Ухвала

від 06.05.2020 по справі 205/2704/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/2704/19

Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19

Провадження номер 1-кс/205/673/20

УХВАЛА

іменем України

06 травня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42019040690000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2020 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42019040690000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром Приватного підприємства «Фенікс» (код ЄДРПОУ 32781303), якого згідно наказу № 1 від 10.12.2003, призначено на посаду директора Приватного підприємства «Фенікс», яку останній займає по теперішній час, тобто був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в зв`язку з чим є службовою особою.

18.10.2017 Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Дніпро-Енергопром» в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішньогоосвітлення». на загальну суму 5299232 гривень 42 копійки.

19.12.2017 Додатковоюугодою № 1 до договору підряду № 30/2017 від 18.10.2017, загальну суму Договору булозменшено до 5155481 гривень 80 копійок.

27.10.2017 міжзамовникомКомунальнимпідприємством «Молодіжнетворчеоб`єднання» Дніпровськоїміської ради в особі начальника ОСОБА_6 та виконавцемПриватнимпідприємством«Фенікс» в особі директора ОСОБА_5 , укладенодоговір № 17-10/17, на виконанняфункціїтехнічногонагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системиосвітлення парку з улаштуваннясистемивідеоспостереження на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішньогоосвітлення» 71520000-9 послуги з нагляду за виконаннямбудівельнихробіт, з вартістюнаданихпослуг у сумі 99600гривень 02 копійки.

Виконуючиумовивказаного договору та законодавчіактиУкраїни, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасовоздійснювавадміністративно-господарськіфункції, якимийогобулонаділено Статутом ПП «Фенікс».

Протягомперіодудії договору, тобто з листопаду 2017 року, більшточний час встановитипід час проведеннядосудовогорозслідування не виявляєтьсяможливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», підкерівництвом ОСОБА_7 , приступили до виконанняробіт за договором підряду №30/2017 від 18.10.2017 по виконаннюкапітального ремонту системиосвітлення парка з улаштуваннямсистемивідеоспостереження на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_5 , керуючисьзлочиннимумислом, направленим на внесення до офіційнихдокументівзавідомонеправдивихвідомостей, володіючидостатнімизнаннями і навиками в галузібудівництва, достовірно будучи обізнаним про об`ємифактичновиконанихробіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючиумисно, зловживаючисвоїмслужбовим становищем, та використовуючийоговсуперечінтересівслужби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 прийомувиконанихпідрядних будівельнихробіт за листопад 2017 року, та в акт форми КБ-2в № 1/2 прийомувиконанихпідрядних будівельнихробіт за грудень 2017 року, щосвідчить про перевірку ним зазначенихофіційнихдокументів, і виконав на відтиску штампу свійрукописнийпідпис, чимпідтвердив факт належноговиконаннябудівельнихробіт та надавїмюридичноїсили.

08.05.2018міжзамовникомКомунальнимпідприємством «Молодіжнетворчеоб`єднання» Дніпровськоїміської ради в особі директора ОСОБА_6 та виконавцемПриватнимпідприємством «Фенікс» в особі директора ОСОБА_8 , булоукладенодоговір №15-04/18, на виконанняфункціїтехнічногонагляду по об?єкту «Капітальний ремонт системиосвітлення парку на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.» 71520000-9 послуги з нагляду за виконаннямбудівельнихробіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, укладеногоКомунальнимпідприємством «Молодіжнетворчеоб`єднання» Дніпровськоїміської ради з ТОВ «Дніпро-Енергопром». Вартістьнаданих ОСОБА_5 послуг за договором технічногонаглядускладала 60000гривень00 копійки.

Виконуючиумовизазначеного договору та законодавчіактиУкраїни, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасовоздійснювавадміністративно-господарськіфункції, якимийогобулонаділено Статутом ПП «Фенікс».

В травні 2018 року більшточний час під час проведеннядосудовогорозслідуваннявстановити не виявляєтьсяможливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», підкерівництвом ОСОБА_7 , приступили до виконанняробіт за договором підряду № 23-04/2018 від23.04.2018 по виконаннюкапітальний ремонт системиосвітлення парку на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_5 , керуючисьзлочиннимумислом, направленим на внесення до офіційнихдокументівзавідомонеправдивихвідомостей, володіючидостатнімизнаннями і навиками в галузібудівництва, достовірно будучи обізнаним про об`ємифактичновиконанихробіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючиумисно, зловживаючисвоїмслужбовим становищем, та використовуючийоговсуперечінтересівслужби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018 року, № 2 за травень 2018року прийомувиконанихпідряднихбудівельнихробіт, щосвідчить про перевірку ним зазначенихофіційнихдокументів, і виконав на відтиску штампу свійрукописнийпідпис, чимпідтвердив факт належноговиконаннябудівельнихробіт та надавїмюридичноїсили.

