Постанова

від 16.02.2009 по справі 4-286/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-286/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков СО. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києв і Терпила О.І. про надання дозволу на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю та проведення виїм ки документів в Київській фі лії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в м. Києві Терпи ло О.І. звернувся з поданням про надання дозволу на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки документів в К иївській філії ТОВ «БАНК ФАМ ІЛЬНИЙ» (МФО 300625), щодо діяльнос ті ТОВ «Хорс-Плюс» (код ЄДРПОУ 33546292), рахунок № 26009280, а саме:

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо;

руху коштів по рахунку (на п аперовому та електронному но сіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із з азначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви конт рагенту, коду ЄДРПОУ контраг ента, номер рахунку контраге нта, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, д ати та часу здійснення транс акції, суми та призначення пл атежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного доку менту), тощо; якщо рух коштів п о рахунку здійснювався з вик ористанням платіжної картки , надати інформацію в докумен тарному вигляді про місця (ба нкомати, магазини, POS-термінал и тощо), в яких вона використов увалась для зняття чи викори стання наявних на рахунку ко штів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою;

електронних платіжних док ументів по рахунку, отримани х від імені підприємства по к аналах системи "Клієнт-Банк" і підписаних електронним цифр овим підписом службової особ и, за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Хоре Плюс». Вивчивши по дання та матеріали криміналь ної справи № 58-1843, заслухавши ду мку слідчого, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що справа порушена 06.05.2008 року, заступнико м прокурора Святошинського р айону м. Києва, за фактом фікти вного підприємництва, тобто створення суб'єктів фінансов ої та господарської діяльнос ті з метою прикриття незакон ної діяльності, за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового слідств а з'ясовано, що невстановлени ми слідством особами, 26.02.2007 року , в Святошинській районній у м . Києві державній адміністра ції, з метою прикриття незако нної діяльності, створено ТО В «Лекстар Сервіс». Перевірк ою встановлено, що за адресою реєстрації підприємство не знаходиться. З моменту реєст рації товариство не звітувал о і податки не сплачувало.

Згідно реєстраційних та ус тановчих документів, керівни ками товариства є ОСОБА_3 і ОСОБА_2, які будучи допит аними як свідки вказали, що до діяльності ТОВ «Лекстар Сер віс» ніякого відношення не м ають. Засновником товариства рахується громадянин Росі ї ОСОБА_5 Згідно відпові ді керівника Робочого апарат у «Укрбюро Інтерполу», ОСОБ А_5 створив ТОВ

«Лекстар Сервіс» за грошов у винагороду без мети веденн я фінансово-господарської ді яльності на прохання невстан овленої особи. Дані обставин и вказують на приховування с правжнього характеру діяльн ості ТОВ «Лекстар Сервіс».

Проведеним аналізом фінан сової діяльності ТОВ «Лекста р Сервіс» встановлено, що дан е товариство прийняло від ДК «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» на свої р ахунки безготівкові кошти у розмірі понад 150 млн. грн. З раху нків ТОВ «Лекстар Сервіс» ча стина безготівкових коштів с прямована на рахунок ТОВ «Х оре Плюс» (близько 4 млн. грн. ). Фінансові та договірні відн осини між ТОВ «Лекстар Серві с» та ТОВ «Хоре Плюс» нося ть характер сумнівних та під лягають перевірці. Крім цьог о, інформація про фінансові о перації ТОВ «Хоре Плюс» н еобхідна для встановлення то чної суми заподіяних збитків державним інтересам.

Вищезазначена інформація міститься в Київській філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625) у вигляді паперових та електр онних документів. Дані докум енти, згідно ст. 60 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», містять банківсь ку таємницю. Згідно ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка документів, що с тановлять банківську таємни цю, проводиться тільки за вмо тивованою постановою судді.

Керуючись ст. 178 КПК України , суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання ста ршого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О .І. про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів в Київській філії ТОВ «БАНК Ф АМІЛЬНИЙ» (МФО 300625), щодо діяльн ості ТОВ «Хорс-Плюс» (код ЄДРП ОУ 33546292), рахунок № 26009280, а саме:

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо;

руху коштів по рахунку (на п аперовому та електронному но сіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із з азначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви конт рагенту, коду ЄДРПОУ контраг ента, номер рахунку контраге нта, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, д ати та часу здійснення транс акції, суми та призначення пл атежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного доку менту), тощо; якщо рух коштів п о рахунку здійснювався з вик ористанням платіжної картки , надати інформацію в докумен тарному вигляді про місця (ба нкомати, магазини, POS-термінал и тощо), в яких вона використов увалась для зняття чи викори стання наявних на рахунку ко штів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою;

електронних платіжних док ументів по рахунку, отримани х від імені підприємства по к аналах системи "Клієнт-Банк" і підписаних електронним цифр овим підписом службової особ и, за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Хоре Плюс». Постанова о скарженню не підлягає.