В Маріуполі з ЄДР видалили 38 компаній

Opendatabot слідкує за компаніями, які зникають з ЄДР. На цей раз з ЄДР було видалено 38 компаній, але відповідних судових рішень не було.

16 січня 2018

Історія

З ЄДР без причин було видалено 38 пов’язаних компаній

Що сталося

Opendatabot слідкує за компаніями, які зникають з ЄДР. На цей раз з ЄДР було видалено 38 компаній, але відповідних судових рішень не було.

Чому це важливо

Більшість компаній, які зникають з ЄДР без судового рішення, можуть бути повязані з рейдерськими захопленнями і відмиванням грошей.

Це вже не перше видалення компаній з ЄДР. Раніше ми розповідали, чому з ЄДР зникла компанія АНСІ , а також, чому з реєстру можуть видалятися ОСББ.

«Така ситуація можлива у двох випадках: рейдерське захоплення або ухилення від податкових зобов’язань. Рейдерське захоплення можливе у випадку, коли дані підприємства володіють значним майном. Після видалення з ЄДР таке підприємство не може довести своє право володіти ним.

У другому випадку, скоріш за все, юридична особа займається протизаконною діяльністю, наприклад, відмиванням грошей. В такому випадку, при зникненні компанії з реєстру, податкова інспекція не зможе застосувати санкції до порушника, оскільки його нібито й немає», 

— коментує ситуацію Дмитро Касьяненко, керуючий партнер «ЮК Касьяненко і партнери».

Компанії

Компанії.
КодКомпанія
41762773ТОВ “АСТЕР 2017”
41777453ТОВ “ВАНКОР 2017”
41766144ТОВ “СТАРПРОМ 17”
41766029ТОВ “КРОНТОРГ”
41777800ТОВ “БЕСПИН”
41777376ТОВ “СЕВЕН СЕНЧУРИ”
41770229ТОВ “КОЛОН ПЛЮС”
41766123ТОВ “КОЛТРЕНД”
41766207ТОВ “СЕРЕБРАС”
41770318ТОВ “ФЕБРИС ТОРГ”
41762693ТОВ “ТОРІН ПЛЮС”
41773392ТОВ “ПРОК СЕРВІС ПЛЮС”
41757130ТОВ “КОМРАЙД”
41773350ТОВ “ЛЕКС КОМЬЮНИТИ”
41762878ТОВ “АБСУМ”
41760158ТОВ “ІНТРОС ГРУП”
41770391ТОВ “КОЛУМ”
41773460ТОВ “САЛУС КОМПАНИ”
41770245ТОВ “ГРАНДІС 2017”
41757234ТОВ “КРАЙЗ ПРОМ”
41762836ТОВ “ТЕКОН ВАН”
41770260ТОВ “ФЛАВУС”
41762731ТОВ “ФОКСТОН ЛТД”
41760184ТОВ “МІДГРУП”
41760818ТОВ “ТОН-ДЕМ”
41777879ТОВ “КАЛЛИСТО ЛТД”
41760797ТОВ “СОЛД ТРЕЙД 2017”
41777567ТОВ “ВЕРИТАС ГРУП”
41760446ТОВ “ВУДСТОУН ПЛЮС”
41777287ТОВ “СТАТУС-2017”
41766170ТОВ “СЕНТУМ ЛТД”
41773539ТОВ “ТОТУС МЕКС”
41757276ТОВ “ТОПМЕКС”
41773497ТОВ “САНУС ПЛЮС”
41779373ТОВ “КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ”
41779305ТОВ “ГРІНПОІНТ КОНСАЛТ”
41779221ТОВ “САБЖЕКТ ТОРГ”

Також експерти вказують на те, що місцезнаходження компаній в Маріуполі теж має значення.

«На даний моменмент Маріуполь — це останній оплот України, далі — Росія. Кажуть, скоро він може перетворитися на обласний центр, тому туди можуть стікатися компанії з Донецьку та Луганську, і там фігурують великі гроші», 

— коментує Арсеній Салалайко, партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компанії, дані якої були видалені з ЄДР, слід бути обережними, оскільки якщо вони не зможуть довести, що здійснювали операції з реальними юридичними особами, вони можуть отримати штрафи за фіктивну діяльність.

Якщо компанія пропала з реєстру, контрагентам одразу слід звертатися з заявами в державні органи і в доказ прикладати всі копії документів по зниклій юридичній особі: витяг, виписки, документи підписані керівниками тощо», 

— додає Дмитро Касьяненко.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот