Вирок

від 29.09.2010 по справі 1-227

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №1-227

2010г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 сентября 2010г. Дружковский городской суд Донецкой области в сос таве:

председательствующего - судьи Пановой Т.Л.

при секретаре Костиной И.В.

с участием прокурора Ткачук В.А.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом су дебном заседании в зале су да города Дружковки уголов ное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Дружковки Донец кой области, украинца, граж данина Украины, образован ие базовое высшее, ранее не судимого, имеющего на иждиве нии несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_3, 1994года рождения, за регистрированного как субъе кт предпринимательской деят ельности, проживающего АДР ЕСА_1, -

в совершении преступлен ия, предусмотренного ст.364 ч.2 У К Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 ум ышленно, из корыстных побужд ений, в личных интересах испо льзовал свое служебное полож ение вопреки интересам служб ы, что причинило тяжкие после дствия охраняемым законом п равам, свободам и интересам ю ридического лица.

Подсудимый совершил прест упление при следующих обстоя тельствах.

Так ОСОБА_2, являясь долж ностным лицом - директором частного предприятия «КААС» , расположенного по АДРЕСА_ 1, выполняя организационно- распорядительные, администр ативно хозяйственные функци и, 16 июля 2007года с целью пополне ния оборотных средств предпр иятия и осуществления текущи х платежей, заключил от имени предприятия с ЗАО КБ «Приват банк» договор № 07- 715 от 16 июля 2007г ода о предоставлении овердра фтового кредита на сумму 100 000г рн.

08 августа 2007года ЧП «КААС» в л ице директора ОСОБА_2 закл ючило с Приватбанком дополни тельное соглашение № 1 к догов ору № 07-715 от 16.07.2007года об увеличен ии суммы овердрафтового кред ита до 300 000грн.

08.08.2007года ОСОБА_2, как дире ктор ЧП «КААС» заключил с ЗАО КБ «Приватбанк» договор зал ога товара в обороте на сумму 600 000грн в обеспечение исполне ния обязательств по кредитно му договору № 07-715 от 16 июля 2007года , по которому передал в залог б анку товар в виде метизной пр одукции в ассортименте, а име нно гайка М6 в количестве 3т об щей стоимостью 25 266,00грн; гайка М 8 в количестве 5т общей стоимос тью 38 245,00грн, гайка М10 в количест ве 8т общей стоимостью 60 616,00грн; гайка М12 в количестве 9т общей стоимостью 64 530,00грн; гайка М16 в к оличестве 10т общей стоимость ю 69 050,00грн; гайка М20 в количестве 10т общей стоимостью 66 320,00грн; га йка М24 в количестве 20т общей ст оимостью 130 980,00грн; болт М16х100 в ко личестве 10т общей стоимостью 51 680,00грн.

Складской справкой №34 от 07.08. 2007года подписанной директоро м ЧП «КААС» ОСОБА_2, послед ний подтвердил перед банком факт наличия залогового имущ ества в количестве 75 т общей б алансовой стоимостью 506 687,00грн , указав место его хранения по адресу ул. Энгельса,1а г.Дружк овка.

18 августа 2008года по обоюдном у соглашению ЧП «КААС» и Прив атбанк уменьшили предмет зал ога до 38,6т с сохранением общей залоговой стоимости 600 000грн з а счет увеличения цены за еди ницу товара.

В нарушение п. п. 17.2 договора залога от 08.08. 2007года, ОСОБА_2 произвел реализацию предме та залога, а именно 18 ноября 2008г ода по расходной накладной № 02 реализовал гайку М6 в количе стве 1,7т на сумму 12 036,00грн, гайку М8 0,561т на сумму 3395,17грн субъекту п редпринимательской деятель ности ОСОБА_2; гайку М8 по ра сходной накладной №12 от 09 дека бря 2009года в количестве 1,939т на сумму 11 734,01грн предприятию ООО ХК «Гардис», гайку М10 по расхо дной накладной №02 от 18. 11.2008года в количестве 4,5т на сумму 26797,50грн , гайка М12 по расходной наклад ной №02 от 18.11.2008г в количестве 0,57т н а сумму 3454,35 СПД ОСОБА_2; гайк у М12 по расходной накладной № 10 от 29.09.2008г в количестве 2,285 т на су мму 13 696,63грн; по расходной накла дной №13 от 10.12.2008г в количестве 2,145т на сумму 12 987,98грн предприятию О ОО «Малахит»; гайку М16 по расх одной накладной № 02 от 18.11.2008года в количестве 5,5т на сумму 32175,00гр н СПД ОСОБА_2; гайку М20 18.11.2008г п о расходной накладной №02 в кол ичестве 5,4т на сумму 30 510,00грн СПД ОСОБА_2; гайку М24 по расход ной накладной № 12 от 09.12.2008года в к оличестве 0,024т. на сумму 155,33грн и по этой же накладной в количе стве 1т на сумму 8111,00грн предпри ятию ООО ХК «Гардис»; гайку М24 по расходной накладной №13 от 10.12.2008г. в количестве 8,57т на сумму 49244,00грн предприятию ООО «Мала хит»; гайку М 24 по расходной на кладной №14 от 10.12.2008г. в количеств е 0,206т на сумму 1179,12грн; болт М16х100 п о расходной накладной №02 от 18.11 .2008года в количестве 4,2т на сумм у 20160,00грн СПД ОСОБА_2

