Вирок

від 30.04.2009 по справі 1-601/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №1-601/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді: Павленко О.П.

при секретарі: Антонюк М.С.

з участю прокурора: Бубенко І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, офіційно непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 в 2008 році створив на території м. Києва субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

Так, в березні 2008 року ОСОБА_1 вступив в злочинну змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, направлену на реєстрацію субєкта підприємницької діяльності з метою фіктивного підприємництва, згідно якої ОСОБА_1 повинен надати особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданого Автозаводським РВ УМВС України в Полтавській області 20.10.1999 року, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - НОМЕР_1, з метою складання статутних та реєстраційних документів на його імя, та в подальшому за винагороду, без ведення будь якої підприємницької діяльності, на своє імя зареєструвати підприємство, та призначити себе на посаду директора.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно, за винагороду, з метою фіктивного підприємництва, 04 березня 2008 року, в денний час, в м. Києві, прибув до нотаріальної контори Київського міського нотаріального округу, де, діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підписав підготовлені та складені на його імя: Статут ТОВ «Інвестиційна фірма «Український партнер», протокол №1, та довіреність, які приватний нотаріус ОСОБА_2 04.03.2008 року зареєструвала в реєстрі за №№ 2391,2392. Після чого, 06 березня 2008 року, в денний час в Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації, ОСОБА_1, без мети здійснення підприємницької діяльності, від свого імені зареєстрував ТОВ «Інвестиційна фірма «Український партнер» (код ЄДРПОУ 35745577), за № 10741020000029157, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, офіс 1. Одночасно, ОСОБА_1 підписав від свого імені довіреність та уповноважив громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути його представниками у всіх органах, установах та організаціях м. Києва з питань реєстрації ТОВ «Інвестиційна фірма «Український партнер» та інших дій, яку приватний нотаріус ОСОБА_2 04.03.2008 року зареєструвала в реєстрі за № 2393.

Після виконання зазначених нотаріальних дій, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи надану ОСОБА_1 довіреність на вчинення певних дій, в приміщенні Буковинської філії ВАТ «Ві-ей-бі банк» м. Чернівці, де від імені директора ТОВ «Інвестиційна фірма «Український партнер» відкрили розрахунковий рахунок № 260023001852, який протягом 2008 р. використовувався зазначеними особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівку, які надходили з розрахункових рахунків інших підприємств.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1, передав статутні документи та печатку підприємства особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та протягом 2008 р., як службова особа ТОВ «Інвестиційна фірма «Український партнер», підприємницьку діяльність самостійно не здійснював, договорів фінансового характеру не укладав, податкову звітність до ДПІ не подавав, що дало можливість особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ставити підписи на фінансово-господарських документах, завірених печаткою товариства, від його імені, крім того як власник підприємства не здійснював загальне керівництво діяльністю товариства, яка передбачена Статутом, що надало можливість особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи печатку підприємства, призначати на керівні посади номінальних директорів, без їх відома, відкривати розрахункові рахунки в банківських установах, які протягом 2008 р. використовувалися з метою конвертації грошових коштів готівкою, від його імені і вести незаконну господарську діяльність, що була прикрита з зовнішньої сторони легальними діями по створенню субєкту підприємницької діяльності

Таким чином, виконання ОСОБА_1 зазначених дій надало можливість особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовувати печатку ТОВ "Інвестиційна фірма "Український партнер" (код ЄДРПОУ 35745577) при складанні документів, що не відповідають дійсності, розпоряджатись рахунками підприємства в банківських установах та в повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності зазначеного підприємства, що призвело до порушення законів України та Господарського кодексу України, а також незаконного використання документів та печатки ТОВ "Інвестиційна фірма "Український партнер" (код ЄДРПОУ 35745577) для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, які використовували реквізити зазначеного підприємства для зменшення податкового навантаження та здійснення операцій з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку.

Підсудний ОСОБА_1 у судовому засіданні повністю визнав себе винним та суду пояснив, що на початку березня 2008 рок йому зателефонував наглядно знайомий ОСОБА_2, який раніше проживав в м. Кременчук та запропонував приїхати в м. Київ для влаштування на роботу в будівельну фірму. Так як він на той час не мав ніякої роботи, погодився на цю пропозицію. Через кілька днів він приїхав до м. Києва, зустрівся з ОСОБА_2. Останній йому пояснив, що для влаштування на роботу спочатку необхідно зареєструвати на його імя підприємство, на що він погодився, так як ОСОБА_2 пояснив, що він вже має декілька підприємств, зареєстрованих на своє імя. Для реєстрації підприємства він надав ОСОБА_2 свій паспорт та ідентифікаційний код, після чого ОСОБА_2 кудись пішов, повернувся через годину та надав йому пакет документів, які він підписав. Потім разом з ОСОБА_2 вони ходили до нотаріальної контори, ОСОБА_2 залишився біля приміщення нотконтора, а він пішов до нотаріуса, за вказівкою ОСОБА_2 підписав ряд документів для реєстрації підприємства. Після цього ОСОБА_2 сказав йому їхати додому і чекати його дзвінка, пообіцявши, що протягом тижня він йому зателефонує, повідомить яку роботу він буде виконувати та сплатить 200 грн. за те, що він зареєстрував підприємство. Він поїхав додому, але з того часу ОСОБА_2 більше йому не телефонував, він намагався його розшукати, але не зміг. Чим займалось підприємство яке він зареєстрував йому невідомо, він памятає що підписував доручення на когось на управління діяльністю підприємства, але особисто в діяльності підприємства участі не приймав, після його реєстрації ніяких документів більше не підписував.

Підсудний щиросердно покаявся у вчиненому злочині, просив суд дати йому можливість виправитись самостійно без ізоляції від суспільства.

Обмежившись у порядку, передбаченому ст. 299 КПК України показаннями підсудного, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів про вчинення злочину, обставини якого не оспорюються, і вважає доведеною винуватість ОСОБА_1 у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності і знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 1 ст. 205 КК України.

Призначаючи підсудному вид та міру покарання, суд враховує характер, ступінь суспільної небезпеки та ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, фактичні обставини справи та відношення підсудного до скоєного - визнання вини та щире каяття.

Судом також враховуються всі данні, що характеризують особу ОСОБА_1, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, на даний час офіційно тимчасово не працює, характеризується за місцем проживання позитивно.

До обставин, що помякшують покарання підсудного, суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

З огляду на викладене, суд вважає можливим виправлення та перевиховання підсудного без ізоляції від суспільства, але під наглядом органів кримінально - виконавчої системи, а тому призначає ОСОБА_1 покарання у вигляді обмеження волі в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України та застосовує до призначеного покарання ст. ст. 75,76 КК України.

Керуючись ст. 323,324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України та призначити покарання у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном в один рік.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого такі обовязки:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи;

повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.

До набрання чинності вироку міру запобіжного заходу ОСОБА_1 залишити без змін у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня проголошення через районний суд.