вчинення кримінального правопорушення, поданої від імені ТОВ «Агро-промислової компанії Співдружність Україна» її представником (за ордером та договором) адвокатом «Міжнародної юридичної колегії» ОСОБА_17 , про вчинення посадовими особами ТОВ «Радехівський елеватор» (с. Стоянів Радехівського району, вул. І.Франка 85б) розтрати сільськогосподарської культури (соя) у кількості 1024,241 т і нанесенні внаслідок цього матеріальної шкоди заявнику у сумі 11 932 407,65 грн, слідчим СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення № 12018141280000140 від 22.03.2018.

- Отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686, які перебували у володінні Радехівської районної державної адміністрації, що за адресою: м.Радехів, проспект Відродження, 3, Львівської області та проведено вилучення документів.

- Отримано тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686, актів перевірок, податкової звітності та інших документів, які подавались в органи ДФС України, що знаходиться у володінні Радехівської державної податкової інспекції Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м.Радехів, проспект Відродження, 8, Львівської області та проведено вилучення документів.

- Отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться в м.Львів, по вул.Липинського, 13а, Львівської області, а саме до оригіналів юридичної справи ТзОВ «Радехівський елеватор» (код ЄДРПОУ 41216686) про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО325321 та проведено вилучення документів.

У ході проведення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- Допитати в якості свідка усіх працівників ТОВ «Радехівський елеватор» з даного приводу;

- Допитати в якості потерпілого представника ТзОВ "Суффле Агро Україна";

- Допитати в якості свідка представників ТОВ «ВОЛИНЬ-АГРОЦЕНТР», код ЄДРПОУ 31433452 з даного приводу;

- Допитати в якості свідка представників ТОВ «ГАЛИЧХУТРО», код ЄДРПОУ 30124284 з даного приводу;

- Допитати в якості свідка представників ТзОВ «ГОМІН», код ЄДРПОУ 22356525 з даного приводу;

- Допитати в якості свідка представників ФГ «ЛІСОВА ПОЛЯНА», код ЄДРПОУ 32841498з даного приводу;

- Допитати в якості свідка представників ФГ «ТАМ+», код ЄДРПОУ 37624541 з даного приводу;

- Допитати в якості свідка представників ТОВ «ТБ САД», код ЄДРПОУ 37122702 з даного приводу;

- Провести аудиторську перевірку відносно ТзОВ "Суффле Агро Україна";

- Провести судову економічну експертизу відносно ТзОВ "Суффле Агро Україна" та отримати висновок експерта.

З огляду на вказані вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку про особливу складність такого кримінального провадження та відповідно про обгрунтованість та доведеність вказаного клопотання та зокрема необхідність додаткового строку у проведенні належним чином досудового розслідування, яке з об"єктивних причин не може бути завершеним в трьохмісячний строк.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще двох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий суддя вважає шестимісячний строк адекватним та співмірним із заявленими процесуальними діями, які необхідно вчинити.

Керуючись ст.ст.219, 284,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.191 КК України до шести місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1