Вирок
від 24.09.2009 по справі 1-6-2009
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1-6/09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 июля 2009 года Кра сногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе :

председательствующей: с удьи Конон енко Е.Н.

при секретаре: Войтаник Н. В.

с участием прокурора: Марч енко В.А.

защитников: ОСОБА_ 1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5, ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7, ОСОБА_8 ,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Днепропе тровске уголовное дело по об винению :

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ _1, уроженки г.Днепропетровс ка, гражданки Украины, имеюще й среднее образование, замуж ней, работающей ІНФОРМ АЦІЯ_2, ранее не судимой , имеющей несовершеннолетнег о ребёнка, ІНФОРМАЦІЯ_3, за регистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживающей по ад ресу: АДРЕСА_2

обвиняемой в совершении п реступлений, предусмотренн ых ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 УК Украи ны,

ОСОБА_10, ІНФОРМ АЦІЯ_4 , уроженца г.Дн епропетровска, гражданина Ук раины, имеющего высшее эконо мическое образование, не жен атого , работающего ІНФ ОРМАЦІЯ_5, ранее не суди мого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДР ЕСА_3

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренн ых ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦ ІЯ_6, уроженки с.Светлогорск ое, Криничанского района, Дне пропетровской области, гражд анки Украины, имеющей высшее экономическое образование, замужней , имеющей малоле тнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_7 , работающей ІНФОРМАЦІЯ_8 , ранее не судимой, прожив ающей по адресу: АДРЕСА_4

обвиняемой в совершении п реступления, предусмотренно го ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В начале октября 2007 года , более точная дата следствие м не установлена, ОСОБА_9, б удучи назначенной согласно п риказа № НОМЕР_1 от 10.04.2007 года на должность ІНФОРМАЦІЯ_2 , обладая согласно должн остной инструкции распоряди тельными функциями, то есть, являясь должностным лицо м, создала организованную пр еступную группу, члены котор ой в период с 26 октября 2007 года п о 03 декабря 2007 года злоупотребл яя своим служебным положение м путем внесения ложных свед ений в платежные документы, п рисвоили денежные средства, принадлежащие АКИБ «УкрСибб анк» в сумме 1883692,5грн.

Так, в начале октября 2007 года ОСОБА_9 предложила ІНФО РМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 и ІНФО РМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 совмест но с ней завладевать денежны ми средствами АКИБ «УкрСибба нк», путем составления фи ктивных документов о выд аче кредитов на приобретение автомобилей, на что последни е дали свое согласие.

После этого, ОСОБА_9, с це лью достижения преступного р езультата, разработала план совершения преступлений, нап равленный на совершение мног очисленных преступных дейст вий по завладению чужим имущ еством, принадлежащим АКИБ « УкрСиббанк», который довела до ведома участников престу пной группы ОСОБА_10 и ОС ОБА_11, которые одобрили данн ый план и согласились с его ус ловиями. Стойкость созданно й преступной группы обеспечи валась постоянным составом и з трех человек - ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Сплоченность организованн ой группы была достигнута вс ледствие длительного пе риода совместной работы в указанном отделении банка , и выполнением возложенных н а каждого участника организо ванной группы определенных ф ункциональных обязанностей по достижению единых целей.

План совершения преступле ний, разработанный ОСОБА_9 и одобренный участниками пр еступной группы предполагал разделение ролей, поскольку в силу своих функциональных обязанностей каждый из учас тников преступной группы был наделен определенными полно мочиями, которые не мог выпол нять кроме них никто другой и з участников группы. При этом , для достижения преступного умысла необходимо было собл юдать строго установленные н ормы поведения между участни ками, а также строгую подчине нность организатору преступ ления ОСОБА_9, которая опр еделяла роль участия каждого , а также распоряжалась п рисвоенными денежными средс твами и распределяла их между участниками совершаем ых преступлений.

Иерархия взаимоотношений участников организованной г руппы заключалась в беспреко словном подчинении организа тору группы ОСОБА_9 и четк ом выполнении всех ее указан ий.

Роль ОСОБА_9 заключалас ь в том, что непосредственно о на руководила действиями все й преступной группы и опреде ляла порядок выполнения прес тупных действий каждого из е е участников, подыскивала до кументы, удостоверяющие личн ость различных людей на кото рых будут оформлены кредиты на приобретение автомобилей , а также документы, удостовер яющие личность лиц - поручи телей по данным кредитам. Кро ме того, ОСОБА_9 предос тавляла справки о доходах на имя заемщиков и уведомления из автосалонов об их нам ерении приобрести автомобил ь. Кроме того, используя должн остные полномочия ІНФОРМА ЦІЯ_2 ОСОБА_9 давала указ ания члену преступной группы ОСОБА_10 производить выда чу денежных средств непосре дственно из кассы в наличной форме. Также ОСОБА_9 после присвоения денежных средств , определяла какую сумму, пол учит каждый из участников со вершаемого преступления.

Роль ОСОБА_11 заключалас ь в том, что она на основании п редоставленных ей ОСОБА_9 документов заемщиков и их по ручителей, а также справок о д оходах, осуществляла их пров ерку и составляла весь пакет документов, необходимых для оформления кредитного дела, заверяла собственноручно до кументы, удостоверяющие личн ости лиц, на имя которых оформ лялись кредиты и личности их поручителей, а также составл яла договор страхования якоб ы приобретенных ими автомоби лей.

Роль ОСОБА_10 зак лючалась в том, что он на основ ании заявлений о выдаче нали чных денежных средств, соста вленных на имя заемщиков по к редитным договорам, оформлен ным на их имя, получал в кассе отделения № 863 АКИБ «УкрСиббан ка» наличные денежные средст ва и передавал их ОСОБА_9

Так, организованная группа действовала с октября 2007 года по декабрь 2007 года и носила уст ойчивый сплоченный характер , объединенная общностью ее ч ленов, согласованностью дейс твий между ними, распределен ием ролей и ей были присущи сл едующие признаки :

- в состав организованной пр еступной группы входило три и более лиц, а именно: ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 и не установленные следствие м лица;

- ОСОБА_9 предварительно сорганизовала преступную гр уппу, для совершения несколь ких преступлений, члены кото рой - ОСОБА_10, ОСОБА_11, бы ли объединены единой целью - присвоение денежных средств , АКИБ «УкрСиббанка» путем зл оупотребления должностным п оложением;

- все члены группы были озн акомлены с планом преступной деятельности;

- организованная ОСОБА_9 преступная группа действов ала на протяжении длительног о периода времени с октября 200 7 года по декабрь 2007 года;

- ОСОБА_9, как лидер и орга низатор преступной группы ра спределила роли ее членов и р уководила совершением прест уплений, распределяя между с оучастниками преступлений д енежные средства, полученные в результате совершения выш еуказанных преступлений.

Так, реализуя план совмес тной преступной деятельност и, 26.10.2007 года ОСОБА_9 , являясь должностным лицом , действуя из корыстных побуж дений, в составе организован ной группы, согласно отведен ной ей роли, получила от неуст ановленного следствием лица уведомление из автосалона О ОО «Фаэтон - Авто» от 25.10.2007 год а на имя ОСОБА_12, договор № НОМЕР_2 от 26.10.2007 года купли - продажи т ранспортного средства на имя ОСОБА_12, копию тех. паспорт а на автомобиль «Тойота Кэмр и» г/н НОМЕР_3 на имя ОСОБ А_12, справку о доходах на имя ОСОБА_12 от 22.10.2007 года, выданн ую от имени директора ООО «Ас пект - Евро», копию паспорт а НОМЕР_4, выданного 03.06.2004 год а на имя ОСОБА_12, а также до кументы ее поручителя, а имен но: справку о доходах на имя ОСОБА_13 от 22.10.2007 года, выданную от имени директора ООО «Аспе кт - Евро», копию паспорта НОМЕР_5, выданного 10.09.2001 года н а имя ОСОБА_13, а также копию технического паспорта на кв артиру АДРЕСА_5, которые п ередала соучастнику преступ ления ОСОБА_11 для оформле ния пакета документов кредит ного дела на имя ОСОБА_12

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, в с оставе организованной групп ы, сформировала кредитное де ло на имя ОСОБА_12, при этом заверив собственноручно их к опии, и копии документов ее по ручителя ОСОБА_13, засвиде тельствовав тем самым их соо тветствие оригиналам, достов ерно зная, что ОСОБА_12 и О СОБА_13 их не предоставляли. К роме того, ОСОБА_11 сос тавила договор страхования н есуществующего автомоб иля «Тойота Кэмри» г/н НОМЕ Р_3 № НОМЕР_6 от 26.10.2007 года на имя ОСОБА_12, данные которо го сообщила участнику престу пной группы кассиру ОСОБА_1 0, с целью дальнейшего осуще ствления страхового платежа и передала полный пакет доку ментов кредитного дела на им я ОСОБА_12 соучастнику пре ступления ОСОБА_9 для даль нейшего их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_12, ОСОБА_9 собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _7 от 26.10.2007 года на имя ОСОБА_12 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 200990грн. для приобретения автомобиля и являющийся осн ованием для выдачи платежных документов на получение ден ежных средств в кассе отделе ния № 863 АКИБ «УкрСиббанк». Так им образом, ОСОБА_9, являяс ь должностным лицом, внесла в официальный документ, котор ый предоставляет право на по лучение кредита, заведомо ло жные сведения, что повлекло з а собой тяжкие последствия, в ыразившиеся в причинении АКИ Б «УкрСиббанк» ущерб на сумм у, более чем в 250 раз превышающу ю необлагаемый налогом миним ум доходов граждан.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_7 от 26.10.2007 го да на имя ОСОБА_12

Реализуя условия преступн ого сговора 26.10.2007 года около 15ча с. 00мин. ОСОБА_9 предост авила члену организованной г руппы ОСОБА_10 заявление о выдаче наличных денежных ср едств НОМЕР_8 согласно кре дитного договора № НОМЕР_7 от 26.10.2007 года на имя ОСОБ А_12, на основании которого он , действуя в составе организо ванной группы и выполняя сво ю роль в совершаемом преступ лении, действуя из корыстных побуждений, в нарушение п.5 гл .3 р.3 Постановления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отс утствии подписи получателя д енежных средств О СОБА_12, подтвержд ающей факт получения денег, в расходно - кассовом докуме нте, осуществил выдачу налич ных денежных средств в сумме 200990грн. из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк», располо женного в помещении АДРЕСА _6, которые передал ОСОБА_9 и они в соответствии с услови ями преступного плана распор ядились ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 200990грн., чем причинил и материальный ущерб на выше указанную сумму, что более че м в 600 раз превышает необлагае мый налогом минимумов доходо в граждан, установленный на м омент совершения преступлен ия и являющийся особо кру пным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 30.10.2007 года ОСОБА_9, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, пов торно, в составе организован ной группы, согласно отведен ной ей роли, получила от не уст ановленного следствием лица уведомление из автосалона О ОО «Фаэтон - Авто» от 27.10.2007 год а на имя ОСОБА_14, ув едомление из автосалона ООО «Фаэтон - Авто» от 29.10.2007 года н а имя ОСОБА_14, договор от 2 6.10.2007 года купли - продажи тран спортного средства на имя О СОБА_14, копию тех. паспорта н а автомобиль «Фольксваген Па ссат» г/н НОМЕР_9 на имя О СОБА_14, справку о доходах на имя ОСОБА_14 от 26.10.2007 года, выд анную от имени директора ООО «Аспект - Евро», копию пасп орта НОМЕР_10, выданного 27.06.2 000 года на имя ОСОБА_14, справ ку о доходах на имя ОСОБА_14 от 24.10.2007 года, выданную от имени директора ЧП «Агро - Нефте п оставщик», копию талона НОМ ЕР_11 от 26.07.2001 года на имя ОСОБ А_14, копию медицинской справ ки № НОМЕР_12 от 10.10.2007 года, выд анной на имя ОСОБА_14, копию технического паспорта на кв артиру АДРЕСА_7, заявление от имени ОСОБА_14 от 29.10.2007 год а об имеющемся у него дополни тельном доходе, копию свидет ельства о регистрации трансп ортного средства ВАЗ 21099 от 14.06.2004 года на имя ОСОБА_14, которы е передала соучастнику прест упления ОСОБА_11 для оформ ления пакета документов кред итного дела на имя ОСОБА_14

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, по вторно, в составе организова нной группы, сформировала кр едитное дело на имя ОСОБА_14 , при этом заверив собственно ручно их копии, засвидетельс твовав тем самым их соответс твие оригиналам, достоверно зная, что ОСОБА_14 их не пре доставлял. Кроме того, ОСОБ А_11 составила договор страх ования несуществующего авто мобиля «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_9 № НОМЕР_13 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_14, дан ные которого сообщила участн ику преступной группы кассир у ОСОБА_10, с целью дальнейш его осуществления страх ового платежа и передала полный пакет документов кре дитного дела на имя ОСОБА_14 соучастнику преступления ОСОБА_9 для дальнейшего их п одписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_14, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _14 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_14 , предоставляющий последне му право получения в АКИБ «Ук рСиббанк» денежного кредита в сумме 196950грн. для при обретения автомобиля и являю щийся основанием для выдачи платежных документов на полу чение денежных средств в кас се отделения № 863 АКИБ «УкрСиб банк». Таким образом, ОСОБА _9, являясь должностным лицо м, внесла в официальный докум ент, который предоставляет п раво на получение кредита, за ведомо ложные сведения, что п овлекло за собой тяжкие посл едствия, выразившиеся в прич инении АКИБ «УкрСиббанк» уще рб на сумму, более чем в 250 раз п ревышающую необлагаемый нал огом минимум доходов граждан .

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_14 от 30.10.2007 го да на имя ОСОБА_14

Реализуя условия преступн ого сговора 30.10.2007 года около 15ча с. 00мин. ОСОБА_9 предоставил а члену организованной групп ы ОСОБА_10 заявление о выда че наличных денежных средств НОМЕР_15 согласно кредитн ого договора № НОМЕР_14 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_14, на о сновании которого он, действ уя повторно, в составе органи зованной группы и выполняя с вою роль в совершаемом прест уплении, действуя из корыстн ых побуждений, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Постановления Правлени я НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутс твии подписи получателя дене жных средств ОСОБА_14, подт верждающей факт получения де нег, в расходно - кассовых до кументах, осуществил выдачу наличных денежных средств в сумме 196950грн. из кассы отделения № 863 АКИБ «Укр Сиббанк», расположенного в п омещении АДРЕСА_6, которые передал ОСОБА_9 и они в соо тветствии с условиями престу пного плана распорядились им и по собственному усмотрению .

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 196950грн., че м причинили материальный ущ ерб на вышеуказанную сумму, ч то более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом миниму мов доходов граждан, установ ленный на момент совершения преступления и являющийся особо крупным размером.

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, а также скопировав копию справку о д оходах от 25.04.2007 года на имя ОСО БА_13, копию паспорта НОМЕР _4, выданного 03.06.2004 года на имя ОСОБА_12 копию паспорта НО МЕР_5, выданного 10.09.2001 года на и мя ОСОБА_13, имеющиеся в кре дитном деле № НОМЕР_7 от 26.10 .2007 года, оформленном на имя О СОБА_12, действуя из корыстны х побуждений, повторно, в сост аве организованной группы, с формировала кредитное дело н а имя ОСОБА_13, при этом заве рив собственноручно их копии , засвидетельствовав тем сам ым их соответствие оригинала м, достоверно зная, что ОСОБ А_12 и ОСОБА_13 их не предос тавляли. Кроме того, ОСОБА_11 составила договор страхов ания несуществующего автомо биля «Тойота Кэмри» г/н НОМ ЕР_17 № НОМЕР_18 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_13, данные кото рого сообщила участнику прес тупной группы кассиру ОСОБ А_10, с целью дальнейшего осущ ествления страхового платеж а и передала полный пакет док ументов кредитного дела на и мя ОСОБА_13 соучастнику пр еступления ОСОБА_9 для дал ьнейшего их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_13, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _19 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_13 , предоставляющий последне му право получения в АКИБ «Ук рСиббанк» денежного кредита в сумме 194425грн. для приобретения автом обиля и являющийся основание м для выдачи платежных докум ентов на получение денежных средств в кассе отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк». Таким обр азом, ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, внесла в офици альный документ, который пре доставляет право на получени е кредита, заведомо ложны е сведения, что повлекло за собой тяжкие последствия , выразившиеся в причинении А КИБ «УкрСиббанк» ущерб на су мму, более чем в 250 раз превышаю щую необлагаемый налогом мин имум доходов граждан.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_19 от 30.10.2007 го да на имя ОСОБА_13

Реализуя условия преступн ого сговора 30.10.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пре доставила члену организован ной группы ОСОБА_10 заявле ние о выдаче наличных денежн ых средств НОМЕР_20 соглас но кредитного договора № Н ОМЕР_19 от 30.10.2007 года на имя ОС ОБА_13, на основании которого он, действуя повторно, в сост аве организованной группы и выполняя свою роль в соверша емом преступлении, действуя из корыстных побуждений, в на рушение п.5 гл.3 р.3 Постановлени я Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337 , при отсутствии подписи полу чателя денежных средств ОС ОБА_13, подтверждающей факт п олучения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 159453,75грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Продолжая свою преступную деятельность 31.10.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств НОМЕР_21 со гласно кредитного договора № НОМЕР_19 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_13, на основании кото рого он, действуя в составе ор ганизованной группы и выполн яя свою роль в совершаемом пр еступлении, действуя из коры стных побуждений, в нарушени е п.5 гл.3 р.3 Постановления Правл ения НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отс утствии подписи получателя д енежных средств ОСОБА_13 , подтверждающей факт п олучения денег, в расходно-ка ссовых документах, осуществ ил выдачу наличных денежных средств в сумме 34971,25грн. из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк», расположенног о в помещении АДРЕСА_6, кот орые передал ОСОБА_9 и они в соответствии с условиями п реступного плана распорядил ись ими по собственному усмо трению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 194425, грн., чем причинили материа льный ущерб на вышеуказанную сумму, что более чем в 600 раз пр евышает необлагаемый налого м минимумов доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и я вляющийся особо к рупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 02.11.2007 года ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, действуя из ко рыстных побуждений, повторно , в составе организованной гр уппы, согласно отведенной ей роли, получила от не установл енного следствием лица копию уведомления из автосалона О ОО «Гранд - Авто» от 22.10.2007 года на имя ОСОБА_14, дог овор № НОМЕР_22 от 02.11.2007 года к упли - продажи автомобиля н а имя ОСОБА_14, акт приема - передачи автомобиля «Фолькс ваген Пассат» от 02.11.2007 года, коп ию тех. паспорта на автомобил ь «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_23 на имя ОСОБА_14, сп равку о доходах на имя ОСОБ А_14 от 30.10.2007 года, выданную от им ени директора ЧП «Агро - Неф те поставщик», а также докуме нты ее поручителя справку о д оходах от 30.10.2007 года на имя ОСО БА_15 , выданную от имени дире ктора ЧП «Агро - Нефте поста вщик», которые передала соуч астнику преступления ОСОБ А_11 для оформления пакета до кументов кредитного дела на имя ОСОБА_14

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, а также скопировав копию паспорта № НОМЕР_24, выданного 29.03.2001 года на имя ОСОБА_14, предоставл енного ею ранее в АКИБ «УкрСи ббанк» в связи с оформлением на ее имя карточного счета № НОМЕР_25 от 19.09.2007 года, и копию паспорта № НОМЕР_26, выданн ого 26.08.2004 года на имя ОСОБА_15 , предоставленного им ранее в АКИБ «УкрСиббанк» в связи с о формлением на его имя карточ ного счета № НОМЕР_27 от 30.05.2007 года, действуя из корыстных п обуждений, повторно в состав е организованной группы, сфо рмировала кредитное дело на имя ОСОБА_14, при этом завер ив собственноручно их копии, засвидетельствовав тем самы м их соответствие оригиналам , достоверно зная, что ОСОБА _14 и ОСОБА_15 их не предост авляли. Кроме того, ОСОБА_11 составила договор страхова ния несуществующего автомоб иля «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_23 № НОМЕР_28 от 05.11.2 007 года на имя ОСОБА_14, данны е которого сообщила участник у преступной группы кассиру ОСОБА_10 , с целью дальнейше го осуществления страхового платежа и передала полный па кет документов кредитного де ла на имя ОСОБА_14 соучастн ику преступления ОСОБА_9 д ля дальнейшего их подписания .

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_14, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _29 от 02.11.2007 года на имя ОСОБА_14 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 199475грн. для пр иобретения автомобиля и явля ющийся основанием для выдачи платежных документов на пол учение денежных средств в ка ссе отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк». Таким образом, ОСОБ А_9, являясь должностным лиц ом, внесла в официальный доку мент, который предоставляет право на получение кредита , з аведомо ложные сведения, что повлекло за собой тяжкие пос ледствия, выразившиеся в при чинении АКИБ «УкрСиббанк» ущ ерб на сумму, более чем в 250 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора НОМЕР_29 от 02.11.2007 год а на имя ОСОБА_14

Реализуя условия преступн ого сговора 02.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пре доставила члену организован ной группы ОСОБА_10 заявле ние о выдаче наличных денежн ых средств НОМЕР_67 соглас но кредитного договора НО МЕР_29 от 02.11.2007 года на имя ОСО БА_14, на основании которого о н, действуя повторно в состав е организованной группы и вы полняя свою роль в совершаем ом преступлении, действуя из корыстных побуждений, в нару шение п.5 гл.3 р.3 Постановления П равления НБУ от 14.08.2003 года № 337, пр и отсутствии подписи получат еля денежных средств ОСОБА _14, подтверждающей факт полу чения денег, в расходно - кас совом документе, осуществил выдачу наличных денежных ср едств в сумме 199475грн. из кассы отделения № 863 АКИБ « УкрСиббанк», расположенного в помещении АДРЕСА_6, кото рые передал ОСОБА_9 и они в соответствии с условиями пр еступного плана распорядили сь ими по собственному усмот рению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 199475грн., че м причинили материальный ущ ерб на вышеуказанную сумму, ч то более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом миниму мов доходов граждан, установ ленный на момент совершения преступления и являющийся особо крупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 08.11.2007 года ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, действуя из ко рыстных побуждений, повторно , в составе организованной гр уппы, согласно отведенной ей роли, получила от не установл енного следствием лица уведо мление из автосалона ООО «Гр анд - Авто» от 05.11.2007 года на имя ОСОБА_16, договор № НОМЕР_30 купли - продажи авт омобиля от 08.11.2007 года на имя ОС ОБА_16, копию тех. паспорта на автомобиль «Фольксваген Тра нспортер» г/н НОМЕР_31 на им я ОСОБА_16, справку о доход ах на имя ОСОБА_16 от 02.11.2007 год а, выданную от имени директор а ООО ХК «Парк», копию паспор та НОМЕР_32, выданного 21.12.1998 г ода на имя ОСОБА_16, а также документы его поручителя, а и менно: справку о доходах от 02.11. 2007 года на имя ОСОБА_17, копию паспорта НОМЕР_33, выданно го 02.06.2004 года на имя ОСОБА_17, к опию технического паспорта н а квартиру АДРЕСА_8, котор ые передала соучастнику прес тупления ОСОБА_11 для офор мления пакета документов кре дитного дела на имя ОСОБА_16

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_16, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _34 от 08.11.2007 года на имя ОСОБА_16 , предоставляющий последне му право получения в АКИБ «Ук рСиббанк» денежного кредита в сумме 186839,9грн. для приобретения автомоби ля и являющийся основанием д ля выдачи платежных документ ов на получение денежных сре дств в кассе отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк». Таким образо м, ОСОБА_9, являясь должнос тным лицом, внесла в официаль ный документ, который предос тавляет право на получение к редита , заведомо ложные свед ения, что повлекло за собой тя жкие последствия, выразившие ся в причинении АКИБ «УкрСиб банк» ущерб на сумму, более че м в 250 раз превышающую необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_34 от 08.11.2007 го да на имя ОСОБА_16

Реализуя условия преступн ого сговора 08.11.2007 года около 15ча с. 00мин. ОСОБА_9 предоставил а члену организованной групп ы ОСОБА_10 заявление о выда че наличных денежных средств НОМЕР_20 согласно кредитн ого договора № НОМЕР_34 от 08.11.2007 года на имя ОСОБА_16, на о сновании которого он, действ уя повторно, в составе органи зованной группы и выполняя с вою роль в совершаемом прест уплении, действуя из корыстн ых побуждений, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Постановления Правлени я НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутс твии подписи получателя дене жных средств ОСОБА_16, подт верждающей факт получения де нег, в расходно - кассовом до кументе, осуществил выдачу н аличных денежных средств в с умме 186839,9грн. и з кассы отделения № 863 АКИБ «Ук рСиббанк», расположенного в помещении АДРЕСА_6, которы е передал ОСОБА_9 и они в с оответствии с условиями прес тупного плана распорядились ими по собственному усмотре нию.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 186839,9грн., че м причинили материальный ущ ерб на вышеуказанную сумму, ч то более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом миниму мов доходов граждан, установ ленный на момент совершения преступления и являющийся ос обо крупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 13.11.2007 года ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, действуя из ко рыстных побуждений, повторно , в составе организованной гр уппы, согласно отведенной ей роли, получила от не установл енного следствием лица копию уведомления из автосалона О ОО «Гранд - Авто» от 05.11.2007 года на имя ОСОБА_18, коп ию тех. паспорта на автомобил ь «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_35 на имя ОСОБА_18, за явление от имени ОСОБА_18 о т 06.11.2007 года об имеющемся у нее д ополнительном ежемесячном д оходе, справку о доходах на и мя ОСОБА_18 от 06.11.2007 года, выда нную от имени директора ООО Х К «Парк», копию технического паспорта на квартиру АДРЕС А_9, копию паспорта НОМЕР_36 ,выданного 23.02.1999года на имя ОСОБА_18, а также документы е е поручителя, а именно: справк у о доходах на имя ОСОБА_19 о т 06.11.2007 года, выданную от имени д иректора ООО ХК «Парк», копию паспорт НОМЕР_37, выданног о 13.10.1995 года на имя ОСОБА_19, ко торые передала соучастнику п реступления ОСОБА_11 для о формления пакета документов кредитного дела на имя ОСО БА_18

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, по вторно, в составе организова нной группы, сформировала кр едитное дело на имя ОСОБА_18 , при этом заверив собственно ручно их копии, засвидетельс твовав тем самым их соответс твие оригиналам, достоверно зная, что ОСОБА_18 и ОСОБА _19 их не предоставляли. Кроме того, ОСОБА_11 состави ла договор страхования несущ ествующего автомобиля «Фоль ксваген Пассат» г/н НОМЕР_35 № НОМЕР_38 от 13.11.2007 года на имя ОСОБА_18, данные которого с ообщила участнику преступно й группы кассиру ОСОБА_10 , с целью дальнейшего осуществл ения страхового платежа и пе редала полный пакет документ ов кредитного дела на имя О СОБА_18 соучастнику преступ ления ОСОБА_9 для дальнейш его их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_18, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _39 от 13.11.2007 года на имя ОСОБА_18 , предоставляющий последне му право получения в АКИБ «Ук рСиббанк» денежного кредита в сумме 194425грн. для п риобретения автомобиля и явл яющийся основанием для выдач и платежных документов на по лучение денежных средств в к ассе отделения № 863 АКИБ «УкрС иббанк». Таким образом, ОСО БА_9, являясь должностным ли цом, внесла в официальный док умент, который предоставляет право на получение кредита , з аведомо ложные сведения, что повлекло за собой тяжкие пос ледствия, выразившиеся в при чинении АКИБ «УкрСиббанк» ущ ерб на сумму, более чем в 250 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_39 от 13.11.2007 го да на имя ОСОБА_18

Реализуя условия преступн ого сговора 13.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пре доставила члену организован ной группы ОСОБА_10 заявле ние о выдаче наличных денежн ых средств НОМЕР_40 соглас но кредитного договора № Н ОМЕР_39 от 13.11.2007 года на имя ОС ОБА_18, на основании которого он, действуя повторно, в соста ве организованной группы и в ыполняя свою роль в совершае мом преступлении, действуя и з корыстных побуждений, в нар ушение п.5 гл.3 р.3 Постановления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, п ри отсутствии подписи получа теля денежных средств ОСОБ А_18, подтверждающей факт пол учения денег, в расходно - ка ссовом документе, осуществи л выдачу наличных денежных с редств в сумме 163620грн. из кассы отделения № 863 АКИБ « УкрСиббанк», расположенного в помещении АДРЕСА_6, кото рые передал ОСОБА_9 и они в соответствии с условиями пр еступного плана распорядили сь ими по собственному усмот рению.

