Налоговая обнаружила 11 тысяч украинцев, принимавших оплаты на личные счета

С 1 по 20 марта было зафиксировано 1,4 миллиона транзакций на сумму 1,6 миллиарда гривен. Под пристальный контроль попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году.

В среднем на одного человека за этот период приходилось 127 переводов. В отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. При этом средний чек транзакции составил 1 142 гривны.

Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета граждан, осуществляющих онлайн-продажи. Новый инструмент контроля — доступ к Системе учета данных РРО — позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

На данный момент ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьёзные. Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 гривен с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без применения РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, регулярно получающих средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или социальные сети), а также ФЛП, которые обязаны использовать кассовые аппараты, но не зарегистрировали их.

При этом Налоговая не учитывает разовые продажи личных вещей через OLX или аналогичные платформы и маркетплейсы.