Всего подсудимым было реал изовано залоговое имущество в количестве 38,6т на сумму 225633,7гр н, с учетом НДС на сумму 270 760,45грн .

В нарушение п. 17.9 договора за лога, денежные средства, полу ченные в результате реализац ии предмета залога, подсудим ый не направил на погашение к редита по договору №07-715 от 16.07.2007г ода, либо на приобретения тов ара в обороте такого же качес тва и не меньшей стоимости, а и менно метизы в ассортименте общей балансовой стоимостью 506687,00грн, а использовал на прио бретение фарфоровой продукц ии, кирпича, подшипников, общ ей стоимостью 609 706,12грн. Приобр етенная фарфоровая продукци я на сумму 459048,10грн по договору к упли продажи №007 от 02.03.2009года был а продана директором ОСОБА _2 по расходной накладной № Р Н - 0000004 от 02.03.2009года частному пре дприятию «ОСОБА_7». Денежн ые средства на расчетный сче т предприятия «КААС» не пост упили.

В результате действий подс удимого ЗАО КБ «Приватбанк» причинен материальный ущерб в сумме 300 000грн, что в 250 и более р аз превышает необлагаемый на логом минимум (257,5грн) доходов граждан на период 2008г, что явл яется тяжкими последствиями .

В предъявленном обвинени и, подсудимый признал свою ви ну полностью и пояснил, что он работал директором ЧП «КААС ». Его предприятие заключило с Приватбанком кредитный до говор №07-715 от 16.07.2007года по котор ому предприятию была открыта кредитная линия - овердраф т на сумму 100 000грн, затем сумма к редитной линии была увеличен а до 300 000грн. В качестве обеспеч ения исполнения кредитного д оговора был заключен договор залога на товары в обороте - метизная продукция в ассорт именте залоговой стоимостью 600 000грн.

В связи с кризисом в стране изменился покупательский сп рос на рынке. Он обменял метиз ную продукцию - предмет залог а на иную продукцию - фарфоров ою и кирпич, без заключения пи сьменных договоров мены. Счи тал, что имеет право на реализ ацию предмета залога без сог ласия залогодержателя. Долго е время пытался найти рынок с быта продукции, каким - то обра зом заработать денег на пога шение кредита. Однако ни фарф ор, ни метизы никого не интере совали. Затем он нашел покупа теля на фарфоровую продукцию и продал ее ЧП «ОСОБА_7». Од нако ЧП «ОСОБА_7» с ним не р асплатилось до настоящего вр емени. Он не предъявлял к ним н икаких претензий. Материальн ое положение ЧП «КААС» очень ухудшилось, финансовых возм ожностей погашать кредит не стало. Банк требовал погашен ия кредита. Предприятие обан кротилось. Раскаивается в со вершенном. Однако считает, чт о исковые требования предъяв лены к нему незаконно. Поскол ьку по данному кредитному до говору уже рассматривался с пор в Днепропетровском суде и с него как с поручителя по кр едитному договору было взыск ано 807 000грн. Просит строго не на казывать.

Исследовав доказательств а по делу, суд считает, что в ина подсудимого в инкримини руемом ему преступлении по дтверждается, как его показ аниями, так и показаниями св идетелей, бухгалтерскими док ументами, договорами.

Свидетель ОСОБА_4 поясн ил в судебном заседании, что Ч П «КААС» объявлено банкротом и постановлением хозяйствен ного суда Донецкой области о т 30.07.2009года введена ликвидацио нная процедура. От ОСОБА_2 по акту приема- передачи пр инято имущество банкрота. Пр иватбанк признан кредитором ЧП «КААС». Он, как ликвидатор ЧП, издал приказ об увольнени и директора ОСОБА_2, Корос тяковой - главного бухгалте ра предприятия и экспедитора . С момента признания предпри ятия банкротом срок исполнен ия обязательств по кредитны м договорам считается прекра щенным. Приватбанк находится четвертым в очереди кредито ров. 17.07.2009года банк увеличил сво и требования и по настоящее в ремя дополнительных требова ний к предприятию ЧП «КААС» н е предъявлялось.