Продолжая свою преступную деятельность 14.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств НОМЕР_41 со гласно кредитного договора № НОМЕР_39 от 13.11.2007 года на имя ОСОБА_18, на основании кото рого он, действуя повторно, в с оставе организованной групп ы и выполняя свою роль в совер шаемом преступлении, действу я из корыстных побуждений, в н арушение п.5 гл.3 р.3 Постановлен ия Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписи пол учателя денежных средств О СОБА_18, подтверждающей факт получения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 30805грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 194425грн., чем причинили материальный уще рб на вышеуказанную сумму, чт о более чем в 600 раз превышает н еоблагаемый налогом минимум ов доходов граждан, установл енный на момент совершения п реступления и являющийся особо крупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 14.11.2007 года ОСОБА_9, являясь должно стным лицом, действуя из коры стных побуждений, повторно, в составе организованной груп пы, согласно отведенной ей ро ли, получила от не установлен ного следствием лица копию у ведомления из автосалона ООО «Гранд Авто» от 08.11.2007 года на им я ОСОБА_20, копию те х. паспорта на автомобиль «Фо льксваген Пассат» г/н НОМЕР _42 на имя ОСОБА_20, копию сп равки о доходах от 07.11.2007 года, на имя ОСОБА_20, выданной от им ени директора ООО «Аспект - Евро», копию паспорта НОМЕ Р_43, выданного 23.11.1998 года на имя ОСОБА_20, а также документы ее поручителя, а именно: справ ку о доходах от 08.11.2007 года на имя ОСОБА_21, выданную от имени директора ЧП «Агро - Нефте п оставщик», копию паспорта Н ОМЕР_44, выданного 30.11.2006 года на имя ОСОБА_21, копию свидет ельства о регистрации брака ОСОБА_21 и ОСОБА_20 от 05.09.1998 года, копию водительского уд остоверения, выданного 21.05.2003 го да на имя ОСОБА_21 , копию св идетельства о праве на насле дство от 13.10.1995 года, которые пер едала соучастнику преступле ния ОСОБА_11 для оформлени я пакета документов кредитно го дела на имя ОСОБА_20

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, по вторно, в составе организова нной группы, сформировала кр едитное дело на имя ОСОБА_20 , при этом заверив собственно ручно их копии, засвидетельс твовав тем самым их соответс твие оригиналам, достоверно зная, что ОСОБА_20 и ОСОБА _21 их не предоставляли. Кроме того, ОСОБА_11 состави ла договор страхования несущ ествующего автомобиля « Фольксваген Пассат» г/н НОМ ЕР_45 № НОМЕР_46 от 14.11.2007 года н а имя ОСОБА_20, данные котор ого сообщила участнику прест упной группы кассиру ОСОБА _10, с целью дальнейшего осуще ствления страхового платежа и передала полный пакет доку ментов кредитного дела на им я ОСОБА_20 соучастнику пре ступления ОСОБА_9 для даль нейшего их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_20, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _47 от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_20 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 192910грн. для пр иобретения автомобиля и явля ющийся основанием для выдачи платежных документов на пол учение денежных средств в ка ссе отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк». Таким образом, ОСОБ А_9, являясь должностным лиц ом, внесла в официальный доку мент, который предоставляет право на получение кредита, з аведомо ложные сведения, что повлекло за собой тяжкие пос ледствия, выразившиеся в при чинении АКИБ «УкрСиббанк» ущ ерб на сумму, более чем в 250 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_47 от 14.11.2007 го да на имя ОСОБА_20

Реализуя условия преступн ого сговора 14.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пр едоставила члену организова нной группы ОСОБА_10 заявл ение о выдаче наличных денеж ных средств НОМЕР_48 согла сно кредитного договора № НОМЕР_47 от 14.11.2007 года на имя О СОБА_20, на основании которог о он, действуя повторно, в сос таве организованной группы и выполняя свою роль в соверша емом преступлении, действуя из корыстных побуждений, в на рушение п.5 гл.3 р.3 Постановлени я Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337 , при отсутствии подписи полу чателя денежных средств ОС ОБА_20, подтверждающей факт п олучения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 98475грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Продолжая свою преступную деятельность 15.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств НОМЕР_49 со гласно кредитного договора № НОМЕР_47 от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_20, на основании кото рого он, действуя повторно, в с оставе организованной групп ы и выполняя свою роль в совер шаемом преступлении, действу я из корыстных побуждений, в н арушение п.5 гл.3 р.3 Постановлен ия Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписи пол учателя денежных средств О СОБА_20, подтверждающей факт получения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 94433грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 192908грн. , чем причинили матер иальный ущерб на вышеуказанн ую сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый нало гом минимумов доходов гражда н, установленный на момент со вершения преступления и явля ющийся особо крупным раз мером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 23.11.2007 года ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, действуя из ко рыстных побуждений, повторно , в составе организованной гр уппы, согласно отведенной ей роли, получила от не установл енного следствием лица копию уведомления из автосалона О ОО «Гранд Авто» от 20.11.2007 года на имя ОСОБА_22, к опию тех. паспорта на автомоб иль «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_50 на имя ОСОБА_22, справку о доходах от 20.11.2007 года, на имя ОСОБА_22, выданной от имени директора ООО ХК «Парк », заявление от 20.11.2007 года от име ни ОСОБА_22 об имеющемся у н ее ежемесячном дополнительн ом доходе, копию техническог о паспорта на квартиру АДРЕ СА_10, копию паспорта НОМЕР _51, выданного 16.03.2000 года на имя ОСОБА_22, а также документы ее поручителя, а именно: копию паспорта НОМЕР_52, выданно го 17.05.2005 года на имя ОСОБА_23, к оторые передала соучастнику преступления ОСОБА_11 для оформления пакета документо в кредитного дела на имя ОС ОБА_22

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, по вторно в составе организован ной группы, сформировала кре дитное дело на имя ОСОБА_22 , при этом заверив собственно ручно их копии, засвидетельс твовав тем самым их соответс твие оригиналам, достоверно зная, что ОСОБА_22 и ОСОБА _23 их не предоставляли. Кроме того, ОСОБА_11 состави ла договор страхования несущ ествующего автомобиля «Фоль ксваген Пассат» г/н НОМЕР_50 № НОМЕР_53 от 23.11.2007 года на имя ОСОБА_22, данные которого с ообщила участнику преступно й группы кассиру ОСОБА_10, с целью дальнейшего осуществл ения страхового платежа и пе редала полный пакет документ ов кредитного дела на имя О СОБА_22 соучастнику преступ ления ОСОБА_9 для дальнейш его их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_22, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _54 от 23.11.2007 года на имя ОСОБА_22 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 191900грн. для приобретения автомобиля и являющийся основанием для в ыдачи платежных документов н а получение денежных средств в кассе отделения № 863 АКИБ «Ук рСиббанк». Таким образом, О СОБА_9, являясь должностным лицом, внесла в официальный д окумент, который предоставля ет право на получение кредит а, заведомо ложные сведения, ч то повлекло за собой тяжкие п оследствия, выразившиеся в п ричинении АКИБ «УкрСиббанк» ущерб на сумму, более чем в 250 р аз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов гра ждан.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_54 от 23.11.2007 го да на имя ОСОБА_22

Реализуя условия преступн ого сговора 23.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБ А_9 предоставила члену орга низованной группы ОСОБА_10 заявление о выдаче наличных денежных средств НОМЕР_55 согласно кредитного договор а № НОМЕР_54 от 23.11.2007 года на и мя ОСОБА_22, на основании ко торого он, действуя повторно , в составе организованной гр уппы и выполняя свою роль в со вершаемом преступлении, дейс твуя из корыстных побуждений , в нарушение п.5 гл.3 р.3 Постанов ления Правления НБУ от 14.08.2003 год а № 337, при отсутствии подписи п олучателя денежных средств ОСОБА_22, подтверждающей фа кт получения денег, в расходн о - кассовом документе, осущ ествил выдачу наличных денеж ных средств в сумме 191900грн . из кассы отд еления № 863 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного в помещении АДРЕСА_6, которые передал ОСОБА_9 и они в соответств ии с условиями преступного п лана распорядились ими по со бственному усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 191900грн., чем причинили материальный уще рб на вышеуказанную сумму, чт о более чем в 600 раз превышает н еоблагаемый налогом минимум ов доходов граждан, установл енный на момент совершения п реступления и являющийся особо крупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 28.11.2007 года ОСОБА_9, являясь долж ностным лицом, действуя из ко рыстных побуждений, повторно , в составе организованной гр уппы, согласно отведенной ей роли, получила от не установл енного следствием лица увед омление из автосалона ООО «Г ранд Авто» от 20.11.2007 года на имя ОСОБА_24, копию техпа спорта на автомобиль «Фолькс ваген Пассат» г/н НОМЕР_56 н а имя ОСОБА_24, справку о дох одах от 22.11.2007 года, на имя ОСОБ А_24, выданную от имени директ ора ООО ХК «Парк», копию паспо рта НОМЕР_57, выданного 14.03.2001 года на имя ОСОБА_24, от 20.11.2007 года, копию технического пас порта на квартиру АДРЕСА_11 , заявление от 20.11.2007 года от имен и ОСОБА_24 об имеющемся у не е дополнительном ежемесячно м доходе, а также документы е е поручителя, а именно: копию п аспорта НОМЕР_58, выданног о 19.05.1997 года на имя ОСОБА_25, к оторые передала соучастнику преступления ОСОБА_11 для оформления пакета документо в кредитного дела на имя ОС ОБА_24

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, действу я из корыстных побуждений, по вторно, в составе организова нной группы, сформировала кр едитное дело на имя ОСОБА_24 , при этом заверив собственно ручно их копии, засвидетельс твовав тем самым их соответс твие оригиналам, достоверно зная, что ОСОБА_24 и ОСОБА _25 их не предоставляли. Кроме того, ОСОБА_11 состави ла договор страхования несущ ествующего автомобиля «Фоль ксваген Пассат» г/н НОМЕР_56 № НОМЕР_59 от 28.11.2007 года на имя ОСОБА_24, данные которого с ообщила участнику преступно й группы кассиру ОСОБА_10, с целью дальнейшего осуществл ения страхового платежа и пе редала полный пакет документ ов кредитного дела на имя О СОБА_24 соучастнику преступ ления ОСОБА_9 для дальнейш его их подписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_24, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _60 от 28.11.2007 года на имя ОСОБА_24 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 166650грн. для пр иобретения автомобиля и явля ющийся основанием для выдачи платежных документов на пол учение денежных средств в ка ссе отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк». Таким образом, ОСОБ А_9, являясь должностным лиц ом, внесла в официальный доку мент, который предоставляет право на получение кредита, з аведомо ложные сведения, что повлекло за собой тяжкие пос ледствия, выразившиеся в при чинении АКИБ «УкрСиббанк» ущ ерб на сумму, более чем в 250 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_60 от 28.11.2007 го да на имя ОСОБА_24

Реализуя условия преступн ого сговора 28.11.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пре доставила члену организован ной группы ОСОБА_10 заявле ние о выдаче наличных денежн ых средств НОМЕР_61 соглас но кредитного договора № Н ОМЕР_60 от 28.11.2007 года на имя ОС ОБА_24, на основании которого он, действуя повторно, в соста ве организованной группы и в ыполняя свою роль в совершае мом преступлении, действуя и з корыстных побуждений, в нар ушение п.5 гл.3 р.3 Постановления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, п ри отсутствии действительно й подписи получателя денежны х средств ОСОБА_24, подтвер ждающей факт получения денег , в расходно - кассовом докум енте, осуществил выдачу нали чных денежных средств в сумм е 166650грн. из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк», расположенного в пом ещении АДРЕСА_6, которые п ередал ОСОБА_9 и они в соот ветствии с условиями преступ ного плана распорядились ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступл ение в составе организованно й преступной группы, злоупот ребляя должностным лицом сво им служебным положением, при своили денежные средства, пр инадлежащие АКИБ «УкрСиббан к» в сумме 166650грн., че м причинили материальный ущ ерб на вышеуказанную сумму, ч то более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом миниму мов доходов граждан, установ ленный на момент совершения преступления и являющий ся особо крупным размером.

Продолжая свою преступн ую деятельность, 03.12.2007 года ОСОБА_9, являясь должно стным лицом, действуя из коры стных побуждений, повторно, в составе организованной груп пы, согласно отведенной ей ро ли, получила от не установлен ного следствием лица уведомл ение из автосалона ООО «Гран д Авто» от 25.11.2007 года на имя ОСОБА_26, справку о дохо дах от 23.11.2007 года, на имя ОСОБА _26, выданной от имени директо ра ЧП «Агро - Нефте поставщи к», справку о доходах от 26.11.2007 го да, на имя ОСОБА_26, выданную от имени директора ООО ХК «Па рк», заявление от 28.11.2007 года от и мени ОСОБА_26 об имеющемся у него ежемесячном дополнит ельном доходе, копию паспорт а НОМЕР_62, выданного 28.12.1998 го да на имя ОСОБА_26, копию тех нического паспорта на кварти ру АДРЕСА_12, которые перед ала соучастнику преступлени я ОСОБА_11 для оформления п акета документов кредитного дела на имя ОСОБА_26

ОСОБА_11, имея умысел на зав ладение путем злоупотреблен ия должностным лицом своего служебного положения денежн ых средств АКИБ «УкрСиббанк» , осознавая общественную опа сность последствий своих дея ний и желая их наступления, ис пользуя предоставленные ей ОСОБА_9 документы, а также сделав копию паспорта НОМЕ Р_63, выданного 27.06.2006 года на имя ОСОБА_14 и справки о дохода х от 24.10.2007 года на имя ОСОБА_14 , выданной от имени директора ЧП «Агро - Нефте поставщик» , имеющихся в кредитном деле, о формленном ранее 30.10.2007 года на и мя ОСОБА_14 и указав его в ка честве поручителя ОСОБА_26 , действуя из корыстных побу ждений, повторно, в составе ор ганизованной группы, сформир овала кредитное дело на имя ОСОБА_26, при этом заверив со бственноручно их копии, засв идетельствовав тем самым их соответствие оригиналам, дос товерно зная, что ОСОБА_26 и ОСОБА_14 их не предоставля ли. Кроме того, ОСОБА_11 составила договор страхован ия несуществующего автомоби ля «Фольксваген Пассат» г/н НОМЕР_64 № НОМЕР_65 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА _26, данные которого сообщила участнику преступной группы кассиру ОСОБА_10, с целью да льнейшего осуществления стр ахового платежа и передала п олный пакет документов креди тного дела на имя ОСОБА_26 с оучастнику преступления О СОБА_9 для дальнейшего их по дписания.

Получив полный пакет докум ентов кредитного дела на имя ОСОБА_26, ОСОБА_9, собств енноручно подписала договор о предоставлении потребител ьского кредита и залога тран спортного средства № НОМЕР _66 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА_26 , предоставляющий последне й право получения в АКИБ «Укр Сиббанк» денежного кредита в сумме 186850грн. для приобретения автомоби ля и являющийся основанием д ля выдачи платежных документ ов на получение денежных сре дств в кассе отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк». Таким образо м, ОСОБА_9, являясь должнос тным лицом, внесла в официаль ный документ, который предос тавляет право на получение к редита, заведомо ложные свед ения, что повлекло за собой тя жкие последствия, выразившие ся в причинении АКИБ «УкрСиб банк» ущерб на сумму, более че м в 250 раз превышающую необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан.

После этого, ОСОБА_9 назн ачила день и время осуществл ения сделки и дала указание с оучастнику преступления О СОБА_10 подготовить денежны е средства для выдачи их из ка ссы отделения № 863 АКИБ «УкрСи ббанк» согласно кредитного д оговора № НОМЕР_66 от 03.12.2007 го да на имя ОСОБА_26

Реализуя условия преступн ого сговора 03.12.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 пр едоставила члену организова нной группы ОСОБА_10 заявл ение о выдаче наличных денеж ных средств НОМЕР_49 согла сно кредитного договора № НОМЕР_66 от 03.12.2007 года на имя О СОБА_26, на основании которог о он, действуя в составе орган изованной группы и выполняя свою роль в совершаемом прес туплении, действуя повторно, из корыстных побуждений, в на рушение п.5 гл.3 р.3 Постановлени я Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337 , при отсутствии подписи полу чателя денежных средств ОС ОБА_26, подтверждающей факт п олучения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 2878,5грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Продолжая свою преступную деятельность 05.12.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств НОМЕР_67 со гласно кредитного договора № НОМЕР_66 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА_26, на основании кото рого он, действуя в составе ор ганизованной группы и выполн яя свою роль в совершаемом пр еступлении, действуя повторн о, из корыстных побуждений, в н арушение п.5 гл.3 р.3 Постановлен ия Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписи пол учателя денежных средств О СОБА_26, подтверждающей факт получения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 22725грн. из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно го в помещении АДРЕСА_6, ко торые передал ОСОБА_9 и он и в соответствии с условиями преступного плана распоряди лись ими по собственному усм отрению.

Продолжая свою преступную деятельность 06.12.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств НОМЕР_67 со гласно кредитного договора № НОМЕР_66 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА_26, на основании кото рого он, действуя повторно, в с оставе организованной групп ы и выполняя свою роль в совер шаемом преступлении, действу я из корыстных побуждений, в н арушение п.5 гл.3 р.3 Постановлен ия Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписи пол учателя денежных средств О СОБА_26, подтверждающей факт получения денег, в расходно - кассовом документе, осущест вил выдачу наличных денежных средств в сумме 85850грн. из кассы отделени я № 863 АКИБ «УкрСиббанк», распо ложенного в помещении АДРЕ СА_6, которые передал ОСОБ А_9 и они в соответствии с ус ловиями преступного плана ра спорядились ими по собственн ому усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность 07.12.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБ А_9 предоставила члену орга низованной группы ОСОБА_10 заявление о выдаче наличных денежных средств № 41 согласно кредитного договора № НОМ ЕР_66 от 03.12.2007 года на имя ОСОБ А_26, на основании которого он , действуя повторно, в составе организованной группы и вып олняя свою роль в совершаемо м преступлении, действуя из к орыстных побуждений, в наруш ение п.5 гл.3 р.3 Постановления Пр авления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписи получате ля денежных средств ОСОБА_2 6, подтверждающей факт полу чения денег, в расходно - кас совом документе, осуществил выдачу наличных денежных ср едств в сумме 60600грн. из кассы отделения № 863 АКИБ «У крСиббанк», расположенного в помещении АДРЕСА_6, котор ые передал ОСОБА_9 и они в соответствии с условиями пре ступного плана распорядилис ь ими по собственному усмотр ению.

Продолжая свою преступную деятельность 10.12.2007 года около 15час. 00мин. ОСОБА_9 предоставила члену организ ованной группы ОСОБА_10 за явление о выдаче наличных де нежных средств № 31 согласно кр едитного договора № НОМЕР _66 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА_26 , на основании которого он, д ействуя повторно, в составе о рганизованной группы и выпол няя свою роль в совершаемом п реступлении, действуя из кор ыстных побуждений, в нарушен ие п.5 гл.3 р.3 Постановления Прав ления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при от сутствии подписи получателя денежных средств ОСОБА_26 , подтверждающей факт получе ния денег, в расходно - кассо вом документе, осуществил вы дачу наличных денежных средс тв в сумме 5050грн. из к ассы отделения № 863 АКИБ «УкрС иббанк», расположенного в по мещении АДРЕСА_6, которые передал ОСОБА_9 и они в соо тветствии с условиями престу пного плана распорядились им и по собственному усмотрению .

Таким образом, ОСОБА_9, с овместно с ОСОБА_10 и ОСО БА_11, действуя из корыстных п обуждений, совершая преступ ление в составе организованн ой преступной группы, злоупо требляя должностным лицом св оим служебным положением, пр исвоили денежные средства, п ринадлежащие АКИБ «УкрСибба нк» в сумме 177103,5грн., ч ем причинили материальный у щерб на вышеуказанную сумму, что более чем в 600 раз превыша ет необлагаемый налогом мини мумов доходов граждан, устан овленный на момент совершени я преступления и являющийся особо крупным размером.

Кроме того, в начале окт ября 2007 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_9, будучи назначенной согласно приказа № НОМЕР_1 от 10.04.2007 года на должность испо лняющей обязанности ІНФОР МАЦІЯ_2, расположенного в по мещении АДРЕСА_6, обладая распорядительными функциям и, т.е., являясь должностным ли цом, из корыстных побуждений , действуя повторно, вступила в предварительный сговор с к ассиром указанного отделени я АКИБ «УкрСиббанка» ОСОБА _10, совместно с которым в пер иод с 29 октября 2007 года по 19 дека бря 2007 года, злоупотребляя сво им служебным положением, пут ем внесения ложных сведений в платежные документы, присв оили денежные средства, прин адлежащие АКИБ «УкрСиббанк» в сумме 1390418,25грн.

Так, в начале октября 2007 года ОСОБА_9 предложила ІНФО РМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 совмест но с ней присваивать денежны е средства АКИБ «УкрСиббанк» , путем составления фиктивны х документов о выдаче денежн ых средств с депозитных счет ов клиентов АКИБ «УкрСиббанк а», на что последний дал свое согласие. Таким образом, ОС ОБА_9 вступила с ОСОБА_10 в предварительный преступный сговор, направленный на завл адение чужим имуществом, при надлежащим АКИБ «УкрСиббанк », путем злоупотребления дол жностным лицом своим служебн ым положением.

Реализуя план своей совм естной преступной деятельно сти, ОСОБА_9 действуя умыш ленно, повторно, из корыстных побуждений, по предваритель ному сговору группой лиц 29.10.2007 года в период време ни с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., бол ее точное время следствием н е установлено, являясь должн остным лицом, от имени вкладч ика депозитного счета № 26358021815000 о т 17.07.2007 года, открытого на имя ОСОБА_14 , составила з аявление о выдаче наличных д енежных средств № 32, от 29.10.200 7 года, на сумму 149411,77грн. и за явление о выдаче наличных де нежных средств № 33 от 29.10.2007 г ода на сумму 4176,4грн., которые передала ОСОБА_10 для выдачи денежных средств из кассы отделения № 863 АКИБ «У крСиббанк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_14, достоверно зн ая, что ОСОБА_14 не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета НОМЕР_67, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Постановления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии подписей получателя денежны х средств ОСОБА_14, подтвер ждающих факт получения денег в расходно - кассовых докум ентах, произвел выдачу налич ных денежных средств в общей сумме 153588,17грн, которые передал ОСОБА_9, и которыми распорядились по с воему усмотрению, в результа те чего АКИБ «УкрСиббанку» б ыл причинен ущерб на указанн ую сумму, что более чем в 600 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н, что соответствует особ о крупному размеру.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 30.10.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета № 26358063499600 от 02.07.2007 года, откры того на имя ОСОБА_15 , составила заявление о выда че наличных денежных средств № 19, от 30.10.2007 года, на сумму 72944,8 грн. и заявление о выдаче нали чных денежных средств № 20 от 30.1 0.2007 года на сумму 2740,27грн., ко торые передала ОСОБА_10 дл я выдачи денежных средств из кассы отделения № 863 АКИБ «Укр Сиббанк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно , являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_15, достоверно зн ая, что ОСОБА_15 не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26358063499600, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писей получателя денежных ср едств ОСОБА_15, подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сум ме 75685,07грн., которые п ередал ОСОБА_9, и которыми распорядились по своему усм отрению, в результате чего АК ИБ «УкрСиббанку» был причине н ущерб на указанную сумму, чт о более чем в 250 раз превышающу ю необлагаемый налогом миним ум доходов граждан, что с оответствует крупному разме ру.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 30.10.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета № 26354140055400 от 06.08.2007 года, откры того на имя ОСОБА_16 , составила заявление о вы даче наличных денежных средс тв НОМЕР_8, от 30.10.2007 года, на су мму 3450,42грн. и заявление о в ыдаче наличных денежных сред ств № 31 от 30.10.2007 года на сумму 97412,18г рн., которые передала О СОБА_10 для выдачи денежных с редств из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_16, достоверно зн ая, что ОСОБА_16 не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26354140055400, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писей получателя денежных ср едств ОСОБА_16, подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сум ме 100862,6грн., которые п ередал ОСОБА_9, и которыми распорядились по своему усм отрению, в результате чего АК ИБ «УкрСиббанку» был причине н ущерб на указанную сумму, чт о более чем в 250 раз превышающу ю необлагаемый налогом миним ум доходов граждан, что с оответствует крупному разме ру.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 30.10.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26302149177900 от 10.10.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_17, составила заявление о выдач е наличных денежных средств № 2 от 30.10.2007 года, на сумму 669,62г рн. и заявление о выдаче налич ных денежных средств № 3 от 30.10.200 7 года на сумму 217521,4грн., кот орые передала ОСОБА_10 для выдачи денежных средств из к ассы отделения № 863 АКИБ «УкрС иббанк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_17, достоверно зн ая, что ОСОБА_17 не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26302149177900, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писей получателя денежных ср едств ОСОБА_17, подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сум ме 218191,02грн., которые п ередал ОСОБА_9, и которыми распорядились по своему усм отрению, в результате чего АК ИБ «УкрСиббанку» был причине н ущерб на указанную сумму, чт о более чем в 600 раз превышающу ю необлагаемый налогом миним ум доходов граждан, что с оответствует особо крупному размеру.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 30.10.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26357143756101 от 07.09.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_18., составила заявление о выдач е наличных денежных средств № 27 от 30.10.2007 года, на сумму 39419,0 6грн. которое передала ОСОБА_10 для выдачи денежных средств из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_18., достоверно зн ая, что ОСОБА_18. не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26357143756101, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писи получателя денежных сре дств ОСОБА_18., подтверждаю щих факт получения денег, в ра сходно - кассовых документа х, произвел выдачу наличных д енежных средств в общей сумм е 39419,06грн., котор ые передал ОСОБА_9, и котор ыми распорядились по своему усмотрению, в результате чег о АКИБ «УкрСиббанку» был при чинен ущерб на указанную сум му .

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 05.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26207151553800 от 30.10.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_19, составила заявление о выдач е наличных денежных средств № 20 от 05.11.2007 года, на сумму 14000г рн. которое передала О СОБА_10 для выдачи денежных с редств из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленного ему ОСОБА_9 заявления от и мени ОСОБА_19, достоверно з ная, что ОСОБА_19. не обращал ся в банк с просьбой о выдаче е му денег с депозитного счета № 26207151553800, в нарушение п.5 гл.3 р.3 По становления Правления НБУ от 14.08.2003 года №337, при отсутствии по дписи получателя денежных ср едств ОСОБА_19, подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сумме 14000грн, которые пе редал ОСОБА_9, и которыми р аспорядились по своему усмот рению, в результате чего АКИБ «УкрСиббанку» был причинен ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 05.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26359151326800 от 29.10.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_20 составила заявление о выдаче наличных денежных сре дств № 22 от 05.11.2007 года, на сумм у 75657,89грн., которы е передала ОСОБА_10 для выд ачи денежных средств из касс ы отделения № 863 АКИБ «УкрСибб анк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно , являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявления от им ени ОСОБА_20 достоверно зн ая, что ОСОБА_20. не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26359151326800, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писи получателя денежных сре дств ОСОБА_20 подтверждающ их факт получения денег, в рас ходно - кассовом документе, произвел выдачу наличных де нежных средств в общей с умме 75657,89грн, которые пер едал ОСОБА_9, и которыми ра спорядились по своему усмотр ению, в результате чего АКИБ « УкрСиббанку» был причинен ущ ерб на указанную сумму, что бо лее чем в 250 раз превышающую не облагаемый налогом минимум д оходов граждан, что соотв етствует крупному размеру.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 08.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26307143748200 от 06.09.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_21 со ставила заявление о выдаче н аличных денежных средств № 41 от 08.11.2007 года, на сумму 9 9919,15грн., которое передала ОСОБА_10 для выдачи денежн ых средств из кассы отделени я № 863 АКИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно , являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_21 достоверно зн ая, что ОСОБА_21 не обращала сь в банк с просьбой о выдаче е й денег с депозитного счета № 26307143748200, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писи получателя денежных сре дств ОСОБА_21 подтверждающ их факт получения денег, в рас ходно - кассовых документах , произвел выдачу наличных де нежных средств в общей су мме 99919,15грн , кот орые передал ОСОБА_9, и кот орыми распорядились по своем у усмотрению, в результате че го АКИБ «УкрСиббанку» был пр ичинен ущерб на указанную су мму, что более чем в 250 раз превы шающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что соответствует крупному размеру.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_9 дей ствуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по пре дварительному сговору групп ой лиц 08.11.2007 года в пе риод времени с 15час. 00мин. до 17ча с. 00мин., более точное время сле дствием не установлено, явля ясь должностным лицом, от име ни вкладчика депозитного сче та №26354137744100 от 17.07.2007 года, открытого на имя ОСОБА_22, сос тавила заявление о выдаче на личных денежных средств № 45 от 08.11.2007 года, на сумму 24909,93грн. и заявление о выдаче налич ных денежных средств № 46 о т 08.11.2007 года на сумму 132,41грн., которые передала ОСОБА_10 для выдачи денежных средств из кассы отделения № 863 АКИБ «У крСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_22, достоверно зн ая, что ОСОБА_22. не обращалс я в банк с просьбой о выдаче ем у денег с депозитного счета № 26354137744100, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писи получателя денежных сре дств ОСОБА_22, подтверждаю щих факт получения денег, в ра сходно - кассовых документа х, произвел выдачу наличных д енежных средств в общей сумм е 25042,34грн, которые пе редал ОСОБА_9, и которыми р аспорядились по своему усмот рению, в результате чего АКИБ «УкрСиббанку» был причинен ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 08.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время , следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26354018710101 от 08.08.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_26., составила заявление о выдач е наличных денежных средств НОМЕР_48 от 08.11.2007 года, на су мму 49082,87грн. и заявление о в ыдаче наличных денежных сред ств НОМЕР_55 от 08.11.2007 года н а сумму 1834,25грн., к оторые пе редала ОСОБА_10 для выдачи денежных средств из кассы от деления № 863 АКИБ «УкрСиббанк» .

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_26., достоверно зн ая, что ОСОБА_26. не обращалс я в банк с просьбой о выдаче ем у денег с депозитного счета № 26354018710101, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года № 337, при отсутствии под писи получателя денежных сре дств ОСОБА_26., подтверждаю щих факт получения денег, в ра сходно - кассовых документа х, произвел выдачу наличных д енежных средств в общей сумм е 50917,12грн, которые пе редал ОСОБА_9, и которыми р аспорядились по своему усмот рению, в результате чего АКИБ «УкрСиббанку» был причинен ущерб на указанную сумму, что более чем в 250 раз превышающую необлагаемый налогом миниму м доходов граждан, что со ответствует крупному размер у.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 12.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время , следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26305116746004 от 19.10.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_27, составила заявление о в ыдаче наличных денежных сред ств № 37 от 12.11.2007 года, на сумму 14913,52грн. и заявление о выда че наличных денежных средств № 38 от 12.11.2007 года на сумму 115,31г рн., которые передала О СОБА_10 для выдачи денежных с редств из кассы отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно , являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленных е му ОСОБА_9 заявлений от им ени ОСОБА_27, достоверно зн ая, что ОСОБА_27 не обращалс я в банк с просьбой о выдаче ем у денег с депозитного счета № 26305116746004, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пост ановления Правления НБУ от 14.0 8.2003 года №337, при отсутствии подп иси получателя денежных сред ств ОСОБА_27, подтверждающ их факт получения денег, в рас ходно - кассовых документах , произвел выдачу наличных де нежных средств в общей сумме 15028,83грн, которые пер едал ОСОБА_9, и которыми ра спорядились по своему усмотр ению, в результате чего АКИБ « УкрСиббанку» был причинен ущ ерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступн ую деятельность, ОСОБА_9 д ействуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору гр уппой лиц 12.11.2007 года в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более точное время следствием не установлено, я вляясь должностным лицом, от имени вкладчика депозитного счета №26208153963000 от 12.11.2007 года, открыт ого на имя ОСОБА_28., составила заявление о выдач е наличных денежных средств № 52 от 12.11.2007 года на сумму 99900гр н., которые передала ОСО БА_10 для выдачи денежных сре дств из кассы отделения № 863 АК ИБ «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленного ему ОСОБА_9 заявления от и мени ОСОБА_28., достоверно з ная, что ОСОБА_28. не обращал ся в банк с просьбой о выдаче е му денег с депозитного счета № 26208153963000, в нарушение п.5 гл.3 р.3 По становления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии по дписи получателя денежных ср едств ОСОБА_28., подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сумме 99900грн, которые пере дал ОСОБА_9, и которыми рас порядились по своему усмотре нию, в результате чего АКИБ «У крСиббанку» был причинен уще рб на указанную сумму, что бол ее чем в 250 раз превышающую нео благаемый налогом минимум до ходов граждан, что соотве тствует крупному размеру.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_9 дей ствуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по пре дварительному сговору групп ой лиц 12.11.2007 года в пе риод времени с 15час. 00мин. до 17ча с. 00мин., более точное время сле дствием не установлено, явля ясь должностным лицом, дала у казание кассиру указанного о тделения ОСОБА_10 не осуще ствлять оприходование по кас се отделения банка денежных средств в сумме 200 000грн. от имени вкладчика депозит ного счета №26300018710100 от 30.11.2007 года, от крытого на имя ОСОБА_26., при этом, не отражая дан ную банковскую операцию в ка ссовых документах.

После этого, ОСОБА_10 , из к орыстных побуждений, действу я повторно , являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, пре доставил клиенту банка ОСО БА_16 квитанцию № 16 от 30.1.2007 г ода об оприходовании на счет №26300018710100 от 30.11.2007 года, открыто го на имя ОСОБА_26. денежных средств в сумме 200000гривен , при этом не отражая в ба нковской системе данную опер ацию и передал ОСОБА_9, ука занную сумму денежных средст в, которыми распорядились по своему усмотрению, в результ ате чего АКИБ «УкрСиббанку» был причинен ущерб на указан ную сумму, что более чем в 600 раз превышающую необлагаемый на логом минимум доходов гражда н, что соответствует особ о крупному размеру.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_9 дей ствуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по пре дварительному сговору групп ой лиц 11.12.2007 года в пе риод времени с 15час. 00мин. до 17ча с. 00мин., более точное время сле дствием не установлено, явля ясь должностным лицом, от име ни вкладчика депозитного сче та №26303018710100 от 03.12.2007 года, открытого на имя ОСОБА_26., с оставила заявление о выдаче наличных денежных средств № 16 от 11.12.2007 года на сумму 70707грн . , которые передала ОСОБ А_10 для выдачи денежных сред ств из кассы отделения № 863 АКИ Б «УкрСиббанк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, на основании предоставленного ему ОСОБА_9 заявления от и мени ОСОБА_26., достоверно з ная, что ОСОБА_26. не обращал ся в банк с просьбой о выдаче е му денег с депозитного счета №26303018710100, в нарушение п.5 гл.3 р.3 Пос тановления Правления НБУ от 14.08.2003 года № 337, при отсутствии по дписи получателя денежных ср едств ОСОБА_26., подтвержда ющих факт получения денег, в р асходно - кассовых документ ах, произвел выдачу наличных денежных средств в общей сум ме 70707грн, которые пе редал ОСОБА_9, и которыми р аспорядились по своему усмот рению, в результате чего АКИБ «УкрСиббанку» был причинен ущерб на указанную сумму, что более чем в 250 раз превышающую необлагаемый налогом миниму м доходов граждан, что со ответствует крупному размер у.

Кроме этого, продолжая св ою преступную деятельность, ОСОБА_9 действуя умышленн о, повторно, из корыстных побу ждений, по предварительному сговору группой лиц 19.12.2007 года, в период времени с 15час. 00мин. до 17час. 00мин., более т очное время следствием не ус тановлено, являясь должностн ым лицом, дала указание касси ру указанного отделения ОС ОБА_10 недовложить, в инкасса торскую сумку денежные средс тва в сумме 30000 долларов СШ А, что в эквиваленте сост авляет 151500грн., при этом в сопро водительных документах отра зить полную сумму денег, подл ежащую инкассации 19.12.2007 года из отделения № 863 АКИБ «УкрСибба нк».

После этого, ОСОБА_10, из к орыстных побуждений, действу я повторно, являясь материал ьно - ответственным лицом з а вверенное ему имущество со гласно договора о полной инд ивидуальной материальной от ветственности от 01.11.2006 года, опл омбировал инкассаторскую су мку с деньгами, подлежащими и нкассированию из отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк», при этом недовложил в нее 30000 долларов С ША, что в эквиваленте составл яет 151500грн, которые п ередал ОСОБА_9, и которыми они распорядились по своему усмотрению, в результате чег о АКИБ «УкрСиббанку» был при чинен ущерб на указанную сум му, что более чем в 600 раз превыш ающую необлагаемый налогом м инимум доходов граждан, что с оответствует особо круп ному размеру.

