Автоматизация процессов финансового мониторинга

Вся необходимая отчетность в несколько кликов для выполнения требований финансового мониторинга

Кому пригодится

Отделам финансового мониторинга в банках, финансовых и страховых компаниях, проверяющих большое количество новых и действующих клиентов

Всем субъектам финансового мониторинга, которые хотят тратить меньше времени и денег на проверку клиентов

Всем субъектам финансового мониторинга, которые ищут регулярное обновление уже существующей базы данных

Как работает

Проверка информации в режиме онлайн о РЕР, санкциях, связях компаний со странами-агрессорами и уголовных делах об отмывании денежных средств в одном пакете услуг

Возможность ежедневного отслеживания изменений статуса по действующим клиентам и регулярное получение обновлений базы новых РЕР, санкций и других важных данных

Интеграция с CRM/ERP системой

Результат

Экономия времени на проверку клиентов, подлежащих финансовому мониторингу

Экономия денег — поскольку интеграция нужна только один раз

Защита от штрафов НБУ и других репутационных рисков

Это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма.

Автоматизация необходима для того, чтобы уйти от ручного поиска и/или работы с базами данных в формате эксель. Основные преимущества автоматизации финансового мониторинга:
—  все данные внесены в CRM систему, благодаря чему можно видеть кто, когда и с каким результатом осуществил проверку,
—  все результаты проверки находятся рядом с другими клиентскими данными,
—  легкий отчет контролирующим органам,
—  избегание человеческого фактора и рутинной работы,
—  автоматическое обновление необходимых баз данных.

Согласно действующему законодательству, субъекты финансового мониторинга должны принять все меры для надлежащей проверки, но государство не предоставляет единые реестры, в которых дана исчерпывающая информация для нужд финансового мониторинга. Именно поэтому сотрудники ФинМона должны искать информацию вручную.

Подключите сервис Опендатабот для автоматизации финансового мониторинга и получите:
—  онлайн данные о РЕР,
—  онлайн данные об украинских и международных санкциях,
—  проверку уголовных дел по легализации или отмыванию денежных средств,
—  связи компаний со странами-агрессорами,
—  автоматическое отслеживание изменений по действующим клиентам и уведомление об обновлении баз данных.