Постанова

від 16.02.2009 по справі 4-286/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-286/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Зубков СО. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О.І. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів в Київській філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпило О.І. звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів в Київській філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625), щодо діяльності ТОВ «Хорс-Плюс» (код ЄДРПОУ 33546292), рахунок № 26009280, а саме:

юридичної справи по рахунку в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договори, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії документів керівників та засновників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, тощо;

руху коштів по рахунку (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; якщо рух коштів по рахунку здійснювався з використанням платіжної картки, надати інформацію в документарному вигляді про місця (банкомати, магазини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявних на рахунку коштів;

документарну інформацію про користування «Інтернет» системою "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку та перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

електронних платіжних документів по рахунку, отриманих від імені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (оригіналів на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття готівки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 року; оригіналів договорів, угод, контрактів, наявних в установі банку; документів переписки банківської установи з ТОВ «Хоре Плюс». Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи № 58-1843, заслухавши думку слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що справа порушена 06.05.2008 року, заступником прокурора Святошинського району м. Києва, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів фінансової та господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового слідства з'ясовано, що невстановленими слідством особами, 26.02.2007 року, в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації, з метою прикриття незаконної діяльності, створено ТОВ «Лекстар Сервіс». Перевіркою встановлено, що за адресою реєстрації підприємство не знаходиться. З моменту реєстрації товариство не звітувало і податки не сплачувало.

Згідно реєстраційних та установчих документів, керівниками товариства є ОСОБА_3 і ОСОБА_2, які будучи допитаними як свідки вказали, що до діяльності ТОВ «Лекстар Сервіс» ніякого відношення не мають. Засновником товариства рахується громадянин Росії ОСОБА_5 Згідно відповіді керівника Робочого апарату «Укрбюро Інтерполу», ОСОБА_5 створив ТОВ

«Лекстар Сервіс» за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на прохання невстановленої особи. Дані обставини вказують на приховування справжнього характеру діяльності ТОВ «Лекстар Сервіс».

Проведеним аналізом фінансової діяльності ТОВ «Лекстар Сервіс» встановлено, що дане товариство прийняло від ДК «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» на свої рахунки безготівкові кошти у розмірі понад 150 млн. грн. З рахунків ТОВ «Лекстар Сервіс» частина безготівкових коштів спрямована на рахунок ТОВ «Хоре Плюс» (близько 4 млн. грн.). Фінансові та договірні відносини між ТОВ «Лекстар Сервіс» та ТОВ «Хоре Плюс» носять характер сумнівних та підлягають перевірці. Крім цього, інформація про фінансові операції ТОВ «Хоре Плюс» необхідна для встановлення точної суми заподіяних збитків державним інтересам.

Вищезазначена інформація міститься в Київській філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625) у вигляді паперових та електронних документів. Дані документи, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять банківську таємницю. Згідно ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О.І. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів в Київській філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 300625), щодо діяльності ТОВ «Хорс-Плюс» (код ЄДРПОУ 33546292), рахунок № 26009280, а саме:

юридичної справи по рахунку в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договори, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії документів керівників та засновників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, тощо;

руху коштів по рахунку (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; якщо рух коштів по рахунку здійснювався з використанням платіжної картки, надати інформацію в документарному вигляді про місця (банкомати, магазини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявних на рахунку коштів;

документарну інформацію про користування «Інтернет» системою "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку та перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

електронних платіжних документів по рахунку, отриманих від імені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (оригіналів на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття готівки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 року; оригіналів договорів, угод, контрактів, наявних в установі банку; документів переписки банківської установи з ТОВ «Хоре Плюс». Постанова оскарженню не підлягає.