Проверить регистрацию компаний и ФЛП на временно окупированных территориях

Уведомление о рисках, связанных с местом регистрации контрагента

Кому пригодится

Банкам в момент согласования кредита

Бизнесу, работающему с контрагентами без предоплаты

Как работает

Разовая проверка базы контрагентов

Интеграция с CRM/ERP системой и уведомление о смене статуса территории контрагента

Результат

Защита от уплаты налогов за контрагента

Предупреждение от репутационных рисков

Защита от возникновения задолженности

В настоящее время проверка компаний или ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, доступна только при API Опендатабот. В информации о компании или ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, появится обозначение риск-фактора.

Временно оккупированные территории — части территории Украины, на которых оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль.

Прежде всего, это риски потери финансов из-за того, что невозможно проконтролировать факт выполнения своих обязательств контрагентом с временно оккупированной территории. Во вторых, это репутационные риски, а также высокая вероятность проверки от правоохранительных органов.

Компания или ФЛП по собственному желанию решает перемещать свой бизнес в безопасную зону или продолжать его вести на оккупированной территории. Перерегистрация компании на подконтрольную Украине территорию обезопасит бизнес от рейдерских атак и упростит бизнес-процессы.
Основная причина изменения регистрации — получение кредитов или нормального налогообложения и взаимоотношения с контрагентами, социальных выплат (для физических лиц).

Законодательством выделены следующие ключевые статусы по определению территорий:
— территории, временно оккупированные;
— территории, находящиеся в окружении (блокировке);
— территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Нет, изменение статуса происходит на основании приказов МинИнтеграции, по согласованию с МинОбороны, территория вносится в перечень временно оккупированных территорий.

Срок обновления зависит от публикации приказов МинИнтеграции. Приказы публикуются ежемесячно или при необходимости в зависимости от интенсивности боевых действий.