В Мариуполе из ЕГР удалили 38 компаний

Opendatabot следит за компаниями, которые исчезают из ЕГР. В этот раз из ЕГР было удалено 38 компаний, но соответствующий судебных решений не было.

16 січня 2018

История

Из ЕГР без причины было удалено 38 связанных компаний.

Что случилось

Opendatabot следит за компаниями, которые исчезают из ЕГР. В этот раз из ЕГР было удалено 38 компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Почему это важно

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое исчезновение компаний из ЕГР. Раньше мы рассказывали почему из ЕГР исчезла компания АНСI, а также почему из реестра могут удаляться ОСББ.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонение от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможен, если данные предприятия владеют значительным имуществом. После удаления из ЕГР предприятие не может доказать право на владение этим имуществом.

Во втором случае юридическое лицо скорее всего занимается противозаконной деятельностью, например отмыванием денег. В таком случае при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не может применить санкции к нарушителю, так как его как-будто бы не существует», 

— комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компании

Компании.
КодКомпания
41762773ТОВ “АСТЕР 2017”
41777453ТОВ “ВАНКОР 2017”
41766144ТОВ “СТАРПРОМ 17”
41766029ТОВ “КРОНТОРГ”
41777800ТОВ “БЕСПИН”
41777376ТОВ “СЕВЕН СЕНЧУРИ”
41770229ТОВ “КОЛОН ПЛЮС”
41766123ТОВ “КОЛТРЕНД”
41766207ТОВ “СЕРЕБРАС”
41770318ТОВ “ФЕБРИС ТОРГ”
41762693ТОВ “ТОРІН ПЛЮС”
41773392ТОВ “ПРОК СЕРВІС ПЛЮС”
41757130ТОВ “КОМРАЙД”
41773350ТОВ “ЛЕКС КОМЬЮНИТИ”
41762878ТОВ “АБСУМ”
41760158ТОВ “ІНТРОС ГРУП”
41770391ТОВ “КОЛУМ”
41773460ТОВ “САЛУС КОМПАНИ”
41770245ТОВ “ГРАНДІС 2017”
41757234ТОВ “КРАЙЗ ПРОМ”
41762836ТОВ “ТЕКОН ВАН”
41770260ТОВ “ФЛАВУС”
41762731ТОВ “ФОКСТОН ЛТД”
41760184ТОВ “МІДГРУП”
41760818ТОВ “ТОН-ДЕМ”
41777879ТОВ “КАЛЛИСТО ЛТД”
41760797ТОВ “СОЛД ТРЕЙД 2017”
41777567ТОВ “ВЕРИТАС ГРУП”
41760446ТОВ “ВУДСТОУН ПЛЮС”
41777287ТОВ “СТАТУС-2017”
41766170ТОВ “СЕНТУМ ЛТД”
41773539ТОВ “ТОТУС МЕКС”
41757276ТОВ “ТОПМЕКС”
41773497ТОВ “САНУС ПЛЮС”
41779373ТОВ “КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ”
41779305ТОВ “ГРІНПОІНТ КОНСАЛТ”
41779221ТОВ “САБЖЕКТ ТОРГ”

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

«На данный момент Мариуполь — последний оплот Украины, дальше — Россия. Говорят, что он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганска, и там фигурируют большие деньги»,

— комментирует Арсений Салалайко управляющий партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компаний, которые были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, так как они не смогут доказать, что совершали операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штраф за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам нужно сразу обращаться с заявлениями в государственные органы и как доказательства прикладывать копии документов по исчезнувшему юридическому лицу: выдержки, выписки, документы, подписанные руководителями и т.д.», 

— добавляет Дмитрий Касьяненко.

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

TelegramКанал Опендатабот