Вирок

від 28.02.2008 по справі 1-530/2008

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Уг.д.№1-530/2008

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 февраля 2008г.гор.Одесса

Приморский районный суд гор.Одессы в составе

-судьи Бабчука Я.С.

-при секретарях Радунцевой О.Э. и Чабаненко О.АЭ.

-с участием прокурора Ивановой П.В.,

-адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале местного Примор­ского районного суда гор.Одессы уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Одессы, гражданина Украины, украинца, не же­натого, частного предпринимателя, с неоконченным высшим образованием, ранее не судимого, зарегистрирован­ного по адресу: АДРЕСА_1, факти­чески проживает по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 и ч. 2 ст. 332 УК Украины;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки г. Урумчен Китай, гражданки Украины, китаянки, замужем, частного предпринимателя, со средним образо­ванием, ранее не судимой, зарегист­рированной и фактически проживающей по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 332 УК Украины.

ОСОБА_4,

ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения, уроженца гор. Олава, Польша, гражданина Украины, украинца, не женатого, со средним об­разованием, работающего по трудовому соглашению водителем автомобиля такси «Прометей», ранее не судимого, заре­гистрированного по адресу: АДРЕСА_4, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_5,

2

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 332 УК Украины.

ОСОБА_5,

ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца гор. Одесса, гражданина Украины, украин­ца, не женатого, не работающего, со средним образованием, ранее не суди­мого, зарегистрированного по адресу:

АДРЕСА_6, фактически

проживающего по адресу: АДРЕСА_7,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 332 УК Украины.

ОСОБА_6,

ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки гор. Одесса, гражданки Украины, рус­ской, не замужем, с высшим образов-ванием, имеющей несовершеннолетнего сына ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, не рабо­тающей, ранее не судимой, зарегист­рированной по адресу: АДРЕСА_8, фактически проживающей по адресу: АДРЕСА_9,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В июле 2006 года житель гор.Одессы ОСОБА_2, с целью ор­ганизации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений, создал и возглавил устойчивую организованную группу, в которую вошли гражданка Украины ОСОБА_3 и гражданка Китайской Народной Республики (далее КНР), в отношении которой материалы дела выделены следствием в отдельное производст­во (далее «третье лицо»), предварительно сорганизовав их для со­вершения неоднократных совместных преступных деяний, по разрабо­танной им схеме незаконной переправки граждан КНР через госу­дарственную границу Украины, а также продления сроков регистрации (пребывания) иностранных граждан на территории Украины.

В последующем, ОСОБА_2, умышленно, с целью сокрытия своей преступной деятельности и создания условий для совершения повтор­ных преступлений, являясь организатором, руководителем и одним из исполнителей их совершения, вносил изменения в состав организован­ной им группы, а также создал новые организованные объединения лиц, путем привлечения для совершения ряда преступлений соучаст­ников - ОСОБА_4 и ОСОБА_6, которые были заведомо осве­домлены о целях и задачах организованных групп, и содействовали в реализации их общего преступного умысла, выполняя отведенные им

3

роли руководителем организованных групп ОСОБА_2, а также ОСОБА_5, который совершил преступления с вышеуказанной целью по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2

Разработанная ОСОБА_2 и доведенная до ведома каждого участника организованной группы схема незаконной переправки граж­дан КНР через государственную границу Украины, а также продления сроков регистрации (пребывания) иностранных граждан на территории Украины путем изготовления и использования заведомо поддельных до­кументов, предусматривала внешне по своему содержанию соблюдение требований законодательства Украины, регулирующего правила въез­да иностранцев в Украину, в частности:

- положений ч. 13 п. 9, п. 12 и п. 17 «Правил оформления ви­зовых документов для въезда в Украину», утвержденных Постановлени­ем Кабинета Министров Украины №227 от 20.02.1999г., согласно кото­рым, «деловая виза (обозначается литерой «Б») оформляется за гра­ницей дипломатическими и консульскими учреждениями Украины, ино­странным гражданам которые въезжают в Украину как совладельцы со­вместных предприятий или представители компаний (фирм, ассоциаций) для осуществления контроля по исполнению контрактов, а также, как консультанты от иностранных компаний (фирм, ассоциаций)... на осно­вании приглашений установленного КМУ образца от физических и юри­дических лиц Украины»;

положений п. 11 и п. 27 «Правил въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного про­езда через её территорию», утвержденных Постановлением КМУ № 107 4 от 29.12.1995г., согласно которым, «въезд в Украину может осущест­вляться иностранцами по паспортным документам и при наличии соот­ветствующей визы ....», « продление срока пребывания в Украине ино­странцев... которые прибыли по личным делам и тому подобным, оформ­ляется органами внутренних дел на основании письменных обращений иностранцев и принимающей стороны, которые подаются не позднее 3 рабочих дней до окончания регистрации».

Разработанный ОСОБА_2 план предполагал введение в за­блуждение должностных лиц государственных органов Украины, уполно­моченных оформлять иностранным гражданам визовые документы на въезд в Украину и продление сроков пребывания в Украине, путем создания внешне видимого соблюдения указанных требований законода­тельства Украины при представлении на их рассмотрение соответст­вующим органам и должностным лицам документов, оформленных внешне правильно, т.к. согласно действующим требованиям к их форме, одна­ко с внесенными в них заведомо ложными сведениями, что затрудняло их визуальное выявление при осуществлении процедуры оформления рассматривающим их органом, после чего согласно этому плану со­гласованные приглашения и национальные паспорта граждан КНР с про­ставленными отметками и штампами государственных органов подлежали предоставлению определенным гражданам КНР в целях использования для пересечения государственной границы Украины и нахождения на её территории.

При этом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и вышеуказанное третье лицо предварительно договорились объединить совместные усилия для дос­тижения задуманной цели и распределили между собой функции по вы­полнению каждым из них определенной ему роли.

Определяя между собой функции и роли для достижения задуман­ной цели, они договорились о том, что ОСОБА_3 и третье лицо, владеющие китайским языком, используя свои контакты с гражданами

4

КНР, будут находить среди них лиц, которые имеют намерение въехать в Украину, и договариваться с ними об их переправке в Украину за денежное вознаграждение с каждого из них в размере 200 долларов США за представленное им приглашение украинского предприятия на въезд в Украину и 600 долларов США после прохождения пограничного контроля в Украине.

Далее, между указанными лицами было согласовано, что пас­портные данные граждан КНР и полученные от них денежные средства ОСОБА_3 и третье лицо будут передавать ОСОБА_2, который, используя регистрационные данные и документы созданного им с ука­занной целью украинского предприятия, будет изготавливать пригла­шения указанным лицам приехать в Украину якобы для ведения совме­стной предпринимательской деятельности и согласовывать их в Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области (далее ОГИРФЛ), а затем передавать такие при­глашения гражданам КНР через ОСОБА_3 и третье лицо.

Таким образом, вышеуказанные лица, т.е.подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо договорились между собой, что они предоставят таким гражданам КНР средства, позволяющие получить в консульских учреждениях Украины въездные визы категории «Б» и незаконно пере­сечь государственную границу Украины.

Кроме того, указанные лица договорились между собой о содей­ствии этим гражданам КНР в незаконной переправке через государст­венную границу Украины на этапе прохождения пограничного контроля в Украине, путем дачи советов и указаний по их поведению и содер­жанию ответов сотрудникам пограничной службы Украины при проведе­нии собеседований с ними, а именно сокрытия истинных целей своего прибытия в Украину, указывая только сведения, отраженные в пригла­шении украинского предприятия, а также организовывая их встречу представителями пригласившей стороны.

Одновременно, действуя с вышеуказанной целью, подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо договорились между собой и ОСОБА_2, что они будут находить граждан КНР из числа временно находящихся на терри­тории Украины и желающих продлить установленный въездной визой срок пребывания в Украине, и договариваться с ними о продлении данного срока за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США с каждого из них.

После этого, паспорта указанных лиц и денежные вознагражде­ния ОСОБА_3 и третье лицо по согласованию между собой и ОСОБА_2, договорились, что они будут передавать деньги и сведениия о таких гражданах ОСОБА_2, который, используя регистрационные данные созданного им с указанной целью украинского предприятия, будет изготавливать ходатайства предприятия в адрес ОГИРФЛ о не­обходимости продления гражданам КНР срока пребывания в Украине, якобы для ведения совместной предпринимательской деятельности, по­сле чего он же, используя эти заведомо поддельные документы, бу­дет представлять их в ОГИРФЛ и таким образом обеспечивать про­ставление в национальных паспортах граждан КНР отметок в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания в Украине.

Тогда же, в июле 2006 года, ОСОБА_2, умышленно, с целью приискания средств необходимых для совершения преступлений создан­ной им организованной группы, направленных на организацию неза­конной переправки лиц через государственную границу Украины, и тем самым, подрыва общегосударственной системы защиты неприкосновен­ности государственной границы Украины, вступил в предварительный

5

сговор с ранее ему знакомым подсудимым ОСОБА_5, направлен­ный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельно­сти -частного предприятия «РИФКОМ» и использование регистрационных данных и печати этого предприятия для изготовления заведомо под­дельных документов и их использования в целях организации незакон­ной переправки через государственную границу Украины граждан КНР.

22.08.200бг. ОСОБА_2, который оплатил официальные плате­жи, юридические и нотариальные услуги в размере 1505 грн., со­вместно с подсудимым ОСОБА_5, имея общий умысел фактически не заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, отраженной в учредительных документах субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Рифком», путем представления учредительных и ус­тавных документов подписанных ОСОБА_5 для нотариального удостоверения его подписи, а в последующем для государственной ре­гистрации, создали частное предприятие «РИФКОМ», идентификационный код 34553274, юридический адрес: 65036, г. Одесса, АДРЕСА_17 (далее ЧП «РИФКОМ»), которое было зарегистриро­вано в установленном порядке государственным регистратором испол­нительного комитета Одесского городского совета Одесской области Фокиной В.И., осуществляющей свою деятельность по адресу: г. Одес­са, ул. Льва Толстого, 11.

В тот же день, 22.08.2006г. согласно достигнутого между под­судимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_5 предварительного сговора, подсудимый ОСОБА_5, из корыстных побуждений, выступив учредителем ЧП «РИФКОМ» и назначив себя его директором, не имея фактически наме­рений управлять этим предприятием и исполнять предусмотренные ус­тавом обязанности директора в соотвествии с 7-м разделом Устава ЧП «РИФКОМ», передал ОСОБА_2, в целях использования последним при изготовлении заведомо поддельных документов предприятия необ­ходимых для организации незаконной переправки через государствен­ную границу Украины граждан КНР, оригиналы уставных и регистраци­онных документов ЧП «РИФКОМ», официальную печать предприятия и чистые листы бумаги со своей рукописной подписью.

В последующем, выполняя ранее достигнутую между ними догово­ренность, ОСОБА_5 получил от ОСОБА_2 за свои действия денежное вознаграждение в общей сумме 350 долларов США (что по курсу НБУ составляло 1767, 50 грн.), при этом частями, а именно 16.10.2006г.- 100 долларов США, и остальную часть в размере 250 долларов США, в ноябре и декабре 2006 года.

Далее, на протяжении сентября - декабря 2 006 года подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и вышеуказанное третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, дейст­вуя в составе организованной группы, а также подсудимый ОСОБА_5, действующий по предварительному сговору с ОСОБА_2 , выполняя отведенные им роли при координации ОСОБА_2 их действий, имея умысел на организацию незаконной переправки лиц через госу­дарственную границу Украины, неоднократно использовали разрабо­танные ОСОБА_2 схемы незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины и продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины при следующих обстоя­тельствах .

В начале сентября 2006г., третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя в со­ставе организованной группы с подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь го-

6

сударственную границу Украины, договорилась о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 , и ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11, за денежное вознаграждение в размере 800 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их паспортные данные, которые предоставила ОСОБА_2

08.09.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьи лицом и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ис­пользуя представленные ему третьим лицом копии паспортов граждан КНР ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, со­вершая повторные умышленные действия, изготовил заведомо поддель­ные приглашения на въезд в Украину на имя вышеуказанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении предпри­ятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и ока­зания материальной помощи организации, а также принятии предпри­ятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного прожи­вания, т.е. в КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 тогда же заверил от­тисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени ди­ректора предприятия подсудимого ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, действуя при этом таким образом с согласия самого ОСОБА_5.

Далее, в этот же день 08.09.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и третьм лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистра­ционные документы этого предприятия, используя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, выдавая их за настоящие, представил их для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физи­ческих лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44 (далее ОГИРФЛ).

После этого, в тот же день, 08.09.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное приозводство и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные заведомо поддельные приглашения с подписями должно­стного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанно­го органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал вышеназванному третьему лицу для последующей передачи перечислен­ным выше иностранным гражданам, в целях использования для получе­ния въездных виз в Украину и незаконного пересечения государст­венной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой дого­воренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от третьего лица за ка­ждое приглашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов

7

США, а всего в общей сумме 1000 долларов США, что по курсу НБУ со­ставило 5050 грн.

В дальнейшем, в период времени между 08.09.2006г. и 15.09.2006г. (более точные даты ни досудебным следствием, ни судом не установлены) подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, действуя в составе организованной группы с подсудимым ОСОБА_2, выполняя отведенные им роли, через неустановленных лиц, вылетавших в КНР, передали гражданам КНР ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства телефонной связи, да­ли им советы и указания как при проведении собеседований с сотруд­никами пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и третье лицо, по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_2, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указания­ми и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позво­ляющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосудар­ственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

15.09.2006 года граждане КНР ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 использовали указанные заведо­мо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в консульском отделе посольства Ук­раины в КНР (г. Пекин) и в Генеральном консульстве Украины в Шан­хае (КНР).

Будучи информированным вышеназванным третьим лицом и подсуди­мой ОСОБА_3 о прибытии указанных граждан КНР в аэропорт «Одес­са» 04.10.2006г., подсудимый ОСОБА_2 в указанный день с ве­дома и с согласия ОСОБА_5, прибыл в аэропорт «Одесса», где с целью существенно облегчить прохождение названными гражданми КНР пограничного контроля, информировал сотрудников пограничной службы о встрече указанных лиц представителями пригласившего предприятия, т.е.ЧП «Рифком» в его лице.

04.10.2006г. в период времени между 16 час. 00 мин. и 16 час. 30 мин., прибывшие в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарей­сом МАН-130 Будапешт -Одесса граждане КНР ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, при прохождении пограничного кон­троля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэ­ропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной погра­ничной службы Украины паспорта граждан КНР с визовыми документами типа «Б», выданными консульскими учреждениями Украины в КНР на ос­новании приглашений ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную гра­ницу Украины.

После чего подсудимый ОСОБА_2 в соответствии с ранее достиг­нутой договоренностью, получил от третьего лица, в отношении ко­торого материалы дела выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 600 долларов США за каждого вышеуказанного гражданина КНР, въехавшего на территорию Украины при вышеизложен-

8

ных обстоятельствах, а всего в общей сумме 2400 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 12120 грн.

При этом место и время пересечения государственной границы Украины гражданкой КНР ОСОБА_12 досудебным следствием не было установлено.

Кроме того, повторно, в начале октября 2006г., третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производст­во, действуя в составе организованной группы с подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя контакты с гражданами КНР, же­лающими пересечь государственную границу Украины, договорилась о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12 и ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, за денежное вознаграждение в размере 8 00 долларов США, а также получила от этих лиц их паспортные данные, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

10.10.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе ор­ганизованной группы с подсудимой ОСОБА_3, третьим лицом, и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представленные ему третьим лицом копии паспортов и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», располо­женном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддель­ные приглашение на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении этих лиц прие­хать в Украину для заключения якобы договоров и оказания матери­альной помощи организации, а также принятие предприятием обяза­тельств по представлению ему жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им правдоподобного вида, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, с согласия последнего.

10.10.2006г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе ор­ганизованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляя-ясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находя­щиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы на­званного предприятия, используя заведомо поддельные документы -приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях граж­данам КНР ОСОБА_13 и ОСОБА_14, выдавая их за действительные, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

В тот же день, 10.10.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3, вышеназванным третьм лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленное за­ведомо поддельное приглашение уже с подписями должностного лица ОГИРФЛ о его согласовании и оттиском печати указанного органа, а затем, данное заведомо поддельное приглашение передал третьему ли­цу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про-зводство, для последующей передачи указанному иностранному гражда­нину в целях использования для получения въездной визы в Украину и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой договоренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от названного третьего лица за эти приглашения денеж-

9

ное вознаграждение в размере 400 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 2020 грн.

В дальнейшем, период времени между 10.10.2006г. и 30.10.2006г., третье лицо и подсудимая ОСОБА_3, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с подсудимым ОСОБА_2, выполняя отведенную им роль, через неус­тановленных лиц вылетавших в КНР и в Венгрию, передали гражданам КНР ОСОБА_13 и ОСОБА_14 заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства телефонной связи, дали им советы и указания как при проведении собеседований с со­трудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и вы­шеназванное третье лицо по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали такой переправке советами, указа­ниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, по­зволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пере­сечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общего­сударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

30.10.2006г. гражданка КНР ОСОБА_13, использовала указан­ное поддельное приглашение на въезд в Украину, представив его для получения въездной визы в консульский отдел посольства Украины в КНР, на основании которого, в тот же день она получила визу типа «Б» на въезд в Украину в служебных целях по приглашению ЧП «РИФ-КОМ» .

Будучи информированным третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производсво, о прибытии граж­данки КНР ОСОБА_13 в аэропорт «Одесса» 10.11.2006г., подсуди­мый ОСОБА_2 в указанный день, с ведома и с согласия подсуди­мого ОСОБА_5, прибыл в аэропорт «Одесса», где с целью су­щественно облегчить ей прохождение пограничного контроля, информи­ровал сотрудников пограничной службы о встрече указанного лица представителями пригласившего предприятия, т.е. ЧП «Рифком» в его лице.

10.11.2006г. между 16 час. 00 мин. и 16 час. 30 мин., прибыв­шая в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарейсом МАН-130 Бу­дапешт -Одесса гражданка КНР ОСОБА_13, при прохождении погра­ничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявила сотрудникам государст­венной пограничной службы Украины паспорт гражданина КНР с визовым документом типа «Б», выданным консульским отделом посольства Ук­раины в КНР на основании приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Ук­раину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекла го­сударственную границу Украины.

После этого, подсудимый ОСОБА_2, согласно ранее достигну­той договоренности, получил от третьего лица денежные средства в размере 600 долларов США за въезд в Украину гражданки КНР ОСОБА_13, что по курсу НБУ на тот период времени составило 3030 грн.

10

11.12.200 6г. гражданин КНР ОСОБА_14, получив от подсудимых вы­шеуказанное поддельное приглашение на въезд в Украину, использовал его по назначению, представив для получения въездной визы в кон­сульский отдел посольства Украины в Венгрии, на основании которо­го, в тот же день 11.12.200 6г., он получил визу типа «Б» на въезд в Украину в служебных целях по приглашению ЧП «РИФКОМ».

13.12.2006г. в 16 час. 30 мин. прибывший в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарейсом МАН-130 Будапешт -Одесса гражданин КНР ОСОБА_14, при прохождении пограничного контроля в пункте про­пуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украи­ны представил сотрудникам государственной пограничной службы Ук­раины паспорт гражданина КНР с визовым документом типа «Б», выдан­ным консульским отделом посольства Украины в Венгрии на основании приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях.

Однако при прохождении пограничного контроля указанным ино­странным гражданином ОСОБА_14 сотрудниками пограничной службы Ук­раины было установлено, что его цель прибытия в Украину не соот­ветствует предъявленным документам, в том числе приглашению ЧП «РИФКОМ».

По данным основаниям орган пограничного контроля отказал гражданину КНР ОСОБА_14 в пропуске через государственную границу Украины, а Постановлением Малиновского районного суда г. Одессы от 14.12.2006г., гражданин КНР ОСОБА_14 был привлечен к администра­тивной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и в последующем вы­дворен с территории Украины.

Повторно, в начале октября 2006г. подсудимая ОСОБА_3 и вы­шеназванное третье лицо, действуя в составе организованной группы с подсудимым ОСОБА_2, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорились о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15 и ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, за де­нежное вознаграждение в размере 8 00 долларов США за одно лицо, а также получили от этих лиц их паспортные данные, которые предос­тавили ОСОБА_2

16.10.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с подсудимыми ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсу­димым ОСОБА_5, используя предоставленные ему копии паспор­тов граждан КНР ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и регистра­ционные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граж­дан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении пред­приятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие пред­приятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицин­ской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им ви­да действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печа­ти ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора пред­приятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5 с согласия последнего.

11

После этого, в этот же день 16.10.200 6г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом и по предварительному сгово­ру с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис­пользуя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, выдавая их за действительные, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

Затем, в тот же день, 16.10.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные за­ведомо поддельные приглашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал ОСОБА_3 и назван­ному третьему лицу для последующей передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для получения въездных виз в Ук­раину и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой договоренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от ОСОБА_3 и третьего лица за каждое пригла­шение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030 грн.

В дальнейшем, в период между 16.10.2006г. и 10.11.2006г. под­судимая ОСОБА_3 и третье лицо, действуя в составе организован­ной группы с подсудимым ОСОБА_2 и в соответствии с отведен­ной им ролью, через неустановленных лиц, вылетавших в КНР, переда­ли гражданам КНР ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства телефонной связи, дали им советы и указания как при про­ведении собеседований с сотрудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, а также подсудимый ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку лиц через государ­ственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средст­ва, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая об­щегосударственную систему защиты неприкосновенности государствен­ной границы Украины.

После этого, в период между 16.10.2006г. и 10.11.2006г. гра­ждане КНР ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, использовали ука­занные заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Ук­раину, получив на их основании въездные визы в Генеральном кон­сульстве Украины в Шанхае (КНР).

