Вирок

від 11.05.2011 по справі 1-347/11

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПАВЛОГРАДСКИЙ ГОРРАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № 1-347/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.05.2011 Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области  

                                             в составе:

                                             председательствующего судьи Тимченко С.А.,

                                             при секретаре Пономаренко Л.Г.,

                                             с участием прокурора Бытяк И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Павлограде уголовное дело

по обвинению:

                        ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

                        уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2,

                        Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины,

                        ІНФОРМАЦІЯ_3,   не замужней, работающей директором

                        ЧП «Экспомилк», проживающей по адресу: г. Павлоград,

                        ул. Челюскинцев, 8/49, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных   ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366  УК Украины, -

       У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, в период с 17 апреля 2003 года по настоящее время, работая директором ЧП «Экспомилк»(и.к. 32396910), а так же с 13 декабря 2003 года по 20 июня 2008 года, работая директором Малого частного многоотраслевого предприятия «АВИНКОН»(МЧМП «Авинкон») и одновременно являясь собственниками указанных предприятий, в связи с занимаемыми должностями, согласно уставов указанных предприятий и действующего законодательства, будучи наделенной административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины, являясь служебным лицом, совершила служебный подлог и злоупотребление своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия для интересов юридического лица.

Указанные преступления ОСОБА_1 совершила при следующих обстоятельствах.

В один из дней с 10 по 28 мая 2008 года, в светлое время суток, более точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1 работая директором ЧП «Экспомилк»и директором МЧМП «Авинкон», находясь по адресу: АДРЕСА_1, действия с умыслом направленным на составление и выдачу заведомо ложных документов с целью незаконного получения кредитных денежных средств для приобретения автомобиля «Ниссан Теана», из корыстных побуждений,  используя свое служебное положение вопреки интересам службы, достоверно зная, что ее зарплата как директора МЧМП «Авинкон»и директора ЧП «Экспомилк» не превышает 1500 грн. ежемесячно, составила официальные заведомо ложные документы - справку о доходах директора ЧП «Экспомилк»на свое имя № 16/05 от 28 мая 2008 года, в которой умышленно указала заведомо ложные сведения, что ее зарплата за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года составляла 2500 грн. ежемесячно, а так же официальную справку о доходах директора МЧМП «Авинкон»на свое имя №101/05, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения, что ее зарплата как директора МЧМП «Авинкон»за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2007 года составляла 4500 грн. ежемесячно, что не соответствует действительности. После чего, там же, тогда же продолжая реализовывать свой преступный умысел на составление и выдачу заведомо ложных документов с целью незаконного получения кредитных денежных средств для приобретения автомобиля «Ниссан Теана», преследуя корыстный мотив, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, удостоверила указанные справки своими подписями как директор МЧМП «АВИНКОН»и директор ЧП «Экспомилк», после чего поставила на указанные справки соответствующие официальные печати указанных предприятий, придав указанным справкам статус официальных документов.

В последующем, 28 мая 2008 года в период времени с 9 до 18 часов, более точное время установить  не  представилось  возможным,  ОСОБА_1,  находясь  по  адресу:  Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. ул. Горького, 145а, действия с умыслом направленным на выдачу заведомо ложных документов с целью незаконного получения кредитных денежных средств в сумме 139 725, 90 грн. для приобретения автомобиля «Ниссан Теана», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, достоверно зная, что ее зарплата как директора МЧМП «Авинкон»и директора ЧП «Экспомилк»не превышает 1500 грн. ежемесячно и не позволяет получить необходимый кредит на законных основаниях, предоставила в отделение № 32 ОСОБА_2 ОАО КБ «Надра»официальные заведомо ложные документы - справку о доходах директора ЧП «Экспомилк»на свое имя № 16/05 от 28 мая 2008 года содержащую заведомо ложные сведения, что ее зарплата за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года составляла 2500 грн. ежемесячно, а так же официальную справку о доходах директора МЧМП «Авинкон»на свое имя №101/05 содержащую заведомо ложные сведения, что ее зарплата как директора МЧМП «Авинкон»за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2007 года составляла 4500 грн. ежемесячно, там же, тогда же ОСОБА_1 предоставила иные документы необходимые для получения кредитных денежных средств, в том числе составила заявление на получение кредита.

