Вирок
від 20.06.2011 по справі 1-1185/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1-1185/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 июня 2011 года Приморский районный суд г. Одессы

в составе:

председательствующего судьи - Гончарова Р.В.

при секретаре - Степанове В.В.

с участием прокуроров - Назаренко А.Я., Буяджи С.А.

адвокатов - ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12

переводчика - ОСОБА_13

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Республики Болгарии, г. Софии, болгарина, гражданина Республики Болгарии, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца Республики Казахстан, г. Кустанай, немца, гражданина Федеративной Республики Германии, со средне-техническим образованием, в разводе, проживающего: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 332 УК Украины;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца Львовской области, Турковского района, с. Маткив, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении мать ОСОБА_14. 1939 года рождения, работающего частным предпринимателем, проживающего и зарегистрированного: АДРЕСА_3, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца Ивано-Франковской области, Калушского района, с. Кадобная, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, проживающего и зарегистрированного: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженца Республики Болгарии, г. Софии, болгарина, гражданина р. Болгарии, не женатого, студента, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, проживающего по адресу: АДРЕСА_6 ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В апреле 2009 года ОСОБА_1. за денежное вознаграждение в сумме 400000 долларов США вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из Сербии, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела для организации проведения дополнительной проверки, направленный на организацию незаконной переправки из Венесуэлы в Румынию через Украину четырёх индукционно-плавильных печей с сокрытым в специально оборудованных в них тайниках наркотического средства (кокаина) в особо крупных размерах.

С этой целью ОСОБА_1. привлёк к вопросам, связанным с незаконной переправкой наркотического средства Венесуэлы в Румынию через Украину своего бизнес-партнёра гражданина ФРГ ОСОБА_2., а также своего сына - гражданина Болгарии ОСОБА_5. и граждан Украины - ОСОБА_4 и ОСОБА_3.

Не ставя указанных лиц в известность о преступном плане переправки из Венесуэлы в Румынию через Украину наркотического средства, ОСОБА_1. решил создать на территории Украины фиктивное предприятие, единственной целью которого будет выступить получателем печей с наркотическим средством из Венесуэлы.

При этом, ОСОБА_1. сообщил ОСОБА_3, ОСОБА_4. и

ОСОБА_2. о том, что он намерен реализовать на территории Украины через ряд предприятий, а в последующем экспортировать в Румынию краденные печи, за что пообещал всем материальное вознаграждение, на что получил согласие.

Согласно преступного плана ОСОБА_1., ОСОБА_4. была отведена роль исполнителя совершения преступления, связанного с созданием на территории Украины фиктивного предприятия, при этом ОСОБА_2. и ОСОБА_3. должны стать ему пособниками в такой незаконной деятельности. Кроме того, ОСОБА_5. и ОСОБА_2. ОСОБА_1. использовал как исполнителей совершения преступлений, связанных с незаконной его переправкой через государственную границу Украины по поддельным документам.

Так, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протяжении 2009-2010 годов, действуя по предварительному сговору с гражданином Федеративной Республики Германия ОСОБА_2., гражданином Республики Болгария ОСОБА_5., а так же гражданами Украины ОСОБА_3. и ОСОБА_4. совершил на территории Украины ряд умышленных преступлений, в том числе и особо тяжких, при следующих обстоятельствах.

На протяжении 1994-2002 годов ОСОБА_1., будучи управляющим ООД «Полдис»(Республика Болгария) и представителем компании eff corporation»ltd» (оффшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах) занимался легальным бизнесом по продаже товаров двойного и военного назначения.

В конце 2002 года ОСОБА_1. стал объектом расследования болгарских правоохранительных органов, касающегося торговли товарами двойного и военного назначения, в связи с чем на протяжении 2004-2008 годов находился в розыске, в том числе и международном по линии Интерпола.

В это время, скрываясь от преследования правоохранительных органов Республики Болгария, ОСОБА_1. постоянно проживал в г. Минске Республики Беларусь и г. Санкт-Петербурге Российской Федерации.

На протяжении 2004-2009 годов с целью избежать ответственности за совершенные противоправные деяния и беспрепятственно перемещаться по территории европейских стран, ОСОБА_1., при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел заведомо поддельные документы, удостоверяющие его личность: паспорт гражданина Российской Федерации (общегражданский, выдан 27.02.2004 года) № НОМЕР_1 и паспорт гражданина Российской Федерации (для выезда за границу, выдан 28.01.2009 года УФМС 669) НОМЕР_2 и удостоверение водителя № НОМЕР_3 (выдано 07.06.2005 МВР г. София Болгария), на имя ОСОБА_15., куда были вклеены его фотографии.

Примерно в начале апреля 2009 года, неустановленное следствием лицо - выходец из Сербии, (с которым ОСОБА_1. познакомился в 2001 году в Хорватии), при неустановленных следствием обстоятельствах предложило за денежное вознаграждение в размере 400000 долларов США переместить из Венесуэлы через территорию Украины в Румынию в индукционно-плавильных печах наркотическое средство (кокаин) в особо крупных размерах.

ОСОБА_1., сознавая, что его действия по контрабандному ввозу в Украину кокаина и его дальнейшему перемещению по территории Украины, а также вывозу наркотического средства в Румынию будут незаконными, преследуя корыстные цели, дал свое согласие. Тогда же ОСОБА_1. и неустановленное следствием лицо обменялись номерами телефонов для поддержания связи. Кроме того, ОСОБА_1. с целью обмена информацией создал электронный почтовый ящик в международной сети Интернет и сообщил его адрес, а так же пароль доступа, вышеуказанному неустановленному следствием лицу.

При этом, перемещение индукционно-плавильных печей с наркотическим средством в особо крупных размерах из Венесуэлы планировалось осуществить через территорию Украины с целью сокрыть их происхождение. Далее печи с кокаином в тайниках должны быть экспортированы под видом украинских печей в Румынию.

От вышеуказанного неустановленного следствием лица, ОСОБА_1 стало известно каким образом и где кокаин будет сокрыт от таможенного контроля, название и реквизиты фирмы в Венесуэле, которая будет проводить его поставку в Украину, а так же название и реквизиты румынской фирмы получателя указанного груза.

В последующем, в апреле 2009 года, при личной встрече в Румынии, ОСОБА_1., подтвердил указанному лицу готовность организовать незаконный ввоз из Венесуэлы кокаина через государственную границу в Украину с сокрытием от таможенного контроля и его дальнейшее перемещение в Румынию.

С целью совершения незаконного перемещения кокаина в особо крупных размерах через таможенную границу Украины с сокрытием наркотического средства от таможенного контроля ОСОБА_1. разработал детальный план совершения преступлений.

Для прикрытия своей противоправной деятельности ОСОБА_1 необходимо было создать предприятие на территории Украины, которое в последующем, должно было выступить приобретателем указанных печей и их продавцом украинским предприятиям.

Индукционно-плавильные печи планировалось переместить по территории Украины, затем с целью сокрытия страны происхождения товара, путем заключения соответствующих договоров, реализовать ряду украинских предприятий при этом, изменить на них заводскую маркировку, касающуюся страны изготовителя и в последующем экспортировать в Румынию как украинские печи.

Детально разработав план совершения особо тяжких преступлений и определив круг лиц, которых ему необходимо привлечь, для реализации противоправного плана, ОСОБА_1. приступил к его исполнению.