Будучи информированным ОСОБА_3 и третьим лицом о прибытии указанных граждан КНР в аэропорт «Одесса» 02.11.2006г. и 13.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2 в указанные дни с ведома и с согласия подсудимого ОСОБА_5, прибыл в аэропорт «Одесса», где с целью существенно облегчить им прохождение пограничного кон­троля, информировал сотрудников пограничной службы о встрече ука-

12

занных лиц представителями пригласившего предприятия, т.е.ЧП «Рифком» в его лице.

02.11.2006г. в 13 час. 42 мин. ОСОБА_17 и 13.11.2006г. в период времени между 16 час. 50 мин. и 17 час. 05 мин. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, прибывшие в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарейсами ТНУ-14 67 Стамбул-Одесса, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной по­граничной службы Украины паспорта граждан КНР с визовыми докумен­тами типа «Б», выданными консульскими учреждениями Украины в КНР на основании приглашений ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служеб­ных целях, и таким способом незаконно пересекли государственную границу Украины.

После этого, подсудимый ОСОБА_2, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, получил от ОСОБА_3 и третьего лица денежные средства в размере 600 долларов США за каждого граждани­на КНР въехавшего на территорию Украины, а всего в общей сумме 1800 долларов США, что по курсу НБУ составило 9090 грн.

Повторно, в октябре 2006г. подсудимая ОСОБА_3 и третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе вышеуказанной организованной группы с ОСОБА_2 и самой ОСОБА_3, используя контакты с гражда­нами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, до­говорились о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19, за денежное вознаграждение в размере 8 00 долларов США за одно ли­цо, а также получили от этих лиц их паспортные данные, которые предоставили ОСОБА_2

После этого, 31.10.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом и по предвари­тельному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представ­ленные ему третьим лицом копии паспортов граждан КНР ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведо­мо ложные сведения о приглашении предприятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие предприятием обязательств по пред­ставлению им жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на об­ратный выезд в страну постоянного проживания, т.е.КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками пе­чати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5 с согласия последнего.

Затем, тогда же, 31.10.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, дейст­вуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и исполь­зуя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и реги-

13

страционные документы названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, выдавая их за действительные, представил их для согласова­ния в ОГИРФЛ.

В тот же день, 31.10.2006г., ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеуказанным третьим лицом и по предварительному сговору с ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные заведомо поддельные при­глашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо под­дельные приглашения передал вышеназванном третьему лицу для после­дующей передачи указанным иностранным гражданам в целях использо­вания для получения въездных виз в Украину и незаконного пересе­чения государственной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой договоренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от ОСОБА_3 и названного третьего лица за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030 грн.

После этого, в период между 31.10.2006г. и 16.11.2006г. под­судимая ОСОБА_3 и названное третье лицо, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, выполняя отведенные им ро­ли, через неустановленных лиц вылетавших в КНР, передали гражданам КНР ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства теле­фонной связи, дали им советы и указания как при проведении собесе­дований с сотрудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, в от­ношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, а также подсудимый ОСОБА_5, действующий по предварительно­му сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку вы­шеперечисленных лиц через государственную границу Украины, содей­ствовали в их совершении советами, указаниями и предоставили ука­занным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въезд­ные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную грани­цу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защи­ты неприкосновенности государственной границы Украины.

В результате вышеизложенных совместных действий подсудимых, 17.11.2006г. ОСОБА_18, ОСОБА_19 и 26.11.2006г. ОСОБА_17 использовали указанные заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в кон­сульском отделе посольства Украины в КНР (г. Пекин).

После этого, 24.12.2006г. в 20 час. 01 мин., прибывшие в Меж­дународный аэропорт «Борисполь» авиарейсом №408 Москва-Киев граж­дане КНР ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную гра­ницу Украины «Борисполь», в качестве оснований для въезда на тер­риторию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР с визовыми документами типа «Б», выданными консульским отделом посольства Украины в КНР на ос­новании приглашений ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях.

14

Однако при прохождении пограничного контроля указанными ино­странными гражданами сотрудниками пограничной службы Украины было установлено, что их целью прибытия в Украину является трудоустрой­ство, что не соответствовало предъявленным документам, в том числе приглашениям ЧП «РИФКОМ».

В связи с тем, что в ходе опроса указанных лиц было установ­лено, что они во время возбуждения ходатайства о въезде в Украину предоставили о себе заведомо ложные сведения, орган пограничного контроля отказал гражданам КНР ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в пропуске через государственную границу Украины, о чем были вынесены постановления, в порядке п. 4 ст. 20 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины», и они были выдво­рены из Украины в КНР.

Повторно, в начале ноября 2006г., подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, действуя в составе организованной группы с подсудимым ОСОБА_2, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорились о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 и ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21, за денежное вознаграждение в размере 800 долларов США за одно лицо, а также получили от этих лиц их паспортные данные, которые предоставили подсудимому ОСОБА_2

После этого, 06.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_20 и ОСОБА_21, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», располо­женном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддель­ные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении предприятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие предприятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицинской стра­ховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им ви­да действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками пе­чати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого под­судимого ОСОБА_5, с согласия последнего.

Затем, в этот же день 06.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих це­лей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные до­кументы названного предприятия, используя заведомо поддельные до­кументы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выдавая их за дейст­вительные, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 06.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные за-

15

ведомо поддельные приглашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал ОСОБА_3 и ОСОБА_22 для последующей передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для получения въездных виз в Украину и неза­конного пересечения государственной границы Украины. При этом со­гласно ранее достигнутой договоренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от ОСОБА_3 и вышеназванного третьего лица за каждое при­глашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 4 00 долларов США, что по курсу НБУ составило 2020 грн.

В дальнейшем, в период между Об.11.2006г. и 13.11.2006г., подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, действуя в составе организо­ванной ОСОБА_2 группы, выполняя отведенные им роли, через неуста­новленных лиц вылетавших в КНР, передали гражданам КНР ОСОБА_20 и ОСОБА_21, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства телефонной связи, дали им советы и ука­зания каким образом при проведении с ними собеседований сотруд­никами пограничной службы, скрыть от них истинные цели своего прибытия на Украину, т.е. указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, в от­ношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, а также подсудимый ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку лиц через госу­дарственную границу Украины, содействовали в их совершении совета­ми, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и неза­конно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подры­вая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государ­ственной границы Украины.

В результате этих совместных действий подсудимых, 13.11.2006г. ОСОБА_20 и 26.11.2006г. ОСОБА_21 использовали указанные заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в консульском отде­ле посольства Украины в КНР (г.Пекин).

При этом, 10.01.2007г. в 06 час. 00 мин., следовавший в поез­де №23 сообщением Москва-Одесса, гражданин КНР ОСОБА_21, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государ­ственную границу Украины «Конотоп», в качестве оснований для въез­да на территорию Украины представил сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорт гражданина КНР с визовым доку­ментом типа «Б», выданным консульским отделом посольства Украины в КНР на основании приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях.

Однако при прохождении пограничного контроля указанным ино­странным гражданином КНР, сотрудниками пограничной службы Украины было установлено, что целью его прибытия в Украину является част­ная встреча с другом, что не соответствовало предъявленным доку­ментам, в том числе содержанию приглашения ЧП «РИФКОМ».

В связи с тем, что в ходе опроса указанного лица было уста­новлено, что он, во время возбуждения ходатайства о въезде в Ук­раину предоставил о себе заведомо ложные сведения, орган погранич­ного контроля отказал гражданину КНР ОСОБА_21 в пропуске через

16

государственную границу Украины, о чем 10.01.2007г. было вынесено постановление в порядке п. 4 ст. 20 Закона Украины «О Государст­венной пограничной службе Украины», и он был выдворен из Украины в КНР.

Помимо этого, примерно в конце ноября 2006г. в связи с став­шими известными фактами отказа органами пограничной службы Украины в пропуске через госграницу граждан КНР по визовым документам, по­лученным на основании приглашений ЧП «РИФКОМ», подсудимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы, информировала граж­данина КНР ОСОБА_20 о возникших препятствиях и о необходимости аннулирования полученной визы, одновременно договорившись с ним о предоставлении ему в последующем приглашения от другого предпри­ятия, зарегистрованного на Украине. На основании полученных ука­заний ОСОБА_20 аннулировал визу полученную по приглашению ЧП «РИФКОМ».

Кроме того, в начале ноября 2006г. третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, дейст­вуя в составе организованной подсудимым ОСОБА_2 группы и входящая в состав группы подсудимая ОСОБА_3, используя контакты с граж­данами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорилась о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_24, за денежное вознаграждение в размере 800 долларов США за одно лицо, а так­же получила от этих лиц их паспортные данные, которые предоставила ОСОБА_2

После этого, 10.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, и ре­гистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил за­ведомо поддельные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении предприятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие пред­приятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицин­ской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

При этом, изготовленные поддельные приглашения, с целью при­дания им вида действительных, ОСОБА_2 заверил оттисками печа­ти ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора пред­приятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого подсуди­мого ОСОБА_5 с согласия последнего.

Затем, в этот же день 10.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышена­званным третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и исполь­зуя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и реги­страционные документы предприятия, используя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, выдавая их за настоящие, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

17

После этого, тогда же, 10.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышена­званным третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные заведомо поддельные приглашения с подписями должно­стного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанно­го органа, а затем полученные заведомо поддельные приглашения пе­редал ОСОБА_3 и третьему лицу для последующей передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для получения въезд­ных виз в Украину и незаконного пересечения государственной гра­ницы Украины. При этом согласно ранее достигнутой договоренности, подсудимый ОСОБА_2 получил от вышеназванного третьего лица за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ со­ставило 3030 грн.

В дальнейшем, в период между 10.11.2006г. и 15.11.2006г. подсудимая ОСОБА_3 и вышеназванное третье лицо, действуя в со­ставе организованной группы с ОСОБА_2, выполняя отведенные им роли, через неустановленных лиц вылетавших в КНР, передали гра­жданам КНР ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства теле­фонной связи, дали им советы и указания как при проведении собесе­дований с сотрудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, вышеуказанными совместными действиями в соста­ве организованной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, а также подсудимый ОСОБА_5, дейст­вующий по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

В результате вышеописанных совместных действий подсудимых, 15.11.200 6г. ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 использовали указанные заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в консульском отделе посоль­ства Украины в КНР (г.Пекин).

Примерно в конце ноября 200 6г. в связи с ставшими известными фактами отказа в пограничном пункте пропуска «Одесса» в пропуске через госграницу граждан КНР по визовым документам, полученным на основании приглашений ЧП «РИФКОМ», третье лицо и подсудимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной ОСОБА_2 группы, инфор­мировали граждан КНР ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 о возникших препятствиях, и о необходимости изменить место пересечения через государственную границу Украины.

26.11.2006г. в период времени между 11 час. 19 мин. и 11 час. 4 0 мин., прибывшие в Международный аэропорт «Борисполь» авиарей­сом №182 Пекин-Киев граждане КНР ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через го­сударственную границу Украины «Борисполь», в качестве оснований для въезда на территорию Украины представили сотрудникам государ-

18

ственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР с визовы­ми документами типа «Б», выданными консульским отделом посольства Украины в КНР на основании приглашений ЧП «РИФКОМ» на въезд в Ук­раину в служебных целях.

При этом при проведении с ними собеседований, указанные иностранные граждане, руководствуясь советами полученными от выше­названного третьего лица и подсудимой ОСОБА_3, скрыли истинные цели своего прибытия на Украину и указали сотрудникам пограничной службы Украины заведомо ложные сведения, соответствующие предъяв­ленным документам, в том числе, приглашениям ЧП «РИФКОМ». Таким способом, в тот же день 26.11.2006г., ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 пересекли государственную границу Украины.

После пересечения названными лицами государственной границы Украины, подсудимый ОСОБА_2, в соответстивии с достигнутой ранее договоренностью, при неустановленных точно следствием обстоятель­ствах, месте и время, получил от третьего лица, в отношении кото­рого материалы дела выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 600 долларов США за каждого вышеназванного гражданина КНР въехавшего на территорию Украины, а всего 1800 дол­ларов США, что по курсу НБУ составило 90 90 грн.

Кроме того, в середине ноября 2006г., третье лицо, в отноше­нии которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорилась о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_27 ОСОБА_27, ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_28 и ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29, за денежное вознаграждение в размере 800 долла­ров США за одно лицо, а также получила от этих лиц их паспорт­ные данные, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 16.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 и ОСОБА_29, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о при­глашении предприятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также при­нятие предприятием обязательств по предоставлению им жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на обратный выезд в страну посто­янного проживания, т.е. в КНР.

Изготовленные поддельные приглашения, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками пе­чати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора это­го предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого подсудимого ОСОБА_5, с согласия последнего.

16.11.2006г. ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеуказанным третьим лицом и по предвари­тельному сговору с ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис-

19

пользуя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 и ОСОБА_29, выдавая их за действительные, пред­ставил их для согласования в ОГИРФЛ.

Затем, в этот же день, 16.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организо­ванной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные заведомо поддельные приглашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, полученные в ОГИРФЛ заведомо поддельные приглашения передал ОСОБА_3 и названному выше треть-емы лицу для последующей передачи вышеперечисленным гражданам КНР в целях использования ими для получения въездных виз в Украину и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, подсуди­мый ОСОБА_2 получил от третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за каждое при­глашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 8 00 долларов США, что по курсу НБУ на тот пе­риод времени составило 4 04 0 грн.

После этого, в период между 16.11.2006г. и 11.12.2006г., под­судимая ОСОБА_3 и вышеназванное третье лицо, действуя в составе организованной ОСОБА_2 группы, выполняя отведенные им роли, через неустановленных лиц вылетавших в КНР, передали гражданам КНР ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 и ОСОБА_29, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также, используя средства теле­фонной связи, дали им советы и указания как при проведении собесе­дований с сотрудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производст­во, а также подсудимый ОСОБА_5, действующий по предвари­тельному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную пере­правку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным ино­странным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украи­ны, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты непри­косновенности государственной границы Украины.

В результате вышеописанных действий подсудимых, 27.11.2006г. ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 и 11.12.2006г. ОСОБА_26, ис­пользовали полученные ими заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФ-КОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в консульском отделе посольства Украины в КНР (г.Пекин), однако бы­ли ли использованы ими визовые документы, полученные на основании приглашений ЧП «Рифком» и каким именно образом, органом досудебно­го следствия не установлено.

Кроме того, в середине ноября 2006г., подсудимая ОСОБА_3, действуя в.-составе организованной группы с ОСОБА_2 и третьим лицом, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорилась о переправке через границу Украины граждан КНР ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_30

20

г.р. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 и ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32, за денежное вознаграждение в размере 800 долларов США за каждого из них, а также получила от этих лиц их паспортные данные, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 20.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, используя представленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил за­ведомо поддельные приглашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении предприятием этих лиц приехать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие пред­приятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицин­ской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

При этом, изготовленные поддельные приглашения, с целью при­дания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени ди­ректора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи са­мого подсудимого ОСОБА_5 с согласия последнего.

Затем, в этот же день 20.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организо­ванной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его владении уставные и регистрационные документы предприятия, используя заве­домо поддельные документы - приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Ук­раину в служебных целях на имя граждан КНР ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32, выдавая их за действительные, представил их для согла­сования в ОГИРФЛ.

В дальнейшем, тогда же, 20.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, в отношении которого материалы делы выделены в отдельное производство и по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_5, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представлен­ные заведомо поддельные приглашения уже с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного орга­на, после чего, эти заведомо поддельные приглашения, передал ОСОБА_3 и названному третьему лицу для последующей передачи указан­ным иностранным гражданам в целях использования для получения въездных виз в Украину и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой договоренно­сти, подсудимый ОСОБА_2 получил от ОСОБА_3 за каждое пригла­шение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030 грн.

Затем подсудимая ОСОБА_3, действуя в соответствии с указа­ниями ОСОБА_2, находясь в КНР, куда выехала 21.11.2007г. по личным делам, передала 27.11.2007г. три вышеуказанных поддельных пригла­шения ОСОБА_30, в том числе, для ОСОБА_31 и ОСОБА_32, дав ему советы и указания как при проведении собеседований с сотрудниками

21

пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украи­ну, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями в составе организован­ной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, а также подсудимый ОСОБА_5, действующий по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали повторно незаконную пере­правку лиц через государственную границу Украины, содействовали вышеперечисленным гражданам КНР в совершении переправки советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средст­ва, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая об­щегосударственную систему защиты неприкосновенности государствен­ной границы Украины.

Получив при вышеизложенных обстоятельствах приглашения, граж­дане КНР ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32 07.12.2006г. использо­вали указанные заведомо поддельные приглашения ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в Генераль­ном консульстве Украины в Шанхае (КНР).

При этом, 17.12.2006г. в период времени между 13 час. 00 мин. и 13 час. 40 мин., прибывшие в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарейсом №ТНУ-14 65 «Стамбул - Одесса», граждане КНР ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32 при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда в качестве оснований для въезда на территорию Украины представили сотрудникам государственной по­граничной службы Украины паспорта граждан КНР с визами типа «Б», выданными консульским отделом посольства Украины в КНР на основа­нии приглашений ЧП «РИФКОМ» на въезд в Украину в служебных целях и сами приглашения названного предприятия.

Однако при прохождении пограничного контроля вышеуказанными иностранными гражданами, сотрудниками пограничной службы Украины было установлено, что цель их прибытия в Украину не соответствует предъявленным документам, в том числе приглашениям ЧП «РИФКОМ», которые как они пояснили, они приобрели за денежное вознагражде­ние.

По данным основаниям Постановлениями Малиновского районного суда г. Одессы от 18.12.2006г. граждане КНР ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32 были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и в последующем депортированы в КНР.

Всего вышеуказанным способом подсудимые ОСОБА_2,ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное приозводство, действуя в составе организованной группы лиц, и подсудимый ОСОБА_5, действующий по предварительному сговору с ОСОБА_2, организовали незаконную переправку через госу­дарственную границу Украины 25 граждан Китая, при этом изготови­ли и использовали 25 заведомо поддельных приглашений ЧП «РИФКОМ».

Одновременно с вышеуказанными преступными действиями, подсу­димый ОСОБА_2, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, на протяжении сентября - декабря 2006 года, из корыстных побуждений, неоднократно использовал разработанную им схему и для продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины при следующих обстоятельствах.

22

Так, в начале ноября 2006 года вышеназванное третье лицо и подсудимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 и ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребыва­ния на Украине в соответствующем государственном органе за денеж­ное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получили от этих лиц их национальные паспорта, которые пре­доставили подсудимому ОСОБА_2

14.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предоставленные ему националь­ные паспорта граждан КНР ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные заявления, представляющие по своему содержанию обращения якобы принимающей этих граждан стороны, т.е. ЧП «Рифком», адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок реги­страции указанных граждан КНР в Украине на срок с 14.11.2006г. по 14.02.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», г. Одесса ул. Ови-диопольская дорога, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведе­ния о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на постав­ку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, при этом без ведома и согласия указанного лица.

В тот же день 14.11.200 6г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрацион­ные документы названного предприятия, используя заведомо поддель­ные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 и ОСОБА_36, выдавая их за настоящие, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

20.11.200 6г. и 27.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названные третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 и ОСОБА_36, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем указанные паспорта подсудимый ОСОБА_2 пе­редал ОСОБА_3 и третьему лицу для последующей передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные средства в раз­мере по 100 долларов США, а всего в общей сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 202 0 грн.

После этого, повторно, в начале ноября 2006 года третье лицо и подсудимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37., ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38

23

г.р., ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_39, ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_40 и ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_41, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Ук­раине в соответствующем государственном органе за денежное возна­граждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также по­лучили от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставили подсудимому ОСОБА_2

Затем, 16.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсуди­мый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предоставленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41, и регистрационные данные ЧП «РИФ-КОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок на срок с 16.11.2006г. по 16.02.2007г., по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ», АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на поставку продукции.

При этом, изготовленные заведомо поддельные заявления, с це­лью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заве­рил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от име­ни директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, без ведома и согласия указанного лица.

В тот же день 16.11.2006г. ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41, выдавая их за на­стоящие, представил их совместно с паспортами указанных иностран­ных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

Затем, тогда же 16.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, дейст­вуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и на­званным выше третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где по­лучил паспорта граждан КНР ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41 уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем указанные паспорта подсудимый ОСОБА_2 пере­дал третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и подсудимой ОСОБА_3 для последующей пе­редачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежное вознаграждание в размере по 100 долларов США, а всего в общей сум­ме 500 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени со­ставило 2525 грн.

Кроме того, повторно, в середине ноября 2006 года, подсудимая ОСОБА_3 и вышеназванное третье лицо, действуя в составе органи­зованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_42, ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_43, ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_44, ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНФОРМАЦІЯ_45, ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46, ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47, и ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сро­ков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получили от этих лиц их национальные пас­порта, которые предоставили ОСОБА_2

После этого, 20.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным выше третьим лицом, используя предостав­ленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 и ОСОБА_47, и реги­страционные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил за­ведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указан­ных граждан КНР в Украине на срок с 20.11.2006г. до 20.02.2007г. и с 20.11.2006г. до 20.12.2006г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», АДРЕСА_17, внеся в них заве­домо ложные сведения о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» дого­воров на поставку.продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5 без ведома и согласия последнего.

В тот же день 20.11.2006г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих це­лей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные до­кументы названного предприятия, используя заведомо поддельные до­кументы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граж­дан КНР ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 и ОСОБА_47, выдавая их за действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмот­рение в ОГИРФЛ.

Затем, тогда же, 20.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, дей­ствуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназван­ным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 и ОСОБА_47 уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем указанные паспорта подсудимый ОСОБА_2 пе­редал третьем лицу и ОСОБА_3 для передачи гражданам КНР и полу­чил от них за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 700 долларов США, что по кур­су НБУ на тот период времени составило 3535 грн.