На основании поданных в ОСОБА_1 документов, в том числе указанных заведомо ложных официальных документов - справки о доходах директора ЧП «Экспомилк»на свое имя № 16/05 от 28 мая 2008 года содержащей заведомо ложные сведения, что ее зарплата за период с ноября месяца  2007 года по апрель месяц 2008 года составляла 2500 грн. ежемесячно, а так же официальной справки о доходах директора МЧМП «Авинкон»на свое имя №101/05 содержащей заведомо ложные сведения, что ее зарплата как директора МЧМП «Авинкон»за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2007 года составляла 4500 грн., между ОСОБА_1 и ОАО КБ «Надра»был заключен кредитный договор «Автопакет»№ 829627/ФЛ от 12 июня 2008 года, согласно условиям которого ОСОБА_1 на возвратной и платной основе были предоставлены кредитные денежные средства в сумме 139727,90 грн.,  которые в последующем ею были использованы и в последующем не возвращены, чем интересам ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

              В  судебном  заседании  подсудимая свою  вину  в  предъявленном  ей обвинении признала полностью,  и суду показала, что  с 2006 года по 2009 год она работала директором ЧП «Экспомилк»и с 13 декабря 2003 года по 20 июня 2008 года работала директором МЧПМП «Авинкон»одновременно. Как директор она руководила работой обоих указанных предприятий, занималась ведением бухгалтерии, составляла и подавала отчеты в государственные органы в том числе в пенсионный фонд, службу занятости, налоговую инспекцию, получала заработную плату такую, как указана в сведениях, поданных в отчетности в госорганы, но иногда получала премии, которые изначально в налоговую отчетность включала. В мае месяце 2008 года она захотела купить своему сыну автомобиль, но поскольку у нее не было денежных средств, достаточных для покупки автомобиля, она решила взять кредит и с этой целью она обратилась в отделение № 32 КБ «Надра»в г. Павлограде. При этом она знала, какие необходимо предоставить документы для получения кредита в банке, в том числе справки о своих доходах. Так, в конце мая месяца 2008 года точного числа не помнит, она находясь у себя дома по указанному адресу сделала две справки о своих доходах, а именно, как директора МПБП «Авинкон»за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года,  в которые внесла сведения, что на протяжении указанного периода она   получала   зарплату   в   сумме   4500   грн.   ежемесячно,   но   это   не   соответствовало действительности, так как фактически она получала зарплату около 1500 грн.. Там же, тогда же с целью получения   указанного   кредита  она  составила  справку  о   своих  доходах   как  директора ЧП «Экспомилк»за указанный период, в которую внесла сведения, что получала зарплату 2500 грн. ежемесячно, что так же не соответствует действительности, так как она получала на самом деле зарплату около 1250 грн. После того как она сделала указанные справки, она их подписала как директор и поставила на них официальные печати. Как бухгалтер ЧП «Экспомилк»указанную справку  подписала ОСОБА_3,   не читая и не имея права ее подписывать, так как не занимала должность главного бухгалтера, как указано в справке. Справку как директора ЧП «Авинкон»за главного бухгалтера она подписала сама. В дальнейшем она взяла указанные  справки о своих доходах и иные необходимые для оформления документы и пошла в отделение № 32 КБ «Надра»г. Павлограда. Придя в указанное отделение банка, она обратилась к одной из девушек работниц банка, которая    составила   заявку   на   получение   кредита   на   основании предоставленных документов в том числе указанных справок о доходах, после чего она подписала указанную заявку. Затем она передала  девушке все документы, в том числе указанные справки о доходах, после чего девушка скала, что заявку направят в Днепропетровск для одобрения. Через несколько дней, в начале июня месяца 2008 года ей позвонили из банка и попросили прийти для заключения договора, так как ее заявку одобрили. В тот же день или на следующий она пришла в банк, где оформила договоры,  на основании которых банк за предоставленные ей кредитные денежные средства купил ей автомобиль «НИССАН ТИАНА»стоимостью около 150 000 грн. ОСОБА_3 о возмещении материального ущерба признает. В содеянном она раскаивается, других преступлений она не совершала.

             Свидетель ОСОБА_3 в судебном заседании показала, что с 2005 по июнь 2008 года она работала заместителем по экономике ЧП «Экспомилк». В ее  обязанности входило организация экономической деятельности предприятия и другие обязанности согласно должностной инструкции, к начислению и выплате зарплат работникам предприятия она отношения не имела. В конце мая месяца  2008 года к ней  обратилась директор ЧП «Экспомилк»ОСОБА_1 с просьбой подписать составленною ею справку о ее доходах для того, чтобы она получила кредит в банке для покупки автомобиля своему сыну. Указанная справка о ее доходах содержала информацию о том, что за период с ноября  месяца 2007 года по апрель месяц 2007 года ОСОБА_1 получала зарплату как директор ЧП «Экспомилк»2500 грн. ежемесячно, что не соответствует действительности так как она получала зарплату в сумме около 1200 - 1300 грн., что она узнала, когда начала уточнять этот вопрос в 2010 году в связи с проведением проверки прокуратурой, тогда же были поданы соответствующие уточняющие отчеты во все госорганы . В мае месяце 2008 года она поставила свою подпись на указанной справке как главный бухгалтер указанного предприятия, хотя занимала другую должность, подпись она поставила по просьбе ОСОБА_1 и на момент подписания она не знала ее реальной зарплаты, но тогда предполагала, что такую зарплату она получает с учетом премий и других выплат, хотя эти сведения она не проверяла при подписании справки.

           Свидетель ОСОБА_4 в судебном заседании показала, что с июля месяца 2007 года она работает менеджером по работе с физическими лицами отделения № 32 ПАОЛ КБ «Надра»ОСОБА_2 В ее обязанности входит прием заявок и оформление кредитов физическим лицам. 28 мая 2008 года к ней как к работнику банка обратилась ОСОБА_1 с просьбой оформить кредит для покупки автомобиля сыну. Тогда он разъяснила ей условия кредитования, которые ее устроили. Там же, тогда же она от имени ОСОБА_1   по предоставленным документам заполнила анкету на получение кредита в банке  от 28 мая 2008 года. В этой анкете были указаны доходы ОСОБА_1 с сумме 5705 грн. в виде зарплаты при этом ни о каких премиальных ОСОБА_1 ей не говорила, сума приведена в анкете с учетом удержанных налогов и сборов, и неподтвержденные доходы в сумме 2500 грн. Тогда же, там же ОСОБА_1 предоставила иные документы необходимые для оформления кредита, а именно, копию паспорта, идентификационного кода, а так же две справки и своих доходах, первая как директора ЧП «Авинкон»за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года, согласно которой ее зарплата за указанный период составила 27 000 грн., при этом какие либо премии или другие начисления  в  справке  указаны  не  были,  и  вторая  справка о  ее  доходах  как директора ЧП «Экспомилк», согласно которой ее зарплата как директора составил 15 000 грн. за указанный период, при этом в справке не были отражены какие либо иные начисления и выплаты, а так же другие доходы. Тогда же она приняла все указанные документы и в сканированном виде отправила в ОСОБА_2   для   получения   решения   по   получению   кредита.   02.06. 2008  года ОСОБА_2  было  принято  положительное  решение  о  предоставлении ОСОБА_1 кредитных денежных средств на основании указанных документов предоставленных ОСОБА_1 и 12.06.2008 года с ОСОБА_1 был заключен кредитный договор №8296327/ПО от 12 июня 2008 года, на основании которого ОСОБА_1 за кредитные средства банка был приобретен автомобиль «НИСАН ТЕАНА»стоимостью  155 187 грн. В случае если банком было установлено, что ОСОБА_1 были предоставлены недостоверные сведения о своем заработке, то кредит бы ей предоставлен не был, в том числе если  она свою зарплату как директора  подменила какими либо премиями или иными выплатами. С июля месяца 2009 года по настоящий момент подсудимая не платит за кредит.

              ОСОБА_5 приказа № 1-к от 17.04.2003 года, ОСОБА_1 принята на работу на должность директора ЧП «Экспомилк»с 17.04.2003 года  /л.д. 18 /.

              ОСОБА_5 свидетельства о государственной регистрации, ЧП «Экспомилк»зарегистрировано 17.04.2003 года /л.д. 19 /.

               ОСОБА_5 «Экспомилк»/л.д. 22-28 /.

               ОСОБА_5 свидетельства о государственной регистрации,  МЧМП «Авинком»зарегистрировано 04.10.1996 года /л.д. 30 /.

               ОСОБА_5 протокола выемки от 10.09.2010 года, произведена выемка оригиналов поквартальных налоговых расчетов сумм дохода /форма 1 ДФ/ЧП «Экспомилк»/код ЕГРПОУ 32396910/, МЧМП «Авинкон»/код ЕГРПОУ 20229035/ за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года включительно /л.д. 57-58 /.

              ОСОБА_5 отчетов ЧП «Экспомилк»в ЗД ОГНИ за период 4-го квартала 2007 года по 2 квартал 2008 года, заработная плата ОСОБА_1 не превышала 1500 грн. ежемесячно /л.д. 61-76   /.   

              ОСОБА_5 индивидуальных ведомостей расчета зарплаты директора ЧП «Экспомилк»МЧМП «Авинкон»ОСОБА_1 за период 2007-2008 годов,  заработная плата ОСОБА_1 не превышала 1500 грн. ежемесячно /л.д. 84, 89, 91, 94 /.

              ОСОБА_5  протокола выемки кредитного дела от 14.09.2010 года, произведена выемка кредитного дела по кредитному договору «Автопакет» № 829627/ФЛ от 12.06.2008 года.      /л.д. 97 /.

             ОСОБА_5 справки о доходах директора ЧП «Экспомилк»ОСОБА_1 № 16/05 от 28.05.2008 года, заработная плата ОСОБА_1 за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2008 года составляла 2500 грн. ежемесячно /л.д. 141    /.

                 ОСОБА_5 справки о доходах директора МЧМП «Авннкон»ОСОБА_1 № 101/05 от 28.05.2008 года, заработная  ОСОБА_1 за период с ноября месяца 2007 года по апрель месяц 2007 года составлял 4500 грн. ежемесячно /л.д. 140 /.

                Допросив подсудимую, свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, то есть исследовав все доказательства в их совокупности суд считает, что подсудимая виновна в составлении и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекшем тяжкие последствия для интересов юридического лица.

                Ее действия квалифицируются по ст. 366 ч.2 УК Украины.

                Подсудимая виновна в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, из корыстных побуждений использовании должностным лицом своего  служебного положения вопреки интересам службы, причинившем тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридических лиц.

                Ее действия квалифицируются по ст. 364 ч.2 УК Украины.

             При определении наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность.

               Подсудимая совершила преступления, одно из которых относится к категории тяжких, работает,  по месту жительства характеризуется с положительной стороны,  на иждивении имеет на иждивении родителей –ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, которые являються пенсионерами. ранее не судима, вину признала полностью.

            ОСОБА_5 ст. 66 УК Украины, обстоятельствами, смягчающими наказание, является чистосердечное раскаяние в содеянном.

            ОСОБА_5 ст. 67 УК Украины, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу нет.

            С учетом изложенного, суд полагает целесообразным  назначить подсудимой  наказание в пределах санкций ст.ст. 364 ч.2, 366 ч. 2  УК Украины по их совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы, с лишением права занимать постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполнять такие функции по специальному полномочию, а также связанные с материальной ответственностью.

            В соответствии со  ст. 75 УК Украины, суд считает возможным освободить подсудимую от  назначенного  наказания  с    испытательным  сроком,  в  течении  которого  она не совершит нового преступления, и выполнит возложенные на нее судом обязательства, предусмотренные п.п. 2, 3, 4 ст. 76 Украины.

             В соответствии с ч. 1 ст. 1166 ГК Украины материальный вред, причиненный неправомерными действиями имуществу юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило.                

             Гражданський иск, заявленный ПАО КБ «Надра»о возмещении материального

ущерба –подлежит удовлетворению.

             С подсудимой в пользу ПАО КБ «Надра»следует взыскать материальный ущерб в сумме 330 924 грн. 43 коп.

             Вещественные доказательства распределить в соответствии со  ст. 330 УПК Украины.

                  Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд –

            ПРИГОВОРИЛ:

            ОСОБА_1  признать виновной  по  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366  УК Украины и назначить  ей наказание:

            по ч. 2 ст. 364 УК Украины –три года лишения свободы,  с лишением права занимать постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполнять такие функции по специальному полномочию, а также связанные с материальной ответственностью сроком на один год;

            по ч. 2 ст. 366  УК Украины – два года лишения свободы, с лишением права занимать постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполнять такие функции по специальному полномочию, а также связанные с материальной ответственностью сроком на один год;

             В соответствии со ст.  70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_1  определить наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполнять такие функции по специальному полномочию, а также связанные с материальной ответственностью сроком на один год;

             В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1  от назначенного наказания с испытательным сроком на  один год, и обязать ее в соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины  не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об  изменении   места   проживания,  работы, являться на регистрацию в орган  уголовно-исполнительной инспекции.

           Приговор в части лишения  права  занимать постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполнять такие функции по специальному полномочию, а также связанные с материальной ответственностью сроком на один год –исполнять самостоятельно.

              Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней –

подписку о невыезде.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, заявленный Публичным акционерным обществом каммерческий банк «Надра»- удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_1 /идентификационный номер  2177009780/ в пользу Публичного акционерного общества каммерческий банк «Надра»р/с № 32005102601 в ОПЕРУ НБУ г. Києва, МФО 300001, код ЕДРПОУ 20025456 материальный ущерб в сумме 330 924 (триста тридцять тысяч девятьсот двадцять четыре) грн. 43 коп.

           Вещественные доказательства по делу: оригиналы справки о доходах директора ЧП «Экспомилк»ОСОБА_1 № 16/05 от 28.05.2008 года и справки о доходах директора МЧМП «Авинкон»ОСОБА_1 № 101/05 от 28.05.2008 года  -   хранить в материалах уголовного дела.

             Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Павлоградский горрайонный суд в срок 15 суток, осужденным с момента вручения ему копии приговора, другими участниками процесса в тот же срок со времени его провозглашения.

              Судья:                                                                                               С.А.  Тимченко