Так, для осуществления преступного плана, направленного на незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу Украины, ОСОБА_1. решил привлечь своего партнера по бизнесу гражданина ФРГ - ОСОБА_2. При этом, ОСОБА_1. был осведомлен, что ОСОБА_2, являясь выходцем из СССР, хорошо владеет русским языком, имеет широкие связи в среде украинских предпринимателей, долгое время занимался внешнеэкономической деятельностью связанной с поставками товаров из ФРГ и был знаком с процедурой таможенного оформления груза в режиме «ввоз - вывоз».

ОСОБА_1. частично довел ОСОБА_2. свой противоправный план, не ставя последнего в известность об истинном намерении незаконной контрабанды наркотического средства в особо крупном размере, и предложил за денежное вознаграждение принять непосредственное участие в создании юридического лица в Украине в целях прикрытия незаконной деятельности по перемещению из Венесуэлы в Украину и последующему экспорту в Румынию краденных индукционно-плавильных печей, на что тот, преследуя корыстные цели, дал свое согласие.

Во исполнение указанного плана, с целью незаконного перемещения через государственную границу Украины и последующего сокрытия преступной деятельности по контрабандному ввозу и вывозу с территории Украины кокаина, 13.04.2009 года ОСОБА_1., используя заведомо поддельный паспорт (для выезда за границу) гражданина Российской Федерации НОМЕР_2 на имя

ОСОБА_15., куда была вклеена его фотография, незаконно пересек государственную границу Украины в пункте пропуска «Доманово»и въехал из Республики Беларусь в Украину.

В этот же день, 13.04.2009 года ОСОБА_2., действуя согласно ранее имевшейся договоренности с ОСОБА_1., также прибыл в Украину для более детального обсуждения плана совершения преступлений.

В дальнейшем, ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_2., действуя по предварительному сговору, с целью подбора соучастника преступления, для незаконного перемещения через границу Украины краденных индукционно-плавильных печей, отправились в г. Львов к гражданину Украины ОСОБА_3, с которым были ранее знакомы и знали его как человека, хорошо разбирающегося в вопросах оформления финансово-хозяйственных сделок, ведения налогового и бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности на территории Украины.

Тогда же, ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_2. довели ОСОБА_3 свой план совершения преступления и предложили за денежное вознаграждение принять непосредственное участие в создании юридического лица в целях прикрытия незаконной деятельности по перемещению краденых печей через таможенную границу Украины, их незаконной перевозке по территории Украины и вывозе в Румынию.

ОСОБА_3., согласно плану, ранее разработанному ОСОБА_1., должен был способствовать созданию в Украине предприятия, которое выступило бы получателем указанных индукционно-плавильных печей, а также организовать их продажу через ряд украинских предприятий с целью сокрытия страны их происхождения. После замены заводской маркировки на печах, указанные печи с кокаином в тайниках, о чём было известно исключительно ОСОБА_1, должны будут экспортированы в Румынию под видом украинских печей.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1., используя ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя по совету последнего, с целью прикрытия незаконной деятельности по незаконному перемещению и последующей реализации краденных печей, решили создать предприятие, которое должно было выступить контрагентом венесуэльской фирме и их получателем на территории Украины в Ивано-Франковской области. Дальнейшие операции с указанными печами, в том числе экспорт в Румынию, должны были осуществлять предприятия, зарегистрированные в Львовской области, которые были подконтрольны ОСОБА_3

С этой целью, примерно в мае-июне 2009 года ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. вступили в преступный сговор с жителем Ивано-Франковской области, гражданином Украины ОСОБА_4, которого посвятили в план совершения преступлении, связанного с организацией на территории Украины фиктивного предприятия, единственной целью которого будет выступить получателем краденых печей, после чего, заменив на них маркировку с целью сокрытия страны происхождения, реализовать их под видом печей украинского производства в Румынию.

При этом, осознавая, что незаконное перемещение через государственную границу Украины кокаина, его последующая перевозка и вывоз в Румынию, является особо тяжкими преступлениями, опасаясь разоблачения правоохранительными органами, с целью конспирации и не разглашения своих настоящих имен, ОСОБА_1. в ходе знакомства с ОСОБА_4., представился под вымышленным именем - ОСОБА_1. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. с целью избежания ответственности за пособничество в создании фиктивного предприятия представились именем ОСОБА_2 и ОСОБА_3 соответственно.

На предложение ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3., ОСОБА_4., преследуя корыстные цели, дал согласие принять участие в создании фиктивного юридического лица в целях прикрытия незаконной деятельности, перемещении краденых печей через таможенную границу Украины, перевозке их по территории Украины и последующем вывозе в Румынию.

Согласно противоправному плану, на ОСОБА_4 была возложена функция по созданию в Ивано-Франковской области фиктивного предприятия, которое для прикрытия преступной деятельности выступит получателем краденых индукционно-плавильных печей из Венесуэлы. После чего, с целью придания законности перемещения краденых печей через таможенную границу Украины, заключить внешнеэкономический договор на поставку указанных печей.

Кроме того, ОСОБА_4. должен был организовать получение указанного груза в Одесском морском торговом порту, его перемещение по территории Украины и таможенное оформление в Ивано-Франковской таможне.

В дальнейшем, с целью сокрытия страны происхождения печей,

ОСОБА_4. должен был заключить договор на их реализацию одному из украинских предприятий, после чего выполнять указания ОСОБА_1. и ОСОБА_2. по дальнейшему перемещению указанного груза в Румынию.

Приняв указанное предложение ОСОБА_1. и ОСОБА_2., ОСОБА_4. за денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США в месяц, дал согласие с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировать на свое имя фиктивное частное предприятие и выполнять функции его директора по указанию сообщников.

Тогда же, ОСОБА_1. с целью беспрепятственного перемещения через государственную границу Украины по поддельным документам привлёк к совершению указанных преступлений своего сына - гражданина Республики Болгария ОСОБА_5, который дал согласие на участие в незаконной переправке ОСОБА_1. по поддельным документам через государственную границу уУраины.

Согласно противоправному плану ОСОБА_5., должен был предоставить в пользование его соучастников средство передвижения - автомобиль марки des ML400 CDI», государственный регистрационный номер (далее г.р.н.) НОМЕР_4, которым он управлял по доверенности. Во исполнение преступного плана, ОСОБА_5. выполняя функции водителя, должен был осуществлять перевозку соучастников преступления по территории Украины и за ее пределами, а так же выполнять другие указания его организатора - ОСОБА_1.

Кроме того, ОСОБА_1. довел всем соучастникам преступления, кроме ОСОБА_5., что сами печи, отправленные из Венесуэлы в Украину, являются ворованными, в связи с чем соучастникам преступления необходимо будет изменить их заводскую маркировку.

Наряду с этим, ОСОБА_1., согласно противоправному плану, должен был лично или через соучастников преступления, осуществлять финансирование всех расходов, связанных с незаконной деятельностью.

В августе 2009 года ОСОБА_4, действуя согласно предварительному сговору с ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3., с целью прикрытия незаконной деятельности соучастников преступления по незаконному ввозу и вывозу через государственную границу Украины краденых печей, составил и подписал как учредитель решение собственника № 1 от 05.08.2009 года о создании частного предприятия «Электросталь» (далее ЧП «Электросталь»).

Согласно п. 2 указанного решения ОСОБА_4. был назначен директором ЧП «Электросталь»и приступил к выполнению своих функциональных обязанностей.

06.08.2009 года ОСОБА_4. в соответствии с действующим законодательством Украины зарегистрировал устав ЧП «Электросталь»(идентификационный код 36542175) в Тысменицкой районной государственной администрации Ивано-Франковской области и получил свидетельство о государственной регистрации указанного предприятия серии А01 № 210881, указав адрес регистрации предприятия: АДРЕСА_4.

В дальнейшем, 07.08.2009 года ОСОБА_4., действуя во исполнение противоправного плана, зарегистрировал указанное предприятие в Государственной налоговой инспекции Тысменицкого района Ивано-Франковской области под номером плательщика налогов - 1179.

Кроме того, ОСОБА_4., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, для проведения необходимых расчетов ЧП «Электросталь», в том числе за оплату услуг брокера по таможенному оформлению печей, услуг по перевозке контейнеров из г. Одессы в г. Ивано-Франковск, для заключения финансово-хозяйственных сделок по реализации указанных печей, оплате налогов и других обязательных платежей, открыл в АО «Райфайзен Банк Аваль»(г.Ивано-Франковск) расчетные счета указанного предприятия.

Таким образом, в августе 2009 года ОСОБА_1., действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., не ставя последних о своих настоящих намерениях совершения контрабанды наркотического средства, с целью прикрытия незаконной деятельности по незаконному его ввозу на территорию Украины, создали ЧП «Электросталь».

При этом, все расходы связанные с государственной регистрацией ЧП «Электросталь», в том числе получением в соответствующих органах необходимых разрешений и свидетельств, открытием счетов предприятия, предоставлением нотариальных услуг и услуг по переводу документов, оплатой необходимых налогов, сборов и обязательных платежей, оплачивались директором ОСОБА_4. по указанию ОСОБА_1. из денежных средств, полученных от последнего или ОСОБА_2.

Тогда же, ОСОБА_1., действуя согласно противоправному плану, создал с использованием сети Интернет электронный почтовый ящик для ЧП «Электросталь»: ІНФОРМАЦІЯ_6, после чего сообщил его название и пароль доступа ОСОБА_2. и ОСОБА_3, а ОСОБА_2. в свою очередь передал указанные данные ОСОБА_4.

Одновременно с этим, ОСОБА_2., действуя во исполнение преступной договоренности, сообщил ОСОБА_4., что на указанный электронный адрес ЧП «Электросталь»поступит предложение по поставке печей из Венесуэлы, и попросил отправить ему электронной почтой реквизиты частного предприятия, что ОСОБА_4. и сделал 07.08.2009 года.

Примерно, в августе 2009 года, создав с целью прикрытия преступной деятельности ЧП «Электросталь», которое должно было выступить получателем наркотических средств из Венесуэлы, ОСОБА_1., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., не ставя последних в известность о своих настоящих намерениях совершения контрабанды наркотических средств, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о своей готовности организовать перемещение печей с кокаином через территорию Украины в Румынию.

19.08.2009 года на электронный адрес ЧП «Электросталь»ІНФОРМАЦІЯ_6 с электронного адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 от неустановленного следствием лица, назвавшегося ОСОБА_16, поступило предложение о реализации четырех индукционно- плавильных печей.

Тогда же, ОСОБА_4., действуя согласно ранее разработанному плану, сообщил ОСОБА_1 и ОСОБА_2. о предложении, поступившем в адрес ЧП «Электросталь». При этом, ОСОБА_4., действуя во исполнение противоправного плана, получил указание от ОСОБА_1. заниматься подготовкой соответствующего контракта по поставке печей в Украину.

После этого ОСОБА_4., действуя согласно указаниям ОСОБА_1., на протяжении августа - ноября 2009 года в ходе электронной переписки в сети Интернет с неустановленным следствием представителем венесуэльской компании C.A.»(электронный адрес ІНФОРМАЦІЯ_8), назвавшимся ОСОБА_17, достиг договоренности о заключении контракта с вышеуказанной фирмой на поставку индукционно-плавильных печей из Венесуэлы в адрес ЧП «Электросталь».

18.12.2009 года ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., получил у представителя международной курьерской службы »(г. Одесса) два экземпляра контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года и спецификации № 1 к нему, подписанные представителем компании C.A.»ОСОБА_17 и заверенные оттиском печати.

Затем во исполнение преступного плана, ОСОБА_4. действуя по указанию ОСОБА_1., как директор ЧП «Электросталь»подписал указанный контракт и спецификации № 1 к нему, заверил документы оттиском печати и 22.12.2009 года один экземпляр указанного контракта через ту же курьерскую службу отправил обратно в Венесуэлу.

В то же время, ОСОБА_4., действуя согласно противоправному плану, из денег, полученных лично от ОСОБА_1., выполняя его указание, оплатил услуги курьерской службы »в сумме 547 грн. по доставке вышеуказанных документов из Украины в Венесуэлу.

Согласно условиям контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года и спецификации № 1 к нему, компания C.A.»(Венесуэла) должна была осуществить поставку в адрес ЧП «Электросталь»4 индукционно - плавильных печей марки 500 Dura-Line», модель - Line», без блока электрического и автоматического управления, бывших в использовании, общей стоимостью 98560 долларов США.

Примерно в конце 2009 года ОСОБА_1., действуя по предварительному сговору с остальными соучастниками, связался в сети Интернет с помощью компьютерной программы «Скайп»с представителем Одесского филиала экспедиторской компании ООО «М энд М Милитцер и Мюнх Украина ГмбХ» (далее ООО & M») ОСОБА_18. и, с целью конспирации, представился директором венесуэльской фирмы C.A.»ОСОБА_19.

В ходе указанного разговора ОСОБА_1. заказал доставку двух контейнеров с четырьмя индукционно-плавильными печами из Венесуэлы в Украину.

На протяжении первой половины 2010 года неустановленные следствием лица (в неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах), действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1., для беспрепятственного незаконного перемещения кокаина из Венесуэлы в Украину и затруднения его обнаружения правоохранительными органами специально изготовили тайники. С этой целью под места для хранения наркотического средства в особо крупных размерах, были приспособлены конструктивные емкости для плавления (тиглей) четырех индукционно-плавильных печей марки RIMFURN 500 Dura-Line», модель - Line», серийные номера 1LB23568, 1LB24853, 1LB23914, 1LB24950.

При этом, внутренность указанных емкостей (тиглей) для беспрепятственного перемещения и хранения наркотического средства была умышленно вымощена листами свинца с целью сокрытия их содержимого и затруднения его обнаружения при осмотре печей таможенными органами с помощью специального рентген-аппарата.

Тогда же, в оборудованные в тиглях тайники, было помещено наркотическое средство - кокаин в особо крупных размерах, в количестве 1200 упаковок (брикетов) прямоугольной формы обмотанных скотчем различных цветов, общим весом порошкообразного вещества 1202466, 65 гр. (общий вес кокаина 1030321, 53 гр.).

В дальнейшем, в феврале-марте 2010 года ОСОБА_1., согласно ранее достигнутой договоренности, во исполнение преступного плана, встретился в Румынии с неустановленным следствием лицом, которое подтвердило факт скорой оправки в печах кокаина в Украину после оформления всех необходимых документов.

В мае-июне 2010 года контейнерная линия SC»по заказу ООО &M»предоставила контейнеры под загрузку указанных печей в Венесуэле.

В это же время, во исполнение противоправного плана совершения преступления неустановленные следствием лица поместили 4 индукционно-плавильные печи, где в тайниках находился кокаин, в контейнеры линии »№ MEDU1757120 и № MSCU1418244, после чего 03.06.2010 года на основании коносамента № MSCUVE064547 в порту La Guаira (Венесуэла) они были загружены на теплоход NICOLE»(рейс № 732R) для отправки в Украину.

В дальнейшем, ОСОБА_2., действуя согласно разработанному плану, представившись помощником ОСОБА_19, в телефонном режиме контролировал процесс перевозки указанных контейнеров с индукционно-плавильными печами из Венесуэлы в Украину.