Кроме того, повторно, в середине ноября 2006 года подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо,в отношении которого материалы дела выде­лены- в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49, ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_50,

25

ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_51, ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_52, ОСОБА_53) ІНФОРМАЦІЯ_53, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Ук­раине в соответствующем государственном органе за денежное возна­граждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а так­же получили от этих лиц их национальные паспорта, которые предос­тавили ОСОБА_2

После этого, 24.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, используя представлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 и ОСОБА_53, и регистрационные данные ЧП «РИФ-КОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 24.11.2006г. до 24.12.2006г. и с 24.11.2006г. до 24.02.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», г. Одесса ул. Ови-диопольская дорога, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведе­ния о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на постав­ку продукции. При этом при изготовлении заведомо поддельных доку­ментов на имя вышеперечисленных лиц, подсудимый ОСОБА_2 ис­пользовал чистые листы бумаги с имеющимися на них подписями, ис­полненными ОСОБА_5 от имени директора ЧП «Рифком» и предос­тавленными ему последним для изготовления и использования заведо­мо поддельных приглашений гражданам КНР на въезд в Украину.

Тогда же, изготовленные заведомо поддельные заявления, с це­лью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заве­рил оттисками печати ЧП «РИФКОМ».

В тот же день 24.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производст­во, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 и ОСОБА_53, выдавая их за настоящие, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

Затем, тогда же, 24.11.2006г., подсудимый ОСОБА_2, дей­ствуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и вышеназван­ным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 и ОСОБА_53, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем подсудимый ОСОБА_2 паспорта вышеперечислен­ных лиц передал третьему лицу и подсудимой ОСОБА_3 для передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные сред­ства js, размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 500 долла­ров США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 252 5 грн.

26

Кроме того, повторно, в конце ноября 2006 года подсудимая ОСОБА_3 и вышеназванное третье лицо, действуя в составе организо­ванной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_54, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_55, ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_56, ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57, ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58, ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_59, ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60 и ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, временно находящимися на территории Ук­раины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получили от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставили ОСОБА_2

После этого, 27.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предоставленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_61, ОСОБА_16 ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_15 и ОСОБА_59, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил за­ведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указан­ных граждан КНР в Украине на срок с 27.11.2006г. до 27.02.2007г. и с 27.11.2006г. до 27.12.2006г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», АДРЕСА_17, внеся в них заве­домо ложные сведения о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» дого­воров на поставку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, совершив эти действия без ведома и согласия ОСОБА_5

Затем, в этот же день 27.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис­пользуя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сро­ков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_61, ОСОБА_16 ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_15 и ОСОБА_59, вы­давая их за действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 27.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с подсудимой ОСОБА_3 и вышеназванным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_61, ОСОБА_16 ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_15 и ОСОБА_59, уже с отмет­ками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указан­ных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем паспорта вышеперечисленных лиц подсудимый ОСОБА_2 передал третьему лицу и ОСОБА_3 для передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные средства в раз-

27

мере 100 долларов США, а всего в общей сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ составило 3535 грн.

Кроме того, повторно, в конце ноября 2006 года подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_62, ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_64, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_65 и ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67, временно находящимися на терри­тории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получили от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставили ОСОБА_2

После этого, 29.11.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предос­тавленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 и ОСОБА_67, и регистра­ционные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресо­ванные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 29.11.2006г. по 28.02.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», г. Одесса ул. Овидиопольская доро­га, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимо­сти продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключени­ем ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на поставку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления в отношении выше­перечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действитель­ных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФКОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, совершив эти действиия без ведома и согласия последнего.

Затем, в этот же день 29.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и на­званным третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы предприятия, используя заведомо поддель­ные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 и ОСОБА_67, выдавая их за действительные, представил их совме­стно с паспортами названных иностранных граждан на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 29.11.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и выше­названным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 и ОСОБА_67, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ». ' В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал третьему лицу и ОСОБА_3 для передачи на­званным гражданам КНР и получил от них за каждое продление денеж-

28

ные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3535 грн.

Кроме того, повторно, в начале декабря 2006 года, подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выде­лены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68, ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_69, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_70, ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_71, ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_73, ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_74 и ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответ­ствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получили от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставили подсудимо­му ОСОБА_2

После этого, 05.12.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предоставленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73 и ОСОБА_74, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистра­ции указанных граждан КНР в Украине на срок с 05.12.2006г. по 05.03.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», г. Одесса ул. Ови-диопольская дорога, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведе­ния о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на постав­ку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления в отношении выше­перечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действитель­ных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФ­КОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, при этом без ведома и согласия последнего.

Затем, в этот же день 05.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названым третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и исполь­зуя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и реги­страционные документы названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73 и ОСОБА_74, выдавая их за дей­ствительные, представил их совместно с паспортами указанных ино­странных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 05.12.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73 и ОСОБА_74, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Ук­раине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

29

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал третьему лицу и ОСОБА_3 для передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные сред­ства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 800 долла­ров США, что по курсу НБУ составило 4 04 0 грн.

Кроме того, повторно, в начале декабря 2006 года, подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выде­лены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_76, ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_77, ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_78 и ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_79, временно находящимися на территории Украины, об оказании указан­ным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получили от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставили подсу­димому ОСОБА_2

После этого, 07.12.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предос­тавленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78 и ОСОБА_79, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 07.12.2006г. по 07.03.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости продлить сроки ре­гистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФ­КОМ» договоров на поставку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления в отношении выше­перечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действитель­ных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФ­КОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, при этом без ведома и согласия последнего.

Затем, в этот же день 07.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и на­званным третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя заве­домо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистра­ции в Украине граждан КНР ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78 и ОСОБА_79, выдавая их за настоящие, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 07.12.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и на­званным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78 и ОСОБА_79, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

30

В последующем указанные паспорта вышеперечисленных граждан КНР, подсудимый ОСОБА_2 передал названному третьему лицу и ОСОБА_3 для последующей передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ составило 2525 грн.

Кроме того, повторно, в начале декабря 2006 года, подсудимая ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выде­лены в отдельное приозводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2, договорились с гражданами КНР ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80, ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_82, ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_83, ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_84, ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_85 и ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_86, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в про­длении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государ­ственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получили от этих лиц их нацио­нальные паспорта, которые предоставили подсудимому ОСОБА_2

После этого, 12.12.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и названным третьим лицом, используя предос­тавленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85 и ОСОБА_86, и регистрационные данные ЧП «РИФКОМ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистра­ции указанных граждан КНР в Украине на срок с 12.12.2006г. по 12.03.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ», г. Одесса ул. Ови-диопольская дорога, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведе­ния о необходимости продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «РИФКОМ» договоров на постав­ку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления в отношении выше­перечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действитель­ных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «РИФ­КОМ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_5, подражая при этом подписи самого ОСОБА_5, без ведома и согласия последнего.

Затем, в тот же день 12.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и названым третьим лицом, представляясь представителем ЧП «РИФКОМ» и исполь­зуя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и реги­страционные документы предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85 и ОСОБА_86, выдавая их за действитель­ные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных граждан КНР на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 12.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с ОСОБА_3 и на­званным третьим лицом, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил hпаспорта граждан КНР ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85 и ОСОБА_86, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «РИФКОМ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР, подсу­димый ОСОБА_2 передал названному третьему лицу и ОСОБА_3 для последующей передачи гражданам КНР и получил от них за каждое про­дление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего в об­щей сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ составило 3535 грн.

Всего вышеуказанным способом, действуя в составе организован­ной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и третье лицо, в от­ношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, а подсудимый ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_2, изготовили и использовали 55 заведомо поддельных заявлений ЧП «РИФКОМ» на регистрацию и продление сроков пребывания иностран­ных граждан на территории Украины, за что получили денежные сред­ства в общей сумме 5 400 долларов США, что по курсу НБУ составило 27 270 грн., распорядившись ими по своему усмотрению.

При этом в период совершения выше перечисленных преступлений организованной группой, подсудимый ОСОБА_2 в конце ноября 2006 года получил информацию об осуществлении правоохранительными орга­нами Украины проверки, связанной с деятельностью возглавляемой им организованной группы по организации незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины по заведомо поддельным приглашениям по своей сути фиктивного ЧП «РИФКОМ».

В связи с этими обстоятельствами, с целью сокрытия преступной деятельности организованной группы и приискания средств, необходи­мых для продолжения совершения планируемых преступлений, направ­ленных на организацию незаконной переправки лиц через государст­венную границу Украины, а также и продление сроков пребывания от­дельных граждан КНР на территории Украины, подсудимый ОСОБА_2, являясь организатором незаконной переправки граждан через государ­ственную границу Украины, принял решение о привлечении к соучастию в преступной деятельности организованной группы ранее ему знакомо­го ОСОБА_4

Так, в начале декабря 2006г., подготавливая условия и сред­ства для продолжения преступной деятельности организованной группы и вовлечения в её преступную деятельность ОСОБА_4, ОСОБА_2 вступил в предварительный сговор с подсудимым ОСОБА_4 , направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности частного предприятия «ПАРКЕР-БЛИЦ» и использование в дальнейшем регистрационных данных и печати этого предприятия для изготовления заведомо поддельных документов и их использования в целях организации незаконной переправки через государственную гра­ницу Украины граждан КНР, с чем подсудимый ОСОБА_4 согласил­ся.

08.12.2006г. подсудимый ОСОБА_2, который оплатил необхо­димые для окрытия предприятия и его регистрации официальные плате­жи, юридические и нотариальные услуги в размере 1505 грн., дейст­вуя совместно с подсудимым ОСОБА_4, имея общий умысел не за­ниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью отражен­ной в учредительных документах субъекта предпринимательской дея­тельности ЧП «Паркер-Блиц», с целью прикрытия преступной деятель­ности по организации незаконной переправки лиц через государствен-

32

ную границу Украины, путем представления учредительных и уставных документов, подписанных подсудимым ОСОБА_4 для нотариального удостоверения его подписи, а в последующем для государственной ре­гистрации, создали частное предприятие «ПАРКЕР-БЛИЦ», идентифика­ционный код 34800212, юридический адрес: 65036, г. Одесса, Овидио-польская дорога, 3, д. 72, зарегистрированное в установленном по­рядке 08.12.2006г. государственным регистратором исполнительного комитета Одесского городского совета Одесской области Фокиной В.И. (далее ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»).

В тот же день, 08.12.2006г., согласно достигнутого между ОСОБА_2 и подсудимым ОСОБА_4 предварительного сговора, ОСОБА_4, из корыстных побуждений, выступив учредителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и назначив себя его директором, не имея фактически намере­ний управлять названным предприятием и исполнять предусмотренные уставом обязанности директора по единоличному и самостоятельному решению всех вопросов деятельности предприятия, что предусмотрено Уставом ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», в целях использования при изготовлении заведомо поддельных документов предприятия необходимых для органи­зации незаконной переправки через государственную границу Украины граждан КНР передал ОСОБА_2 оригиналы уставных и регистраци­онных документов ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», а также официальную печать предприятия.

Тогда же, выполняя ранее достигнутую между ними договорен­ность, подсудимый ОСОБА_2 передал подсудимому ОСОБА_4, а последний получил, денежное вознаграждение в размере 500 долла­ров США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 2525 грн.

После этого, в середине декабря 2006г., создав вышеизложенным способом условия для продолженя незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины, получив в своё распоряже­ние средства необходимые для совершения преступлений, а именно ре­гистрационные данные и печать вновь созданного предприятия ЧП «Паркер-Блиц», подсудимый ОСОБА_2 уведомил об этом членов ор­ганизованной им группы ОСОБА_3 и третье лицо, в отношении кото­рого материалы дела выделены в отдельное производство и скоордини­ровал их действия на продолжение их совместной деятельности по выполнению отведенных им функций по разработанным им схемах неза­конной переправки граждан КНР через государственную границу Украи­ны и продления сроков пребывания иностранных граждан на террито­рии Украины с использованием документов названного предприятия.

При этом, в тот же период времени, т.е. в средине декабря 2006г. подсудимый ОСОБА_2 привлек к соучастию в преступной деятельности организованной им группы подсудимого ОСОБА_4, которого он, 20.12.2006г. в помещении торгово-выставочного центра «ДЕКОР-СЕРВИС», расположенном по адресу г. Одесса, Старосенная площадь, д. 1а, познакомил с одним из участников организованной . труппы подсудимой ОСОБА_3, и ознакомил его о целях и задачах организованной группы, определил ему его роль в реализации общего преступного умысла, направленного на организацию незаконной пере­правки через государственную границу Украины граждан КНР путем предоставления заведомо поддельных приглашений фиктивного ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» для получения въездных виз в консульских учреждениях Ук­раины в КНР, а также оказания им содействия в прохождении погра­ничного контроля путем информирования пограничной службы о встрече

33

прибывающих в Украину граждан КНР представителями пригласившего предприятия в день прилета, т.е. ЧП «Паркер-Блиц».

Кроме того, подсудимый ОСОБА_4 был также осведомлен, что одновременно с указанной преступной деятельностью, ОСОБА_2, ОСОБА_3, и иные не известные ему члены возглавляемой ОСОБА_2 организованный группы, используя регистрационные данные зарегистрированного на его имя ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», совместными дей­ствиями будут изготавливать ходатайства предприятия в адрес ОГИРФЛ о необходимости продления гражданам КНР срока пребывания в Украи­не, якобы для ведения совместной предпринимательской деятельности, и таким образом, обеспечивать проставление в национальных паспор­тах граждан КНР отметок в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания в Украине.

Действуя с вышеуказанной целью, подсудимый ОСОБА_4 пре­доставил ОСОБА_2 образцы своей подписи, по которым, с его ведома и согласия, ОСОБА_2 должен был изготовить факсимильное клише, оставляющее оттиски, изображающие рукописную подпись ОСОБА_4 для её неоднократного использования в дальнейшем при из­готовлении заведомо поддельных документов.

После этого, примерно 20.12.2006г., около 23 час. 00 мин., в ночном клубе «Капитан Морган», расположенном по адресу г. Одесса, ул. Жуковского, д.30, подсудимый ОСОБА_2, действуя повторно, с целью приискания средств, необходимых для совершения планируемых преступлений направленных на организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и продление сроков их пребы­вания на территории Украины путем иготовления и использования под­дельных документов, выступая организатором совершения преступле­ния, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом направленный на изготовление 6 поддельных гербовых печатей органов местного самоуправления сельских советов, расположенных на территории Одесской области, а также факсимильного клише подписи ОСОБА_4, которые он планировал использовать при изготовле­нии поддельных документов необходимых для предоставления в ОГИРФЛ в целях продления сроков пребывания граждан КНР на территории Ук­раины, из корыстных побуждений.

В течение последующих нескольких дней, неустановленное орга­ном досудебного следствия лицо изготовило при неустановленных об­стоятельствах на полимерной основе клише в количестве 6 шт. остав­ляющие следующие оттиски гербовых печатей: «*УКРАЇНА* НОВОУК-РАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; «^УКРАЇНА* ВИСОЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬ-КОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380815»; «^УКРАЇНА* В03НЕ-СЕНСЬКА ДРУГА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380821»; «*УКРАЇНА* ПЕРЕМОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Тарутинсько-го району Одеської області КОД 04527218»; «^УКРАЇНА* ЮР"ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04378920», «*УКРАЇНА* МАЯКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 04377747», а также факсимильное клише подписи ОСОБА_4

Затем, в период времени с 21.12.2006г. по 24.12.2006г., около 23 час. "00 мин., в ночном клубе «Капитан Морган», расположенном по эдррсу г. Одесса, ул. Жуковского, д. 30, подсудимый ОСОБА_2 получил в свое распоряжение от неустановленного следствием лица указанные поддельные печати и факсимильное клише подписи ОСОБА_4 заплатив ему за их изготовление денежные средства в

34

размере 14 0 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 707 грн.

После этого, действуя повторно после совершения вышеизложен­ных преступлений, в период между 20 и 23 декабря 2007 года, под­судимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной ОСОБА_2 группы и совместно с подсудимым ОСОБА_4 и согласно достиг­нутой между ними договоренностью при совместной встрече, имевшей место 20.12.2006г. в помещении торгово-выставочного центра «ДЕКОР-СЕРВИС», расположенном по адресу г. Одесса, Старосенная площадь, д. 1а, выполняя отведенную ей ОСОБА_2 роль, используя кон­такты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорилась о переправке через государственную границу Украины граждан КНР ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_87, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68 и ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20, за де­нежное вознаграждение в размере 800 долларов США за каждого из них, а также получила от этих лиц их паспортные данные, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 24 и 25 декабря 2006г., в первой половине рабо­чего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организован­ной им группы с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, используя предостав­ленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_15, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные приглаше­ния на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении предприятием этих лиц прие­хать в Украину для заключения договоров и оказания материальной помощи организации, а также принятие предприятием обязательств по предоставлению им жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания.

Изготовленные поддельные приглашения в отношении вышеперечис­ленных граждан КНР, с целью придания им вида действительных, под­судимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», при этом в приглашении на имя ОСОБА_67 ОСОБА_2 проставил оттиск клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая нахо­дилась в его распоряжении, а на приглашениях на имя граждан КНР ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_15, подсудимый ОСОБА_4, выполняя отведенную ему роль, поставил лично свои рукописные под­писи от имени директора предприятия ЧП «Паркер-Блиц».

Затем, 25.12.200 6г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в со­ставе организованной им группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, пред­ставляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих це­лей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные до­кументы названного предприятия, используя заведомо поддельные до­кументы - приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину в слу­жебных целях гражданам КНР ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_15, выдавая их за действительные, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

їїосле этого, 26.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по­вторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные заве­домо поддельные приглашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем эти заведомо поддельные приглашения передал подсудимой ОСОБА_3

35

для последующей передачи вышеуказанным иностранным гражданам в це­лях использования для получения въездных виз в Украину и неза­конного пересечения государственной границы Украины. При этом в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, подсудимый ОСОБА_2 получил от ОСОБА_3 за каждое приглашение денежное воз­награждение в размере 2 00 долларов США, а всего в общей сумме 800 долларов США, что по курсу НБУ составило 4040 грн.

Затем, в конце декабря 2006 года, подсудимая ОСОБА_3, дей­ствуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, передала гражданам КНР ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_15 как непосредственно при личной встрече, так и через граждан КНР следовавших в КНР, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также по телефонной связи дала им советы и указания скрыть истинные цели своего прибытия на Украину при про­ведении собеседований с сотрудниками пограничной службы, указывая только сведения отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями, совершенными в составе организованной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, организовали незаконную переправку вышеперечисленных граждан КНР через государственную границу Украины, содействовали в такой переправке советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украи­ны, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты непри­косновенности государственной границы Украины.

В результате этих совместных действий подсудимых, 27.12.2006г. гражданин КНР ОСОБА_69 и в январе 2007 года гражда­не КНР ОСОБА_67, ОСОБА_68, и ОСОБА_15 использовали указан­ные заведомо поддельные приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы в консульских отде­лах посольств Украины в КНР и в Венгрии, которые они, руководству­ясь полученными советами и указаниями, использовали в последующем с целью незаконного пересечения государственной границы Украины,

При этом, 23.01.2007г. подсудимая ОСОБА_3, действуя в со­ставе организованной ОСОБА_2 группы, сообщила прилетающему 24.01.2007г. в аэропорт «Одесса» гражданину КНР ОСОБА_69 поря­док прохождения пограничного контроля в Украине и о том, каким об­разом при проведении собеседования с сотрудниками пограничной службы скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, т.е. на­звать сведения, соответствующие имеющимся у них документам на въезд в Украины.

Будучи информированным подсудимой ОСОБА_3, о дате и време­ни прибытия в аэропорт «Одесса» гражданина КНР ОСОБА_69, подсу­димые ОСОБА_2 и ОСОБА_4, действуя в составе организо­ванной группы, 24.01.2007г. около 15 час. 00 мин. прибыли в аэро­порт «Одесса», где с целью существенно облегчить прохождение по­граничного контроля гражданина КНР ОСОБА_69, информировали со­трудников пограничной службы о его встрече представителями при­гласившего предприятия, т.е. ЧП «Паркер-Блиц».

После этого, 24.01.2007г. в 16 час. 10 мин. прибывший в КП «Международный аэропорт Одесса» авиарейсом МАН-130 Будапешт -Одесса'гражданин КНР ОСОБА_69 при прохождении пограничного кон­троля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэ­ропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины представил сотрудникам государственной погра-

36

ничной службы Украины паспорт гражданина КНР с визовым документом типа «Б», выданным консульским отделом посольства Украины в КНР на основании приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину в слу­жебных целях и вышеукзанное приглашение.

Однако при проведении с ним собеседования сотрудниками погра­ничной службы Украины было установлено, что его целью прибытия в Украину является трудоустройство, что не соответствовало предъяв­ленным документам, в связи с чем в пропуске через государственную границу Украины гражданину КНР ОСОБА_69 было отказано, и он был депортирован в КНР.

В связи с указанным фактом отказа в пропуске через госграницу гражданина КНР ОСОБА_69, подсудимая ОСОБА_3, действуя в со­ставе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, ин­формировала остальных граждан КНР ОСОБА_67, ОСОБА_68 и ОСОБА_15 о необходимости изменить маршрут прибытия в Украину, ис­ключив из него пункт пропуска через государственную границу Украи­ны в аэропорту «Одесса», что ими и было осуществлено.

После чего, 07.02.2007г. в 23 час. 40 мин., прибывшие в Меж­дународный аэропорт «Борисполь» авиарейсом №108 Шереметьево-Киев граждане КНР ОСОБА_67 и ОСОБА_15, при прохождении погранич­ного контроля в пункте пропуска через государственную границу Ук­раины «Борисполь», в качестве оснований для въезда на территорию Украины представили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР с визовыми документами типа «Б», вы­данными консульским отделом посольства Украины в КНР на основании приглашений ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину в служебных це­лях.

При этом, отвечая на вопросы сотрудников пограничной службы Украины указанные иностранные граждане, руководствуясь ранее полу­ченными советами от подсудимой ОСОБА_3, скрыли истинные цели своего прибытия на Украину и указали заведомо ложные сведения, со­ответствующие предъявленным документам, в том числе, приглашениям ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ». Таким образом, в указанный день ОСОБА_67 и ОСОБА_15 пересекли государственную границу Украины.