Допрошенная в суд ебном заседании подсудимая ОСОБА_9 свою вину в инкриминируемых ей прес туплениях признала част ично, суду пояснила, что с 29 ма я 2002 года она работала в «Укрси ббанке». С 2006 года по 2007 год в «Ук рСиббанке» временно исполня ла обязанности начальника от деления № 863 в г. Днепропетровс ке. В ее функциональные о бязанности входило: организо вать работу отделения, кросс -продажи, выполнять админист ративно-хозяйственные функц ии. Она являлась материально -ответственным лицом. В ее фин ансовую деятельность входил о вместе с кассиром открыват ь и закрывать денежное храни лище, при этом пересчитывать денежные средства, подписыв ать финансовые кассовые доку менты, документы операционис та, платежки, расходные накла дные, а также все договора, кот орые заключались с клиентами . Ведением бухгалтерского уч ета занимался операционист. Она должна была обеспечить в ыполнение бизнес-плана, обес печивать взаимодействие отд елений, привлекать клиентску ю базу, обеспечивать рекламо й ближайшую территорию, конт ролировать внутреннюю работ у отделения, устанавливать т арифы и консультировать клие нтов. С июля 2007 года отделение н ачало продуктивно работать. В конце октября, в 20-х числах 2007 г ода, к ним в отделение обратил ся клиент ОСОБА_30 с просьб ой о выдаче кредита. Он, как по средник, занимался оформлени ем автокредита на ОСОБА_31 , представлял интересы клиен та в банке согласно устной до говоренности, доверенности н а представление интересов в банке у него не было. Служба бе зопасности проверила докуме нты на ОСОБА_31, которая под писала кредитный договор, сд елка с ней прошла успешно. По т акому же самому принципу и по такой процедуре происходила выдача всех кредитов.

24-25 октября 2007 года , человек, который являлся дов еренным лицом от автосалона «Фаетон Авто», привез докуме нты на ОСОБА_14, которые соо тветствовали на выдачу креди та на авто. Получив документы , она отдала их ОСОБА_11 В со ответствии с её обязанностям и, она направила документы дл я проверки в соответствующий отдел сопровождения кредитн ого бизнеса. Служба безопасн ости проверила данные по кли енту и дала положительный от вет. После этого, ОСОБА_11, о тправляла каждую бумажку по клиенту, для проверки, в отдел сопровождения индивидуальн ого бизнеса. Дата выдачи кред ита была согласована с клиен том. ОСОБА_14. деньги выдава лись через кассу. Договор и ув едомление на клиента ОСОБА _14 по автомобилю марки «Фоль ксваген Пассат» были подписа ны директором автосалона О СОБА_24. ОСОБА_11 свои обяза нности выполнила хорошо, ник аких заминок при выдаче кред ита не произошло. Протокол кр едитного комитета на выдачу кредита ОСОБА_14. она не под писывала, о чем свидетельств ует экспертиза. Решение о выд аче кредита принимает кредит ный комитет. В кредитный коми тет входят: она и финансовый к онсультант ОСОБА_11 О том, ч то ОСОБА_14 будет выдавать ся кредит, ей было известно. Пр оцедура выдачи кредита ОСО БА_14 была нарушена, так как п ротокол она не подписывала. И ногда она подписывала докуме нты после того, как сделка уже произошла. ОСОБА_14 подпис ывал кредитный договор не в е е присутствии, а в присутстви и финансового консультанта - ОСОБА_11 23-24 октября 2007 года в банк были принесены докумен ты на имя семьи ОСОБА_13. Мол одой человек, который принес документы, представился кум ом ОСОБА_13. Он сказал, что ОСОБА_12 выбрали автомобиль в автосалоне «Гранд Авто» и п опросил помочь в выдаче кред ита. По остальным вменяемым е й эпизодам кредиты выдавали сь также.

Преступную группу она не создавала. Сговора у нее с ф инансовым консультантом О СОБА_11 и кассиром ОСОБА_10 , на хищение денежных средств по кредитам не было. Они кажды й выполняли свои функциональ ные обязанности. Со стороны р уководства на них было давле ние, чтобы выдавалось как мож но больше кредитов, чтобы был о привлечено как можно больш е клиентов.

Перечень документов, к оторые предоставляет клиент для получения кредита, прове ряет и заверяет ОСОБА_11- фи нансовый консультант. Кредит ный договор заключается непо средственно с заёмщиком. Ден ежные средства клиент получа ет в момент совершения сделк и, если сделка не совершается , то деньги клиенту не выдаютс я. Ордер распоряжения на выда чу кредита является конечным документом для того, чтобы во зможно было выдать кредит кл иенту. Без наличия справки с м еста работы, кредит не выдают . У неё не возникало сомнений п о поводу того, что много клиен тов приходили оформлять кред ит со справкой с места работы с одного и того же места работ ы, так как служба безопасност и проверяла клиентов и для ни х главное было, чтобы клиент п латил за кредит. Проблемных к редитов в её работе не было. Ей не известно, почему клиенты п ерестали платить за кредиты, которые ей вменяются. Когда п одписывала кредитные догово ра, часть клиентов видела она , часть клиентов - ОСОБА_11 . Все кредиты были выданы, ник аких денежных средств она не присваивала.

В ее функциональные об язанности входило вместе с ОСОБА_10 сложить денежные ср едства по балансу, пересчита ть их, чтобы сумма, которая у н их в отделении банка оставал ась в конце рабочего дня соот ветствовала сумме, которая б ыла в кассе. По выдаче клиента м депозитов, по процедуре, дол жны были браться от клиентов заявления о выдаче депозита , но заявления не всегда брали сь. Открытием и закрытием деп озита занимались операциони сты: ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34. Процедура выдачи депозита не контролировалас ь ни кем. Операциониста, по вну тренней банковской процедур е, никто не контролировал. Сам остоятельно она никаких доку ментов не подписывала. Она ча сто уезжала на учебные семин ары, на которых их учили работ ать с клиентами. Свою подпись она ставила на кредитных, деп озитных договорах, на других документах. Иногда в отделен ии были случаи, что совершив в ыплату, клиенты не могли полу чить квитанции, так как спутн иковая связь с главным офисо м не работала, и сотрудники от деления не могли их распечат ать. При досрочном расторжен ии депозитных договоров, кли ент пишет заявление, которое , по банковской процедуре, рас сматривается в течении 5-ти ра бочих банковских дней. По рег ламенту, на заявлении о выдач е клиенту депозита должна стоять её виза, но не всегда именно она ставила свою подп ись . По депозитному догов ору ОСОБА_21 и ОСОБА_16 он а вынуждена была снять деньг и с их депозита, так как кассир сделал ошибку- они не вло жились в лимит времени до 4-х ч асов вечера выдать кредит кл иенту, деньги были выданы кли енту за счёт депозита, недост ача была погашена за счёт деп озитов клиентов ОСОБА_21 и ОСОБА_16. П отом она все банку возместила. По остальн ым клиентам она в сговор с кас сиром ОСОБА_10 не вступала , деньги с депозитов клиентов не присваивала. Личность кли ента, который получает деньг и, должен проверять кассир. Он а к этому никакого отношения не имеет. По эпизоду с инкасса торской сумкой, она также ден ежные средства не присваивал а. Она признает, свою халатнос ть, что ненадлежащим образом контролировала своих подчин енных, не проверяла документ ы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый О СОБА_10, свою вину в инкр иминируемых ему преступлени ях признал частично и поясни л, что с августа 2006 года он рабо тал кассиром в АКИБ «Укрсибб анк» в отделении №863. С ним был заключён договор о полной ма териальной ответственности . В апреле на должность началь ника отделения была назначен а ОСОБА_9. В его обязанност и входило: прием и выдача нали чных денег, прием инкассации , прием платежей от юридическ их и физических лиц, выдача на личных денежных средств по д епозитным и кредитным догово рам. Самостоятельно он решен ия не принимал.

19.12.2007 года он похитил из кассы 30 тыс. дол. США и передал их водителю ОСОБА_35 по ука занию ОСОБА_9 Она обещала, что утром деньги вернет, но ко гда он пришел в отделение ее н е было, деньги она не вернула. Ему по телефону ск азали уехать, забрал его ОС ОБА_35 - водитель ОСОБА_36. и отвез на какую-то квартиру сн ачала в г. Днепропетровске по том в г. Днепродзержинск, гово рили, что никуда и никому не н ужно звонить, отключили его т елефон. Вечером приехал ОСО БА_36. и ОСОБА_9, деньги она не привезла, сказали ему, что лучше сдаться безопасности в банк. Он на следующий день поз вонил в банк и сам пришел в слу жбу безопасности, где все рас сказал.

По эпизодам с кредита ми и по депозитам указания вы дать из кассы наличные деньг и ему давала ОСОБА_9, деньг и из кассы он отдавал ей, денеж ные средства себе не присваи вал.

Никакого предварите льного сговора между ним, О СОБА_9 и ОСОБА_11 не было, п реступную группу не создавал и. Явку с повинной признает и д анные им показания на досуде бном следствии полностью под тверждает. В содеянном раска ивается.

Допрошенная в судебн ом заседании подсудимая ОС ОБА_11 свою вину в инкриминир уемых ей преступлениях не пр изнала, и пояснила, что она выш ла замуж, поменяла девичью фа милию ОСОБА_37 на ОСОБА_11 , сейчас она по паспорту ОСО БА_11. В апреле 2008 года она была переведена на должность фин ансового консультанта. Ввела сь функция кредитования. ОС ОБА_9 сказала, что ее знакомы й ОСОБА_30 организовывает фирму «Виптакси», они брали к редиты на автомобили и испол ьзовали их в коммерческих це лях. ОСОБА_9 представляла ей документы, а она писала слу жебную записку в службу безо пасности, без которой невозм ожно выдать кредит, указывал а стоимость и марку автомоби ля. Проверялось также количе ство кредитов на клиента и то , что автомобиль не в залоге. ОСОБА_32 заметила, что в с истеме начали пропадать день ги, со счета ОСОБА_16 было сн ято 70 000 гривен и попросила ее п оехать с ней в банк в службу бе зопасности доложить о случив шейся ситуации. Потом они сме нили пароль, а 14 декабря позво нила ОСОБА_9 и спросила па роль, она сказала ей. 18 декабря выдали кредит на квартиру. ОСОБА_9 пришла и сказала ей, что будем выдавать Спиридоно ву кредит.

Денежные средства от ОСОБА_9 за оформление кре дитных договоров она не полу чала, преступного умысла и сг овора не было, все выполняли с вои обязанности, деньги от ча стных лиц она никогда не полу чала. Случаи присвоения дене г ей не известны.

Вменяемые ей эпизоды по кредитным договорам она н е признает, так как все эти дог овора вела ОСОБА_9 Данные кредитные договора из отделе ния изымались головным управ лением. Никаких актов не сост авлялось, ей сказало руковод ство с управления, чтобы все д оговора оформить надлежащим образом, поэтому она и позаве ряла, имеющиеся в них докумен ты на клиентов уже в начале 2008 г ода, перед тем как эти договор а были переданы в головное уп равление. На момент выдачи кр едитов она эти документы не з аверяла.

Несмотря на отрицание с воей вины подсудимой ОСОБА _11 и частичное признание вин ы подсудимыми ОСОБА_9 и ОСОБА_10, их вина в инкримини руемых им преступлениях пол ностью подтверждается следу ющими доказательствами, иссл едованными в судебном заседа нии:

Так, по эп изоду от 26.10.2007 года завлад ения имуществом организован ной группой по кредиту на имя ОСОБА_12, в иновность ОСОБА_9, ОСОБА _10 и ОСОБА_11, и в должн остном подлоге виновно сть ОСОБА_9 подтве рждается, показаниями свидет еля ОСОБА_12, оглашёнными в суде, где свиде тель пояснила, что никаких кр едитов в «УкрСиббанке» она н е оформляла, и в связи с этим н икакие документы не подписыв ала, свой паспорт или его копи ю никому не предоставляла, но её муж ОСОБА_13 хотел устро иться в качестве охранника н а «Виптакси», в связи с чем пре доставлял туда копии её пасп орта и своего паспорта, а такж е справки идентификационных кодов. В ООО «Аспект-Евро » никогда не работала, справо к о доходах оттуда не брала (т. 24 л.д.105);

Аналогичные показани я в суде дал свидетель ОСОБ А_13

Из показаний свидетеля ОСОБА_39 следует, ч то он не официально работал на фирме «Виптакси» , на работу его принимал ОСО БА_30, офис по ул. Горького. Езд ил на автомобилях «Фольксвег ен пассат» синего и голубого цвета. На стоянке было около 1 0 автомобилей - «Фольксваге н» и «Тайота камри», на его авт омобиле пробег был минимальн ый, номера новые. По распоряж ению ОСОБА_30 он около года возил ОСОБА_9 домой и на ра боту по ул. Рабочей. Она часто ездила в офис к ОСОБА_30. На работе он заполнял анкету, ос тавлял копию паспорта и иден тификационный код.

Свидетель ОСОБА_ 40. пояснила, что она работает в «УкрСиббанке» с 2003 года, с ав густа 2007 года занимает должно сть начальника отдела сопров ождения кредитов индивидуал ьного бизнеса. Ей известно. Чт о было выдано 13 кредитов на ав томобили, которые на данный м омент не погашены. Решение о в ыдаче всех указанных 13 кредит ов принималось на уровне нач альника отделения. В обязанн ость финансового консультан та и начальника отделения вх одит проверка оригиналов до кументов, финконсультант гот овит документы, а начальник и х проверяет, бывают случаи, ко гда начальник сам принимает клиента, это может быть страт егически важный, VIP клиент, либ о когда финконсультант занят . Начальник отделения несёт п олную ответственность за при нятое решение. Оформляется п ротокол заседания кредитног о комитета. В вышеуказанных с лучаях нарушение состоит в т ом, что в программе указано, чт о денежные средства ушли в ав тосалон по безналичному расч ёту, а в банке видно, что выдан о наличными. Это должен контр олировать начальник отделен ия. Когда она проверяла креди ты, то все 13 анкет заёмщиков за полнены одним почерком, хотя анкеты должны заполняться к лиентом собственноручно. Раб отник-пользователь вводит св ой пароль, программа фиксиру ет параметры и потом видно кт о вводил данные. ОСОБА_11 им ела логин, пароль. Если она не сообщала, то ОСОБА_9 не мог ла заполнить. Ордер-распоряж ение инструкцией не предусмо трен, это пережиток, он не поро ждает правовые последствия и на 2007 год не влиял на выдачу де нежных средств.

Свидетель ОСОБА_41 пояснил, что с 04.04.2000 до 03.03.2009 года он работал за местителем начальника Днепр опетровского территориальн ого управления №1 по индивиду альному бизнесу «УкрСиббанк ». В его обязанности входило о бщее руководство, подбор пер сонала, общее курирование ин дивидуального бизнеса. Начал ьнику отделения выдавалась д оверенность и ОСОБА_9 могл а подписывать документы. Есл и кредиты выдавались выше ли мита, то они согласовывались с ним. Из Киева им дают план на территориальное управление , а они в свою очередь - на отдел ения, но материального наказ ания за невыполнение плана н ет. ОСОБА_30 не знает, никаки х отношений с ним не было. Орде р- распоряжение не является о снованием для выдачи кредита , это внутренняя проводка и кл иента она не касается, первич ное основание- это протокол;

Свидетель ОСОБА_42 пояснил, что он работает директором «Фае тон Авто» с 2006 года. По договора м, которые предъявил «УкрСиб банк» они автомобили не прод авали. Доступ к печати был у не го и бухгалтера ОСОБА_43. Св ою печать в «УкрСиббанк» он н е давал. Когда приходит клиен т, они выдают ему уведомление , с которым тот идёт в банк, и ес ли оттуда есть подтверждение выдачи кредита, то оформляет ся договор. В 50% случаев клиент берёт уведомление и не возвр ащается. В автосалоне лежат п одписанные им бланки, любой к лиент может их вынести, они не имеют ценности. Аналогичные показания дала свидетель ОСОБА_43.

Из оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_44. следует, что на его имя открыли ООО «А спект-Евро». До мая 2008 года ООО «Аспект - Евро» никакой дея тельности не осуществляло. Ф актически он не принимал ник акого участи в деятельности предприятия. Свою подпись и п ечать предприятия он ставил только в банке при открытии с четов и снятии денег со счета . Он никому не выдавал незапо лненные бланки ООО «Аспект - Евро» со своей подписью и печ атью предприятия. С просьбой выдать справку о доходах к не му никто не обращался. С ОСО БА_30., ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_45., ОСОБА_12, ОСОБА _14., ОСОБА_13., ОСОБА_20 не знаком (т. 24 л.д. 85-87);

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 22 октяб ря 2007 года, в составе председат ельствующей ОСОБА_9 и член а - секретаря кредитного коми тета ОСОБА_37 И.В. о предоста влении автокредита ОСОБА_12 в сумме 39800 дол.США на 84 месяца под обеспечение автомобиля Фольсваген Пассат, стоимость ю 251490грн. и поручительство ОС ОБА_13 , которые подписанны ОСОБА_9 М. А. и ОСОБА_37. (т.13. л.д.50);

Кредитным договором №Н ОМЕР_7 на имя ОСОБА_12 от 26.10 .2007 года о предоставлении ей кр едита на сумму 39800 дол.США на 84 ме сяца под обеспечение в залог автомобиля Фольсваген Пасса т, 2007 года выпуска, легковой-сед ан-В, шасси НОМЕР_68; Дополни тельным соглашением №1 к дого вору; графиком погашения кре дита, Приложением к договору №2 (график); Договором №11241561000\2 от 26.10.2007 года о предоставлении пот ребительского кредита в сумм е 20849 грн., бланком Приложения № 1 к договору, бланком заявлени я о выдаче очередного транша , дополнительным соглашением к договору о предоставлении потребкредита от 26.10.2007 года; До говором поручительства №1241534000 \2 от 26.10.2007 года, где поручитель ОСОБА_13 берет на себя обязат ельства отвечать по кредитно му договору №НОМЕР_7 от 26.10.20 07 года ОСОБА_12, которые под писанные от имени «УкрСиббан ка» в лице ОСОБА_9 (т. 13 л.д. 5-33);

Уведомлением с ООО «Фаэт он-Авто» от 25.10.2007 года в банк об о бращении ОСОБА_12 с целью п риобретения автомобиля Тайо та Кампри, стоимостью 251 490 грн.; Договором № 52\10 от 26.10.2007 года ООО «Фаэтон-Авто» с ОСОБА_12 ку пли-продажи автомобиля Тайот а, стоимостью 251490 грн.(т.13 л.д. 35-37);

Справками ООО «Аспект-Евро » от 22.10.2007 года о доходах на ОС ОБА_13. в сумме 41 700грн. и на ОС ОБА_13 в сумме 51600грн. (т.13.л.д.39, 42);

Оттиск круглой печати ООО «Фаетон-Авто», расположенны е в представленном на исслед ование уведомлении в банк на имя ОСОБА_12, а также в дого воре купли-продажи транспорт ного средства от 26.10.2007 года, нан есены клише высокой печати, и зготовленным с соблюдением п равил фабричной технологии.

Оттиски круглой печати ОО О «Аспект-Евро», расположенн ые в справке о доходах от 22.10.2007 г ода на имя ОСОБА_12 и на имя ОСОБА_13, нанесены не клише печати ООО «Аспект-Евро», пре дставленным на исследование .

Оттиски круглой печати ОО О «Аспект-Евро», расположенн ые в справках о доходах от 22.10.2007 года на имя ОСОБА_13 и ОСО БА_12, нанесены не печатью ООО «Аспект-Евро», образцы оттис ков которой представлены на исследование, (т. 30 л.д. 67-78);

Копией паспорта и справо к идентификационного номера на ОСОБА_13. и ОСОБА_13, ко торые заверены подписью фина нсового консультанта ОСОБ А_37 (ОСОБА_11) И.В. 20.10.2007 года (т. 13 л.д.40-41, 43-44);

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_12, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 20.10.2007 года (т.13 л.д. 48);

Заявкой на выдачу наличн ых №30 от 26.10.2007 года на суму 39800дол.С ША, эквивалент 200990 грн., где полу чателем указана ОСОБА_12, п одпись получателя отсутству ет, имеется штамп отделения № 863 АКИБ «УкрСиббанк» и три под писи от банка (т.13 л.д.51);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 26.10.2007 года без ведома ОСОБА_12 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо снованно был заключен кредит ный договор и залога на ее им я от 26.10.2007 года в сумме 39800 долларо в США (эквивалент- 200990 гривен), вы дача отделением ей данных де нежных средств не подтвержда ется (т. 29 л.д. 40- 106-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №238.4/6 от 09.06.2008 г., согласно которой подписи, вы полненные от имени ОСОБА_12 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_12, рукописный текст в уведо млении в банк от 25.10.2007 года, в за явке на получение кредита ОСОБА_12 от 20.10.2007 г., выполнены н е ОСОБА_12, а другим лицом. П одписи от имени ОСОБА_13, им еющиеся в договоре поручител ьства №НОМЕР_7/2 от 26.10.2007 г., в з аявке на получение кредита ОСОБА_12 о 20.10.2007 г., выполнены не ОСОБА_13., а другим лицом. По дписи, выполненные от имени ОСОБА_37., имеющиеся в докуме нтах кредитного дела, оформл енного на имя ОСОБА_12, выпо лнены ОСОБА_37. Подписи, вып олненные от имени ОСОБА_9, имеющиеся в документах кред итного дела, оформленного на имя ОСОБА_12, кроме подписе й от имени ОСОБА_9 на 15-18-й ст раницах договора о предостав лении потребительского кред ита и залога транспортного с редства №НОМЕР_7 от 26.10.2007 г., н а 1-й странице договора о предо ставлении потребительского кредита от 26.10.2007 г., на 1-й страниц е дополнительного договора № 1 к договору, в протоколе засед ания кредитного комитета от 22.10.2007 г.. вероятно выполнены ОС ОБА_9

Первая подпись, имеющаяся в графе «Підписи банку» в заяв лении о выдаче наличных дене жных средств №30 от 26.10.2007 года, вер оятно выполнены ОСОБА_9; в торая подпись вероятно выпол нена не ОСОБА_33 Л.Ю., третья подпись выполнена ОСОБА_10

Рукописный текст в анкете з аявителя о получении кредита от имени ОСОБА_12 от 20.10.2007 год а и на копиях паспортов и спра вках идентификационного ном ера на имя ОСОБА_13 и ОСОБ А_12, выполнен ОСОБА_37. (т. 13 л.д. 65-130);

Протоколом выемки от 17.06.2008 года, где в СК «Украинский Ст раховой Альянс» изъяты довер енность №1 от 23.05.2007 года и догово ра страхования (т. 18 л.д. 84);

Протоколом осмотра от 27.07.2008 г ода документов изъятых в СК « Украинский Страховой Альянс » и в СК «ВЕСКО» (т. 34 л.д. 117-121);

Доверенностью №1 от 19.06.2007 года , из которой следует, что СК «У краинский Страховой Альянс» уполномочивает АКИБ «УкрСиб банк» в лице ОСОБА_37. от им ени СК «Украинский Страхово й Альянс» заключать и подпис ывать с клиентами договора с трахования (т.34 л.д.87-126-129);

Договором страхования тра нспорта №НОМЕР_6 от 26.10.2007 го да с ОСОБА_12, который от име ни СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСО БА_37. о страховании автомоби ля «Фольксваген Пассат» 2007 го да выпуска шасси НОМЕР_68, н омер НОМЕР_69 (т.18 л.д. 59-60);

Заявлением - анкета №НОМЕ Р_6/05 АК от 27.10.2007 года на доброво льное страхование транспорт ных средств на имя ОСОБА_12 (т.18 л.д. 62);

Анкетой идентификации физ ического лица ОСОБА_12 (т.18 л .д. 63);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_13., из которой следуе т, об уплате Договору страхов ания транспорта №НОМЕР_6 от 26.10.2007 года страхового взносы в сумме 11 794,88 грн. (т.18 л.д.7);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , где установлено, что подписи , выполненные от имени ОСОБ А_37., имеющиеся в Договоре ст рахования №НОМЕР_6 от 26.10.2007 года, в анкете идентификации физического лица ОСОБА_12 - выполнены ОСОБА_37. Подп иси выполненные от имени ОС ОБА_12 в данном договоре стра хования №20312952 от 26.10.2007 года, в заяв лении- анкете №НОМЕР_6/05 АК от 27.10.2007 года, выполнены не ОСО БА_12, а другим лицом ( т. 19 л.д. 10-24-3 4);

По эпизоду от 30.10.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОСОБ А_14, виновность ОСОБА _9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, и в должностном подлоге виновность ОСОБА_9 под тверждается, показаниями сви детеля ОСОБА_14, ко торый пояснил, что в «УкрСибб анке» кредиты на покупку авт омобиля не брал, договора не п одписывал. В 2007 году он устраив ался на «Виптакси» куда сдав ал ксерокопии своего водител ьского удостоверения, медици нской справки, паспорта, спра вку идентификационного кода , анкету заполнял для поступл ения на работу. Начальником б ыл на «Виптакси» ОСОБА_30. Н а фирме он работал неофициал ьно, он управлял автомобилем «Фольксваген пассат» по дов еренности, но кому принадлеж ал автомобиль не помнит. ОС ОБА_30 как-то раз просил его о твезти ОСОБА_9 в офис. На ф ирме «Виптакси» у него был пл ан 130 гривен в день, деньги он от давал ОСОБА_30 или ОСОБА_ 31, иногда, когда он приезжал и никого не было, мог оставить деньги ОСОБА_9, которая на ходилась в офисе «Виптакси»;

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 25 октяб ря 2007 года, в составе председат ельствующей ОСОБА_9 и член а - секретаря кредитного коми тета ОСОБА_37. о предоставл ении автокредита ОСОБА_14 . в сумме 39000 дол.США на 84 ме сяца под обеспечение автомоб иля Фольсваген Пассат стоимо стью 250840грн. и поручительство ОСОБА_4, который подписан ОСОБА_9 и ОСОБА_37. (т.14. л.д .50);

Кредитным договором №Н ОМЕР_14 на имя ОСОБА_14 от 30.1 0.2007 года о предоставлении ему к редита на сумму 39000 дол.США, экв ивалентную 196950грн., до 29.10.2014 года п од обеспечение в залог автом обиля Фольсваген Пассат, 2007 го да выпуска, легковой-седан-В, ш асси НОМЕР_70 и поручитель ство ОСОБА_4; Дополнительн ым соглашением №1 к договору о т 30.10.2007 г.; графиком погашения кр едита; Приложением №2 к догово ру(график); Договором №11244127000\2 от 30.10.2007 года о предоставлении пот ребительского кредита в сумм е 20795грн., бланком Приложения №1 к договору, бланком заявлени я о выдаче очередного транша ; Дополнительным соглашением к договору о предоставлении потребкредита от 30.10.2007 года; До говором поручительства № Н ОМЕР_14\2 от 30.10.2007 года, где поруч итель ОСОБА_4, берет на себ я обязательства отвечать по кредитному договору №НОМЕ Р_14 от 30.10.2007 года ОСОБА_14, кот орые подписанные от имени «У крСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 14 л.д. 5-31);

Уведомлениями с ООО «Фаэ тон-Авто» от 27.10.2007 года и от 29.10.2007 г ода об обращении ОСОБА_14 с целью приобретения автомоби ля Фольксваген Пассат, стоим остью 250 840 грн.; Договором № б\н о т 26.10.2007 года купли-продажи ООО « Фаэтон-Авто», в лице директор а Флорова Э.Г. ОСОБА_14. авто мобиля Фольксваген Пассат В5 , стоимостью 250 840 грн., с оплатой покупателем 53890грн., что состав ляет 21,5% цены товара и покупате ль оформляет кредит в Банке н а сумму 196 950грн., где подпись пок упателя ОСОБА_14 отсутству ет (т.14 л.д. 32-35);

Справками о доходах на ОС ОБА_14 с ООО «Аспект-Евро» от 26.10.2007 года по совместительству на сумму 41 700грн. за подписью д иректора ОСОБА_44. и с ЧП «Аг ро-Нефте поставщик» на сумму 22 956 грн. с основного места рабо ты (т.14.л.д.37);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, которым уста новлено, что оттиски круглой печати ООО «Фаетон-Авто», рас положенные в уведомлении в б анк на имя ОСОБА_14 от 27.10.2007 го да, от 29.10.2007 года, в договоре купл и-продажи транспортных средс тв от 26.10.2007 года, нанесены не печ атью ООО «Фаетон-Авто», образ цы оттисков которой представ лены на исследование. Оттиск и круглой печати «Фаетон-Авт о», расположенные в представ ленных на исследование уведо млениях в банк от 27.10.2007 года на и мя ОСОБА_14, а также в догово ре купли-продажи транспортны х средств от 26.10.2007 года на его им я, нанесены клише высокой печ ати, изготовленным с соблюде нием правил фабричной технол огии. Оттиск круглой печати О ОО «Фаетон-Авто», имеющийся в представленном на исследова ние уведомлении в банк от 29.10.2007 года на имя ОСОБА_14, нанесе н с использованием принтера со струйно-капельным способо м воспроизведения изображен ия.

Оттиски круглой печати ООО «Аспект-Евро», расположенны е в справке о доходах от 24.10.2007 го да на имя ОСОБА_14, нанесены не клише печати ООО «Аспект-Е вро», представленным на иссл едование. Оттиски круглой пе чати ООО «Аспект-Евро», распо ложенные в справке о доходах от 24.10.2007 года на имя ОСОБА_14, н анесены не печатью ООО «Аспе кт-Евро», образцы оттисков ко торой представлены на исслед ование. Оттиски круглой печа ти ООО «Агро-Нефте поставщик » в справке о доходах от 26.10.2007 го да на ОСОБА_14, нанесены кли ше высокой печати (т. 30 л.д. 67-78);

Копией паспорта и иденти фикационного номера на ОСО БА_14, которые заверены подпи сью финансового консультант а ОСОБА_37 (ОСОБА_11) И.В. (т. 14 л.д.38);

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_14, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 24.10.2007 года (т.14 л.д. 48);

Заявлением от имени ОСОБ А_14 от 29.10.2007 года о том, что он ра ботает в ЧП «Агро-Нефтепоста вщик» и получает ежемесячный недекламируемый доход в вид е премий в размере 100 долларов США (т.14 л.д. 46);

Заявкой на выдачу наличных №12 от 31.10.2007 года на суму 39000дол.США , эквивалент 196950 грн., где получа телем указан ОСОБА_14, подп ись получателя отсутствует, штамп отделения №863 АКИБ «УкрС иббанк» имеется, от банка име ется две подписи (т.14 л.д.51);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 30.10.2007 года без ведома ОСОБА_14, в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо снованно был заключен кредит ный договор и залога на его и мя от 30.10.2007 года в сумме 39000 доллар ов США (эквивалент- 196950 гривен), в ыдача отделением ОСОБА_14. , данных кредитных денежных с редств не подтверждается (т. 29 л.д. 40- 106-235 );

Заключением почерковедч еской экспертизы №226.4/6 от 02.06.2008 г., которой установлено, что рук описный текст в уведомлении в банк от 27.10.2007 года, в уведомлен ии в банк от 29.10.2007 года, в справке о доходах на имя ОСОБА_14 о т 24.10.2007 г., в заявлении от имени ОСОБА_14 от 29.10.2007 г., в заявке на получение кредита ОСОБА_14 . от 24.10.2007 г., выполнены не ОСОБ А_14., а другим лицом. Рукописн ый текст в анкете заявителя о получении кредита от имени М едведева от 24.10.2007 года, выполнен не ОСОБА_14. Подписи от имен и ОСОБА_4, имеющиеся в дого воре поручительства №1124117000/2 от 30.10.2007 г., выполнены не ОСОБА_4 ., а другим лицом. Подписи, выпо лненные от имени ОСОБА_37., и меющиеся в документах кредит ного дела, оформленного на им я ОСОБА_14, выполнены ОСО БА_37. Подписи, выполненные от имени ОСОБА_9, имеющиеся в документах кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_ 14, кроме подписи в протоколе заседания кредитного комите та от 25.10.2007 г., выполнены ОСОБА _9.

В заявлении о выдаче наличн ых денежных средств №12 от 31.10.200 7 года, в графе «підписи банку» первая подпись выполнена О СОБА_9, вторая подпись выпол нена ОСОБА_10 Рукописный т екст в анкете заявителя о пол учении кредита от имени ОСО БА_14 от 24.10.2007 года и в копии пасп орта на имя ОСОБА_14, выполн ен ОСОБА_37 (т. 14 л.д. 63-127);

Договором страхования тра нспорта №НОМЕР_13 от 30.10.2007 го да с ОСОБА_14., о страховании автомобиля «Фольксваген Пас сат» 2007 года выпуска шасси Н ОМЕР_68, номер НОМЕР_69, кот орый от имени СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 47-51);

Заявлением - анкета №НОМЕ Р_13/05 АК от 30.10.2007 года на доброво льное страхование транспорт ных средств на имя ОСОБА_14 (т.18 л.д. 53);

Анкетой идентификации физ ического лица ОСОБА_14 (т.18 л .д. 54);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_14, из которой следуе т об уплате по Договору страх ования транспорта №НОМЕР_ 13 от 30.10.2007 года страхового взн оса в сумме 11 764, 40 грн. (т.18 л.д.9);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , где установлено, что подписи , выполненные от имени ОСОБ А_37., имеющиеся в Договоре ст рахования №НОМЕР_13 от 30.10.2007 года, в дополнении №1 к догово ру страхования №20312958 от 30.10.2007 года , в анкете идентификации физи ческого лица ОСОБА_14, - вы полнены ОСОБА_37. (т. 19 л.д. 10-25-34);

По эпизоду от 30.10.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОС ОБА_13 виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА _11 ., и в должностном подлог е виновность ОСОБА_9 , подтверждается по казаниями свидетеля ОСО БА_13, который пояснил, ч то ему пришёл конверт из «Укр Сиббанка», что на него и жену о формлено 2 автомобиля в креди т. Однако в банк они с женой ни когда не обращались, кредит н е брали, ничего не оформляли. И х сосед ОСОБА_45 работал в «Виптакси», сказал, что есть м есто охранника. Поскольку он на тот момент не работал, то о н написал анкету и оставил ко пию паспорта на «Виптакси». В октябре 2007 года сказали, что ещ е нужна ксерокопия паспорта жены, т.к. он будет работать в о фисе. Он оставил все данные, ид ентификационный код, ему ска зали, что позвонят в течение н едели. Предоставленные копии документов он не заверял. Авт осалон «Фаэтон» он никогда н е посещал и для выдачи кредит а не обращался. В «Аспект Евро » он никогда не работал;

Показаниями свидетеля ОСОБА_45, который под твердил, что он предложил О СОБА_13. обратиться в «Виптак си», чтобы устроиться на рабо ту. Пояснил, что в на чале сентября 2007 года он пришё л на ул. Горького, 2, офис 3 устра иваться на работу в ООО «Парк Плюс», директор которого хот ел открыть ООО «Виптакси». Он возил документы, был на некот орое время предоставлен как личный водитель ОСОБА_9, в озил её на работу, платил ОС ОБА_36. Официально он не работ ал, зарплату платили в зависи мости от отработанных часов. ОСОБА_52 был официальным д иректором, а учредителем мат ь ОСОБА_30 и ОСОБА_46. Ему предлагали набирать людей на работу для открытия «Виптак си», вознаграждение за это не получал. Его сняли через 2 нед ели, т.к. водителей меняли, что бы меньше знали. У ОСОБА_30 в офисе «Парк плюс» ОСОБА_9 бывала 2-3 раза в неделю.