В мае 2010 года директор ЧП «Электросталь» ОСОБА_4. для осуществления поставки из Венесуэлы в Украину индукционно-плавильных печей подал в Ивано-Франковскую таможню документы на регистрацию ЧП «Электросталь»как субъекта занятия внешнеэкономической деятельностью. Согласно приказу № 12 от 28.05.2009 года по ЧП «Электросталь»и учетной карты № 20600/01/2010/002674 субъекта внешнеэкономической деятельности от 28.05.2010 года ОСОБА_4. был уполномочен на работу с таможней.

Кроме того, ОСОБА_4., действуя по предварительному сговору с остальными соучастниками преступления, также контролировал процесс доставки груза в Украину, связываясь с помощью сети Интернет с представителями компании ООО &M»и фирмы C.A.».

Тогда же ОСОБА_1 от неустановленного следствием лица из сообщения, пришедшего по электронной почте, стало известно, что индукционно-плавильные печи загружены в Венесуэле в два контейнера и отправлены в Украину. Также указанным неустановленным лицом было сообщено, что документы на печи переданы поездом «Варшава-Минск»и их необходимо встретить в г. Минске (Республика Беларусь).

13.06.2010 года в 15 часов 55 минут, ОСОБА_1. для получения документов на печи выехал из Украины через пункт пропуска - «Новые Яриловичи», Черниговского пограничного отряда в Республику Беларусь. При этом, в качестве основания для пересечения государственной границы Украины, предоставил заведомо поддельный паспорт для выезда за границу гражданина Российской Федерации НОМЕР_2 на имя ОСОБА_15., куда была вклеена его фотография.

В этот же день, примерно в 23 часа 40 минут ОСОБА_1. в г. Минске встретил оригиналы документов на груз, следующий из Венесуэлы: коносамент, таможенную декларацию отправителя печей компании C.A.», инвойс, упаковочный лист, сертификаты происхождения печей, так же их фотографии, переданные ему неустановленным лицом поездом «Варшава-Минск».

В последующем ОСОБА_1., с целью дальнейшего использования при таможенном оформлении груза сканировал указанные документы и направил их электронные копии ОСОБА_4. по электронной почте на почтовый адрес ЧП «Электросталь».

После этого ОСОБА_1., осознавая необходимость проведения активных действий по оформлению и перемещению груза в Украине, вылетел самолетом из г. Минска Республики Беларусь в г. София Республики Болгария с целью привлечь своего сына - ОСОБА_5. в качестве лица, с помощью которого он по поддельным документам будет беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

С этой целью 21.06.2010 года ОСОБА_1., на автомобиле марки ML400 CDI», г.н. НОМЕР_4, под управлением ОСОБА_5., следуя из Республики Болгария через Румынию въехал в Украину в пункте пропуска «Порубное». При этом, ОСОБА_1. умышленно предъявил сотрудникам Черновицкого пограничного отряда, заведомо поддельный паспорт для выезда за границу гражданина Российской Федерации НОМЕР_2 на имя ОСОБА_15., куда была вклеена его фотография.

После пересечения государственной границы Украины ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_5. на указанном автомобиле отправились в г. Львов для встречи с ОСОБА_3. Обсудив обстоятельства совершаемых преступлений, ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_5. на автомобиле марки des ML400 CDI», г.н. НОМЕР_4, под управлением последнего, в этот же день выехали из Украины в Республику Беларусь через пункт пропуска «Доманово»Луцкого пограничного отряда.

29.06.2010 года ОСОБА_1. на автомобиле марки ML400 CDI», г.н. НОМЕР_4, под управлением ОСОБА_5., следуя из Республики Беларусь въехал в Украину в пункте пропуска «Доманово»Луцкого пограничного отряда и отправились в г. Львов, где встретились с ОСОБА_3. и ОСОБА_2. После обсуждения обстоятельств перемещения указанных печей, ОСОБА_1. и ОСОБА_2. на вышеуказанном автомобиле под управлением ОСОБА_5. отправились в г. Ивано-Франковск, для встречи с ОСОБА_4. и обсуждения обстоятельств таможенного оформления груза в Ивано-Франковской таможне.

01.07.2010 года ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., осознавая, что индукционно-плавильные печи, следующие из Венесуэлы в Украину являются краденными, заключил между ЧП «Электросталь»и ООО &M»(г. Одесса) договор № 07/10 на осуществление транспортировки груза. Согласно условиям данного договора экспедиторская компания должна была осуществить экспедирование контейнеров № MEDU1757120 и № MSCU1418244 на территории Одесского морского торгового порта и их доставку автомобильным транспортом из г. Одессы в адрес ЧП «Электросталь» (г. Ивано-Франковск). При этом, представители указанной фирмы перевозчика не были осведомлены, что в печах будет незаконно перевозится кокаин, а сами печи краденые.

На протяжении первой половины июля 2010 года во исполнение преступного умысла ОСОБА_2. неоднократно звонил заместителю директора - начальнику отдела экспедирования фирмы &M»ОСОБА_20 и представившись, с целью конспирации, сотрудником ЧП «Электросталь»по имени ОСОБА_2, интересовался датой прибытия контейнеров из Венесуэлы в Украину, а так же возможностью их перегрузки в порту города Одессы на тентованные автомобили и доставки в адрес ЧП «Электросталь»(г. Ивано-Франковск).

Примерно 02.07.2010 года ОСОБА_5. на автомобиле марки edes ML400 CDI», г.н. НОМЕР_4, привез ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_4 к зданию Ивано-Франковской таможни для обсуждения с декларантом ООО «Кобра»ОСОБА_21 вопросов таможенного оформления индукционно-плавильных печей, которые следовали из Венесуэлы.

Кроме того, 12.07.2010 года по телефону от представителя экспедиторской компании ООО &M»ОСОБА_4. стало известно о необходимости направить в адрес перевозчика документы, касающиеся перевозки печей из г. Одессы в

г. Ивано-Франковск, о чем последний сообщил ОСОБА_2. и ОСОБА_1

На следующий день, 13.07.2010 года ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_5. встретились с ОСОБА_4. в г. Львове в кафе «Семь поросят», где действуя согласно предварительному сговору ОСОБА_4. передал им документы, необходимые для экспедирования и перевозки печей по территории Украины, а именно: доверенность на получение и доставку указанных контейнеров № 07/07 от 12.07.2010 года, предварительное уведомление № 206000009/2010/101465 от 14.07.2010 года, копию контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года на поставку печей и заявку на перевозку по территории Украины из г. Одессы в г. Ивано-Франковск указанных печей.

14.07.2010 года директор ЧП «Электросталь» ОСОБА_4., располагая данными относительно даты прибытия в порт г. Одессы печей из Венесуэлы, действуя по указанию ОСОБА_1. и ОСОБА_2., заключил агентское соглашение

№ 20600/184 с ООО «Кобра»(г. Ивано-Франковск) на предоставление услуг по декларированию товара в таможенных органах Украины.

В то же время, 14.07.2010 года ОСОБА_4., будучи лицом, уполномоченным на работу с таможней, действуя согласно противоправному плану, по предварительному сговору с другими соучастниками, предоставил в Ивано-Франковскую таможню копии товаросопроводительных документов на индукционно-плавильные печи: контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года, счета-фактуры № 000001 от 17.03.2010 года и коносамента MSCUVE064547, на основании которых было составлено предварительное уведомление № 206000009/2010/101465 от 14.07.2010 года.