Згідновисновкусудовоїбудівельно-технічноїекспертизи №15-20 від 24.04.2020 встановлено, щофактичніоб?єми виконаних ремонтнобудівельнихробіт не повністюзбігаються з об`ємами ремонтно-будівельнихробіт, яківизначені в актах виконанихробіт (№1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

Різницявартостіміжфактичновиконаними ремонтно-будівельними роботами на об`єкті «Капітальний ремонт системиосвітлення парка на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» та тими, щовказані в актах прийманнявиконанихбудівельнихробіт №1 за листопад 2017 року, №1/2 за грудень 2017 року, №1 за травень 2018 року, №26 за серпень 2018 року, №20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень2018, № 2 за травень 2018 виконавцемробіт ТОВ «Дніпро-Енергопром», складає2429769, 48 гривень.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_5 ,діючиумисно, отримавшизавідомонеправдивідокументи акти виконанихробіт за формою № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, якіпосвідчуютьпевніфакти, щомаютьюридичнезначення та даютьможливість на отримання та розпорядженнябюджетними коштами замовника,умисновнісзавідомонеправдивівідомостістосовнооб`ємів та вартостіфактичновиконанихробітщодовиконання умов договору «Капітальний ремонт системиосвітлення парку з улаштуваннямсистемивідеоспостереження на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016НЕО. Система зовнішньогоосвітлення», та «Капітальний ремонт системиосвітлення парку на територіїМолодіжного парку відпочинку та дозвілля», за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Заводська, 53» Коригування.

В результатівчинених ОСОБА_5 протиправнихдій, підписанізамовникомактиформи КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, булинаданізамовником до управліннядержавноїказначейськоїслужбиДніпропетровськоїобласті, на підставіяких, платіжнимидорученнями на розрахунковийрахунок ТОВ«Дніпро-Енергопром» булизайвоперерахованібюджетнікошти на загальну суму 2429769,48 гривень, за фактично не виконаніпідрядникомбудівельніроботи.

За вказаним фактом слідчим СВ Новокодацького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області 27.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Оскільки грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках, відкритих ПП «Фенікс»(ЄДРПОУ 32781303), директором якого є ОСОБА_5 , в АТ «РАДАБАНК», можливо набуті кримінально протиправним шляхом є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти наявні на розрахункових рахунках, відкритих у фінансових установах на території України ПП «Фенікс»(ЄДРПОУ 32781303).

Крім того, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1520 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об`єми виконаних ремонтно-будівельних робіт не повністю збігаються з об`ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№ 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

В результаті вчинених ОСОБА_5 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ«Дніпро-Енергопром» були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2429769,48 гривень, за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Отже, умисними протиправними діями ОСОБА_5 , що виразилися у внесенняслужбовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки спричинено матеріальної шкоди місцевому бюджету, у розмірі 2429769,48 гривень.

Метою застосування арешту майна, а саме грошових коштів, наявні на розрахункових рахунках, відкритих у фінансових установах на території України ПП «Фенікс», директором якого є ОСОБА_5 , є збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є не тільки допустимим, а і необхідним з огляду на те, що лише завдяки йому буде виконано завдання даного кримінального провадження -, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, захисту інтересів територіальної громади в особі Дніпровської міської ради, шляхом повернення отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий 17.12.2003; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_2 , який відкритий 29.12.2016; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_3 , який відкритий 03.02.2020; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_4 , який відкритий 17.02.2017.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041690000032 від 04березня2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 366 та ч.5ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 28 квітня 2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкція інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушенняпередбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років та не передбачає спеціальної конфіскації.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2020 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

При вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує наслідки арешту майна для третіх осіб, оскільки накладення арешту на грошові кошти, наявні на розрахункових рахунках, відкритих ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» фактично унеможливить роботу зазначеного підприємства та є втручанням у господарську діяльність.

Відповідно ч. 1ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170КПК України.

Посилання слідчого, що метою накладення арешту є збереження речових доказів є безпідставним, оскільки грошові кошти за виконані будівельні роботи протягом 2017-2018 років Управлінням Державної Казначейської служби Дніпропетровської області були перераховані саме ТОВ «Дніпро-Енергопром», як виконавцю підрядних робіт та не є речовими доказами.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, а також, щоіснує сукупність підстав вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, щоє підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 132,159-162,167-172,370-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42019040690000032,відомості прояке доЄдиного реєструдосудових розслідуваньвнесено 04.03.2019,про накладенняарешту на грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий 17.12.2003; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_2 , який відкритий 29.12.2016; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_3 , який відкритий 03.02.2020; грошові кошти, наявні на розрахунковому рахунку, відкритому ПП«Фенікс» (ЄДРПОУ 32781303) в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500), номер рахунку НОМЕР_4 , який відкритий 17.02.2017 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1