Постанова

від 16.02.2009 по справі 4-280/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-280/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков С.О. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києв і Терпила О.І. про надання дозволу на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю та проведення виїм ки документів в Філії відділ у «Промінвестбанк» м. Харків (МФО 351458), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в м. Києві Терпи ло О.І. звернувся з поданням про надання дозволу на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки документів в Ф ілії відділу «Промінвестбан к» м. Харків (МФО 351458), щодо діяль ності ТОВ «Продсервіс» (код Є ДРПОУ 22670787), рахунок № 26005301816859, а саме :

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо; руху коштів по рахунку (на паперовому та еле ктронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а са ме: назви контрагенту, коду ЄД РПОУ контрагента, номер раху нку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здій снення трансакції, суми та пр изначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер плат іжного документу), тощо;

якщо рух коштів по рахунку з дійснювався з використанням платіжної картки, надати інф ормацію в документарному виг ляді про місця (банкомата, маг азини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявн их на рахунку коштів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою; еле ктронних платіжних документ ів по рахунку, отриманих від і мені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підпис аних електронним цифровим пі дписом службової особи, за пе ріод з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Продсервіс». Вивчивши под ання та матеріали кримінальн ої справи № 58-1843, заслухавши дум ку слідчого, вважаю, що поданн я підлягає задоволенню з нас тупних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що справа порушена 06.05.2008 року, заступнико м прокурора Святошинського р айону м. Києва, за фактом фікти вного підприємництва, тобто створення суб'єктів фінансов ої та господарської діяльнос ті з метою прикриття незакон ної діяльності, за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час слідства з'ясовано, що невстановленими слідство м особами, 26.02.2007 року, в Святошин ській районній у м. Києві держ авній адміністрації, з метою прикриття незаконної діяльн ості, створено ТОВ «Лекстар С ервіс». Перевіркою встановле но, що за адресою реєстрації п ідприємство не знаходиться. З моменту реєстрації товарис тво не звітувало і податки не сплачувало.

Згідно реєстраційних та ус тановчих документів, керівни ками товариства є ОСОБА_2 і ОСОБА_3, які будучи допит аними як свідки вказали, що до діяльності ТОВ «Лекстар

Сервіс» ніякого відношенн я не мають. Засновником товар иства рахується громадянин Росії ОСОБА_5 Згідно в ідповіді керівника Робочого апарату «Укрбюро Інтерполу» , ОСОБА_5 створив ТОВ «Лекс тар Сервіс» за грошову винаг ороду без мети ведення фінан сово-господарської діяльнос ті на прохання невстановлено ї особи. Дані обставини вказу ють на приховування справжнь ого характеру діяльності ТОВ «Лекстар Сервіс».

Проведеним аналізом фінан сової діяльності ТОВ «Лекста р Сервіс» встановлено, що дан е товариство приймало від су б'єктів господарської діяльн ості на свої рахунки безготі вкові кошти у значних розмір ах. З даних рахунків, частина б езготівкових коштів спрямов ана на рахунок ТОВ «Продсерв іс». Фінансові та договірні в ідносини між ТОВ «Лекстар Се рвіс» та ТОВ «Продсервіс» но сять характер сумнівних та п ідлягають перевірці. Крім ць ого, інформація про фінансов і операції ТОВ «Продсервіс» необхідна для встановлення т очної суми заподіяних збиткі в.

Вищезазначена інформація міститься в Філії відділу «П ромінвестбанк» м. Харків (МФО 351458) у вигляді паперових та еле ктронних документів. Дані до кументи, згідно ст. 60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», містять банк івську таємницю. Згідно ст. 178 К ПК України, виїмка документі в, що становлять банківську т аємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою с удді.

Керуючись ст. 178 КПК України , суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання ста ршого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О .І. про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів в Філії відділу «Промінвест банк» м. Харків (МФО 351458), щодо ді яльності ТОВ «Продсервіс» (к од ЄДРПОУ 22670787), рахунок № 26005301816859, а саме:

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо; руху коштів по рахунку (на паперовому та еле ктронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а са ме: назви контрагенту, коду ЄД РПОУ контрагента, номер раху нку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здій снення трансакції, суми та пр изначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер плат іжного документу), тощо;

якщо рух коштів по рахунку з дійснювався з використанням платіжної картки, надати інф ормацію в документарному виг ляді про місця (банкомата, маг азини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявн их на рахунку коштів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою; еле ктронних платіжних документ ів по рахунку, отриманих від і мені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підпис аних електронним цифровим пі дписом службової особи, за пе ріод з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Продсервіс». Постанова ос карженню не підлягає.