Согласно свидетельству о г осударственной регистрации юридического лица серии А00 №1 80015 и справки АБ № 035493 с единого го сударственного реестра пред приятий частное предприятие «КААС» является юридическим лицом, руководителем которо го является ОСОБА_2 (л.д.14,16 т .1), что подтверждает факт того , что ОСОБА_2 как руководит ель предприятия исполняет ор ганизационно-распорядитель ные, административно- хозяйс твенные функции и является д олжностным лицом.

Согласно договору № 07-715 от 16 и юля 2007года о предоставлении о вердрафтового кредита закл юченного между ЗАО «Приватба нк» и ЧП «КААС» в лице директо ра ОСОБА_2 банк осуществля ет овердрафтовое обслуживан ие ЧП, заключающееся в провед ении его платежей сверх оста тка средств на текущем счете ЧП открытом в банке за счет кр едитных средств в пределах л имита - 100 000грн. Овердрафт пре доставляется на пополнение о боротных средств и осуществл ения текущих платежей клиент а ЧП «КААС» (л.д.17-30 т.1).

В соответствии с дополните льным соглашением от 08 август а 2007года к договору № 07-715 от 16.07.2007г . лимит кредитного договора б ыл увеличен до 300 000грн (л.д.36 т.1)

Согласно п.п. 6, 6.1 договора зал ога товара в обороте от 08 авгу ста 2007года заключенного между ЗАО «Приватбанк» и ЧП КААС» в лице директора ОСОБА_2 в о беспечение исполнения обяза тельств по кредитному догово ру №07-715 от 16 июля 2007года ЧП «КААС» передало в залог товар в обор оте непродовольственные то вары - метизы в ассортимент е общей балансовой стоимость ю 506687,00грн. предмет залога прина длежит ЧП КААС на праве собст венности, что подтверждается складской справкой № 34 от 07.08.2007г ода (л.д. 14-16 т.3).

Согласно приложению №1 к дог овору залога товара в оборот е от 08 августа 2007года (л.д.38 т.1) име ется опись имущества ЧП КААС , которое передается в залог П риватбанку для обеспечения д оговора № 07-715 от 16.07.2007г. - гайка М 6 в количестве 1,7т, гайка М8 в кол ичестве 2,5т, гайка М10 - 4,5т, гайка М 12- 5,0т, гайка М16 - 5,5 т, гайка М20 - 5,4т,г айка М24 в количестве 9,8т, болт М 16х100 в количестве 4,2 т на общую за логовую стоимость 600000,00грн.

Согласно п.17.2 договора залог а ЧП «КААС» в лице директора ОСОБА_2 обязуется обеспечи ть сохранность предмета зало га, нахождение его в объеме в с оответствии с п. 6 этого догово ра, предотвращать повреждени ю предмета залога, его уничто жению, потери, либо порче, либо к уменьшению стоимости свыш е нормы его обычной амортиза ции.

Согласно п. 17.9 договора залог а ЧП «КААС» имеет право отчуж дать предмет залога путем ег о продажи другим лицам, при эт ом полученные от продажи пре дмета залога средства, ЧП «КА АС» обязано направлять на по гашение задолженности по кре дитному договору, или направ ить на приобретение товара в обороте такого ж качества и н е меньшей стоимости, который автоматически становится пр едметом залога по данному до говору, а именно непродоволь ственные товары - метизы в а ссортименте общей балансово й стоимостью 506 687,00грн.