16.07.2010 года в Одесский морской торговый порт прибыл теплоход Fernando»(рейс № 58А, флагом ФРГ), на борту которого по коносаменту MSCUVE064547 из Венесуэлы в Украину в адрес ЧП «Электросталь»были доставлены контейнеры № MEDU1757120 и № MSCU1418244 с четырьмя индукционно-плавильными печами.

Наряду с этим, ОСОБА_1., действуя по предварительному сговору с другими соучастниками преступлений, передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 6400 долларов США для оплаты услуг по перевозке вышеуказанных контейнеров из Венесуэлы в Одесский морской торговый порт. В свою очередь ОСОБА_3. указанные деньги, запечатанные в конверт, передал поездом «Львов-Одесса»представителю компании &M»ОСОБА_18.

В то же время, ОСОБА_4., во исполнение противоправного плана, получил от ОСОБА_2. автобусом «Львов - Ивано-Франковск»пакет, в котором находилось 30000 грн., необходимые для финансирования незаконного перемещения через границу Украины краденых печей с наркотическим средством и их дальнейшей перевозки по территории Украины.

Из указанных денег ОСОБА_4. по указанию ОСОБА_1. и ОСОБА_2., внес 28447,60 грн. на расчетный счет ООО &M», как оплату за предоставление слуг по перевозке контейнеров из г. Одессы в г. Ивано-Франковск.

В дальнейшем, примерно 19-20 июля 2010 года ОСОБА_5., преследуя цель по незаконному перемещению печей с кокаином в особо крупных размерах по территории Украины, передал поездом сообщением «Львов-Одесса»в адрес компании ООО &M»документы на груз из Венесуэлы: упаковочный лист

№ 000001 от 17.03.2010 года, инвойс № 000001 от 17.03.2010 года, коносамент MSCUVE064547, сертификат происхождения печей, а также документы, переданные ОСОБА_4. 13.07.2010 года в кафе «Семь поросят».

22 - 24 июля 2010 года, в ходе осмотра сотрудниками Управления СБ Украины в Одесской области четырех индукционно-плавильных печей, следовавших в адрес ЧП «Электросталь» из Венесуэлы, в середине стенок емкостей для плавления (тиглей) были обнаружены специально оборудованные тайники, в которых через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, перемещено 1200 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы Центра судебных и специальных экспертиз Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 147/5 от 24.01.2011 года, находящееся в 1200 брикетах порошкообразное вещество общим весом

1202 466, 65 гр., содержит в своем составе наркотическое средство кокаин общим весом 1030321, 53 гр.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000 года «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»(Таблица II, Список № 1 - наркотические средства, оборот которых ограничен), наркотическое средство - кокаин отнесен к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. Согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины № 188 от 01.08.2000 года «Об утверждении таблиц незначительных, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте», вес выявленного в указанных печах кокаина, является особо крупным размером наркотического средства.

26.07.2010 года контейнеры № MEDU1757120 и № MSCU1418244 с индукционно-плавильными печами, в которых находилось наркотическое средств, в ходе проведения контролируемой поставки Управлением СБ Украины в Одесской области были доставлены в г. Ивано-Франковск на таможенный склад Ивано-Франковской таможни для последующего таможенного оформления.

Одновременно с этим, ОСОБА_3., действуя умышленно, во исполнение противоправного плана, подыскал ЧП «ПАП Сервис»(г. Львов, ид. код 34814534) и ООО «Галицкий Легион»(г. Львов, ид. код 30765253), соучредителем которых он в свое время являлся, и предложил директорам указанных предприятий, ОСОБА_22. и ОСОБА_23. заключить договора на приобретение у ЧП «Электросталь»и последующую реализацию фирме из Румынии краденых индукционно-плавильных печей.

При этом, ОСОБА_3., согласно имеющейся договоренности с соучастниками преступления, не сообщил ОСОБА_22. и ОСОБА_23., что в указанные печи являются крадеными, в связи с чем их заводская маркировка с целью сокрытия страны их производителя должна быть изменена.

Примерно во второй половине июля 2010 года ОСОБА_3., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, как соучастник преступления, находясь в арендуемом им помещении по адресу: АДРЕСА_7, на компьютере составил договор № 01/07/10 от 23.07.2010 года на поставку ЧП «Электросталь»четырех краденных индукционно-плавильных печей в адрес ЧП «ПАП Сервис».

В текст указанного договора ОСОБА_3. внес реквизиты ЧП «Электросталь»и ЧП «ПАП Сервис», а так же, используя заранее подготовленные электронные макеты изображения оттиска печати указанного предприятия и подписи его директора ОСОБА_4, с помощью компьютера умышленно проставил их в соответствующих графах официального документа.

Таким образом, ОСОБА_3., не будучи служебным лицом ЧП «Электросталь», не имея права подписи финансово-хозяйственных документов, не ставя в известность соучастников преступления, умышленно составил заведомо неправдивый официальный документ, который самостоятельно заверил поддельными реквизитами: подписью директора ОСОБА_4 и оттиском печати указанного частного предприятия.

Кроме того, ОСОБА_3., во исполнение противоправного плана, подготовил проект договора № 02/07/10 от 26.07.2010 года, согласно которому ЧП «ПАП Сервис»должно было реализовать указанные выше краденые печи в адрес ООО «Галицкий Легион». Указанный договор по просьбе ОСОБА_3. был подписан директорами предприятий ОСОБА_22 и ОСОБА_23., которые так же не были осведомлены о противоправных планах соучастников преступления по незаконному ввозу на территорию Украину краденых печей, их дальнейшему незаконному перемещению с целью реализации по территории Украины.

Тогда же ОСОБА_1., действуя во исполнение преступного плана, сообщил ОСОБА_3 название и реквизиты румынского предприятия - получателя указанных печей, в которых находились тайники с наркотическим средством. В свою очередь, ОСОБА_3., действуя согласно полученным от ОСОБА_1. указаниям и не будучи осведомленным об настоящих намерениях ОСОБА_1. по контрабанде наркотических средств, во исполнение преступного плана соучастников преступления по незаконной реализации краденных печей и создания в связи с этим фиктивного предприятия, составил контракт № Е-1/10 от 20.07.2010 года, согласно которому ООО «Галицкий Легион»реализовывало индукционно-плавильные печи в количестве 4 шт. в адрес румынского предприятия .C. AGRICOLA MARSPI S.R.L.»(company address: No.8, Recoltei Street, Loc. Chirnogeni, jud. Constanta, J13/2223.2002, CUI 14948353 Tel/Fax: 0040241856422).

В середине июля 2010 года ОСОБА_1., действуя с целью доведения преступного умысла по контрабандному перемещению наркотических средств до конца, передал ОСОБА_3 деньги в сумме 239000 грн., из которых последний должен был оплатить услуги по таможенному оформлению печей в Ивано-Франковской таможне.

ОСОБА_3., зная, что на счету ЧП «Электросталь»отсутствуют какие-либо денежные средства, так как указанное предприятие не занималось финансово-хозяйственной деятельностью и создавалось соучастниками преступления с целью прикрытия незаконного ввоза в Украину краденых печей, согласно имеющейся договоренности с директором ЧП «ПАП Сервис»

ОСОБА_22., желая сокрыть происхождения указанных денежных средств, внес 227000 грн. на депозитный счет № НОМЕР_5 во Львовском областном филиале ПАБ «Укрсоцбанк»(далее ЛОФ ПАБ «УКРСОЦБАНК», г. Львов, договор банковского вклада № 566 от 21.07.2010).

Согласно плану ОСОБА_3., после внесения им указанных денежных средств на депозитный счет ОСОБА_22., ЧП «ПАП «Сервис»оформит в банке кредит, полученные деньги от которого будут переведены на расчетный счет ЧП «Электросталь», как предоплата за приобретенные печи.

В дальнейшем, для получения ЧП «ПАП-Сервис»кредита в ЛОФ ПАБ «УКРСОЦБАНК»ОСОБА_3., находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Львов, пр. Черновола, 45, повторно составил заведомо поддельный официальный документ - «Согласие»без номера от 21.07.2010 года, в соответствии с которым жена директора ЧП «ПАП Сервис»ОСОБА_22. - ОСОБА_24. давала согласие мужу выступить имущественным поручителем по обязательствам указанного частного предприятия в сумме 210000 грн. перед ЛОФ ПАБ «УКРСОЦБАНК».

В указанный документ ОСОБА_3., не ставя в известность соучастников преступления, действуя умышленно, повторно, внес сведения, касающиеся дачи согласия ОСОБА_24. ОСОБА_22. выступить имущественным поручителем, которые не соответствовали действительности и собственноручно подписал его от имени ОСОБА_24.

В тот же день ОСОБА_3., осознавая, что составленные и подписанные им документы: договор № 01/07/10 от 23.07.2010 года, согласие ОСОБА_24. от 21.07.2010 года являются поддельным, предоставил их директору ЧП «ПАП Сервис»ОСОБА_22. и в ЛОФ ПАБ «УКРСОЦБАНК».

Вместе с тем, директор ЧП «ПАП Сервис»ОСОБА_22, не будучи осведомленным, что договор № 01/07/10 от 23.07.2010 года является поддельным и что в печах, которые выступали предметом сделки, находится кокаин, незаконно ввезенный в Украину из Венесуэлы, подписал его.

26.07.2010 года директором ЧП «ПАП Сервис» ОСОБА_22. по просьбе ОСОБА_3. в ЛОФ ПАБ «УКРСОЦБАНК»был получен кредит (договор кредита № 602/25-269 от 26.07.2010 года) в сумме 210000 грн.

Из указанных кредитных средств, во исполнение условий договора

№ 01/07/10 от 23.07.2010 года директор ОСОБА_22, действуя по просьбе

ОСОБА_3., платежным поручение № 2 перечислил 205000 грн. со счета ЧП «ПАП Сервис»на расчетный счет ЧП «Электросталь»в качестве частичной оплаты за приобретенное оборудование - печи.

В то же время, 27.07.2010 года директор ЧП «Электросталь»ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., согласно ранее разработанному противоправному плану, платежным поручением №2 от 27.07.2010 года перечислил 202400 грн. на счет ООО «Кобра»за предоставление услуг по декларированию индукционно-плавильных печей в таможенных органах Украины.

Кроме того, 28.07.2010 года директор ЧП «Электросталь»ОСОБА_4., действуя с целью таможенного оформления печей, поступивших из Венесуэлы, платежным поручением № 4 от 28.07.2010 года перевел 873, 60 грн. со счета предприятия на счет Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты в качестве оплаты за определение таможенной стоимости печей.

Вместе с тем, за выполнение по указанию соучастников преступления должностных обязанностей директора ЧП «Электросталь»ОСОБА_4., согласно ранее достигнутой договоренности, на протяжении августа 2009 года - июня 2010 года ежемесячно получал от ОСОБА_1. и ОСОБА_2. денежное вознаграждение в размере эквивалентном 300 долларов США.

26.07.2010 года ОСОБА_1., ОСОБА_2., действуя согласно противоправному плану, на автомобиле ML400 CDI», г.н. НОМЕР_4, под управлением ОСОБА_5., приехали из г. Львова в г. Ивано-Франковск для личной встречи контейнеров, прибывших из Венесуэлы в адрес ЧП «Электросталь»и дальнейшего сопровождения указанного груза.

В то же время, 26.07.2010 года после прибытия двух контейнеров

№ MEDU1757120 и № MSCU1418244 в адрес ЧП «Электросталь»на таможенный терминал Ивано-Франковской таможни (г. Ивано-Франковск, ул. Чорновола, д. 159) ОСОБА_4., во исполнение преступного плана, с целью оформления незаконно перемещенного груза индукционно-плавильных печей с наркотическим средством кокаином через таможенную границу Украины, умышленно предоставил в Ивано-Франковскую таможню таможенному органу грузовую таможенную декларацию № 206000009/2010/003915 и товарно-сопроводительные документы: копию контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года и спецификации № 1 к нему, счета-фактуры № 000001 от 17.03.2010 года, упаковочный лист № 000001 от 17.03.2010 года, предварительное уведомление

№ 206000009/2010/101465 от 14.07.2010 года, сертификат происхождения, копию коносамента MSCUVE064547, экспертное заключение № В-292 от 26.07.2010 года.

Согласно указанным документам в контейнерах № MEDU1757120 и

№ MSCU1418244 в адрес ЧП «Электросталь»от венесуэльской фирмы IMIMPEX C.A.»(CENTRO-COMERCIAL, AEROCEN-TRO, EDF''C''NIVEL 1Ofc.c. c 203 ZONA INDUSTRIAL AEROPUERTO, VALENCIA) поступили 4 индукционно-плавильные печи марки 500 Dura-Line», модель - Line», серийные номера 1LB23568, 1LB24853, 1LB23914, 1LB24950, без блока электрического и автоматического управления, бывшие в использовании.

29.07.2010 года ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_4., с целью доведения преступного плана до конца, после прохождения таможенного оформления контейнеров № MEDU1757120 и № MSCU1418244 в Ивано-Франковской таможне прибыли на территорию вышеуказанного склада с целью вскрытия контейнеров и получения четырех краденных индукционно-плавильных печей.

В тот же день, около 14 часов 50 минут, ОСОБА_1., ОСОБА_2. и

ОСОБА_4. в ходе контролируемой поставки наркотического средства- кокаина, который находился в специальных тайниках, оборудованных в тиглях четырех индукционно-плавильных печах, поступивших из Венесуэлы в адрес ЧП «Электросталь», были задержаны при получении контейнеров возле таможенного склада Ивано-Франковской таможни (г. Ивано-Франковск, ул. Чорновола, д. 157) сотрудниками Управления СБ Украины в Одесской области.

Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах.

Кроме того, ОСОБА_1., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4. организовал в Украине создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

Так, примерно в начале апреля 2009 года, неустановленное следствием лицо - выходец из Сербии, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложило ОСОБА_1 за денежное вознаграждение в размере 400000 долларов США переместить из Венесуэлы через территорию Украины в Румынию в индукционно-плавильных печах наркотическое средство (кокаин) в особо крупных размерах.

ОСОБА_1., осознавая, что его действия по контрабандному ввозу в Украину кокаина и его дальнейшему перемещению по территории Украины, а также вывозу наркотического средства в Румынию будут незаконными, преследуя корыстные цели, дал свое согласие. При этом, перемещение индукционно-плавильных печей с наркотическим средством в особо крупных размерах из Венесуэлы планировалось осуществить через территорию Украины с целью сокрыть их происхождение. Далее индукционно-плавильные печи с кокаином в тайниках должны быть экспортированы под видом украинских печей в Румынию.

От вышеуказанного неустановленного следствием лица ОСОБА_1 стало известно название и реквизиты фирмы в Венесуэле, которая будет проводить его поставку в Украину, а так же название и реквизиты румынской фирмы получателя указанного груза.

С целью прикрытия своей противоправной деятельности по незаконному перемещению кокаина в особо крупных размерах через таможенную границу Украины, перевозки его по территории Украины и последующего экспорта в Румынию, ОСОБА_1. разработал план по созданию фиктивного предприятия на территории Украины, которое в последующем должно было выступить приобретателем указанных индукционно-плавильных печей и их продавцом.

Индукционно-плавильные печи планировалось переместить по территории Украины, затем, с целью сокрытия страны происхождения товара, путем заключения соответствующих договоров реализовать ряду украинских предприятий, при этом изменить на них заводскую маркировку, касающуюся страны изготовителя и в последующем экспортировать в Румынию как украинские печи.

Для осуществления преступного плана ОСОБА_1. решил привлечь своего партнера по бизнесу гражданина ФРГ - ОСОБА_2, который являлся выходцем из СССР, хорошо владел русским языком, имел широкие связи в среде украинских предпринимателей, долгое время занимался внешнеэкономической деятельностью связанной с поставками товаров из ФРГ и был знаком с процедурой таможенного оформления груза в режиме «ввоз - вывоз».

ОСОБА_1. частично довел ОСОБА_2. свой противоправный план, не ставя последнего в известность о настоящих намерениях по контрабанде наркотического средства, и предложил за денежное вознаграждение принять непосредственное участие в создании фиктивного юридического лица в Украине в целях прикрытия незаконной деятельности, а также перемещении краденых печей из Венесуэлы через таможенную границу Украины в Румынию, на что тот, преследуя корыстные цели, дал свое согласие.

Во исполнение указанного плана, с целью незаконного перемещения через государственную границу Украины и последующего сокрытия преступной деятельности по контрабандному ввозу и вывозу с территории Украины кокаина, 13.04.2009 года ОСОБА_1., используя заведомо поддельный паспорт (для выезда за границу) гражданина Российской Федерации НОМЕР_2 на имя

ОСОБА_15., куда была вклеена его фотография, незаконно пересек государственную границу Украины в пункте пропуска «Доманово»и въехал из Республики Беларусь в Украину.

В этот же день, 13.04.2009 года ОСОБА_2., действуя согласно ранее имевшейся договоренности с ОСОБА_1., также прибыл в Украину для более детального обсуждения плана совершения преступлений.

В дальнейшем ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_2., действуя по предварительному сговору, с целью подбора соучастника преступления для незаконного перемещения через границу Украины краденных печей, отправились в г. Львов к гражданину Украины ОСОБА_3, с которым были ранее знакомы и знали его как человека, хорошо разбирающегося в вопросах оформления финансово-хозяйственных сделок, ведения налогового и бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности.

Тогда же ОСОБА_1. вместе с ОСОБА_2. довели ОСОБА_3, свой план совершения преступления, связанного с необходимостью создания на Украине фиктивного предприятия с целью получения из Венесуэлы краденых печей и предложили за денежное вознаграждение принять непосредственное участие в создании юридического лица в целях прикрытия незаконной деятельности, перемещении краденых печей через таможенную границу Украины, их незаконной перевозке по территории Украины и вывозе в Румынию.

ОСОБА_3., согласно плану, ранее разработанному ОСОБА_1., должен способствовать созданию в Украине предприятия, которое выступило бы получателем указанных индукционно-плавильных печей, а также организовать их продажу через ряд украинских предприятий с целью сокрытия страны их происхождения. После замены заводской маркировки на печах, указанные печи с кокаином в тайниках, должны будут экспортированы в Румынию под видом украинских печей.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1., используя ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя по совету последнего, с целью прикрытия незаконной деятельности по ввозу на территорию Украины краденых печей, решили создать фиктивное предприятие, которое должно было выступить контрагентом венесуэльской фирме и получателем на территории Украины в Ивано-Франковской области. Дальнейшие операции с указанными печами, в том числе экспорт в Румынию, должны были осуществлять предприятия, зарегистрированные в Львовской области, которые были подконтрольны ОСОБА_3

С этой целью примерно в мае-июне 2009 года ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. вступили в преступный сговор с жителем Ивано-Франковской области гражданином Украины ОСОБА_4, которого посвятили в план совершения преступления по созданию фиктивного предприятия.

При этом, осознавая, что незаконное перемещение через государственную границу Украины кокаина, его последующая перевозка и вывоз в Румынию, является особо тяжкими преступлениями, опасаясь разоблачения правоохранительными органами, с целью конспирации и не разглашения своих настоящих имен, ОСОБА_1. в ходе знакомства с ОСОБА_4. представился под вымышленным именем ОСОБА_1. ОСОБА_2. и ОСОБА_3., опасаясь быть изобличёнными в пособничестве по созданию фиктивного предприятия, представились ОСОБА_2 и ОСОБА_3 соответственно.

На предложение ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3.,

ОСОБА_4., преследуя корыстные цели, дал согласие принять участие в создании юридического лица в целях прикрытия незаконной фиктивной деятельности, перемещении краденых печей через таможенную границу Украины, перевозке их по территории Украины и последующем вывозе в Румынию.

Согласно противоправному плану ОСОБА_1., на ОСОБА_4 была возложена функция по созданию в Ивано-Франковской области предприятия, которое для прикрытия преступной фиктивной деятельности, выступит получателем индукционно-плавильных печей с наркотическим средством из Венесуэлы. После чего, с целью придания законности перемещения кокаина через таможенную границу Украины, заключить внешнеэкономический договор на поставку указанных печей.

Кроме того, ОСОБА_4. должен был организовать получение указанного груза в Одесском морском торговом порту, его перемещение по территории Украины и таможенное оформление в Ивано-Франковской таможне.

В дальнейшем, с целью сокрытия страны происхождения печей,

ОСОБА_4. должен был заключить договор на их реализацию одному из украинских предприятий, после чего выполнять указания ОСОБА_1. и ОСОБА_2. по дальнейшему перемещению указанного груза в Румынию.

Приняв указанное предложение ОСОБА_1. и ОСОБА_2., ОСОБА_4. за денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США в месяц дал согласие с целью прикрытия незаконной фиктивной деятельности зарегистрировать на свое имя частное предприятие и выполнять функции его директора по указанию сообщников.

Кроме того, ОСОБА_1. довел всем соучастникам преступления что печи, следующие из Венесуэлы в Украину, являются ворованными, в связи с чем, соучастникам преступления необходимо будет изменить их заводскую маркировку.

Наряду с этим, ОСОБА_1. согласно противоправному плану должен был лично или через соучастников преступления осуществлять финансирование всех расходов, связанных с незаконной деятельностью.

В августе 2009 года ОСОБА_4, действуя согласно предварительному сговору с ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3., с целью прикрытия незаконной деятельности соучастников преступления по созданию фиктивного предприятия, составил и подписал как учредитель решение собственника № 1 от 05.08.2009 года о создании частного предприятия «Электросталь»(далее ЧП «Электросталь»).

Согласно п. 2 указанного решения ОСОБА_4. был назначен директором ЧП «Электросталь»и приступил к выполнению своих функциональных обязанностей.

06.08.2009 года ОСОБА_4. в соответствии с действующим законодательством Украины зарегистрировал устав ЧП «Электросталь»(идентификационный код 36542175) в Тысменицкой районной государственной администрации Ивано-Франковской области и получил свидетельство о государственной регистрации указанного предприятия серии А01 № 210881, указав адрес регистрации предприятия: АДРЕСА_4.

В дальнейшем, 07.08.2009 года ОСОБА_4., действуя во исполнение противоправного плана, зарегистрировал указанное предприятие в Государственной налоговой инспекции Тысменицкого района Ивано-Франковской области под номером плательщика налогов - 1179.

Кроме того, ОСОБА_4., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, для проведения необходимых расчетов ЧП «Электросталь», в том числе за оплату услуг брокера по таможенному оформлению печей, услуг по перевозке контейнеров из г. Одессы в г. Ивано-Франковск, для заключения финансово-хозяйственных сделок по реализации указанных печей, оплате налогов и других обязательных платежей, открыл в АО «Райфайзен Банк Аваль»(г.Ивано-Франковск) расчетные счета указанного предприятия.

Таким образом, в августе 2009 года ОСОБА_1., действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., не осведомляя последних об истинной цели совершения контрабанды наркотического средства, с целью прикрытия незаконной фиктивной деятельности по незаконному ввозу на территорию Украины краденых печей, создали ЧП «Электросталь».

При этом, все расходы связанные с государственной регистрацией ЧП «Электросталь», в том числе получением в соответствующих органах необходимых разрешений и свидетельств, открытием счетов предприятия, предоставлением нотариальных услуг и услуг по переводу документов, оплатой необходимых налогов, сборов и обязательных платежей, оплачивались директором ОСОБА_4. по указанию ОСОБА_1. из денежных средств, полученных от последнего или ОСОБА_2.

Тогда же ОСОБА_1., действуя согласно противоправному плану, создал с использованием сети Интернет электронный почтовый ящик для ЧП «Электросталь»ІНФОРМАЦІЯ_6, после чего сообщил его название и пароль доступа ОСОБА_2. и ОСОБА_3, а ОСОБА_2. в свою очередь передал указанные данные ОСОБА_4.

Примерно в августе 2009 года, создав с целью прикрытия преступной деятельности ЧП «Электросталь», которое должно было выступить получателем наркотических средств из Венесуэлы, ОСОБА_1., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4. и используя последних для создания фиктивного предприятия, в ходе телефонного разговора, сообщил, неустановленному следствием лицу, о своей готовности организовать перемещение печей с кокаином через территорию Украины в Румынию.

18.12.2009 года ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., получил у представителя международной курьерской службы »(г. Одесса) два экземпляра контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года и спецификации № 1 к нему, подписанные представителем компании C.A.»ОСОБА_17 и заверенные оттиском печати указанного предприятия.

После этого во исполнение преступного плана ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., как директор ЧП «Электросталь»подписал указанный контракт и спецификации № 1 к нему, заверил документы оттиском печати и 22.12.2009 года один экземпляр указанного контракта через ту же курьерскую службу отправил обратно в Венесуэлу.

Согласно условиям контракта № I-1/9 от 05.11.2009 года и спецификации

№ 1 к нему, компания C.A.»(Венесуэла) должна была осуществить поставку в адрес ЧП «Электросталь»4 индукционно - плавильных печей марки 500 Dura-Line», модель - Line», без блока электрического и автоматического управления, бывших в использовании, общей стоимостью 98560 долларов США.

При этом, ОСОБА_4., как и остальные соучастники совершения преступления, кроме ОСОБА_5., был осведомлен, что печи, в которых из Венесуэлы в Украину по известному только ОСОБА_1 плану следовал кокаин, были ворованными и что после получения груза и замены заводских табличек с маркировкой их под видом печей украинского производства планировалось реализовать в Румынию.

14.07.2010 года директор ЧП «Электросталь» ОСОБА_4., располагая данными относительно даты прибытия в порт г. Одессы печей из Венесуэлы, действуя по указанию ОСОБА_1. и ОСОБА_2., заключил агентское соглашение

№ 20600/184 с ООО «Кобра»(г. Ивано-Франковск) на предоставление услуг по декларированию товара в таможенных органах Украины.

В то же время, 14.07.2010 года ОСОБА_4., будучи лицом, уполномоченным на работу с таможней, действуя согласно противоправному плану, по предварительному сговору с другими соучастниками, предоставил в Ивано-Франковскую таможню копии товаросопроводительных документов на указанные индукционно-плавильные печи.

16.07.2010 года в Одесский морской торговый порт прибыл теплоход Fernando»(рейс № 58А, флагом ФРГ), на борту которого по коносаменту MSCUVE064547 из Венесуэлы в Украину в адрес ЧП «Электросталь»были доставлены контейнеры № MEDU1757120 и № MSCU1418244 с четырьмя индукционно-плавильными печами.

22 - 24 июля 2010 года, в ходе осмотра сотрудниками Управления СБ Украины в Одесской области четырех индукционно-плавильных печей, следовавших в адрес ЧП «Электросталь»из Венесуэлы, в середине стенок емкостей для плавления (тиглей) были обнаружены специально оборудованные тайники, в которых через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, перемещено 1200 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы Центра судебных и специальных экспертиз Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 147/5 от 24.01.2011 года, находящееся в 1200 брикетах порошкообразное вещество общим весом 1202466, 65 гр., содержит в своем составе наркотическое средство кокаин общим весом 1030321, 53 гр.

26.07.2010 года контейнеры № MEDU1757120 и № MSCU1418244 с индукционными печами, в которых находилось наркотическое средств, в ходе проведения контролируемой поставки Управлением СБ Украины в Одесской области, были доставлены в г. Ивано-Франковск на таможенный склад Ивано-Франковской таможни для последующего таможенного оформления.

27.07.2010 года директор ЧП «Электросталь» ОСОБА_4., действуя по указанию ОСОБА_1., согласно ранее разработанному противоправному плану, платежным поручением № 2 от 27.07.2010 года перечислил 202400 грн. на счет ООО «Кобра»за предоставление услуг по декларированию индукционно-плавильных печей в таможенных органах Украины.

Кроме того, 28.07.2010 года директор ЧП «Электросталь»ОСОБА_4., действуя с целью таможенного оформления индукционно-плавильных печей, поступивших из Венесуэлы, платежным поручением № 4 от 28.07.2010 года перевел 873, 60 грн. со счета предприятия на счет Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты в качестве оплаты за определение таможенной стоимости печей.

Кроме того, 26.07.2010 года после прибытия контейнеров № MEDU1757120 и № MSCU1418244 в адрес ЧП «Электросталь»на таможенный терминал Ивано-Франковской таможни (г. Ивано-Франковск, ул. Чорновола, д. 159) ОСОБА_4., во исполнение преступного плана, с целью оформления незаконно перемещенного груза краденых печей через таможенную границу Украины, умышленно предоставил в Ивано-Франковскую таможню таможенному органу грузовую таможенную декларацию № 206000009/2010/003915 и товарно-сопроводительные документы на печи.

Согласно указанным документам, в контейнерах № MEDU1757120 и

№ MSCU1418244 в адрес ЧП «Электросталь»от венесуэльской фирмы RIMIMPEX C.A.»поступили 4 индукционно-плавильные печи марки RIMFURN 500 Dura-Line», модель - Line», серийные номера 1LB23568, 1LB24853, 1LB23914, 1LB24950, без блока электрического и автоматического управления, бывшие в использовании.

Таким образом, частное предприятие «Электросталь»с момента регистрации (август 2009 года) до момента ввоза в Украину кокаина в особо крупных размерах, сокрытого в индукционно-плавильных печах (июль 2010 года) какой-либо хозяйственной деятельностью не занималось и было создано ОСОБА_1., по предварительному сговору с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., которые не были осведомлены о наличии в них наркотического средства, исключительно для прикрытия незаконной деятельности по ввозу в Украину указного наркотического средства.

Своими умышленными действиями ОСОБА_1, как организатор совершил фиктивное предпринимательство, то есть создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, ОСОБА_1., используя ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4, а также не ставя последних в известность о наличии в печах наркотического средства, организовал незаконную перевозку с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.