В дальнейшем, а именно Об. 06.2007г. в 11 час. 05 мин. при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государ­ственную границу Украины «Тиса» (г. Чоп), следовавший в Украину в микроавтобусе «Мерседес», гражданин КНР ОСОБА_68, в качестве ос­нований для въезда на территорию Украины представил сотрудникам государственной пограничной службы Украины, паспорт гражданина КНР с визовым документом типа «Б», выданным консульским отделом по­сольства Украины в Будапеште на основании приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину в служебных целях.

Однако при прохождении пограничного контроля указанным граж­данином КНР сотрудниками пограничной службы Украины было установ­лено, что его цель прибытия в Украину является частная поездка, что не соответствовало предъявленным документам, в связи с чем в пропуске через государственную границу Украины гражданину КНР ОСОБА_68 было отказано.

Кроме того, повторно, в начале января 2007г., третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производст­во'; действуя в составе организованной ОСОБА_2 группы с под­судимым ОСОБА_4, выполняя отведенную ей ОСОБА_2 роль, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государст­венную границу Украины, договорилась о переправке через государ-

37

ственную границу Украины граждан КНР ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87, ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, и ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89, за денежное вознаграждение в размере 800 долла­ров США за каждого из них, а также получила от этих лиц их пас­портные данные, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 11.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с названным третьим лицом и подсудимым ОСОБА_4, ис­пользуя представленные ему копии паспортов граждан КНР ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_35 и ОСОБА_89 и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные при­глашения на въезд в Украину на имя указанных граждан КНР, внеся в них заведомо ложные сведения о приглашении этих лиц приехать в Ук­раину для заключения якобы договоров и оказания материальной помо­щи организации, а также принятие предприятием обязательств по представлению им жилья, оплаты медицинской страховки и билетов на обратный выезд в страну постоянного проживания, т.е. в КНР.

Тогда же, изготовленные поддельные приглашения, с целью при­дания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил оттиск клише с изо­бражением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распо­ряжении.

Затем, в этот же день 11.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и подсудимым , ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распо­ряжении уставные и регистрационные документы названного предпри­ятия, используя заведомо поддельные документы - приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину в служебных целях гражданам КНР ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_35 и ОСОБА_89, выдавая их за действительные, представил их для согласования в ОГИРФЛ.

После этого, 15.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и подсу­димым ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ра­нее представленные заведомо поддельные приглашения с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, вышеуказанные заведомо поддельные при­глашения передал третьему лицу, в отношении которого материалы де­ла выделены в отдельное производство, для последующей передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для получе­ния въездных виз в Украину и незаконного пересечения государст­венной границы Украины. При этом согласно ранее достигнутой дого­воренности, ОСОБА_2 получил названного третьего лица за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 200 долларов США, а всего в общей сумме 800 долларов США, что по курсу НБУ на тот пе­риод времени составило 4 04 0 грн.

В середине января 2007 года третье лицо, в отношении которо­го материалы дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, пе­редала гражданам КНР ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_35 и ОСОБА_89, через граждан КНР, следовавших в КНР, заведомо поддельные приглашения на въезд в Украину, а также дала советы и указания названным лицам по телефонной связи, каким образом скрыть истин-

38

ные цели своего прибытия на Украину при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы, т.е. указывать только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

Таким образом, совместными действиями, совершенными в составе организованной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_4 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное приозводство, организовали незаконную переправку граждан КНР через государственную границу Украины, содействовали в пере­правке их через госграницу Украины советами, указаниями и предос­тавили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие полу­чить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государст­венную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

После этого, 29.01.2007г. гражданин КНР ОСОБА_35, и в ян­варе-феврале 2007г. граждане КНР ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_88 и ОСОБА_89, использовали вышеуказанные заведомо поддельные приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на въезд в Украину, получив на их основании въезд­ные визы в консульских отделах посольств Украины в КНР, в Венгрии и Чехии.

Однако в связи с имевшим место фактом отказа 24.01.2007г. в пропуске через госграницу Украины гражданина КНР ОСОБА_69, предъявившего визовый документ, полученный на основании приглаше­ния ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», вышеназванное третье лицо, действуя в со­ставе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, ин­формировала указанных граждан КНР о необходимости изменить маршрут прибытия в Украину, исключив из него пункт пропуска через государ­ственную границу Украины в аэропорту «Одесса», либо аннулировать въездные визы, полученные по приглашениям ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

При этом, обстоятельства последующего использования указанны­ми лицами визовых документов полученных на основании приглашений ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» досудебным следствием не установлены.

Всего вышеуказанным способом действуя в составе организован­ной группы лиц, подсудимые ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, организовали незаконную переправку через го­сударственную границу Украины 8 граждан Китая, при этом изгото-вили и использовали 8 заведомо поддельных приглашений ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» .

Кроме того, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в от­дельное производство, в период с декабря 2006г. по февраль 2007г повторно и неоднократно незаконно продлевали сроки пребывания ино­странных граждан на территории Украины при обстоятельствах, анало­гичных вышеизложенным.

Так, повторно, в середине декабря 2006 года вышеуказанное третье лицо, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилось с гражданами КНР ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_90, ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_91, ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_92, ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_93, ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_94, ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_97

39

ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_98, временно находящимися на территории Украи­ны, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно ли­цо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, кото­рые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 22.12.200бг., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной им группы с названным третьим лицом и подсудимым ОСОБА_4, ис­пользуя представленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_98, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположен­ном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 22.12.2006г. по 22.01.2007г. и с 22.12.2006г. по 22.03.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зарегистрировать и продлить сроки реги­страции гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Изготовленные заведомо поддельные заявления в отношении выше­перечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действитель­ных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» и подделал в них подписи от имени директора предприятия ОСОБА_4, подражая при этом подписи указанного лица, при этом действуя с его ведома и согласия.

Затем, в этот же день 22.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной им группы с названным выше третьим лицом и подсудимым ОСОБА_4 представляясь представи­телем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названого предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_98, выдавая их за действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражда­нин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 22.12.2006г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и подсудимым ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_98, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал третьему лицу, в отношении которого мате­риалы дела выделены в отдельное производство, для последующей пе­редачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США ,сего в общей сумме 900 долла­ров США, что по курсу НБУ составило 4545 грн.

Кроме того, повторно, в середине декабря 2006 года третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про-

40

изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_99, ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_100, ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_101, ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_102, ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_103, ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_104, ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_105, временно находящими­ся на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем го­сударственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их на­циональные паспорта, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 25.12.200бг., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя представлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистра­ции указанных граждан КНР в Украине на срок с 25.12.2006г. по 25.01.2007г. и с 25.12.2006г. по 25.03.2007г., по адресу нахожде­ния ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зареги­стрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, изготовленные заведомо поддельные заявления с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски фак­симильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 25.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с вышеназванным третьим лицом и подсудимым ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распо­ряжении уставные и регистрационные документы предприятия, исполь­зуя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, выдавая их как действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 25.12.2006г. подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и подсудимым ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, уже с отмет­ками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указан­ных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем указанные паспорта подсудимый ОСОБА_2 пере­дал названному выше третьему лицу для последующей передачи гражда­нам ЩНР и получил от неё за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ составило 3535 грн.

41

Кроме того, повторно, в конце декабря 2006 года третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_107, ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_106, ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_108, ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_109, ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_110., вре­менно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в со­ответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

Тогде же, в конце декабря 2006г., в связи с истечением пребы­вания на Украине, вышеуказанное третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, с целью обеспе­чения возможности продолжения своей деятельности в составе органи­зованной группы, передала подсудимому ОСОБА_2 свой националь-ный паспорт для изготовления заведомо поддельного заявления ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и получения таким способом отметки в виде штампа ОГИРФЛ в личном паспорте о продлении срока пребывания ее на тер­ритории Украины.

После этого, 27.12.2006г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя представлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_22, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», рас­положенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо под­дельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресован­ные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граж­дан КНР в Украине на срок с 27.12.2006г. по 27.03.2007г., по адре­су нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» г. Одесса ул. Овидиопольская доро­га, 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимо­сти зарегистрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, изготовленные заведомо поддельные заявления с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски фак­симильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 27.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организо­ванной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, представ­ляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные докумен­ты названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_22, выдавая их как действительные, представил их совместно с пас­портами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 27.12.2006г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил

42

паспорта граждан КНР ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_22, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем указанные паспорта подсудимый ОСОБА_2 пере­дал третьему лицу, в отношении которого материавлы дела выделены в отдельное производство, для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по кур­су НБУ на тот период времени составило 3030 грн.

Кроме того, повторно, в начале января 2007 года третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное приозвод-ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_112, ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_113., ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_114, ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_115, ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_116, ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_117, ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_118, ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 временно нахо­дящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам со­действия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответст­вующем государственном органе за денежное вознаграждение в разме­ре 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 05.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя предоставлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_66, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Ин­тернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы прини­мающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок ре­гистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 05.01.2007г. по 05.02.2007г. и с 05.01.2007г. по 05.04.2007г., по адресу нахож­дения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зареги­стрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Затем, тогда же, изготовленные заведомо поддельные заявления с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них от­тиски факсимильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распоряжении.

Далее, в этот же день 05.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении устав­ные и ^регистрационные документы названного предприятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков реги­страции в Украине граждан КНР ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_66, выдавая их

43

как действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 05.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_66, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР, ОСОБА_2 передал третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, для последующей передачи граж­данам КНР и получил от неё за каждое продление денежные средства в размере по 100 долларов США, а всего в общей сумме 800 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 4040 грн.

Кроме того, повторно, в начале января 2007 года, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_119, ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_120, ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_121, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_71, временно находящимися на территории Ук­раины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, ко­торые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 11.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя предостав­ленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_70, и регистрационные данные ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 11.01.2007г. по 11.02.2007г. и с 11.01.2007г. по 11.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные све­дения о необходимости зарегистрировать и продлить сроки регист­рации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, изготовленные заведомо поддельные заявления в отно­шении вышеперечисленных граждан КНР, с целью придания им вида дей­ствительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факсимильного клише с изо­бражением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распо­ряжении.

Далее, в этот же день 11.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и^ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» И:, исп'ользуя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя за­ведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регист­рации в Украине граждан КНР ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121

44

и ОСОБА_70, выдавая их как действительные, представил их со­вместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотре­ние в ОГИРФЛ.

Затем, тогда же, 11.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, дей­ствуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_70, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сро­ков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсу­димый ОСОБА_2 передал третьему лицу, в отношении которого ма­териалы дела выделены в отдельное производство, для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денеж­ные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ составило 2020 грн.

Кроме того, повторно, в начале января 2007 года третье лицо, в отношении которого материалы дела выделдены в отдельное произ­водство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_122, ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_124, ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_125, и подсудимая ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданином КНР ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_126, которые временно находились на террито­рии Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также одновременно с этим названное третье лицо и подсудимая ОСОБА_3, соответственно, получили от этих лиц их на­циональные паспорта, которые в свою очередь предоставили подсуди­мому ОСОБА_2

После этого, 15.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с вышеуказанным третьим лицом, ОСОБА_4 и с ОСОБА_3, ис­пользуя предоставленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125 и ОСОБА_126, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей сторо­ны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 15.01.2007г. по 15.02.2007г. и с 15.01.2007г. по 15.04.2007г., по адресу нахожде­ния ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зареги­стрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же,15.01.2007г., изготовленные заведомо поддельные за­явления с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в • них'' оттиски факсимильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его распоряжении.

45

Затем, в этот же день 15.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом, с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распо­ряжении уставные и регистрационные документы названного предпри­ятия, используя заведомо поддельные документы - заявления о про­длении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125 и ОСОБА_126, выдавая их как действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же,15.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125 и ОСОБА_126, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» .

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР, подсу­димый ОСОБА_2 передал вышеназванному третьему лицу, а паспорт ОСОБА_126 передал подсудимой ОСОБА_3 для последующей передачи гражданам КНР и получил от них за каждое продление денежные сред­ства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 500 долла­ров США, что по курсу НБУ составило 2525 грн.

Кроме того, повторно, в середине января 2007 года третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_127, ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_128, ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_129, ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_130, ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_131, ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_132, вре­менно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в со­ответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, которые предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 17.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя предоставлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131 и ОСОБА_132, и регистрационные дан­ные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», распо­ложенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо под­дельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресован­ные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граж­дан КНР в Украине на срок с 17.01.2007г. по 17.02.2007г. и с 17.01.2007г. по 17.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зарегистрировать и про­длить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

ТЬгда же, 17.01.2007г., изготовленные заведомо поддельные за­явления вышеперечисленных граждан КНР, с целью придания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факсимильного клише с

46

изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его рас­поряжении.

Затем, в этот же день 17.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы предприятия, используя заведомо под­дельные документы - заявления о продлении сроков регистрации в Ук­раине граждан КНР ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131 и ОСОБА_132, выдавая их как действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных гражданин на рассмот­рение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 17.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131 и ОСОБА_132, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал названному третьему лицу для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денеж­ные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030 грн.

Кроме того, повторно, в середине января 2007 года, третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_133, ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_134, ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_135, ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_136, ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_137, ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_138, ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_139, ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_140, ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_141, ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_142, ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_143, временно находящимися на территории Ук­раины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, ко­торые в свою очередь предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 19.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя представлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139 ОСОБА_140 ОСОБА_141 ОСОБА_142, ОСОБА_143, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», рас­положенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо под­дельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресован­ные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граж­дан КНР в Украине на срок с 19.01.2007г. по 19.02.2007г. и с 19.01.2007г. по 19.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зарегистрировать и про-

47

длить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, 19.01.2007г. изготовленные заведомо поддельные за­явления в отношении вышеперечисленных граждан КНР, с целью прида­ния им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факси­мильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая на­ходилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 19.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя за­ведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регист­рации в Украине граждан КНР ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139 ОСОБА_140 ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, выдавая их за настоящие, предста­вил их совместно с паспортами указанных иностранных граждан на рассмотрение в ОГИРФЛ.

Далее, тогда же, 19.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, дей­ствуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139 ОСОБА_140 ОСОБА_141 ОСОБА_142, ОСОБА_143, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продле­нии сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу прини­мающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсу­димый ОСОБА_2 передал названному третьему лицу для последующе-ей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление де­нежные средства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ составило 5555 грн.

Кроме того, повторно, в конце января 2007 года, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_144, ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_145, вре­менно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребывания на Украине в со­ответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за одно лицо, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, которые в свою очередь предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 24.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя предоставлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_144 и ОСОБА_145, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, из­готовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистра­ции указанных граждан КНР в Украине на срок с 23.01.2007г. по 23.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные све­дения о необходимости зарегистрировать и продлить сроки регист-

48

рации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, 24.01.2007г., изготовленные заведомо поддельные за­явления в отношении вышепереречисленных граждан КНР, с целью при­дания им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факси­мильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая на­ходилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 24.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис­пользуя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сро­ков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_144 и ОСОБА_145, вы­давая их за действительные, представил их совместно с паспортами указанных иностранных граждан на рассмотрение в ОГИРФЛ.

Далее, тогде же, 24.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, дей­ствуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_144 и ОСОБА_145, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал названному третьему лицу для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денеж­ные средства в размере по 100 долларов США, а всего в общей сумме 200 долларов США, что по курсу НБУ составило 1010 грн.

Кроме того, повторно, в конце января 2007 года, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданином КНР ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_146, временно находящимся на территории Украины, об оказании указанному лицу содействия в продлении сроков его пре­бывания на Украине в соответствующем государственном органе за де­нежное вознаграждение в размере 100 долларов США, а также полу­чила от этого лица его национальный паспорт, который в свою оче­редь предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 26.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя представлен­ный ему национальный паспорт гражданина КНР ОСОБА_146, и регистраци­онные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил за­ведомо поддельное заявление (обращения якобы принимающей стороны) адресованное в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указан­ного гражданина КНР в Украине на срок с 26.01.2007г. по 26.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в него заведомо ложные сведения о необходимости зарегистрировать и продлить срок реги­страции гражданину КНР в связи с заключением им якобы с ЧП «ПАР-КЕР-Бй-ИЦ» договоров на поставку продукции.

"' ' Тогда же, 26.01.2007г., изготовленное заведомо поддельное за­явление на имя гражданина КНР ОСОБА_146, с целью придания ему вида действительного, подсудимый ОСОБА_2 заверил оттиском печати

49

ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в нем оттиск факсимильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая находилась в его рас­поряжении.

Затем, в этот же день 26.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя за­ведомо поддельный документ - заявление ЧП «Паркер-Блиц» о продле­нии сроков регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_146, выдавая его за действительное, представил это заявление совместно с пас­портом указанного иностранного гражданина на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 26.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порт гражданина КНР ОСОБА_146, уже с отметкой в виде штампа ОГИРФЛ о продлении срока пребывания вышеуказанного гражданина КНР в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем указанный паспорт на имя ОСОБА_146 подсудимый ОСОБА_2 передал третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, для последующей передачи гражданину КНР ОСОБА_146 и получил от неё денежные средства в разме­ре 100 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени соста­вило 505 грн.

Кроме того, повторно, в конце января 2007 года, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_147, ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_148, ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_149, ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_150, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сро­ков их пребывания на Украине в соответствующем государственном ор­гане за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получила от этих лиц их национальные пас­порта, которые в свою очередь предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 30.01.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_4, используя предоставлен­ные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, и регистрационные данные ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXI век», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граждан КНР в Украине на срок с 30.01.2007г. по 30.04.2007г., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, вне­ся в них заведомо ложные сведения о необходимости зарегистриро­вать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключе­нием ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продук-ции.

Тогда же, 30.01.2007г. изготовленные заведомо поддельные за­явления в отношении вышеперечисленных граждан КНР, с целью прида-

50

ния им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факси­мильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая на­ходилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 30.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с вышеназванным третьим лицом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис­пользуя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сро­ков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, выдавая их за действительные, предоставил их совместно с паспортами указанных иностранных граждан на рас­смотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 30.01.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребы­вания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал третьему лицу для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денежные сред­ства в размере 100 долларов США, а всего в общей сумме 4 00 долла­ров США, что по курсу НБУ составило 2020 грн.

Кроме того, повторно, в начале февраля 2007 года, третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_151, ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_152, ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_153, ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_154, ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_155, временно находящимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содействия в продлении сроков их пребыва­ния на Украине в соответствующем государственном органе за денеж­ное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, ко­торые в свою очередь предоставила подсудимому ОСОБА_2

После этого, 09.02.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с вышеназванным третьим лицом и ОСОБА_4, используя представ­ленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154 и ОСОБА_155, и регистрационные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», рас­положенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо под­дельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) адресован­ные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанных граж­дан КНР в Украине на срок с 09.02.2007г. по 09.05.2007г., по адре­су нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» г. Одесса ул. Овидиопольская доро­га» 3, дом 72, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зарегистрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

51

Тогда же, 09.02.2007г. изготовленные заведомо поддельные за­явления в отношении вышеперечисленных граждан КНР, с целью прида­ния им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факси­мильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая на­ходилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 09.02.2007г., подсудимый ОСОБА_2 , действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, используя за­ведомо поддельные документы - заявления о продлении сроков регист­рации в Украине граждан КНР ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154 и ОСОБА_155, выдавая их за действитель­ные, представил эти заявления совместно с паспортами указанных иностранных граждан на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 09.02.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил паспорта граждан КНР ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154 и ОСОБА_155, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал третьему лицу для последующей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денежные сред­ства в размере по 100 долларов США, а всего в общей сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ составило 2525 грн.

Кроме того, повторно, в начале февраля 2007 года, третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_156, ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_157, ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_159, ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_160, ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_161, временно находя­щимися на территории Украины, об оказании указанным лицам содей­ствия в продлении сроков их пребывания на Украине в соответствую­щем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за каждого из них, а также получила от этих лиц их национальные паспорта, которые в свою очередь предоставила ОСОБА_2

После этого, 12.02.2007г., в первой половине рабочего дня, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, используя пред­ставленные ему национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_156, ОСОБА_157 ОСОБА_158, ОСОБА_159 и ОСОБА_160, и реги­страционные данные ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», находясь в Интернет клубе «XXIвек», расположенном в г. Одессе, ул. Садовая, д. 5, изготовил заведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей сторо­ны) адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации Сказанных граждан КНР в Украине на срок с 12.02.2007г. по . . 12.03.2007г. и с 12.02.2007г. по 12.05.2007г., по адресу нахожде­ния ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» АДРЕСА_17, внеся в них заведомо ложные сведения о необходимости зареги-

52

стрировать и продлить сроки регистрации гражданам КНР в связи с заключением ими якобы с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» договоров на поставку продукции.

Тогда же, 12.02.2007г. изготовленные заведомо поддельные за­явления в отношении вышеперечисленных граждан КНР, с целью прида­ния им вида действительных, подсудимый ОСОБА_2 заверил от­тисками печати ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и проставил в них оттиски факси­мильного клише с изображением подписи ОСОБА_4, которая на­ходилась в его распоряжении.

Затем, в этот же день 12.02.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным выше третьим лицом и ОСОБА_4, представляясь представителем ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» и используя для этих целей находящиеся в его распоряжении уставные и регистрационные документы названного предприятия, ис­пользуя заведомо поддельные документы - заявления о продлении сро­ков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_156, ОСОБА_157 ОСОБА_158, ОСОБА_159 и ОСОБА_160, выдавая их за Дей­ствительные, представил их совместно с паспортами указанных ино­странных гражданин на рассмотрение в ОГИРФЛ.

После этого, тогда же, 12.02.2007г., подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы с названным третьим ли­цом и ОСОБА_4, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил пас­порта граждан КНР ОСОБА_156, ОСОБА_157 ОСОБА_158, ОСОБА_159 и ОСОБА_160, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

В последующем паспорта вышеперечисленных граждан КНР подсуди­мый ОСОБА_2 передал вышеуказанному третьему лицу для последую­щей передачи гражданам КНР и получил от неё за каждое продление денежные средства в размере 100 долларов США, а всего 600 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030 грн.

Всего вышеуказанным способом, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены следствием в отдельное производство, действуя в со­ставе организованной группы, изготовили и использовали 74 заведо­мо поддельных заявления ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на регистрацию и продле­ние сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, за что ими были получены денежные средства в общей сумме 7 4 00 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составило 37 370 грн.

Кроме того, в середине апреля 2007г., подсудимый ОСОБА_2, умышлено, из корыстных побуждений, с целью совершения повторной организации незаконной переправки лиц через государственную грани­цу Украины, а также продления сроков регистрации (пребывания) ино­странных граждан на территории Украины путем изготовления и ис­пользования заведомо поддельных документов, являясь организатором незаконной переправки граждан через государственную границу Украи­ны, принял решение о привлечении к соучастию в преступной деятель­ности организованной группы с участием вышеуказанного третьего ли­ца, являющегося гражданином КНР, в отношении которого материалы дела выделены следствием в отдельное производство и гражданки Ук­раины подсудимой ОСОБА_6, предварительно сорганизовав их для совершения неоднократных совместных преступных действий по разра-

53

ботанной им ранее схеме незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины, а также продления сроков регист­рации (пребывания) иностранных граждан на территории Украины.

При этом, 20.04.2007г., во время организованной ОСОБА_2 встречи соучастников организованной группы, имевшей место в кафе «Элисар» расположенном на ул. Дерибасовской в г. Одессе, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и подсудимая ОСОБА_6 были детально проинформирова­ны ОСОБА_2 о целях и задачах организованной группы и участии ка­ждого из них в незаконной переправке граждан КНР через государст­венную границу Украины и продлении сроков пребывания граждан КНР на территории Украины.

После этого, в период 21 - 22 апреля 2007 года, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производ­ство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и подсудимая ОСОБА_6, договорились с гражданкой КНР ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_162, временно находящейся на террито­рии Украины, об оказании ей содействия в продлении срока её пре­бывания на территории Украины в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 250 долларов США, а также получила от этого лица национальный паспорт, который в свою очередь предоставила подсудимому ОСОБА_2

Затем, 26.04.2007г., около 11 час. 00 мин., подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с на­званным третьим лицом, используя национальный паспорт гражданки КНР ОСОБА_162, и взятый у подсудимой ОСОБА_6 на рабочем мес­те её матери, директора общественной организации «Научно-методический координационный центр по спортивному туризму «Одесса» (далее 00 «НМКЦСТ -Одесса») ОСОБА_163, без её ведома, официаль­ный бланк данной общественной организации с имеющимся на нем от­тиском печати, с использованием компьютерной техники, находясь в офисе 000 «ИРЭН-V», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ста­робазарная, 5, изготовили заведомо поддельное заявление (обращение якобы принимающей стороны) 00 «НМКЦСТ -Одесса» адресованное в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанной гражданки КНР на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., внеся в него заведомо ложные сведения о необходимости продления ей срока регистрации якобы в связи с якобы совместной организацией туристического биз­неса и подписания двухсторонних договоров с 00 «НМКЦСТ-Одесса».

Тогда же, 26.04.2007г., на изготовленном заведомо поддельном заявлении вышеназванной организации, с целью придания ему вида действительного, подсудимая ОСОБА_6, выполняя отведенную ей роль, учинила свою подпись от имени директора организации ОСОБА_163, при этом без её ведома и согласия.

Кроме того, тогда же, 26.04.2007г., в целях обоснования и придания заведомо поддельному заявлению 00 «НМКЦСТ -Одесса» вида действительного, указанными лицами были изготовлены и приобщены к нему совместное заявление от имени гражданки КНР ОСОБА_162 и вымышленного лица ОСОБА_164 о якобы проживании ОСОБА_162 по месту жительства сотрудника пригласившей его фирмы ОСОБА_164 в д. АДРЕСА_10 и договор аренды этой жилой площади между указанными лица­ми, в которых подсудимый ОСОБА_2 поставил поддельные подписи от имени указанных лиц, а также заверил договор аренды оттиском поддельной печати Маякского сельского совета.

54

Затем, 27.04.2007г., подсудимая ОСОБА_6, действуя в со­ставе организованной группы с вышеназванным третьим лицом и ОСОБА_2, представляясь представителем 00 «НМКЦСТ -Одесса», ис­пользуя заведомо поддельное заявление о продлении срока регистра­ции в Украине гражданки КНР Шэн Сучжзнь, выдавая его за настоящее, представила это заявление и паспорт ОСОБА_162, а также заявле­ние и договор аренды нежилого помещения, якобы составленных ОСОБА_162 и ОСОБА_164, на рассмотрение в ОГИРФЛ.

Далее, в этот же день 27.04.2007г. около 17 час. 05 мин., подсудимая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_2, повторно обратилась в ОГИРФЛ, где получила паспорт гражданки КНР ОСОБА_162, уже с от­меткой в виде штампа ОГИРФЛ о продлении срока пребывания указанно­го лица в Украине по адресу принимающей стороны 00 «НМКЦСТ -Одесса».

В тот же день 27.04.2007г., около 17 час. 45 мин., указанный паспорт по предварительной договоренности между участниками орга­низованной группы, подсудимая ОСОБА_6 передала названному выше третьему лицу для последующей передачи владельцу и получила от неё 250 долларов США, что по курсу НБУ составило 1262,5 грн. В тот же день подсудимая ОСОБА_6 передала указанные денежные средства ОСОБА_2 и получила от него из этих денег свою долю денежного вознаграждения в размере 4 0 долларов США, что по курсу НБУ соста­вило 202 грн.

Кроме того, повторно, в период времени с 07.05.2007г. по 13.05.2007г. в г. Одессе, более точная дата и время следствием не установлены, третье лицо, в отношении которого материалы дела вы­делены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_6, договорилась с гражданами КНР ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_165, ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_166, ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_167, ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_168, временно находящими­ся на территории Украины, об оказании им содействия в продлении срока их пребывания на территории Украины в соответствующем госу­дарственном органе за денежное вознаграждение в размере 250 дол­ларов США от каждого лица, а также получила у них национальные паспорта, которые в свою очередь предоставила ОСОБА_2 и ОСОБА_6

После этого, 14.05.2007г., около 11 час. 00 мин., подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_6, действуя в составе организованной груп­пы с вышеназванным третьим лицом, используя национальные паспорта граждан КНР ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167 и ОСОБА_168, и взятые у подсудимой ОСОБА_6 на рабочем месте её матери, дирек­тора общественной организации «Научно-методический координационный центр по спортивному туризму «Одесса» (далее 00 «НМКЦСТ -Одесса») ОСОБА_163, без её ведома, официальные бланки данной общественной организации с имеющимися на них оттисками печатей, с использовани­ем компьютерной техники, находясь в офисе 000 «ИРЭН-V», располо­женном по адресу: г. Одесса, ул. Старобазарная, 5, изготовили за­ведомо поддельные заявления (обращения якобы принимающей стороны) 00 «НМКЦСТ -Одесса» адресованные в ОГИФРЛ с просьбой продлить сро­ки регистрации гражданам КНР ОСОБА_165 на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., ОСОБА_166 на срок с 14.05.2007г. до 14.08.2007г., ОСОБА_167 на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., и ОСОБА_168 на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., внеся в них заведомо лож-

55

ные сведения о необходимости продления им сроков регистрации якобы в связи с якобы совместной организацией туристического биз­неса и подписанием двухсторонних договоров.

Тогда же, 14.05.2007г., на изготовленных заведомо поддельных заявлениях, с целью придания им вида действительных, подсудимая ОСОБА_6, выполняя отведенную ей роль, учинила свою подпись от имени директора 00 «НМКЦСТ-Одесса» ОСОБА_163, при этом без её ведома и согласия.

Кроме того, тогда же, в целях обоснования и придания заведомо поддельным заявлениям 00 «НМКЦСТ-Одесса» вида действительных, подсудимыми были изготовлены и приобщены к ним совместные заявле­ния от имени граждан КНР ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, и вымышленных лиц ОСОБА_169, ОСОБА_170 и ОСОБА_171, о якобы проживании указанных граждан КНР по месту жи­тельства этих лиц, являющихся сотрудниками пригласивших их фирм АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, а также договора арен­ды жилой площади между указанными лицами, в которых подсудимый ОСОБА_2 поставил поддельные подписи от имени указанных лиц, а также заверил их оттисками поддельной печати Маякского сельского совета.

Далее, тогда же, 14.05.2007г., около 14 час. 00 мин., подсу­димая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с вы­шеназванным третьим лицом и ОСОБА_2, представляясь предста­вителем 00 «НМКЦСТ -Одесса», используя заведомо поддельные заявле­ния о продлении сроков регистрации в Украине граждан КНР ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, выдавая их как действи­тельные, представила национальные паспорта названных граждан КНР, заявления и договоры аренды нежилых помещений, якобы составленными указанными лицами с гражданами Украины, на рассмотрение в ОГИРФЛ.

В тот же день, 14.05.2007г. около 17 час. 50 мин., подсудимая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с вышена­званным третьим лицом и ОСОБА_2, повторно обратилась в ОГИРФЛ, где получила паспорта граждан КНР ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, уже с отметками в виде штампов ОГИРФЛ о продлении сроков пребывания указанных лиц в Украине по адресу принимающей стороны 00 «НМКЦСТ -Одесса».

Тогда же, 14.05.2007г., около 18 час. 00 мин. указанные пас­порта граждан КНР, по предварительной договоренности между участ­никами организованной группы, пордсудимая ОСОБА_6 в присутствии ОСОБА_2 передала вышеуказанному третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, во время личной встречи указанных лиц у кинотеатра «Одесса», располо­женного на ул. Веры Холодной в г. Одессе, для передачи их владель­цам. При этом, названное третье лицо передало подсудимому ОСОБА_2 по 200 долларов США за каждое продление, а всего в общей сумме 800 долларов США, что по курсу НБУ составило 4040 грн. , часть из которых, в последующем подсудимый ОСОБА_2 передал ОСОБА_6 в виде ее доли в размере 17 5 долларов США, что по курсу НБУ составило 883, 75 грн.

Кроме того, повторно, 15.05.2007 года в г. Одессе, третье ли­цо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное про­изводство, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_6, договорилась с гражданином КНР ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, временно находящимся на терри-

56

тории Украины, об оказании ему содействия в продлении срока его пребывания на территории Украины в соответствующем государственном органе за денежное вознаграждение в размере 250 долларов США, а также получила от этого лица национальный паспорт, который в свою очередь предоставила подсудимой ОСОБА_6

После этого, 16.05.2007г., около 10 час. 30 мин., подсудимая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с названым выше третьим лицом и ОСОБА_2, используя национальный паспорт гражданина КНР ОСОБА_158 и взятый на рабочем месте своей матери, директора общественной организации «Научно-методический координа­ционный центр по спортивному туризму «Одесса» (далее 00 «НМКЦСТ -Одесса») ОСОБА_163, без её ведома, официальный бланк данной об­щественной организации с имеющимся на нем оттиском печати, с ис­пользованием компьютерной техники, находясь в офисе 000 «ИРЭН-V», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Старобазарная, 5, из­готовила заведомо поддельное заявление (обращение якобы принимаю­щей стороны) 00 «НМКЦСТ -Одесса» адресованное в ОГИФРЛ с просьбой продлить срок регистрации указанного гражданина КНР на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., внеся в него заведомо ложные сведе­ния о необходимости продления срока регистрации в связи с якобы совместной организацией туристического бизнеса и подписания двух­сторонних договоров.

Тогда же, 16.05.2007г. , на изготовленном заведомо поддельном заявлении, с целью придания ему вида действительного, подсудимая ОСОБА_6, учинила свою подпись от имени директора 00 «НМКЦСТ-Одесса» ОСОБА_163, при этом без её ведома и согласия.

Кроме того, тогда же, 16.05.2007г., в целях обоснования и придания заведомо поддельному заявлению 00 «НМКЦСТ -Одесса» вида действительного, подсудимой ОСОБА_6 были изготовлены и приобще­ны к нему совместное заявление от имени гражданина КНР ОСОБА_158 и вымышленного лица ОСОБА_172, о якобы проживании ОСОБА_158 по месту жительства сотрудника пригласившей его фирмы ОСОБА_172, в д. АДРЕСА_13 и договор аренды этой жилой площади между указанными лицами, на чистом бланке которого ранее подсудимый ОСОБА_2 поставил оттиск имеющейся у него поддельной печати Маякского сель­ского совета.

После этого, тогда же, 16.05.2007г., около 15 час. 00 мин., подсудимая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с вышеназванным третьим лицом и ОСОБА_2, представляясь пред­ставителем 00 «НМКЦСТ -Одесса», используя заведомо поддельное за­явление о продлении срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_158, выдавая его за настоящее, представила данное заявление, паспорт ОСОБА_158, а также заявление и договор аренды нежилого помещения, якобы составленных ОСОБА_158 и ОСОБА_172, на рас­смотрение в ОГИРФЛ.

Затем, в этот же день 16.05.2007г., около 17 час. 00 мин., подсудимая ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы с названным третьим лицом и ОСОБА_2, повторно обратилась в ОГИРФЛ, где получила паспорт гражданина КНР ОСОБА_158 уже с от­меткой в виде штампа ОГИРФЛ о продлении срока пребывания указанно­го лица в Украине по адресу принимающей стороны 00 «НМКЦСТ -Одесса».

После этого, в этот же день 16.05.2007г., около 17 час. 45 мин., паспорт на имя ОСОБА_158 по предварительной договоренности

57

между участниками организованной группы, подсудимая ОСОБА_6 пе­редала вышеназванному третьему лицу для последующей передачи вла­дельцу и получила от неё 2 50 долларов США, что по курсу НБУ соста­вило 1262,5 грн., после чего передала эту сумму денег подсудимому ОСОБА_2

Всего вышеуказанным способом, действуя в составе рганизованной группы, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_6 и третье лицо, в отно­шении которого материалы дела выделены следствием в отдельное про­изводство, изготовили и использовали б заведомо поддельных заяв­лений 00 «НМКЦСТ -Одесса» на регистрацию и продление сроков пребы­вания иностранных граждан на территории Украины, за что получили денежные средства в общей сумме 1 300 долларов США, что по курсу НБУ составило 6565 грн.

Допрошенные в судебном заседании, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 вину свою в со­вершении вышеуказанных преступлений признали полностью, в содеян­ном чистосердечно раскаялись и подтвердили, что совершили преступ­ления при изложенных в предъявленном им обвинении и материалах де­ла фактических обстоятельствах, которые никто из них не оспарива­ет, а также заявили, что в связи с этим они в полном объеме под­тверждают данные ими во время следствия признательные показания.

При этом, подсудимый ОСОБА_2.признал, что действительно организовал с использованием заведомо поддельных документов неза­конную переправку граждан КНР через государственную границу Украи­ны, а также продление сроков нахождения граждан КНР на территории Украины и привлек к участию в этом вначале ОСОБА_3, владеющую китайским языком, а через нее гражданку КНР ОСОБА_22, также вла­деющую китайским языком и поддерживающую постоянные контакты с гражданами Китая, в том числе временно находящимися на территории Украины, а затем привлек к соучастию в совершении преступлений своих знакомых ОСОБА_5, ОСОБА_4, на которых были зарегистриро­ваны частные предприятия «Рифком» и «Паркер-Блиц», документы кото­рых использовались для незаконной переправки граждан КНР через го­сударственную границу Украины и для продления сроков нахождения граждан КНР на территории Украины, а впоследствии привлек к соуча­стию в совершении преступлений и ОСОБА_6, мать которой являлась ди­ректором предпрития 00 «НМКЦСТ-Одесса», от имени которого оформля­лись приглашения гражданам КНР.

Подсудимая ОСОБА_3, признав себя виновной полностью, под­твердила, что согласилась на предложение ОСОБА_2 и приняла участие в организованной им переправке граждан КНР черз государственную границу Украины и продлении сроков пребывания граждан КНР на тер­ритории Украины при изложенных в материалах дела фактических об­стоятельствах, которые не оспаривает и в связи с этим в полном объеме подтверждает данные ею на досудебном следствии показания об обстоятельствах совершенных преступлений. При этом, ОСОБА_3 чис­тосердечно раскаялась в совершенных ею преступлениях.

Подсудимый ОСОБА_4 признал себя виновным полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал, что в полном объеме подтверждает данные им на досудебном следствия показания о кон­кретных обстоятельствах совершенных им преступлений и что данные им ранее показания ему дополнить нечем. При этом ОСОБА_4 показал, что он согласился принять участие в совершении незаконной пере-

58

правки граждан КНР через государственную границу Украины и продле­нии сроков пребывания граждан КНР на территории Украины с изготов­лением и использованием поддельных документов по предложению ОСОБА_2.

Подсудимый ОСОБА_5 вину свою в совершении инкримини­руемых ему органом следствия преступлениях признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и также в полном объеме подтвер­дил данные на следствии показания, которые ему нечем дополнить. При этом, он отметил, что согласился принять участие в незаконной переправке граждан КНР через государственную границу Украины с из­готовлением и использованием заведомо поддельных документов и про­длении сроков пребыванния ни Украине граждан КНР по предложению ОСОБА_2.

Подсудимая ОСОБА_6 вину свою в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, в содеянном чистосердечно рас­каялась и подтвердила данные ею на досудбном следствии показаниях об обстоятельствах совершенных ею преступлений, принять участие в которых согласилась по предложению ОСОБА_2

Кроме признательных показаний, вина подсудимых ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в совершении вышеизложенных преступлений подтверждается частично исследованными в судебном за-сеедании в соотвествии со ст.2 99 УПК Украины письменными и вещест­венными доказательствами, в том числе:

-приобщенными к настоящему уголовному делу материалами про­верки, проведенной органом дознания-специальным подразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Одесской области по фактам незакон­ного пересечения через государственную границу Украины гражданами КНР, материалами Государственной пограничной службы Украины (отде­лений пограничного контроля «Одесса-аэропорт»,»Конотоп», «Борис-поль-2», «Тиса») и материалами административных дел, рассмотренных Малиновским районным судом гор.Одессы о правонарушениях, преду­смотренных ч. 1 ст. 204 КУоАП - незаконное пересечение или попыт­ка пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска через государственную границу Украины по документам содержащим не­достоверные сведения о лице, из содержания которых явствует что подсудимыми ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в пери­од 2006-2007гг. с использованием заведомо поддельных документов ЧП «Рифком», ЧП «Паркер-Блиц» и 00 «НМКЦСТ-Одесса» была организована незаконная переправка через государственную границу Украины и про­дление сроков пребывания на территории Украины значительного ко­личества граждан КНР, в частности: ОСОБА_30 (т.1 л . д.12,13,14,19-20,22 8-20;т.б л.д.8-20); ОСОБА_31 (т. 1 л.д. 121, 124, 125; т. б л.д. 25-26; т. 1 л.д. 122;т. 1 л.д. 123; т. 6 л.д. 32;т. 1 л.д. 128-129; т. б л.д. 23-24;т. 1 л.д. 131; т.6 л.д. 37;т. 6 л.д. 21-37;),-ОСОБА_32 (т. 1 л.д. 216, 219, 220; т.6 л.д. 42-43;т. 1 л.д. 217;т. 1 л.д. 218; т. 6 л.д. 47;т. 1 л.д. 223-224; т.6 л.д. 40-41 т. 1 л.д. 226; т. 6 л.д. 49; т. 6 л.д. 38-49;); ОСОБА_17 (т. 4 л. д. 4; т. 4 л. д. 6-7; т. 6 л.д. 115; т. 4 л.д. 9; т. 4 л.д. 5; т. б л.д. 114;) ОСОБА_18 (т. 4 л.д. 10;т. 4 л.д. 12-13; т. 6 л.д. 121; т. 4 л.д. 14; т. 6 л.д. 122 т. 4 л.д. 11; т. 6 л.д. 12 0) ОСОБА_19 :(т. 4 л.д. 15;т. 4 л.д. 17-18; т. 6 л.д. 118;т. 4 л.д. 19; т. 6 л.д. 119;т. 4 л.д. 16; т. 6 л.д. 117;) ОСОБА_14 (т. 4 л.д. 21, 23, 24; т. 6 л.д. 57;т. 4 л.д. 22; т.6 л.д. 58;т. 4

59

л.д. 25; т. 6 л.д. 63-64;т. 4 л.д. 36-37; т. 6 л.д. 55-56;т. 4 л.д. 35; т. 6 л.д. 83; т. 6 л.д. 52-83; ОСОБА_15 (т. 4 л.д. 30; т.6 л.д. 108;т. 4 л.д. 25, 44; т. 6 л.д. 109; ОСОБА_8,t. б л.д. 87;т. 6 л.д. 88;ОСОБА_9 6 л.д. 90;т. 6 л.д. 92; ОСОБА_10 , т. 6 л.д. 93;т. 6 л.д. 94; ОСОБА_11,т. б л.д. 96;т. б л.д. 97; ОСОБА_17 , т. 6 л.д. 99;т. 6 л.д. 100; ОСОБА_13 , т. б л.д. 102;т. 6 л.д. 104; ОСОБА_16,t. б л.д. 105;т. б л.д. 106; ОСОБА_21 т. 14 л.д. 53;т. 14 л.д. 54-55;т. 14 л.д. 52; ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,t. 14 л.д. 81; ОСОБА_68 т. 14 л.д. 76-77; ОСОБА_20 т. 7 л.д. 33;т. 7 л.д. 31;т. 7 л.д. 30; ОСОБА_67 14 л.д. 79;т. 14 л.д. 80;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_8 и копией заве­

домо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 54-56;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_9 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 57-59;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_12 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 60-62;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_11 и копией заве­

домо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 63-65;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_10 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 66-68;

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_13 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 69-72;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_23 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 73-76;

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_24 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 7 7-80;

60

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_25 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 81-8 4;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_18 и копией заве­

домо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 85-89;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_19 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 90-94;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_20 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 98-100;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_26 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 101-108;

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_27 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 109-112;

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_28 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 113-116;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_17 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 117-120;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_21 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 121-126;

- Визовой анкетой гражданки КНР ОСОБА_29 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ», представленными в консуль­

ское учреждение Украины, которые послужили основанием для получе­

ния указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 127-131;

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_35 и копией заведо­

мо поддельного приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», представленными в

консульское учреждение Украины, которые послужили основанием для

получения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 14 л.д. 58-65;

61

- Визовой анкетой гражданина КНР ОСОБА_20 и копией заведомо

поддельного приглашения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», представленными в кон­

сульское учреждение Украины, которые послужили основанием для по­

лучения указанным лицом визы на въезд в Украину.

т. 14 л.д. 66-72;

- Копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР ОСОБА_17, представленного в консульское учреждение Ук­

раины, которое послужило основанием для получения указанным лицом

визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 13 9;

- Копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР ОСОБА_15, представленного в консульское учреждение

Украины, которое послужило основанием для получения указанным ли­

цом визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 14 0;

- копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР ОСОБА_16, представленного в консульское учреждение Ук­

раины, которое послужило основанием для получения указанным лицом

визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 141;

- Копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР ОСОБА_30, представленного в консульское учреждение Ук­

раины, которое послужило основанием для получения указанным лицом

визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 142;

- Копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР ОСОБА_31, представленного в консульское учреждение Ук­

раины, которое послужило основанием для получения указанным лицом

визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 14 3;

- Копией заведомо поддельного приглашения ЧП «РИФКОМ» гражда­

нина КНР У Гуйцюнь, представленного в консульское учреждение Ук­

раины, которое послужило основанием для получения указанным лицом

визы на въезд в Украину.

т. 4 л.д. 143;

- Письмом ГНИ в Малиновском районе г. Одессы №33326/15 от

19.12.2006г., согласно которому, зарегистрированным в ГНИ в Мали­

новском районе г. Одессы ЧП «РИФКОМ» код 34553274 отчеты по нало­

гу на прибыль и НДС не представлялись с момента регистрации

30.08.2006г.

т. 1 л.д. 52; Регистрационными документами ЧП «РИФКОМ», код 34553274, представленными в ГНИ в Малиновском районе г. Одессы, согласно ко­торым, ЧП «РИФКОМ» идентификационный код 34553274, зарегистриро­вано 22.08.2006г. государственным регистратором исполнительного комитета Одесского городского совета Одесской области Фокиной В.И., по юридическому адресу: 65036, г. Одесса, АДРЕСА_17, учредителем и директором которого зарегистриро­ван ОСОБА_5

т. 1 л.д. 53-60;

- Регистрационными документами ЧП «РИФКОМ», код 34553274, со­

гласно которым, ЧП «РИФКОМ» идентификационный код 34553274, заре­

гистрировано 22.08.200 6г. государственным регистратором исполни­

тельного комитета Одесского городского совета Одесской области

Фокиной В.И., по юридическому адресу: 65036, г. Одесса, АДРЕСА_17, учредителем и директором которого за­регистрирован ОСОБА_5

т. 1 л.д. 53-60; т. 9 л.д. 152-75

- Решением «о создании частного предприятия РИФКОМ», соглас­

но которому ОСОБА_5 основал ЧП «РИФКОМ» и установил его

место нахождение по адресу: АДРЕСА_17.

т. 1 л.д. 68; т. 9 л.д. 171-172;

- Уставом ЧП «РИФКОМ», из которого видно, что он утвержден

учредителем предприятия ОСОБА_5 22.08.2006г.

т. 1 л.д. 62-67; т. 9 л.д. 161-170; Письмом Жилищно - коммунальной конторы селекционно-генетического института от 20.03.2007г., согласно которому договор аренды нежилого помещения от 29.08.200 6г. в доме №72 по Овидио-польской дороге , 3 в Одессе с ЧП «РИФКОМ» не заключался.

т. 9 л.д. 53; Письмом Жилищно - коммунальной конторы селекционно-генетического института от 20.03.2007г., согласно которому договор аренды нежилого помещения от 12.12.2006г. в доме №72 по Овидио-польской дороге, 3 в Одессе с ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» не заключался.

т. 9 л.д. 54;

- Выпиской движения средств на банковском счете ЧП «РИФКОМ»

в ФКБ Южного ГРУ ЗАО «ПРИВАТ БАНК», согласно которой, на банков­

ских счетах частного предприятия «РИФКОМ», номер счета

26004054406892, тип счета - текущий, дата открытия -06.09.2006г.,

валюта - гривна и номер счета - 26054054403113, тип счета - теку­

щий, дата открытия -06.09.2006г., валюта - гривна, за период с

06.09.2006г. по 01.03.2007г. движение средств не производилось.

т. 2 л.д. 143, 144, 146;

- Письмом ГНИ в Малиновском районе г. Одессы №8020/29-019 от

19.03.2006г., и регистрационными документами ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»,

представленными в ГНИ в Малиновском районе г. Одессы, согласно ко­

торым, в ГНИ в Малиновском районе г. Одессы зарегистрировано ЧП

«ПАРКЕР-БЛИЦ» код 34800212, со взятием на учет 20.12.2006г. по

юридическому адресу: АДРЕСА_17, учредителем и директором которого зарегистрирован ОСОБА_4

т. 9 л.д. 85- 113; Регистрационными документами ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», код 34800212, согласно которым, ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», зарегистрировано 02.12.2006г. государственным регистратором исполнительного коми­тета Одесского городского совета Одесской области Фокиной В.И., по юридическому адресу: 65036, г. Одесса, АДРЕСА_17, учредителем и директором которого зарегистрирован ОСОБА_4

т. 10 л.д. 3-29;

- Решением «о создании частного предприятия «ПАРКЕР-БЛИЦ»,

согласно которому ОСОБА_4 основал ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», устано­

вил его место нахождение по адресу: 65036, АДРЕСА_17 и назначил себя директором предприятия.

т. 10 л.д. 31-32;

- Уставом ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», из которого видно, что Устав это­

го предприятия утвержден его учредителем ОСОБА_4

05.12.2006г.

т. 10 л.д. 33-43;

63

- Приказом №1 от 12.12.2006г. «О назначении директора ЧП

«ПАРКЕР-БЛИЦ», согласно которому, учредитель ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на

основании п.7.3 устава назначил себя директором предприятия и оп­

ределил обязанности «без доверенности действовать от имени пред­

приятия, представлять его интересы в органах государственной вла­

сти и местного самоуправления, в отношении с юридическими и физи­

ческими лицами, подписывать документы от имени предприятия ...» .

т. 10 л.д. 44;

- Выпиской движения средств на банковском счете ЧП «ПАРКЕР-

БЛИЦ» в ФКБ Южного ГРУ ЗАО «ПРИВАТ БАНК», согласно которой, на

банковских счетах частного предприятия «ПАРКЕР-БЛИЦ», номер счета

26001054405357, тип счета - текущий, дата открытия 21.12.2006г., валюта - гривна и номер счета - 26051054403439, тип счета - текущий, дата открытия - 21.12.2006г., валюта - гривна, за период с 21.12.2006г. по 01.03.2007г. движение средств не произво­дилось .

т. 2 л.д. 143, 145, 147;

- Письмом Маякского сельского совета № 503/02 от 16.07.07 г.,

из содержания которого следует, что:

-ОСОБА_172 в селе Маяки не проживает, АДРЕСА_13 не числится, договор аренды на жилую площадь от 16 мая 2007 года между ОСОБА_172 и неизвестным лицом сельским советом не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не заверялся;

-ОСОБА_169 в селе Маяки не проживает, улицы АДРЕСА_11 не числится, договор аренды жилой пло­щади от 14 мая 2007 года между ОСОБА_169 и неиз­вестными лицами не регистрировался, гербовой печатью сельского со­вета не заверялся;

-ОСОБА_171 в селе Маяки не проживает, АДРЕСА_12 не числится, договор аренды жилой площади между ОСОБА_171 и неизвестными ли­цами не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не за­верялся;

-ОСОБА_164 АДРЕСА_10 не проживает. Жилой дом АДРЕСА_10 принадле­жит ОСОБА_173 -1932 года рождения, где проживает он и его жена ОСОБА_174 -1927 года рождения. Договор аренды между ОСОБА_164 и ОСОБА_173 с ОСОБА_162 сельским советом не регистрировался, гербовой печатью не заверялся;

-ОСОБА_175 в селе Маяки не проживает. В селе Мая­ки АДРЕСА_14 не числится, договор аренды жилой площади между ОСОБА_175 и неизвестным лицом сельским со­ветом не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не за­верялся;

-ОСОБА_176 в селе Маяки не проживает. В селе Маяки АДРЕСА_15 не числится, договор аренды жилой пло­щади между ОСОБА_176 и неизвестным лицом сельским советом не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не заверялся;

-ОСОБА_177 в селе Маяки не проживает. В селе Маяки АДРЕСА_16 не числится, договор аренды жилой площади между ОСОБА_177 и неизвестным лицом сельским

64

советом не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не заверялся;

-ОСОБА_178 в селе Маяки АДРЕСА_12 не проживает. По указанному адресу расположен свободный земельный участок, не застроенный, на котором отсутствуют какие-либо здания и сооружения. Договор аренды жилой площади от 14 мая 2007 года между ОСОБА_178 и неизвестным лицом сельским советом не регистрировался, гербовой печатью сельского совета не заверялся.

т. 12 л.д. 177-179;

- Информационными данными адресного бюро ГУМВД Украины в

Одесской области и справками, согласно которым, в информационной

базе данных лиц зарегистрированных на территории Одесской области

ОСОБА_178, ОСОБА_171, ОСОБА_164, ОСОБА_172, ОСОБА_169, не значатся.

т. 12 л.д. 192; т. 14 л.д. 147-152;

Содержащимися в материалах дела протоколами следственных действий, а именно:

- протоколом обыска от 18.02.2007г., согласно которому, при

проведении обыска по месту жительства ОСОБА_3 были обнаружены и

изъяты три национальных паспорта граждан КНР, ксерокопии паспор­

тов иностранных граждан и приглашений на въезд в Украину, а также

ксерокопия паспорта соучастника организованной группы гражданки

КНР ОСОБА_22.

т.З л.д. 19-21;

- протоколом обыска от 22.02.2007г., согласно которому, при

проведении обыска по месту жительства ОСОБА_4 были обнару­

жены и изъяты копии паспортов граждан КНР ОСОБА_20, ОСОБА_67,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_68, ОСОБА_35 (организация незаконной переправки которых была осуществ­

лена по заведомо поддельным приглашениям ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ), ксеро­

копия приглашения на въезд в Украину ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя гра­

жданина КНР ОСОБА_20, а также папки с предметами и документами,

полученными ОСОБА_4 на хранения от ОСОБА_2, в ходе ос­

мотров в которых обнаружены имеющие доказательственное значения

для дела документы, печать ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», поддельные печати

(клише) 5 сельских советов, клише с изображением подписи ОСОБА_4, а также информационные носители (дискеты) в памяти которых содержатся в информационном виде поддельные приглашения на въезд в Украину гражданам КНР и заявления о продлении сроков пребывания в Украине составленные от имени ЧП «РИФКОМ» и ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ».

т.3 л.д. 75-90;

- протоколом осмотра от 02.03.2007г., согласно которому, в

ходе осмотра папки с документами, обнаруженной в ходе обыска по

месту жительства ОСОБА_4 (которую он получил на хранение от

ОСОБА_2), среди документов о занятии частнопредприниматель­

ской деятельности ОСОБА_2 обнаружена ксерокопия приглашения

на въезд в Украину ЧП «РИФКОМ» на имя гражданина КНР ОСОБА_20

согласованное в ОГИРФЛ 06.11.2006г., а также ксерокопии паспортов

граждан КНР ОСОБА_13, ОСОБА_14 (организация незаконной пере­

правки которых была осуществлена по заведомо поддельным приглаше­

ниям ЧП «РИФКОМ»), ОСОБА_35 (организация незаконной переправки

65

которого была осуществлена по заведомо поддельному приглашению ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»), ксерокопии паспортов граждан Украины ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182 ОСОБА_183, (ана­логичные ранее представленным в ОГИРФЛ совместно с заявлениями от имени указанных лиц на продления сроков пребывания граждан КНР на территории Украины), а также нормативные акты, регулирующие вопро­сы иммиграции и временного въезда иностранных граждан в Украину.

т.3 л.д. 95-274;

- протоколом осмотра от 02.03.2007г., согласно которому, в

ходе осмотра информационных носителей (дискет) обнаруженных и изъ­

ятых при проведении обыска по месту жительства ОСОБА_4 (ко­

торые он получил на хранение от ОСОБА_2), в их информационной

памяти установлено наличие составленных в информационном виде за­

ведомо поддельных приглашений на въезд в Украину ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»

гражданам КНР: ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_68 и заявлений о

продлении сроков пребывания в Украине составленных от имени ЧП

«ПАРКЕР-БЛИЦ», а также от имени ОСОБА_184 гражданам КНР:

ОСОБА_98, ОСОБА_92, ОСОБА_90, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_93,

ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_91, ОСОБА_8, ОСОБА_128.

т. 4 л.д. 177-191;

- протоколом выемки от 19.02.2007г., согласно которому, в

Малиновском районом суде г. Одессы были изъяты и приобщены к мате­

риалам уголовного дела рассмотренные судом материалы об админист­

ративных правонарушениях № 3-38473/06 в отношении гражданки КНР У

ОСОБА_28, № 3-38474/06 в отношении гражданина КНР ОСОБА_31 и № 3-

38475/06 в отношении гражданина КНР ОСОБА_30.

т . 6 л. д. 7 ;

- протоколом выемки от 20.03.2007г., согласно которому, в

Малиновском районом суде г. Одессы были изъяты и приобщены к мате­

риалам уголовного дела рассмотренные судом материалы об админист­

ративном правонарушении № 3-38407/06 в отношении гражданки КНР ОСОБА_14.

т. 6 л.д. 51;

- протоколом выемки от 27.02.2007г., согласно которому, в от­

делении пограничного контроля «Аэропорт» Одесского пограничного

отряда изъяты и приобщены к материалам уголовного дела документы

по проведению пограничного контроля въезда в Украину по приглаше­

ниям ЧП «РИФКОМ» граждан КНР: ОСОБА_16,

ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_10,

ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8.;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11 и ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17

т. 6 л.д. 85-86;

- протоколом выемки от 27.02.2007г., согласно которому, в

контрольном пограничном пункте «Борисполь-2» Государственной по­

граничной службы Украины изъяты и приобщены к материалам уголовно­

го дела документы по проведению пограничного контроля въезда в Ук­

раину по приглашениям ЧП «РИФКОМ» граждан КНР: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 и ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19

т. 6 л.д. 113;

- протоколом выемки от 29.02.2007г., согласно которому, в от­

делении пограничного контроля «Аэропорт» Одесского пограничного

66

отряда изъяты и приобщены к материалам уголовного дела документы по проведению пограничного контроля въезда в Украину по приглаше­нию ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» гражданина КНР: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20

т. 7 л.д. 2 9;

- протоколом выемки от 06.07.2007г., согласно которому, в

Сумском пограничном отряде ГПС Украины, изъяты и приобщены кмате-

риалам уголовного дела документы по проведению пограничного кон­

троля въезда в Украину по приглашению ЧП «РИФКОМ» гражданина КНР

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21

т. 14 л.д. 51;

- протоколом выемки от 13.03.2007г., согласно которому, в

Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД

Украины в Одесской области изъяты и приобщены к материалам

уголовного дела представленные в указанный орган ОСОБА_2

заведомо поддельные заявления ЧП «РИФКОМ» на продление сроков

пребывания в Украине и ксерокопии национальных паспортов граждан

КНР: ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37., ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38 г.р., ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_39,

ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_40, ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_41, ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_42,ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_43, ОСОБА_44

ІНФОРМАЦІЯ_44, ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_62, ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_64, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_65,ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67,ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_76, ОСОБА_77

ІНФОРМАЦІЯ_77, ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_78, ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_79, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68,

ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_69, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_70, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_71, ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_73, ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_74, ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80, ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_82, ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_83, ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_84, ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_85, ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_86, ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48, ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_54,ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49, ОСОБА_50

ІНФОРМАЦІЯ_50, ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_51,ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_59, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58, ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_56, ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60,ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57, ОСОБА_16 -ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_52

ІНФОРМАЦІЯ_52, ОСОБА_53) ІНФОРМАЦІЯ_53, ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_45, ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46, ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47, ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36

т. 6 л.д. 137-146;

67

- протоколом выемки от 28.02.2 007г., согласно которому, в

Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД

Украины в Одесской области изъяты и приобщены к материалам

уголовного дела представленные в указанный орган ОСОБА_2

заведомо поддельные «Приглашения на въезд в Украину в служебных

целях» ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» гражданам КНР: ОСОБА_20

ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68; ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87; ОСОБА_15

1962 г.р.; ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88; ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89; ОСОБА_35

1963 г.р.; ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87

т. 7 л.д. 2-4

- протоколами выемки от 13.03.2007г. и 26.03.2007г., согласно

которому, в Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физиче­

ских лиц ГУМВД Украины в Одесской области изъяты и приобщены к

материалам уголовного дела представленные в указанный орган ОСОБА_2 заведомо поддельные заявления ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на про­

дление сроков пребывания в Украине и ксерокопии национальных пас­

портов следующих граждан КНР: ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92,

ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_22, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_66,

ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_70, ОСОБА_122, ОСОБА_126, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_127,

ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133,

ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140 ОСОБА_141 ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149,

ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157 ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160.

т. 7 л.д. 37-45, 106-117;

· протоколом выемки от 11.06.2007г., согласно которому, в От­деле гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области изъяты и приобщены к материалам уго­ловного дела представленные в указанный орган ОСОБА_6 заведомо поддельные документы, а именно:

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.123 на продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_162, на срок с 26.04.2007г. до 2 6.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_164 от 26.04.2007г.;

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.144 на продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_165, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_169 от 14.05.2007г.;

заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.138 на

68

продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_166, на срок с 14.05.2007г. до 14.08.2 007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_178 от 14.05.2007г.;

- заявление общественной организации «Научно-методический ко­

ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА. 14 9 на

продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_167, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_169 от 14.05.2007г.;

- заявление общественной организации «Научно-методический ко­

ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.14 2 на

продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_168, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_171 от 14.05.2007г.;

- заявление общественной организации «Научно-методический ко­

ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.153 на

продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_172 от 14.05.2007г.

т. 12 л.д. 78-83; протоколом выемки от 19.04.2007г., согласно которому, 19.04.2007г. на основании Постановления Апелляционного суда Одес­ской области от 13.04.2007г., в ОФ ЗАО СП «Киевстар GSM» изъяты распечатки детализаций использования абонентских номеров мобиль­ного оператора «Киевстар GSM» «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4», «НОМЕР_5» и «НОМЕР_6», нахо­дящихся в пользовании ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, ОФ ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» за период с 01.01.2007г. по 01.04.2007г. (включительно) в виде компьютерной распечатки на бу­маге и записи на магнитном носителе телефонных трафиков, с указа­нием номеров входящих и исходящих звонков, дат и времени, длитель­ности соединения, определяемых IMEI номеров аппаратов используемых для соединений.

т. 8 л. д. 5;

- протоколом осмотра от 19.05.2007г., согласно которому, в

ходе проведенного осмотра распечатки детализаций использования

абонентского номера мобильного оператора «Киевстар GSM» НОМЕР_17, который находился в постоянном пользовании ОСОБА_2

установлено наличие фиксации частых исходящих и входящих звонков

осуществляемых с телефонного аппарата имеющего IMEI

НОМЕР_7 на, и с номеров телефонов НОМЕР_8 и

НОМЕР_9 находящихся в пользовании ОСОБА_3 в период ян­

варь- февраль 2007г., что подтверждает факт согласования ими своих

действий в процессе совершения преступлений.

т. 8 л.д. 6-26; 138-338;

- протоколами осмотров от 19.05.2007г., согласно которым, в

ходе проведенного осмотра распечатки детализаций использования

абонентского номера мобильного оператора «Киевстар GSM» НОМЕР_10, который находился в постоянном пользовании ОСОБА_2 установлено наличие фиксации в период январь- февраль 2007г.:

· частых исходящих и входящих звонков и с номера телефона НОМЕР_11 находящегося в пользовании ОСОБА_5;

· частых исходящих и входящих звонков и с номера телефона НОМЕР_12 находящегося в пользовании ОСОБА_4;

· частых исходящих и входящих звонков на, и с номеров теле­фонов НОМЕР_8 и НОМЕР_9 находящихся в пользовании ОСОБА_3, которые осуществлялись с телефонного аппарата имеющего IMEI НОМЕР_13, а после 22.02.2007г.- с телефонного аппара­та, имеющего НОМЕР_14.

т. 8 л.д. 27-338;

· протоколом обыска от 05.06.2007г. и протоколом осмотра со­гласно которому, 05.0 6.2007г. в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_2 были обнаружены и изъяты:

· стартовый пакет «АСЕ & BASE» номер карты НОМЕР_15;

· стартовый пакет «SIM-SIM» номер карты ОСОБА_159;

· СИМ-карта номер НОМЕР_16;

· СИМ-карта номер НОМЕР_18;

· СИМ-карта номер НОМЕР_19;

· СИМ-карта номер НОМЕР_20;

· конверт от стартового пакета «АСЕ & BASE» внутри с пласти­ковой картой номер НОМЕР_10;

· картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» номер карты НОМЕР_21;

· картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» номер карты НОМЕР_22;

· картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» внутри с пластиковой картой номер НОМЕР_23;

· картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» номер карты НОМЕР_24;

· картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» номер карты НОМЕР_25;

· пластиковая карта от стартового пакета «АСЕ & BASE», номер карты НОМЕР_26;

· пластиковая карта от стартового пакета «АСЕ & BASE», номер карты НОМЕР_27;

- картонная упаковка стартового пакета «АСЕ & BASE» номер

карты НОМЕР_28 и СИМ-картой номер НОМЕР_29;

· мобильный телефон марки «Nokia - N73», серебристого цвета с лицевой стороны, Pin-cod: 1111, IMEI-cod:359738005530904 опреде­ляемый набором сервисного номера «*#0 6#», с находящейся внутри СИМ-картой «АСЕ & BASE» №8938003991606956845F;

· мобильный телефон марки «Nokia - 1600», черного цвета, Pin-cod: 1111, IMEI-cod: 353652/01/398348/2 определяемый набором сер­висного номера «*#06#», с находящейся внутри СИМ-картой «АСЕ & BASE» P893800399169255210F;

· мобильный телефон марки «Nokia - 1600», серебристого цвета, IMEI-cod: 353652013860664 определяемый набором сервисного номера «*#06#», с находящейся внутри СИМ-картой «LIFE» №0610099353495;

- мобильный телефон марки «SAMSUNG», серебристого цвета,

IMEI-cod: 350736811253330 определяемый набором сервисного номера

«*#06#»;

70

- мобильный телефон марки «LG-0168», черного цвета, IMEI-cod:

352691016305286, с находящейся внутри СИМ-картой «АСЕ & BASE»

№8938003991692614993F определяемый набором сервисного номера

«*#06#»,

которые подтверждают нахождение во владении ОСОБА_2 абонентских номеров мобильной связи мобильного оператора «Киевстар GSM» НОМЕР_30, НОМЕР_31, а также других, которые он использовал для мобильной связи с ОСОБА_3, гражданкой КНР ОСОБА_22,в отношении которой материалы дела выделены в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6- коорди­нируя их совместную деятельность в процессе совершения вышеопи­санных преступлений.

т. 10 л.д. 48-54, 64-66;

- протоколами по результатам оперативно-розыскных мероприятий

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и протоколами осмотров приложений -компакт

аудиокассет, согласно которым, на основании санкционированных судом

постановлений, в период с 13.01.2007г. по 21.06.2007 года были про­

ведены оперативно - технические мероприятия по снятию информации с

используемых ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 каналов связи мобильных операторов «Киевстар Дж.ЕС.ЭМ.», пу­

тем проведения звукозаписей телефонных разговоров указанных абонен­

тов, в ходе которых зафиксированы разговоры указанных лиц, имеющие

важное доказательственное значение по данному делу.

т.11 л.д. 1-170;

- протоколом осмотра от 15.06.2007г., согласно которому, в

ходе осмотра трудовой книжки ОСОБА_5 записи о его работе на

какой-либо должности в частном предприятии «РИФКОМ», в том числе

на должности директора отсутствуют.

т. 9 л.д. 200-210;

- протоколом осмотра от 18.06.2007г., согласно которому, в

ходе осмотра трудовой книжки ОСОБА_4 записи о его работе на

какой-либо должности в частном предприятии «ПАРКЕР-БЛИЦ», в том

числе на должности директора отсутствуют.

т. 9 л.д. 216-225;

- протоколом обыска от 05.06.2007г., и протоколом осмотра

изъятых в ходе обыска предметов и документов от 20.06.2007г. со-

гласно которым, 05.06.2007г. в ходе проведения обыска в офисе 000

«ИРЭН-V», расположенном по адресу: г.Одесса, ул. Старобазарный

сквер, д.5, был изъят носитель информации (флэш-карта), производ­

ства Китая, с надписью «SanDisk» №BB06089SB, в памяти которой об­

наружены созданные посредством компьютерного набора документы

Одесского городского учебно-методического координационного центра

по спортивному туризму «Одесса», а также заявления в ОГИРФЛ на ре­

гистрацию граждан Китая на территории Украины, заявления в ОГИРФЛ

на продление срока пребывания граждан Китая на территории Украи­

ны, приглашения на въезд граждан Китая на территорию Украины и до­

говора аренды жилой площади.

т. 12 л.д. 4-5, 57-60;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотоснимкам

от 10.08.2007г., согласно которому, среди трех фотоснимков предъ­

явленных ОСОБА_6 для опознания, на снимке под №2 она опознала

гражданку Китая ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_22, и пояснила, что

именно с ней её познакомил ОСОБА_2 и от неё она получала пас­

порта граждан КНР для продления регистрации и денежные средства.

т. 12 л.д. 201-202;

71

- протоколом предъявления лица для опознания по фотоснимкам

от 14.08.2007г., согласно которому, среди трех фотоснимков предъ­

явленных ОСОБА_4, для опознания, на снимке под №3 он опознал

ОСОБА_3, и пояснил, что именно с ней его познакомил ОСОБА_2

представляя директором предприятия, на которые будут приглашаться

граждане КНР.

т. 15 л.д. 48-49; протоколом предъявления лица для опознания по фотоснимкам от 14.08.2007г., согласно которому, среди трех фотоснимков предъяв­ленных ОСОБА_4, для опознания, на снимке под №3 он опознал ОСОБА_15, и пояснил, что именно указанному гражданину КНР его представила ОСОБА_3 как директора предприятия, на которые бу­дут приглашаться граждане КНР и его надо будет встречать в аэро­порту.

т. 15 л.д. 50-52;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №3572/02 от

04.05.2007г., согласно которому,

1. Подписи от имени директора ОСОБА_5 в следующих до­

кументах:

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49, с 24.11.200бг по 24.02.2007г., по адресу нахождения ЧП «РИФ-КОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_50, с 24.11.200бг по 24.02.2007г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17.

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_51, с 24.11.2006г по 24.12.2006г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_52, с 24.11.2006г по 24.12.2006г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_53) ІНФОРМАЦІЯ_53, с 24.11.2006г по 24.02.2007г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

выполнены самим ОСОБА_5.

2. Подписи от имени ОСОБА_5 в следующих документах:

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ­КОМ» гражданину Китая ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_30 г.р. с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 20.11.2006г.;

«Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ­КОМ» гражданину Китая ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_31, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 20.11.2006г.;

72

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданки Китая ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_32, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 20.11.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданки Китая ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 08.09.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданки Китая ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 08.09.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину Китая ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 08.09.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину Китая ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11 , с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 08.09.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину Китая ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 16.10.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданки Китая ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 10.10.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину Китая ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16 , с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 16.10.2006г.;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину Китая ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 16.10.2006г.;

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «РИФКОМ» о согласовании приглашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_14, датой поступления в ОГИРФЛ 06.12.2006г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой регист­рации гражданки Китая ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 16.11.2006г по 16.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданину Китая ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 16.11.2006г по 16.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_39, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» г. Одесса ул. Овидиополь­ская дорога, 3, дом 72, с 16.11.2006г по 16.02.2007г.;

Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_40, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 16.11.2006г по 16.02.2007г.;

73

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_41, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» г. Одесса, ул. Овидиополь-ская дорога, 3, дом 72, с 1б.11.200бг по 16.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_42ІНФОРМАЦІЯ_42, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 20.11.2006г по 20.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_43, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 20.11.2006г по 20.02.2007г.

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_44, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 20.11.2006г по 20.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_61, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 29.11.2006г по 28.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_62, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 29.11.2006г по 28.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_64, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 29.11.2006г по 28.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_65, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 29.11.2006г по 28.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 29.11.2006г по 28.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_75ІНФОРМАЦІЯ_75, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 07.12.2006г по 07.02.2007г.;

- Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС

УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­

жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_76

74

ІНФОРМАЦІЯ_76, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 07.12.200бг по 07.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_77, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 07.12.200бг по 07.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_78, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 07.12.200бг по 07.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_79, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 07.12.2006г. по 07.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_69, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_70, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_71, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_72, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_73, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_74, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_75

75

ІНФОРМАЦІЯ_75, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 05.12.2006г. по 05.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданину Китая ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_81, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданину Китая ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_82, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_83, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_84, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданину Китая ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_85, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданину Китая ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_86, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17, с 12.12.2006г. по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 с 29.11.2006г по 29.12.2006г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48, с 20.11.2006г. по 20.12.2006г., по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33, с 14.11.2006г по 14.02.2007г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

76

- Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС

УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­

жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_54

ІНФОРМАЦІЯ_54, с 27.11.2006г по 27.02.2007г, по адресу нахожде­

ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

- Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС

УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­

жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_59

ІНФОРМАЦІЯ_59, с 27.11.2006г по 27.02.2007г, по адресу нахожде­

ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

- Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС

УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­

стрировать гражданина Китая ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15, с 27.11.2006г по 27.12.2007г, по адресу нахождения ЧП

«РИФКОМ» АДРЕСА_17;

- Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГ­ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58, с 27.11.2006г по 27.12.2007г, по адресу нахож­дения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_56, с 27.11.2006г по 27.02.2007г, по адресу нахож­дения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60, с 27.11.2006г по 27.12.2006г, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57, с 27.11.2006г по 27.02.2007г, по адресу нахож­дения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_55, с 27.11.2006г по 27.02.2007г, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_45, с 20.11.2006г по 20.12.2006г, по адресу нахож­дения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46, с 20.11.2006г по 20.02.2007г, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданина Китая ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47, с 20.11.2006г по 20.02.2007г, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

77

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34, с 14.11.2006г по 14.02.2007г, по адресу нахож­дения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продол­жить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, с 14.11.2006г по 14.02.2007г, по адресу нахожде­ния ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17;

· Заявлении директора ЧП «РИФКОМ» на имя начальника ОГПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой зареги­стрировать гражданку Китая ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36, с 14.11.2006г по 14.02.2007г, по адресу нахождения ЧП «РИФКОМ» АДРЕСА_17.

а также подписи от имени ОСОБА_5, изображения которых имеются в электрофотографических копиях следующих документов:

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФКОМ» гражданину Китая ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 31.10.2006 г.

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФКОМ» гражданину Китая ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 06.12.2006 г.-выполнены не самим ОСОБА_5, а иным ли­цом (лицами) с попыткой подражания подписи ОСОБА_5

т. 13 л.д. 12-25;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №4958/02 от

25.05.2007г., согласно которому:

1. Подписи от имени ОСОБА_4 в следующих документах:

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20, датой поступления в ОГИРФЛ 25.12.2006г;

- Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в

Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­

глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_68

ІНФОРМАЦІЯ_68, датой поступления в ОГИРФЛ 25.12.2006г;

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, датой поступления в ОГИРФЛ 25.12.2006г;

- «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП

«ПАРКЕР-БЛИЦ»гражданину Китая ОСОБА_20 07.06.1984

г.р., с указанной датой согласования в ОГИРФЛ 26.12.2006г.;-

выполнены самим ОСОБА_4.

2. Подписи от имени ОСОБА_4 в следующих документах:

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ­ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_106, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ­ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой

78

продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_92, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_93, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.200бг по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_90, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.200бг по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_94, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_95, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.01.2007г. ;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_96, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г. Одесса, АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_97, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_98, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.200бг по 22.03.2007г.;-выполнены не самим ОСОБА_4, а иным лицом с попыткой подражания подписи ОСОБА_4

3. В перечисленных ниже документах:

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_87, датой поступления в ОГИРФЛ 25.12.2006г;

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» о согласовании при-

79

глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_107, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_106, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_108, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_99;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_101, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 25.12.2006г по 25.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_102;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_100, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г.

80

АДРЕСА_17, с 25.12.2006г по 25.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_103, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_104 21.03.197 2 г.р., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 25.12.200бг по 25.03.2007г. ;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_109, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_110., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_147, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_148, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_149, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_150 07.05.1974 г.р., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_156, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-

81

БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_157, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_105, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 25.12.2006г по 25.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_159., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_160, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_161, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_151, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_152 02.03.197 2 г.р., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_153, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г.

82

АДРЕСА_17, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_154, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_112, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_113., по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_114, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_115, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_116, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_117, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_118, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г.

83

АДРЕСА_17, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_119, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_120, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_121, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_71, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 11.01.2007г по 11.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_122, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_126, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 15.01.2007г по 15.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_88, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 15.01.2007г по 15.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_124, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_125, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г.

84

АДРЕСА_17, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданку Китая ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_127, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_128, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_129, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_130, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_131, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_132, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_133, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_134, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_135, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г. Одесса,

85

АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_136, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_137, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_138, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_139, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_140, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_141, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_142, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_143, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД- Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_144, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 23.01.2007г по 23.04.2007г.;

86

АДРЕСА_17, с 22.12.200бг по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_90, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_94, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.200бг по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_95, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_96, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»г. Одесса, АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_97, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_98, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.,-выполнены ОСОБА_2

т. 13 л.д. 305-311; заключением судебно-технической экспертизы документов №5548/03 от 14.06.2007г., согласно которому, оттиски факсимильно­го клише, расположенные в следующих документах:

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_87, датой поступления в ОГИРФЛ 25.12.2006г;

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

· Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при-

87

глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

- Заявлении на имя начальника паспортно-визовой службы в

Одесской области директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»о согласовании при­

глашения в Украину гражданина КНР ОСОБА_87 17.07.1963

г.р., датой поступления в ОГИРФЛ 15.01.2007г;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_107, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_106, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_108, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_99;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_101, с 25.12.2006г по 25.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_102;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_100, с 25.12.2006г по 25.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_103, с 22.12.2006г по 22.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_104, с 25.12.2006г по 25.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_109, с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_110., с 27.12.2006г по 27.03.2007г.;

88

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_147, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_148, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_149, с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_150 07.05.1974 г.р., с 30.01.2007г по 30.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_156, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_157, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_105, с 25.12.2006г по 25.01.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_159., с 12.02.2007г по 12.03.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_160, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_161, с 12.02.2007г по 12.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_151, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_152, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой

89

продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_153, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_154, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_112, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_113., с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_114, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_115

ІНФОРМАЦІЯ_115, с 05.01.2007г по 05.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_116, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_117, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_118, с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 с 05.01.2007г по 05.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_119, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_120, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_121

ІНФОРМАЦІЯ_121, с 11.01.2007г по 11.04.2007г.;

- Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-

ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой

продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_70 (XU

JINWEI) ІНФОРМАЦІЯ_71, с 11.01.2007г по 11.02.2007г.;

90

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_122, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_126, с 15.01.2007г по 15.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_88, с 15.01.2007г по 15.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_124, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_125, с 15.01.2007г по 15.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданку Китая ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_127, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_128, с 17.01.2007г по 17.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_129, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_130, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_131, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_132, по адресу нахождения ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»АДРЕСА_17, с 17.01.2007г по 17.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_133, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_134, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

91

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ»на имя начальника 0Г-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_135, с 19.01.2007г по 19.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_136, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_137, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_138, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_139, с 19.01.2007г по 19.02.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_140, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_141, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_142, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданки Китая ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_143, с 19.01.2007г по 19.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданина Китая ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_144, с 23.01.2007г по 23.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой за­регистрировать гражданку Китая ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_145, с 23.01.2007г по 23.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_146 (JIANG Y0NG) ІНФОРМАЦІЯ_146, с 26.01.2007г по 26.04.2007г.;

· Заявлении директора ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» на имя начальника ОГ-ПИС УМВД Украины в Одесской области Павленко О.М., с просьбой продолжить срок регистрации гражданина Китая ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_155, с 09.02.2007г по 09.05.2007г.,-нанесены одним клише- факсимильным клише, представленным на экспетизу;

Оттиски факсимильного клише, изображения которых имеются в электрофотокопиях следующих документов:

92

- «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР-

КЕР-БЛИЦ»гражданину Китая ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

«Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» гражданину Китая ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР-КЕР-БЛИЦ»гражданину Китая ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89 ;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР-КЕР-БЛИЦ»гражданину Китая ОСОБА_35 12.11.1963 г . р. ;

· «Приглашении на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину Китая ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87,-нанесены одним клише - факсимильным клише, представленным на экс­пертизу.

т. 13 л.д. 84-107; заключением судебно-технической экспертизы документов № 6946 от 02.08.2007г., согласно которому, оттиски печати с тек­стом: «*УКРАЇНА* ВОЗНЕСЕНСЬКА ДРУГА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380821», нанесенные представленным на экспертизу клише, не соответствуют оттискам печати с тестом: «^УКРАЇНА* ВОЗНЕСЕНСЬКА ДРУГА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380821», представленным в качестве экспе­риментальных образцов, по размерам и конфигурации отдельных знаков и что представленное на экспертизу клише изготовлено фотополимер­ным способом.

т. 13 л.д. 124-128;

- заключением судебно-технической экспертизы документов №694 4

от 01.08.2007г., согласно которому оттиски печати с текстом:

«^УКРАЇНА* ЮР"ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ

ОБЛАСТІ КОД 04378920», расположенные на л.д. 71, 72 в томе № 5

уголовного дела № 051200700012, представленные в качестве экспери­

ментальных образцов, не соответствуют оттискам печати, нанесенным

представленным на экспертизу клише, по размерам, конфигурации от­

дельных знаков, а также по частным признакам и что представленное

на экспертизу клише изготовлено фотополимерным способом.

т. 13 л.д. 140-144;

- заключением судебно-технической экспертизы документов №694 3

от 02.08.2007г. , согласно которому оттиски печати с текстом:

«^УКРАЇНА* ВИСОЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380815», нанесенные представленным на экспертизу

клише, не соответствуют оттискам печати с тестом: «^УКРАЇНА* ВИСО­

ЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД

04380815», представленным в качестве экспериментальных образцов,

по размерам и конфигурации отдельных знаков и что представленное

на экспертизу клише изготовлено фотополимерным способом.

т. 13 л.д. 156-160;

- заключением судебно-технической экспертизы документов №694 5

от 01.08.2007г., согласно которому оттиски печати с текстом:

«*УКРАЇНА* ПЕРЕМОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Тарутинського району Одесь­

кої області КОД 04527218», расположенные на л.д. 5,6 в томе № 5

уголовного дела № 051200700012, представленные в качестве экспери­

ментальных образцов, не соответствуют оттискам, нанесенным пред­

ставленным на экспертизу клише, по размерам и конфигурации отдель-

93

ных знаков и что представленное на экспертизу клише изготовлено фотополимерным способом.

т. 13 л.д. 172-176;

- заключением судебно-технической экспертизы документов №694 7

от 03.08.2007г., согласно которому оттиски печати с текстом:

«*УКРАЇНА* НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ», нанесенные представлен­

ным на экспертизу клише, не соответствуют оттискам печати с тес­

том: «^УКРАЇНА* НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ», представленным а каче­

стве экспериментальных образцов, по размерам, содержанию и распо­

ложению текста и что представленное на экспертизу клише изготовле­

но фотополимерным способом.

т. 13 л.д. 188-192;

· заключением судебно-технической экспертизы документов №694 7 от 03.08.2007г., согласно которому, оттиски печати с текстом: «МАЯКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА „УКРАЇНА" БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «04377747», расположенные в следующих документах:

· договоре аренды жилой площади от 16 мая 2007 года между ОСОБА_172, проживающим по адресу с. Маяки, ул. Октябрьская, 10 и неизвестным лицом;

· договоре аренды жилой площади от 14 мая 2007 года между ОСОБА_178, проживающим по адресу АДРЕСА_12 и неизвестным лицом;

· договоре аренды жилой площади от 14 мая 2 007 года между ОСОБА_169, проживающим по адресу АДРЕСА_11 и неизвестным лицом;

· договоре аренды жилой площади от 14 мая 2007 года между ОСОБА_171, проживающим по адресу АДРЕСА_12 и ОСОБА_168;

· договоре аренды жилой площади от 2 6 апреля 2007 года между ОСОБА_164, проживающим по адресу АДРЕСА_10 и ОСОБА_162

нанесены не печатью с текстом: «МАЯКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА „УКРАЇНА" БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «04377747», образцы оттисков которой представлены для сравнения.

т. 13 л.д. 204-209;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №9/2333 от

16.08.2007г., согласно которому:

1. подпись от имени ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области от имени ди­ректора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 на продлении срока регистрации гражданке Китая ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_162, исх. № ЕА.123, исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

2. подпись от имени директора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока регистрации граж­данке Китая ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_168, исх № ЕА. 142, исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

подпись от имени директора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока регистрации граж­данке Китая ОСОБА_167, 02.011964 г.р., исх. ЕА. 149,

94

исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

4. подпись от имени директора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока регистрации граж­данке Китая ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_166, исх. ЕА. 138, исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

5. подпись от имени директора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока регистрации граж­данке Китая ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_158, исх. ЕА. 153, исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

6. подпись от имени директора ОГУМКЦСТ «Одесса» ОСОБА_163 в заявлении начальнику ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока регистрации граж­данке Китая ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_165, исх. ЕА. 144, исполнена ОСОБА_6, а не иным лицом.

т. 13 л.д. 221-231;

- заключением судебно-криминалистической экспертизы видеозву­

козаписи №8132, 9165-9169/07 от 27.08.2007г., согласно которому,

на представленных для исследований пятнадцати компактаудиокассетах

с регистрационными номерами 9/27, 9/30, 9/33, 9/34, 9/37, 9/47,

9/49, 9/50, 9/54, 9/57, 9/79, 9/107, 9/108, 9/126, 9/118 выделено

пятнадцать фонограмм (см. Таблицу № 1 Исследовательской части).

Распечатка речевого содержания выделенных фонограмм в субъективном

восприятии эксперта приведена в Приложении № 1 к данному заключе­

нию. На исследуемых фонограммах зафиксированы голоса ОСОБА_2

и ОСОБА_3, реплики которых по своему содержанию имеют доказа­

тельственное значение по данному делу.

т. 13 л.д. 245-261;

- заключением судебно-криминалистической экспертизы видеозву­

козаписи №8131,9322-9324/07 от 30.08.2007г., согласно которому,

На представленных для исследований шести компактаудиокассетах с

регистрационными номерами 9/35, 9/42, 9/45, 9/46, 9/52, 9/101 вы­

делено шесть фонограмм (см. Таблицу № 1 Исследовательской части).

Распечатка речевого содержания выделенных фонограмм в субъективном

восприятии эксперта приведена в Приложении № 1 к данному Заключе­

нию, из которой видно, что на исследуемых фонограммах №№ 1, 2, 4,

5 зафиксированы голоса ОСОБА_2 и ОСОБА_4 и их суть и

содержания имеют доказательственное значение по делу, а голос дик­

тора «Ml» на фонограмме № 3 и № 6, согласно выводам эксперта, ве­

роятно, принадлежит ОСОБА_2, а голос диктора «М2» на фоно­

грамме № 3 и № 6, согласно выводам эксперта, вероятно, принадлежит

ОСОБА_4

т. 13 л.д. 273-279; Вещественными доказательствами:

- изъятыми органом следствия, осмотренными и приобщенными к

материалам данного уголовного дела вещественными доказательствами:

заведомо поддельными документами ЧП «РИФКОМ» изготовленными и ис­

пользованными для получения въездных виз в Украину, незаконной пе­

реправки граждан КНР через государственную границу Украины и про-

дления сроков пребывания в Украине, а именно:

95

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФКОМ» гражданину КНР ОСОБА_30 - т. 6 л.д. 19;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину КНР ОСОБА_31 - т. 6 л.д. 31;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданке КНР ОСОБА_32 (WU GUIQIONG), - т. б л.д. 48;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданке КНР ОСОБА_8, - т. 6 л.д. 89;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданке КНР ОСОБА_9, 02.04.198 0г.р.,

т.6 л.д. 91;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданину КНР ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9,

т.6 л.д. 95;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданину КНР ОСОБА_11, ІЗ . 10 .1978г. p. ,

- т.6 л.д. 98;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданину КНР ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16,

т. 6 л.д. 101;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданке КНР ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12,

т.6 л.д. 103;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданину КНР ОСОБА_16, 26.Об.1962г.р.,

- т.6 л.д. 107;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-

КОМ» гражданину КНР ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15,

т.6 л.д. 110;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину КНР ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, - т. б л.д. 116;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «РИФ-КОМ» гражданину КНР ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13,- т.6 л.д. 131;

-заявления ЧП «РИФКОМ» о регистрации продление сроков пребы­вания в Украине граждан КНР: ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37., ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38 г.р., ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_39, ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_40, ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_41, ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_42,ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_43, ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_44, ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_62, ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_64, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_65,ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67,ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_76, ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_77, ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_78, ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_79, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_68, ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_69, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_70, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_71, ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_73, ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_74, ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80, ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_82,

96

ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_83, ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_84, ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_85, ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_86, ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48, ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_54,ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49, ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_50, ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_51,ОСОБА_59 03.12.1983 г. р., ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58, ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_56, ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60,ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_55, ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_52, ОСОБА_53) ІНФОРМАЦІЯ_53, ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_45, ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46, ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47, ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36

т. 6 л.д. 147-267, т. 13 л.д. 71-73;

- изъятыми, осмотренными и приобщенными к материалам данного

уголовного дела вещественными доказательствами заведомо поддельны­

ми документами ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» изготовленными и использованными

для получения въездных виз в Украину, незаконной переправки граж­

дан КНР через государственную границу Украины и продления сроков

пребывания в Украине:

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20, - т. 7 л.д. 13, 32;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_68 04.11.197 9 г.р.- т. 7 л.д. 15;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_87-т. 7 л.д. 17, т. 14 л.д. 81;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14- т. 7 л.д. 19;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88 -т. 7 л.д. 21;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданке КНР ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89

- т. 7 л.д. 23;

- «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­

КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35

- т. 7 л.д. 25;

· «Приглашение на въезд в Украину в служебных целях» ЧП «ПАР­КЕР-БЛИЦ» гражданину КНР ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87 - т. 7 .д. 27;

заявления ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» о регистрации продление сроков пребывания в Украине граждан КНР: ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_22, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_66, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_70, ОСОБА_122, ОСОБА_126, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139 ОСОБА_140 ОСОБА_141 ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157 ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160.

т. 7 л.д. 46-197; т. 13 л.д. 113-116;

· изъятыми, осмотренными и приобщенными к материалам данного уголовного дела вещественными доказательствами заведомо поддельны­ми документами:

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.123 на продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_162, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_164 от 26.04.2007г.;

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.144 на продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_165, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_169 от 14.05.2007г.;

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.138 на продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_166, на срок с 14.05.2007г. до 14.08.2007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_178 от 14.05.2007г.;

- заявление общественной организации «Научно-методический ко­

ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА. 14 9 на

продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_167, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г., с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Ма-якского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_169 от 14.05.2007г.;

· заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.142 на продление срока регистрации в Украине гражданки КНР ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_168, на срок с 26.04.2007г. до 2 6.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_171 от 14.05.2007г.;

заявление общественной организации «Научно-методический ко­ординационный центр по спортивному туризму «Одесса» №ЕА.153 на продление срока регистрации в Украине гражданина КНР ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_158, на срок с 26.04.2007г. до 26.07.2007г. с прилагаемым к нему заверенным оттиском печати Маяк-

98

ского сельского совета договором аренды жилой площади с гр-ном ОСОБА_172 от 14.05.2007г.

т. 12; т. 13 л.д. 2 3 6-2 37;

- осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела

вещественными доказательствами: аудио компакткассетами марки

«TDK FE90» : № 9/27, № 9/30, № 9/32, № 9/33, № 9/34, 9/35, №

9/37, № 9/38 № 9/39, № 9/40, № 9/41, № 9/42, № 9/43, № 9/45, №

9/46, № 9/47, № 9/48, № 9/49, № 9/50, № 9/52, № 9/53, № 9/54, №

9/55, № 9/79, № 9/57, № 9/58, № 9/64, № 9/65, № 9/66, № 9/71, №

9/80, № 9/62, № 9/67, № 9/63, № 9/69, № 9/68/, № 9/26, № 9/28, №

9/29, № 9/72, № 9/73, № 9/36, № 9/75, № 9/74, № 9/77, № 9/96, №

9/99, № 9/101, № 9/102, № 9/103, № 9/104, № 9/107, № 9/108, №

9/109, № 9/110, № 9/111, № 9/127, № 9/126, № 9/116, № 9/117, №

9/118, № 9/128, № 9/122, № 9/123, № 9/124, № 9/125; «VS E90»: №

9/214, № 9/218, № 9/232, № 9/234, № 9/235, № 9/236, № 9/237, №

9/238, № 9/239, № 9/240, № 9/241, № 9/242, № 9/243, № 9/244, №

9/245, № 9/246, № 9/247, № 9/248, № 9/249, № 9/250, № 9/251, №

9/252, № 9/253, № 9/254, № 9/255, № 9/256, № 9/257, № 9/258, №

9/259, № 9/260, № 9/261, № 9/262, № 9/263, № 9/264, № 9/265, №

9/266, № 9/267, № 9/268, № 9/269, № 9/270, № 9/271, № 9/272, №

9/273, № 9/274, на магнитных носителях которых содержатся аудио­

записи телефонных разговоров ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_22 имеющие доказатель­

ственное значение по делу.

т. 11 л.д. 58, 171;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

в офисе 000 «ИРЭН-V», носителем информации (флэш-карта) черного

цвета, производства Китая, с надписью «SanDisk» №BB06089SB, как

установлено следствием принадлежащий ОСОБА_2, в памяти кото­

рой находятся созданные посредством компьютерного набора документы

Одесского городского учебно-методического координационного центра

по спортивному туризму «Одесса», а также заявления в ОГИРФЛ на ре­

гистрацию граждан Китая на территории Украины, заявления в ОГИРФЛ

на продление срока пребывания граждан Китая на территории Украи­

ны, приглашения на въезд граждан Китая на территорию Украины и до­

говора аренды жилой площади.

т . 12 л . д. 61;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством а именно: изъятым при проведе­

нии обыска 22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 факси­

мильное клише, изображающим его подпись, которым, согласно заклю­

чению судебно - почерковедческой экспертизы №4958/02 от

25.05.2007г. и заключению судебно-технической экспертизы докумен­

тов №5548/03 от 14.06.2007г., учинены оттиски в приглашениях и за­

явлениях ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» о регистрации и продлении сроков регист­

рации граждан КНР поступивших в ОГИРФЛ 25.12.2006г., 27.12.2006г.,

05.01.2007г., 11.01.2007г., 15.01.2007. 17.01.2007г.,

19.01.2007г., 24.01.2007г., 26.01.2007г., 30.01.2007г.,

09.02.2007г. и 12.02.2007г.

т. 13 л.д. 108, 117-118;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4, клише, оставляю­

щим оттиск гербовой печати «УКРАЇНА* ВОЗНЕСЕНСЬКА ДРУГА СІЛЬСЬКА

99

РАДА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04 38 0821», оттиск которого, согласно заключения судебно-технической экспертизы, не соответствует оттиску официальной печати данного органа местного самоуправления.

т. 13 л.д. 129, 134;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 клише, оставляющим

оттиск гербовой печати «*УКРАЇНА* ЮР"ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУ­

ТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04378920», оттиск которого,

согласно заключения судебно-технической экспертизы, не соответст­

вует оттиску официальной печати данного органа местного само­

управления .

т. 13 л.д. 145, 150;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 клише, оставляющим

оттиск гербовой печати «*УКРАЇНА* ВИСОЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАРУ­

ТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОД 04380815», оттиск которого,

согласно заключения судебно-технической экспертизы, не соответст­

вует оттиску официальной печати данного органа местного само­

управления.

т. 13 л.д. 161, 166;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 клише, оставляющим

оттиск гербовой печати «*УКРАЇНА* ПЕРЕМОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Та-

рутинського району Одеської області КОД 04527218», оттиск которо­

го, согласно заключения судебно-технической экспертизы, не соот­

ветствует оттиску официальной печати данного органа местного са­

моуправления .

т. 13 л.д.177 ,182;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 клише, оставляющим

оттиск гербовой печати «^УКРАЇНА* НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НА­

РОДНИХ ДЕПУТАТІВ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ», оттиск

которого, согласно заключения судебно-технической экспертизы, не

соответствует оттиску официальной печати данного органа местного

самоуправления.

т. 13 л.д. 193,198;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятой при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 печатью «*УКРАЇНА*

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ* МІСТО ОДЕСА* приватне підприємство «ПАРКЕР-БЛІЦ»

Ідент.код №34800212».

т. 15 л.д. 151;

- изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного

дела вещественным доказательством: изъятым при проведении обыска

22.02.2007г. по месту жительства ОСОБА_4 носителем инфор­

мации ГМД № 1 TDK MF-2HDв информационной памяти которого содер­

жатся составленные в информационном виде заведомо поддельных при­

глашения на въезд в Украину ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ» гражданам КНР: Ван

Шуйцзинь, ОСОБА_20, ОСОБА_68, и заявления о продлении сроков

пребывания в Украине составленных от имени ЧП «ПАРКЕР-БЛИЦ», а

100

также от имени ОСОБА_184 гражданам КНР: ОСОБА_98, ОСОБА_92, ОСОБА_90, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_91, ОСОБА_8, ОСОБА_128.

т. 15 л.д. 152; - изъятым, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела вещественным доказательством: изъятыми 05.06.2007г. в ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого ОСОБА_2 де­нежными средствами купюрой номиналом 100 долларов США инд. номер CF 74271349 A F6, которая согласно показаний ОСОБА_2, являет­ся частью средств полученных им вознаграждений от ОСОБА_22 за продление сроков регистрации в Украине граждан Китая (т. 15 л.д. 153),-

и другими содержащимися в деле доказательствами, исследование которых не производилось в соответствии со ст.299 УПК Украины с согласия участников процесса и разъяснением им, в том числе каждо­му подсудимому, положений ч.3 ст.299 УПК Украины, т.е. того, что в таком случае они будут лишены права оспаривать изложенные в мате­риалах дела фактические обстоятельства данного дела в апелляцион­ном порядке.

Таким образом, совокупность приведенных и других, содержа­щихся в деле доказательств, подтверждает вину подсудимых в совер­шении изложенных выше преступлений.

Вышеописанные действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифи­цирует:

-по ч.1 ст.205 УК Украины по квалифицирующему признаку -фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринима­тельской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия неза­конной деятельности.

-по ч.2 ст.205 УК Украины по квалифицирующему признаку по квалифицирующему признаку -фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по­вторно;

-по ч.3 ст.28; ч.2 ст.358 УК Украины УК Украины по квалифи­цирующему признаку подделка иного документа, который выдается предприятием, которое имеет право выдавать такие документы и пре­доставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сго­вору группой лиц, в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку использование заведомо поддельного документа организато­ром преступления в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.2 8 и ч.2 ст.332 УК Украины по квалифицирующему признаку организация незаконной переправки лиц через государствен­ную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совер­шенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, органи­зованной группой лиц.

Действия подсудимой ОСОБА_3 суд квалифицирует - по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку подделка иного документа, который выдается предприятием, которое имеет право выдавать такие документы и предоставляет пра­ва, в целях использования его как подделывателем, так и другим ли-

101

цом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.358 УК Украины использование заведомо поддельного документа в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.332 УК Украины по квалифицирующему признаку организация незаконной переправки лиц через государствен­ную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совер­шенное повторно, по предварительному сговору группой лиц и в со­ставе организованной группы.

Действия подсудимого ОСОБА_4 суд квалифицирует

-по ч.1 ст.205 УК Украины по квалифицирующему признаку -фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринима­тельской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия неза­конной деятельности.

-по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку подделка иного документа, который выдается предприятием, которое имеет право выдавать такие документы и предоставляет пра­ва, в целях использования его как подделывателем, так и другим ли­цом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку использования заведомо поддельного документа в составе организованной группы лиц;

-по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.332 УК Украины по квалифицирующему признаку организация незаконной переправки лиц через государствен­ную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совер­шенное повторно, по предварительному сговору группой лиц и в со­ставе организованной группы лиц.

Действия подсудимого ОСОБА_5 суд квалифицирует:

-по ч.1 ст.205 УК Украины по квалифицирующему признаку -фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринима­тельской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия неза­конной деятельности.

-по ч.2 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку под­делка иного документа, который выдается предприятием, которое име­ет право выдавать такие документы и предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, совер­шенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

-по ч.3 ст.358 УК Украины-по квалифицирующему признаку ис­пользование заведомо поддельного документа;

-по ч.2 ст.332 УК Украины-по квалифицирующему признаку орга­низация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенное по­вторно, по предварительному сговору группой лиц.

Действия подсудимой ОСОБА_6 суд квалифицирует -по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку подделка иного документа, который выдается организацией, которая имеет право выдавать такие документы и предоставляет пра­ва, в целях использования его как подделывателем, так и другим ли-

102

цом, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в со­ставе организованной группы;

-по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.358 УК Украины по квалифицирующему признаку использования заведомо поддельного документа, совершенное в составе организованной группы лиц.

При этом суд в соответствии со ст.29 УК Украины исключает из обвинения ОСОБА_2 при квалификации его действий органом след­ствия ссылку на ст.27 ч.3УК Украины, как излишне указанную, а также исключает как несостоятельные ссылки на ч.3 ст.28 УК Украины при квалификации действий ОСОБА_2 по ч.1 и ч. 2 ст.205 УК Ук­раины.

Назначая подсудимым меру наказания, суд учитывает тяжесть совершенных ими преступлений, личность виновных, обстоятельства дела, смягчающие наказание всех подсудимых, в том числе чистосер­дечное раскаяние каждого из них в совершении преступлений и спо­собствование признательными показаниями в их раскрытии, что, по мнению суда, имело существенное значение в процессе расследования данного дела и должно быть учтено судом надлежащим образом, первую судимость каждого из них, возраст, в частности пожилой возраст ОСОБА_3, положительные характеристики в отношении каждого из подсу­димых, семейное положение, в частности наличие на иждивении подсу­димой ОСОБА_6 несовершеннолетнего ребенка, то обстоятельство, что каждый из подсудимых имеет в гор.Одессе постоянное место жи­тельства и работает - и в связи с вышеизложенным суд считает, что всем подсудимым по данному делу должна быть назначена мера наказа­ния с применением ст.7 5 УК Украины, т.е. с испытанием, так как, по мнению суда, исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 еще возможно без изоляции их от общества.

Руководствуясь ст.ст.321-324,332-335 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205; ч.2 ст.205; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3; ст.28 ч.3 и ст.332 ч.2 УК Ук­раины и назначить ему наказание

-по ст.205 ч.1 УК Украины-два года ограничения свободы;

-по ст.205 ч.2 УК Украины-три года лишения свободы;

-по ст.2 8 ч.3 и 358 ч.2 УК Украины-три года лишения свободы;

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3 УК Украины-один год ограничения свободы;

-по ст.28 ч.3 и 332 ч.2 УК Украины-четыре года лишения свобо­ды.

На основании ст.7 0 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим оконча­тельно назначить ОСОБА_2 наказание четыре года лишения свобо­ды.

На основании ст.7 5 УК Украины освободить ОСОБА_2 от от­бывания наказания с испытанием, т.е. не приводить приговор в ис­полнение, если он в течение трехгодичного испытательного срока не совершит новое преступление.

В соответствии с п.п.2 и 3 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_2 обязанность уведомлять органы уголовно-исполнительной

103

системы о перемене места жительства и не выезжать без разрешения этих органов на постоянное проживание за пределы Украины.

Испытательный срок исчислять ОСОБА_2 с момента провозгла­шения приговора 28 февраля 2008г.

На срок до вступления приговора в законную силу меру пресече­ния ОСОБА_2 оставить прежнюю-подписку о невыезде.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, преду-смотренныхо ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3; ст.28 ч.3 и ст.332 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2 УК Украины-два года лишения свобо­ды;

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3 УК Украины-один год ограничения свободы;

-по ст.28 ч.3 и ст.332 ч.2 УК Украины-три года лишения. На основании ст.7 0 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим оконча­тельно назначить ОСОБА_3 наказание три года лишения свободы.

На основании ст.7 5 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбы­вания наказания с испытанием, т.е. не приводить приговор в испол­нение, если она в течение одногодичного испытательного срока не совершит новое преступление.

В соответствии с п.п.2 и 3 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_3 обязанность сообщать органам уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и не выезжать без разрешения этих органов на постоянное проживание за пределы Украины.

Испытательный срок исчислять ОСОБА_3 с момента провозглаше­ния приговора 28 февраля 2008г.

На срок до вступления приговора в законную силу меру пресече­ния ОСОБА_3 оставить прежнюю-подписку о невыезде.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении пре­ступлений, предусмотренных по ч.1 ст 205; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3УК Украины и назначить ему наказание

-по ч.1 ст.205 УК Украины- один год ограничения свободы;

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2 УК Украины-два года лишения свобо­ды;

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3 УК Украины-один год ограничения свободы;

-по ст.28 ч.3 и ст.332 ч.2 УК Украины три года и шесть месяцев лишения свободы.

На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим оконча­тельно назначить ОСОБА_4 наказание три года и шесть месяцев лишения свободы.

На основании ст.7 5 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания наказания с испытанием, т.е. не приводить приговор в ис­полнение, если он в течение двухгодичного испытательного срока не совершит новое преступление.

В соответствии с п.п.2 и 3 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 обязанность уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и не выезжать без разрешения этих органов на постоянное проживание за пределы Украины.

104

Испытательный срок исчислять ОСОБА_4 с момента провоз­глашения приговора 28 февраля 2008г.

На срок до вступления приговора в законную силу меру пресече­ния ОСОБА_4 оставить прежнюю-подписку о невыезде.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.205 ч.1; ст.358 ч.2; ст.358 ч.3; ст.332 ч.2 УК Украины и назначить наказание

-по ст.205 ч.1 УК Украины-один год ограничения свободы;

-по ст.358 ч.2 УК Украины-два года лишения свободы;

-по ст.358 ч.3 УК Украины-один год ограничения свободы;

-по ст.332 ч.2 УК Украины-три года лишения свободы.

На основании ст.7 0 УК Украины по совокупности преступлений пу­тем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_5 наказание три года лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания наказания с испытанием, т.е. не приводить приговор в ис­полнение, если он в течение двухгодичного испытательного срока не совершит новое преступление.

В соответствии с п.п.2 и 3 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_5 обязанность уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и не выезжать без разрешения этих органов на постоянное проживание за пределы Украины.

Испытательный срок исчислять ОСОБА_5 с момента провоз­глашения приговора 28 февраля 2008г.

На срок до вступления приговора в законную силу меру пресече­ния ОСОБА_5 оставить прежнюю-подписку о невыезде.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении престу­плений, предусмотренных ст.28 ч.3 и ст.358 ч.2; ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание

-по ст.28 ч.3 и 358 ч.2 УК Украины-два года лишения свободы;

-по ст.28 ч.3 и ст.358 ч.3 УК Украины-один год лишения свобо­ды.

На основании ст.7 0 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим оконча­тельно назначить ОСОБА_6 наказание два года лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбы­вания наказания с испытанием, т.е. не приводить приговор в испол­нение, если она в течение одногодичного испытательного срока не совершит новое преступление.

В соответствии с п.п.2 и 3 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_6 обязанность сообщать органам уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и не выезжать без разрешения этих органов на постоянное проживание за пределы Украины.

Испытательный срок исчислять ОСОБА_6 с момента провозглаше­ния приговора 28 февраля 2008г.

На срок до вступления приговора в законную силу меру пресече­ния ОСОБА_6 оставить прежнюю-подписку о невыезде.

В соотвествии со ст.93 УПК Украины взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 судебные из­держки за проведение экспертиз в общей сумме 13415грн., а именно:

105

с ОСОБА_2-8 415грн.23коп.; с ОСОБА_3-2000грн.; с ОСОБА_4-1000грн. , с ОСОБА_5 -1000грн. , с ОСОБА_6 -1000грн.

Деньги в сумме 100 долларов США, нажитые преступным путем, изъятые у ОСОБА_2, находящиеся на хранении в СО прокуратуры Одесской области (т.15 л.д.153) обратить в доход государства.

Вещественные доказательства: видеокассеты марки «Панасоник»; аудикомпакткассеты марки «Панасоник», ТДК; Флеш-карту (т. 12 л.д.61), печать фиктивного предприятия «Паркер-Блиц» (т. 15 л.д.151)- уничтожить, остальные вещественные и письменные доказа­тельства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляци­онный суд Одесской области через Приморский районный суд гор.Одессы.