Показаниями свидетеля ОСОБА_48, который поясн ил, что его мать ОСОБА_49 с ОСОБА_46 л етом 2007 года приобрели фирму « Парк Плюс», дали объявление о наборе сотрудников. Люди бра ли на себя автомобили, потом с давали их в аренду. На «Парк Пл юс» люди заработную плату не получали, оформлены не были. П ечать находилась у его матер и и ОСОБА_46, а потом у ОСОБ А_52. В конце октября - начале н оября в офис приезжала ОСОБ А_9. Ему известно, что она раб отала в «УкрСиббанке» началь ником отделения. Его брат - ОСОБА_30 - представил её как с вою знакомую. После нового го да она рассказывала, что была проверка документов и какие -то неполадки. Она бывала в офи се на ул. Горького,2 он с ней общ ался.

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 25 октяб ря 2007 года, в составе председат ельствующей ОСОБА_9 и член а - секретаря кредитного коми тета ОСОБА_37 о предоставл ении кредита на приобретение автомобиля ОСОБА_13.В. в сум ме 38500 дол.США на 84 месяца под обе спечение автомобиля Тайота К ебри стоимостью 25401грн. и поруч ительство ОСОБА_12, которы й подписан ОСОБА_9 и ОСОБ А_37. (т.15. л.д.48);

Кредитным договором №Н ОМЕР_19 на имя ОСОБА_13 от 30.1 0.2007 года о предоставлении ему к редита на сумму 38500 дол.США, экв ивалент 194425грн., на срок до 29.10.2014 г ода, под обеспечение в залог а втомобиля Тайота, 2007 года выпу ска, легковой-седан-В, шасси НОМЕР_71; Дополнительным сог лашениеми №1 к договору; графи ком погашения кредита, Прило жением к договору №2 (график); Д оговором №11244017000\2 от 30.10.2007 года о пр едоставлении потребительск ого кредита в сумме 20795 грн., бла нком Приложения №1 к нему, блан ком заявления о выдаче очере дного транша, дополнительным соглашением к договору о пре доставлении потребкредита о т 30.10.2007 года; Договором поручите льства № НОМЕР_19\2 от 30.10.2007 год а, где поручитель ОСОБА_12 б ерет на себя обязательства о твечать по кредитному догово ру №НОМЕР_19 на имя ОСОБА _13 от 30.10.2007 года, которые подпис анные от имени «УкрСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 5-32);

Уведомлением с ООО «Фаэтон -Авто» от 29.10.2007 года об обращени и ОСОБА_13 с целью приобрет ения автомобиля Тайота Кампр и, стоимостью 250 104 грн.; Договоро м № 10\07-45 от 26.10.2007 года ООО «Фаэтон -Авто» c ОСОБА_13. купли-прод ажи транспортного средства а втомобиля Тайота, стоимостью 250104 грн. (т.15 л.д. 32-35);

Справками ООО «Аспект-Евро » от 22.10.2007 года о доходах на ОС ОБА_13. в сумме 41 700грн. и на ОС ОБА_13 в сумме 51600грн. (т.15.л.д.40, 44);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати О ОО «Фаетон-Авто», расположен ные в уведомлении в банк на им я ОСОБА_13 от 29.10.2007 года, в дого воре №10\07 купли-продажи трансп ортного средства от 26.10.2007 года, нанесены не печатью ООО «Фае тон-Авто», образцы оттисков к оторой представлены на иссле дование.

Оттиск круглой печати ООО «Фаетон-Авто», расположенны е в представленном на исслед ование уведомлении в банк на имя ОСОБА_13, а также в дого воре купли-продажи транспорт ного средства от 26.10.2007 года, нан есены клише высокой печати, и зготовленным с соблюдением п равил фабричной технологии. Оттиски круглой печати ООО « Аспект-Евро», расположенные в справке о доходах от 22.10.2007 год а на имя ОСОБА_12 и на имя О СОБА_13, нанесены не клише печ ати ООО «Аспект-Евро», предст авленным на исследование.

Заявкой\анкета заявител я на получение кредита от име ни ОСОБА_13, где указано, что данное заявление приняла О СОБА_37 20.10.2007 года (т.15 л.д. 45-47);

Заявками на выдачу наличны х №13 от 31.10.2007 года на суму 6 925дол.СШ А, эквивалент 34971,25грн.; НОМЕР_20 от 30.10.2007 года на суму 31575 дол.США , эквивалент 159453,75 грн., где получ ателем указан ОСОБА_13, под пись получателя отсутствует , штамп отделения №863 АКИБ «Укр Сиббанк» отсутствует, имеетс я две подписи от банка (т.15 л.д4 9-50);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 30.10.2007 года без ведома ОСОБА_13 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо сновано был заключен кредитн ый договор и залога на его им я от 30.10.2007 года в сумме 38500 долларо в США (эквивалент- 196950 гривен), и выдача отделением ему данных денежных средств не подтвер ждается (т. 29 л.д. 40 - 113-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №233.4/6 от 04.06.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_13 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_13, рукописный текст в уведо млении в банк от 29.10.2007 года, в за явке на получение кредита ОСОБА_13 от 22.10.2007 г., выполнены н е ОСОБА_13., а другим лицом. П одписи от имени ОСОБА_12, им еющиеся в договоре поручител ьства №НОМЕР_19/2 от 30.10.2007 г., вы полнены не ОСОБА_13., а други м лицом.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_13, в ыполнены ОСОБА_37. Подписи , выполненные от имени ОСОБ А_9, имеющиеся в документах к редитного дела, оформленного на имя ОСОБА_13, кроме подпи си в протоколе кредитного ко митета от 25.10.2007 года, выполнены ОСОБА_9

Первые подписи, имеющиеся в графе «Підписи банку» в заяв лениях о выдаче наличных ден ежных средств №13 от 31.10.2007 года и НОМЕР_20 от 30.10.2007 года, выполне ны ОСОБА_9; вторые подписи выполнены ОСОБА_10

Рукописный текст и подпись в анкете заявителя о получен ии кредита от имени ОСОБА_13 от 25.10.2007 года, выполнен не ОСО БА_13.

Рукописный текст в анкете з аявителя о получении кредита от имени ОСОБА_13, выполнен ОСОБА_37. (т. 15 л.д. 64-72);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_18 от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_13 о страх овании автомобиля Тайота, 2007 г ода выпуска шасси шасси НОМ ЕР_71, номер НОМЕР_72, котор ый от имени СК «Украинский Ст раховой Альянс», подписан в л ице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 27-31);

Заявлением - анкета №НОМЕ Р_18/05 АК от 30.10.2007 года на доброво льное страхование транспорт ных средств на имя ОСОБА_13 (т.18 л.д. 33);

Анкетой идентификации физ ического лица ОСОБА_13 (т.18 л .д. 34);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_12 об уплате по догов ору страхования транспорта №НОМЕР_18 от 30.10.2007 года страхо вого взноса в сумме 11 729,88 грн. (т .18 л.д.6);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , где установлено, что подписи , выполненные от имени ОСОБ А_37., имеющиеся в Договоре ст рахования №НОМЕР_18 от 30.10.2007 года, в анкете идентификации физического лица ОСОБА_13 - выполнены ОСОБА_37. Подп иси, выполненные от имени О СОБА_13 в договоре страхован ия №20312957 от 30.10.2007 года, в дополнени и к договору страхования, в за явлении- анкете №НОМЕР_18/05 АК от 30.10.2007 года, выполнены не ОСОБА_13., а другим лицом ( т. 19 л. д. 10-27-34);

По эпизоду от 02.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОС ОБА_14, виновнос ть ОСОБА_9, ОСОБА_10 и О СОБА_11 ., и в должностном по длоге виновность ОСО БА_9, подтверждается показаниями свидетеля - ОСОБА_14, которая поя снила, что в отделе нии УкрСиббанка на ул. Рабоче й она замещала ОСОБА_50 Нат алью Семеновну, которая рабо тала до неё уборщицей. ОСОБ А_50 попросила её помочь чело веку, оформить на себя кредит , т.к. он не может оформить на не сколько автомобилей и поясни ла, что ОСОБА_9 за него руча ется. Она взяла справку с пред приятия о заработной плате, п ришла в банк передала её ОС ОБА_9, ОСОБА_11 Ирина прине сла ей договор, сказала, что кр едит на 39 тысяч долларов, она и спугалась и подошла к ОСОБА _9 с просьбой аннулировать д оговор, ОСОБА_9 согласилас ь. Когда она убирала в ее кабин ете, то в корзине для мусора ув идела разорванный кредитный договор на свое имя, подумала , что ОСОБА_9 его, таким обра зом, аннулировала и поэтому б ольше по этому вопросу не бес покоилась. Копию договора ей не давали, кроме договора она ничего не подписывала, денеж ные средства в кассе банка он а не получала. Позже оказалос ь, что договор на нее был оформ лен, ее сын Дольников Денис бы л по данному договору поручи телем. Но документы на сына он а не сдавала, они были клиента ми банка, сын хотел получить к редит и сдавал ксерокопии до кументов, но договор с ним не б ыл заключен.

Показаниями свидетеля ОСОБА_15 . из которых следует, что весной 2007 года он пытался оформить на себя кре дит в отделении банка «УкрСи ббанк» по ул. Рабочей, 178. Женщи на - сотрудник банка сняла ксе рокопии с его паспорта и иден тификационного кода, у него т акже была справка о заработн ой плате на сумму ежемесячно 2000 гривен, но сумма, которую ем у предложили выдать в кредит , его не устраивала, поэтому он пошёл в «ПриватБанк», а ксеро копии паспорта и идентификац ионного кода ему не вернули. В этом отделении он не оформля л кредит и не был поручителем . В предоставленном ему для ос мотра документе о поручитель стве по кредитному договору ОСОБА_15 подпись была подде льная, не его. Заёмщиком запис ана его мать, но она кредит в б анке не брала. Он не знает, где находится автосалон «Фаетон » и автомобиль там никогда не покупал;

Показаниями свидетеля ОСОБА_50, из которы х следует, что в октябре 2007 года она подрабатывала в банке уб орщицей. ОСОБА_9 обратилас ь к ней с просьбой оформить кр едит для плана банка. Она обра тилась к ОСОБА_15 и ОСОБА _18 и ОСОБА_22, они согласил ись, а через некоторое время о ни сказали, что отказываются . С ОСОБА_15 и ОСОБА_19 реч ь о вознаграждении не велась , людям, которые оформляли кре диты, она не называла сумму 300 д олларов. На себя она подписыв ала договор на кредит в октяб ре. ОСОБА_9 сказала, что тов арищ отблагодарит, если помо гут. У нотариуса она оформлял а доверенность, ОСОБА_9 об ещала, что человек будет выпл ачивать кредит и нести ответ ственность перед банком. Чер ез месяц после нового года по дъехала к ОСОБА_11, она сказ ала, что ее кредит погашается , а ОСОБА_9 отсутствует;

Из оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_51. следует, что с 01 сентября 2007 год а по 02 января 2008 года она работа ла главным бухгалтером ООО « Гранд Авто». Она ставила свою подпись на справке- счете, кот орая выдается при приобретен ии автомобиля независимо в к редит или нет, при этом с клиен тами не контактировала, данн ый документ ей предоставлял менеджер либо начальник отде ла продаж, кроме них никто не имел доступ к печати предпри ятия, однако возможно, что они оставлял печать на своем раб очем столе, и кто-то мог ею вос пользоваться. К ней никто не о бращался с просьбами постави ть печать ООО «Гранд Авто» и её подпись на незаполненный бланк. С ОСОБА_9, ОСОБА_30 ., ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСО БА_45., ОСОБА_50, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБ А_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_26 она не знакома (т. 24 л.д. 200-201); Аналогичные по казания на досудебном следст вии и оглашенные в суде дали с видетели ОСОБА_53, ОСО БА_54. (т. 24 л.д. 196-197, 198-199);

Из показаний свидетеля ОСОБА_55 следует, ч то с 2003 года он работ ает менеджером по продажам О ОО «Гранд Авто» Уве домление он выписывает персо нально для продажи конкретно й машины, достаточно Ф.И.О., пас порт не требуется. В отсутств ие директора право подписи и меет менеджер или специалист по продажам. Договор на этой с тадии не выдаётся, даже если ч еловек этого просит. После по лучения положительного отве та банка и осуществлении пер вого взноса, автомобиль став ится на учёт в ГАИ. Договор офо рмляется на основании письма банка о возможности выдачи к редита, договор подписывает только директор, необходим п аспорт клиента без присутств ия клиента техпаспорт не офо рмляют. Клиентов много он их н е помнит;

Протоколом очной ставки ОСОБА_14 и ОСОБА_9 от 10.06.2008 года, в ходе которой ОСОБА_14 пояснила, что к ней обращал ась ОСОБА_50 от имени ОСО БА_9 с просьбой о заключении кредитного договора для при обретения автомобиля в польз у третьего лица. Она отдала ОСОБА_9 справку о доходах и п одписала предоставленный ОСОБА_37. и по ее просьбе кред итный договор. Но после его по дписания испугалась и попрос ила ОСОБА_9 уничтожить это т договор, на что та согласила сь, и после в мусорной корзине она видела разорванный на ее имя кредитный договор, после чего была уверена, что никако го договора нет. В кассе банка никаких денег она не получал а. Обвиняемая ОСОБА_9 подт вердила, что она просила ОС ОБА_50 найти знакомых, которы е могли бы на свое имя взять кр едиты. Кредитное дело на ОС ОБА_14 формировала ОСОБА_37 , кредитный договор на ОСОБ А_14 она не уничтожала, в мусо рной корзине возможно был не правильно оформленный догов ор на ОСОБА_14, поэтому его р азорвали.(т. 32 л.д. 66-75);

Протоколом очной ставки между ОСОБА_50 и ОСОБА_9 от 10.06.2008 года, в ходе которой О СОБА_50 указала, что ОСОБА_9 обращалась к ней с просьбой найти людей, которые бы оформ или кредит на своё имя для при обретения автомобиля в польз у третьего лица. С подобной пр осьбой она обратилась к ОСО БА_14 (т. 32 л.д. 93-100);

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 01 ноябр я 2007 года, в составе председате льствующей ОСОБА_9 и члена - секретаря кредитного комит ета ОСОБА_37 (ОСОБА_11) о п редоставлении кредита на при обретение автомобиля ОСОБ А_14 в сумме 39500 дол.США на 84 меся ца под обеспечение автомобил ь Фольсваген Пассат стоимост ью 250000грн. И поручительство, по дписанный ОСОБА_9 М. А. и О СОБА_37. (т.1. л.д.56);

Кредитным договором № НОМЕР_29 на имя ОСОБА_14 от 02.11.2007 года о предоставлении ей к редита на сумму 39500 дол.США, экв ивалент 194475грн., на срок до 01.11.2014 г ода, под обеспечение в залог а втомобиля Фольсваген Пассат , 2007 года выпуска, легковой-седа н-В, шасси НОМЕР_73; Дополнит ельным соглашением №1 к догов ору; графиком погашения кред ита, Приложением к договору № 2 (график); Договором №11246054000\2 от 02.11 .2007 года о предоставлении потр ебительского кредита в сумме 20795 грн., бланком Приложения №1 к договору, бланком заявления о выдаче очередного транша, д ополнительным соглашением № 1 к договору о предоставлении потребкредита от 02.11.2007 года; До говором поручительства № Н ОМЕР_29\2 от 11.11.2007 года, где поруч итель ОСОБА_15 берет на себ я обязательства отвечать по кредитному договору № НОМЕ Р_29 на имя ОСОБА_14 от 02.11.2007 го да, которые подписанные от им ени «УкрСиббанка» в лице ОС ОБА_9 (т. 15 л.д. 5-32);

Договором № НОМЕР_22 от 02.11 .2007 года купли-продажи автомоб иля ООО «Грант Авто» ОСОБА _14 автомобиля Фольсваген Па ссат, стоимостью 250000 грн.; квита нцией к приходному кассовому ордеру №195 от 02.11.2007г.; Актом прием а-передачи ООО «Грант-Авто» а втомобиля ОСОБА_14 (т.16 л.д. 39- 45);

Справками о доходах ОСОБ А_14 с ГП ПО ЮМЗ им. А.М. Макаров а от 01.11.2007 года на сумму 6 973,61 грн., с ЧП «Агро-Нефтепоставщик» от 30.10.2007 года по совместительству на сумму 33000грн. и на ОСОБА_15 на сумму 36600грн. (т.16.л.д.48-49, 51);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати О ОО «Грант-Авто», расположенн ые в договоре №1100104 купли-пр одажи автомобиля от 02.11.2007 года с оставленный с ОСОБА_14, в кв итанции к приходному кассово му ордеру №195 от 02.11.2007 года, нанес ены не печатью ООО «Грант-Авт о», образцы оттисков которой представлены на исследовани е. Оттиск круглой печати ООО О ОО «Грант-Авто» в указанном в ыше документе нанесен клише высокой печати, изготовленны м с соблюдением правил фабри чной технологии.

Оттиски круглой печати ЧП «Агро-Нефте поставщик, распо ложенные в справках о дохода х от 30.10.2007 года на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15, нанесены клише высокой печати (т. 30 л.д. 67-78);

Копией паспорта и справк ой идентификационного номер а на ОСОБА_14, где имеется за пись « оригинал копии в деле « Кредитная карта. Среднему кл ассу» (т.16 л.д. 50;

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_14, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 01.11.2007 года (т.16 л.д. 54-55);

Заявками на выдачу наличны х №6 от 02.11.2007 года на суму 39500дол.СШ А, эквивалент 199475грн., где получ ателем указана ОСОБА_14, по дпись получателя отсутствуе т, штамп отделения №863 АКИБ «Ук рСиббанк» отсутствует, имеет ся две подписи от банка (т.16 л.д 57);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 02.11.2007 года без ведома ОСОБА_14 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо снованно был заключен кредит ный договор и залога на ее им я от 02.11.2007 года в сумме 39500 долларо в США (эквивалент- 196475 гривен), вы дача отделением ей денежных средств не подтверждается (т . 29 л.д. 40 - 128-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №214.4/6 от 23.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_14 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_14, расположенные с первой п о двенадцатую страницу, выпо лнены ОСОБА_14, подписи с 14-й по 51-ю страницу, выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом. Руко писный текст в справках о дох одах на имя ОСОБА_14 и ОСО БА_15 от 30.10.2007 года, рукописный т екст в заявке\анкете заявите ля на получение кредита ОС ОБА_15 от 01.11.2007 года, выполнены н е ОСОБА_14, а другим лицом.

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_14 от 01.11.2007 го да, выполнен ОСОБА_37.

Подписи от имени ОСОБА_15 , в документах кредитного дел а, кроме подписи в копии паспо рта на имя ОСОБА_15, вероятн о выполнены не ОСОБА_14.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37. и от имени ОСО БА_9,, имеющиеся в документах кредитного дела, оформленно го на имя ОСОБА_14, выполнен ы ОСОБА_37. и ОСОБА_9,

Рукописный текст в копии па спорта на имя ОСОБА_14, начи нающегося словами: «оригинал …» и заканчивающегося словам и: «среднему классу» вероятн о, выполнен ОСОБА_37.

Подпись, имеющаяся в первой строке графы «Підписи банку » в заявлении о выдаче наличн ых денежных средств №6 от 02.11.2007 г ода, выполнены ОСОБА_9; вто рая подпись выполнена ОСОБ А_10 (т. 16 л.д. 69-78);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_28 от 05.11.2007 года на имя ОСОБА_14 о страх овании автомобиля «Фольксва ген», 2007 года выпуска, шасси Н ОМЕР_74, номер НОМЕР_75, кот орый от имени СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 35-36);

Заявлением - анкета №НОМЕ Р_28/05 АК от 05.11.2007 года на доброво льное страхование транспорт ных средств на имя ОСОБА_14 (т.18 л.д. 38);

Анкетой идентификации физ ического лица ОСОБА_14 (т.18 л .д. 39);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_14 об уплате по догов ору страхования транспорта №НОМЕР_28 от 05.10.2007 года страхо вого взноса в сумме 11 725 грн. (т.18 л.д.14);

Согласно заключения поч ерковедческой экспертизы №25 5.4/6 от 11.07.2008 года, подписи, выполн енные от имени ОСОБА_37., име ющиеся в Договоре страховани я №НОМЕР_28 от 05.11.2007 года, в ан кете идентификации физическ ого лица ОСОБА_14 - выполн ены ОСОБА_37. Подписи, выпол ненные от имени ОСОБА_14 в д оговоре страхования №20312956 от 05.1 1.2007 года, в дополнении к догово ру страхования, в заявлении- а нкете №НОМЕР_28/05 АК , выполн ены не ОСОБА_14(т.19 л.д. 10-26-34);

По эпизоду от 08.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОС ОБА_16, виновнос ть ОСОБА_9, ОСОБА_10 и О СОБА_11 ., и в должностном по длоге виновность ОСО БА_9, подтверждается показаниями ОСОБА_16 , оглашенными в суде из к оторых следует, что автомоби ль в кредит в УкрСиббанке он н е приобретал. 15.02.2008 года ему поз вонили из «УкрСиббанка» и со общили, что на его имя якобы оф ормлен кредит на приобретени е автомобиля «Фольцваген-тра нспортёр». Копию своего пасп орта, кроме основного места р аботы, он предоставлял ОСОБ А_30, который предложил ему ра ботать в фирме «Виптакси». Вз ять на своё имя в кредит автом обиль с последующей передаче й его ОСОБА_30, он отказался (т. 24 л.д. 117-119);

Из оглашённых показаний св идетеля ОСОБА_17 сл едует, что на предп риятии ХК «Парк» она никогда не работала, сама в кредит нич его не приобретала и не высту пала в качестве поручителя п ри получении кредита другими лицами. Со ОСОБА_16, а также кем-либо из сотрудников АКИБ «УкрСббанк» она не знакома. (т . 24 л.д. 120-121);

Из оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_58 следует, что с 2001 году он р аботал директором ХК «Парк», занимающимся эксплуатацие й игровых автоматов. 12.05.2005 года он уволился и на должность ди ректора был назначен ОСОБА _58, которому он передал печат ь предприятия и чековую книж ку. Когда он работал директор ом ХК «Парк», предоставлял сп равки о доходах сотрудникам ХК «Парк» для получения потр ебительских кредитов, кроме них больше никому справки о д оходах не выдавал, никто с под обными просьбами к нему не об ращался. Также он не предоста влял никому незаполненные бл анки ХК «Парк» со своей подпи сью и печатью предприятия. С ОСОБА_30., ОСОБА_9, ОСОБА_ 10, ОСОБА_31, ОСОБА_16, О СОБА_18 , ОСОБА_22, ОСОБА_24 , ОСОБА_26 он не знаком (т. 25 л .д. 88-89);

Свидетель ОСОБА_59. поя снил, что с 12.05.2005 года он является директором ООО « ХК «Парк». До 2005 года он был дир ектором «Парк Плюс». Вместо н его никто не мог дать справку о месте работы, поскольку печ ать находится у него. Потом пе чати он передал новому дирек тору - Батуре;

Из показаний свид етеля ОСОБА_59. с ледует, что он был г енеральным директором фирмы «Парк плюс». Летом 2007 года фирм у продали ОСОБА_49 и ОСОБ А_46. 23 августа он был уволен, д иректором назначен ОСОБА_52 , с этого момента печать пер ешла в собственность иных уч редителей. Во время его работ ы печать никому не передавал ась, она была в одном экземпля ре. Он ставил печать только на документах в налоговую, по за рплатам подписи нигде не ста вил. Ему не известно как лицам , которых не знает, были выданы справки о том, что работают на «Парк плюс».

Из показаний свидете ля ОСОБА_46, оглаше нных в суде, следует, что в конце июля 2007 года ОСО БА_36, предложил ей поработат ь бухгалтером предприятия ОО О «Парк - плюс», которое было приобретено ОСОБА_30., и она с его матерью стали учредите лями. Директором ООО «Парк - Плюс» был назначен ОСОБА_52 ., однако деятельностью пред приятия все равно руководил ОСОБА_36. Печать ООО «Парк - Плюс» хранилась у ОСОБА_52 ., иногда он на время сдачи отч етов передавал печать ей. Ино гда печать просто стояла в оф исе на одном из столов (т.25 л.д.149) ;

Из оглашённых показани й свидетеля ОСОБА_49 следует, что в сентябре 2007 го да она приобрела фирму «Парк Плюс» и вместе с ОСОБА_46 бы ла её учредителем. Печать вна чале находилась у директора ОСОБА_52., а когда он уволилс я - у неё и у главного бухгалте ра. Посторонним лицам незапо лненные бланки ООО «Парк Плю с» она не предоставляла с под обными просьбами к ней никто не обращался. В ноябре 2007 года она познакомилась с ОСОБА_9 , которая была в близких отн ошениях с её сыном Андреем. Он давал ключи от офиса ОСОБА _9, которая попросила разреш ить ей попользоваться компью тером, соответственно имела доступ ко всем документам и п ечатям. Она лично видела у О СОБА_9 в руках справки о дохо дах на различных людей. Кроме того, ОСОБА_9 одолжила у её второго сына ОСОБА_30 день ги, пояснив, что якобы брала де ньги с депозитов лиц в банке и ей нужно возместить ущерб (т. 25 л.д. 63-66);

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 07 ноябр я 2007 года, в составе председате льствующей ОСОБА_9 и члена -секретаря кредитного комите та ОСОБА_37. о предоставлен ии кредита на приобретение а втомобиля ОСОБА_16 в сумме 36998 дол.США на 84 месяца под обесп ечение автомобиля стоимость ю 219812грн. и поручительство ОС ОБА_17 , подписанный ОСОБА_9 . и ОСОБА_37. (т.12. л.д.42);

Кредитным договором № НО МЕР_34 на имя ОСОБА_16 от 08.11.20 07 года о предоставлении ему кр едита на сумму 36998 дол.США, экви валент 186839,90грн., на срок до 07.11.2014 го да, под обеспечение в залог ав томобиля Фольсваген, 2007 года в ыпуска, легковой-фургон, шасс и НОМЕР_76; Дополнительным соглашением №1 к договору; гра фиком погашения кредита, При ложением к договору №2 (график ); Договором поручительства № НОМЕР_34\2 от 08.11.2007 года, где по ручитель ОСОБА_61. берет на себя обязательства отвечать по кредитному договору № Н ОМЕР_34 на имя ОСОБА_16 от 08.1 1.2007 года, которые подписанные о т имени «УкрСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 12 л.д. 5-24);

Уведомлением с ООО «Гран д-Авто» от 05.11.2007 года в банк об об ращении ОСОБА_16 о приобре тении автомобиля Фольсваген Транспортер, стоимостью 219812 гр н.; Договором № НОМЕР_30 купл и-продажи автомобиля от 08.11.2007 го да ООО «Грант-Авто ОСОБА_16 автомобиля Фольсваген Тран спортер, стоимостью 219812 грн. Ак том приема-передачи ООО «Гра нт-Авто» автомобиля ОСОБА_1 6, квитанцией ООО «Гранд-Авт о» к приходному ордеру №203 от 08. 11.2007 года на сумму 219812грн. (т.12 л.д. 2 9-32);

Справками о доходах с ХК «П арк» от 02.11.2007 года на ОСОБА_16 на сумму 39312 грн. и на ОСОБА_61 . на сумму 18144грн. (т.12.л.д.34,36);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати « для документов» ООО «Грант-А вто», расположенные в уведом лении в банк на имя ОСОБА_16 от 05.11.2007 года, в квитанции к прих одному ордеру №203 от 08.11.2007 года, н анесены не печатью «для доку ментов» ООО «Гранд-Авто», обр азцы оттисков которой предст авлены на исследование, а нан есены клише высокой печати, и зготовленным с соблюдением п равил фабричной технологии.

Оттиски круглой печати ООО «Грант-Авто», расположенные в договоре №НОМЕР_30 купли -продажи автомобиля от 08.11.2007 год а, в акте приема-передачи авто мобиля на ОСОБА_16, нанесен ы не печатью ООО «Грант-Авто» , образцы оттисков которой пр едставлены на исследование, а нанесены клише высокой печ ати, изготовленным с соблюде нием правил фабричной технол огии.

Оттиски круглой печати ХК «Парк», расположенные в спра вках о доходах от 02.11.2007 года на и мя ОСОБА_16 и ОСОБА_17, нан есены не печатью ХК «Парк», о бразцы оттисков которой пред ставлены на исследование, а н анесены клише высокой печати , изготовленным с соблюдение м правил фабричной технологи и (т. 30 л.д. 67-78);

Копиями паспорта и справ кой идентификационного номе ра на ОСОБА_16 и ОСОБА_61., которые заверены подписью ОСОБА_37. от 07.11.2007 года (т.12 л.д. 35,37-38 );

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_16, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 07.11.2007 года (т.12 л.д. 40-41);

Заявками на выдачу наличны х №39 от 08.11.2007 года на суму 36998дол.СШ А, эквивалент 186839,90грн., где полу чателем указан ОСОБА_16, по дпись получателя отсутствуе т, имеется три подписи от бан ка (т.12 л.д 43);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 08.11.2007 года без ведома ОСОБА_16 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо сновано был заключен кредитн ый договор и залога на его им я от 08.11.2007 года в сумме 36998 долларо в США (эквивалент- 186839,90 гривен), в ыдача отделением ОСОБА_16 денежных средств не подтверж дается (т. 29 л.д. 40 - 146-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №207.4/6 от 21.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_16 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_16, выполнены не ОСОБА_16

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_16 от 07.11.2007 го да, в справках о доходах от 02.11.2 007 года на имя ОСОБА_16 и ОС ОБА_17, выполнены не ОСОБА_16 , а другим лицом.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_17 в договоре пору чительстве №НОМЕР_34\2 от 08.11 .2007 года, выполнены не ОСОБА_61 ., а другим лицом.

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_16 от 07.11.2007 го да, и в копиях паспортов и спра вке идентификационного номе ра на имя ОСОБА_16 и ОСОБА _17, выполнен ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_16, в ыполнены ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_9, имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_14, в ыполнены ОСОБА_9

Первая подпись, имеющаяся в первой строке графы «Підпис и банку» в заявлении о выдаче наличных денежных средств № 39 от 08.11.2007 года, выполнены ОСОБ А_9; подпись во второй строке выполнена ОСОБА_10 (т. 12 л.д. 58- 68);

Протоколом осмотра от 27.07.2 008 года страхового договора а втотранспорта между ЗАО СК « ВЕСКО» и ОСОБА_16 (т. 34 л.д. 117-121);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , установлено, что подписи вы полненные от имени ОСОБА_16 . в заявлении о страховании от 08.11.2007 года, в договоре страхова ния автотранспорта №1413-а/07дз пр ограммы Классик от 08.11.2007 года, в дополнении №1 к договору стр ахования №1413-а/07дз, выполнены н е ОСОБА_16 ( т. 19 л.д. 9-134);

По эпизоду от 13.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОСО БА_18, виновност ь ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОС ОБА_11 ., и в должностном под логе виновность ОСОБ А_9, подтверждается показаниями свидетеля ОСОБА_18, которая пояс нила, что в октябре 2007 года ей позвонила знакомая ОСОБА_50 и попросила, чтобы она оформила на себя кредит, т .к. нужно помочь, для банка сде лать план. Она пришла в банк. ОСОБА_9 сказал, что есть хоро ший человек, продаёт машину, п росит кредит и за месяц его по гасит. Она не обдумывая, согла силась, так как ей нужны были д еньги. ОСОБА_9 сообщила, чт о когда сделка состоится, чел овек отблагодарит. Она прине сла ксерокопии паспортов - своего и мужа, ОСОБА_9 личн о сделала ксерокопии. Когда о на подумала, что мужчина може т не оплатить кредит, она позв онила через день ОСОБА_50 и отказалась. ОСОБА_50 сказа ла, что ОСОБА_9 всё отменил а. Когда она пошла к ОСОБА_9 забрать свои копии документ ов, та сказала ей, что все анну лировали, и она успокоилась. 14 февраля 2008 года её вызвали в ми лицию, она поняла, что на неё о формлен большой кредит. Дене жные средства в кассе она не п олучала, автомобиль не приоб ретала, подписывала только к серокопии документов;

Аналогичные показания в су де дал свидетель ОСОБА_19 ;

Свидетель ОСО БА_50 в суде подтвердила , что она по просьбе ОСОБА_9 просила ОСОБА_18 оформить на себя кредитный договор. Она сказала ОСОБА_19, что бы та подошла к ОСОБА_9. Со ОСОБА_19 речь о вознагражд ении не велась, людям, которые оформляли кредиты, она не наз ывала сумму 300 долларов. Когда у ОСОБА_19, был разговор с ОСОБА_9, говорили, что мужчин а после погашения кредита от благодарит, сумму не оговари вали.