Согласно справке №003/10 от 19 апр еля 2010года о результатах доку ментальной проверки ООО «КАА С» по факту реализации залог ового имущества предоставле нного в обеспечение овердраф тового кредита по договору № 07-715 от 16 июля 2007года и в соответс твии с накладными (л.д. 161- 175 т.2, 44, 217, 218, 320 т.1,176 т.2) ЧП « КААС» реализова ло 18 ноября 2008года по расходной накладной № 02 гайку М6 в колич естве 1,7т на сумму 12 036,00грн, гайку М8 0,561т на сумму 3395,17грн субъекту предпринимательской деятел ьности ОСОБА_2; гайку М8 по р асходной накладной №12 от 09 дек абря 2009года в количестве 1,939т н а сумму 11 734,01грн предприятию ОО О ХК «Гардис», гайку М10 по расх одной накладной №02 от 18. 11.2008года в количестве 4,5т на сумму 26797,50гр н, гайка М12 по расходной накла дной №02 от 18.11.2008г в количестве 0,57 т на сумму 3454,35 СПД ОСОБА_2; га йку М12 по расходной накладной № 10 от 29.09.2008г в количестве 2,285 т на с умму 13 696,63грн; по расходной накл адной №13 от 10.12.2008г в количестве 2, 145т на сумму 12 987,98грн предприяти ю ООО «Малахит»; гайку М16 по ра сходной накладной № 02 от 18.11.2008го да в количестве 5,5т на сумму 32175,0 0грн СПД ОСОБА_2; гайку М20 18.11.2 008г по расходной накладной №02 в количестве 5,4т на сумму 30 510,00грн СПД ОСОБА_2; гайку М24 по рас ходной накладной № 12 от 09.12.2008год а в количестве 0,024т. на сумму 155,33г рн и по этой же накладной в кол ичестве 1т на сумму 8111,00грн пред приятию ООО ХК «Гардис»; гайк у М24 по расходной накладной №1 3 от 10.12.2008г. в количестве 8,57т на сум му 49244,00грн предприятию ООО «Ма лахит»; гайку М 24 по расходной накладной №14 от 10.12.2008г. в количес тве 0,206т на сумму 1179,12грн; болт М16х 100 по расходной накладной №02 от 18.11.2008года в количестве 4,2т на сум му 20160,00грн СПД ОСОБА_2

Залоговое имущество в коли честве 38,6т залоговой стоимост ью 600 000,00грн отгружено предпри ятием покупателям по занижен ной цене на общую сумму 225 633,7грн (без НДС).

13 ноября 2008года овердрафтовы й кредит по договору № 07-715 от 16.07.2 007года в сумме 298 140,34грн вынесен б анком на просрочку, о чем пись менно уведомлен директор ЧП «КААС» ОСОБА_2. Даты вышеу казанных расходных накладны х свидетельствуют об отгрузк е имущества ЧП «КААС», находя щегося в залоге ЗАО КБ «Прива тбанк», после возникновения задолженности перед банком.

Согласно договору купли пр одажи №007 от 02 марта 2009года ЧП «К ААС» в лице директора ОСОБА _2 продает, а ЧП «ОСОБА_7» приобретает согласно счету фактуре № СФ -0000005 от 02 марта 2009год а и накладной №РН-0000005 от 02марта 2009года (л.д.48-52) фарфоровую посуд у в ассортименте на общую сум му 459048,10грн (с НДС).

Суд считает, что данные док ументы свидетельствуют о нар ушении директором предприят ия ЧП «КААС» ОСОБА_2 указа нных пунктов договора залога и злоупотреблении им своего служебного положения.

Согласно справке расчету (л .д.120 т.2) задолженность по креди тному договору №07 - 715 от 16.07.2007г. п о состоянию на 15 апреля 2010года составляет 631 572,59грн из которых , кредит 294 000грн, просроченные п роценты 207 236,10, пеня 130 336,49грн., что с видетельствует о том, что пос ле выставления кредита на пр осрочку ОСОБА_2, как дирек тор ЧП «КААС» не принял никак их мер к погашению кредиторс кой задолженности.

Согласно постановлению хо зяйственного суда Донецкой о бласти от 30.07.2009года по делу 42/87Б ч астное предприятие «КААС» (к од ЕДРПОУ 24066216), которое зарегис трировано по адресу 84205, Донецк ая область, г.Дружковка, ул.Лен ина,44/13 признано банкротом (л.д. 87 т2).

В соответствии с приказом № 4 от 26 октября 2009года по ЧП «КААС » изданным арбитражным управ ляющим - ликвидатором ЧП «К ААС» ОСОБА_4, директор ЧП « КААС» ОСОБА_2 уволен с 27 окт ября 2009года (л.д.88 т.2).

