Постанова

від 07.11.2008 по справі 4-48/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №

4-48/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

7

листопада 2008 року                                                                                              м.

Миколаїв

Суддя

військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши

подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону

капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з Миколаївської

філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв документів з інформацією щодо діяльності та

фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший

слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції

Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з

Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв (МФО 326881) документів з

інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ

«МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме:

поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів

щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського

обліку та касових документів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378)

р/р 26006290 за період з 12 липня 2006 року по теперішній час в тому числі

відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням виду,

суми, дати, призначення платежу, розшифрування контрагента, часу проведення

платежу); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку;

копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів; відомостей про

наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку

за вказаний період - у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи

№1309200800032, порушеною по факту перевищення влади та службових повноважень

службовими особами державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», що

спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових коштів у великих

розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК

України.

Своє

подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити

законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо відчуження будівель

військового містечка №106 на користь ТОВ «МТС-Агроконверс», їх послідуючого

демонтажу та продажу; законність витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ

«МТС-Агроконверс» від ДП «Південь-Ольвія» за реалізацію будівельних матеріалів,

а також надходження коштів на рахунки ТОВ «МТС-Агроконверс» за поставлені

матеріали. Далі слідчий вказує що, проведеними оперативними заходами та

слідчими діями встановити місцезнаходження будь яких бухгалтерських документів

не вдалося, оскільки за адресою реєстрації згаданого підприємства (Миколаївська

область, Жовтневий район, с

Калинівка, вул.  Енергетиків, буд. 3)

- таке підприємство не знаходиться, а голова ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_1,

який одночасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» - під час ревізії, а в

наступному під час допиту в якості свідка, а також по мотивованій постанові

слідчого про виїмку відмовився видати будь - яки бухгалтерські документи і сповістити

де вони знаходяться.

З

подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1

вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону

України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону

порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових

повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що

спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865

468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом

зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах -

грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а

також, відповідно, по факту перевищення влади та службових

повноважень

службовими особами того ж «Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу

повноважного органу управління майном будівель військового містечка №106, що

спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366

грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони

були об'єднані постановою слідчого в єдине провадження.

Актом

позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія»,

складеним КРУ Миколаївської

області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових осіб вказаного

підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також

працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн.. Крім

того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі

бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані

ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 -

жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.

З листа

начальника територіального Південного контрольно-ревізійного управління

№234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії

наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні

ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства

було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.

Будучи

допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити

слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також

відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.

З

повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області

вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації державного підприємства

«Південь-Ольвія»: Жовтневий район, с Калинівка, вул.  Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул.  Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв,

вул.  Потьомкінська, буд.13; м. Миколаїв

, вул.  Артилерійська, буд.6),

встановлено, що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка

документація вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки

документів є неможливим.

Згідно

протоколу №1 зборів співзасновників ТОВ «МТС-Агроконверс», до яких входить і

ОСОБА_1, останній обраний головою вказаного товариства.

Вказаний

факт підтверджується і довідкою-додатком до податкової справи. Крім того, з неї

вбачається, що вказане підприємство зареєстровано за адресою: Миколаївська

область, Жовтневий район, с

Калинівка, вул.  Енергетиків, буд.З і

з 12 липня 2006 року обслуговується Миколаївською філією ВАТ «Мегабанк» м.

Миколаїв.

Таким

чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у

Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв (МФО 326881) з інформацією про

діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс»

(ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме: з поточних

рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху

коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та

касових документів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378) р/р

26006290 за період з 12 липня 2006 року по теперішній час в тому числі

відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням виду,

суми, дати, призначення платежу, розшифрування контрагента, часу проведення

платежу); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку;

копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів; відомостей про

наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку

за вказаний період, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які

мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, і оскільки

будь-яка бухгалтерська документація ТОВ «МТС-Агроконверс» відсутня, іншим

шляхом вказану інформацію отримати не можливо - тому подання слідчого підлягає

задоволенню.

На

підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62

Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий

місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого

задовольнити.

Провести

виїмку з Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв (МФО 326881) документів

з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ

«МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме:

поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів

щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського

обліку та касових документів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378)

р/р 26006290 за період з 12 липня 2006 року по теперішній час в тому числі

відомостей   щодо   операцій  

по   розрахунковому   рахунку  

(з   розшифруванням   виду,  

суми,   дати,

призначення

платежу, контрагента, часу проведення платежу); копій грошових чеків на

отримання готівки   з   розрахункового   рахунку;   

копій   документів   про  

витрачення    готівки,   отриманої  

з розрахункового рахунку; копій платіжних доручень на перерахування

грошових коштів; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення

операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період Постанова оскарженню не

підлягає.