Протоколом очной ставки ОСОБА_18 и ОСОБА_9 от 10.06.2008 года, в ходе которой ОСОБА_18 пояснила, что ее подруга О СОБА_50 в октябре 2007 года сказа ла ей, что она общалась с хорош ей женщиной, которой необход имо открыть краткосрочный кр едит, попросила взять с собой документы в банк, где в отделе нии «УкрСиббанка» она ее поз накомила с ОСОБА_9 и та поп росила ее взять на свое имя кр едит на автомобиль для ее хор ошо знакомого, который погас ит кредит в течении месяца и о тблагодарит потом ее за это. Она сначала согласилась на п редложение ОСОБА_9, отдала ей копии паспорта, идентифик ационного кода, справку о дох одах и документы мужа. Кредит ный договор она вроде бы в это т день не подписывала. Но, пото м, сразу обдумав предложение , отказалась, позвонила ОСО БА_50, попросила ее все отмени ть, та перезвонила ОСОБА_9 и она на следующий день ходил а к ОСОБА_9 и просила все ан нулировать, та согласилась. Д енег в банке она не получала, в автосалон за автомобилем не ездила. Обвиняемая ОСОБА_9, подтвердила, что о на просила ОСОБА_50 найти з накомых для заключения с ним и кредитных договоров, она пр инимала документы от ОСОБА _18, но впоследствии передала их ОСОБА_37. для оформления в ее присутствии клиенты под писывают документы и кредитн ые договора. Она передавала п росьбу ОСОБА_18 об аннулир овании кредитного договора н а ее имя, но ОСОБА_37 В.И. его н е аннулировала, сказав, что сд елка уже состоялась. Деньги п о данному кредиту около 38500 дол . США ей передал ОСОБА_10, а о на ОСОБА_30 (т. 32 л.д. 77-83);

Кредитным договором №Н ОМЕР_39 на имя ОСОБА_18 от 13.1 1.2007 года о предоставлении ей кр едита на сумму 38500 дол.США, экви валент 194425грн., на срок до 12.11.2014 го да, под обеспечение в залог ав томобиля Фольсваген, 2007 года в ыпуска, легковой-седан -В, шасс и НОМЕР_77; Дополнительным соглашением №1 к договору; гра фиком погашения кредита, При ложением к договору №2 (график ); Договор о предоставлении по требительского кредита № 112515640 00 от 13/11/2007 года на сумму 20795грн., Доп олнительным соглашением к до говору от 13.11.2007 года; Договором поручительства №НОМЕР_39\ 2 от 13.11.2007 года, где поручитель ОСОБА_19. берет на себя обяза тельства отвечать по кредитн ому договору №НОМЕР_39 на и мя ОСОБА_18 от 13.11.2007 года, кото рые подписанные от имени «Ук рСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 11 л.д. 5-35);

Справками о доходах с ХК «П арк» от 06.11.2007 года на ОСОБА_19 на сумму 39564грн. и на ОСОБА_20 на сумму 11592грн. (т.12.л.д.34,36);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати О ОО ХК «Парк», расположенные в справках о доходах от 06.11.2007 год а на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , нанесены не клише печати О ОО ХК «Парк», предоставленны м на исследование, нанесены н е печатью ООО ХК «Парк», обра зцы оттиска которой предоста влены на исследование, а нане сены клише высокой печати, из готовленным с соблюдением пр авил фабричной технологии (т . 30 л.д. 67-78);

Заявлением от ОСОБА_18 от 06.11.2007 года о том, что ее допол нительный заработок составл яет 250 дол.США от продажи косме тики (т.11 л.д.39);

Заявлением\анкета заявите ля на получение кредита на им я ОСОБА_18, где указано, что его приняла ОСОБА_37. 08.11.2007 го да ( т.11.л.д.51-52);

Копиями паспортов и справк ами идентификационных номер ов на имя ОСОБА_20 и ОСОБА _19, которые заверены подпись ю ОСОБА_37. 08.11.2007 года (т.11 л.д.41-44, 48 -50);

Заявками на выдачу наличны х №14 от 14.11.2007 года на суму 6100дол.СШ А, эквивалент 30805грн.,и №36 от 13.11.2007 г ода на сумму 32400 дол.Сша, эквива лент 163620грн., где получателем у казана ОСОБА_18, подпись по лучателя отсутствует, штамп отделения отсутствует, имеет ся по две подписи от банка на каждом (т.11 л.д 53-54);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 13.11.2007 года без ведома ОСОБА_18 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо снованно был заключен кредит ный договор и залога на ее им я от 13.11.2007 года в сумме 38500 долларо в США (эквивалент- 194425 гривен), вы дача отделением банка ОСОБ А_18 денежных средств не подт верждается (т. 29 л.д. 40 - 152-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №191.4/6 от 14.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_18 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_18, вероятно выполнены не ОСОБА_18 Рукописный текст в з аявлении ОСОБА_18 от 06.11.2007 год а и в заявке\анкете заявителя на получение кредита на имя ОСОБА_18 от 08.11.2007 года, выполн ены не ОСОБА_18, а другим лиц ом.

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_18 от 08.11.2007 го да, и в копиях паспортов и спра вках индификационного номер а на имя ОСОБА_19 Т.Н.и ОСО БА_19, выполнен ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_19 в договоре пору чительстве №НОМЕР_39\2 от 13.11 .2007 года, выполнены не ОСОБА_19 , а другим лицом.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_18, в ыполнены ОСОБА_37. Подписи , выполненные от имени ОСОБ А_9, имеющиеся в документах к редитного дела, оформленного на имя ОСОБА_18, выполнены ОСОБА_9

Подписи, имеющаяся в первой строке графы «Підписи банку » в заявлениях о выдаче налич ных денежных средств №36 от 13.11.200 7 года и в №14 от 14.11.2007 года, выполне ны ОСОБА_9; подписи во втор ой строке выполнены ОСОБА_1 0 (т. 11 л.д. 72-82);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_38 от 13.11.2007 года на имя ОСОБА_18 о страх овании автомобиля «Фольксва ген», 2007 года выпуска, шасси Н ОМЕР_77, номер НОМЕР_78, кот орый от имени СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 64-65);

Анкетой идентификации физ ического лица ОСОБА_18 (т.18 л .д. 67);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_18 об уплате по догов ору страхования транспорта №НОМЕР_38\05 АК от 13.11.2007 года ст рахового взноса в сумме 11 794,88 гр н. (т.18 л.д.10);

Заключением почерковедч еской экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 го да, установлено, что подписи, в ыполненные от имени ОСОБА_3 7., имеющиеся в Договоре стра хования №НОМЕР_38 от 13.11.2007 го да на имя ОСОБА_18, в анкете идентификации физического л ица ОСОБА_18 - выполнены ОСОБА_37. Подписи, выполненны е от имени ОСОБА_18 в догово ре страхования №НОМЕР_38 о т 13.11.2007 года, выполнены не ОСОБ А_18 (т.19 л.д. 10-23-34);

По эпизоду от 14.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОСО БА_20, виновность ОСОБ А_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ., и в должностном подлоге виновность ОСОБА_9, подт верждается показан иями свидетеля ОСОБА_ 20, которая пояснила, чт о весной 2008 года к ним приехали из «УкрСиббанка», сообщили, ч то они не оплачивают кредит. В банке она узнала, что на неё о формлен кредит на дорогой ав томобиль, но она договор кред ита с банком не заключала, ден ежные средства от банка не по лучала. До этого устраивалас ь на работу на «Виптакси» дис петчером, заполняла анкету, п редоставляла ксерокопию пас порта, идентификационного ко да, подождала 2 дня и устроилас ь на другую работу. Муж там нем ного проработал. Паспорт она не теряла, кроме «Виптакси» у казанные данные никому не да вала;

Свидетель ОСОБА_21, пояснил, что при оформлении в «Виптакси» в ав густе 2007 года он предоставлял свои данные, проработал там д о октября 2007 года. В «УкрСиббан ке» счета он не открывал, его ж ена в данном банке кредит не б рала и договор о поручительс тве он не подписывал;

Протоколом заседания кр едитного комитета ТТ №863 Днепр опетровского ТУ Днепровског о РД « УкрСиббанка» от 13 ноябр я 2007 года, в составе председате льствующей ОСОБА_9 и члена -секретаря кредитного комите та ОСОБА_37. (ОСОБА_11) о пр едоставлении кредита на прио бретение автомобиля ОСОБА _20 в сумме 38200 дол.США на 84 месяц а под обеспечение автомобиля стоимостью 251490грн. и поручител ьство ОСОБА_21 , подписанны й ОСОБА_9 и ОСОБА_37. (т.10. л .д.53);

Кредитным договором №Н ОМЕР_47 на имя ОСОБА_20 от 14.1 1.2007 года о предоставлении ему к редита на сумму 38200 дол.США, экв ивалент 192910грн., на срок до 13.11.2014 г ода, под обеспечение в залог а втомобиля Фольсваген, 2007 года выпуска, легковой-седан-В, шас си НОМЕР_79; Дополнительны м соглашением №1 к договору; гр афиком погашения кредита, Пр иложением к договору №2 (графи к); Договором №11251688000 от 14.11.2007 года о предоставлении потребитель ского кредита в сумме 20795 грн., д ополнительным соглашением № 1 к договору о предоставлении потребкредита от 14.11.2007 года; До говором поручительства № 112516651 000\2 от 14.11.2007 года, где поручитель ОСОБА_21, берет на себя обяз ательства отвечать по кредит ному договору №11251651000 на имя ОСОБА_20 от 14.11.2007 года, которы е подписанные от имени «УкрС иббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 1 0 л.д. 5-38);

Справками о доходах с ЧП Аг ро-Нефте поставщик» от 8.1.2007 год а на ОСОБА_21 на сумму 36660грн. (т.10.л.д.43);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати ЧП «Агро-Нефте поставщик, рас положенные в справках о дохо дах от 08.11.2007 года на имя ОСОБА_ 21, нанесены клише высокой п ечати (т. 30 л.д. 67-78);

Копиями паспорта и идентиф икационного номера на имя О СОБА_21 и ОСОБА_20, которые заверены подписью ОСОБА_37 . от 08.11.2007 года (т.10 л.д. 44, 49-50);

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_20, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 08.11.2007 года (т.10 л.д. 51-52);

Заявками на выдачу наличны х №43 от 14.11.2007 года на суму 19500дол.СШ А, эквивалент 98475грн.,и НОМЕР_4 9 от 15.11.2007 года на сумму 18700 дол.СШ А, эквивалент 94435грн., где получ ателем указана ОСОБА_20, по дпись получателя и штамп отд еления отсутствует, имеется две подписи от банка на кажд ом (т.10 л.д. 54-55);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 14.11.2007 года без ведома ОСОБА_20 в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо снованно был заключен кредит ный договор и залога на его и мя ОСОБА_20 от 14.11.2007 года в сум ме 38200 долларов США (эквивалент - 192910 гривен), выдача отделением ОСОБА_20 денежных средств не подтверждается (т. 29 л.д. 40 - 164-235 );

Заключением почерковедч еской экспертизы №204.4/6 от 21.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_20 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_20, выполнены не ОСОБА_20 Рукописный текст в справке о доходах от 08.11.2007 года на имя О СОБА_21 и в заявке\анкете зая вителя на получение кредита ОСОБА_20 от 08.11.2007 года, выпол нен не ОСОБА_20 а другим лиц ом.

Рукописный текст и подпись в заявке\анкете заявителя н а получение кредита ОСОБА_2 0 от 08.11.2007 года, и в копиях паспо ртов на имя ОСОБА_20 и ОСО БА_21, выполнен ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_20, в ыполнены ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_9, имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_20, в ыполнены ОСОБА_9

Подписи, имеющиеся в первой строке графы «Підписи банку » в заявлениях о выдаче налич ных денежных средств №43 от 14.11.200 7 года и НОМЕР_49 от 15.11.2007 года, выполнены ОСОБА_9; подписи во второй строке выполнены ОСОБА_10 (т. 10 л.д. 66-74);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_46 от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_20 о страх овании автомобиля «Фольксва ген», 2007 года выпуска, шасси Н ОМЕР_80, номер НОМЕР_81, кот орый от имени СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 55-56);

Анкетой идентификации физ ического лица на имя ОСОБА_ 20 (т.18 л.д. 58);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_18 об уплате по догов ору страхования транспорта №НОМЕР_46\05 АК от 14.11.2007 года ст рахового взноса в сумме 11 794,88 гр н. (т.18 л.д.11);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , установлено, что подписи, вып олненные от имени ОСОБА_37 ., имеющиеся в Договоре страхо вания №НОМЕР_46 от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_20, в анкете ид ентификации физического лиц а ОСОБА_20 - выполнены О СОБА_37. Подписи, выполненные от имени ОСОБА_20 в договор е страхования №НОМЕР_46 от 14.11.2007 года, выполнены не ОСОБА _20 (т.19 л.д. 10-25-34);

По эпизоду от 23.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОС ОБА_22, виновность ОСО БА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ., и в должностном подлоге виновность ОСОБА_9, по дтверждается показ аниями свидетеля ОСОБ А_22, которая пояснила, ч то 21.11.2007 года ей позв онила ОСОБА_50 и сказала, чт о возможно за вознаграждение 2000 гривен помочь оформить кре дит. Она с ОСОБА_50 принесла документы в отделение на ул. Р абочей к ОСОБА_9 в кабинет . ОСОБА_9 сказала, что в наст оящий момент ничего оформлят ь не будут, и попросила остави ть документы. Вечером она под умала, что ошиблась, сказала ОСОБА_50, что отказывается. ОСОБА_50 ответила, что переда ст ОСОБА_9, чтобы ничего не оформляли. ОСОБА_9 позвон ила ей через 2 дня и спросила, е сть ли поручитель, на что она о тветила, что нет и сказала, что оформлять кредит не хочет. ОСОБА_9 сказала, что мол всё хорошо. Она поняла, что её отка з приняли. 14 февраля 2008 года ей п озвонила ОСОБА_50, сообщил а, что возбуждено уголовное д ело, а на неё оформлен кредит. Она вознаграждение не получа ла, не думала, что без её подпи си, возможно оформить кредит . С ОСОБА_23 она не знако ма;

Свидетель ОСОБА_50 подтв ердила, что она по просьбе О СОБА_9 предлагала ОСОБА_22 заключить кредитный догов ор, но ОСОБА_9 через пару дн ей сообщила, что не будет на не ё оформлять.

Протоколом очной ставки ме жду ОСОБА_22 и ОСОБА_9 от 10.06.2008 года, где ОСОБА_22 поясн ила, что ее знакомая ОСОБА_50 предложила ей заработать 40 0 дол. США для этого необходим о было оформить кредит на сво е имя, но погашать будет друго й кто-то. С ОСОБА_50 они приш ли в отделение «УкрСиббанка» , где ее познакомили с ОСОБА _9, но она сказала, что на данн ый момент нельзя заключить д оговор, так как отсутствуют а втомобили, она позже перезво нит. Она отдала ей копии всех п ринесенных с ней документов и договорившись созвониться , ушла. На следующий день ей по звонила ОСОБА_50 и ОСОБА_ 9, спросив, кто будет поручит елем по кредиту, но она сказа ла, что отказывается заключа ть договор, на, что ОСОБА_9 н е возражала. Никаких договор ов она не заключала, документ ов не подписывала, денег в бан ке не брала, автомобиль не при обретала. Обвиняемая ОСОБА _9, подтвердила, что она проси ла ОСОБА_50 найти знакомых для заключения с ними кредит ных договоров, она принимала документы от ОСОБА_22, впос ледствии передала их ОСОБА _37., чтобы они хранились у нее пока ОСОБА_36. не скажет, чт о в автосалоне появились для него автомобили. Кредитный д оговор на ОСОБА_22. подписы вала, его ей предоставила О СОБА_37., она оформляла кредит ный договор. Деньги по данном у договору около 37000 дол. США ей передал ОСОБА_10, а она ОС ОБА_30 А.В. (т. 32 л.д. 85-91);

Кредитным договором №Н ОМЕР_54 на имя ОСОБА_22 от 23.1 1.2007 года о предоставлении ей кр едита на сумму 38200 дол.США, экви валент 191900грн., на срок до 22.11.2014 го да, под обеспечение в залог ав томобиля Фольсваген, 2007 года в ыпуска, легковой-седан-В, шасс и НОМЕР_82; Дополнительным соглашением №1 к договору; гра фиком погашения кредита, При ложением к договору №2 (график ); Договором №11257417000 от 23.11.2007 года о п редоставлении потребительс кого кредита в сумме 20795 грн., до полнительным соглашением к д оговору о предоставлении пот ребкредита от 23.11.2007 года; Догово ром поручительства № НОМЕР _54\2 от 23.11.2007 года, где поручител ь ОСОБА_23, берет на себя обя зательства отвечать по креди тному договору №НОМЕР_54 н а имя ОСОБА_22 от 23.11.2007 года, ко торые подписанные от имени « УкрСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 9 л.д. 5-35);

Уведомлением с ООО «Гранд-А вто» от 20.11.2007 года в банк об обра щении ОСОБА_22 о приобрете нии автомобиля Фольсваген Па ссат, стоимостью 251490грн. (т.9 л.д. 36 );

Справками о доходах с ООО Х К «Парк» от 20.11.2007 года ОСОБА_22 . на сумму 36408грн. (т.9.л.д.39);

Заявлением ОСОБА_22 от 20.1 1.2007 года о том, что она неофициа льно работает в Турагенстве «Союз-Тур» и получает там дох од 600 дол.США (т.9 л.д.40)

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати « для документов» ООО «Грант-А вто», расположенные в уведом лении в банк на имя ОСОБА_22 от 20.11.2007 года, нанесены не печа тью «для документов» ООО «Гр анд-Авто», образцы оттисков к оторой представлены на иссле дование, а нанесены клише выс окой печати, изготовленным с соблюдением правил фабрично й технологии.

Оттиски круглой печати ООО ХК «Парк», расположенные в сп равке о доходах от 20.11.2007 года на имя ОСОБА_22, нанесены не п ечатью ООО ХК «Парк», образцы оттисков которой предоставл ены на исследование, и не клиш е печати ООО ХК «Парк», предос тавленным на исследование, а нанесены клише высокой печа ти, изготовленным с соблюден ием правил фабричной техноло гии. (т. 30 л.д. 67-78);

Копиями паспорта и идент ификационного номера на имя ОСОБА_22 и ОСОБА_23, котор ые заверены подписью ОСОБА _37. (т.9 л.д. 43-46, 47-49);

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_22, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 11.11.2007 года (т.9 л.д. 50-53);

Заявками на выдачу наличны х №44 от 23.11.2007 года на суму 38000дол.СШ А, эквивалент 191900грн., где получ ателем указана ОСОБА_22, по дпись получателя отсутствуе т, имеется три подписи от бан ка (т.9 л.д. 54);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 23.11.2007 года без ведома ОСОБА_22 в отделени и № 863 АКИБ «УкрСиббанк», необо сновано был заключен кредитн ый договор и залога на нее от 23.11.2007 года в сумме 38000 долларов СШ А (эквивалент- 191900 гривен), выдач а отделением ОСОБА_22 дене жных средств не подтверждает ся (т. 29 л.д. 40 - 134-235);

Заключением почерковедч еской экспертизы №222.4/6 от 26.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_22 в документах кредитного дел а, оформленного на имя ОСОБ А_22, выполнены не ОСОБА_22 Рукописный текст в справке о доходах от 20.11.2007 года на имя О СОБА_22, заявления от ОСОБА _22 от 20.11.2007 года, в заявке\анкет е заявителя на получение кре дита ОСОБА_22 от 11.11.2007 года, в ыполнен не ОСОБА_22, а други м лицом.

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_22, выполне н ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_22, в ыполнены ОСОБА_37. Подписи , выполненные от имени ОСОБ А_9, имеющиеся в документах к редитного дела, оформленного на имя ОСОБА_22, выполнены ОСОБА_9

Подпись, имеющиеся в первой строке графы «Підписи банку » в заявлении о выдаче наличн ых денежных средств №44 от 23.11.2007 г ода, выполнена ОСОБА_9; под пись во второй строке выполн ена ОСОБА_10 (т. 9 л.д. 66-74);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_53 от 23.11.2007 года на имя ОСОБА_22 о страх овании автомобиля «Фольксва ген», 2007 года выпуска, шасси Н ОМЕР_82, номер НОМЕР_83, кот орый от имени СК «Украинский Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 23-24);

Анкетой идентификации физ ического лица на имя ОСОБА_ 22 (т.18 л.д. 26);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_22 об уплате по догов ору страхования транспорта №НОМЕР_53\05 АК от 23.11.2007 года ст рахового взноса в сумме 11 794,88 гр н. (т.18 л.д.8);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , установлено, что подписи, вып олненные от имени ОСОБА_37 ., имеющиеся в Договоре страхо вания №НОМЕР_53 от 23.11.2007 года на имя ОСОБА_22, в анкете ид ентификации физического лиц а ОСОБА_22 - выполнены О СОБА_37. Подпись, выполненная от имени ОСОБА_22 в договор е страхования №НОМЕР_53 от 23.11.2007 года, выполнена не ОСОБА _22 (т.19 л.д. 10-27-34);

По эпизоду от 28.11.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОСОБ А_24, виновность ОСОБА _9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ., и в должностном подлоге виновность ОСОБА_9, подтв ерждается показани ями свидетеля ОСОБА_24 , оглашенными в суде, из к оторых следует, что примерно в начале сентября 200 6 года она потеряла в обществе нном транспорте свой паспорт и идентификационный код. В «У крСиббанке» никогда кредит н е оформляла, ничего не подпис ывала и документы не передав ала. О том, что на неё оформлен кредит на сумму 33 тысячи долл аров узнала от сотрудников м илиции. С ОСОБА_25, ОСОБА_9 ., ОСОБА_30., ОСОБА_10. не з накома (т. 24 л.д. 135-136);

Показаниями свидетеля ОСОБА_25, которая п ояснила, что ОСОБА_ 24 она не знает, кредиты не бр ала и поручителем в «УкрСибб анке» не была. В милиции на док ументах о том, что она поручит ель, увидела размашистую под пись, визуально эта подпись н е её. Также была ксерокопия её паспорта. Паспорт она не теря ла. Но она была формальным уч редителем фирмы «Парк плюс», об этом её попросил Батура. Он и встретились с какими-то жен щиной и мужчиной, которым пер едали копии её паспорта и иде нтификационного кода, оформи ли учредительные документы, что было с печатью не знает. На фирме она никакие справки не выдавала и не заверяла, докум енты и печати у неё не находил ись.

Кредитным договором №Н ОМЕР_60 на имя ОСОБА_24 от 28.1 1.2007 года о предоставлении ей кр едита на сумму 33000 дол.США, экви валент 166650грн., на срок до 27.11.2014 го да, под обеспечение в залог ав томобиля Фольсваген, 2007 года в ыпуска, легковой-седан-В, шасс и НОМЕР_84 и поручительств о ОСОБА_25; Дополнительным соглашением к договору; граф иком погашения кредита, Прил ожением к договору №2 (график); Договором №11259921000 от 28.11.2007 года о п редоставлении потребительс кого кредита в сумме 20795 грн., до полнительным соглашением к д оговору; Договором поручител ьства № НОМЕР_60\2 от 28.11.2007 года , где поручитель ОСОБА_25, бе рет на себя обязательства от вечать по кредитному договор у №НОМЕР_60 на имя ОСОБА_24 от 28.11.2007 года, которые подписа нные от имени «УкрСиббанка» в лице ОСОБА_9 (т. 7 л.д. 5-35);

Уведомлением с ООО «Гран д-Авто» от 20.11.2007 года в банк об об ращении ОСОБА_24 о приобре тении автомобиля Фольсваген Пассат, стоимостью 250 000грн. (т.7 л .д. 37);

Справкой о доходах с ООО ХК «Парк» от 22.11.2007 года на ОСОБА_ 24 на сумму 31 980 грн. (т.8.л.д.39);

Заявлением ОСОБА_24 от 20.1 1.2007 года о том, что она имеет нео фициальніе доході в сумме 350-500 долларов США (т. 7 л.д.40)

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати «для документов» ООО «Грант- Авто», расположенные в уведо млении в банк на имя ОСОБА_24 от 20.11.2007 года, нанесены не печа тью «для документов» ООО «Гр анд-Авто», образцы оттисков к оторой представлены на иссле дование, а нанесены клише выс окой печати, изготовленным с соблюдением правил фабрично й технологии.

Оттиски круглой печати ООО ХК «Парк», расположенные в справке о доходах от 22.11.2007 год а на имя ОСОБА_24, нанесены не печатью ООО ХК «Парк», обра зцы оттисков которой предост авлены на исследование, и не к лише печати ООО ХК «Парк», пре доставленным на исследовани е, указанные оттиски нанесен ы клише высокой печати, изгот овленным с соблюдением прави л фабричной технологии. (т. 30 л .д. 67-78);

Копиями паспорта и идент ификационного номера на имя ОСОБА_24, которые заверены подписью ОСОБА_37. (т.7 л.д. 40-41);

Заявкой\анкета заявителя н а получение кредита от имени ОСОБА_24, где указано, что д анное заявление приняла ОС ОБА_37 И.В. 24.11.2007 года (т.7 л.д. 46-49);

Заявлением на выдачу налич ных №34 от 28.11.2007 года на суму 33000дол .США, эквивалент 166650грн., где пол учателем указана ОСОБА_24, имеется подпись получателя и три подписи от банка (т.7 л.д. 52);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что 28.11.2007 года без ведома ОСОБА_24, в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», необо сновано был заключен догово р о предоставлении кредита и залога на нее от 28.11.2007 года в сум ме 33000 долларов США (эквивалент - 166650 гривен), выдача отделением ОСОБА_24, денежных средств не подтверждается (т. 29 л.д. 40 - 139-235 );

Заключением почерковедч еской экспертизы №205.4/6 от 21.05.2008 г., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_24 , в документах кредитного де ла, оформленного на имя ОСО БА_24, выполнены не ОСОБА_24 Рукописный текст в справке о доходах от 22.11.2007 года на имя О СОБА_24, заявлении от ОСОБА _24 от 20.11.2007 года, в заявке\анкет е заявителя на получение кре дита ОСОБА_24 от 24.11.2007 года, в ыполнен не ОСОБА_24, а други м лицом.

Рукописный текст в заявке\а нкете заявителя на получени е кредита ОСОБА_24 от 24.11.2007 го да, в копиях паспорта и в копии справки о присвоении идент ификационного номера на имя ОСОБА_24, выполнен ОСОБА_3 7.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_24, в ыполнены ОСОБА_37. Подписи , выполненные от имени ОСОБ А_9, имеющиеся в документах к редитного дела, оформленного на имя ОСОБА_24, выполнены ОСОБА_9

Подпись, имеющиеся в правой части первой строке графы «П ідписи банку» в заявлении о в ыдаче наличных денежных сред ств №34 от 28.11.2007 года, выполнена ОСОБА_9; подпись во второй ст роке выполнена ОСОБА_10 (т. 7 л.д. 63-72);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_59 от 28.11.2007 года на имя ОСОБА_24 о стра ховании автомобиля «Фольксв аген», 2007 года выпуска, шасси НОМЕР_84, номер НОМЕР_85, ко торый от имени СК «Украински й Страховой Альянс» подписан в лице ОСОБА_37. (т.18 л.д. 40-44);

Заявлением - анкета №2031521/05 АК о т 28.11.2007 года на добровольное стр ахование транспортных средс тв на имя ОСОБА_24 (т.18 л.д. 46);

Анкетой идентификации физ ического лица на имя ОСОБА_ 24 (т.18 л.д. 46-а);

Карточкой субконто СК «Укр аинский Страховой Альянс» на ОСОБА_24 Н.А. об уплате по до говору страхования транспор та №НОМЕР_59\05 АК от 28.11.2007 года страхового взноса в сумме 11 725 грн. (т.18 л.д.5);

Заключением почерковедчес кой экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 года , установлено, что подписи, вып олненные от имени ОСОБА_37 ., имеющиеся в Договоре страхо вания №НОМЕР_59 от 28.11.2007 года , в дополнении №1 к договору ст рахования на имя ОСОБА_24, в анкете идентификации физиче ского лица ОСОБА_24 - выпо лнены ОСОБА_37. Подписи, вып олненные от имени ОСОБА_24 в договоре страхования №НО МЕР_59 от 28.11.2007 года, в дополнени и №1 к договору страхования, в заявлении анкете №2031521/05 АК от 28.11 .2007 года - выполнена не ОСОБА_2 4 (т.19 л.д. 10-26-34);

По эпизоду от 03.12.2007 года завладения имуществом организованной группой по кредиту на имя ОСО БА_26, виновность ОСОБ А_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ., и в должностном подлоге виновность ОСОБА_9 подт верждается показан иями свидетеля ОСОБА_ 26, оглашенными в суде, и з которых следует, что его жен а находится в декретном отпу ске, до этого подрабатывала н а предприятии «Вип-Такси». Он два раза приходил в офис, рас положенный по ул.Горького, 2. Н и с кем там не знакомился. На предприятиях ЧП «А гро - Нефте поставщик» и ХК «Парк» он не работал, свой паспорт или его копи ю кому-либо не предоставлял, н икакие документы по факту по лучения кредита на приобрете ние автомобиля не подписывал и никто к нему с просьбами об оформлении кредита на покупк у автомобиля в пользу третьи х лиц не обращался (т. 24 л.д. 139-140);

Кредитным договором №Н ОМЕР_66 на имя ОСОБА_26, от 03.12.2007 года о предостав лении ему кредита на сумму 37000 д ол.США, эквивалент 186850грн., на ср ок до 02.12.2014 года, под обеспечени е в залог автомобиля Фольсва ген, 2007 года выпуска, легковой-с едан-В, шасси НОМЕР_86 и пору чительство ОСОБА_14; Допол нительным соглашением к дого вору; графиком погашения кре дита, Приложением к договору №2 (график); Договором №11262032000 от 03. 12.2007 года о предоставлении потр ебительского кредита в сумме 20795грн., дополнительным соглаш ением к договору; Договором п оручительства № НОМЕР_66\2 о т 03.12.2007 года, где поручитель ОС ОБА_14, берет на себя обязател ьства отвечать по кредитному договору №НОМЕР_66 на имя ОСОБА_26, от 03.12.2007 год а, которые подписанные от име ни «УкрСиббанка» в лице ОСО БА_9 (т. 8 л.д. 5-35);

Уведомлением с ООО «Гранд-А вто» от 25.11.2007 года в банк об обра щении ОСОБА_26, о приобретении автомобиля Фол ьсваген Пассат, стоимостью 251 490грн. (т.8 л.д. 37);

Справкой о доходах на ОСО БА_26 с ООО ХК «Парк» от 26.11.2007 го да на сумму 27552 грн. и с ЧП «Агро Н ефте поставщик» на сумму 25500 гр н. (т.8 л.д.37, 38);

Заявлением ОСОБА_26 от 28 .11.2007 года о том, что он от аренды квартиры имеет в месяц доход ы 300 дол. США (т. 8 л.д. 40);

Заключением технико-кр иминалистической экспертиз ы №235.6/6 от 13.06.2008 года, установлено , что оттиски круглой печати «для документов» ООО «Грант- Авто», расположенные в уведо млении в банк на имя ОСОБА_26 от 25.11.2007 года, нанесены не печ атью «для документов» ООО «Г ранд-Авто», образцы оттисков которой представлены на исс ледование, указанные отттиск и нанесены клише высокой печ ати, изготовленным с соблюде нием правил фабричной технол огии.

Оттиски круглой печати ООО ХК «Парк», расположенные в сп равке о доходах от 26.11.2007 года на имя ОСОБА_26, нанесены не п ечатью ООО ХК «Парк», образцы оттисков которой предоставл ены на исследование, и не клиш е печати ООО ХК «Парк», предос тавленным на исследование, у казанные отттиски нанесены к лише высокой печати, изготов ленным с соблюдением правил фабричной технологии. (т. 30 л.д . 67-78);

Оттиски круглой печати ЧП « Агро Нефте поставщик», распо ложенных в справке о доходах от 23.11.2007 года на имя ОСОБА_26, н анесены клише высокой печат и (т. 30 л.д. 67-78);

Копиями паспорта и справ ки индентификационного номе ра на имя ОСОБА_26, которые з аверены подписью ОСОБА_37. (т. 8 л.д. 41-44);

Заявкой\анкета зайом щика на получение кредита от имени ОСОБА_26, где указано , что данное заявление принял а ОСОБА_37 И.В. 02.12.2007 года (т. 8 л. д. 48-51);

Заявлениями на выдачу наличных №31 от 10.12.2007 года на суму 1000дол.США, эквивалент 5050грн.; Н ОМЕР_49 от 03.12.2007 года на суму 570 до л.США, эквивалент 2878,50 грн.; №6 от 05 .12.2007 года на сумму 4500 дол.США, экв ивалент 22725грн.; №№41 от 07.12.2007 года н а сумму 12000 дол.США, эквивалент 60600грн.; №6 от 06.12.2007 года на суму 17000 до л.США, эквивалент 85850 грн., где по лучателем указан ОСОБА_26, подпись получателя, кроме №50 отсутствует, имеется по три подписи от банка на каждой, к роме №31, где имеется две подпи си от банка (т. 8 л.д. 52-56);

Заключением бухгал терской экспертизы №27.36/6 от 25.07.200 8 года, установлено, что 03.12.2007 го да без ведома ОСОБА_26, в отд елении №863 АКИБ «УкрСиббанк», необоснованно был заключен договор о предоставлении кре дита и залога на него от 03.12.2007 го да и списаны необоснованно в период времени с 03.12.2007г. по 10.12.2007 г . в кассе отделения на имя ОС ОБА_26, 35 070 дол.США, эквивалент 156603,50грн.. Выдача отделением О СОБА_26, денежных средств не подтверждается (т. 29 л.д. 40 - 138-235);

Заключением почерковед ческой экспертизы №221.4/6 от 26.05.2008 г ., установлено, что подписи, вы полненные от имени ОСОБА_26 , в документах кредитного де ла, оформленного на имя ОСО БА_26, выполнены не ОСОБА_26 , а другим лицом. Рукописный т екст в справке о доходах от 26.11. 2007 года на имя ОСОБА_26, в зая вке о получении кредита на им я ОСОБА_26 от 02.12.2007 года, выпо лнен не ОСОБА_26, а другим ли цом. Рукописный текст в заявл ении от ОСОБА_26 от 28.11.2007 года , вероятно выполнен не ОСОБ А_26,

Рукописный текст в заявке\ анкете заявителя на получен ие кредита ОСОБА_26, в копия х паспорта и в копии справки о присвоении идентификацио нного кода на имя ОСОБА_26, в ыполнен ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_37., имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_26, в ыполнены ОСОБА_37.

Подписи, выполненные от име ни ОСОБА_9, имеющиеся в док ументах кредитного дела, офо рмленного на имя ОСОБА_26, в ероятно выполнены не ОСОБА _9

Подпись, имеющиеся в первой строке графы «Підписи банку » в заявлениях о выдаче налич ных денежных средств №6 от 05.12.2007 года, №50 от 03.12.2007 года; №41 от 07.12.2007 го да и первой подписи в первой строке графы «Підписи банку» в заявлении на выдачу наличн ых денежных средств НОМЕР_6 7 от 06.12.2007 года, выполнена ОС ОБА_9; подписи, имеющиеся во второй строке графы «Підпис и банку» в заявлениях о выдач е наличных денежных средств №31 от 10.12.2007 года, №6 от 05.12.2007 года, №50 о т 03.12.2007 года; №41 от 07.12.2007 года, НОМЕ Р_67 от 06.12.2007 года, выполнена О СОБА_10 (т. 8 л.д. 67-76);

Договором страхования т ранспорта №НОМЕР_65 от 03.12.2007 года на имя ОСОБА_26 о страх овании автомобиля «Фольксва ген», 2007 года выпуска, шасси Н ОМЕР_86, номер АЕ 0894ВТ, который от имени СК «Украинский Стра ховой Альянс» подписан в лиц е ОСОБА_37. (т.18 л.д. 15-19);

Заявлением - анкета №НОМЕ Р_65/05 АК от 04.12.2007 года на доброво льное страхование транспорт ных средств на имя ОСОБА_26 (т.18 л.д. 21);

Анкетой идентификации физ ического лица на имя ОСОБА_ 26 (т.18 л.д. 22);

Заключением почерковедч еской экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 го да, установлено, что подписи, в ыполненные от имени ОСОБА_3 7., имеющиеся в Договоре стра хования №НОМЕР_65 от 03.12.2007 го да, в анкете идентификации фи зического лица ОС ОБА_26 . - выполнены ОСОБА_37. Подписи, выполнен ные от имени ОСОБА_26 в договоре страхования № НОМЕР_65 от 03.12.2007 года, в допол нении №1 к договору страхован ия, в заявлении анкете №НОМ ЕР_65/05 АК от 04.12.2007 года - выполнена не ОСОБА_26 (т.19 л.д. 10-28-34);

Виновность ОСОБА_9 , ОСОБА_10.И и ОСОБА_11, кроме их явок с повинной (т.1 л.д. 126-132,133-137) по вышеуказанным эпизодам т акже подтверждается следующ ими исследованными в суде до казательствами:

Протоколом очной ставки ме жду ОСОБА_9 и ОСОБА_10 от 30.07.2008 года, в ходе которой ОСО БА_10 указал, что на основании заявлений о выдаче наличных денежных средств на имя ОС ОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 , ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБ А_24, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_20 по кредитным догово рам, оформлением которых зан имались ОСОБА_37 и ОСОБА_ 9 и которые ему предоставля ла ОСОБА_9, он выдавал дене жные средства, передавал их ОСОБА_9. Страхованием автом обилей по указанным договора м занималась ОСОБА_37 Такж е на основании платёжных док ументов, которые ему предост авила ОСОБА_9 он выдавал е й деньги со счетов ОСОБА_14 , ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСО БА_26., ОСОБА_21 ОСОБА_18., ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБ А_20 ОСОБА_19, ОСОБА_28.. За выполненные им действия сог ласно договорённости с ОСО БА_9 и ОСОБА_37., ОСОБА_9 выплатила ему 500 долларов, ост альную сумму обещала выплати ть в будущем. Какую сумму ОС ОБА_9 заплатила ОСОБА_37. е му точно не известно, т.к. он пр исутствовал только при перед аче 100 долларов (т. 33 л.д. 3-47);

Протоколом очной ставки ме жду ОСОБА_11 и ОСОБА_9 от 30.07.2008 года, в ходе которой ОСО БА_11 указала, что документы д ля оформления кредитных дого воров на имя ОСОБА_12, ОСО БА_13. ОСОБА_14, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_ 24, ОСОБА_16, ОСОБА_26, О СОБА_20 и уже подписанные дог овора поручительства к ним е й предоставляла ОСОБА_9(т. 33 л.д. 50-82);

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_11 от 30.07.2008 года, в ходе которой О СОБА_10 указал, что ОСОБА_11 он знает как ОСОБА_37, с кот орой, а также с ОСОБА_9, в на чале октября 2007 года, договори лись выдавать кредиты на нес уществующие автомобили. ОС ОБА_9 должна была подыскива ть документы людей, на имя кот орых можно оформить кредит, ОСОБА_37 - формировать кред итные дела, а он выдавать день ги наличными. Ему обещали по 10 00 долларов за каждый кредит (т . 33 л.д. 85-89);

Совокупность приведенны х доказательств согласуется с показаниями подсудимых О СОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_ 11 данными ими в ходе досудеб ного следствия и в суде. Так, ОСОБА_10 в явке с повинной и б удучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемог о на досудебном следствии де тально и последовательно поя снял обстоятельства соверше ния ими совместно по разрабо танному плану с ОСОБА_9 и ОСОБА_11 В.И. преступных дейс твий по присвоению денежных средств при оформлении по по ддельным документам кредито в на покупку автомобилей в пе риод с октября по декабрь 2007 го да на ОСОБА_13. в сумме 38 500 до л. США, ОСОБА_14 - 39 000 дол.США , ОСОБА_16 Г.- 36 900дол.США, ОСО БА_12.- 39 800 дол.США, ОСОБА_14 Н.- 39 500дол.США, ОСОБА_19 Т.- 38 500 дол .США, ОСОБА_20., ОСОБА_22.- 38000 дол. США, ОСОБА_24 Н.- 33000 дол.СШ А, ОСОБА_26.- 37000 дол. США., и указ ывал, что ОСОБА_9 предложи ла совместно с ней и ОСОБА_3 7. производить выдачу налич ных по поддельным документам , она и ОСОБА_37. занимались оформлением поддельных доку ментов по кредитам, его роль з аключалась в выдаче наличных денег, которые он отдавал О СОБА_9, которая обещала ему и ОСОБА_37. за каждый выданны й кредит платить по 100 дол. США, но заплатила ему всего тольк о 500 дол.США и он видел как такую же сумму она заплатила и ОС ОБА_37. ( т.1 л.д. 128-131, т.32 л.д.126-136). Явку с повинной и свои показания на досудебном следствии ОСОБ А_10 признал и подтвердил в су дебном заседании.

ОСОБА_9 в явке с повинной и в своих допросах, в качестве п одозреваемой и обвиняемой по ясняла обстоятельства оформ ления кредитных дел на выше у казанные имена граждан, указ ывая, в явке с повинной, что О СОБА_37. знала о том, что они вы дают незаконно кредиты на за купку автомобилей, полностью была посвящена в процесс, в че м принимала непосредственно е участие, за что получала по 1 00 дол. США, в том числе и ОСОБА _10 ( т.1 л.д.133-136, т.32 л.д. 50-53, 56-60, 117-119, 184-194, т.33 л .д. 157-159).

Данные показания согласую тся с показаниями свидетелей : ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБ А_16, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_ 22, ОСОБА_24, ОСОБА_26.,Н. ко торые поясняли, что они не бр али кредиты на покупку автом обилей в отделении УкрСиббан к по ул. Рабочей, и автомобили не покупали. Свидетель ОСОБ А_14, ОСОБА_18 ОСОБА_22, по дтвердили, что ОСОБА_9 чер ез ОСОБА_50 предложила им з аключить кредитные договора на покупку автомобилей для х орошего ее знакомого, от закл ючения которых они впоследст вии отказались и ОСОБА_9 с эти согласилась, однако впос ледствии узнали, что на их име на без их согласия выданы кре диты на покупку автомобилей. Свидетели ОСОБА_13 ОСОБА _19, ОСОБА_15 и др. свидетели показания, которых оглашены в судебном заседании поясня ли, что договора о поручитель стве за кредиты никогда не по дписывали и с банком не заклю чали. Свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСО БА_16 ОСОБА_20, поясняли, чт о копии своих документов пас порта, справки идентификацио нного кода они предоставляли в офис фирмы «Виптакси», расп оложенный по ул. Горького, 2 в г . Днепропетровске, где руково дителем был ОСОБА_30. Свиде тели ОСОБА_48., ОСОБА_39, ОСОБА_59., ОСОБА_30 В. подтве рдили, что в офисе на ул. Горьк ого,2 бывала ОСОБА_9, имела д оступ в офис, пользовалась та м компьютерной техникой. ОС ОБА_30 А. пояснял, что ОСОБА_ 9 одалживала у него большие деньги для погашения каких- то ее долгов в банке, но он не у частвовал и не был осведомле н о ее делах. Выводами почерк оведческих экспертиз, подтве рждено, что подписи, выполнен ные от имени ОСОБА_13., ОСО БА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_12., ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБ А_20., ОСОБА_22., ОСОБА_24., ОСОБА_26., в документах их кре дитных дел, выполнены не ими; р укописный текст в заявках\ан кетах заявителя на получени е кредита, в копиях паспортов , справках идентификационных номеров на указанных выше ли ц, выполнен ОСОБА_37.; подпи си, выполненные от имени ОС ОБА_37. и ОСОБА_9, имеющиеся в документах кредитных дел, о формленных на указанных лиц, выполнены ОСОБА_37. и ОСО БА_9; подписи, имеющиеся в гра фе «Підписи банку» в заявлен иях о выдаче наличных денежн ых средств по кредитам на ука занных выше лиц, выполнены ОСОБА_9 и ОСОБА_10 (т.7 л.д.62-72, т .8 л.д.67-77, т.9 л.д. 66-74, т.10 л.д.65-75, т.11 л.д.71-82, т. 12 л.д.57-68, т.13 л.д.64-74, т.14 л.д.63-73, т.15 л.д.63-72, т. 16 л.д.68-78). Выводами почерковедч еской экспертизы №255.4/6 от 11.07.2008 го да, подтверждено, что подписи , имеющиеся в Договорах страх ования от имени ОСОБА_13., ОСОБА_14, ОСОБА_12., ОСОБА _15., ОСОБА_19, ОСОБА_20., О СОБА_22 Т., ОСОБА_24., ОСОБА _26., в их анкетах идентификац ии физического лица, выполне ны не ими, а подписи от имени ОСОБА_37., выполнены ею (т.19 л.д . 10-27-34);

Судом не установлено, что св идетели заинтересованы в исх оде дела и оговаривают подсу димых, поэтому суд принимает во внимание их показания и на ряду с другими доказательств ами вкладывает в основу приг овора.

К показаниям подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСО БА_11 в суде, что они не органи зовывали преступной группы, деньгами не завладевали, а ОСОБА_9 и ОСОБА_11. умышлен ных действий по инкриминируе мым им преступлениям не сове ршали, ОСОБА_9 выполняла т олько указание руководства б анка по выполнению бизнес-пл ана и делала для этого все воз можное, а ОСОБА_11. выполнял а указания ОСОБА_9 по офор млению вменяемых ей кредитов на покупку автомобилей, заве ряла копии паспортов и справ ок идентификационных номеро в на клиентов не на момент выд ачи им кредитов, а после по ука занию руководства, суд относ ится критически и находит их такими, которые суд расценив ает, как способ защиты подсуд имых с целью уйти от уголовно й ответственности за соверш ение ими особо тяжких престу плений и такими, которые прот иворечат исследованным выше перечисленным доказательст вам и другим материалам дела в их совокупности и фактичес ки установленным обстоятель ствам дела.

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 29.10.2007г ода завладения им уществом по депозиту ОСОБА_14, по предва рительному сговору, под тверждается показ аниями свидетеля ОСОБА_ 14, которая пояснила, чт о в июле 2007 года в отд елении УкрСибБанка на ул. Раб очей она заключила депозитны й договор сроком на один год н а сумму 30 тысяч долларов. Дого вор подписывала ОСОБА_9, п осле чего она сдала деньги в к ассу, ей выдали приходный орд ер. После этого деньги она со с воего депозитного счета не с нимала и никого не просила вм есто неё снимать их со счёта. Ч ерез некоторое время ей позв онил начальник безопасности банка и сообщил, что её вклад был похищен. 23.02.2008 года банк ей в ыплатил деньги по ее заявлен ию в полном объеме.

Протоколом выемки от 11.04.2008 года, где ОСОБА_14 добровол ьно предоставила договор № 2635802181500 банковского вклада в ино странной валюте от 17.07.2007 года на сумму 30 000 долларов США на срок до 21.07.2008 года и Дополнительное соглашение к договору от 17.07.2007 г ода и квитанции №21 от 17.07.2007 года на сумму 30 000 долларов США, экви валент 151500грн., Заявление на вы дачу наличных от 20.02.2008 года № 3 на сумму 23 839,86, эквивалент 120 391,29 грн. и № 4 на сумму 7 904,30 дол. США, эквив алент 39 916,72 грн. (т. 20 л.д. 43-50);

Договором № 6 (депозит а) в иностранной валюте от 17.07.2007 года АКИБ «УкрСиббанк» с О СОБА_14 на сумму 30 000 дол.США; До полнительным соглашением де позитному договору от 17.07.2007 год а; заявление на перечисление наличных №21 от 17.07.2007 года на депо зитный счет от ОСОБА_14 на с умму 30 000 дол. США, эквивалент 151500 грн.; банковской выпиской по д епозитному счету ОСОБА_14 с 01.01.2007 г. по 09.04.2008 г. (т.21 л.д.195-197, 201-203);

Заявлением о закрытии теку щего счета от имени ОСОБА_14 Н.Н. от 30.10.2007 года (т.21 л.д.205-206), где по дпись заявителя отсутствует ;

Заявлениями на выдачу нали чных №33 от 29.10.2007 года на суму 827,01 до л.США, эквивалент 4176,40грн. и №32 от 29.10.2007 года на суму 29586,49дол.США, экв ивалент 149411,77 грн. (т.21 л.д.205-206);

Заключением почерковедч еской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 го да, установлено, что в заявлен иях о выдаче наличных денежн ых средств №33 от 29.10.2007 года и №32 от 29.10.2007 года, подписи от имени О СОБА_14, выполнены не ОСОБА _14, а другим лицом; Рукописны й текст от имени ОСОБА_14 в з аявлении о закрытии текущего счета от 30.10.2007 года, выполнен не ОСОБА_14, а другим лицом.

Подписи в графах «Подписи б анка» в указанных заявлениях о выдаче наличных выполнены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д . 101-108);

Заключеним бухгалтерско й экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, у становлено, что получение гр . ОСОБА_14 29.10.2007 года денежных средств в отделении №863 АКИБ « УкрСиббанк», расположенном п о ул. Рабочей, 178 в г. Днепропетр овске, в сумме 149411,77 гривен и 4176,4 гр ивен не подтверждается (т. 29 л .д. 40-239);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 30.10.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _15, по предварител ьному сговору, подтверж дается показаниями свидете ля ОСОБА_15, оглаше нными в суде, где она пояснила , что 02.08.2007 года она открыла деп озитный счет в отделении № 863 « УкрСиббанк», расположенном п о ул. Рабочей, 178, общалась непос редственно с начальником от деления ОСОБА_9, положила на счёт 75750 гривен - передала ка ссиру мужчине денежные средс тва в сумме 15 тысяч долларов С ША, их сразу перевили на гривн ы, на общую сумму 75750 гривен . Кассир выдавал ей квитанцию об их получении. Примерно в фе врале 2008 года ей позвонили из «УкрСиббанк», а когда она при шла, сообщили, что у них в банк е большие проблемы и в связи с этим у неё уменьшаются проце нты по депозиту. Она написала заявление и забрала деньги с о счёта (т. 25 л.д. 184-185);

Протоколом выемки от 08.04.2008 года, где ОСОБА_15 до бровольно предоставила дог овор № 26358063499600 банковского вкла да от 02.08.2007 года на сумму 75 000 грн. н а срок до 06.08.2008 года ; Дополнител ьное соглашение к договору о т 02.08.2007 года, квитанцию №24 от 02.08.2007 г ода на сумму 75 000 грн., квитанцию №25, формы №377-к на сумму операци и 15 000 долларов США по курсу НБУ - 75750грн., к выдачи 75 000грн. (т. 20 л.д . 62-65);

Договором № 26358063499600 банковског о вклада (депозита) от 02.08.2007 года на сумму 75 000 грн. на срок до 06.08.2008 года АКИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_15; Дополнительным со глашением к депозитному дого вору от 02.08.2007 года;

Заявлением на перечислени е наличных №24 от 02.08.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_15 на сумму 75 000 грн.; банковской выпи ской по депозитному счету О СОБА_15 с 01.01.2007 г. по 09.04.2008 г. (т.21 л.д.73-80) ;

Заявлением о закрытии теку щего счета от имени ОСОБА_15 от 30.10.2007 года, где подпись заяви теля отсутствует (т.21 л.д. 81);

Заявлениями на выдачу нали чных №19 от 30.10.2007 года на суму 72 944 гр н.и №20 от 30.10.2007 года на суму 2 740,27 грн ., где подпись получателя отсу ствует (т.21 л.д.205-206);

Заключением почерковедч еской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 го да, установлено, что рукописн ый текст от имени ОСОБА_15 в заявлении о закрытии текуще го счёта от 30.10.2007 года выполнен не ОСОБА_15, а другим лицом;

Подписи в графах «Подписи б анка» в заявлениях о выдаче н аличных №19 и №20 от 30.10.2007 года, выпо лнены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Согласно выводов бухгалте рской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 го да, получение денежных средс тв в отделении №863 АКИБ «УкрСи ббанк», расположенном по ул. Р абочей, 178 в г. Днепропетровске , ОСОБА_15 30.10.2007 года в сумме 2740,2 7 гривен и 72944,8 гривен, не подтвер ждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 30.10.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _16, по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_16, оглашен ными в суде, где она пояснила, что 06.08.2007 года в отделении №863 АКИ Б «УкрСиббанка» по ул. Рабоче й, 178 она положила на депозитны й счёт 100 000 гривен. В феврале 2008 г ода ей позвонили из банка, спр осили, снимала ли она деньги с о счёта. Она сообщила, что день ги не снимала. Никаких заявле ний о выдаче денег с депозитн ого счёта она не писала. Ей об ъяснили, что данная сумма ден ег похищена кем-то из сотрудн иков банка. В этот же день в от делении на ул. Челюскина ей вы дали 100 000 гривен и проценты (т. 25 л.д. 186-187);

Протоколом выемки от 16.04.2008 года, где ОСОБА_16 добровольно предоставила договор № 26354140055400 банковского в клада от 06.08.2007 года на сумму 100 000 г рн. на срок до 10.08.2008 года ; Дополни тельное соглашение к договор у от 02.08.2007 года, квитанцию №16 от 06.0 8.2007 года на сумму 100 000 грн. (т. 20 л.д. 14 -19);

Договором № 26354140055400 банковског о вклада от 06.08.2007 года на сумму 1 00 000 грн. на срок до 10.08.2008 года АКИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_16 ; Дополнительным со глашением депозитному догов ору от 06.08.2007 года;

Заявлением на перечислени е наличных №16 от 06.08.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_16 на сумму 100 000 грн.; банковской выпи ской по депозитному счету О СОБА_16 с 01.01.2007 г. по 09.04.2008 г. (т.21 л.д.177-179,182-184);

Заявлением о закрытии теку щего счета от имени ОСОБА_16 от 30.10.2007 года, где по дпись заявителя отсутствует (т.21 л.д. 185);

Заявлениями на выдачу нали чных №30 от 30.10.2007 года на суму 3450,42гр н. и №31 от 30.10.2007 года на суму 97412,18 грн ., где подпись получателя отсу тствует, имеется две подписи от банка (т.21 л.д.186-187);

Согласно выводов почерк оведческой экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 года, установлено, что рук описный текст от имени ОСОБ А_16 в заявлении о закрытии те кущего счёта от 30.10.2007 года выпо лнен не ОСОБА_16, а другим ли цом. Подписи в графах «Подпис и банка» в заявлениях о выдач е наличных №30 и №31 от 30.10.2007 года, вы полнены ОСОБА_10 и ОСОБА_ 9 (т. 20 л.д. 101-108);

По заключению бухгалтер ской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 год а, получение денежных средст в в отделении №863 АКИБ «УкрСиб банк», расположенном по ул. Ра бочей, 178 в г. Днепропетровске, ОСОБА_16 30.10.2007 года в сумме 97412,18 гривен и 3450,42 гривен, не подтвер ждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 30.10.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _17, по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_17, которая пояснила, что в отд елении УкрСиббанка на ул. Раб очей она 10.10.2007 года внесла в кас су 30000 евро сроком до 12.02.2008 года. По дписала договор. С начальник ом отделения она не общалась . После этого в банк никого не посылала, чтобы вместо неё сн яли деньги. Депозитный догов ор не расторгала деньги, не сн имала с него. А когда она пришл а в отделение, её спросили, сни мала ли денежные средства с д епозитного счёта, она поясни ла, что нет, и написала об этом заявление. Ей сказали, что идё т расследование. 14.02.2008 г. в кассе на ул. Челюскина она получила 56116,45 гривен и 169250,95 гривен;

Показаниями свидетеля ОСОБА_33 которая п ояснила, что с июля по октябрь 2007 года она работа в «УкрСиббанке» в отделении н а ул. Рабочей старшим специал истом по операционной деятел ьности. Когда она переехала в Чернигов, к ней приехали из сл ужбы безопасности банка и со общили, что ОСОБА_9 выдава ла кредиты и под её паролем пр оводила проводки. Кроме неё н икто не мог войти в систему. Он а не имела права передавать п ароль, но передала его ОСОБ А_9, т.к. нужно было собирать п одписи, и некому было работат ь. ОСОБА_37. она свой пароль не давала. 29.10.2007 года она работа ла до обеда, депозитные догов ора не расторгала, фамилии ОСОБА_17 и ОСОБА_18 ей не из вестны. 30 октября 2007 года её на р аботе не было и работу выполн яла ОСОБА_9;

Протоколом выемки от 08.04.2008 года, где ОСОБА_17 добровол ьно предоставила договор № 26302149177900 банковского вклада в ино странной валюте от 10.10.2007 года на сумму 30 000 евро на срок до 12.02.2008 го да; квитанции №22 на сумму 30 000 ев ро (т. 20 л.д. 52-58);

Договором № 26302149177900 банковског о вклада в иностранной валют е от 10.10.2007 года на сумму 30 000 евро н а срок до 12.02.2008 года АКИБ «УкрСи ббанк» с ОСОБА_17;

Заявлением на перечислени е наличных №22 от 10.10.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_17 на сумму 30 000евро, эквивалент 212660,55 г рн.; банковской выпиской по де позитному счету ОСОБА_16 с 01.01.2007 г. по 09.04.2008 г. (т.21 л.д .57-62);

Заявлением о закрытии теку щего счета от имени ОСОБА_17 от 30.10.2007 года, где подп ись заявителя отсутствует (т .21 л.д. 63);

Заявлениями на выдачу нали чных №2 от 30.10.2007 года на суму 92,14 ев ро, эквивалент 669,62грн. и № 3 от 30.10.20 07 года на суму 29930,89 евро, эквивал ент 217521,40грн., где подпись получа теля отсутствует, имеется дв е подписи от банка (т.21 л.д.64-65);

Заключением почерковедч еской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 го да, установлено, что рукописн ый текст от имени ОСОБА_17 в заявлении о закрытии текуще го счёта от 30.10.2007 года выполнен не ОСОБА_17, а другим лицом. Подписи в графах «Подписи ба нка» в заявлениях о выдаче на личных №2 и №3 от 30.10.2007 года, выпол нены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т . 20 л.д. 101-108);

Согласно заключения бухга лтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07 .2008 года, получение денежных ср едств в отделении №863 АКИБ «Ук рСиббанк», расположенном по ул. Рабочей, 178 в г. Днепропетров ске, ОСОБА_17 30.10.2007 года в сумм е 217521,4 гривен и 669,62 гривен, не под тверждается (т. 29 л.д. 40-108);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 30.10.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _18., по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_18., оглашён ными в суде, из которых следуе т, что 07.09.2007 года в отделении №863 А КИБ «УкрСиббанк» по ул. Рабоч ей, 178 она открыла депозитный с чёт, на который положила 40 000 гр ивен, кассир выдал ей квитанц ию подписанную им и начальни ком отделения ОСОБА_9. Ког да она в декабре 2007 года обнару жила, что проценты на карточк у не поступили, пошла в отделе ние выяснять, ей сотрудники б анка объяснили, что деньги с е ё счёта были незаконно перев едены на другой счёт. Деньги с депозитного счёта она не сни мала и никакие операции с ним и не осуществляла (т. 25 л.д. 182-183);

Протоколом выемки от 11.04.2008 года, где ОСОБА_18. добровол ьно предоставила договор № 26357143756101 банковского вклада в нац иональной валюте от 07.09.2007 года н а сумму 40 000 грн. на срок до 11.09.2008 го да; Дополнительное соглашени е к депозитному договору от 07. 09.2007 года; квитанции №14 на сумму 40 000 грн. (т. 20 л.д. 67-72);

Договором № 26357143756101 банковског о вклада в национальной валю те от 07.09.2007 года на сумму 40 000 грн. н а срок до 11.09.2008 года АКИБ «УкрСи ббанк» с ОСОБА_18.;

Заявлением на перечислени е наличных №14 от 07.09.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_18. на сумму 40 000грн.; банковской выпи ской по депозитному счету О СОБА_18.; с 07.09.2007 г. по 25.04.2008 г. (т.21 л.д.57 -62);

Заявлением о закрытии теку щего счета от имени ОСОБА_18 . от 30.10.2007 года, где имеется подпи сь заявителя и подпись гл.бух г. (т.21 л.д. 16);

Заявлениями на выдачу нали чных №27 от 30.10.2007 года на суму 39 419,06 г рн., где подпись получате ля отсутствует, имеется две п одписи от банка (т.21 л.д.17);

Согласно заключения поч ерковедческой экспертизы №22 4.4/6 от 07.06.2008 года, установлено, что подпись и рукописный текст о т имени ОСОБА_18. в заявлени и о закрытии текущего счёта о т 30.10.2007 года, выполнен не ОСОБ А_18., а другим лицом. Подписи в графах «Подписи банка» в зая влении о выдаче наличных №27 от 30.10.2007 года, выполнены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Выводами бухгалтерской эк спертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, где у становлено, что получение де нежных средств в отделении № 863 АКИБ «УкрСиббанк», располож енном по ул. Рабочей, 178 в г. Днеп ропетровске, ОСОБА_18 30.10.2007 го да в сумме 39419,06 гривен и 580,94 г ривен ( по мемориальному орде ру об удержании излишне выпл аченных процентов), не по дтверждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 05.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _19, по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_19, оглашён ными в суде, из которых сл едует, что 30.10.2007 года в отделени и «УкрСиббанк» по ул. Рабочей , 178 он открыл депозитный счёт и положил на него 15000 гривен. В ко нце ноября 2007 года он снял со св оего счета 1500 гривен. Больше никаких операций по с воему счету он не делал. В янва ре 2008 года его вызвали в банк и сообщили, что с его депозитно го счёта были незаконно снят ы деньги (т. 25 л.д. 170-171);

Из показаний свидетеля ОСОБА_34 следует, что с 1 по 15-16 ноября 2007 год а она работала операционистк ой в отделении банка №863, где на чальником была ОСОБА_9 М. В её обязанности входило откр ытие счетов: депозитных, ссуд ных по кредитам, пополнение и перечисление. У неё был свой п ароль, код она никому не давал а, записала его в тетради, к ко торой имелся доступ в отделе нии банка и других сотрудник ов. Это является нарушением и нструкции, но тогда она тольк о пришла на работу и не знала н юансов. За период работы у О СОБА_9 она лично не участвов ала в досрочном расторжении депозитов. Документы, которы е она делала в течение этого п ериода, отдавала кассиру, на в сех документах стояла подпис ь клиента. Она не оформляла вы дачи кредитов. Это входило в е ё обязанности, но кто делал эт и проводки она не знает. Печат ь она с собой не носила, чтобы не потерять. В конце дня прята ла её в ящик стола, но он не зак рывался. Соответственно к не му был доступ. Также сотрудни ки банка могли воспользовать ся её кодом, записанным в тетр адь.