Исследовав доказательств а по делу, суд считает, что вина подсудимого в инкрими нируемом ему преступлении доказана и его действия пр авильно квалифицированы по ст. 364 ч.2 УК Украины, как умышл енное, из корыстных мотивов, в личных интересах использов ание своего служебного полож ения вопреки интересам служб ы, что причинило тяжкие после дствия охраняемым законом ин тересам юридического лица. В данном случае, подсудимый ОСОБА_2, используя свое служ ебное положение - директора ЧП «КААС», действуя в предел ах своих полномочий, вопреки интересам службы, реализова л предмет залога. Деньги, выру ченные от реализации метизов не направил на погашение кре дитной задолженности, как пр едусмотрено п. 17.9 договора зал ога. Использовал их на приобр етение фарфоровой продукции , которая также была им от имен и ЧП «КААС» реализована ЧП « ОСОБА_7». Подсудимый утвер ждает, что он предлагал Банку взять в залог фарфоровые изд елия, однако банк отказался о т такой замены предмета зало га. Этим же пунктом договора з алога определено, что в случа е реализации предмета залога , ОСОБА_2 обязан направить вырученные деньги на приобр етение товара в обороте тако го ж качества и не меньшей сто имости, а именно метизы в ассо ртименте общей балансовой ст оимостью 506 687,00грн. Таким образо м, суд считает, ОСОБА_2 мог п риобрести только метизы, кот орые автоматически стали бы предметом залога, а не фарфор овую продукцию. Кроме того, с редства, полученные от реали зации фарфоровой продукции н е поступили на расчетный сче т ЧП «КААС». ОСОБА_2, как дир ектор предприятия не принял никаких законных мер к погаш ению перед его предприятием дебиторской задолженности ЧП «ОСОБА_7».

Согласно примечанию 4 ст. 364 У К Украины, тяжкими последств иями в статье 364, если они заклю чаются в причинении материал ьного ущерба, считаются таки е, которые в двести пятьдесят и более раз превышают необла гаемый налогом минимум доход ов граждан.

В результате действий подс удимого ЗАО КБ «Приватбанк» причинен материальный ущерб в сумме 300 000грн, что в 250 и более р аз превышает необлагаемый на логом минимум доходов гражд ан на период 2008г (515х50% х250=64375грн), чт о является тяжкими последств иями.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенно го им преступления, его лично сть, положительную характер истику с места жительства (л. д.232 т.2), тот факт, что он ранее не судим (л.д.227 т.2), на иждивении имеет несовершеннолетнюю до чь ОСОБА_3 1994года рождения (л.д.13 т3), его чистосердечное ра скаяние и считает возможным исправление ОСОБА_2 без от бывания наказания с испытани ем.

ЗАО «Приватбанк» в процесс е досудебного следствия был предъявлен иск о взыскании с ОСОБА_2 задолженности по кредитному договору № 07-715 от 16. 07.2007г. в сумме 631 572,59грн. (л.д. 118 т.2)

Представитель гражданског о истца ОСОБА_5 пояснила в судебном заседании, что кром е договора залога данный кре дит был еще обеспечен и порук ой самого ОСОБА_2, поэтому к нему предъявляются исковы е требования. На момент рассм отрения дела задолженность е ще не погашена. Об обстоятель ствах банкротства ЧП «КААС» и решении Днепропетровского суда о взыскании с ЧП КААС» и ОСОБА_2 809тысяч в пользу При ватбанка ей ничего не извест но.

22 июня 2010года представитель гражданского истца предоста вила в суд заявление, в которо м просит иск Приватбанка к ОСОБА_2 оставить без рассмо трения, в связи с чем, суд счит ает необходимым оставить дан ный иск без рассмотрения (л.д.1 0 т.3).

Вещественные доказательс тва по делу (л.д.198 т.2) кредитное д ело, расходные накладные, бан ковская распечатка о движени и денежных средств по расчет ному счету суд считает необх одимым хранить с материалам и уголовного дела.

Руководствуясь ст.323 - 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2, признать виновны м по ст. 364 ч. 2 УК Украины и назна чить ему наказание в виде 3 ле т лишения свободы с лишением права занимать должность, св язанную с выполнением органи зационно-распорядительных л ибо административно-хозяйст венных обязанностей сроком н а два года.

На основании ст.75 УК Украи ны ОСОБА_2 освободить от о тбытия наказания в виде лише ния свободы, если он в течение одного года не совершит ново го преступления и выполнит о бязанности, возложенные на н его судом.

На основании ст.76 УК Украин ы на ОСОБА_6 возложить сле дующие обязанности: не выезж ать за пределы Украины на пос тоянное место жительства без разрешения органа уголовно- исполнительной инспекции г. Дружковка, сообщать в органы уголовно-исполнительной ин спекции г. Дружковка об измен ении места жительства и рабо ты, являться периодически на регистрацию в орган уголовн о-исполнительной инспекции г. Дружковка.

Вещественные доказательст ва по делу хранить с материал ами уголовного дела.

Меру пресечения ОСОБА _2 оставить подписку о невые зде до вступления приговора в законную силу.

На приговор может быть по дана апелляция в Апелляционн ый суд Донецкой области чере з Дружковский городской суд в течение 15 суток с момента ег о провозглашения в суде.

Судья: