Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-951/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районный суд м. Миколаєва

Справа № 4-951/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

23 травня 2011р. суддя Цент рального районного суду м.Ми колаєва Галагуза В.В., розглян увши подання страшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївсь кий області Мартишко В.А., погоджене з заступником про курора Миколаївської област і Ільніцким І.В.,

Про проведення обшуку,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у М иколаївській області знаход иться кримінальна справа № 1118 00010, яка порушена 18.04.2011 за фактом с творення суб' єктів підпри ємницької діяльності - ТОВ «Т оргсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Тр ансавтосервіс», ТОВ «Агенств о Юр-Нерухомість»з метою при криття незаконної діяльност і, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгсер віс-Юг»(код ЄДРПОУ 36700254) зареєст ровано в органах державної в лади 24.09.2009 року, взято на податк овий облік ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва 25.09.2009 року. З моменту реєстрації по тепер ішній час засновником, дирек тором та головним бухгалтеро м підприємства є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстрований за адресою: АД РЕСА_1.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що особи які незаконно створил и фіктивне підприємство ТОВ «Торгсервіс-Юг»спричинили м атеріальну шкоду державі у в игляді несплаченого іншим ос обам - платникам податків, п одатків на загальну суму 141 170 г рн..

19.04.2011 року допитано в якості с відка ОСОБА_2, який показа в, що в серпні 2009 року за пропоз ицією ОСОБА_3, не маючи мет и здійснення підприємницько ї діяльності з купівлі товар ів (робіт, послуг), погодився з ареєструвати на своє ім' я с уб' єкт підприємницької дія льності - товариство з обмеж еною відповідальністю «Торг сервіс-Юг». Після реєстрації вказаного підприємства ОС ОБА_2 віддав усі уставні док ументи ОСОБА_3. К діяльнос ті підприємства ТОВ «Торгсер віс-Юг» він ніякого відношен ня не має. Ніякі бухгалтерськ і документи та податкову зві тність підприємства ТОВ «То ргсервіс-Юг»він не підписува в. Усі документи знаходяться у ОСОБА_3

19.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_2 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 на прохання якого на його ім' я було зареєстрова но підприємство ТОВ «Торгсер віс-Юг».

Підприємство ТОВ «Агенств о Юр-Нерухомість», зареєстро вано в органах державної вла ди 06.09.07р., взято на податковий об лік ДПІ у Центральному район і м. Миколаєва 18.09.07р., зареєстров ано як платник податку на дод ану вартість 07.04.08р., юридична ад реса - м. Миколаїв, вул. Чкалов а, 20 з травня 2010 року по теперішн ій час засновником, директор ом та головним бухгалтером п ідприємства є громадянин О СОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, заре єстрований за адресою: АДРЕ СА_2.

Працівниками відділу орга нізації роботи по моніторинг у фінансових операцій управл іння боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській о бласті складено висновок №7/35- 10 від 17.03.2011, згідно якого встанов лено, що у березні 2010 року невст ановлені особи, з метою прикр иття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи н езаконні дії в порушення под аткового законодавства Укра їни, використовували складен і від імені цього товариства первинні документи бухгалте рського та податкового облік у з метою незаконного формув ання податкового кредиту і в алових витрат та, відповідно , несплати належних сум подат ків. Вбачається, що вищенавед ені дії осіб, які незаконно ст ворили фіктивне підприємств о ТОВ «Агенство Юр-Нерухоміс ть», спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несп лачених іншими особами - пла тниками податків, податків н а загальну суму 265 026 грн..

Підприємство ТОВ «Альянс Т рансавтосервис», зареєстров ано в органах державної влад и 22.12.07р., взято на податковий обл ік ДПІ у Ленінському районі м . Миколаєва 24.12.07р., зареєстрован о як платник податку на додан у вартість 09.02.08р., юридична адре са - м. Миколаїв, вул. Кінцева , 1, з травня 2010 року по теперішні й час засновником, директоро м та головним бухгалтером пі дприємства є громадянин ОС ОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареє стрований за адресою: АДРЕС А_2.