Протоколом выемки от 18.04.2008 года, где ОСОБА_19. добровол ьно предоставил договор № 2620 7151553800 банковского вклада по тре бованию «Активные деньги» от 30.10.2007 года; квитанции №14 на сумму 15 000 грн. (т. 20 л.д. 74-77);

Договором № 26207151553800 банковског о вклада по требованию «Акти вные деньги» от 30.10.2007 года АКИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_19., вы пиской со счета ОСОБА_19 за период за ;

Заявлением на перечислени е наличных №14 от 30.10.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_19 на сумму 15 000грн. (т.21 л.д.129-130);

Заявлениями на выдачу нали чных №20 от 05.11.2007 года на суму 14 000 грн., где подпис ь получателя отсутствует, им еется две подписи от банка (т.2 1 л.д. 132);

Заключение почерковедче ской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 год а, установлено, что подписи в графах «Подписи банка» в зая влении о выдаче наличных №2о о т 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_1 0 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что получение д енежных средств в отделении №863 АКИБ «УкрСиббанк», располо женном по ул. Рабочей, 178 в г. Дне пропетровске, ОСОБА_19. 05.11.2007 года в сумме 14000 гривен не подтверждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 05.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _20 по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_20 оглашённ ыми в суде, из которых следует , что 29.10.2007 года в отделении «Укр Сиббанк» по ул. Рабочей, 178 она обратилась с просьбой откры ть депозитный счёт, общалась с начальником отделения ОС ОБА_9, заключила договор, пер едала в кассу 15001 долларов США кассиру мужчине. Примерно че рез месяц обнаружила, что идё т неправильное начисление пр оцентов. В конце декабря 2007 год а ей позвонили из банка и сооб щили, что с её счёта были незак онно снята вышеуказанная сум ма. Через неделю в «УкрСиббан ке» ей открыли новый счёт, куд а банк внёс 15001 долларов США (т. 25 л.д. 174-175);

Протоколом выемки от от 08 .04.2008 года, где ОСОБА_20. добров ольно предоставил договор-а нкету об открытии банковско го карточного счета от 29.10.2007 год а; Дополнительного соглашени я к Договору № 26359151326800 банковског о вклада в иностранной валют е от 29.10.2007 года; квитанции №1 на су мму 15 001 долларов США (т. 20 л.д. 90-93);

Договором № 26359151326800 банковск ого вклада в иностранной вал юте от 29.10.2007 года на 15001 дол.США, со сроком до 02.11.2008 года АКИБ «УкрС иббанк» с ОСОБА_20.; Д ополнительным соглашением к Договору № 26359151326800 банковского в клада в иностранной валюте о т 29.10.2007 года;

Заявлением на перечислени е наличных №1 от 29.10.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_20. на сумму 15 001дол. США, эквивалент 75 755,05грн.; выпиской по депозитно му счету ОСОБА_20. за период с 01.01.2007 г. по 09.04.2008г. (т.21 л.д.129-130);

Заявлением на выдачу налич ных №22 от 05.11.2007 года на имя ОС ОБА_20. на суму 14 981,76 дол.США, экв ивалент 75657,89 грн., где подпись п олучателя отсутствует, имее тся две подписи от банка (т.21 л.д. 152);

Согласно заключения поч ерковедческой экспертизы №22 4.4/6 от 07.06.2008 года, подписи в графа х «Подписи банка» в заявлени и о выдаче наличных №22 от 05.11.2007 го да, выполнены ОСОБА_10 и О СОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Согласно заключения бухга лтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07 .2008 года, установлено, что получ ение денежных средств в отде лении №863 АКИБ «УкрСиббанк», р асположенном по ул. Рабочей, 17 8 в г. Днепропетровске, ОСОБА _20. 05.11.2007 года в сумме 75657,89 гри вен согласно которого не подтверждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 08.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА_21 по предварительному сго вору, подтверждается показаниями свидетеля ОСОБА_21 оглашёнными в суде, из которых следует, 06.09.20 07года в отделении банка № 863 АКИ Б «УкрСиббанк», расположенно м в г.Днепропетровске по ул.Ра бочей, 178, он открыл депозитный счет № 26307143748200 и поместил не него 20 000 долларов США. Спустя три ме сяца примерно 07.12.2007года он обра тился к одной из сотрудниц ук азанного отделения, т.к. хотел оформить новый депозитный д оговор, в связи с тем, что срок предыдущего депозитного дог овора истек. Его попросили пр ийти 10.12.2007 года, что он и сделал, п одписал новый депозитный дог овор № 26200143748200 и поместил на него 20 400 долларов США. До 07.12.2007 года он не производил никаких опера ций по депозитному счету от 06. 09.2007 года и не снимал с него ника ких денег, в том числе и 08.11.2007 год а. 26.12.2007 года в отделение банка № 863 на его просьбу о выдаче 10 000 до лларов США со счёта, сотрудни ца выдала 50 000 гривен и объясни ла, что они не могут выдать де ньги в долларах США, т.к. в банк е какие-то проблемы. Начальни ка отделения на рабочем мест е не было. 27.12.2007 года по его прось бе выдали оставшуюся сумму д енег в размере около 10461доллар ов США уже в национальной вал юте США (т. 25 л.д. 162-164);

Показаниями свидетеля ОСОБА_32 которая поя снила, что с 20 ноября 2007 года до м арта 2009 года она работала стар шим специалистом по операцио нной деятельности отделения №863 АКИБ «УкрСиббанк». Через н еделю, после того как она приш ла работать, к ней обратился к лиент с просьбой снять сумму депозита, там оказалось мень ше и она сказала об этом ОСО БА_9, которая пояснила, что эт о она сняла деньги и не стоит п однимать панику, т.к. она сниме т деньги с карточки и положит их назад на счёт. В конце нояб ря - начале декабря обращался ещё один клиент ОСОБА_21 о с нятии с депозита 20 тысяч долла ров, т.к. срок договора закончи лся и он хотел сделать перевл ожение, но денег на счету не бы ло. ОСОБА_9 сказала, что взя ла эти деньги, но вернёт их, пр ивезла через время 400 долларов . Клиенту открыли счёт на 400 до лларов - указания дала ОСОБ А_9, потом ОСОБА_9 остальн ые деньги на счет клиента не п одвозила. Через некоторое вр емя до 20-00 вечера оформляли кре дит, ОСОБА_10 сказал ей, что деньги будут перечислять сег одня, а потом ОСОБА_9 сообщ ила, что срочно нужны её парол и за тот вечер. Она не имеет пр ава давать кому-либо пароль, о н был записан в тетради, котор ая находилась у неё в столе. На следующий день оказалось, чт о программа заблокирована, е й сообщили, что пароли меняли сь. Когда она зашла в программ у - увидела, что со счёта клиен та ОСОБА_26. снято 70 тысяч гр ивен. Она уговорила ОСОБА_11 . и они поехали в службу безоп асности, написали заявления, после чего к ним в отделение п риехали проверять кассу и сч ёта клиентов. Однажды ОСОБА _9 сказала, что нужно снять 15 т ысяч долларов со счёта клиен та, она отказала.

Протокол очной ставки ме жду ОСОБА_10 и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, входе которой ОСО БА_10 указал, что в ноябре 2007 го да он по просьбе ОСОБА_9 не инкассировал 99000 гривен, а когд а ОСОБА_9 предоставила рас ходный документ о списании д енег со счёта ОСОБА_21 - от дал ей эти деньги (т. 31 л.д. 198-205);

Протокол очной ставки ме жду ОСОБА_32 и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, в ходе которой ОСО БА_32 О.В. указала, что 05.12.2007 года к ней обратился ОСОБА_21 с п росьбой переложения его дене г с одного счёта на другой. Ког да она обнаружила отсутствие денег на счету, ОСОБА_9 соо бщила, что сняла эти деньги и в ернёт их, но отдала только 400 до лларов (т. 31 л.д. 209-215);

Протоколом осмотра от 18.01.2008 г ода предоставленных ОСОБА _21. договора №26200143748200 банковско го вклада на требование «Ант ивные деньги» от 10.12.2007 года; кви танции №13 от 27.12.2007 года, формы №377-К на сумму 10 000 долларов США, экв ивалент 50500грн. (т. 20 л.д.1-12);

Договором № 26307143748200 банковск ого вклада (депозита) в ин остранной валюте на срок до 05. 12.2007 года на сумму 20 000 дол.США (т.20. л.д.139-141);

Заявлениями на выдачу нали чных № 41 от 08.11.2007 года на имя ОСО БА_21 с депозитного счета № 26307143748200 на сумму 19785 ,97 дол.США, эквивалент 99919,15 грн., и №42 от 08.11.2007 года, выдача проценто в по депозитному счету на сум му 285,37 дол.США, эквивалент 1 441,12 грн., где подпись получателя отсутствует, име ются две подписи от банка (т.20 л .д. 142-143);

По заключению почеркове дческой экспертизы №224.4/6 от 07.06.200 8 года, подписи в графах «Подпи си банка» в заявлении о выдач е наличных №41 от 08.11.2007 года, выпол нены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т . 20 л.д. 101-108);

Согласно заключения бухга лтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07 .2008 года, получение денежных ср едств в отделении №863 АКИБ «Ук рСиббанк», расположенном по ул. Рабочей, 178 в г. Днепропетров ске, ОСОБА_21. 08.11.2007 года в сумм е 99 919,5 гривен и 1441,12 гривен не подтверждается (т. 29 л.д. 40-23 5);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 08.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _22, по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_22, оглашён ными в суде, из которых следуе т, что 17.07.2007 года он обратился в о тделение № 863 АКИБ «УкрСиббанк », расположенное в г. Днепропе тровске, по ул. Рабочей, 178, с про сьбой открыть депозитный сче т на год, общался непосредств енно с оператором банка, по им ени Лиля. Он оформил все необх одимые документы, открыв деп озитный счет № 26354137744100, положив н а него 5 тыс. долларов США. День ги он лично передавал в кассу кассиру мужчине и тот ему выд авал соответствующие докуме нты об их получении. У него ест ь копия квитанции, подписанн ая им и начальником отделени я ОСОБА_9, о помещении дене г на депозитный счет №.26354137744100 от 17.07.2007года. В августе его вызвал и в банк, сообщили, что обнаруж ены проблемы с его депозитом . Он предоставил документы, по дтверждающие открытие им деп озитного счета на 5 тыс. доллар ов США, и заверил в том, что дог овор с банком не расторгал. О н снимал только проценты по в кладу депозита. Также сообщи ли, что у него незаконно были с няты деньги с депозита и чере з день банк все возместил (т. 25 л.д. 172-173);

Протоколом выемки от 09.04.2008 года, где ОСОБА_22. добровол ьно предоставил договор № 2635 4137744100 банковского вклада (депоз ита) в иностранной валюте от 17 .07.2007 года на сумму 5 000 долларов С ША на срок до 21.07.2008 года; (т. 20 л.д. 79-82) ;

Договором № 26354137744100 банковск ого вклада (депозита) в иностр анной валюте от 17.07.2007 года на су мму 5 000 долларов США на срок до 21.07.2008 года АКИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_22 ; Дополнительным соглашением к договору от 17.07.2 007 года;

Заявлением на перечислени е наличных №5 от 17.07.2007 года на деп озитный счет от ОСОБА_22 на сумму 5 000дол. США, эквивалент 25 250грн; выпиской по депозитному счету ОСОБА_22 за период с 01.01.2007 г. по 09.04.2008г. (т.21 л.д. 91-103);

Заявлениями на выдачу нали чных от 08.11.2007 года на имя ОСОБА _22 №45 на суму 4932,66 дол.США, эквива лент 24909,93 грн., и № 46 на сумму 26,22 дол . США, эквивалент 132,41, где подпи сь получателя отсутствует, и меется две подписи от банка (т .21 л.д. 104-105);

Согласно выводов почерк оведческой экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 года, подписи в графах «По дписи банка» в заявлении о вы даче наличных от 08.11.2007 года №45 и № 46, выполнены ОСОБА_10 и ОСО БА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Заключением бухгалтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, ус тановлено, что получение ден ежных средств в отделении №863 АКИБ «УкрСиббанк», расположе нном по ул. Рабочей, 178 в г. Днепр опетровске, ОСОБА_22. 08.11.2007 го да в сумме 24909,93 гривен и 132,41 гривн ы, не подтверждается (т. 29 л.д. 40-235) ;

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 08.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _26., по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_26., из котор ых следует, что он летом в 2007 году в отделении УкрСиббан к по ул. Рабочей заключал депо зитный договор на сумму 50 000грн . Снятие денежных средств до я нваря 2008 года по его депозитны м счетам в отделении он не дел ал, деньги не снимал и не полу чал. О том, что с его счетов был и сняты деньги более 50 000 грн. и б олее 70 000 грн. и 200 000грн. он узнал в службе безопасности банка. С нятые без его ведома с его деп озитных счетов деньги ему ба нк в январе-феврале полност ью возместил.

Протоколом выемки от 16.04.2008 года, где ОСОБА_26. добровол ьно предоставил договор № 2635 4018710101 банковского вклада (депоз ита) в национальной валюте от 08.08.2007 года на сумму 50 000 грн. на сро к до 12.08.2008 года; Дополнительное соглашение к договору от 08.08.2007 г ода; квитанция №13 от 08.08.2007 года на сумму 50 000грн. (т. 20 л.д. 37-41);

Заявлением на перечислени е наличных №13 от 08.08.2007 года на деп озитный счет №26354018710101 от ОСОБА _26. на сумму 50 000грн .; выпиской по депозитному сче ту ОСОБА_26. за п ериод с 01.01.2007 г. по 09.04.2008г. (т.21 л.д . 113-114);

Заявлениями на выдачу нали чных от 08.11.2007 года с депозитног о счета №26354018710101 на имя ОСОБА_26 . №44 на суму 1 834,25грн. и НОМЕР_48 на сумму 49082,87грн., гд е подпись получателя отсутс твует, имеется две подписи от банка (т.21 л.д. 118-119);

Согласно заключение поч ерковедческой экспертизы №22 4.4/6 от 07.06.2008 года, подписи в графах «Подписи банка» в заявлении о выдаче наличных от 08.11.2007 года №43 и №44, выполнены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

По заключению бухгалтер ской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 год а, получение денежных средст в в отделении №863 АКИБ «УкрСиб банк», расположенном по ул. Ра бочей, 178 в г. Днепропетровске, ОСОБА_26. 08.11.2007 год а в сумме 1 834,25грн. и в сумме 49082,87гр н., не подтверждается (т. 29 л.д. 40-235 );

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 12.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _27, по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_27, который пояснил, что весно й 2007 года в отделении «УкрСибб анк» по ул. Рабочей, он положил на депозит 50 тысяч гривен. Спу стя несколько месяцев снял 20 т ысяч гривен, а оставшиеся рас пределил на 2 депозита по 15 тыс яч гривен каждый. Сдавая день ги в кассу, предъявлял паспор т и расписывался в квитанции . Когда он обратился в отделен ие, чтобы снять деньги, ОСОБ А_9 на месте не было, ему сказ али, что он может забрать толь ко с одного депозита, т.к. день ги со второго похищены. С этог о счёта он деньги не снимал, за ранее не звонил и не заказыва л их выдачу, никого из знакомы х об этом не просил. 12.11.2007 года он не писал заявление на выдачу денежных средств;

Протоколом выемки от 10.04.2008 года, где ОСОБА_27 добровол ьно предоставил договор № 2630 5116746004 банковского вклада (депоз ита) в национальной валюте от 19.10.2007 года на сумму 15 000 грн. на сро к до 17.01.2008 года; квитанцию №9 от 19.10 .2007 года на сумму 15 000грн. (т. 20 л.д. 85- 8 8);

Договором № 26305116746004 банковск ого вклада (депозита) в национ альной валюте от 19.10.2007 года на с умму 15 000 грн. на срок до 17.01.2008 года АКИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_ 27;

Заявлением на перечислени е наличных №9 от 19.10.2007 года на сум му 15 000грн. от ОСОБА_27 на сумм у 15 000грн. выпиской по депозитн ому счету ОСОБА_27 за перио д с 01.01.2007 г. по 09.04.2008г. (т.21 л.д. 160-162, 168-169);

Заявлениями на выдачу нали чных от 12.11.2007 года на имя ОСОБА _27 № 38 на суму 115,31 грн. и № 37 на сум му 14 913,52 грн., где подпись получа теля отсутствует, имеется дв е подписи от банка (т.21 л.д. 166-167);

Заключением почерковедч еской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 го да, установлено, что подписи в графах «Подписи банка» в за явлении о выдаче наличных от 12.11.2007 года №37 и №38, выполнены ОС ОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

Согласно заключения бухга лтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07 .2008 года, получение денежных ср едств в отделении №863 АКИБ «Ук рСиббанк», расположенном по ул. Рабочей, 178 в г. Днепропетров ске, ОСОБА_27 12.11.2007 года в сумм е 14913,52 гривен и 115,31 гривен не подт верждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 12.12.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _28., по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_28., который пояснил, что в конц е ноября - начале декабря 2007 год в отделении УкрСиббанка по у л. Рабочей он подписал догово р и положил на депозитный счё т 100 тысяч гривен. Деньги отдал в кассу ОСОБА_10. По собстве нной инициативе снимал в кон це декабря 15 тысяч гривен и в н ачале января - 10-20 тысяч гривен. Больше денежные средства со счёта не снимал. О том, что они украдены, узнал в центрально м отделении, когда его вызыва ли к начальнику службы безоп асности;

Договором № 2620815396300 банковск ого вклада на требование «Ак тивные деньги» от 12.11.2007 года АК ИБ «УкрСиббанк» с ОСОБА_28 .;

Заявлением на перечислени е наличных №35 от 12.11.2007 года на сум му 100 000грн. от ОСОБА_28.; выпис кой по депозитному счету ОС ОБА_28. за период с 01.01.2007 г. по 09.04.200 8г. (т.21 л.д. 160-162, 168-169);

Заявлениями на выдачу нали чных №52 от 12.11.2007 года на имя ОСО БА_28. на суму 99 900 грн., где подпи сь получателя отсутствует, и меется две подписи от банка (т .21 л.д. 46);

Заключением почерковедч еской экспертизы №224.4/6 от 07.06.2008 го да, установлено, что подписи в графах «Подписи банка» в за явлении о выдаче наличных №52 о т 12.11.2007 года, выполнены ОСОБА_1 0 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108);

По заключению бухгалтер ской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 год а, что получение денежных сре дств в отделении №863 АКИБ «Укр Сиббанк», расположенном по у л. Рабочей, 178 в г. Днепропетровс ке, ОСОБА_28. 12.11.2007 года в сумме 99900 гривен, не подтверждается ( т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 30.11.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _26., по предварительному сгов ору, подтверждается показаниями свидетел я ОСОБА_26., который пояснил, что в конце ноября 2007 года он пр ишёл в отделение УкрСиббанка , расположенное по ул. Рабочей с целью положить 200 тысяч грив ен на бессрочный депозит. О СОБА_9 объяснила ему услови я договора, он подписал догов ор и банковские квитанции, по шёл к кассиру ОСОБА_10, кото рый принял у него деньги. Спус тя 2-3 месяца ему срочно понадо бились деньги. Ранее ОСОБА_ 9 дала ему свой мобильный те лефон и сообщила, что для снят ии денежных необходимо преду преждать за 1 день. Он позвонил ей на мобильный телефон, но он не работал. Когда обратился в отделение банка, ОСОБА_11 с казала, что начальник отсутс твует по семейным обстоятель ствам. После этого он дозвони лся в отделение на ул. Жуковск ого, ему назначили встречу, со общили, что его деньги украде ны. Денежные средства он с деп озитного счёта не снимал, и он и ему банком не выдавались. Де ньги на счёт он вносил нескол ько раз, примерно 300 тысяч грив ен, отдавал их кассиру ОСОБ А_10;

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, входе которой О СОБА_10 указал, что в ноябре 2007 года он выдал ОСОБА_26. кви танцию по приходному ордеру, подтверждающую внесение 200000 г ривен на депозитный счёт, но п о просьбе ОСОБА_9 не оприх одовал данные деньги, а переч ислил их на счета, указанные в документах, которые предост авила ему ОСОБА_9 за что ОСОБА_9 должна была заплати ть ему 1000 долларов США (т. 31 л.д. 198-20 5);

Протоколом очной ставки ме жду ОСОБА_32 и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, в ходе которой ОСО БА_32 указала, что она составл яла депозитный договор и зая вление о зачислении денежных средств ОСОБА_26. в сумме 20000 0 гривен, отнесла документы ОСОБА_9, в кабинете которой с идел ОСОБА_16, потом они вдв оём пошли в кассу, после этого ОСОБА_9 сказала ей удалит ь данную операцию, поскольку клиент передумал вкладыват ь деньги (т. 31 л.д. 209-215);

Протоколом очной ставки от 14.02.2008 года между ОСОБА_26. и ОСОБА_9, в ходе которой ОСО БА_26. подтвердил, что 30.11.2008 года в отделении «УкрСиббанка» п о ул. Рабочей он подписал пред оставленные начальником отд еления ОСОБА_9 документы н еобходимые для открытия депо зита, передал 200 000 гривен в касс у банка, получив квитанцию об их зачислении. 03.12.2007 года он с це лью переложить деньги на дру гой счёт «Активные деньги» п о разъяснениям ОСОБА_9 под писал договор об открытии сч ёта, квитанцию о снятии денег с предыдущего счёта и помеще ние их на новый, при этом на ру ки деньги он не получал. П одозреваемая ОСОБА_9, по дтвердила, что снятые со счет а ОСОБА_16 200 000грн., зачислили ей на зарплатную карточку, из которой она сняла данные ден ьги (т. 31 л.д. 172-179);

Протоколом очной ставки от 14.02.2008 года между ОСОБА_26. и ОСОБА_10, в ходе которой О СОБА_26. указал, что 30.11.2008 года в отделении «УкрСиббанка» по ул. Рабочей, подписав необход имые для открытия депозита, о н передал 200 000 гривен кассиру о тделения ОСОБА_10, получив документы об их зачислении. 03 .12.2007 года он подписал квитанци ю о снятии денег с предыдущег о счёта и помещение их на новы й, при этом на руки деньги он н е получал, внёс ещё 300 000 гривен, после чего ОСОБА_10 выждал ему квитанции, подтверждающ ие наличие денег на счету. Под озреваемый ОСОБА_10 пордт вердил, что он принял 200 000грн. от ОСОБА_26., но по указанию О СОБА_9 эти деньги не были опр иходованы, были переведены н а различные карточные счета. Данная операция проводилась на основании документов, кот орые ему предоставила ОСОБ А_9, в качестве плательщика п о данным документам была ука зана ОСОБА_9, которая пооб ещала ему за данные действия 1000дол.США (т. 31 л.д. 185-191);

Явкой с повинной ОСОБА _10 от 28.02.2008 года, где он призналс я в снятии им денежных средст в по предложению ОСОБА_9 и по ранее с ней разработанном у плану с депозитных счетов: ОСОБА_26. 30.11.2007 года - 200 000грн. и 11.12 .2007 года - 70 707грн. (т.1 л.д.128-131);

Протоколом выемки докумен тов от 08.02.2008 года, где ОСОБА_26 . добровольно предоставил кв итанцию №16 от 30.11.2007 года о перечи сление наличных от ОСОБА_26 . на его депозитный счет № 263000187101 00 в сумме 200 000грн. (т.20 л.д. 22-24);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, установлено, что зачисление денежных средств в отделени и №863 АКИБ «УкрСиббанк», распо ложенном по ул. Рабочей, 178 в г. Д непропетровске, Кияхом Р.Б. на счёт №26300018710100 в сумме 200 000 гривен 30.1 1.2007 года не подтверждается (т. 29 л.д. 40-235);

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 11.12.2007г ода завладения имущест вом по депозиту ОСОБА _26., по предварительному сгов ору, кроме явок с повинной и признательных показаний подсудим ых, подтверждаетс я показаниями ОСОБА_26., из к оторых следует, что он в декаб ре 2007 года переоформлял свой в клад 200тыс.грн. с одного счета н а другой и на этот счет положи л еще 300 тыс. грн., документы дав ала на подпись ОСОБА_9. С да нного счета он никаких сняти й не делал, о том, что с его счет а были сняты деньги более 70тыс . он узнал в службе безопаснос ти банка в 2008 году. Деньги ему в озместили.

Из показаний свидетеля О СОБА_32 О.В. следует, что в дека бре 2007 года она была дома после работы, включила телефон и ув идела, что ей неоднократно зв онили ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и присылали смс-ки о том, что ОСОБА_9 нужны были ее пароли . Когда она пришла на следующи й день на работу, то увидела, ч то у не был заблокирован ее ко мпьютер, ей сказали, что у нее меняли пароли и она еще обнар ужила, что со счета клиента ОСОБА_26. в тот вечер были сня ты 70 тыс.грн.

Протоколом очной ставки ме жду ОСОБА_10 и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, входе которой ОСО БА_10 указал, что в декабре 2007 г ода он положил на зарплатную карточку ОСОБА_9 через по ст-терминал 70707 гривен со счёта ОСОБА_26., а ОСОБА_9 прине сла ему документы том, что як обы ОСОБА_26. снял эту сумму со своего счёта (т. 31 л.д. 198-205);

Явкой с повинной ОСОБА_9 от 03.03.2008 года, где она поясняла, что деньги были сняты со счет а ОСОБА_26. в сумме 70707грн., и ук азала, что ОСОБА_10 предлож ил их снять с POS-терминала (т.1 л.д . 133-136);

Договором №262030018710100 банковског о вклада по требованию «Акти вные деньги» от 03.12.2007 года с ОС ОБА_26. и квитанцией о зачисле нии денежных средств на счет ОСОБА_26. №262030018710100 № 17 от 03.12.2007 года на сумму 200 000грн.; №36 от 03.12.2007года на сумму 300 000грн. (т.20 л .д. 25, 29);

Заключением бухгалтерской экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, со гласно которой не подтвержда ется получение денежных сред ств в отделении №863 АКИБ «УкрС иббанк», расположенном по ул . Рабочей, 178 в г. Днепропетровск е, Кияхом Р.Б. 11.12.2007 года в сумме 7070 7 гривен (т. 29 л.д. 40-235);

Приведенные доказатель ства в их совокупности согла суются с признательными пока заниями подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 данными ими в хо де досудебного следствия, гд е они детально, последовател ьно, конкретно указывали на ф акты и обстоятельства совмес тных действий по снятию ими б ез ведома клиентов денежных средств с их депозитных счет ов. Так, в явке с повинной от 03.03.2 008 года ОСОБА_9 указала на с овершение ею совместно с ОС ОБА_10 снятия без ведома клие нта денеженых средств с депо зитного счета 08.11.2007 года ОСОБ А_21 - 20 000 дол. США и со счета ОС ОБА_26. в сумме 70 707 грн. и, механи зм снятия которого ей предло жил сам ОСОБА_10 (т. 1 л.д.133-136). Из показаний на досудебном сле дствии ОСОБА_9, следует, чт о она сделала банковские про водки совместно с кассиром ОСОБА_10 без ведома клиенто в по депозитному счету ОСОБ А_21 из которого сняла сумму 2 0 тыс. дол. США, со счета ОСОБА _26. сняты деньги были в сумме 70 707грн.. По депозитным счетам ОСОБА_14, с еще одного счета ОСОБА_26., ОСОБА_18., ОСОБА _17, ОСОБА_20 ОСОБА_22, О СОБА_28., ОСОБА_19, ОСОБА_15 , ОСОБА_16, ОСОБА_27, полаг ает, что данные денежные сред ства самостоятельно выдавал ОСОБА_10 ( т.31 л.д.112-121, 225-226, т.32 л.д. 117-119, 184-194, т.33 л.д. 157-159). В явке с повинной от 28.02.2008 го да ОСОБА_10 признался в сня тии им денежных средств по пр едложению ОСОБА_9 и по ран ее с ней разработанному план у с депозитных счетов: ОСОБ А_26. 30.11.2007 года - 200 000грн. и 11.12.2007 года - 70 707грн. (т.1 л.д.128-131); Будучи допрош енным на досудебном следстви и ОСОБА_10 дал признательн ые показания о снятии денежн ых средств по указанию ОСОБ А_9 со счета ОСОБА_21 в сумм е 19тыс.дол.США, а также других к лиентов: ОСОБА_18, ОСОБА_14 , ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОС ОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_19 , ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБ А_27, снятые наличные деньги с о счетов клиентов передавал ОСОБА_9, а денежные средств а ОСОБА_16 в сумме 200 000грн. пер ечислил на карточный счет О СОБА_9 по ее указанию (т. 32 л.д. 12 6-136) В судебном заседании ОСО БА_10 подтвердил свою явку с п овинной от 28.02.2007 года и данные и м показания на досудебном сл едствии, отрицая только факт завладения им совместно с ОСОБА_9 денежными средствам и со счетов клиентов, утвержд ая, что все денежные средства им передавались ОСОБА_9 и она ими самостоятельно расп оряжалась.

К показаниям ОСОБА_9, в части того, что на завладение ею совместно с ОСОБА_10 ден ежными средствами со счетов ОСОБА_21 в сумме 20 тыс. долла ров США и ОСОБА_26. в сумме 7070 7 грн. у нее не было. К другим деп озитным счетам, по которым сн имались без ведома клиентов деньги, она не имеет никакого отношения, их денежных средс тв не похищала. А также к показ аниям ОСОБА_10, в части того , что он не имел предварительн ого сговора с ОСОБА_9 на за владение денежными средства ми клиентов по их депозитным счетам, что он выполнял тольк о указания ОСОБА_9, суд отн осится критически и находит их таковыми, которые суд расц енивает, как способ защиты по дсудимых с целью уйти от угол овной ответственности за со вершение ими тяжких и особо т яжких преступлений и такими, которые противоречат вышепе речисленным доказательства м и фактически установленным обстоятельствам дела. Так, св идетель ОСОБА_36., отрицал к акую-либо свою причастность к незаконным снятиям ОСОБА _9 денежных средств со счето в клиентов и получения от нее денег. Свидетели ОСОБА_14, ОСОБА_21 ОСОБА_26., ОСОБ А_18., ОСОБА_17, ОСОБА_20 ОСОБА_22, ОСОБА_28., ОСОБА _19, ОСОБА_15, ОСОБА_16, О СОБА_27, которые как на досуде бном следствии, так и в суде п одтвердили, что они вкладыва ли на свои депозиты в отделен ие №863 УкрСиббанка деньги, ник аких по своей воле снятий ден ег за период действия догово ров не делали. Заключением бу хгалтерской экспертизы №27.36/6 о т 25.07.2008 года не подтверждается, получение денежных средств в отделении №863 АКИБ «УкрСиббан к» указанными выше клиентами банка (т. 29 л.д. 40-235); Согласно выво дов почерковедческой экспер тизы №224.4/6 от 07.06.2008 года, подписи в графах «Подписи банка» в выш еперечисленных заявлениях о выдаче наличных, на которых о тсутствует подпись получате лей, выполнены ОСОБА_10 и ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 101-108).

Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_10 по эпизоду 19.12.2007г ода завладения чужим им уществом УкрСиббанка , п о предварительному сговору, кроме явки с повинной ОСОБА_10 и его признательных показаний, подтвер ждается показаниями свидет еля свидетеля ОСОБА_60, к оторая пояснила, что она работает кассиром Головного офиса «УкрСиббанк». В декабр е 2007 года контролёр передал су мку для пересчёта валюты из о тделения №863, была пломба с отт иском пломбиратора отделени я, нарушений не было. Сопровод ительную ведомость забирает контролёр ОСОБА_61, а она пе ресчитывает деньги и сообщае т сумму контролёру. ОСОБА_61 сказала, что сумма не та, посл е чего она ещё раз пересчитал а доллары США, назвала ту же су мму, контролёр сказала, что не достача 30 тысяч долларов США. Составили акт о недостаче, ко торый подписала контролёр ОСОБА_61 и она как кассир. Сум ка была из отделения №863, в ведо мостях указана фамилия касси ра ОСОБА_10;

Аналогичные показания дал а свидетель ОСОБА_61., ОСОБА_62.;

Показаниями свидетеля ОСОБА_63 из которых следу ет, что с октября 2007 года о н работал в фирме «Виптакси» , сначала диспетчером, потом в одителем и личным водителем ОСОБА_30. Познакомился с О СОБА_9, когда посылали возит ь в банк толи вклады, которые ф ирма имела в банке, ему точно н е поясняли. ОСОБА_9 предст авляли коллективу, точно её ф ункции не объясняли, сначала сказали, что она работает в ба нке. Один раз директор для О СОБА_9 переда около 8 тысяч гр ивен. Он приехал в банк и перед ал их ОСОБА_9. ОСОБА_9 де ньги отдавала в кассу. Однажд ы пред новым годом ОСОБА_30 сказал ему приехать в банк и ОСОБА_9 вынесет ему 30 тысяч долларов. ОСОБА_30 пояснил , что ОСОБА_9 должна ему эти деньги. Когда он приехал, день ги в непрозрачном пакете вын ес ОСОБА_10, он их пересчита л. Около 17-00 часов в районе Мерс едес-центра на ул. Савченко он передал деньги ОСОБА_30 и п оехал в офис. Затем он отвозил ОСОБА_9 в главное отделен ие «УкрСиббанка», она отдала кассиру 40000 гривен, деньги пере считали в присутствии началь ника безопасности. Он привоз ил в квартиру на Набережной Л енина, где находился ОСОБА_ 10, ОСОБА_30 и ОСОБА_9, о ч ём они разговаривали ему не и звестно, при этом он не присут ствовал.

Из показаний свидетеля ОСОБА_60 следует, что с 15.08.2006 года она работает касси ром в АКИБ «УкрСиббанк». Пере д новым годом в 2007 году, точную дату не помнит, ей позвонили, с казали, что нужно подъехать н а 08-30 часов вверх ул. Рабочей по дменить и принять кассу, касс ира ОСОБА_10 не было. Пришла начальник ОСОБА_9, звонил и Виктору, он не брал трубку. П риехала комиссия, открыли ка ссу, всё соответствовало док ументам, недостачи не было, со ставили акт ревизии. Она прин яла кассу;

Показаниями свидетеля ОСОБА_63., которая пояснила, что с янв аря 2007года она работает на дол жности заместителя начальни ка по операционной деятельно сти первого Днепропетровско го отделения АКИБ «УкрСибба нк». 20 декабря 2007 года она была п редседателем комиссии ревиз ии денежных средств этого от деления. Проверяли факт недо стачи денежных средств в кас се и хранилище. Руководителе м данного отделения банка бы ла ОСОБА_9, бухгалтером - ОСОБА_10. Утром 20 декабря от за вкассы ОСОБА_62 поступило сообщение о недостаче в инка ссаторской сумке 863 отделения 30 тысяч долларов и наличия дв ух неплатёжных купюр. Она пос тавила в известность начальн ика управления, и он тут же нап равил комиссию в составе её, ОСОБА_64 и ОСОБА_68 в отдел ение. ОСОБА_10 на месте не б ыло, ОСОБА_9 приехала, нашл а ключи. Зашли в кассовый узел - комнату, в которой находит ься сейф, сняли сигнализацию , вскрыли сейф, пересчитали, ра схождения в наличных денежн ых средствах не было. На этапе когда инкассировалась сумка , тужа деньги не докладывали, з аполнили одну ведомость, а по том другую. Когда сумки приво зят, их вскрывает 2 человека, п роверяется пломба, она была н е нарушена, надрезов на в сумк е не было, был ярлычок и подпис ь, по пути перепломбировать с умку практически не возможно . У каждого материально ответ ственного лица по одному клю чу, всего их два и они не могут находиться одновременно у о дного человека. При проведен ии ревизии было выявлено нар ушение инструкции, поскольку у ОСОБА_9 были оба ключа.

