Ухвала

від 17.04.2018 по справі 451/477/18

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про арешт майна

17 квітня 2018 рокуСправа №451/477/18Провадження № 1-кс/451/81/18

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернувся із клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.191 КК України слугувало те, що 22.03.2018 року в Радехівське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла заява від представника ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" про те, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул.І.Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду.

Згідно договору поставки №JP/00863 від 23.01.2018 вбачається, що ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна», код ЄДРПОУ 37817784 в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТзОВ «Агропартнер» в особі ОСОБА_7 з іншого боку уклали договір поставки сої, яка зберігання на зернових складах за адресою: м.Радехів, вул.Витківська, 35, Львівської області.

24.01.2018 року був укладений договір складського зберігання №46 між ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 (надалі «Зерновий склад» в особі директора ОСОБА_8 та ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна», код ЄДРПОУ 37817784 (далі «Поклажодавець») в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого фактична адреса зернового складу: м.Радехів, вул.Витківська, 35, Львівської області.

Згідно п.3.6 Договору встановлено, що зерновий склад не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання письмовою вимоги поклажодавця на відвантаження зерна за умови повної сплати за надані послуги проводить відвантаження.

Згідно платіжних доручень вбачається, що платник ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна», код ЄДРПОУ 37817784 провели оплату в повному обсязі.

Згідно складської квитанції на зерно №285 від 29.01.2018 вбачається, що ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 прийняв на зберігання від ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна», код ЄДРПОУ 37817784 на підставі договору складського зберігання №46 від 24.01.2018 року, зерно соя, вагою 1 276 421, 00 кг. на зерновий склад, що знаходиться за адресою: м.Радехів, вул.Витківська, 35, Львівської області.

Згідно акту приймання-передачі №РЕ000000001 від 29.01.2018 року вбачається, що ТзОВ «АгроПартнер» в особі ОСОБА_7 «Продавець» з одного боку та ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна» в особі директора ОСОБА_6 «Покупець» з іншого боку підписали акт приймання-передачі, що підтверджено зерновим складом ТзОВ «Радехівський елеватор» в тому, що право власності на «Товар» передається від «Продавця» до «Покупця» одночасно з підписанням акту приймання-передачі.

Згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.04.2018 року вбачається, що клопотання про проведення обшуку задоволено та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 та належать на праві власності ТзОВ «Стоянівнасіння», код ЄДРПОУ 02778330, з метою відшукання сільськогосподарської культури - соя в кількості 1 024 241 т., договір складського зберігання №46 від 24.01.2018; складську квитанцію на зерно №285 від 29.01.2018; складське свідоцтво, журнал реєстрації оформлених та виданих товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладні, які підтверджують надходження зерна на зернові склади, інші бухгалтерські документи, які підтверджують рух (переміщення) та зберігання зерна.

12.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.04.2018 року, у складських приміщеннях, що знаходиться в м.Радехів, по вул.Витківська, 35, Львівської області, що перебувають у користуванні ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686 проведено обшук. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи із звітністю.

Із суб`єктивної сторони, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

За вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у ч.2 ст.191 КК України, передбачене покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заслухавши думку слідчого, який подане клопотання просить задовольнити, дослідивши додані до нього матеріали та докази вважаю за можливе його задовольнити, виходячи з наступних міркувань.

У розумінні вимог статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, зокрема з метою об`єктивного встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні №12018140280000140, із врахуванням підстав застосування арешту майна, що зумовлюється збереженням речових доказів для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак приходжу до висновку, що клопотання підставне, від так його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.94,170-173, 370,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно ТзОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686, а саме на документи із звітністю форми №36 за 2017 рік на 80 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах; товарно-транспортні накладні за 2017 рік на 51 арк.; посадові інструкції посадових осіб ТзОВ «Радехівський елеватор» на 26 арк.; акти приймання передачі на 32 арк.; журнал реєстрації зважування вантажів на 8 арк.; договори складського зберігання, додаткові угоди до договорів складського зберігання на 16 арк.; розрахунок про оплату на 2 арк.; реєстр товарно-транспортних накладних на 6 арк.; відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 16 арк.; журнал «Звіти на ввезення авто 2017 рік» на 25 арк.; журнал «Звіти Відгрузка Авто/ЖД 2017 рік» на 62 арк.; журнал «Акти здачі-прийняття робіт 2017 рік» на 98 арк.; журнал «Переоформлення 2017 рік» на 114 арк.; документи «Договори купівлі-продажу 2017 рік» на 156 арк.; договір складського зберігання №46 від 24.01.2018 на 6 арк.; договори складського зберігання за 2017 рік на 78 арк. та додаткові угоди за 2017 рік на 10 арк.; журнал «Форма №37 склад 2017 рік», де знаходяться звіти по руху зерна по власникам за листопад 2017 року на 89 арк.; журнал «Форма №37 за 2017 рік, де знаходяться реєстри руху та залишків зерна за власниками» на 172 арк.; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах на 2 арк.; товарно-транспортні накладні на виправлення за вересень 2017 року на 2 арк.; документація між ТзОВ «Радехівський елеватор» та ТзОВ «Агро-промислова компанія співдружність Україна» на 39 арк., шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області на протязі п`яти днів з дня її оголошення підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна.

Слідчий суддяОСОБА_1