Працівниками відділу орга нізації роботи по моніторинг у фінансових операцій управл іння боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській о бласті складено висновок №10/35 -10 від 07.04.2011, згідно якого встанов лено, що у березні 2010 року невст ановлені особи, з метою прикр иття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи н езаконні дії в порушення под аткового законодавства Укра їни, використовували складен і від імені цього товариства первинні документи бухгалте рського та податкового облік у з метою незаконного формув ання податкового кредиту і в алових витрат та, відповідно , несплати належних сум подат ків. Вбачається, що вищенавед ені дії осіб, які незаконно ст ворили фіктивне підприємств о «Альянс Трансавтосервис», спричинили матеріальну шкод у державі у вигляді несплаче них іншими особами - платник ами податків, податків на заг альну суму 1 549 672 грн..

Згідно реєстраційних доку ментів підприємство ТОВ «Аг енство Юр-Нерухомість»в вере сні 2007 було зареєстровано на ОСОБА_5, в березні 2008 року під приємство ТОВ «Агенство Юр-Н ерухомість»було зареєстров ано на ОСОБА_3, в травні 2010 на ОСОБА_4

20.04.2011 допитано в якості свідк а ОСОБА_4, в результаті чог о встановлено, що в травні 2010 ро ку за пропозицією невстановл еної особи на ім' я ОСОБА_7 , не маючи мети здійснення під приємницької діяльності з ку півлі товарів (робіт, послуг), погодився зареєструвати на с воє ім' я суб' єкт підприєм ницької діяльності - ТОВ «Аг енство Юр-Нерухомість», ТОВ « Альянс Трансавтосервис». З ц ією метою він у нотаріуса під писав якісь документи, стосо вно реєстрації цих підприємс тв. Крім документів стосовно реєстрації підприємств, він ні які інші документи у тому ч ислі бухгалтерські не підпис ував, податкову звітність не складав, не підписував, та до податкових органів не здавав . Також він показав, що ОСОБА _7 до нотаріуса приїжджав не сам, з ним були ще декілька чо ловік, яких він запам' ятав.

20.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_4 впізнав на фотокартці ОСОБА_6 як особу яка разом з ч оловіком на ім' я ОСОБА_7 приїжджали до нотаріуса реєс трувати підприємства.

20.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_4 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 як особу яка разом з ч оловіком на ім' я ОСОБА_7 приїжджали до нотаріуса реєс трувати підприємства.

Крім того згідно довідці №26 -7/15/37 від 20.04.11 громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_3, підтримують пост ійні ділові зв' язки та кори стуються одним офісним примі щенням для здійснення спільн ої підприємницької діяльнос ті.

Оперативним шляхом встано влено місце можливого знаход ження первинних документів б ухгалтерського та податково го обліку ТОВ «Торгсервіс-Юг », ТОВ «Альянс Трансавтосерв іс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухом ість», реєстраційних докумен тів, печатки, а також грошових коштів, отриманих в результа ті незаконної діяльності.

Вказані предмети можуть зн аходитись та зберігатись в а втомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, державний н омер НОМЕР_1, який знаходи ться у користуванні громадян ина ОСОБА_6. Також згідно д овідці №26-7/15/36 від 20.04.11 МУОД УПМ Д ПА у Миколаївській області. ОСОБА_3 переміщується на ав томобілі Mitsubishi Lancer 1.6, державний но мер НОМЕР_1.

Згідно БД Автомобіль власн ість за автомобілем Mitsubishi Lancer 1.6, де ржавний номер НОМЕР_1 заре єстрована за громадянином ОСОБА_6.

Слідчий просить дати дозві л на проведення обшуку автом обіля Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1.

Вивчивши надані суду матер іали, вважаю, що є достатні дан і для задоволення подання сл ідчого. По справі є достатні д ані вважати, що в автомобілі з находяться документи, печатк и, чорнові записи, інформація на комп' ютерних носіях, гро шові кошти, здобуті злочинни м шляхом, а також інші предмет и, які мають відношення для вс тановлення істини по криміна льній справі.

Керуючись ст. 177 КПК Украин ы суд,-

постановив:

подання слідчого задово льнити.

провести обшук автомобіля Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМ ЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_6.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.