Аналогичные показания дал и свидетели ОСОБА_63. , ОСОБА_64., ОСОБ А_65.;

Из показаний свидетеля ОСОБА_66. следует, что с 2005 года он работае т заместителем начальника от дела службы безопасности «У крСиббанка». В декабре к ним о братились сотрудники банка ОСОБА_37 - она же ОСОБА_11 , и ОСОБА_32. По их словам нач альник отделения неправомер но поступает с депозитными в кладчиками. Они пришли в отде ление, переговорили с началь ником - ОСОБА_9 Она сообщ ила, что ею были сняты деньги с депозитов физических лиц, т.к . ей необходимы были деньги дл я лечения отца. Он и ОСОБА_68 проверили документы, попрос или список депозитов, посмот рели, что даты расторжения не характерны досрочному расто ржению - в течение месяца. Фа милии вкладчиков не помнит, и х было около 10 человек. Достиг ли с ОСОБА_9 устной догово рённости, что она погасит сня тые депозиты. По прошествии н екоторого времени, когда вск рывали мешки при инкассации в декабре 2007 года обнаружилас ь недостача 30 тысяч долларов. После сообщения о случавшемс я, они приехали в отделение, ка ссира ОСОБА_10 не было. Дома его также не оказалось. Через несколько дней ОСОБА_10 пр ишёл к ним и сказал, что он взя л из кассы 30 тысяч долларов и д олжен был их передать началь нику отделения ОСОБА_9, ко торая собиралась погасить им и депозиты. ОСОБА_10 по указ анию ОСОБА_9 похитил эти д еньги и передал их какому-то п арню. В день обнаружения недо стачи ОСОБА_9 ничего не по ясняла, сказал, что отношения к этим деньгам не имеет. Кассу открывала ОСОБА_9, у неё бы ли оба ключа, хотя по правилам один ключ должен быть у начал ьника отделения, а второй - у кассира. В январе-феврале вкл адчики стали обращаться по в кладам. Кассир ОСОБА_10 поя снял, что были случаи, когда ОСОБА_9 просила его выдать д еньги без присутствия вкладч ика, он был в подчинении, поэто му выполнял распоряжения и в ыдавал деньги. Также выяснил ось, что некоторые кредиты бы ли выданы на несуществующие автомобили, оформление проис ходило по ксерокопии паспорт а, люди об этом не знали, а маши ны из автосалона не брались. Э ти кредиты ОСОБА_9 не могл а выдать без разрешения нача льника службы безопасности. Никакого указания выдавать к редиты он не давал. Они провер яют, существует ли реально за ёмщик, удостоверяются через адресное бюро, смотрят не име л ли он ранее проблем с банком ;

Аналогичные показания дал ОСОБА_68.;

П оказаниями свидет еля ОСОБА_69., кот орый пояснил, что с 2006 года по 2007 год, включая декаб рь, работал в ОГСО про МВД инка ссатором. 19 декабря 2007 года око ло 18-00 с инкассатором Таравски м и сопровождающим «УкрСибба нка» Крушинским он подъехал к отделению банка по ул. Рабоч ей. ОСОБА_70 и ОСОБА_71 выш ли, он остался ждать в автомоб иле «Фольцвагене». Когда они вернулись, ОСОБА_71 показа л сумку старшему ОСОБА_46, н икаких претензий к целостнос ти сумки не было, положил её в общий мешок в салоне. Деньги о ни сдали в банк на ул. Жуковско го по окончании маршрута в 21-00 ч асов. По пути они ничего не вск рывали. Привезли сумку в тако м виде;

Аналогичные показан ия дали свидетели ОСОБА _72. , ОСОБА_71, ОСОБА _46, показания которого оглашены (т. 24 л.д. 78-80);

Показаниями свидетеля ОСОБА_30 который по яснил, что с ОСОБА_9 - управляющей отделения «Укр Сиббанка» на ул. Рабочей, он п ознакомился в 2006 году. Деньги, к оторые ОСОБА_10 вынес води телю, он не получал и ничего об этом не знает. Ему не известно то, что ОСОБА_9 снимала ден ьги с депозитных счетов, копи и паспортов и документы из ав тосалона он ОСОБА_9 не пре доставлял. Учредителем «Випт акси» на 50% была его мать, он пом огал ей в работе. Условием при ёма на работу было приобрете ние автомобиля в кредит. Его м ама также является учредител ем фирмы «Парк плюс», у неё нах одиться печать данной фирмы, Директором был ОСОБА_52. Он с автосалона не сотрудничал , только ездил туда контролир овать, чтобы не купили б/у авто мобиль, работал неофициально , занимался рекламой, справки о доходах не выдавал. О фирме «Аспект Евро» он ранее не слы шал. Его брат- водитель «Випта кси», был в близких отношения х с ОСОБА_9. Сейчас с братом отношения плохие, т.к. тот при ревновал его к ОСОБА_9.

Протоколом очной с тавки между ОСОБА_10 и ОС ОБА_9 от 14.02.2008 года, входе котор ой ОСОБА_10 подтвердил, что по просьбе ОСОБА_9 он не до вложил в инкассаторскую сумк у 30000 долларов США, за что ОСОБ А_9 должна была заплатить ем у 1000 долларов США (т. 31 л.д. 198-205);

Протоколом очной ставки м ежду ОСОБА_32 О.В. и ОСОБА_9 от 14.02.2008 года, в ходе которой ОСОБА_32 О.В. указала, что 19.12.2007 г ода должно было быть инкасси ровано 65000 долларов США, но касс ир ОСОБА_10 не хотел провод ить по кассе эту проводку, ска зав, что сделает это позже (т. 31 л.д. 209-215);

Протоколом выемки от 28.01.2008 го да в АКИБ «УкрСиббанке» расп оряжения о распределении пол номочий в отделении №863, а такж е дополнений к нему (т. 34 л.д. 29);

Протоколом выемки от 30.01.2008 го да в АКИБ «УкрСиббанке» акто в ревизии ценностей, находящ ихся в кассе от 13.12.2007 и 20.12.2007 года, ч ерновых записей, графиков по гашения задолженности (т. 34 л.д . 31);

Протоколом выемки от 17.01.2008 го да в АКИБ «УкрСиббанке» долж ностной инструкции кассира отделения №863 ОСОБА_10 и нач альника отделения №863 ОСОБА _9 (т. 34 л.д. 39);

Протоколом выемки от 26.04.2008 го да в АКИБ «УкрСиббанке» дого вора о полной материальной о тветственности ОСОБА_10 (т . 34 л.д. 40);

Протоколом выемки от 22.05.2008 го да в АКИБ «УкрСиббанке» касс овых журналов (т. 34 л.д. 44);

Заключением почерковедч еской экспертизы №217.4/6 от 29.05.2008 го да, установлено, что подписи о т имени ОСОБА_10 в сопровод ительной ведомости отделени я №863 АКИБ «УкрСибанк» от 19.12.2007 го да; в договоре о полной матери альной ответственности ОС ОБА_10 от 13.02.2006 года; распоряжен ии №90 от 13.04.2007 года; должностной и нструкции кассира отделения №863 АКИБ «УкрСиббанк» от 02.04.2007 го да, а также рукописный текст о т имени ОСОБА_10 в сопровод ительной ведомости отделени я №863 АКИБ «УкрСиббанк» от 19.12.2007 г ода, выполнены ОСОБА_10 Под писи от имени ОСОБА_9 в дог оворе о полной материально о тветственности ОСОБА_9 от 10.04.2007 года, распоряжении №90 от 13.04 .2007 года, должностной инструкц ии начальника отделения №863 АК ИБ «УкрСиббанк» от 11.05.2007 года вы полнены ОСОБА_9 Подписи от имени ОСОБА_37. в распоряже нии №90 от 13.04.2007 года, должностной инструкции консультанта фин ансового ИБ отделения №863 АКИ Б «УкрСиббанк» от 11.05.2007 года вып олнены ОСОБА_37 (т.30 л.д.11-38);

Заключением бухгалтерск ой экспертизы №27.36/6 от 25.07.2008 года, согласно которого подтвержд ается наличие денежных средс тв в кассе отделения №863 АКИБ « УкрСиббанк», расположенном п о ул. Рабочей,178 в г. Днепропетро вске, на конец рабочего дня 19.12. 2007 года в сумме 65000 долларов США (т. 29 л.д. 40-235);

Вышеперечисленн ые доказательства согласуют ся с показаниями подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_9, где ОСОБА_10 дал признательные п оказания, что по указанию О СОБА_9 он взял из кассы 19.12.2007 го да 30 тыс. доллоров США, которые внес в сопроводительную вед омость при инкассации кассы, но денег в инкассаторсую сум ку не положил. Доводы ОСОБА _9 в том, что она не давала ука заний ОСОБА_10 взять 30тыс. д ол.США из кассы путем недовло жения их в инкассаторскую су мку и не присваивала данные д енежные средства несостояте льны и опровергаются вышепер ечисленными доказательства ми, показаниями свидетелей и иными исследованными матери алами дела в их совокупности .

В обвинении в эпизо де от 14.11.2007 года по завладению и муществом по кредиту ОСОБА _20 указана ошибочно сумма 192908 грн. Установлено в материала х дела и в обвинении, что это с умму 192908грн.Суд расценивает да нную ошибку как техническую неточность в обвинении и счи тает необходимым исключить и з обвинения указание на «192 908 г рн.» и считать вместо данной з аписи сумму «198 910 грн. ».

Оценивая в совоку пности собранные по делу и ис следованные в судебном засед ании доказательства, суд счи тает, что в суде нашло свое под тверждение, что подсудимые ОСОБА_9, а также ОСОБА_10 и ОСОБА_11 В.И., которые знали друг друга, непосредственно вместе длительное время раб отали, встречались, создали у стойчивое преступное формир ование для совершения престу плений. Преступления ими сов ершались по разработанному п лану, распределялись роли ме жду учасниками группы, в зави симости от выполнения возлож енных на каждого участника о пределенных функциональных обязанностей по месту работ ы для достижения единых целе й. Преступная группа имела об щие интересы, они совмесно пр оводили длительное время на работе, в силу своих функцион альных обязаностей имели воз можность доступа к денежным средствам банка и депозитным счетам граждан, имели матери альную базу - денежные средст ва, полученные ими путем закл ючения ничтожных сделок по к редитам на покупку автомобил ей и незаконных снятий денеж ных средств с депозитов граж дан без их ведома, которые исп ользовались ими для совершен ия своих преступных целей.

Согласно распределе нным в преступной группе рол ям ОСОБА_10 и ОСОБА_11 В.И. , являлись непосредственными исполнителями, а ОСОБА_9 б ыла организатором и непосред ственным исполнителем, котор ая координировала работу, оп ределяла роли каждого участн ика группы, она также распред еляла полученные денежные ср едства преступным путем. Преступления совершались п о разработанному плану, в одн ом и том же составе организов анной группы, и обязательно п од руководством ОСОБА_9

Вышеуказанные доказате льства, на основе которых суд делает выводы о виновности п одсудимых, являются допустим ыми, достаточными и достовер ными.

Таким образом, анализ соб ранных и исследованных в суд ебном заседании доказательс тв по эпизодам: 26.10.2007 года по кре диту на имя ОСОБА_12; 30.10.2007 г ода по кредиту на имя ОСОБА _14; 31.10.2007 года по кредиту на имя ОСОБА_13; 2.11.2007 года по кредиту на имя ОСОБА_15 Н. Н.; 8.11.2007 года по кредиту на имя ОСОБА_16; 13.11.2007 года по кредиту на имя ОС ОБА_18; 14.11.2007 года по кредиту на и мя ОСОБА_20; 23.11.2007 года по кред иту на имя ОСОБА_22; 28.11.2007 года по кредиту на имя ОСОБА_24. А.; 03.12.2007 года по кредиту на имя ОСОБА_26 нашел полное подтве рждение в суде и действия О СОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 В.И. правильно квалифициро ваны по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как умышленные действия, выр азившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотреб ления должностным лицом свои м служебным положением, сове ршенном повторно в особо крупных размерах, орган изованной группой.

Действия подсудим ой ОСОБА_9 по указанным эп изодам правильно квалифицир ованы по ч. 2 ст.366 ч.2 УК Украины, к ак умышленные действия, выра зившиеся в должностном подло ге, то есть, во внесении должно стным лицом в официальный до кумент заведомо ложных сведе ний, повлекшие тяжкие послед ствия.

Действия подсудимы х ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по эп изодам: 29.10.2007 года по депозиту ОСОБА_14; 30.10.2007 года по депозиту ОСОБА_17; 30.11.2007 года по депози ту ОСОБА_26. , а также по эпизоду от 19.12.2007 года правильно квалифицированы по ч .5 с т. 191 УК Украины, как умышле нные действия, выразившиеся в завладении чужим имущество м путем злоупотребления долж ностным лицом своим служебны м положением, совершенном по вторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

По эпизодам: 30.10.2007 года по депозиту ОСОБА_15; 30.10.2007 го да по депозиту ОСОБА_16; 5.11.2007 года по депозиту ОСОБА_20.; 0 8.11.2007 года по депозиту ОСОБА_21 В.В.; 08.11.2007 года по депозиту О СОБА_26.; 12.11.2007 года по депозиту ОСОБА_28.; 11.12.2007 года по депози ту ОСОБА_26., действия подс удимых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , правильно квалифицированы по ч.4 ст.191 УК Украины, как у мышленные действия, выразивш иеся в завладении чужим имущ еством путем злоупотреблени я должностным лицом своим сл ужебным положением, совершен ном повторно, по предварител ьному сговору группой лиц в крупных размерах.

Действия подсудимых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по эпи зодам: 30.10.2007 года по депозиту О СОБА_18.; 5.11.2007 года по депозиту ОСОБА_19; 08.11.2007 года по депозиту ОСОБА_22; 12.11.2007 года по депози ту ОСОБА_27, правильно квал ифицированы по ч.4 ст.191 УК Украи ны, как умышленные действ ия, выразившиеся в завладени и чужим имуществом путем зло употребления должностным ли цом своим служебным положени ем, совершенном повторно, по п редварительному сговору гру ппой лиц.

В ходе рассмотрения дел а проверялись пояснения ОС ОБА_9 о применении в отношен ии нее недозволенных методов следствия. Проверка не подтв ердила заявление подсудимой о том, что явку с повинной и пр изнрательные показания она д авала во время досудебного с ледствия под физическим и пс ихологическим принуждением работников милиции и СИЗО. Т ак, проверка проводилась про курором отдела по надзору по соблюдению законов спецподр азделениями и другими органа ми, которые ведут борьбу с орг анизованной преступностью и коррупцией, прокуратуры Дне пропетровской области, где ф акты применения к подсудимой давления при написании ею яв ки с повинной в ходе досудебн ого следствия не нашли подтв ерждения, в связи с чем прокур ор 01.07.2009 года отказал в возбужде нии уголовного дела по заявл ению ОСОБА_9 в отношении р аботников СИЗО-3 УДДУ по вопро сам исполнения наказаний в Д непропетровской области за о тсутствием события преступл ения.

Из материалов дела следует , что подсудимая ОСОБА_9 пр и проведении досудебного сле дствия давала подробные объя снения, которые не могли быть известны работникам милиции и СИЗО. Кроме того, подсудимая допрашивалась в присутствии своего адвоката, где она такж е давала показания об обстоя тельствах некоторых преступ лений, при этом она или ее адво кат не заявляли о применении к ней физического или психол огического воздействия ( т.32 л .д. 50-53, 56-60,66-75, 77-83, 85- 91, л.д. 93-100, л.д.102,110, т.33 л.д.15 7-159). Никто из них на тот период н е обращался с жалобами ни к сл едователю, ни к прокурору. В д еле имеется явка с повинной, к оторая собственноручно напи сана подсудимой ОСОБА_9, г де изложены обстоятельства о которых сотрудники СИЗО не м огли знать ( т.1 л.д. 133-136).

При решении вопроса о наз начении подсудимым наказани я, суд учитывает характер и ст епень тяжести совершенных пр еступлений, личность подсуди мых, обстоятельства смягчающ ие и отягчающие наказание, ро ль каждого в совершении прес туплений.

Совершенные подсудимыми ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСО БА_11 А также совершенные под судимыми преступления относ ится к категории особо тяжки х преступлений. ОСОБА_9 со вершила преступления относя щиеся к средней тяжести, а так же ОСОБА_9 и ОСОБА_10 сов ершили преступления, которые относятся к тяжким преступл ениям.

Подсудимые по месту рабо ты и жительства характеризую тся положительно, ранее не су димы, на учёте у врачей наркол ога и психиатра не состоят.

Подсудимая ОСОБА_9, имее т несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_3, кот орая проживает с родителями ее мужа в г. Киеве, болеет-хрон ический тонзилит, перело м позвонка - ІІІ отростка.

Как смягчающие наказани е обстоятельства в отношении подсудимого ОСОБА_10, суд у читывает яку его с повинной, р аскаивание и осознание проти воправности своих действий , наличие у него родителей п енсионеров.

Подсудимая ОСОБА_11, со вершила преступления, находя сь в состоянии беременности, имеет малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_7.

Подсудимой ОСОБА_11, суд учитывает, таки е смягчающие обстоятельства как совершение преступл ений в состоянии беременност и, наличие на иждивении м алолетнего ребенка, совершен ие преступлений впервые и мо лодой возраст.

Исходя из изложе нного, суд находит, возможным признать перечисленный ряд смягчающих обстоятельств ка к совокупность обстоятельст в, что значительно уменьшает степень общественной опасно сти подсудимой ОСОБА_11 В.И . и позволяет назначить ей бол ее мягкое наказание, чем пред усмотрено ч.5 ст. 191 УК Украины, п оэтому суд полагает возможны м применить ч.1 ст. 69 УК Украины , назначив подсудимой наказа ние по данной статье ниже низ шего предела предусмотренно го санкцией статьи.

Совершенные подсудимыми п реступления, представляют бо льшую общественную опасност ь, отнесены к числу особо тяжк их уголовно-наказуемых деяни й и свидетельствует о повыше нной опасности подсудимых дл я общества, а поэтому с учетом всего вышеизложенного, суд с читает, что подсудимым ОСОБ А_9 и ОСОБА_10 необходимо н азначить наказание, связанно е с лишением свободы, с конфис кацией принадлежа щего им имущества, так как их и справление невозможно без из оляции от общества, а назначе нный срок наказания будет яв ляться достаточным для их ис правления и предупреждения н овых преступлений. Подсудимо му ОСОБА_10 суд считает воз можным назначить наказание н а минимальный срок предусмот ренный законом. При этом осно ваний для применения ст. 69, 75, 76 У К Украины, суд не находит, так как это не будет соответство вать личности подсудимых О СОБА_9 и ОСОБА_10, характер у, способу и тяжести совершен ных ими преступлений, наступ ивших последствий и их испра влению.

ОСОБА_11 для её исправл ения и предупреждения совер шения новых преступлений сле дует назначить наказание в в иде лишения свободы с примен ением ст. ст. 75, 76 УК Украины, пред оставив ей возможность для и справления и социальной реаб илитации вне изоляции от общ ества.

К подсудимым также необхо димо применить дополнительн ое наказание к ОСОБА_9 в виде лишения права заним ать должности связанные с выполнением организационн о-распорядительных и админис тративно-хозяйственных функ ций в б анках и иных предп риятиях и учреждениях; к ОСОБА_10 в виде лишени я права занимать должность к ассира в б анках и ины х предприятиях и учреждениях ; к ОСОБА_11 В.И. в виде с лишения права занимать д олжность финансового консул ьтанта в банках и иных учрежд ениях и предприятиях.

Определяя наказани е подсудимым ОСОБА_9 и ОС ОБА_10 по совокупности прест уплений, суд применяет ч. 1 ст. 70 УК Украины, используя принци п поглощения менее строгого наказания более строгим.

Акционерным коммерческ им инновационным банком «Укр Сиббанк» заявлен граждански й иск о взыскании материальн ого ущерба с ОСОБА_9, ОСО БА_10 и ОСОБА_11, уточнённы й представителем до начала с удебного следствия в сумме 2 4 03 106,24 гривен, а также о взыскани и с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в су мме 1 221 396, 8 гривен (т.38 л.д.116-121).

Согласно имеющихся в материалах дела платежных документов, на основании кот орых подсудимыми ОСОБА_9 и ОСОБА_10 были незаконно сн яты с депозитных счетов клие нтов АКИБ «УкрСиббанк» и на о сновании расходных платежны х документов АКИБ «УкрСиббан к», которыми возвращены клие нтам, похищенные денежные ср едства подсудимыми: ОСОБА_2 8. - 86 625,92 гривен (т. 21 л.д. 42, 43, 45); ОСО БА_14 160 308, 01 гривен (т. 21 л.д. 207, 208), О СОБА_15 82 137,45 гривен (т. 21 л.д. 86, 87), ОСОБА_16 107 842, 74 гривны (т. 21 л.д. 190, 191), ОСОБА_17 225 367, 4 гривен (т. 21 л.д. 66, 67), ОСОБА_18. 161, 26 гривну (т. 21 л.д. 2 1, 22, 44), ОСОБА_19. 12 808, 01 гривен (т. 21 л .д. 135, 136), ОСОБА_20. 76 817,92 гривен (т.2 1 л.д. 153, 154), ОСОБА_22. 25 809, 44 гривен (т.21 л.д. 106, 107), ОСОБА_27 15 445, 99 гриве н (т.21 л.д. 172, 173), ОСОБА_26. 53 818, 66 грив ен (т. 21 л.д. 119, 120) и 200 000 гривен (т.20 л.д. 2 7, 28), а всего на общую сумму 1 047 142,8 г ривны.

Иск в части взыскания с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 мате риального ущерба, причинённо го путём недовложения в инка ссаторскую сумку денежных ср едств, нашёл своё подтвержде ние в судебном заседании и по длежит удовлетворению на сум му 151500 гривен.

Таким образом, заявле нный гражданский иск АКИБ «У крСиббанк» на сумму 1 221 396, 8 грив ен, подлежит частичному удов летворению, который в соотве тствии с требованиями ст.1166 ГК Украины, следует взыскать со лидарно с подсудимых ОСОБА _9 и ОСОБА_10 в пользу АКИБ «УкрСиббанк» в суме 1 198 642 гривны 80 копеек, в осталь ной части иска отказать.

Иск, заявленный АКИ Б «УкрСиббанк» в сумме 2 403 106,24 гр ивен, с учётом имеющихся в мат ериалах дела, подтверждающих документов, а именно: квитанц ий о получении денежных сред ств и погашении кредита по кр едитным делам, оформленным н а имя ОСОБА_12 в сумме 188 988,02 гр ивен, (т.13 л.д.51, 56-58); ОСОБА_14 в су мме 185 440, 19 гривен (т.14 л.д. 51-53); ОСОБ А_13 в сумме 182 990,59 гривен, (т.15 л.д. 4 9-50, 55-57); ОСОБА_14 в сумме 194 909, 8 гр ивен, (т.16 л.д. 57-58); ОСОБА_16 в сум ме 178 305,4 гривен (т.12 л.д.43-45); ОСОБА_ 18 в сумме 189 142,7 гривен (т.11 л.д. 53-54, 6 0-61); ОСОБА_20 в сумме 192 910 гриве н (т.10 л.д.54-54); ОСОБА_22 в сумме 19 1 900 гривен, (т.9 л.д.54); ОСОБА_24 в сумме 166 650 гривен (т.7 л.д.52); ОСОБ А_26 в сумме 177 103,5 гривен (т.8 л.д.52-56 ), подлежит в соответствии с тр ебованиямит ст. ст. 215, 216, 1166 ГК Укр аины частичному удовлетвор ению, следует взыскать солид арно с подсудимых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ОСОБА_11 в поль зу АКИБ «УкрСиббанк» сумму 1 848 340, 02 гривен, в осталь ной части иска отказать.

В соответствии с о ст. ст. 91, 93 УПК Украины с подсуд имых ОСОБА_9, ОСОБА_10.И, ОСОБА_11 подлежит в долевом выражении в равных частях с к аждого взыскать всего 11894,06 гри вны (т. 7 л.д.62, т. 8 л.д.66, т. 9 л.д.65, т. 10 л.д.6 5, т.11 л.д.71, т.12 л.д.57, т. 13 л.д.64, т. 14 л.д.63, т.15 л.д.63, т.16 л.д.68, т. 19 л.д.9, т. 30 л.д.11, т. 30 л.д .66), а также взыскать с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 долевом выраже нии в равных частях с каждого всего 912,71 гривен за проведени е экспертизы по делу (т. 20 л.д. 101) в пользу НДЭКЦ при УМВД Украин ы на транспорте за проведени е экспертиз по делу.

На основании изложенно го и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_9 ОСОБА_9 признать виновной в соверше нии преступлений, предусмотр енных:

- по ч. 3 ст. 191 УК Украины, и назна чить наказание в виде : Че тырех лет лишения свобо ды с лишением права занимать должности связанные с вы полнением организационно-ра спорядительных и администра тивно-хозяйственных функций в б анках и иных предприя тиях и учреждениях сроком на один год и шесть месяцев;

- по ч. 4 ст. 191 УК Украины, и назна чить наказание в виде : Ше сти лет лишения свободы с лишением права занимать до лжности связанные с выпо лнением организационно-расп орядительных и администрати вно-хозяйственных функций в б анках и иных предприяти ях и учреждениях сроком на дв а года;

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назн ачить наказание в виде: В осьми лет лишения свобо ды с лишением права занимать должности связанные с вы полнением организационно-ра спорядительных и администра тивно-хозяйственных функций в б анках и иных предприя тиях и учреждениях сроком на три года, и с конфискацией все го лично принадлежащего имущ ества осужденной;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, и назна чить наказание в виде : Т ри года лишения свободы с лишением права занимать до лжности связанные с выпо лнением организационно-расп орядительных и администрати вно-хозяйственных функций в б анках и иных предприяти ях и учреждениях сроком на од ин год;

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украи ны по совокупности преступле ний, путем поглощения менее с трогого наказания более стро гим, окончательно к отбы тию определить наказан ие в виде : Восемь лет лише ния свободы с лишением п рава занимать должности связанные с выполнением орг анизационно-распорядительн ых и административно-хозяйст венных функций в б анках и иных предприятиях и учрежде ниях сроком на три года, и с ко нфискацией всего лично прина длежащего имущества осужден ной;

Меру пресечения осужденно й ОСОБА_9 оставить прежнюю - содержание под страж ей , срок отбытия наказан ия исчислять с 03 февраля 2008 год а.

ОСОБА_10 признать ви новным в совершении преступл ений, предусмотренных:

- по ч. 3 ст. 191 УК Украины, и назна чить наказание в виде : Тр ех лет лишения свободы с лишением права занимать дол жность кассира в б ан ках и иных предприятиях и учр еждениях сроком на один год;

- по ч. 4 ст. 191 УК Украины, и назна чить наказание в виде : П ять лет лишения свободы с лишением права занимать до лжность кассира в б а нках и иных предприятиях и уч реждениях сроком на два года ;

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назн ачить наказание в виде: С емь лет лишения свободы с лишением права занимать до лжность кассира в б а нках и иных предприятиях и уч реждениях сроком на три года , и с конфискацией всего личн о принадлежащего имущества о сужденному;

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украи ны по совокупности преступле ний, путем поглощения менее с трогого наказания более стро гим, окончательно к отбы тию определить наказан ие в виде : Семи лет лишени я свободы с лишением пра ва занимать должность кассир а в б анках и иных пред приятиях и учреждениях сроко м на три года, и с конфискацией всего лично принадлежащего имущества осужденному.

Меру пресечения осужденно му ОСОБА_10 Виктору Иванов ичу оставить прежнюю - содержание под стражей , срок отбытия наказания исчи слять с 03 февраля 2008 года.

ОСОБА_11 признать ви новной в совершении преступл ения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины с применение м ч.1 ст.69 УК Украины, и назна чить наказание в виде: Пя ти лет лишения свободы с лишением права занимать дол жность финансового консульт анта в банках и иных учрежден иях и предприятиях сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от от бывания назначенного наказа ния, если она в течение - трех лет испытательного срока не совершит нового преступле ния и будет исполнять возлаг аемые на неё обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осуждённ ую не выезжать за пределы Укр аины на постоянное проживани е без разрешения органа угол овно-исполнительной системы , периодически появляться дл я регистрации в органы уголо вно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о пере мене места жительства, работ ы или учебы.

Меру пресечения осужденно й ОСОБА_11 оставить прежню ю - подписка о невыезде , а после вступления приг овора в законную силу - отменить.

Взыскать солидарно с осу жденных ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в пользу Акционе рного коммерческого инновац ионного банка «УкрСиббанк», 61005, г. Харьков, пр. Московский,60, к /р 32009100100 в Харьковском управлен ии НБУ, МФО 351005, код ЕДРПОУ 09870750, су мму в счёт возмещения матери ального ущерба в размер е 1 848 340, 02 гривен (один миллион во семьсот сорок восемь тысяч т риста сорок) гривен 02 копейки.

Взыскать солидарно с осу жденных ОСОБА_9 и ОСОБА_1 0 в пользу Акционерного ком мерческого инновационного б анка «УкрСиббанк», 61005, г. Харьк ов, пр. Московский,60, к/р 32009100100 в Ха рьковском управлении НБУ, МФ О 351005, код ЕДРПОУ 09870750, сумму в счё т возмещения материального у щерба в размере 1 198 642 (один миллион сто девяносто восем ь тысяч шестьсот сорок две) гр ивен 80 копеек.

Взыскать с осужденных за проведение экспертиз с ОСОБА_9 сумму 3 964 (три тысячи девятсот ш естьдесят четыре) гривны 68 коп еек, с ОСОБА_10 су мму 3 964 (три тысячи де вятсот шестьдесят четыре) гр ивны 68 копеек и ОСОБА_11 сумму 3 964 (три тысячи девятсот шестьдесят четыре) гривны 68 копеек , п олучатель платежа - НДЭКЦ при УМВД Украины на транспорте, с чет получателя 35227002000476 МФО 821018 в ба нке УДКУ в Киевской области, з а экспертные услуги НДЭКЦ.

Взыскать с осужденных за проведение экспертиз с ОСОБА_9 сумму 456 (чет ыреста пятьдесят шесть) грив ен 35 копеек, с ОСОБА_10 сумму 456 (четыреста пятьд есят шесть) гривен 35 копеек , получатель платежа - Н ДЭКЦ при УМВД Украины на тран спорте, счет получателя 35227002000476 М ФО 821018 в банке УДКУ в Киевской о бласти, за экспертные услуги НДЭКЦ.

Вещественные доказате льства (кредитные дела, кассо вые и иные документы) перечис ленные в постановлениях след ователя от 31.07.2008 года (т.34 л.д.52-56, 65-67, 7 5-78, 106-114, 115-116), хранящиеся в материал ах дела - оставить хранить в м атериалах дела;

- мобильный телефо н Nokia 6300 IMEI: НОМЕР_87, принадлежа щий ОСОБА_9, хранящийся пр и материалах дела - обрат ить в доход государства;

- мобильный телефон Son y Ericsson W810і IMEI:НОМЕР_88, принадлеж ащий ОСОБА_10, хранящийся п ри материалах дела, - обра тить в доход государства.

На приговор может быть п одана апелляция в Апелляцион ный суд Днепропетровской обл асти через Красногвардейски й районный суд г. Днепропетро вска в течение 15 суток с момен та провозглашения, а осуж денным, находящимся под стра жей, в тот же срок с момен та вручения ему копии пригов ора.

Судья Е. Н. Кононе нко


Суд	Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення	24.09.2009
Оприлюднено	21.12.2009
Номер документу	5332091
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-6-2009

Вирок від 24.06.2009

Кримінальне

Апеляційний суд Миколаївської області

Погорєлова Галина Миколаївна

Вирок від 24.06.2009

Кримінальне

Апеляційний суд Миколаївської області

Погорєлова Галина Миколаївна

Вирок від 29.07.2009

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Кононенко О.М.

Вирок від 03.03.2009

Кримінальне

Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим

Климова Г. М.

Вирок від 24.09.2009

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Кононенко О.М.

Вирок від 24.09.2009

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Кононенко О.М.

Вирок від 03.03.2009

Кримінальне

Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим

Климова Г. М.

Постанова від 19.06.2009

Кримінальне

Доманівський районний суд Миколаївської області

Якименко Л.М.

Постанова від 15.01.2009

Кримінальне

Тарутинський районний суд Одеської області

Топал О.К.

Вирок від 26.01.2009

Кримінальне

Горохівський районний суд Волинської області

Адамчук Г.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 24.09.2009 по справі 1-6-2009КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Судовий реєстр по справі —1-6-2009

Вирок від 24.09.2009

Вирок
від 24.09.2009 по справі 1-6-2009
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА