Автоматизация процессов финансового мониторинга

Вся необходимая отчетность в несколько кликов для выполнения требований финансового мониторинга

Кому пригодится

Отделам финансового мониторинга в банках, финансовых и страховых компаниях, проверяющих большое количество новых и действующих клиентов

Всем субъектам финансового мониторинга, которые хотят тратить меньше времени и денег на проверку клиентов

Всем субъектам финансового мониторинга, которые ищут регулярное обновление уже существующей базы данных

Как работает

Проверка информации в режиме онлайн о РЕР, санкциях, связях компаний со странами-агрессорами и уголовных делах об отмывании денежных средств в одном пакете услуг

Возможность ежедневного отслеживания изменений статуса по действующим клиентам и регулярное получение обновлений базы новых РЕР, санкций и других важных данных

Интеграция с CRM/ERP системой

Результат

Экономия времени на проверку клиентов, подлежащих финансовому мониторингу

Экономия денег — поскольку интеграция нужна только один раз

Защита от штрафов НБУ и других репутационных рисков